前田工繊【7821】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/12/262018/5/82018/12/282019/5/142019/8/192019/12/262020/5/26
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%未満10%以上20%未満
親会社
役員数6人6人6人6人6人6人5人
社外役員数2人2人2人2人1人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

CEO

前田 征利

1945年7月20日生

 

1970年4月

前田機業場入社

1972年11月

当社設立 代表取締役社長

2006年9月

当社代表取締役社長兼執行役員CEO

2007年2月

当社代表取締役社長

2014年12月

 

2015年6月

当社代表取締役社長兼CEO(現任)

株式会社エイチアンドエフ社外取締役

 

(注)4

966,911

取締役

COO兼専務執行役員

グループ経営企画室長

前田 尚宏

1973年9月17日生

 

1996年4月

帝人株式会社入社

2002年7月

当社入社

2003年9月

当社大阪支店長

2005年8月

当社取締役 大阪支店長

2006年9月

 

当社取締役退任

当社大阪支店長

2007年9月

当社環境事業本部副本部長兼営業推進部長

2008年9月

当社環境資材事業本部副本部長兼河川営業部長

2009年9月

当社環境資材事業本部副本部長兼擬木推進部長

2009年12月

当社取締役 環境資材事業本部副本部長兼擬木推進部長

2010年3月

当社取締役 環境資材事業本部副本部長兼景観マテリアル推進部長

2010年9月

当社取締役 経営企画室長

2012年12月

当社常務取締役 経営企画室長

2013年9月

当社常務取締役 インフラ事業部門長

2013年12月

当社専務取締役 インフラ事業部門長

2014年12月

当社取締役専務執行役員 インフラ事業部門長

2015年6月

未来テクノ株式会社 代表取締役社長(現任)

2015年7月

当社取締役 専務執行役員 インフラ事業部門長兼グループ経営企画室長

2015年8月

当社取締役 COO兼専務執行役員 グループ経営企画室長(現任)

 

(注)4

3,619,400

取締役

常務執行役員

経営管理本部長

斉藤 康雄

1957年3月2日生

 

1979年4月

株式会社福井銀行入行

2004年11月

株式会社PLANT入社

2004年12月

同社専務取締役

2013年9月

当社入社

2013年10月

当社常務執行役員 経営管理本部長

2013年12月

当社取締役 経営管理本部長

2014年12月

当社取締役 常務執行役員 経営管理本部長(現任)

 

(注)4

5,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

常務執行役員

開発営業推進本部長

三村 友男

1955年6月30日生

 

1979年4月

株式会社熊谷組入社

1998年9月

当社入社

2002年3月

当社開発技術本部 技術部長

2005年4月

当社取締役

2006年3月

当社取締役退任

2006年9月

当社執行役員

2013年10月

当社常務執行役員 インフラ事業部門開発製造本部長兼購買部長

2015年5月

当社常務執行役員 インフラ事業部門開発製造本部長兼品質管理部長

2015年8月

当社常務執行役員 開発営業推進本部長兼品質管理部長

2015年11月

当社常務執行役員 開発営業推進本部長

2016年12月

当社取締役 常務執行役員 開発営業推進本部長(現任)

 

(注)4

20,000

取締役

松本 晃

1947年7月20日生

 

1972年4月

伊藤忠商事株式会社入社

1986年11月

センチュリーメディカル株式会社出向 取締役 営業本部長

1993年1月

ジョンソン・エンド・ジョンソン メディカル株式会社(現ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社)代表取締役プレジデント エチコンエンドサージェリー事業本部長

1999年1月

同社代表取締役社長

2008年1月

同社最高顧問

2008年4月

カルビー株式会社顧問

2008年6月

同社取締役

2009年6月

同社代表取締役会長兼CEO(現任)

2014年12月

当社取締役(現任)

 

(注)4

取締役

新木 富士雄

1937年2月21日生

 

1959年4月

北陸電力株式会社入社

1991年6月

同社支配人

1993年6月

同社取締役 福井支店長

1995年6月

同社常務取締役

1997年6月

同社代表取締役副社長

1999年6月

同社代表取締役社長

2005年6月

同社代表取締役会長

2010年4月

同社相談役

2016年3月

同社相談役退任

2016年4月

当社顧問

2016年12月

当社取締役(現任)

 

(注)4

5,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

隅田 俊一郎

1956年1月31日生

 

