アートネイチャー【7823】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/222018/12/142019/6/212020/6/24
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数9人9人9人9人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)9人9人9人9人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
 当社が企業価値の維持・向上を実現するためには、中長期的な経営戦略に基づき、商品開発力の強化、人材の育成、グループ経営によるコス ト低減、生産性向上を目指した事業展開を実施する等の種々の施策に継続的に取り組むことが必要であり、また株主、取引先、従業員、地域住 民等のステークホルダーとの信頼関係を維持していくことが不可欠であると考えております。  上記施策の継続的実施や取引先を始めとするステークホルダーとの信頼関係の維持が当社の株式の買付を行う者によって中長期的に確保さ れない場合は、当社の企業価値、ひいては株主共同の利益は毀損されることになります。  当社取締役会は、上記の施策の継続的な実施、及び取引先を始めとするステークホルダーとの信頼関係の維持が確保されない、即ち、当社の 企業価値・株主共同の利益の確保・向上に資さない当社株式の大量取得や買付提案を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当でないと考えています。  現在のところ、当社の株式を大量に取得しようとする者の存在によって当社に具体的な脅威が発生している訳ではなく、また、当社として、その ような買付者が出現した場合の具体的な取組み(いわゆる「買収防衛策」)を予め定めるものではありません。  しかしながら当社としましては、株主・投資家の皆様から負託されました当然の責務として、当社の株式取引や株主の異動を常に注視し、当社 株式を大量に取得しようとする者が出現した場合には、直ちに当社として最も適切と判断する措置を取るものとします。  具体的には、社外の専門家を含めて当該買収提案の評価や株式取得者との交渉を行い、当社の企業価値・株主共同の利益に資さない場合に は、具体的な対抗措置の要否及び内容等を速やかに決定し、実行する体制を整えるものとします。
 当社が企業価値の維持・向上を実現するためには、中長期的な経営戦略に基づき、商品開発力の強化、人材の育成、グループ経営によるコス ト低減、生産性向上を目指した事業展開を実施する等の種々の施策に継続的に取り組むことが必要であり、また株主、取引先、従業員、地域住 民等のステークホルダーとの信頼関係を維持していくことが不可欠であると考えております。  上記施策の継続的実施や取引先を始めとするステークホルダーとの信頼関係の維持が当社の株式の買付を行う者によって中長期的に確保さ れない場合は、当社の企業価値、ひいては株主共同の利益は毀損されることになります。  当社取締役会は、上記の施策の継続的な実施、及び取引先を始めとするステークホルダーとの信頼関係の維持が確保されない、即ち、当社の 企業価値・株主共同の利益の確保・向上に資さない当社株式の大量取得や買付提案を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当でないと考えています。  現在のところ、当社の株式を大量に取得しようとする者の存在によって当社に具体的な脅威が発生している訳ではなく、また、当社として、その ような買付者が出現した場合の具体的な取組み(いわゆる「買収防衛策」)を予め定めるものではありません。  しかしながら当社としましては、株主・投資家の皆様から負託されました当然の責務として、当社の株式取引や株主の異動を常に注視し、当社 株式を大量に取得しようとする者が出現した場合には、直ちに当社として最も適切と判断する措置を取るものとします。  具体的には、社外の専門家を含めて当該買収提案の評価や株式取得者との交渉を行い、当社の企業価値・株主共同の利益に資さない場合に は、具体的な対抗措置の要否及び内容等を速やかに決定し、実行する体制を整えるものとします。
 当社が企業価値の維持・向上を実現するためには、中長期的な経営戦略に基づき、商品開発力の強化、人材の育成、グループ経営によるコス ト低減、生産性向上を目指した事業展開を実施する等の種々の施策に継続的に取り組むことが必要であり、また株主、取引先、従業員、地域住 民等のステークホルダーとの信頼関係を維持していくことが不可欠であると考えております。  上記施策の継続的実施や取引先を始めとするステークホルダーとの信頼関係の維持が当社の株式の買付を行う者によって中長期的に確保さ れない場合は、当社の企業価値、ひいては株主共同の利益は毀損されることになります。  当社取締役会は、上記の施策の継続的な実施、及び取引先を始めとするステークホルダーとの信頼関係の維持が確保されない、即ち、当社の 企業価値・株主共同の利益の確保・向上に資さない当社株式の大量取得や買付提案を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当でないと考えています。  現在のところ、当社の株式を大量に取得しようとする者の存在によって当社に具体的な脅威が発生している訳ではなく、また、当社として、その ような買付者が出現した場合の具体的な取組み(いわゆる「買収防衛策」)を予め定めるものではありません。  しかしながら当社としましては、株主・投資家の皆様から負託されました当然の責務として、当社の株式取引や株主の異動を常に注視し、当社 株式を大量に取得しようとする者が出現した場合には、直ちに当社として最も適切と判断する措置を取るものとします。  具体的には、社外の専門家を含めて当該買収提案の評価や株式取得者との交渉を行い、当社の企業価値・株主共同の利益に資さない場合に は、具体的な対抗措置の要否及び内容等を速やかに決定し、実行する体制を整えるものとします。
 当社が企業価値の維持・向上を実現するためには、中長期的な経営戦略に基づき、商品開発力の強化、人材の育成、グループ経営によるコス ト低減、生産性向上を目指した事業展開を実施する等の種々の施策に継続的に取り組むことが必要であり、また株主、取引先、従業員、地域住 民等のステークホルダーとの信頼関係を維持していくことが不可欠であると考えております。  上記施策の継続的実施や取引先を始めとするステークホルダーとの信頼関係の維持が当社の株式の買付を行う者によって中長期的に確保さ れない場合は、当社の企業価値、ひいては株主共同の利益は毀損されることになります。  当社取締役会は、上記の施策の継続的な実施、及び取引先を始めとするステークホルダーとの信頼関係の維持が確保されない、即ち、当社の 企業価値・株主共同の利益の確保・向上に資さない当社株式の大量取得や買付提案を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当でないと考えています。  現在のところ、当社の株式を大量に取得しようとする者の存在によって当社に具体的な脅威が発生している訳ではなく、また、当社として、その ような買付者が出現した場合の具体的な取組み(いわゆる「買収防衛策」)を予め定めるものではありません。  しかしながら当社としましては、株主・投資家の皆様から負託されました当然の責務として、当社の株式取引や株主の異動を常に注視し、当社 株式を大量に取得しようとする者が出現した場合には、直ちに当社として最も適切と判断する措置を取るものとします。  具体的には、社外の専門家を含めて当該買収提案の評価や株式取得者との交渉を行い、当社の企業価値・株主共同の利益に資さない場合に は、具体的な対抗措置の要否及び内容等を速やかに決定し、実行する体制を整えるものとします。
役員の状況

