粧美堂【7819】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/12/212019/12/20
外国人保有比率10%未満10%未満
親会社
役員数9人8人
社外役員数3人3人
役員数(定款)15人15人
役員任期1年1年
社外役員の選任選任している選任している
買収防衛××
-
-
役員の状況

5 【役員の状況】

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
会長

寺 田 一 郎

昭和23年10月14日

昭和46年4月

蝶理㈱入社

(注)3

2,140

昭和49年11月

当社入社 専務取締役就任

昭和58年10月

㈱ピオニ(現:当社)代表取締役社長就任

昭和60年3月

東京粧美堂㈱(現:当社)代表取締役社長就任

昭和61年12月

寺田コンピューターサービス㈱(現:TCS㈱)代表取締役社長就任

平成2年1月

当社代表取締役社長就任

平成8年10月

ツバキ㈱(現:当社)代表取締役社長就任

平成14年1月

パールストン㈱(現:当社)代表取締役社長就任

平成15年4月

ツバキ・ピオニ㈱(現:当社)代表取締役社長就任

平成25年12月

当社取締役会長就任(現任)

代表取締役

社長

寺 田 正 秀

昭和52年11月18日

平成13年4月

㈱みずほ銀行入行

(注)3

1,378

平成16年5月

当社入社

平成16年11月

当社専務取締役就任

平成17年6月

粧美堂日用品(上海)有限公司董事長就任(現任)

平成18年7月

当社専務取締役統括本部長

平成21年4月

当社専務取締役

平成21年6月

当社専務取締役社長室長

平成21年10月

当社専務取締役

平成25年4月

㈱メリーサイト取締役(非常勤)(現任)

平成25年12月

当社代表取締役社長就任(現任)

平成27年10月

台灣妝美堂股份有限公司董事長就任(現任)

取締役

管理本部長

鎌 形 敬 史

昭和29年7月15日

昭和52年4月

㈱富士銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行

(注)3

4

平成14年5月

㈱みずほ銀行自由が丘駅前支店長

平成17年4月

㈱みずほフィナンシャルグループ人事部人材開発室長

平成18年9月

当社出向 総務部長

平成19年9月

当社入社 総務部長

平成20年12月

当社取締役総務部長就任

平成21年6月

当社取締役管理本部長兼総務部長

 

粧美堂日用品(上海)有限公司董事就任(現任)

平成22年6月

当社取締役管理本部長

平成25年4月

㈱メリーサイト取締役(非常勤)(現任)

平成26年1月

平成27年10月

当社取締役戦略室長兼管理本部長

当社取締役管理本部長(現任)

 

台灣妝美堂股份有限公司董事就任(現任)

取締役

商品企画本部長兼生産管理担当役員

吉 田  浩太郎

昭和35年2月25日

昭和58年3月

当社入社

(注)3

30

平成19年10月

当社第2営業本部1部長

平成21年10月

当社執行役員営業第3部長

平成24年10月

当社執行役員営業第2部長

平成26年12月

㈱メリーサイト取締役(非常勤)(現任)

平成27年10月

当社執行役員商品企画部長

平成28年10月

当社執行役員商品企画部長兼生産管理担当執行役員

平成28年12月

当社取締役商品企画部長兼生産管理担当役員就任

平成29年10月

当社取締役商品企画本部長兼生産管理担当役員(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

OEM事業部長

豊 倉 忠 明

昭和35年8月26日

昭和58年3月

当社入社

(注)3

25

平成19年10月

当社第2営業本部2部長

平成21年10月

当社執行役員営業第4部長

平成23年10月

当社執行役員商品企画部長兼海外事業部担当

平成24年9月

粧美堂日用品(上海)有限公司董事

平成24年10月

当社執行役員海外事業部長

平成25年4月

当社執行役員営業第4部長

㈱メリーサイト取締役(非常勤)

平成25年10月

当社執行役員営業第5部長兼1課マネージャー

平成26年1月

当社執行役員営業第5部長

平成27年10月

当社執行役員特販部長

平成29年10月

当社執行役員ОEM事業部長

平成29年12月

当社取締役OEM事業部長就任(現任)

取締役

(監査等委員)

脇     玲

昭和28年11月11日

昭和52年4月

当社入社

(注)4

35

昭和61年4月

当社電算室室長

平成19年9月

平成23年11月

当社常勤監査役就任

粧美堂日用品(上海)有限公司監事就任(現任)

