ウイルコホールディングス【7831】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/1/252018/12/262019/1/292020/1/28
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数9人9人10人10人
社外役員数4人4人4人4人
役員数(定款)15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5【役員の状況】

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役会長兼社長

若林裕紀子

昭和29年9月22日生

昭和49年4月

わかさ屋美術印刷所入社

平成30年1月から1年

1,920

(592)

昭和54年5月

当社入社 取締役副社長

平成20年1月

副社長執行役員 管理本部財務部担当、情報・印刷事業部業務管理部担当

平成22年1月

取締役会長(CEO)会長執行役員

平成22年11月

代表取締役会長(最高経営責任者)会長執行役員

平成24年1月

代表取締役会長兼社長 会長兼社長執行役員

平成24年5月

代表取締役会長兼社長(現任)
㈱ウイル・コーポレーション代表取締役社長

平成28年8月

㈱ウィズコーポレーション代表取締役CEO

平成28年12月

㈱ウィズコーポレーション代表取締役副会長CEO(現任)

平成29年4月

㈱ウイル・コーポレーション代表取締役CEO(現任)

 

代表取締役

若林圭太郎

昭和51年4月26日生

平成14年4月

㈱オープンマジック入社

平成30年1月から1年

32

(82)

平成15年11月

当社入社

平成23年1月

執行役員 ダイレクト・マーケティング事業部商品開発部長

平成24年1月

取締役 執行役員 管理本部副本部長兼ダイレクト・マーケティング事業部商品開発部長(平成24年4月辞任)

平成24年5月

㈱ナチュラルガーデン執行役員

平成24年6月

同社取締役(平成26年10月辞任)

平成26年1月

当社取締役

㈱ウイル・コーポレーション取締役

平成28年1月

㈱ウイル・コーポレーション常務取締役

平成28年8月

㈱ウィズコーポレーション取締役(現任)

平成29年4月

㈱ウイル・コーポレーション代表取締役社長COO(現任)

平成30年1月

代表取締役COO(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

大槻 健

昭和23年1月1日生

昭和45年4月

三菱石油㈱(現JX日鉱日石エネルギー㈱)入社

平成30年1月から1年

132

(60)

平成9年9月

当社入社 管理統括本部長

平成10年11月

取締役 管理統括本部長

平成11年11月

常務取締役 管理統括本部長

平成20年1月

取締役 専務執行役員 情報システム部長

平成20年12月

取締役 専務執行役員 経営企画本部長

平成21年6月

専務執行役員 社長室長兼管理本部副本部長

平成21年9月

常務執行役員 社長特命事項担当、法務部担当

平成23年1月

取締役 常務執行役員 会長特命事項担当、管理本部副本部長

平成24年1月

取締役 常務執行役員 会長特命事項担当、管理本部長

平成24年5月

取締役
㈱ウイル・コーポレーション常務取締役

平成25年1月

常務取締役

平成26年1月

取締役(現任)

平成26年6月

㈱関西ぱど取締役(現任)

平成28年1月

㈱ウイル・コーポレーション専務取締役(現任)

平成28年8月

㈱ウィズコーポレーション取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

西村 保彦

昭和26年8月28日生

昭和52年5月

東京総合信用㈱(現㈱セディナ)入社

平成30年1月から1年

(66)

平成16年6月

同社取締役 エリア統括部長

平成18年4月

当社入社 ダイレクト・マーケティング事業部副事業部長

平成19年1月

取締役 ダイレクト・マーケティング事業部副事業部長

平成20年1月

執行役員 ダイレクト・マーケティング事業部副事業部長

平成22年11月

執行役員 情報・印刷事業部長兼ダイレクト・マーケティング事業部副事業部長

平成23年1月

取締役 常務執行役員 情報・印刷事業部長兼ダイレクト・マーケティング事業部副事業部長

平成23年6月

取締役 常務執行役員 情報・印刷事業部長兼製造本部長兼ダイレクト・マーケティング事業部副事業部長

平成24年5月

取締役
㈱ウイル・コーポレーション常務取締役

平成25年1月

常務取締役

平成26年1月

取締役(現任)
㈱ウイル・コーポレーション代表取締役専務

平成26年6月

㈱関西ぱど取締役(現任)