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役会長

兼社長

(代表取締役)

五十嵐 祥剛

1941年8月1日

 

1967年4月

当社創業者故阿久津三郎の営む

かつら事業に参画(当社前身)

1967年6月

当社設立時に入社

1977年10月

㈱アートネイチャー関西設立

代表取締役社長

1981年10月

㈱アートネイチャー四国設立

代表取締役社長

2000年4月

当社代表取締役社長

2000年8月

㈱アートネイチャー東京

代表取締役社長

2001年3月

㈱アートネイチャー千葉

代表取締役社長

 

㈱アートネイチャー古都

代表取締役社長

2002年9月

ユーロテック社(現ANフィリ

ピン社)取締役会長

2004年2月

ビコール社取締役会長

2006年6月

ANBH社取締役会長

2007年7月

当社代表取締役会長兼社長

2007年12月

ANLP社取締役会長(現任)

2011年2月

ANCN社董事長(現任)

2012年12月

ANSG社取締役会長(現任)

2013年4月

ANMP社取締役会長(現任)

2014年1月

ANKH社取締役会長

2014年11月

ANMY社取締役会長(現任)

2015年8月

当社代表取締役会長兼社長兼上席執行役員広告宣伝部長

2015年8月

ANTH社取締役会長(現任)

2016年4月

 

当社代表取締役会長兼社長

(現任)

 

(注)4

6,166

専務取締役

上席執行役員

営業本部長

森安 寿一

1958年11月15日

 

1991年5月

㈱アートネイチャー関西入社

2005年4月

当社店舗営業部長

2008年4月

当社執行役員営業本部副本部長

2009年4月

当社上席執行役員営業本部長

2009年6月

当社取締役兼上席執行役員

営業本部長

2011年4月

当社取締役兼上席執行役員

メンズ営業本部長

2012年4月

当社常務取締役兼上席執行役員

メンズ営業本部長兼レディース

営業本部長

2015年8月

 

2017年8月

当社常務取締役兼上席執行役員営業本部長

当社専務取締役兼上席執行役員

営業本部長(現任)

 

(注)4

122

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常務取締役

五十嵐 啓介

1971年12月8日

 

1998年12月

㈱アートネイチャー関西入社

2000年4月

㈲アイ・コーポレーション

代表取締役社長(現任)

2007年10月

当社広告宣伝部長

2008年4月

当社執行役員広告宣伝部長

2008年6月

当社取締役広告宣伝部長

2009年5月

当社取締役兼上席執行役員

広告宣伝部長

2010年10月

当社取締役兼上席執行役員広告

宣伝部長兼チャネル開発室長

2011年3月

BL社取締役

2012年4月

当社常務取締役

2013年4月

当社常務取締役兼上席執行役員

広告宣伝部長

2015年8月

当社常務取締役(現任)

 

(注)4

989

常務取締役

内藤 功

1959年7月28日

 

1982年4月

㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)

入行

2006年5月

㈱みずほ銀行厚木支店長

2009年5月

当社入社 経営企画部理事

 

当社執行役員経営企画部長

2012年4月

当社上席執行役員管理本部長兼

経営企画部長

2012年6月

当社取締役兼上席執行役員管理

本部長兼経営企画部長

2013年4月

当社取締役兼上席執行役員経営

管理本部長兼経営企画部長

2014年1月

当社取締役兼上席執行役員経営

管理本部長兼経営企画部長兼人

事部長

2016年4月

当社常務取締役兼上席執行役員人事部長

2016年4月

ANSG社取締役(現任)

2016年4月

ANCN社董事(現任)

2016年4月

ANMY社取締役(現任)

2016年4月

2016年8月

ANTH社取締役(現任)

当社常務取締役(現任)

 

(注)4

97

常務取締役

上席執行役員

営業本部副本部長

川田 孝志

1958年11月16日

 

1982年4月

㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行

2008年4月

2013年3月

㈱三井住友銀行横浜駅前支店長

当社入社 営業企画部理事

2013年4月

2013年12月

当社営業企画部長

AN友の会社取締役

2015年8月

当社執行役員営業企画部長

2016年4月

当社上席執行役員営業本部副本部長兼営業企画部長

2016年6月

 

 

 

2017年8月

 

 

2018年6月

当社取締役兼上席執行役員営業本部副本部長兼営業企画部長

AN友の会社代表取締役社長(現任)

当社常務取締役兼上席執行役員

営業本部副本部長兼営業企画部長

当社常務取締役兼上席執行役員営業本部副本部長(現任)

 

