スノーピーク【7816】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/4/92018/12/282019/3/282020/3/30
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数9人9人10人9人
社外役員数2人2人2人3人
役員数(定款)15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

山井 太

昭和34年12月18日

昭和57年4月

リーベルマン、ウェルシュリー
&Co.SA入社

(注)2

2,887,090

昭和61年7月

株式会社ヤマコウ(現 当社)入社

平成元年1月

当社取締役事業部長就任

平成4年1月

当社常務取締役就任

平成4年8月

当社代表取締役副社長就任

平成8年12月

当社代表取締役社長就任

平成20年11月

Snow Peak Korea,Inc.代表理事就任

平成24年5月

株式会社スノーピークウェル
代表取締役就任(現任)

平成28年3月

当社代表取締役社長就任(現任)

平成29年1月

株式会社スノーピークグランピング代表取締役就任

平成29年2月

株式会社スノーピーク地方創生コンサルティング代表取締役会長就任

平成29年4月

株式会社デスティネーション十勝代表取締役社長就任(現任)

平成29年8月

株式会社スノーピークグランピング代表取締役会長就任(現任)

取締役

執行役員

管理本部長

國保 博之

昭和47年7月31日

平成8年4月

住友建設株式会社(現 三井住友建設株式会社)入社

(注)2

76,450

平成16年10月

株式会社ジュピターテレコム入社

平成23年4月

当社入社

平成24年3月

当社取締役就任

平成24年5月

株式会社スノーピークウェル
取締役就任(現任)

平成24年8月

当社取締役執行役員管理本部長就任

平成27年1月

当社取締役執行役員社長室長就任

平成28年11月

当社取締役Snow Peak Korea,Inc.
代表理事就任

平成29年11月

当社取締役執行役員管理本部長就任(現任)

取締役

執行役員

営業本部長

高井 文寛 

昭和48年3月27日

平成3年4月

当社入社

(注)2

24,338

平成16年4月

当社小売部マネージャー

平成21年1月

当社営業部小売統括シニアマネージャー

平成23年1月

当社営業本部長兼国内営業部シニアマネージャー

平成24年4月

当社執行役員国内営業本部長兼首都圏ブロックシニアマネージャー

平成25年1月

当社国内営業本部小売部シニアマネージャー兼東日本小売課マネージャー

平成26年1月

当社国内営業本部法人営業二部シニアマネージャー

平成27年8月

当社執行役員国内営業本部長兼営業二部シニアマネージャー

平成28年3月

当社取締役執行役員国内営業本部長
就任

平成28年12月

当社取締役執行役員営業本部長就任(現任)

平成30年1月

株式会社スノーピーク地方創生コンサルティング取締役就任(現任)

 

取締役

執行役員

企画開発

本部長

山井 梨沙

昭和62年11月10日

平成24年8月

当社入社

(注)2

367,580

平成25年9月

当社アパレル事業課マネージャー

平成27年1月

当社アパレル事業部シニアマネージャー

平成28年1月

当社執行役員アパレル事業本部長就任

平成30年2月

当社執行役員企画開発本部長就任(現任)

取締役

執行役員経営企画室長

リース 能亜

昭和57年12月9日

平成18年6月

近鉄インターナショナル株式会社入社

(注)2

平成24年4月

マンチェスタービジネススクール(修士)
MBAプログラム卒業

平成24年9月

KPMGコンサルティング株式会社入社

平成29年10月

当社入社 執行役員ビジネスプロセスイノベーション本部長就任

平成30年2月

当社執行役員経営企画室長就任(現任)

取締役

後藤 健市

昭和34年7月8日

昭和61年4月

社会福祉法人ほくてん 入職

(注)2

平成21年9月

社会福祉法人ほくてん理事長就任

平成23年2月

(現任)
株式会社ノラワークスジャパン取締役会長就任(現任)

平成25年4月

株式会社プロットアジアアンドパシフィック代表取締役社長就任(現任)

平成29年4月

株式会社スノーピークグランピング取締役就任(現任)

平成29年2月

株式会社スノーピーク地方創生コンサルティング代表取締役社長就任

平成29年4月

株式会社デスティネーション十勝
監査役就任(現任)

平成30年1月

株式会社スノーピーク地方創生コンサルティング代表取締役会長就任(現任)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(常勤監査等委員)