平成28年8月

㈱ウィズコーポレーション取締役

平成28年12月

㈱ウィズコーポレーション代表取締役COO(現任)

平成29年4月

㈱ウイル・コーポレーション専務取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

山本 実

昭和3年6月25日生

昭和26年2月

大日精化工業㈱入社

平成30年1月から1年

(120)

昭和48年11月

同社取締役

昭和63年5月

同社代表取締役

平成3年7月

同社代表取締役副社長

平成12年9月

同社代表取締役副社長 印刷総合システム事業本部担当

平成16年1月

当社非常勤監査役

平成19年6月

大日精化工業㈱相談役(平成25年2月辞任)

平成20年1月

当社取締役(現任)

取締役

金井 行雄

昭和23年10月30日生

昭和46年4月

㈱北國銀行入社

平成30年1月から1年

(-)

平成10年6月

同社取締役

平成16年6月

同社常務取締役

平成18年6月

同社代表取締役専務

平成22年6月

同社代表取締役専務退任

北国総合リース㈱代表取締役社長

平成26年6月

同社代表取締役社長退任

平成27年1月

当社取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(常勤監査等委員)

見山 英雄

昭和29年11月8日生

昭和54年5月

畠税理士事務所入所

平成29年1月から2年

6

(1)

昭和63年10月

㈱KBC入社 コンサルティング部長

平成14年1月

当社入社 財務部経理課長

平成21年8月

財務部長

平成26年6月

㈱関西ぱど監査役(現任)

平成28年1月

常勤監査役

㈱ウイル・コーポレーション監査役(現任)

平成28年8月

㈱ウィズコーポレーション監査役(現任)

平成29年1月

取締役 常勤監査等委員(現任)

取締役

(監査等委員)

丸山三樹雄

昭和6年3月19日生

昭和23年3月

輪島税務署入署

平成29年1月から2年

(24)

平成2年9月

丸山税理士事務所開所

平成12年1月

当社非常勤監査役

平成29年1月

当社取締役 監査等委員(現任)

取締役

(監査等委員)

織田 健治

昭和18年6月12日生

昭和42年4月

㈱北陸銀行入社

平成29年1月から2年

(-)

平成6年6月

同社石川地区代表店上席推進役

平成8年5月

亜細亜証券印刷㈱(現㈱プロネクサス)入社 北陸営業所長

平成20年10月

㈱相互移動通信入社 取締役内部監査室長

平成21年1月

当社補欠監査役

平成21年7月

㈱相互移動通信常務取締役

平成23年6月

同社専務取締役(平成24年6月辞任)

平成25年1月

当社非常勤監査役

平成29年1月

当社取締役 監査等委員(現任)

 

 

 

 

 

 

2,090

(947)

 

(注) 1 山本実、金井行雄、丸山三樹雄及び織田健治の4名は社外取締役であります。

2 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、平成29年10月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 監査等委員である取締役の任期は、平成28年10月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 上記「所有株式数」の欄の( )内の数字は、平成29年12月31日現在の役員持株会での持分であり、外数となっております。

5 取締役 若林 圭太郎は、代表取締役会長兼社長 若林 裕紀子の長男であります。

6 法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

役名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

補欠取締役

(監査等委員)

柳谷内 健一

昭和26年7月19日生

昭和45年4月

金沢国税局入局

平成29年1月から2年

平成12年7月

名古屋北税務署副署長

平成18年7月

敦賀税務署長

平成23年6月

金沢税務署長

平成24年8月

柳谷内健一税理士事務所開所(現任)

 

8 補欠の監査等委員である取締役の任期は、平成28年10月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年10月期に係る定時株主総会開始の時までであります。

 

 