平成27年10月

 

平成27年12月

台灣妝美堂股份有限公司監察人就任(現任)

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

取締役

(監査等委員)

酒 谷 佳 弘

昭和32年3月11日

昭和54年10月

 

昭和57年3月

日新監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所

公認会計士登録

(注)4

3

平成10年8月

 

センチュリー監査法人(現 新日本有限責任監査法人)代表社員

平成14年7月
 
平成16年7月

新日本監査法人(現 新日本有限責任監査法人)大阪公開業務本部長
ジャパン・マネジメント・コンサルティング㈱代表取締役(現任)

平成23年3月

平成27年12月

当社監査役就任

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

取締役

(監査等委員)

岡 野 秀 章

昭和44年5月19日

平成5年10月

 

平成9年4月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

公認会計士登録

(注)4

4

平成10年8月

大阪瓦斯㈱入社

平成20年7月

 

岡野公認会計士事務所開設・所長就任(現任)

平成20年12月

平成27年12月

当社監査役就任

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

取締役

(監査等委員)

渡 辺  徹

昭和41年2月2日

平成5年3月

平成5年4月

平成10年1月

平成21年12月

平成27年12月

司法修習終了

弁護士登録 北浜法律事務所入所

北浜法律事務所パートナー就任(現任)

当社取締役就任

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

7

3,627

 

 

(注) 1. 酒谷佳弘、岡野秀章及び渡辺徹は、社外取締役であります。

2.当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会については、次のとおりであります。

委員長 脇玲、 委員 酒谷佳弘、 委員 岡野秀章、 委員 渡辺徹

   3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、平成30年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査等委員である取締役の任期は、平成31年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.代表取締役社長寺田正秀は、取締役会長寺田一郎の長男であります。

6. 取締役豊倉忠明は、新任の取締役であり、平成29年12月22日開催の定時株主総会により選任されております。

 

7.執行役員の状況

地位

氏名

担当

執 行 役 員

牧野 雄二

営業第1部長

執 行 役 員

境  裕治

海外事業部長

粧美堂日用品(上海)有限公司董事

 台灣妝美堂股份有限公司董事

執 行 役 員

益岡 芳郎

総務人事部長

執 行 役 員

友田 裕士

事業管理部長

執 行 役 員

三好 康雄

経理部長

株式会社メリーサイト監査役

執 行 役 員

今村 善博

財務部長

執 行 役 員

小田 謙二

情報システム部長

 

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
会長

寺 田 一 郎

昭和23年10月14日

昭和46年4月

蝶理㈱入社

昭和49年11月

当社入社 専務取締役就任

昭和58年10月

㈱ピオニ(現:当社)代表取締役社長就任

昭和60年3月

東京粧美堂㈱(現:当社)代表取締役社長就任

昭和61年12月

寺田コンピューターサービス㈱(現:TCS㈱)代表取締役社長就任

平成2年1月

当社代表取締役社長就任

平成8年10月

ツバキ㈱(現:当社)代表取締役社長就任

平成14年1月

パールストン㈱(現:当社)代表取締役社長就任

平成15年4月

ツバキ・ピオニ㈱(現:当社)代表取締役社長就任

平成25年12月

当社取締役会長就任(現任)

(注)3

2,140

代表取締役

社長

寺 田 正 秀

昭和52年11月18日

平成13年4月

㈱みずほ銀行入行

平成16年5月

当社入社

平成16年11月

当社専務取締役就任

平成17年6月

粧美堂日用品(上海)有限公司董事長就任(現任)

平成18年7月

当社専務取締役統括本部長

平成21年4月

当社専務取締役

平成21年6月

当社専務取締役社長室長

平成21年10月

当社専務取締役

平成25年4月

㈱メリーサイト(現 SHO-BI Labo㈱)取締役(非常勤)

平成25年12月

当社代表取締役社長就任(現任)

平成27年10月

台灣妝美堂股份有限公司董事長就任(現任)

平成30年5月

㈱メリーサイト(現 SHO-BI Labo㈱)代表取締役社長(現任)