1978年4月

当社入社

2003年9月

当社営業本部GRW営業部長

2004年9月

当社開発技術本部技術部担当部長

2006年9月

当社開発製造本部技術部担当部長

2007年9月

当社品質管理部長

2008年9月

当社環境資材事業本部購買部長

2009年4月

当社製造本部購買部長

2012年7月

当社製造本部購買部担当部長

2013年9月

当社開発製造本部購買部担当部長

2015年9月

当社インフラ事業製造本部業務部購買グループ長

2017年3月

当社監査役会事務局長

2017年12月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)5

33,400

監査役

山川 均

1961年3月31日生

 

1988年4月

会計検査院事務官

1992年4月

弁護士登録(福井弁護士会)

1993年4月

山川法律事務所(現任)

1996年10月

裁判所調停委員(現任)

2003年4月

公認会計士登録

山川公認会計士事務所(現任)

2012年5月

福井県労働委員会会長(現任)

2014年12月

当社監査役(現任)

 

(注)5

監査役

津田 幸治

1951年8月15日生

 

1970年4月

金沢国税局採用

2000年7月

名古屋国税不服審判所 国税副審判官

2002年7月

福井税務署 副署長

2004年7月

同局 総務部 企画課長

2009年7月

同局 総務部 次長

2010年7月

富山税務署長

2012年8月

税理士登録

津田幸治税理士事務所(現任)

2014年12月

当社監査役(現任)

 

(注)5

 

 

 

 

 

4,649,711

(注)1.取締役前田尚宏は、代表取締役社長前田征利の長男であります。

2.取締役松本晃及び新木富士雄は、社外取締役であります。

3.監査役山川均及び津田幸治は、社外監査役であります。

4.選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。なお、常勤監査役隅田俊一郎は、2017年12月19日開催の定時株主総会において、前任監査役の補欠として選任されているため、その任期は当社定款の定めにより、前任者の残任期間となります。

6.所有株式数は2017年9月20日における所有株式数を記載しております。

 

5【役員の状況】

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

会長

CEO

前田 征利

1945年7月20日生

 

1970年4月

前田機業場入社

1972年11月

当社設立 代表取締役社長

2006年9月

当社代表取締役社長兼執行役員CEO

2007年2月

当社代表取締役社長

2014年12月

当社代表取締役社長兼CEO

2015年6月

株式会社エイチアンドエフ社外取締役

2018年9月

当社代表取締役会長兼CEO(現任)

 

(注)4

966,911

代表取締役

社長

COO

前田 尚宏

1973年9月17日生

 

1996年4月

帝人株式会社入社

2002年7月

当社入社

2003年9月

当社大阪支店長

2005年8月

当社取締役 大阪支店長

2006年9月

 

当社取締役退任

当社大阪支店長

2007年9月

当社環境事業本部副本部長兼営業推進部長

2008年9月

当社環境資材事業本部副本部長兼河川営業部長

2009年9月

当社環境資材事業本部副本部長兼擬木推進部長

2009年12月

当社取締役 環境資材事業本部副本部長兼擬木推進部長

2010年3月

当社取締役 環境資材事業本部副本部長兼景観マテリアル推進部長

2010年9月

当社取締役 経営企画室長

2012年12月

当社常務取締役 経営企画室長

2013年9月

当社常務取締役 インフラ事業部門長

2013年12月

当社専務取締役 インフラ事業部門長

2014年12月

当社取締役専務執行役員 インフラ事業部門長

2015年6月

未来テクノ株式会社 代表取締役社長(現任)

2015年7月

当社取締役 専務執行役員 インフラ事業部門長兼グループ経営企画室長

2015年8月

当社取締役 COO兼専務執行役員 グループ経営企画室長

2018年9月

当社代表取締役社長兼COO(現任)

2018年11月

未来のアグリ株式会社代表取締役会長(現任)

 

(注)4

3,619,400

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

常務執行役員

経営管理本部長

斉藤 康雄

1957年3月2日生

 

1979年4月

株式会社福井銀行入行

2004年11月

株式会社PLANT入社

2004年12月

同社専務取締役

2013年9月

当社入社

2013年10月

当社常務執行役員 経営管理本部長

2013年12月

当社取締役 経営管理本部長

2014年12月

当社取締役 常務執行役員 経営管理本部長(現任)

 