5【役員の状況】

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役会長兼社長

若林裕紀子

昭和29年9月22日生

昭和49年4月

わかさ屋美術印刷所入社

昭和54年5月

当社入社 取締役副社長

平成20年1月

副社長執行役員 管理本部財務部担当、情報・印刷事業部業務管理部担当

平成22年1月

取締役会長(CEO)会長執行役員

平成22年11月

代表取締役会長(最高経営責任者)会長執行役員

平成24年1月

代表取締役会長兼社長 会長兼社長執行役員

平成24年5月

代表取締役会長兼社長(現任)
㈱ウイル・コーポレーション代表取締役社長

平成28年8月

㈱ウィズコーポレーション代表取締役CEO

平成28年12月

㈱ウィズコーポレーション代表取締役副会長CEO(現任)

平成29年4月

㈱ウイル・コーポレーション代表取締役CEO(現任)

平成31年1月から1年

1,920

(632)

 

代表取締役

若林圭太郎

昭和51年4月26日生

平成14年4月

㈱オープンマジック入社

平成15年11月

当社入社

平成23年1月

執行役員 ダイレクト・マーケティング事業部商品開発部長

平成24年1月

取締役 執行役員 管理本部副本部長兼ダイレクト・マーケティング事業部商品開発部長(平成24年4月辞任)

平成24年5月

㈱ナチュラルガーデン執行役員

平成24年6月

同社取締役(平成26年10月辞任)

平成26年1月

当社取締役

㈱ウイル・コーポレーション取締役

平成28年1月

㈱ウイル・コーポレーション常務取締役

平成28年8月

㈱ウィズコーポレーション取締役(現任)

平成29年4月

㈱ウイル・コーポレーション代表取締役社長COO(現任)

平成30年1月

代表取締役COO(現任)

平成31年1月

㈱関西ぱど取締役(現任)

平成31年1月から1年

32

(118)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

大槻 健

昭和23年1月1日生

昭和45年4月

三菱石油㈱(現JX日鉱日石エネルギー㈱)入社

平成9年9月

当社入社 管理統括本部長

平成10年11月

取締役 管理統括本部長

平成11年11月

常務取締役 管理統括本部長

平成20年1月

取締役 専務執行役員 情報システム部長

平成20年12月

取締役 専務執行役員 経営企画本部長

平成21年6月

専務執行役員 社長室長兼管理本部副本部長

平成21年9月

常務執行役員 社長特命事項担当、法務部担当

平成23年1月

取締役 常務執行役員 会長特命事項担当、管理本部副本部長

平成24年1月

取締役 常務執行役員 会長特命事項担当、管理本部長

平成24年5月

取締役
㈱ウイル・コーポレーション常務取締役

平成25年1月

常務取締役

平成26年1月

取締役(現任)

平成26年6月

㈱関西ぱど取締役(現任)

平成28年1月

㈱ウイル・コーポレーション専務取締役(現任)

平成28年8月

㈱ウィズコーポレーション取締役(現任)

平成31年1月から1年

132

(64)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

西村 保彦

昭和26年8月28日生

昭和52年5月

東京総合信用㈱(現㈱セディナ)入社

平成16年6月

同社取締役 エリア統括部長

平成18年4月

当社入社 ダイレクト・マーケティング事業部副事業部長

平成19年1月

取締役 ダイレクト・マーケティング事業部副事業部長

平成20年1月

執行役員 ダイレクト・マーケティング事業部副事業部長

平成22年11月

執行役員 情報・印刷事業部長兼ダイレクト・マーケティング事業部副事業部長

平成23年1月

取締役 常務執行役員 情報・印刷事業部長兼ダイレクト・マーケティング事業部副事業部長

平成23年6月

取締役 常務執行役員 情報・印刷事業部長兼製造本部長兼ダイレクト・マーケティング事業部副事業部長

平成24年5月

取締役
㈱ウイル・コーポレーション常務取締役

平成25年1月

常務取締役

平成26年1月

取締役(現任)
㈱ウイル・コーポレーション代表取締役専務

平成26年6月

㈱関西ぱど取締役(現任)

平成28年8月

㈱ウィズコーポレーション取締役

平成28年12月

㈱ウィズコーポレーション代表取締役COO(現任)

平成29年4月

㈱ウイル・コーポレーション専務取締役(現任)