(注)3

1,382

取締役

管理本部長

鎌 形 敬 史

昭和29年7月15日

昭和52年4月

㈱富士銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行

平成14年5月

㈱みずほ銀行自由が丘駅前支店長

平成17年4月

㈱みずほフィナンシャルグループ人事部人材開発室長

平成18年9月

当社出向 総務部長

平成19年9月

当社入社 総務部長

平成20年12月

当社取締役総務部長就任

平成21年6月

当社取締役管理本部長兼総務部長

 

粧美堂日用品(上海)有限公司董事就任(現任)

平成22年6月

当社取締役管理本部長

平成25年4月

㈱メリーサイト(現 SHO-BI Labo㈱)取締役(非常勤)

平成26年1月

平成27年10月

当社取締役戦略室長兼管理本部長

当社取締役管理本部長(現任)

 

台灣妝美堂股份有限公司董事就任(現任)

(注)3

4

取締役

ZACCA事業部本部長兼生産管理担当役員

吉 田  浩太郎

昭和35年2月25日

昭和58年3月

当社入社

平成19年10月

当社第2営業本部1部長

平成21年10月

当社執行役員営業第3部長

平成24年10月

当社執行役員営業第2部長

平成26年12月

㈱メリーサイト(現 SHO-BI Labo㈱)取締役(非常勤)

平成27年10月

当社執行役員商品企画部長

平成28年10月

当社執行役員商品企画部長兼生産管理担当執行役員

平成28年12月

当社取締役商品企画部長兼生産管理担当役員就任

平成29年10月

当社取締役商品企画本部長兼生産管理担当役員

平成30年10月

当社取締役ZACCA事業部本部長兼 生産管理担当役員(現任)

(注)3

31

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

OEM事業部長

豊 倉 忠 明

昭和35年8月26日

昭和58年3月

当社入社

平成19年10月

当社第2営業本部2部長

平成21年10月

当社執行役員営業第4部長

平成23年10月

当社執行役員商品企画部長兼海外事業部担当

平成24年9月

粧美堂日用品(上海)有限公司董事

平成24年10月

当社執行役員海外事業部長

平成25年4月

当社執行役員営業第4部長

㈱メリーサイト(現 SHO-BI Labo㈱)取締役(非常勤)

平成25年10月

当社執行役員営業第5部長兼1課マネージャー

平成26年1月

当社執行役員営業第5部長

平成27年10月

当社執行役員特販部長

平成29年10月

当社執行役員ОEM事業部長

平成29年12月

当社取締役OEM事業部長就任(現任)

(注)3

26

取締役

(監査等委員)

脇     玲

昭和28年11月11日

昭和52年4月

当社入社

昭和61年4月

当社電算室室長

平成19年9月

当社常勤監査役就任

平成23年11月

粧美堂日用品(上海)有限公司監事就任(現任)

平成27年10月

台灣妝美堂股份有限公司監察人就任(現任)

平成27年12月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

36

取締役

(監査等委員)

酒 谷 佳 弘

昭和32年3月11日

昭和54年10月

日新監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

昭和57年3月

公認会計士登録

平成10年8月

 

センチュリー監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員

平成14年7月

新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)大阪公開業務本部長

平成16年7月

ジャパン・マネジメント・コンサルティング㈱代表取締役(現任)

平成23年3月

平成27年12月

当社監査役就任

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

3

取締役

(監査等委員)

岡 野 秀 章

昭和44年5月19日

平成5年10月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

平成9年4月

公認会計士登録

平成10年8月

大阪瓦斯㈱入社

平成20年7月

 

岡野公認会計士事務所開設・所長就任(現任)

平成20年12月

当社監査役就任

平成27年12月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

5

取締役

(監査等委員)

渡 辺  徹

昭和41年2月2日

平成5年3月

司法修習終了

平成5年4月

弁護士登録 北浜法律事務所入所

平成10年1月

北浜法律事務所パートナー就任(現任)

平成21年12月

当社取締役就任

平成27年12月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

7

3,637

 

 

(注) 1. 酒谷佳弘、岡野秀章及び渡辺徹は、社外取締役であります。

2.当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会については、次のとおりであります。

委員長 脇玲、 委員 酒谷佳弘、 委員 岡野秀章、 委員 渡辺徹

   3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、平成31年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査等委員である取締役の任期は、平成31年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.代表取締役社長寺田正秀は、取締役会長寺田一郎の長男であります。

 

 