(注)4

5,000

取締役

常務執行役員

開発本部長

三村 友男

1955年6月30日生

 

1979年4月

株式会社熊谷組入社

1998年9月

当社入社

2002年3月

当社開発技術本部 技術部長

2005年4月

当社取締役

2006年3月

当社取締役退任

2006年9月

当社執行役員

2013年10月

当社常務執行役員 インフラ事業部門開発製造本部長兼購買部長

2015年5月

当社常務執行役員 インフラ事業部門開発製造本部長兼品質管理部長

2015年8月

当社常務執行役員 開発営業推進本部長兼品質管理部長

2015年11月

当社常務執行役員 開発営業推進本部長

2016年12月

当社取締役 常務執行役員 開発営業推進本部長

2018年9月

当社取締役 常務執行役員 開発本部長(現任)

 

(注)4

20,000

取締役

松本 晃

1947年7月20日生

 

1972年4月

伊藤忠商事株式会社入社

1986年11月

センチュリーメディカル株式会社出向 取締役 営業本部長

1993年1月

ジョンソン・エンド・ジョンソン メディカル株式会社(現ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社)代表取締役プレジデント エチコンエンドサージェリー事業本部長

1999年1月

同社代表取締役社長

2008年1月

同社最高顧問

2008年4月

カルビー株式会社顧問

2008年6月

同社取締役

2009年6月

同社代表取締役会長兼CEO

2014年12月

当社取締役(現任)

2017年12月

株式会社スシローグローバルホールディングス取締役(現任)

2018年6月

RIZAPグループ株式会社代表

取締役COO

2018年10月

RIZAPグループ株式会社代表

取締役構造改革担当(現任)

 

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

新木 富士雄

1937年2月21日生

 

1959年4月

北陸電力株式会社入社

1991年6月

同社支配人

1993年6月

同社取締役 福井支店長

1995年6月

同社常務取締役

1997年6月

同社代表取締役副社長

1999年6月

同社代表取締役社長

2005年6月

同社代表取締役会長

2010年4月

同社相談役

2016年3月

同社相談役退任

2016年4月

当社顧問

2016年12月

当社取締役(現任)

 

(注)4

5,000

常勤監査役

隅田 俊一郎

1956年1月31日生

 

1978年4月

当社入社

2003年9月

当社営業本部GRW営業部長

2004年9月

当社開発技術本部技術部担当部長

2006年9月

当社開発製造本部技術部担当部長

2007年9月

当社品質管理部長

2008年9月

当社環境資材事業本部購買部長

2009年4月

当社製造本部購買部長

2012年7月

当社製造本部購買部担当部長

2013年9月

当社開発製造本部購買部担当部長

2015年9月

当社インフラ事業製造本部業務部購買グループ長

2017年3月

当社監査役会事務局長

2017年12月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)5

33,400

監査役

山川 均

1961年3月31日生

 

1988年4月

会計検査院事務官

1992年4月

弁護士登録(福井弁護士会)

1993年4月

山川法律事務所(現任)

1996年10月

裁判所調停委員(現任)

2003年4月

公認会計士登録

山川公認会計士事務所(現任)

2012年5月

福井県労働委員会会長(現任)

2014年12月

当社監査役(現任)

 

(注)5

監査役

津田 幸治

1951年8月15日生

 

1970年4月

金沢国税局採用

2000年7月

名古屋国税不服審判所 国税副審判官

2002年7月

福井税務署 副署長

2004年7月

同局 総務部 企画課長

2009年7月

同局 総務部 次長

2010年7月

富山税務署長

2012年8月

税理士登録

津田幸治税理士事務所(現任)

2014年12月

当社監査役(現任)

 

(注)5

 

 

 

 

 

4,649,711

(注)1.代表取締役社長前田尚宏は、代表取締役会長前田征利の長男であります。

2.取締役松本晃及び新木富士雄は、社外取締役であります。

3.監査役山川均及び津田幸治は、社外監査役であります。

4.選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

6.所有株式数は2018年9月20日における所有株式数を記載しております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長

兼CEO

前田 征利

1945年7月20日

 

1970年4月

前田機業場入社

1972年11月

当社設立 代表取締役社長

2006年9月

当社代表取締役社長兼執行役員CEO

2007年2月

当社代表取締役社長

2014年12月

当社代表取締役社長兼CEO

2015年6月

株式会社エイチアンドエフ社外取締役

2018年9月

当社代表取締役会長兼CEO(現任)