平成31年1月から1年

(75)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

若林 和芳

昭和26年8月11日生

昭和49年4月

わかさ屋美術印刷所を創業

昭和54年5月

わかさ屋美術印刷㈱(現㈱ウイルコホールディングス)を設立

代表取締役

平成18年8月

代表取締役社長 情報・印刷事業部長兼ダイレクト・マーケティング事業部長

平成19年2月

代表取締役社長 ダイレクト・マーケティング事業部長

平成20年1月

代表取締役社長兼社長執行役員 ダイレクト・マーケティング事業部長

平成21年1月

代表取締役会長 会長執行役員(平成21年4月辞任)

平成25年10月

㈱ウイル・コーポレーション取締役

平成26年6月

㈱関西ぱど監査役(現任)

平成28年8月

㈱ウィズコーポレーション取締役(現任)

平成29年4月

㈱ウイル・コーポレーション取締役会長(現任)

平成31年1月

当社取締役(現任)

平成31年1月から1年

4,636

(30)

取締役

山本 実

昭和3年6月25日生

昭和26年2月

大日精化工業㈱入社

昭和48年11月

同社取締役

昭和63年5月

同社代表取締役

平成3年7月

同社代表取締役副社長

平成12年9月

同社代表取締役副社長 印刷総合システム事業本部担当

平成16年1月

当社非常勤監査役

平成19年6月

大日精化工業㈱相談役(平成25年2月辞任)

平成20年1月

当社取締役(現任)

平成31年1月から1年

(129)

取締役

金井 行雄

昭和23年10月30日生

昭和46年4月

㈱北國銀行入社

平成10年6月

同社取締役

平成16年6月

同社常務取締役

平成18年6月

同社代表取締役専務

平成22年6月

同社代表取締役専務退任

北国総合リース㈱代表取締役社長

平成26年6月

同社代表取締役社長退任

平成27年1月

当社取締役(現任)

平成31年1月から1年

(-)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(常勤監査等委員)

見山 英雄

昭和29年11月8日生

昭和54年5月

畠税理士事務所入所

昭和63年10月

㈱KBC入社 コンサルティング部長

平成14年1月

当社入社 財務部経理課長

平成21年8月

財務部長

平成26年6月

㈱関西ぱど監査役(現任)

平成28年1月

常勤監査役

㈱ウイル・コーポレーション監査役(現任)

平成28年8月

㈱ウィズコーポレーション監査役(現任)

平成29年1月

取締役 常勤監査等委員(現任)

平成31年1月から2年

6

(2)

取締役

(監査等委員)

丸山三樹雄

昭和6年3月19日生

昭和23年3月

輪島税務署入署

平成2年9月

丸山税理士事務所開所

平成12年1月

当社非常勤監査役

平成29年1月

当社取締役 監査等委員(現任)

平成31年1月から2年

(25)

取締役

(監査等委員)

織田 健治

昭和18年6月12日生

昭和42年4月

㈱北陸銀行入社

平成6年6月

同社石川地区代表店上席推進役

平成8年5月

亜細亜証券印刷㈱(現㈱プロネクサス)入社 北陸営業所長

平成20年10月

㈱相互移動通信入社 取締役内部監査室長

平成21年1月

当社補欠監査役

平成21年7月

㈱相互移動通信常務取締役

平成23年6月

同社専務取締役(平成24年6月辞任)

平成25年1月

当社非常勤監査役

平成29年1月

当社取締役 監査等委員(現任)

平成31年1月から2年

(-)

 

 

 

 

 

6,727

(1,077)

 

(注) 1 山本実、金井行雄、丸山三樹雄及び織田健治の4名は社外取締役であります。

2 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、平成30年10月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 監査等委員である取締役の任期は、平成30年10月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 上記「所有株式数」の欄の( )内の数字は、平成30年12月31日現在の役員持株会での持分であり、外数となっております。

5 代表取締役 若林 圭太郎は、代表取締役会長兼社長 若林 裕紀子の長男であります。

6 取締役 若林 和芳は、代表取締役会長兼社長 若林 裕紀子の配偶者であります。

7 法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

役名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

補欠取締役

(監査等委員)

