トランザクション【7818】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/12/52018/12/102019/12/9
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人9人8人
社外役員数4人4人4人
役員数(定款)15人15人15人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率 11%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

(注)5

代表取締役社長

石川 諭

昭和36年10月13日生

昭和59年4月

㈱ジュン入社

(注)3

8,799,000

昭和61年12月

同社退社

昭和62年1月

当社設立、代表取締役社長(現)

平成20年5月

㈱T3デザイン取締役会長(現)

平成20年11月

㈱トランス取締役会長(現)

㈱トレードワークス取締役会長(現)

平成22年4月

㈱クラフトワーク取締役会長(現)

取締役

北山 善也

昭和40年4月9日生

昭和63年4月

野村證券㈱(現野村ホールディングス㈱)入社

(注)3

50,400

平成24年4月

同社企業金融五部次長兼三課長

平成25年4月

同社コーポレート・ファイナンス九部次長兼三課長

平成27年6月

当社入社 執行役員社長室長

平成27年11月

当社取締役経理部・経営企画部・財務部・総務部・システム部担当

平成28年9月

当社取締役経理部・経営企画部・総務部・システム部担当

平成28年11月

 

平成30年9月

㈱クラフトワーク取締役(現)

㈱T3デザイン取締役(現)

当社取締役経理部・経営企画部・人事部・総務部・システム部担当(現)

取締役

細田 和明

昭和31年7月15日生

昭和56年4月

㈱丸井(現㈱丸井グループ)入社

(注)3

97,300

平成18年2月

同社退社

平成18年3月

当社入社 営業本部長

平成18年9月

当社執行役員営業本部長

平成19年8月

当社取締役(現)

㈱トランス取締役営業本部長

平成20年1月

同社代表取締役社長(現)

平成21年7月

㈱トレードワークス取締役(現)

平成28年11月

㈱T3デザイン取締役(現)

取締役

千葉 啓一

昭和40年10月24日生

平成元年10月

㈱ナムコ(現㈱バンダイナムコエンターテインメント)入社

(注)3

203,000

平成13年4月

同社退社

平成13年10月

当社入社 企画課長

平成14年6月

㈱トレードワークス転籍

平成17年9月

同社執行役員営業本部長

平成19年7月

同社取締役事業本部長

平成19年8月

当社取締役(現)

㈱トランス取締役(現)

平成20年1月

㈱トレードワークス代表取締役社長(現)

取締役

猪口 祐紀子

昭和40年10月9日

昭和63年4月

平成13年8月

平成20年5月

平成28年11月

平成30年11月

㈱丸井(現㈱丸井グループ)入社

㈱エイムクリエイツ出向

㈱T3デザイン代表取締役社長(現)

㈱トランス取締役(現)

当社取締役(現)

(注)3

34,800

取締役

古田 利雄

昭和37年2月4日生

平成3年4月

弁護士登録(東京弁護士会)

篠崎芳明法律事務所入所

(注)3

3,800

平成5年4月

古田利雄法律事務所(現弁護士法人クレア法律事務所)設立、代表弁護士(現)

平成26年11月

当社社外取締役(現)

平成28年6月

ネットイヤーグループ㈱取締役(監査等委員)(現)

平成28年9月

㈱キャンバス取締役(監査等委員)(現)

 

 

役職名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

(注)5

取締役

(監査等

委員・常勤)

佐々木 稔郎

昭和27年9月21日生

昭和51年4月

麒麟麦酒㈱(現キリンホールディングス㈱)入社

(注)4

200

平成19年3月

キリンホールディングス㈱執行役員

平成20年3月

キリンアグリバイオ㈱代表取締役社長

平成22年3月

キリン物流㈱常勤監査役

平成23年6月

㈱白元監査役

平成25年11月

当社常勤監査役

㈱トランス監査役(現)

㈱トレードワークス監査役(現)

上海多来多貿易有限公司監事(現)

平成28年11月

当社監査等委員(常勤)である社外取締役(現)

平成30年9月

㈱クラフトワーク監査役(現)

 

㈱T3デザイン監査役(現)

取締役

(監査等

委員)