山本 純司

昭和43年12月4日

平成4年4月

株式会社日本エル・シー・エー(現 株式会社エル・シー・エーホールディングス)入社

(注)3

16,270

平成5年6月

株式会社ベンチャー・リンク(現 株式会社C&I Holdings)転籍

平成8年10月

当社入社

平成9年9月

当社北海道営業所長

平成11年4月

当社セールスグループマネージャー

平成13年12月

当社ゼネラルチームマネージャー

平成22年6月

当社事業戦略室マネージャー

平成23年4月

当社開発部シニアマネージャー兼事業戦略室マネージャー

平成23年10月

当社品質保証課マネージャー

平成24年9月

当社総務課マネージャー

平成25年5月

当社常勤監査役就任

平成25年8月

株式会社スノーピークウェル
監査役就任(現任)

平成25年9月

Snow Peak Korea, Inc.
監事就任(現任)

平成28年3月

当社執行役員管理本部長就任

平成29年3月

当社取締役(常勤監査等委員)就任(現任)

取締役

(監査等委員)

髙橋 一夫

昭和12年6月18日

昭和37年4月

松本工器株式会社入社

(注)4

昭和39年5月

株式会社髙儀入社

昭和46年6月

同社代表取締役社長就任

平成7年2月

同社代表取締役会長就任

平成11年4月

三条市長就任

平成11年5月

株式会社髙儀取締役会長就任(現任)

平成25年5月

当社監査役就任

平成28年3月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

取締役

(監査等委員)

田辺 進二

昭和20年1月14日

平成2年5月

太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)代表社員就任

(注)4

平成14年7月

日本公認会計士協会新潟県会会長就任

平成16年6月

新日本監査法人(現 新日本有限責任監査法人) 新潟事務所長就任

平成18年6月

新日本監査法人(現 新日本有限責任監査法人)理事就任

平成22年7月

田辺進二公認会計士事務所設立
所長就任(現任)

平成25年5月

当社監査役就任

平成28年3月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

3,371,728

 

(注) 1.取締役 髙橋一夫及び田辺進二は、社外取締役であります。

2.監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査等委員会の体制は、次の通りであります。
委員長 山本純司 委員 髙橋一夫 委員 田辺進二

6.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

  執行役員は7名で、取締役管理本部長 國保博之、取締役営業本部長 高井文寛、取締役企画開発本部長 山井梨沙、取締役経営企画室長 リース能亜、商品本部長 林良治、社長室長 青栁克紀、地方創生室長 上山桂で構成されております。なお、取締役企画開発本部長 山井梨沙は、代表取締役社長 山井太の実子であります。

 

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長CEO

山井 太

昭和34年
12月18日

昭和57年4月

リーベルマン、ウェルシュリー&Co.SA入社

昭和61年7月

株式会社ヤマコウ(現 当社)入社

平成元年1月

当社取締役事業部長就任

平成4年1月

当社常務取締役就任

平成4年8月

当社代表取締役副社長就任

平成8年12月

当社代表取締役社長就任

平成20年11月

Snow Peak Korea,Inc.代表理事就任

平成24年5月

株式会社スノーピークウェル代表取締役就任(現任)

平成28年3月

当社代表取締役社長就任(現任)

平成29年1月

株式会社スノーピークグランピング代表取締役就任

平成29年2月

株式会社スノーピーク地方創生コンサルティング
代表取締役会長就任

平成29年4月

株式会社デスティネーション十勝代表取締役社長
就任(現任)

平成29年8月

株式会社スノーピークグランピング代表取締役会長就任

平成30年4月

一般社団法人野遊びリーグ代表理事就任(現任)

平成30年5月

株式会社スノーピークグランピング代表取締役社長就任

平成30年6月

フラー株式会社社外取締役就任(現任)

平成30年9月

株式会社スノーピーク白馬代表取締役社長就任
(現任)

平成30年12月

Snow Peak London,Limited.Director就任(現任)

(注)2

2,893,840

代表取締役副社長CDO

山井 梨沙

昭和62年
11月10日

平成24年8月

当社入社

平成25年9月

当社アパレル事業課マネージャー

平成27年1月

当社アパレル事業部シニアマネージャー

平成28年1月

当社執行役員アパレル事業本部長就任

平成30年2月

当社執行役員企画開発本部長就任

平成30年3月

当社取締役執行役員企画開発本部長就任

平成31年1月

当社代表取締役副社長就任(現任)


 

株式会社スノーピーク地方創生コンサルティング
取締役就任(現任)