柳谷内 健一

昭和26年7月19日生

昭和45年4月

金沢国税局入局

平成31年1月から2年

平成12年7月

名古屋北税務署副署長

平成18年7月

敦賀税務署長

平成23年6月

金沢税務署長

平成24年8月

柳谷内健一税理士事務所開所(現任)

 

8 補欠の監査等委員である取締役の任期は、平成30年10月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年10月期に係る定時株主総会開始の時までであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役会長

若林裕紀子

1954年9月22日生

1974年4月

わかさ屋美術印刷所入社

1979年5月

当社入社 取締役副社長

2008年1月

副社長執行役員 管理本部財務部担当、情報・印刷事業部業務管理部担当

2010年1月

取締役会長(CEO)会長執行役員

2010年11月

代表取締役会長(最高経営責任者)会長執行役員

2012年1月

代表取締役会長兼社長 会長兼社長執行役員

2012年5月

代表取締役会長兼社長
㈱ウイル・コーポレーション代表取締役社長

2017年4月

㈱ウイル・コーポレーション代表取締役CEO

2019年4月

㈱ウイル・コーポレーション代表取締役COO

2019年11月

㈱ウイル・コーポレーション代表取締役会長CEO(現任)

2019年12月

代表取締役会長(現任)

2020年1月から1年

1,920

(644)

代表取締役社長

若林圭太郎

1976年4月26日生

2002年4月

㈱オープンマジック入社

2003年11月

当社入社

2011年1月

執行役員 ダイレクト・マーケティング事業部商品開発部長

2012年1月

取締役 執行役員 管理本部副本部長兼ダイレクト・マーケティング事業部商品開発部長(2012年4月辞任)

2012年5月

㈱ナチュラルガーデン執行役員

2012年6月

同社取締役(2014年10月辞任)

2014年1月

当社取締役

㈱ウイル・コーポレーション取締役

2016年1月

㈱ウイル・コーポレーション常務取締役

2017年4月

㈱ウイル・コーポレーション代表取締役社長COO

2018年1月

代表取締役COO

2019年1月

㈱関西ぱど取締役

2019年4月

㈱ウイル・コーポレーション取締役社長

2019年11月

㈱ウイル・コーポレーション取締役(現任)

2019年12月

代表取締役社長(現任)

2020年1月

㈱関西ぱど代表取締役社長(現任)

2020年1月から1年

32

(148)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

大槻 健

1948年1月1日生

1970年4月

三菱石油㈱(現JX日鉱日石エネルギー㈱)入社

1997年9月

当社入社 管理統括本部長

1998年11月

取締役 管理統括本部長

1999年11月

常務取締役 管理統括本部長

2008年1月

取締役 専務執行役員 情報システム部長

2008年12月

取締役 専務執行役員 経営企画本部長

2009年6月

専務執行役員 社長室長兼管理本部副本部長

2009年9月

常務執行役員 社長特命事項担当、法務部担当

2011年1月

取締役 常務執行役員 会長特命事項担当、管理本部副本部長

2012年1月

取締役 常務執行役員 会長特命事項担当、管理本部長

2012年5月

取締役
㈱ウイル・コーポレーション常務取締役

2013年1月

常務取締役

2014年1月

取締役(現任)

2014年6月

㈱関西ぱど取締役(現任)

2016年1月

㈱ウイル・コーポレーション専務取締役(現任)

2020年1月から1年

132

(69)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

西村 保彦

1951年8月28日生

1977年5月

東京総合信用㈱(現㈱セディナ)入社

2004年6月

同社取締役 エリア統括部長

2006年4月

当社入社 ダイレクト・マーケティング事業部副事業部長

2007年1月

取締役 ダイレクト・マーケティング事業部副事業部長

2008年1月

執行役員 ダイレクト・マーケティング事業部副事業部長

2010年11月

執行役員 情報・印刷事業部長兼ダイレクト・マーケティング事業部副事業部長

2011年1月

取締役 常務執行役員 情報・印刷事業部長兼ダイレクト・マーケティング事業部副事業部長

2011年6月

取締役 常務執行役員 情報・印刷事業部長兼製造本部長兼ダイレクト・マーケティング事業部副事業部長

2012年5月

取締役
㈱ウイル・コーポレーション常務取締役

2013年1月

常務取締役

2014年1月

取締役(現任)
㈱ウイル・コーポレーション代表取締役専務

2014年6月

㈱関西ぱど取締役(現任)