(注)4

44

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

上席執行役員

生産本部長

川添 久幸

1958年12月24日

 

1995年11月

㈱アートネイチャー中部入社

2002年4月

当社営業統括本部営業管理部長

2003年10月

当社村上商品センター部長

2004年7月

当社生産本部副本部長

2006年4月

ANフィリピン社取締役社長

2006年10月

ビコール社取締役社長

2007年7月

当社生産本部長

2008年4月

当社上席執行役員生産本部長

2009年6月

当社取締役兼上席執行役員

生産本部長(現任)

2013年12月

ANMP社取締役社長(現任)

 

ANLP社取締役副会長

(現任)

2014年1月

ANKH社取締役副会長

 

(注)4

22

取締役

上席執行役員

営業本部副本部長

佐竹 圭介

1956年10月5日

 

1992年1月

㈱アートネイチャー関西入社

2005年4月

当社新規営業部長

2008年4月

当社執行役員営業本部副本部長

(新規営業担当)

2009年4月

当社執行役員営業本部副本部長

(営業第三部担当)

2010年4月

当社上席執行役員JO営業本部

2012年4月

当社上席執行役員JO営業本部

長兼JO営業部長

2012年6月

当社取締役兼上席執行役員JO

営業本部長兼JO営業部長

2012年12月

ANSG社取締役

2014年4月

当社取締役兼上席執行役員JO

営業本部長兼JO事業開発部長

2014年11月

アート三川屋社取締役(現任)

ANMY社取締役

2014年12月

ANCN社董事

2015年12月

当社取締役兼上席執行役員JO営業本部長兼JO店舗営業部長兼JO事業開発部長

2016年4月

当社取締役兼上席執行役員JO営業本部長兼JO営業部長

2016年6月

 

 

2017年4月

 

2018年6月

当社取締役兼上席執行役員

ジュリア・オージェ営業本部長

兼ジュリア・オージェ営業部長当社取締役兼上席執行役員

ジュリア・オージェ営業本部

当社取締役兼上席執行役員営業本部副本部長(現任)

 

(注)4

30

取締役

長尾 二郎

1967年10月6日

 

1995年4月

弁護士登録

1995年4月

青木・関根・田中法律事務所

入所

2012年4月

最高裁判所司法研修所民事弁護

教官

2014年1月

左門町法律事務所開設(現任)

2014年6月

当社取締役(現任)

 

(注)4

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

小橋川 保子

1965年7月9日

 

1990年10月

中央新光監査法人入所

2001年2月

公認会計士登録

小橋川会計事務所開業

2006年6月

みかさ監査法人設立(現任)

2015年6月

2017年12月

当社取締役(現任)

JK&CREW税理士法人設立

(現任)

 

(注)4

常勤監査役

松島 俊一

1958年3月16日

 

1981年4月

㈱三井銀行(現㈱三井住友銀行)入行

2005年4月

2006年4月

2010年4月

2010年7月

2011年4月

㈱三井住友銀行日本橋支店長

同行東京北ブロック部長

当社入社 総務部副部長

当社総務部長

当社執行役員総務部長

2016年4月

 

2018年4月

2018年6月

当社執行役員管理本部副本部長兼総務部長

当社管理本部理事

当社常勤監査役(現任)

 

(注)5

4

監査役

長谷川 裕昭

1970年1月30日

 

1994年10月

太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

1998年4月

公認会計士登録

1999年7月

2010年12月

 

2015年6月

2018年6月

長谷川公認会計士事務所開業

税理士法人長谷川共同会計事務所 代表社員(現任)

当社補欠監査役

当社監査役(現任)

 

(注)5

監査役

檜山 聡

1972年10月15日

 

2004年8月

弁護士登録

2004年8月

アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所

2006年10月

須藤・高井法律事務所入所

2015年10月

きっかわ法律事務所 パートナー

2016年6月

ケネディクス商業リート投資法人 補欠監査役(現任)

2017年7月

弁護士法人きっかわ総合法律事務所 パートナー社員(現任)

2018年3月

DIC㈱ 補欠監査役(現任)

2018年6月

当社監査役(現任)

 

(注)5

7,477

 (注)1.常務取締役五十嵐啓介は、取締役会長兼社長五十嵐祥剛の長男であります。

2.取締役長尾二郎及び小橋川保子は、社外取締役であります。

3.監査役長谷川裕昭及び檜山聡は、社外監査役であります。

4.2018年6月21日から2020年3月31日に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで

5.2018年6月21日から2022年3月31日に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで

6.当社では、取締役会の意思決定機能、監督機能を高めるとともに、機動的且つ効率的な業務運営を行う

 ため、執行役員制度を導入しております。

      取締役を兼務している者を除いた上席執行役員及び執行役員の状況は以下のとおりであります。

上席執行役員氏名

 職名

村田 勝也

 管理本部長兼情報システム部長

 

執行役員氏名

 職名

 重松 小百合

営業本部副本部長

井上 裕章

管理本部副本部長兼財務経理部長

松本 光弘

営業本部副本部長兼メンズ技術指導部長

藤岡 毅純

外販商品営業部長

石木 淳夫

商品開発部長

本多 敏男

経営企画部長

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

 当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を「コーポレートガバナンス・ガイドライン」に定めております。なお、同基準は、当社ウェブサイトに掲載しております。

 https://www.artnature.co.jp/ir/management/governance/

 当社取締役長尾二郎、小橋川保子、監査役長谷川裕昭及び檜山聡は、それぞれ社外取締役及び社外監査役の要件を充たしております。長尾二郎、小橋川保子、長谷川裕昭及び檜山聡は、当社との人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。