(注)2

368,368

専務取締役COO

高井 文寛

昭和48年
3月27日

平成3年4月

当社入社

平成16年4月

当社小売部マネージャー

平成21年1月

当社営業部小売統括シニアマネージャー

平成23年1月

当社営業本部長兼国内営業部シニアマネージャー

平成24年4月

当社執行役員国内営業本部長兼
首都圏ブロックシニアマネージャー

平成25年1月

当社国内営業本部小売部シニアマネージャー兼
東日本小売課マネージャー

平成26年1月

当社国内営業本部法人営業二部シニアマネージャー

平成27年8月

当社執行役員国内営業本部長兼
営業二部シニアマネージャー

平成28年3月

当社取締役執行役員国内営業本部長就任

平成28年12月

当社取締役執行役員営業本部長就任

平成30年1月

株式会社スノーピーク地方創生コンサルティング
取締役就任(現任)

平成30年9月

株式会社スノーピーク白馬取締役就任(現任)

平成30年10月

株式会社スノーピークウェル取締役(現任)

平成31年1月

当社専務取締役就任(現任)

(注)2

25,088

取締役CSO

執行役員
商品本部長

リース 能亜

昭和57年
12月9日

平成18年6月

近鉄インターナショナル株式会社入社

平成24年4月

マンチェスタービジネススクール(修士)
MBAプログラム卒業

平成24年9月

KPMGコンサルティング株式会社入社

平成29年10月

当社入社執行役員ビジネスプロセスイノベーション本部長就任

平成30年2月

当社執行役員経営企画室長就任

平成30年3月

当社取締役執行役員経営企画室長就任

平成30年5月

当社取締役執行役員経営企画管理本部長就任

平成31年1月

当社取締役執行役員商品本部長就任(現任)

(注)2

788

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

地方創生室長

後藤 健市

昭和34年
7月8日

昭和61年4月

社会福祉法人ほくてん 入職

平成21年9月

社会福祉法人ほくてん理事長就任(現任)

平成23年2月

株式会社ノラワークスジャパン取締役会長就任
(現任)

平成25年4月

株式会社プロットアジアアンドパシフィック
代表取締役社長就任(現任)

平成29年4月

株式会社スノーピークグランピング取締役就任
(現任)

平成29年2月

株式会社スノーピーク地方創生コンサルティング
代表取締役社長就任

平成29年4月

株式会社デスティネーション十勝監査役就任
(現任)

平成30年1月

株式会社スノーピーク地方創生コンサルティング
代表取締役会長就任

平成30年3月

当社取締役グローカルアクション地方創生担当就任

平成30年4月

一般社団法人野遊びリーグ理事就任(現任)

平成31年1月

当社取締役地方創生室長就任(現任)


 

株式会社スノーピーク地方創生コンサルティング
代表取締役会長兼社長就任(現任)

(注)2

563

取締役CMO

執行役員
営業本部長

山口 昌浩

昭和39年
9月10日

昭和63年4月

株式会社ケンコー社入社

平成6年2月

当社入社

平成25年8月

当社国内営業本部営業部シニアマネージャー

平成26年1月

当社国内営業本部法人営業一部シニアマネージャー

平成28年4月

当社国内営業本部事業創造一部シニアマネージャー

平成28年7月

株式会社スノーピークビジネスソリューションズ
取締役(現任)

平成28年9月

当社国内営業本部事業創造部シニアマネージャー

平成28年12月

当社営業本部事業創造部シニアマネージャー

平成30年2月

当社執行役員営業本部事業創造部
シニアマネージャー就任

平成30年8月

当社執行役員営業本部
事業創造統括シニアマネージャー就任

平成31年1月

当社執行役員営業本部長就任

平成31年3月

当社取締役執行役員営業本部長就任(現任)

(注)2

37,060

取締役CTO

執行役員Busuness

Process

Innovation

本部長

村瀬 亮

昭和38年10月30日

昭和60年4月

高木証券株式会社入社

平成元年1月

株式会社キーエンス入社

平成11年8月

有限会社アイ・エス・システムズ(株式会社スノーピークビジネスソリューションズに吸収合併)設立
代表取締役就任 

平成28年7月

株式会社スノーピークビジネスソリューションズ
代表取締役就任(現任)

平成31年1月

当社入社
当社執行役員Business Process Inovation本部長
就任 

平成31年3月

当社取締役執行役員Business Process Inovation本部長就任(現任)

(注)2

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

(監査等委員)