金田 政則

昭和31年5月12日生

昭和54年4月

日本開発銀行(現㈱日本政策投資銀行)入行

(注)4

平成16年4月

    7月

同行国際・協力部審議役

同行管理部長

平成17年4月

同行信用リスク管理部長

平成18年4月

同行法務部長兼上席審議役付審議役(監査部長)

平成19年6月

平成27年6月

平成27年11月

平成28年11月

㈱東京臨海ホールディングス常務取締役

新都市センター開発㈱常務取締役(現)

当社非常勤監査役

当社監査等委員である社外取締役(現)

取締役

(監査等

委員)

櫟本 健夫

昭和40年1月1日生

昭和63年4月

日本銀行入行

(注)4

1,000

平成15年10月

あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所

平成19年5月

公認会計士登録

平成21年1月

とちもと公認会計士事務所設立、所長(現)

平成23年7月

平成28年11月

平成30年11月

㈱クレド設立、代表取締役(現)

㈱高滝リンクス倶楽部取締役(現)

当社監査等委員である社外取締役(現)

9,189,500

(注)1 古田利雄は、社外取締役であります。

2 佐々木稔郎、金田政則及び櫟本健夫は、監査等委員である社外取締役であります。なお、監査の実効性を高め、監査等委員会の監査・監督機能を強化するために、佐々木稔郎を常勤の監査等委員として選定しております。

3 監査等委員でない取締役の任期は、平成30年8月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査等委員である取締役の任期は、平成30年8月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 所有株式数は、平成30年8月31日現在のものであります。

6 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

佐久間 幸司

昭和45年1月28日生

平成4年4月

キヤノン㈱入社

平成13年4月

司法研修所入所

平成14年10月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

ユアサハラ法律特許事務所入所

平成18年2月

櫻井・佐久間法律事務所入所

平成23年9月

半蔵門総合法律事務所入所(現)

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率 12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

(注)5

代表取締役社長

石川 諭

1961年10月13日

 

1984年4月

㈱ジュン入社

1986年12月

同社退社

1987年1月

当社設立、代表取締役社長(現)

2008年5月

㈱T3デザイン取締役会長(現)

2008年11月

㈱トランス取締役会長(現)

㈱トレードワークス取締役会長(現)

2010年4月

㈱クラフトワーク取締役会長(現)

2019年10月

当社報酬委員会委員長(現)

 

(注)3

8,853,500

常務取締役

千葉 啓一

1965年10月24日

 

1989年10月

㈱ナムコ(現㈱バンダイナムコエンターテインメント)入社

2001年4月

同社退社

2001年10月

当社入社 企画課長

2002年6月

㈱トレードワークス転籍

2005年9月

同社執行役員営業本部長

2007年7月

同社取締役事業本部長

2007年8月

当社取締役

㈱トランス取締役(現)

2008年1月

㈱トレードワークス代表取締役社長(現)

2019年9月

㈱クラフトワーク取締役(現)

2019年11月

当社常務取締役(現)

 

(注)3

224,500

取締役

北山 善也

1965年4月9日

 

1988年4月

野村證券㈱(現野村ホールディングス㈱)入社

2012年4月

同社企業金融五部次長兼三課長

2013年4月

同社コーポレート・ファイナンス九部次長兼三課長

2015年6月

当社入社 執行役員社長室長

2015年11月

当社取締役経理部・経営企画部・財務部・総務部・システム部担当

2016年9月

当社取締役経理部・経営企画部・総務部・システム部担当

2016年11月

㈱クラフトワーク取締役(現)

㈱T3デザイン取締役(現)

2018年9月

当社取締役経理部・経営企画部・人事部・総務部・システム部担当(現)

 

(注)3

69,900

取締役

猪口 祐紀子

1965年10月9日

 

1988年4月

㈱丸井(現㈱丸井グループ)入社

2001年8月

㈱エイムクリエイツ出向

2008年5月

㈱T3デザイン代表取締役社長

2016年11月

㈱トランス取締役

2018年11月

当社取締役(現)

2019年3月

㈱トランス代表取締役社長(現)

 

㈱トレードワークス取締役(現)

 

㈱T3デザイン取締役(現)

 

(注)3

40,200

取締役

古田 利雄

1962年2月4日

 

1991年4月

弁護士登録(東京弁護士会)