2017年4月

㈱ウイル・コーポレーション専務取締役(現任)

2020年1月から1年

(83)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

若林 和芳

1951年8月11日生

1974年4月

わかさ屋美術印刷所を創業

1979年5月

わかさ屋美術印刷㈱(現㈱ウイルコホールディングス)を設立

代表取締役

2006年8月

代表取締役社長 情報・印刷事業部長兼ダイレクト・マーケティング事業部長

2007年2月

代表取締役社長 ダイレクト・マーケティング事業部長

2008年1月

代表取締役社長兼社長執行役員 ダイレクト・マーケティング事業部長

2009年1月

代表取締役会長 会長執行役員(2009年4月辞任)

2013年10月

㈱ウイル・コーポレーション取締役

2014年6月

㈱関西ぱど監査役(現任)

2017年4月

㈱ウイル・コーポレーション取締役会長

2019年1月

当社取締役(現任)

2019年4月

㈱ウイル・コーポレーション代表取締役CEO

2019年11月

㈱ウイル・コーポレーション代表取締役社長COO(現任)

2020年1月から1年

4,636

(36)

取締役

山本 実

1928年6月25日生

1951年2月

大日精化工業㈱入社

1973年11月

同社取締役

1988年5月

同社代表取締役

1991年7月

同社代表取締役副社長

2000年9月

同社代表取締役副社長 印刷総合システム事業本部担当

2004年1月

当社非常勤監査役

2007年6月

大日精化工業㈱相談役(2013年2月辞任)

2008年1月

当社取締役(現任)

2020年1月から1年

(131)

取締役

金井 行雄

1948年10月30日生

1971年4月

㈱北國銀行入社

1998年6月

同社取締役

2004年6月

同社常務取締役

2006年6月

同社代表取締役専務

2010年6月

同社代表取締役専務退任

北国総合リース㈱代表取締役社長

2014年6月

同社代表取締役社長退任

2015年1月

当社取締役(現任)

2020年1月から1年

(-)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役
(常勤監査等委員)

見山 英雄

1954年11月8日生

1979年5月

畠税理士事務所入所

1988年10月

㈱KBC入社 コンサルティング部長

2002年1月

当社入社 財務部経理課長

2009年8月

財務部長

2014年6月

㈱関西ぱど監査役(現任)

2016年1月

常勤監査役

㈱ウイル・コーポレーション監査役(現任)

2017年1月

取締役 常勤監査等委員(現任)

2019年1月から2年

6

(2)

取締役
(監査等委員)

織田 健治

1943年6月12日生

1967年4月

㈱北陸銀行入社

1994年6月

同社石川地区代表店上席推進役

1996年5月

亜細亜証券印刷㈱(現㈱プロネクサス)入社 北陸営業所長

2008年10月

㈱相互移動通信入社 取締役内部監査室長

2009年1月

当社補欠監査役

2009年7月

㈱相互移動通信常務取締役

2011年6月

同社専務取締役(2012年6月辞任)

2013年1月

当社非常勤監査役

2017年1月

当社取締役 監査等委員(現任)

2019年1月から2年

(-)

取締役
(監査等委員)

柳谷内健一

1951年7月19日生

1970年4月

金沢国税局入局

2000年7月

名古屋北税務署副署長

2006年1月

敦賀税務署長

2011年6月

金沢税務署長

2012年8月

柳谷内健一税理士事務所開所

2019年10月

当社取締役 監査等委員(現任)

2019年10月から1年3ヵ月

(-)

 

 

 

 

6,727

(1,116)

 