髙橋 一夫

昭和12年
6月18日

昭和37年4月

松本工器株式会社入社

昭和39年5月

株式会社髙儀入社

昭和46年6月

同社代表取締役社長就任

平成7年2月

同社代表取締役会長就任

平成11年4月

三条市長就任

平成11年5月

株式会社髙儀取締役会長就任

平成25年5月

当社監査役就任

平成27年10月

株式会社髙儀ホールディングス取締役就任(現任)

平成28年3月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

取締役

(監査等委員)

田辺 進二

昭和20年
1月14日

平成2年5月

太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員就任

平成14年7月

日本公認会計士協会新潟県会会長就任

平成16年6月

新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 新潟事務所長就任

平成18年6月

新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)
理事就任

平成22年7月

田辺進二公認会計士事務所設立 所長就任(現任)

平成25年5月

当社監査役就任

平成28年3月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

平成30年4月

一般社団法人野遊びリーグ監事就任(現任)

(注)3

取締役

(監査等委員)

野口 正城

昭和58年
3月23日

平成17年4月

ストークグローバル・ジャパン株式会社入社

平成19年8月

帝人エコ・サイエンス株式会社入社

平成23年2月

株式会社三光マーケティングフーズ入社

平成25年2月

当社入社

平成27年1月

当社執行役員経営管理本部長就任

平成28年7月

株式会社スノーピークビジネスソリューションズ
監査役就任

平成28年11月

当社執行役員経営企画室長就任

平成29年1月

株式会社スノーピークグランピング監査役就任

平成29年2月

株式会社スノーピーク地方創生コンサルティング
監査役就任

平成29年3月

当社執行役員経営企画本部長就任

平成29年10月

当社執行役員経営企画室長就任

平成30年5月

株式会社スノーピークウェル取締役就任

平成30年10月

野口会計事務所代表(現任)

平成31年3月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

1,740

3,327,447

 

(注) 1.取締役 髙橋一夫及び田辺進二は、社外取締役であります。

     2.監査等委員以外の取締役の任期は、平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.平成32年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.代表取締役副社長CDO 山井梨沙は、代表取締役社長CEO 山井太の実子であります。

6.監査等委員会の体制は、次の通りであります。
委員長 田辺進二 委員 髙橋一夫 委員 野口正城

7.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

  執行役員は10名で、取締役商品本部長CSO リース能亜、取締役営業本部長CMO 山口昌弘、取締役Business Process Innovation本部長CTO 村瀬亮、内部監査室長 山本純司、企画開発本部長CPDO 林良治、人事管理本部長CHO 青栁克紀、経営管理本部長CFO兼経営企画室長CCPO 上山桂、アジア営業本部長 キムナムヒョン、海外営業本部長齋藤圭之介、Snow Peak Culture Lab長CCO 跡路茂文で構成されております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役会長

山井 太

1959年12月18日

1982年4月

リーベルマン、ウェルシュリー&Co.SA入社

1986年7月

株式会社ヤマコウ(現 当社)入社

1989年1月

当社取締役事業部長就任

1992年1月

当社常務取締役就任

1992年8月

当社代表取締役副社長就任

1996年12月

当社代表取締役就任

2008年11月

Snow Peak Korea,Inc.代表理事就任

2012年5月

株式会社スノーピークウェル代表取締役就任

2016年3月

当社代表取締役社長就任

2017年1月

株式会社スノーピークグランピング代表取締役就任

2017年2月

株式会社スノーピーク地方創生コンサルティング
代表取締役会長就任

2017年4月

株式会社デスティネーション十勝代表取締役社長
就任

2017年8月

株式会社スノーピークグランピング代表取締役会長就任

2018年4月

一般社団法人野遊びリーグ代表理事就任(現任)

2018年5月

株式会社スノーピークグランピング代表取締役社長就任

2018年6月

フラー株式会社社外取締役就任(現任)

2018年9月

株式会社スノーピーク白馬代表取締役社長就任

2018年12月

Snow Peak London,Limited.Director就任

2019年7月

Snow Peak USA,Inc.CEO就任(現任)

2020年3月

当社代表取締役会長就任(現任)

(注)2

2,693,840

代表取締役社長

山井 梨沙

1987年11月10日

2012年8月

当社入社

2013年9月

当社アパレル事業課マネージャー

2015年1月

当社アパレル事業部シニアマネージャー

2016年1月

当社執行役員アパレル事業本部長就任

2018年2月

当社執行役員企画開発本部長就任

2018年3月

当社取締役執行役員企画開発本部長就任

2019年1月

当社代表取締役副社長就任

 