 当社取締役長尾二郎は弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有していることから、取締役会において経営の意思決定機能及び監督機能を強化する役割を担って頂いております。また、当社からの独立性に疑義はなく、一般株主との間で利益相反のおそれがないと認められることから、独立役員として東京証券取引所に届出を行っております。

 また当社取締役小橋川保子は公認会計士として長年培ってきた専門的な知識と豊富な経験ならびに高い法令遵守の精神を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行して頂いております。また、当社からの独立性に疑義はなく、一般株主との間で利益相反のおそれがないと認められることから、独立役員として東京証券取引所に届出を行なっております。

 当社監査役長谷川裕昭は公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであり、会計の専門家としての立場から、当社の経営及び業務の適法性について独立性の高い公正な監査をして頂いております。また、当社からの独立性に疑義はなく、一般株主との間で利益相反のおそれがないと認められることから、独立役員として東京証券取引所に届出を行っております。

 また当社監査役檜山聡は弁護士であり、法律の専門家としての立場から、当社の経営及び業務の適法性について独立性の高い監査をして頂いております。また、当社からの独立性に疑義はなく、一般株主との間で利益相反のおそれがないと認められることから、独立役員として東京証券取引所に届出を行っております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社の監査役会は3名の監査役(うち2名が社外監査役)で構成され、定例の監査役会を毎月1回、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。監査役は取締役会に出席し、更に常勤監査役はその他の重要な会議にも出席し、主要書類の閲覧を含めた業務、会計の状況調査、取締役の業務執行について監査する他、店舗・サロン・新規事務所、本社各部の往査も実施しております。

 常勤監査役は監査部及びコンプライアンス統括室と隔月に1回定期的に会合を開催し、また、必要に応じ適宜会合を開催しております。監査役(会)は、監査部から内部統制の状況、コンプライアンス統括室から法令及び社会倫理の遵守の状況について報告を受けるとともに、相互の意見交換、情報交換を行う事で、監査の実効性及び効率性の向上に努めております。更に監査役(会)は、監査法人との定期的な会合を通じ、監査方針、監査計画及び独立性の確認、会計監査の実施状況等についても意見交換、また、適宜情報交換を行うこと等で、監査の実効性及び効率性の向上に努めております。

 会計監査につきましては、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、会社法監査及び金融商品取引法に基づく会計監査を受けております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役会長

兼社長

(代表取締役)

五十嵐 祥剛

1941年8月1日

 

1967年4月

当社創業者故阿久津三郎の営む

かつら事業に参画(当社前身)

1967年6月

当社設立時に入社

1977年10月

㈱アートネイチャー関西設立

代表取締役社長

1981年10月

㈱アートネイチャー四国設立

代表取締役社長

2000年4月

当社代表取締役社長

2000年8月

㈱アートネイチャー東京

代表取締役社長

2001年3月

㈱アートネイチャー千葉

代表取締役社長

 

㈱アートネイチャー古都

代表取締役社長

2002年9月

ユーロテック社(現ANフィリ

ピン社)取締役会長

2004年2月

ビコール社取締役会長

2006年6月

ANBH社取締役会長

2007年7月

当社代表取締役会長兼社長

2007年12月

ANLP社取締役会長(現任)

2011年2月

ANCN社董事長(現任)

2012年12月

ANSG社取締役会長(現任)

2013年4月

ANMP社取締役会長(現任)

2014年1月

ANKH社取締役会長

2014年11月

ANMY社取締役会長(現任)

2015年8月

当社代表取締役会長兼社長兼上席執行役員広告宣伝部長

2015年8月

ANTH社取締役会長(現任)

2016年4月

 

当社代表取締役会長兼社長

(現任)

 

(注)4

6,166

専務取締役

上席執行役員

営業本部長

森安 寿一

1958年11月15日

 

1991年5月

㈱アートネイチャー関西入社

2005年4月

当社店舗営業部長

2008年4月

当社執行役員営業本部副本部長

2009年4月

当社上席執行役員営業本部長

2009年6月

当社取締役兼上席執行役員

営業本部長

2011年4月

当社取締役兼上席執行役員

メンズ営業本部長

2012年4月

当社常務取締役兼上席執行役員

メンズ営業本部長兼レディース

営業本部長

2015年8月

 

2017年8月

当社常務取締役兼上席執行役員営業本部長

当社専務取締役兼上席執行役員

営業本部長(現任)

 

(注)4

122

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常務取締役

五十嵐 啓介

1971年12月8日

 

1998年12月

㈱アートネイチャー関西入社

2000年4月

㈲アイ・コーポレーション

代表取締役社長(現任)

2007年10月

当社広告宣伝部長

2008年4月

当社執行役員広告宣伝部長

2008年6月

当社取締役広告宣伝部長

2009年5月

当社取締役兼上席執行役員

広告宣伝部長

2010年10月

当社取締役兼上席執行役員広告

宣伝部長兼チャネル開発室長

2011年3月

BL社取締役

2012年4月

当社常務取締役

2013年4月

当社常務取締役兼上席執行役員

広告宣伝部長

2015年8月

当社常務取締役(現任)

 

(注)4

989

常務取締役

内藤 功

1959年7月28日

 

1982年4月

㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)

入行

2006年5月

㈱みずほ銀行厚木支店長

2009年5月

当社入社 経営企画部理事

 

当社執行役員経営企画部長

2012年4月

当社上席執行役員管理本部長兼

経営企画部長

2012年6月

当社取締役兼上席執行役員管理

本部長兼経営企画部長

2013年4月

当社取締役兼上席執行役員経営

管理本部長兼経営企画部長

2014年1月

当社取締役兼上席執行役員経営

管理本部長兼経営企画部長兼人

事部長

2016年4月

当社常務取締役兼上席執行役員人事部長

2016年4月

ANSG社取締役(現任)