(注) 1 山本実、金井行雄、織田健治及び柳谷内健一の4名は社外取締役であります。

2 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2019年10月期に係る定時株主総会終結の時から2020年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 監査等委員である取締役の任期は、2018年10月期に係る定時株主総会終結の時から2020年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、監査等委員である取締役のうち柳谷内健一は、2019年10月に辞任した監査等委員である取締役丸山三樹雄の補欠として選任されましたので、その任期は当社定款の定めにより前任者の任期の満了する時まで(2020年10月期に係る定時株主総会終結の時まで)となります。

4 上記「所有株式数」の欄の( )内の数字は、2019年12月31日現在の役員持株会での持分であり、外数となっております。

5 代表取締役社長 若林 圭太郎は、代表取締役会長 若林 裕紀子の長男であります。

6 取締役 若林 和芳は、代表取締役会長 若林 裕紀子の配偶者であります。

 

② 社外取締役の状況

当社は、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名、監査等委員である社外取締役2名を選任しております。当社との間には特別の利害関係はありません。
 社外取締役は、社内取締役に対する監督機能に加え、見識に基づく経営の方針や経営改善の助言を通じて、取締役会の透明性と説明責任の向上に貢献する役割担っています。
 監査等委員である社外取締役は、内部統制部門との連携や、会計監査人との情報交換を通じ、経営に対する監視機能を果たしております。
 社外取締役の山本実氏は、長年に亘り上場会社の代表取締役を務め、企業経営者しての豊富な経験と知見に基づき当社グループの経営全般の向上に貢献することができると考えています。
 社外取締役の金井行雄氏は、金融機関等の代表取締役を務め企業経営者しての豊富な経験と知見に基づき、当社グループの経営全般に助言することができると考えています。
 監査等委員である社外取締役の織田健治氏は、金融機関、証券印刷会社での勤務経験、通信関連会社における経営者としての豊富な知識と経験を有し、中立的、客観的な立場から取締役の職務執行を監査・監督することができると考えています。
 監査等委員である社外取締役の柳谷内健一氏は、税務の専門家であり、中立的、客観的な立場で、経営の監督強化を図ることができると考えています。
 
 当社においては、社外取締役又は監査等委員である社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立性に関する基準に照らし、独立的な立場から率直・活発で建設的な検討への貢献が期待でき、一般株主との利益相反の生じるおそれがないことを確認したうえで選任しています。。
 なお、監査等委員である社外取締役織田健治氏及び柳谷内健一氏を東京証券取引所が定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
 

社外役員の選任

2018/1/252018/12/262019/1/292020/1/28選任の理由
山本 実 山本氏は、長年に亘り上場会社の代表取締役を務められ企業経営者としての豊富な経験と知見に基づき、当社グループの経営全般に助言してまいりました。引き続き、同氏が当社グループの経営全般の向上に貢献頂けるとの判断のもと、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任しております。
金井 行雄 金井氏は、金融機関等の代表取締役を務められ企業経営者としての豊富な経験と知見に基づき、当社グループの経営全般に助言してまいりました。引き続き、同氏が当社グループの経営全般の向上に貢献頂けるとの判断のもと、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任しております。
織田 健治  織田氏は、金融機関、証券印刷会社での豊富な実務経験のほか、通信関連会社における専務取締役等の企業経営の経験を有しており、中立的、客観的な立場で経営の妥当性や違法性を監督して頂いておりますが、更なるコーポレート・ガバナンス体制の充実を図るべく、監査等委員である社外取締役として、選任しております。また、当社とは現在顧問契約、コンサルティング契約等は一切なく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
柳谷内 健一--- 柳谷内健一氏は、税務の専門家であり、中立的、客観的な立場で、経営の監督強化を図ることができるとの判断のもと、監査等委員である社外取締役として、選任しております。また、当社とは現在顧問契約、コンサルティング契約等は一切なく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
丸山 三樹雄- 丸山氏は、税務の専門家であり、また上場企業の社外監査役の経験等を有しており、中立的、客観的な立場で経営の妥当性や違法性を監督して頂いておりますが、更なるコーポレート・ガバナンス体制の充実を図るべく、監査等委員である社外取締役として、選任しております。また、当社とは現在顧問契約、コンサルティング契約等は一切なく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。