篠崎芳明法律事務所入所

1993年4月

古田利雄法律事務所(現弁護士法人クレア法律事務所)設立、代表弁護士(現)

2014年11月

当社社外取締役(現)

2016年6月

ネットイヤーグループ㈱取締役(監査等委員)(現)

2016年9月

㈱キャンバス取締役(監査等委員)(現)

2018年12月

エディジーン㈱(現㈱モダリス)取締役(監査等委員)(現)

2019年6月

㈱ゼンリンデータコム社外監査役(現)

 

(注)3

7,300

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

(注)5

取締役

(監査等委員・常勤)

佐々木 稔郎

1952年9月21日

 

1976年4月

麒麟麦酒㈱(現キリンホールディングス㈱)入社

2007年3月

キリンホールディングス㈱執行役員

2008年3月

キリンアグリバイオ㈱代表取締役社長

2010年3月

キリン物流㈱常勤監査役

2011年6月

㈱白元監査役

2013年11月

当社常勤監査役

㈱トランス監査役(現)

㈱トレードワークス監査役(現)

上海多来多貿易有限公司監事(現)

2016年11月

当社監査等委員(常勤)である社外取締役(現)

2018年9月

㈱クラフトワーク監査役(現)

㈱T3デザイン監査役(現)

2019年10月

当社報酬委員会委員(現)

 

(注)4

400

取締役

(監査等委員)

金田 政則

1956年5月12日

 

1979年4月

日本開発銀行(現㈱日本政策投資銀行)入行

2004年4月

同行国際・協力部審議役

7月

同行管理部長

2005年4月

同行信用リスク管理部長

2006年4月

同行法務部長兼上席審議役付審議役(監査部長)

2007年6月

㈱東京臨海ホールディングス常務取締役

2015年6月

新都市センター開発㈱常務取締役(現)

2015年11月

当社非常勤監査役

2016年11月

当社監査等委員である社外取締役(現)

 

(注)4

-

取締役

(監査等委員)

櫟本 健夫

1965年1月1日

 

1988年4月

日本銀行入行

2003年10月

あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所

2007年5月

公認会計士登録

2009年1月

とちもと公認会計士事務所設立、所長(現)

2011年7月

㈱クレド設立、代表取締役(現)

2016年11月

㈱高滝リンクス倶楽部取締役(現)

2018年11月

当社監査等委員である社外取締役(現)

2019年3月

㈱Ridge-i社外監査役(現)

2019年10月

当社報酬委員会委員(現)

 

(注)4

1,300

9,197,100

(注)1 古田利雄は、社外取締役であります。

2 佐々木稔郎、金田政則及び櫟本健夫は、監査等委員である社外取締役であります。なお、監査の実効性を高め、監査等委員会の監査・監督機能を強化するために、佐々木稔郎を常勤の監査等委員として選定しております。

3 監査等委員でない取締役の任期は、2019年8月期に係る定時株主総会終結の時から2020年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査等委員である取締役の任期は、2018年8月期に係る定時株主総会終結の時から2020年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 所有株式数は、2019年8月31日現在のものであります。

6 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

佐久間 幸司

1970年1月28日生

1992年4月

キヤノン㈱入社

2001年4月

司法研修所入所

2002年10月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

ユアサハラ法律特許事務所入所

2006年2月

櫻井・佐久間法律事務所入所

2011年9月

半蔵門総合法律事務所入所(現)

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は、古田利雄氏、佐々木稔郎氏、金田政則氏及び櫟本健夫氏の4名で、うち佐々木稔郎氏、金田政則氏及び櫟本健夫氏の3名は監査等委員であります。

下記のとおり、これら社外取締役各氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、全員が一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、全員を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

また、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

 

イ.社外取締役 古田 利雄氏

社外取締役古田利雄氏は、弁護士としての専門的な知見と豊富な実務経験を有していること、また、2014年11月に当社の独立社外取締役に就任し、取締役会等において独立的、客観的な立場から経営全般への意見を表明することにより、コーポレート・ガバナンスの強化に寄与しており、引き続き当社取締役として適任であると判断いたしました。

なお、古田利雄氏は、2019年8月31日現在、当社株式7,300株を保有しておりますが、当社との間に記載すべき特別の利害関係はありません。

 