2016年4月

ANCN社董事(現任)

2016年4月

ANMY社取締役(現任)

2016年4月

2016年8月

ANTH社取締役(現任)

当社常務取締役(現任)

 

(注)4

97

常務取締役

上席執行役員

営業本部副本部長

川田 孝志

1958年11月16日

 

1982年4月

㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行

2008年4月

2013年3月

㈱三井住友銀行横浜駅前支店長

当社入社 営業企画部理事

2013年4月

2013年12月

当社営業企画部長

AN友の会社取締役

2015年8月

当社執行役員営業企画部長

2016年4月

当社上席執行役員営業本部副本部長兼営業企画部長

2016年6月

 

 

 

2017年8月

 

 

2018年6月

当社取締役兼上席執行役員営業本部副本部長兼営業企画部長

AN友の会社代表取締役社長(現任)

当社常務取締役兼上席執行役員

営業本部副本部長兼営業企画部長

当社常務取締役兼上席執行役員営業本部副本部長(現任)

 

(注)4

44

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

上席執行役員

生産本部長

川添 久幸

1958年12月24日

 

1995年11月

㈱アートネイチャー中部入社

2002年4月

当社営業統括本部営業管理部長

2003年10月

当社村上商品センター部長

2004年7月

当社生産本部副本部長

2006年4月

ANフィリピン社取締役社長

2006年10月

ビコール社取締役社長

2007年7月

当社生産本部長

2008年4月

当社上席執行役員生産本部長

2009年6月

当社取締役兼上席執行役員

生産本部長(現任)

2013年12月

ANMP社取締役社長(現任)

 

ANLP社取締役副会長

(現任)

2014年1月

ANKH社取締役副会長

 

(注)4

22

取締役

上席執行役員

営業本部副本部長

佐竹 圭介

1956年10月5日

 

1992年1月

㈱アートネイチャー関西入社

2005年4月

当社新規営業部長

2008年4月

当社執行役員営業本部副本部長

(新規営業担当)

2009年4月

当社執行役員営業本部副本部長

(営業第三部担当)

2010年4月

当社上席執行役員JO営業本部

2012年4月

当社上席執行役員JO営業本部

長兼JO営業部長

2012年6月

当社取締役兼上席執行役員JO

営業本部長兼JO営業部長

2012年12月

ANSG社取締役

2014年4月

当社取締役兼上席執行役員JO

営業本部長兼JO事業開発部長

2014年11月

アート三川屋社取締役(現任)

ANMY社取締役

2014年12月

ANCN社董事

2015年12月

当社取締役兼上席執行役員JO営業本部長兼JO店舗営業部長兼JO事業開発部長

2016年4月

当社取締役兼上席執行役員JO営業本部長兼JO営業部長

2016年6月

 

 

2017年4月

 

2018年6月

当社取締役兼上席執行役員

ジュリア・オージェ営業本部長

兼ジュリア・オージェ営業部長当社取締役兼上席執行役員

ジュリア・オージェ営業本部

当社取締役兼上席執行役員営業本部副本部長(現任)

 

(注)4

30

取締役

長尾 二郎

1967年10月6日

 

1995年4月

弁護士登録

1995年4月

青木・関根・田中法律事務所

入所

2012年4月

最高裁判所司法研修所民事弁護

教官

2014年1月

左門町法律事務所開設(現任)

2014年6月

当社取締役(現任)

 

(注)4

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

小橋川 保子

1965年7月9日

 

1990年10月

中央新光監査法人入所

2001年2月

公認会計士登録

小橋川会計事務所開業

2006年6月

みかさ監査法人設立(現任)

2015年6月

2017年12月

当社取締役(現任)

JK&CREW税理士法人設立

(現任)

 

(注)4

常勤監査役

松島 俊一

1958年3月16日

 

1981年4月

㈱三井銀行(現㈱三井住友銀行)入行

2005年4月

2006年4月

2010年4月

2010年7月

2011年4月

㈱三井住友銀行日本橋支店長

同行東京北ブロック部長

当社入社 総務部副部長

当社総務部長

当社執行役員総務部長

2016年4月

 

2018年4月

2018年6月

当社執行役員管理本部副本部長兼総務部長

当社管理本部理事

当社常勤監査役(現任)

 

(注)5

4

監査役

長谷川 裕昭

1970年1月30日

 

1994年10月

太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

1998年4月

公認会計士登録

1999年7月

2010年12月

 

2015年6月

2018年6月

長谷川公認会計士事務所開業

税理士法人長谷川共同会計事務所 代表社員(現任)

当社補欠監査役

当社監査役(現任)

 

(注)5

監査役

檜山 聡

1972年10月15日

 

2004年8月

弁護士登録

2004年8月

アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所

2006年10月

須藤・高井法律事務所入所

2015年10月

きっかわ法律事務所 パートナー

2016年6月

ケネディクス商業リート投資法人 補欠監査役(現任)

2017年7月

弁護士法人きっかわ総合法律事務所 パートナー社員(現任)

2018年3月

DIC㈱ 補欠監査役(現任)

2018年6月

当社監査役(現任)

 

(注)5

7,477

 (注)1.常務取締役五十嵐啓介は、取締役会長兼社長五十嵐祥剛の長男であります。

2.取締役長尾二郎及び小橋川保子は、社外取締役であります。

3.監査役長谷川裕昭及び檜山聡は、社外監査役であります。

4.2018年6月21日から2020年3月31日に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで

5.2018年6月21日から2022年3月31日に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで

6.当社では、取締役会の意思決定機能、監督機能を高めるとともに、機動的且つ効率的な業務運営を行う

 ため、執行役員制度を導入しております。

      取締役を兼務している者を除いた上席執行役員及び執行役員の状況は以下のとおりであります。

上席執行役員氏名

 職名

村田 勝也

 管理本部長兼情報システム部長

 