株式会社スノーピーク地方創生コンサルティング
取締役就任(現任)

2020年3月

当社代表取締役社長就任(現任)

 

Snow Peak London,Limited.Director就任(現任)

(注)2

368,368

代表取締役副社長

高井 文寛

1973年3月27日

1991年4月

当社入社

2004年4月

当社小売部マネージャー

2009年1月

当社営業部小売統括シニアマネージャー

2011年1月

当社営業本部長兼国内営業部シニアマネージャー

2012年4月

当社執行役員国内営業本部長兼
首都圏ブロックシニアマネージャー

2013年1月

当社国内営業本部小売部シニアマネージャー兼
東日本小売課マネージャー

2014年1月

当社国内営業本部法人営業二部シニアマネージャー

2015年8月

当社執行役員国内営業本部長兼
営業二部シニアマネージャー

2016年3月

当社取締役執行役員国内営業本部長就任

2016年12月

当社取締役執行役員営業本部長就任

2018年1月

株式会社スノーピーク地方創生コンサルティング
取締役就任

2018年9月

株式会社スノーピーク白馬取締役就任(現任)

2018年10月

株式会社スノーピークウェル取締役(現任)

2019年1月

当社専務取締役就任

2019年10月

株式会社スノーピーク地方創生コンサルティング
代表取締役社長就任(現任)

2020年3月

当社代表取締役副社長就任(現任)

 

株式会社スノーピーク白馬代表取締役社長就任(現任)

(注)2

25,088

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
執行役員
経営管理室長

リース 能亜

1982年12月9日

2006年6月

近鉄インターナショナル株式会社入社

2012年4月

マンチェスタービジネススクール(修士)
MBAプログラム卒業

2012年9月

KPMGコンサルティング株式会社入社

2017年10月

当社入社執行役員ビジネスプロセスイノベーション本部長就任

2018年2月

当社執行役員経営企画室長就任

2018年3月

当社取締役執行役員経営企画室長就任

2018年5月

当社取締役執行役員経営企画管理本部長就任

2019年1月

当社取締役執行役員商品本部長就任

2020年3月

当社取締役執行役員経営管理室長就任(現任)

(注)2

788

取締役
執行役員
地方創生室長

後藤 健市

1959年7月8日

1986年4月

社会福祉法人ほくてん 入職

2009年9月

社会福祉法人ほくてん理事長就任(現任)

2011年2月

株式会社ノラワークスジャパン取締役会長就任
(現任)

2013年4月

株式会社プロットアジアアンドパシフィック
代表取締役社長就任(現任)

2017年4月

株式会社スノーピークグランピング取締役就任

2017年2月

株式会社スノーピーク地方創生コンサルティング
代表取締役社長就任

2017年4月

株式会社デスティネーション十勝監査役就任
(現任)

2018年1月

株式会社スノーピーク地方創生コンサルティング
代表取締役会長就任

2018年3月

当社取締役グローカルアクション地方創生担当就任

2018年4月

一般社団法人野遊びリーグ理事就任(現任)

2019年1月

当社取締役地方創生室長就任


 

株式会社スノーピーク地方創生コンサルティング
代表取締役会長兼社長就任

2019年10月

株式会社スノーピーク地方創生コンサルティング
代表取締役会長就任(現任)

2020年3月

当社取締役執行役員地方創生室長就任(現任)

(注)2

563

取締役
執行役員Business
Process
Innovation
本部長

村瀬 亮

1963年10月30日

1985年4月

高木証券株式会社入社

1989年1月

株式会社キーエンス入社

1999年8月

有限会社アイ・エス・システムズ(2016年9月に株式会社ハーティスシステムアンドコンサルティングに商号変更、2019年3月に株式会社スノーピークビジネスソリューションズに吸収合併により消滅)設立
代表取締役就任

2016年7月

株式会社スノーピークビジネスソリューションズ
代表取締役就任(現任)

2019年1月

当社入社
当社執行役員Business Process Innovation本部長
就任

2019年3月

当社取締役執行役員Business Process Innovation本部長就任(現任)

(注)2

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(監査等委員)

髙橋 一夫

1937年6月18日

1962年4月

松本工器株式会社入社

1964年5月

株式会社髙儀入社

1971年6月

同社代表取締役社長就任

1995年2月

同社代表取締役会長就任

1999年4月

三条市長就任

1999年5月

株式会社髙儀取締役会長就任

2013年5月

当社監査役就任

2015年10月

株式会社髙儀ホールディングス取締役就任(現任)