2019年6月

MDKメディカル株式会社代表取締役会長(現任)

 

(注)4

941,911

取締役副会長

松本 晃

1947年7月20日

 

1972年4月

伊藤忠商事株式会社入社

1986年11月

センチュリーメディカル株式会社出向

取締役 営業本部長

1993年1月

ジョンソン・エンド・ジョンソン メディカル株式会社(現ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社)代表取締役プレジデント エチコンエンドサージェリー事業本部長

1999年1月

同社代表取締役社長

2008年1月

同社最高顧問

2008年4月

カルビー株式会社顧問

2008年6月

同社取締役

2009年6月

同社代表取締役会長兼CEO

2014年12月

当社取締役

2017年12月

株式会社スシローグローバルホールディングス社外取締役(現任)

2018年6月

RIZAPグループ株式会社代表取締役COO

2018年10月

RIZAPグループ株式会社代表取締役構造改革担当

2019年6月

MDKメディカル株式会社取締役(現任)

2019年12月

当社取締役副会長(現任)

 

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

兼COO

前田 尚宏

1973年9月17日

 

1996年4月

帝人株式会社入社

2002年7月

当社入社

2003年9月

当社大阪支店長

2005年8月

当社取締役 大阪支店長

2006年9月

 

当社取締役退任

当社大阪支店長

2007年9月

当社環境事業本部副本部長兼営業推進部長

2008年9月

当社環境資材事業本部副本部長兼河川営業部長

2009年9月

当社環境資材事業本部副本部長兼擬木推進部長

2009年12月

当社取締役 環境資材事業本部副本部長兼擬木推進部長

2010年3月

当社取締役 環境資材事業本部副本部長兼景観マテリアル推進部長

2010年9月

当社取締役 経営企画室長

2012年12月

当社常務取締役 経営企画室長

2013年9月

当社常務取締役 インフラ事業部門長

2013年12月

当社専務取締役 インフラ事業部門長

2014年12月

当社取締役専務執行役員 インフラ事業部門長

2015年6月

未来テクノ株式会社 代表取締役社長

2015年7月

当社取締役 専務執行役員 インフラ事業部門長兼グループ経営企画室長

2015年8月

当社取締役 COO兼専務執行役員 グループ経営企画室長

2018年9月

当社代表取締役社長兼COO(現任)

2018年11月

未来のアグリ株式会社代表取締役会長(現任)

2018年12月

未来テクノ株式会社代表取締役会長(現任)

 

(注)4

3,624,400

取締役

常務執行役員

経営管理本部長

斉藤 康雄

1957年3月2日

 

1979年4月

株式会社福井銀行入行

2004年11月

株式会社PLANT入社

2004年12月

同社専務取締役

2013年9月

当社入社

2013年10月

当社常務執行役員 経営管理本部長

2013年12月

当社取締役 経営管理本部長

2014年12月

当社取締役 常務執行役員 経営管理本部長(現任)

 

(注)4

6,500

取締役

山田 勝

1945年7月26日

 

1969年4月

三菱商事株式会社入社

1992年11月

昭栄化工株式会社(現株式会社SHOEI)出向 管財人

1998年3月

同社代表取締役社長

2008年12月

同社代表取締役会長

2019年12月

当社取締役(現任)

 

(注)4

取締役

眞弓 光文

1948年12月12日

 

1992年11月

京都大学医学部 助教授

1997年2月

福井医科大学医学部 教授

2003年10月

福井大学医学部 教授

2007年4月

国立大学法人福井大学 医学部長

2008年10月

国立大学法人福井大学 理事(研究・評価担当)・副学長

2013年4月

国立大学法人福井大学長

2019年4月

国立大学法人福井大学 名誉教授、特別顧問(現任)

2019年12月

当社取締役(現任)

 

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

隅田 俊一郎

1956年1月31日

 

1978年4月

当社入社

2003年9月

当社営業本部GRW営業部長

2004年9月

当社開発技術本部技術部担当部長

2006年9月

当社開発製造本部技術部担当部長

2007年9月

当社品質管理部長

2008年9月

当社環境資材事業本部購買部長

2009年4月

当社製造本部購買部長

2012年7月

当社製造本部購買部担当部長

2013年9月

当社開発製造本部購買部担当部長

2015年9月

当社インフラ事業製造本部業務部購買グループ長

2017年3月

当社監査役会事務局長

2017年12月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)5

33,400

監査役

山川 均

1961年3月31日

 