執行役員氏名

 職名

 重松 小百合

営業本部副本部長

井上 裕章

管理本部副本部長兼財務経理部長

松本 光弘

営業本部副本部長兼メンズ技術指導部長

藤岡 毅純

外販商品営業部長

石木 淳夫

商品開発部長

本多 敏男

経営企画部長

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

 当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を「コーポレートガバナンス・ガイドライン」に定めております。なお、同基準は、当社ウェブサイトに掲載しております。

 https://www.artnature.co.jp/ir/management/governance/

 当社取締役長尾二郎、小橋川保子、監査役長谷川裕昭及び檜山聡は、それぞれ社外取締役及び社外監査役の要件を充たしております。長尾二郎、小橋川保子、長谷川裕昭及び檜山聡は、当社との人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。

 当社取締役長尾二郎は弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有していることから、取締役会において経営の意思決定機能及び監督機能を強化する役割を担って頂いております。また、当社からの独立性に疑義はなく、一般株主との間で利益相反のおそれがないと認められることから、独立役員として東京証券取引所に届出を行っております。

 また当社取締役小橋川保子は公認会計士として長年培ってきた専門的な知識と豊富な経験ならびに高い法令遵守の精神を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行して頂いております。また、当社からの独立性に疑義はなく、一般株主との間で利益相反のおそれがないと認められることから、独立役員として東京証券取引所に届出を行なっております。

 当社監査役長谷川裕昭は公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであり、会計の専門家としての立場から、当社の経営及び業務の適法性について独立性の高い公正な監査をして頂いております。また、当社からの独立性に疑義はなく、一般株主との間で利益相反のおそれがないと認められることから、独立役員として東京証券取引所に届出を行っております。

 また当社監査役檜山聡は弁護士であり、法律の専門家としての立場から、当社の経営及び業務の適法性について独立性の高い監査をして頂いております。また、当社からの独立性に疑義はなく、一般株主との間で利益相反のおそれがないと認められることから、独立役員として東京証券取引所に届出を行っております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社の監査役会は3名の監査役(うち2名が社外監査役)で構成され、定例の監査役会を毎月1回、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。監査役は取締役会に出席し、更に常勤監査役はその他の重要な会議にも出席し、主要書類の閲覧を含めた業務、会計の状況調査、取締役の業務執行について監査する他、店舗・サロン・新規事務所、本社各部の往査も実施しております。

 常勤監査役は監査部及びコンプライアンス統括室と隔月に1回定期的に会合を開催し、また、必要に応じ適宜会合を開催しております。監査役(会)は、監査部から内部統制の状況、コンプライアンス統括室から法令及び社会倫理の遵守の状況について報告を受けるとともに、相互の意見交換、情報交換を行う事で、監査の実効性及び効率性の向上に努めております。更に監査役(会)は、監査法人との定期的な会合を通じ、監査方針、監査計画及び独立性の確認、会計監査の実施状況等についても意見交換、また、適宜情報交換を行うこと等で、監査の実効性及び効率性の向上に努めております。

 会計監査につきましては、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、会社法監査及び金融商品取引法に基づく会計監査を受けております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役会長

兼社長

(代表取締役)

五十嵐 祥剛

1941年8月1日

 

1967年4月

当社創業者故阿久津三郎の営む

かつら事業に参画(当社前身)

1967年6月

当社設立時に入社

1977年10月

㈱アートネイチャー関西設立

代表取締役社長

1981年10月

㈱アートネイチャー四国設立

代表取締役社長

2000年4月

当社代表取締役社長

2000年8月

㈱アートネイチャー東京

代表取締役社長

2001年3月

㈱アートネイチャー千葉

代表取締役社長

 

㈱アートネイチャー古都

代表取締役社長

2002年9月

ユーロテック社(現ANフィリ

ピン社)取締役会長

2004年2月

ビコール社取締役会長

2006年6月

ANBH社取締役会長

2007年7月

当社代表取締役会長兼社長

2007年12月

ANLP社取締役会長(現任)

2011年2月

ANCN社董事長(現任)

2012年12月

ANSG社取締役会長(現任)

2013年4月

ANMP社取締役会長(現任)

2014年1月

ANKH社取締役会長

2014年11月

ANMY社取締役会長(現任)

2015年8月

当社代表取締役会長兼社長兼上席執行役員広告宣伝部長

2015年8月

ANTH社取締役会長(現任)

2016年4月

当社代表取締役会長兼社長

(現任)

 

(注)4

6,175

専務取締役

上席執行役員

営業本部長

森安 寿一

1958年11月15日

 

1991年5月

㈱アートネイチャー関西入社

2005年4月

当社店舗営業部長

2008年4月

当社執行役員営業本部副本部長

2009年4月

当社上席執行役員営業本部長

2009年6月

当社取締役兼上席執行役員

営業本部長

2011年4月

当社取締役兼上席執行役員

メンズ営業本部長

2012年4月

当社常務取締役兼上席執行役員

メンズ営業本部長兼レディース

営業本部長

2015年8月

 

2017年8月

当社常務取締役兼上席執行役員営業本部長

当社専務取締役兼上席執行役員

営業本部長(現任)

 

(注)4

123

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常務取締役

五十嵐 啓介

1971年12月8日

 

1998年12月

㈱アートネイチャー関西入社

2000年4月

㈲アイ・コーポレーション

代表取締役社長(現任)