ロ.社外取締役 佐々木 稔郎氏

社外取締役佐々木稔郎氏は、企業経営者及び監査役としての豊富な経験と知見に基づき、当社の経営に対して有益な意見や率直な指摘を受けることにより、当社経営の健全性・適正性の確保に資することを期待し、選任しております。

なお、佐々木稔郎氏は、当社の子会社である株式会社トランス、株式会社トレードワークス、株式会社クラフトワーク、株式会社T3デザインの監査役を、在外孫会社である上海多来多貿易有限公司の監事を兼任しており、また、2019年8月31日現在、当社株式400株を保有しておりますが、当社との間に記載すべき特別の利害関係はありません。

 

ハ.社外取締役 金田 政則氏

社外取締役金田政則氏は、銀行員及び企業経営者としての専門的な知見と豊富な経験等に基づき、当社の経営に対して有益な意見や率直な指摘を受けることにより、当社経営の健全性・適正性の確保に資することを期待し、選任しております。

 

ニ.社外取締役 櫟本 健夫氏

社外取締役櫟本健夫氏は、日本銀行における豊富な経験に加えて、公認会計士として幅広い見識により、多くの企業へ独立した立場から経営に対する助言、監督を実践してまいりました。それらの豊富な経験は、企業経営の多様性の観点からも、当社経営の健全性・適正性の確保に資することを期待し、選任しております。

なお、櫟本健夫氏は、2019年8月31日現在、当社株式1,300株を保有しておりますが、当社との間に記載すべき特別の利害関係はありません。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 監査等委員会と内部監査室の連携については、内部監査の年間計画の策定において意見交換を行い、期中では毎月次に、内部監査室から監査等委員会に監査結果の報告を行っております。監査等委員会と会計監査人の連携については、四半期決算及び期末決算時において意見交換を行い、期中監査時には、経理の状況の確認、法律上の改正点等につき情報の共有を行っております。さらに、監査等委員会及び内部監査室は決算時の棚卸立会に必要に応じて同行し、また、内部監査室は内部監査状況を随時に報告するなど、積極的に会計監査人との連携を図っております。

なお、監査等委員3名のうち、金田政則氏は、銀行員及び企業経営者としての専門的な知見と豊富な実務経験を有しており、また、櫟本健夫氏は、公認会計士資格を有しており、それぞれ財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

 

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率 12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

(注)5

代表取締役社長

石川 諭

1961年10月13日

 

1984年4月

㈱ジュン入社

1986年12月

同社退社

1987年1月

当社設立、代表取締役社長(現)

2008年5月

㈱T3デザイン取締役会長(現)

2008年11月

㈱トランス取締役会長(現)

㈱トレードワークス取締役会長(現)

2010年4月

㈱クラフトワーク取締役会長(現)

2019年10月

当社報酬委員会委員長(現)

 

(注)3

8,853,500

常務取締役

千葉 啓一

1965年10月24日

 

1989年10月

㈱ナムコ(現㈱バンダイナムコエンターテインメント)入社

2001年4月

同社退社

2001年10月

当社入社 企画課長

2002年6月

㈱トレードワークス転籍

2005年9月

同社執行役員営業本部長

2007年7月

同社取締役事業本部長

2007年8月

当社取締役

㈱トランス取締役(現)

2008年1月

㈱トレードワークス代表取締役社長(現)

2019年9月

㈱クラフトワーク取締役(現)

2019年11月

当社常務取締役(現)

 

(注)3

224,500

取締役

北山 善也

1965年4月9日

 

1988年4月

野村證券㈱(現野村ホールディングス㈱)入社

2012年4月

同社企業金融五部次長兼三課長

2013年4月

同社コーポレート・ファイナンス九部次長兼三課長

2015年6月

当社入社 執行役員社長室長

2015年11月

当社取締役経理部・経営企画部・財務部・総務部・システム部担当

2016年9月

当社取締役経理部・経営企画部・総務部・システム部担当

2016年11月

㈱クラフトワーク取締役(現)

㈱T3デザイン取締役(現)

2018年9月

当社取締役経理部・経営企画部・人事部・総務部・システム部担当(現)

 

(注)3

69,900

取締役

猪口 祐紀子

1965年10月9日

 