6.執行役員の状況

地位

氏名

担当

執 行 役 員

友田 裕士

事業管理部長

執 行 役 員

三好 康雄

経理部長

執 行 役 員

今村 善博

財務部長

執 行 役 員

小田 謙二

情報システム部長

    執 行 役 員

小谷  衛

コスメコンタクト事業部長

兼1課マネージャー

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
会長

寺 田 一 郎

1948年10月14日

1971年4月

蝶理㈱入社

1974年11月

当社入社 専務取締役就任

1983年10月

㈱ピオニ(現:当社)代表取締役社長就任

1985年3月

東京粧美堂㈱(現:当社)代表取締役社長就任

1986年12月

寺田コンピューターサービス㈱(現:TCS㈱)代表取締役社長就任

1990年1月

当社代表取締役社長就任

1996年10月

ツバキ㈱(現:当社)代表取締役社長就任

2002年1月

パールストン㈱(現:当社)代表取締役社長就任

2003年4月

ツバキ・ピオニ㈱(現:当社)代表取締役社長就任

2013年12月

当社取締役会長就任(現任)

(注)3

2,140

代表取締役
社長

寺 田 正 秀

1977年11月18日

2001年4月

㈱みずほ銀行入行

2004年5月

当社入社

2004年11月

当社専務取締役就任

2005年6月

粧美堂日用品(上海)有限公司董事長就任(現任)

2006年7月

当社専務取締役統括本部長

2009年4月

当社専務取締役

2009年6月

当社専務取締役社長室長

2009年10月

当社専務取締役

2013年4月

㈱メリーサイト(現 SHO-BI Labo㈱)取締役(非常勤)

2013年12月

当社代表取締役社長就任(現任)

2015年10月

台灣妝美堂股份有限公司董事長就任(現任)

2018年5月

㈱メリーサイト(現 SHO-BI Labo㈱)代表取締役社長就任(現任)

2019年4月

壹見健康科技(上海)有限公司董事長就任(現任)

(注)3

1,386

取締役
 ZACCA
事業部本部
長兼生産管
理担当役員

吉 田  浩太郎

1960年2月25日

1983年3月

当社入社

2007年10月

当社第2営業本部1部長

2009年10月

当社執行役員営業第3部長

2012年10月

当社執行役員営業第2部長

2014年12月

㈱メリーサイト(現 SHO-BI Labo㈱)取締役(非常勤)

2015年10月

当社執行役員商品企画部長

2016年10月

当社執行役員商品企画部長兼生産管理担当執行役員

2016年12月

当社取締役商品企画部長兼生産管理担当役員就任

2017年10月

当社取締役商品企画本部長兼生産管理担当役員

2018年10月

当社取締役ZACCA事業部本部長兼 生産管理担当役員(現任)

(注)3

32

取締役
 OEM事業
部長

豊 倉 忠 明

1960年8月26日

1983年3月

当社入社

2007年10月

当社第2営業本部2部長

2009年10月

当社執行役員営業第4部長

2011年10月

当社執行役員商品企画部長兼海外事業部担当

2012年9月

粧美堂日用品(上海)有限公司董事

2012年10月

当社執行役員海外事業部長

2013年4月

当社執行役員営業第4部長

㈱メリーサイト(現 SHO-BI Labo㈱)取締役(非常勤)

2013年10月

当社執行役員営業第5部長

2015年10月

当社執行役員特販部長

2017年10月

当社執行役員ОEM事業部長

2017年12月

当社取締役OEM事業部長就任(現任)

(注)3

27

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
(監査等委員)

今 村 善 博

1960年6月11日

1983年3月

当社入社

2012年10月

当社財務部長

2017年10月

当社執行役員財務部長

2019年12月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

24

取締役
(監査等委員)

酒 谷 佳 弘

1957年3月11日

1979年10月

日新監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

1982年3月

公認会計士登録

1998年8月

センチュリー監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員

2002年7月

新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)大阪公開業務本部長

2004年7月

ジャパン・マネジメント・コンサルティング㈱代表取締役就任(現任)

2011年3月

2015年12月

当社監査役就任

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

4

取締役
(監査等委員)

岡 野 秀 章

1969年5月19日

1993年10月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

1997年4月

公認会計士登録

1998年8月

大阪瓦斯㈱入社

2008年7月

岡野公認会計士事務所開設・所長就任(現任)