1988年4月

会計検査院事務官

1992年4月

弁護士登録(福井弁護士会)

1993年4月

山川法律事務所(現任)

1996年10月

裁判所調停委員(現任)

2003年4月

公認会計士登録

山川公認会計士事務所(現任)

2012年5月

福井県労働委員会会長(現任)

2014年12月

当社監査役(現任)

2019年4月

弁理士登録

 

(注)5

監査役

三田 浩二

1951年9月13日

 

1975年4月

日立造船株式会社入社

1977年9月

株式会社合同経営会計事務所入社

1987年4月

同社取締役

1998年6月

同社代表取締役専務

2006年10月

税理士法人合同経営会計事務所 代表社員専務

2010年4月

株式会社合同経営会計事務所 代表取締役社長

2010年4月

税理士法人合同経営会計事務所 代表社員社長

2016年4月

株式会社合同経営会計事務所 会長

2016年4月

税理士法人合同経営会計事務所 会長(現任)

2019年12月

当社監査役(現任)

 

(注)5

1,000

4,607,211

(注)1.代表取締役社長前田尚宏は、代表取締役会長前田征利の長男であります。

2.取締役山田勝及び眞弓光文は、社外取締役であります。

3.監査役山川均及び三田浩二は、社外監査役であります。

4.選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。なお、監査役三田浩二は、2019年12月18日開催の定時株主総会において、前任監査役の補欠として選任されているため、その任期は当社定款の定めにより、前任者の残任期間となります。

6.所有株式数は2019年9月20日における所有株式数を記載しております。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

社外取締役である山田勝及び眞弓光文と当社は、人的関係、資本関係、取引関係及びその他利害関係はありません。

社外監査役である山川均と当社は、人的関係、資本関係、取引関係及びその他利害関係はありません。

社外監査役である三田浩二は、当社の株式を所有しており、その所有株式数は「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。なお、その他利害関係はありません。

当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任しております。

また、4氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出ております。

氏名

企業統治において果たす機能及び役割等

山田 勝

企業の経営者としての、豊富な経験と高い見識を有し、当社の経営全般に関し、有用な助言、提言を行っていただける方であります。

眞弓 光文

医学に関する研究者及び指導者として、豊富な経験と専門知識を有し、当社の経営に有用な助言、提言を行っていただける方であります。

山川 均

法律、知的財産及び会計に関する豊富な経験と専門知識を有し、当社の経営に貴重な意見・助言をいただける方であります。

三田 浩二

税務に関する豊富な経験と専門知識を有し、当社の経営に貴重な意見・助言をいただける方であります。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査との相互連携状況については、社外取締役及び社外監査役は、当社の内部統制部門である内部監査室が実施する内部統制評価の報告を受けるなど連携を密にし、適宜必要な監督又は監査を行っております。

また、監査役監査との相互連携状況については、社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び監査役会等において意見交換等を行い、内部統制が適切に整備及び運用されているかを監督又は監査しております。

会計監査との相互連携状況については、社外監査役は会計監査人から四半期レビュー及び期末監査の監査結果について報告を受けており、社外取締役につきましても、取締役会等において同様の報告を受けております。

 

社外役員の選任

2017/12/262018/5/82018/12/282019/5/142019/8/192019/12/262020/5/26選任の理由
山田 勝----- 企業の経営者としての、豊富な経験と高い見識を有し、当社の経営全般に関し、有用な助言、提言を行っていただける方であります。
眞弓 光文----- 医学に関する研究者及び指導者として、豊富な経験と専門知識を有し、当社の経営に有用な助言、提言を行っていただける方であります。
新木 富士雄-- 当社の業務及び取引に関して、左記以外には関係がなく、過去の取引等においても同様であり、独立性を備えております。  大手企業の経営者としての経験から、豊富な経験と高い見識を有し、当社の経営全般に関し、有用な助言、提言を行っていただける方であります。
松本 晃--- 当社の業務及び取引に関して一切関係が無 く、過去の取引等においても同様であり、独立 性を備えております。  大手企業の経営者として、豊富な経験と高い 見識を有し、当社の経営全般に関し、有用な助言、提言を行っていただける方であります。