1988年4月

㈱丸井(現㈱丸井グループ)入社

2001年8月

㈱エイムクリエイツ出向

2008年5月

㈱T3デザイン代表取締役社長

2016年11月

㈱トランス取締役

2018年11月

当社取締役(現)

2019年3月

㈱トランス代表取締役社長(現)

 

㈱トレードワークス取締役(現)

 

㈱T3デザイン取締役(現)

 

(注)3

40,200

取締役

古田 利雄

1962年2月4日

 

1991年4月

弁護士登録(東京弁護士会)

篠崎芳明法律事務所入所

1993年4月

古田利雄法律事務所(現弁護士法人クレア法律事務所)設立、代表弁護士(現)

2014年11月

当社社外取締役(現)

2016年6月

ネットイヤーグループ㈱取締役(監査等委員)(現)

2016年9月

㈱キャンバス取締役(監査等委員)(現)

2018年12月

エディジーン㈱(現㈱モダリス)取締役(監査等委員)(現)

2019年6月

㈱ゼンリンデータコム社外監査役(現)

 

(注)3

7,300

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

(注)5

取締役

(監査等委員・常勤)

佐々木 稔郎

1952年9月21日

 

1976年4月

麒麟麦酒㈱(現キリンホールディングス㈱)入社

2007年3月

キリンホールディングス㈱執行役員

2008年3月

キリンアグリバイオ㈱代表取締役社長

2010年3月

キリン物流㈱常勤監査役

2011年6月

㈱白元監査役

2013年11月

当社常勤監査役

㈱トランス監査役(現)

㈱トレードワークス監査役(現)

上海多来多貿易有限公司監事(現)

2016年11月

当社監査等委員(常勤)である社外取締役(現)

2018年9月

㈱クラフトワーク監査役(現)

㈱T3デザイン監査役(現)

2019年10月

当社報酬委員会委員(現)

 

(注)4

400

取締役

(監査等委員)

金田 政則

1956年5月12日

 

1979年4月

日本開発銀行(現㈱日本政策投資銀行)入行

2004年4月

同行国際・協力部審議役

7月

同行管理部長

2005年4月

同行信用リスク管理部長

2006年4月

同行法務部長兼上席審議役付審議役(監査部長)

2007年6月

㈱東京臨海ホールディングス常務取締役

2015年6月

新都市センター開発㈱常務取締役(現)

2015年11月

当社非常勤監査役

2016年11月

当社監査等委員である社外取締役(現)

 

(注)4

-

取締役

(監査等委員)

櫟本 健夫

1965年1月1日

 

1988年4月

日本銀行入行

2003年10月

あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所

2007年5月

公認会計士登録

2009年1月

とちもと公認会計士事務所設立、所長(現)

2011年7月

㈱クレド設立、代表取締役(現)

2016年11月

㈱高滝リンクス倶楽部取締役(現)

2018年11月

当社監査等委員である社外取締役(現)

2019年3月

㈱Ridge-i社外監査役(現)

2019年10月

当社報酬委員会委員(現)

 

(注)4

1,300

9,197,100

(注)1 古田利雄は、社外取締役であります。

2 佐々木稔郎、金田政則及び櫟本健夫は、監査等委員である社外取締役であります。なお、監査の実効性を高め、監査等委員会の監査・監督機能を強化するために、佐々木稔郎を常勤の監査等委員として選定しております。

3 監査等委員でない取締役の任期は、2019年8月期に係る定時株主総会終結の時から2020年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査等委員である取締役の任期は、2018年8月期に係る定時株主総会終結の時から2020年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 所有株式数は、2019年8月31日現在のものであります。

6 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

佐久間 幸司

1970年1月28日生

1992年4月

キヤノン㈱入社

2001年4月

司法研修所入所

2002年10月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

ユアサハラ法律特許事務所入所

2006年2月

櫻井・佐久間法律事務所入所

2011年9月

半蔵門総合法律事務所入所(現)

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は、古田利雄氏、佐々木稔郎氏、金田政則氏及び櫟本健夫氏の4名で、うち佐々木稔郎氏、金田政則氏及び櫟本健夫氏の3名は監査等委員であります。

下記のとおり、これら社外取締役各氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、全員が一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、全員を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

また、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

 