2007年10月

当社広告宣伝部長

2008年4月

当社執行役員広告宣伝部長

2008年6月

当社取締役広告宣伝部長

2009年5月

当社取締役兼上席執行役員

広告宣伝部長

2010年10月

当社取締役兼上席執行役員広告

宣伝部長兼チャネル開発室長

2011年3月

BL社取締役

2012年4月

当社常務取締役

2013年4月

当社常務取締役兼上席執行役員

広告宣伝部長

2015年8月

当社常務取締役(現任)

 

(注)4

989

常務取締役

内藤 功

1959年7月28日

 

1982年4月

㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)

入行

2006年5月

㈱みずほ銀行厚木支店長

2009年5月

当社入社 経営企画部理事

 

当社執行役員経営企画部長

2012年4月

当社上席執行役員管理本部長兼

経営企画部長

2012年6月

当社取締役兼上席執行役員管理

本部長兼経営企画部長

2013年4月

当社取締役兼上席執行役員経営

管理本部長兼経営企画部長

2014年1月

当社取締役兼上席執行役員経営

管理本部長兼経営企画部長兼人

事部長

2016年4月

当社常務取締役兼上席執行役員人事部長

2016年4月

ANSG社取締役(現任)

2016年4月

ANCN社董事(現任)

2016年4月

ANMY社取締役(現任)

2016年4月

2016年8月

2019年10月

ANTH社取締役(現任)

当社常務取締役(現任)

NAO-ART㈱取締役(現任)

 

(注)4

98

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常務取締役

上席執行役員

営業本部副本部長

川田 孝志

1958年11月16日

 

1982年4月

㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行

2008年4月

2013年3月

㈱三井住友銀行横浜駅前支店長

当社入社 営業企画部理事

2013年4月

2013年12月

当社営業企画部長

AN友の会社取締役

2015年8月

当社執行役員営業企画部長

2016年4月

当社上席執行役員営業本部副本部長兼営業企画部長

2016年6月

 

 

 

2017年8月

 

 

2018年6月

当社取締役兼上席執行役員営業本部副本部長兼営業企画部長

AN友の会社代表取締役社長(現任)

当社常務取締役兼上席執行役員

営業本部副本部長兼営業企画部長

当社常務取締役兼上席執行役員営業本部副本部長(現任)

2019年10月

NAO-ART㈱取締役(現任)

 

(注)4

45

取締役

上席執行役員

生産本部長

川添 久幸

1958年12月24日

 

1995年11月

㈱アートネイチャー中部入社

2002年4月

当社営業統括本部営業管理部長

2003年10月

当社村上商品センター部長

2004年7月

当社生産本部副本部長

2006年4月

ANフィリピン社取締役社長

2006年10月

ビコール社取締役社長

2007年7月

当社生産本部長

2008年4月

当社上席執行役員生産本部長

2009年6月

当社取締役兼上席執行役員

生産本部長(現任)

2013年12月

ANMP社取締役社長(現任)

 

ANLP社取締役副会長

(現任)

2014年1月

ANKH社取締役副会長

 

(注)4

22

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

上席執行役員

営業本部副本部長

佐竹 圭介

1956年10月5日

 

1992年1月

㈱アートネイチャー関西入社

2005年4月

当社新規営業部長

2008年4月

当社執行役員営業本部副本部長

(新規営業担当)

2009年4月

当社執行役員営業本部副本部長

(営業第三部担当)

2010年4月

当社上席執行役員JO営業本部

2012年4月

当社上席執行役員JO営業本部

長兼JO営業部長

2012年6月

当社取締役兼上席執行役員JO

営業本部長兼JO営業部長

2012年12月

ANSG社取締役

2014年4月

当社取締役兼上席執行役員JO

営業本部長兼JO事業開発部長

2014年11月

アート三川屋社取締役(現任)

ANMY社取締役

2014年12月

ANCN社董事

2015年12月

当社取締役兼上席執行役員JO営業本部長兼JO店舗営業部長兼JO事業開発部長

2016年4月

当社取締役兼上席執行役員JO営業本部長兼JO営業部長

2016年6月

 

 

2017年4月

 

2018年6月

当社取締役兼上席執行役員

ジュリア・オージェ営業本部長

兼ジュリア・オージェ営業部長当社取締役兼上席執行役員

ジュリア・オージェ営業本部

当社取締役兼上席執行役員営業本部副本部長(現任)

 

(注)4

32

取締役

長尾 二郎

1967年10月6日

 

1995年4月

弁護士登録

1995年4月

青木・関根・田中法律事務所

入所

2012年4月

最高裁判所司法研修所民事弁護

教官

2014年1月

左門町法律事務所開設(現任)

2014年6月

当社取締役(現任)

 

(注)4

0

取締役

小橋川 保子

1965年7月9日

 

1990年10月

中央新光監査法人入所

2001年2月

公認会計士登録

小橋川会計事務所開業

2006年6月

みかさ監査法人設立

2015年6月

2017年12月

当社取締役(現任)

JK&CREW税理士法人設立

(現任)

 

(注)4

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

松島 俊一

1958年3月16日

 

1981年4月

㈱三井銀行(現㈱三井住友銀行)入行

2005年4月

2006年4月

2010年4月

2010年7月

2011年4月

㈱三井住友銀行日本橋支店長

同行東京北ブロック部長

当社入社 総務部副部長

当社総務部長

当社執行役員総務部長

2016年4月

 

2018年4月

2018年6月

当社執行役員管理本部副本部長兼総務部長

当社管理本部理事

当社常勤監査役(現任)

 

(注)5

4

監査役

長谷川 裕昭

1970年1月30日

 