2008年12月

当社監査役就任

2015年12月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

6

取締役
(監査等委員)

渡 辺  徹

1966年2月2日

1993年3月

司法修習終了

1993年4月

弁護士登録 北浜法律事務所入所

1998年1月

北浜法律事務所パートナー就任(現任)

2009年12月

当社取締役就任

2015年12月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

7

3,629

 

 

(注) 1. 酒谷佳弘、岡野秀章及び渡辺徹は、社外取締役であります。

2.当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会については、次のとおりであります。

委員長 今村善博、 委員 酒谷佳弘、 委員 岡野秀章、 委員 渡辺徹

   3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2020年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査等委員である取締役の任期は、2021年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.代表取締役社長寺田正秀は、取締役会長寺田一郎の長男であります。

6.執行役員の状況

地位

氏名

担当

執 行 役 員

友田 裕士

事業管理部長

執 行 役 員

小田 謙二

情報システム部長

執 行 役 員

吉川 俊彦

社長室長兼海外事業部長

執 行 役 員

斉藤 政基

管理本部長兼総務人事部長
兼経理部長

 

 

② 社外取締役の状況

当社の社外取締役は3名で、いずれも監査等委員であります。

社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割については、独立した中立な立場から、取締役会等において意思決定される事項等経営判断に透明性があり、違法性がなく、また、当社の社内事情に偏ることがないようにチェック機能を担っております。

当社は社外取締役の独立性に関する基準や方針は設けておりませんが、その選任に当たっては、会社法が定める社外取締役要件並びに東京証券取引所が定める独立性の要件を満たす人物を選任しております。

監査等委員である社外取締役の酒谷佳弘氏は公認会計士としての経験・識見が豊富であり、財務会計に関する高い知見を踏まえた客観的視点で、専門的かつ質の高い監査を遂行することを期待して、選任しております。なお、同氏は当社株式を4,200株保有しておりますが、この関係以外に、当社と同氏の間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

 

監査等委員である社外取締役の岡野秀章氏は公認会計士及び税理士としての経験・識見が豊富であり、財務会計に関する高い知見を踏まえた客観的視点で、専門的かつ質の高い監査を遂行することを期待して、選任しております。なお、同氏は当社の株式を6,100株保有しておりますが、この関係以外に、当社と同氏の間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

監査等委員である社外取締役の渡辺徹氏は弁護士としての経験・識見が豊富であり、当社の社内事情にとらわれず法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監督を遂行することを期待して、選任しております。なお、同氏は当社の株式を7,700株保有しておりますが、この関係以外に、当社と同氏の間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

 

③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員である社外取締役は、取締役会等の重要な会議に出席し、適宜意見を述べるほか、監査を実施し、取締役の業務遂行を監督しております。また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査と相互連携するため、定期的に連絡会を開催するなど積極的に情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めるとともに内部統制の充実に努めております。

 

社外役員の選任

2018/12/212019/12/20選任の理由
酒谷 佳弘公認会計士としての経験・識見が豊富であり、財務会計に関する高い知見を踏まえた客観的視点で、専門的かつ質の高い監査を遂行することに適任であります。そのことにより、取締役会の透明性の向上及び監査・監督機能の強化に繋がると判断し、社外取締役として選任しています。 一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役であり、又、当社との間に意思決定に影響を与える取引関係は無く、独立役員としての公正・中立な立場を保持していると判断しております。
岡野 秀章公認会計士及び税理士としての経験・識見が豊富であり、財務会計に関する高い知見を踏まえた客観的視点で、専門的かつ質の高い監査を遂行することに適任であります。そのことにより、取締役会の透明性の向上及び監査・監督機能の強化に繋がると判断し、社外取締役として選任しています。 一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役であり、又、当社との間に意思決定に影響を与える取引関係は無く、独立役員としての公正・中立な立場を保持していると判断しております。
渡辺 徹会社法等関連法規を専門とする弁護士としての経験・識見が豊富であり、当社の社内事情にとらわれず法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で独立性をもって経営の監視を遂行することに適任であります。そのことにより、取締役会の透明性の向上及び監査・監督機能の強化に繋がると判断し、社外取締役として選任しています。 一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役であり、又、当社との間に意思決定に影響を与える取引関係は無く、独立役員としての公正・中立な立場を保持していると判断しております。