イ.社外取締役 古田 利雄氏

社外取締役古田利雄氏は、弁護士としての専門的な知見と豊富な実務経験を有していること、また、2014年11月に当社の独立社外取締役に就任し、取締役会等において独立的、客観的な立場から経営全般への意見を表明することにより、コーポレート・ガバナンスの強化に寄与しており、引き続き当社取締役として適任であると判断いたしました。

なお、古田利雄氏は、2019年8月31日現在、当社株式7,300株を保有しておりますが、当社との間に記載すべき特別の利害関係はありません。

 

ロ.社外取締役 佐々木 稔郎氏

社外取締役佐々木稔郎氏は、企業経営者及び監査役としての豊富な経験と知見に基づき、当社の経営に対して有益な意見や率直な指摘を受けることにより、当社経営の健全性・適正性の確保に資することを期待し、選任しております。

なお、佐々木稔郎氏は、当社の子会社である株式会社トランス、株式会社トレードワークス、株式会社クラフトワーク、株式会社T3デザインの監査役を、在外孫会社である上海多来多貿易有限公司の監事を兼任しており、また、2019年8月31日現在、当社株式400株を保有しておりますが、当社との間に記載すべき特別の利害関係はありません。

 

ハ.社外取締役 金田 政則氏

社外取締役金田政則氏は、銀行員及び企業経営者としての専門的な知見と豊富な経験等に基づき、当社の経営に対して有益な意見や率直な指摘を受けることにより、当社経営の健全性・適正性の確保に資することを期待し、選任しております。

 

ニ.社外取締役 櫟本 健夫氏

社外取締役櫟本健夫氏は、日本銀行における豊富な経験に加えて、公認会計士として幅広い見識により、多くの企業へ独立した立場から経営に対する助言、監督を実践してまいりました。それらの豊富な経験は、企業経営の多様性の観点からも、当社経営の健全性・適正性の確保に資することを期待し、選任しております。

なお、櫟本健夫氏は、2019年8月31日現在、当社株式1,300株を保有しておりますが、当社との間に記載すべき特別の利害関係はありません。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 監査等委員会と内部監査室の連携については、内部監査の年間計画の策定において意見交換を行い、期中では毎月次に、内部監査室から監査等委員会に監査結果の報告を行っております。監査等委員会と会計監査人の連携については、四半期決算及び期末決算時において意見交換を行い、期中監査時には、経理の状況の確認、法律上の改正点等につき情報の共有を行っております。さらに、監査等委員会及び内部監査室は決算時の棚卸立会に必要に応じて同行し、また、内部監査室は内部監査状況を随時に報告するなど、積極的に会計監査人との連携を図っております。

なお、監査等委員3名のうち、金田政則氏は、銀行員及び企業経営者としての専門的な知見と豊富な実務経験を有しており、また、櫟本健夫氏は、公認会計士資格を有しており、それぞれ財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

 

 

 

社外役員の選任

2017/12/52018/12/102019/12/9選任の理由
古田 利雄 弁護士としての専門的な知見と豊富な実務経験を有していること、また、2014年11月に当社の独立社外取締役に就任し、取締役会等において独立的、客観的な立場から経営全般への意見を表明することにより、コーポレート・ガバナンスの強化に寄与しており、引き続き当社取締役として適任であると判断し、選任しております。
佐々木 稔郎 企業経営者及び監査役としての豊富な経験と知見に基づき、当社の経営に対して有益な意見や率直な指摘を受けることにより、当社経営の健全性・適正性の確保に資することを期待し、選任しております。
金田 政則 銀行員及び企業経営者としての専門的な知見と豊富な経験等に基づき、当社の経営に対して有益な意見や率直な指摘を受けることにより、当社経営の健全性・適正性の確保に資することを期待し、選任しております。
櫟本 健夫- 日本銀行における豊富な経験に加えて、公認会計士としての幅広い見識により、多くの企業へ独立した立場から経営に対する助言、監督を実践してまいりました。それらは企業経営の多様性の観点からも、当社経営の健全性・適正性の確保に資することを期待し、選任しております。
富田 直也-- 公認会計士及び税理士としての専門的な知見と豊富な実務経験に基づき、当社経営に対して有益な意見や率直な指摘をいただくことにより、当社経営の健全性・適正性の確保に資することを期待するためであります。