1994年10月

太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

1998年4月

公認会計士登録

1999年7月

2010年12月

 

2015年6月

2018年6月

長谷川公認会計士事務所開業

税理士法人長谷川共同会計事務所 代表社員(現任)

当社補欠監査役

当社監査役(現任)

 

(注)5

0

監査役

檜山 聡

1972年10月15日

 

2004年8月

弁護士登録

2004年8月

アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所

2006年10月

須藤・高井法律事務所入所

2015年10月

きっかわ法律事務所 パートナー

2016年6月

ケネディクス商業リート投資法人 補欠監査役(現任)

2017年7月

弁護士法人きっかわ総合法律事務所 パートナー社員

2018年3月

DIC㈱ 補欠監査役(現任)

2018年6月

当社監査役(現任)

2020年5月

弁護士法人檜山・佐賀法律事務所 代表社員(現任)

 

(注)5

0

7,491

 (注)1.常務取締役五十嵐啓介は、取締役会長兼社長五十嵐祥剛の長男であります。

2.取締役長尾二郎及び小橋川保子は、社外取締役であります。

3.監査役長谷川裕昭及び檜山聡は、社外監査役であります。

4.2020年6月23日から2022年3月31日に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで

5.2018年6月21日から2022年3月31日に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで

6.当社では、取締役会の意思決定機能、監督機能を高めるとともに、機動的且つ効率的な業務運営を行う

 ため、執行役員制度を導入しております。

      取締役を兼務している者を除いた上席執行役員及び執行役員の状況は以下のとおりであります。

上席執行役員氏名

 職名

村田 勝也

 管理本部長兼情報システム部長

 

執行役員氏名

 職名

 重松 小百合

営業本部副本部長

井上 裕章

管理本部副本部長兼財務経理部長

松本 光弘

営業本部副本部長兼メンズ技術指導部長

藤岡 毅純

外販商品営業部長

石木 淳夫

商品開発部長

本多 敏男

経営企画部長

後藤 茂夫

営業本部副本部長

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

 当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を「コーポレートガバナンス・ガイドライン」に定めております。なお、同基準は、当社ウェブサイトに掲載しております。

 https://www.artnature.co.jp/ir/management/governance/

 当社取締役長尾二郎、小橋川保子、監査役長谷川裕昭及び檜山聡は、それぞれ社外取締役及び社外監査役の要件を充たしております。長尾二郎、小橋川保子、長谷川裕昭及び檜山聡は、当社との人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。

 当社取締役長尾二郎は弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有していることから、取締役会において経営の意思決定機能及び監督機能を強化する役割を担って頂いております。また、当社からの独立性に疑義はなく、一般株主との間で利益相反のおそれがないと認められることから、独立役員として東京証券取引所に届出を行っております。

 また当社取締役小橋川保子は公認会計士として長年培ってきた専門的な知識と豊富な経験ならびに高い法令遵守の精神を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行して頂いております。また、当社からの独立性に疑義はなく、一般株主との間で利益相反のおそれがないと認められることから、独立役員として東京証券取引所に届出を行なっております。

 当社監査役長谷川裕昭は公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであり、会計の専門家としての立場から、当社の経営及び業務の適法性について独立性の高い公正な監査をして頂いております。また、当社からの独立性に疑義はなく、一般株主との間で利益相反のおそれがないと認められることから、独立役員として東京証券取引所に届出を行っております。

 また当社監査役檜山聡は弁護士であり、法律の専門家としての立場から、当社の経営及び業務の適法性について独立性の高い監査をして頂いております。また、当社からの独立性に疑義はなく、一般株主との間で利益相反のおそれがないと認められることから、独立役員として東京証券取引所に届出を行っております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社の監査役会は3名の監査役(うち2名が社外監査役)で構成され、定例の監査役会を毎月1回、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。監査役は取締役会に出席し、更に常勤監査役はその他の重要な会議にも出席し、主要書類の閲覧を含めた業務、会計の状況調査、取締役の業務執行について監査する他、店舗・サロン・新規事務所、本社各部の往査も実施しております。

 常勤監査役は監査部及びコンプライアンス統括室と隔月に1回定期的に会合を開催し、また、必要に応じ適宜会合を開催しております。監査役(会)は、監査部から内部統制の状況、コンプライアンス統括室から法令及び社会倫理の遵守の状況について報告を受けるとともに、相互の意見交換、情報交換を行う事で、監査の実効性及び効率性の向上に努めております。更に監査役(会)は、監査法人との定期的な会合を通じ、監査方針、監査計画及び独立性の確認、会計監査の実施状況等についても意見交換、また、適宜情報交換を行うこと等で、監査の実効性及び効率性の向上に努めております。

 会計監査につきましては、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、会社法監査及び金融商品取引法に基づく会計監査を受けております。

 

社外役員の選任

2018/6/222018/12/142019/6/212020/6/24選任の理由
長尾 二郎当社取締役長尾二郎は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の要件を充たしており、当社との人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。 当該取締役は弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有していることから、取締役会において経営の意思決定機能及び監督機能を強化する役割を担って頂いております。また、当社からの独立性に疑義はなく、一般株主との間で利益相反のおそれがないと認められることから、当社の独立役員として適任であると考え指定しました。
小橋川 保子当社取締役小橋川保子は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の要件を充たしており、当社との人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。 当該取締役は公認会計士として専門的な知識と豊富な経験ならびに高い法令順守の精神を有しておられることから、取締役会において経営の意思決定機能及び監督機能を強化する役割を担って頂いております。また、当社からの独立性に疑義はなく、一般株主との間で利益相反のおそれがないと認められることから、当社の独立役員として適任であると考え指定しました。