2016年3月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

田辺 進二

1945年1月14日

1990年5月

太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員就任

2002年7月

日本公認会計士協会新潟県会会長就任

2004年6月

新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 新潟事務所長就任

2006年6月

新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)
理事就任

2010年7月

田辺進二公認会計士事務所設立 所長就任(現任)

2013年5月

当社監査役就任

2016年3月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

2018年4月

一般社団法人野遊びリーグ監事就任(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

若槻 良宏

1974年2月19日

2000年4月

弁護士登録(新潟県弁護士会)

砂田徹也法律事務所(現 弁護士法人砂田徹也法律事務所)入所

2003年4月

新潟青山法律事務所設立 代表弁護士就任

2006年4月

新潟県弁護士会副会長就任

2008年10月

新潟大学大学院実務法学研究科准教授就任

2014年3月

弁護士法人新潟青山(現 弁護士法人青山法律事務所)設立

代表社員弁護士就任(現任)

2017年4月

新潟大学法学部准教授就任(現任)

2018年5月

株式会社セイヒョー社外監査役就任(現任)

2020年3月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

3,088,647

 

(注) 1.取締役 髙橋一夫、田辺進二及び若槻良宏は、社外取締役であります。

     2.監査等委員以外の取締役の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.代表取締役社長 山井梨沙は、代表取締役会長 山井太の実子であります。

5.監査等委員会の体制は、次の通りであります。
委員長 田辺進二 委員 髙橋一夫 委員 若槻良宏

6.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

  執行役員は14名で、取締役経営管理室長 リース能亜、取締役地方創生室長 後藤健市、取締役Business Process Innovation本部長 村瀬亮、営業本部長 山口昌浩、アジア営業本部長 キムナムヒョン、海外営業本部長 齋藤圭之介、未来開発本部長 吉野真紀夫、設計本部長 林良治、商品本部長 大沼直也、人材本部長兼役員室長 青栁克紀、Snow Peak Culture Lab長 跡路茂文、総務本部長 山井多香子、経理本部長 上山桂、内部監査室長 山本純司で構成されております。なお、総務本部長 山井多香子は、代表取締役会長 山井太の配偶者、代表取締役社長 山井梨沙の実親であります。

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名とも独立役員として指名しています。

社外取締役と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、見識や専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査が遂行できることを個別に判断しております。

社外取締役の髙橋一夫は、地元を代表する企業の代表取締役社長経験者として、また三条市長経験者としての豊富な経験と高い見識を活かして、監督・提言を行っていただくために選任しております。

社外取締役の田辺進二は、公認会計士としての専門知識・経験等を活かして、当社の監査体制の充実に努めていただくために選任しております。

社外取締役の若槻良宏は、弁護士としての専門知識・経験等を活かして、当社の監査体制の充実に努めていただくために選任しております。

なお、当社は、取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。

 

③ 社外取締役による監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

内部監査室と監査等委員会は、定期的に内部監査の実施状況等について情報交換を行うと共に、重要な会議に出席することによって情報の共有を図っております。内部監査室及び監査等委員会と会計監査人の間の情報交換・意見交換については、会計監査人が監査を実施する都度開催される監査講評に内部監査室及び監査等委員が同席することによって情報の共有を図ると共に、監査上の問題点の有無や今後の課題等について随時意見交換等を行っております。

 

社外役員の選任

2018/4/92018/12/282019/3/282020/3/30選任の理由
髙橋 一夫地元を代表する企業の代表取締役社長経験 者として、また三条市長経験者としての豊富な 経験と高い見識を有していることから、経営事 項の決定および業務執行の監査・監督等に適 任であると考えております。 また、経営陣から独立した地位を有し、一般株 主と利益相反が生じる恐れが無いため独立役 員に指定しております。
田辺 進二大手監査法人の地方事務所代表を務めた経 験があり、公認会計士としての豊富な専門知 識と幅広い経験等を有していることから、経営 事項の決定および業務執行の監査・監督等に 適任であると考えております。 また、経営陣から独立した地位を有し、一般株 主と利益相反が生じる恐れが無いため独立役 員に指定しております。
若槻 良宏---弁護士としての豊富な専門知識と幅広い経験等を有していることから、経営事項の決定および業務執行の監査・監督等に適任であると考えております。 また、経営陣から独立した地位を有し、一般株 主と利益相反が生じる恐れが無いため独立役 員に指定しております。