マジェスティ ゴルフ【7834】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/1/122018/12/282019/8/9
外国人保有比率10%未満10%未満30%以上
親会社
役員数6人6人5人
社外役員数2人2人2人
役員数(定款)11人11人11人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

金 在昱

昭和44年1月6日生

 

平成7年4月

Bain&Company Japan入社

平成12年4月

The Boston Consulting Group Japan入社

平成15年4月

Manpower Group韓国支社代表

平成18年4月

The Riverside Company,Asia Private Equity Fund代表

平成23年4月

PineBridge Investments,Asia Private Equity Fund代表

成28年9月

Orchestra Private Equity Fund 1取締役(現任)

平成29年7月

当社執行役員

平成29年10月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

専務取締役

(代表取締役)

松下 高広

昭和37年4月11日生

 

昭和60年4月

株式会社廣屋入社

平成2年2月

株式会社マルマン(旧)入社

平成19年4月

マルマンエンタープライズ株式会社取締役

平成21年5月

株式会社オーネット入社

平成23年6月

楽天株式会社ウェディング事業営業部長

平成26年10月

当社海外マーケティングチーム長

平成27月6月

当社国内営業グループ長

平成28年1月

当社執行役員国内営業グループ長

平成28年10月

当社執行役員国内ゴルフ事業部長

平成29年10月

当社代表取締役専務(現任)

 

(注)3

取締役

吳 洪在

昭和63年8月10日生

 

平成24年5月

BMW Group Financial Service Japan入社

平成27年10月

PAG Investment Management入社

平成29年7月

当社入社

平成29年10月

当社取締役(現任)

 

(注)3

取締役

金 錫根

昭和33年3月25日生

 

昭和59年1月

LG電子株式会社入社

平成16年10月

株式会社コスモ&ホールディングス代表取締役

平成18年1月

株式会社コスモ&カンパニー専務取締役

平成21年10月

ジョンサンE&T代表取締役

平成25年4月

MarumanKorea Co.,Ltd.代表取締役(現任)

平成26年12月

平成28年8月

当社社外取締役

当社取締役(現任)

 

(注)3

取締役

石上晴康

昭和23年2月28日生

 

昭和46年7月

日本輸出入銀行(現国際投資銀行)入行

昭和56年4月

弁護士登録

西岡法律事務所入所

昭和59年4月

石上法律事務所開設(現任)

平成25年12月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

取締役

永井 猛

昭和25年6月13日生

 

平成5年4月

早稲田大学システム科研究所教授

平成9年4月

早稲田大学大学院アジア太平洋研究科教授

平成25年4月

早稲田大学大学院商学研究科教授(現任)

平成25年12月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

宮内 幸三郎

昭和24年2月16日生

 

昭和48年4月

新日本証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社

昭和59年11月

新日本証券有限公司(香港)営業部長

平成元年4月

New Japan Merchant Bank

(Singapore)代表取締役社長

平成9年5月

New Japan Securities Europe代表取締役社長

平成15年5月

個人事業開始

平成23年8月

株式会社COSMO&Company顧問

平成23年12月

当社常勤監査役(現任)

平成26年6月

株式会社多摩川ホールディングス取締役(現任)

 

(注)4

監査役

樋口俊輔

昭和50年4月21日生

 

平成13年10月

太田昭和センチュリー監査法人(現新日本有限監査法人)入所

平成17年4月

公認会計士登録

平成19年3月

税理士登録

平成21年2月

株式会社樋口会計事務所代表取締役(現任)

平成21年4月

税理士法人樋口税務事務所代表社員(現任)

平成23年6月

地盤ネット株式会社(現地盤ネットホールディングス)監査役(現任)

平成23年12月

当社社外監査役(現任)

 

(注)4

監査役

平山雅彦

昭和37年8月29日生

 

昭和61年4月

シティバンク・エヌ・エイ入社

昭和62年10月

ベアリング証券入社

平成6年8月

メリルリンチ証券入社

平成8年8月

モーガン・エヴァン・アンド・カンパニー入社

平成13年2月

カーライル・グループ入社

平成15年6月

株式会社ビーシーエス入社

平成16年8月

株式会社エムシー・マネジメント代表取締役(現任)

平成29年10月

当社社外監査役(現任)

 

(注)4

                                          合計

(注)1.取締役石上晴康及び永井猛は、社外取締役であります。

   2.監査役樋口俊輔及び平山雅彦は、社外監査役であります。

3.平成29年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.平成27年12月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(株)

宮木啓治

昭和25年6月29日生

昭和49年4月

一般社団法人日本能率協会入社

昭和51年4月

日本楽器製造株式会社(現ヤマハ株式会社)入社

昭和60年8月

株式会社日本能率協会コンサルティングチーフコンサルタント

平成2年4月

A.T Kearney Incorporatedプリンシパルコンサルタント

平成5年8月

A.T.カーニー株式会社副社長

平成11年12月

A.T Kearney Korea Limited Liability Company社長

平成14年10月

株式会社ライトマネジメントジャパン 代表取締役社長

平成18年1月

Right Management Incorporated本社上級副社長

平成21年12月

マンパワージャパン株式会社(現マンパワーグループ株式会社)特別顧問

平成26年6月

ASTI株式会社取締役(現任)

  (注) 1. 当社との間には、特別な利害関係はありません。

     2. 宮木啓治氏は、社外監査役の要件を満たしております。

5【役員の状況】

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

金 在昱

昭和44年1月6日生

 

平成7年4月

Bain&Company Japan入社

平成12年4月

The Boston Consulting Group Japan入社

平成15年4月

Manpower Group韓国支社代表

平成18年4月

The Riverside Company,Asia Private Equity Fund代表

平成23年4月

PineBridge Investments,Asia Private Equity Fund代表

平成28年9月

Orchestra Private Equity 第1号私募投資合資会社取締役(現任)

平成29年7月

MarumanKorea Co.,Ltd.代表取締役(現任)

平成29年7月

当社執行役員

平成29年10月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

専務取締役

(代表取締役)

松下 高広

昭和37年4月11日生

 

昭和60年4月

株式会社廣屋入社

平成2年2月

株式会社マルマン(旧)入社

平成19年4月

マルマンエンタープライズ株式会社取締役

平成21年5月

株式会社オーネット入社

平成23年6月

楽天株式会社ウェディング事業営業部長

平成26年10月

当社海外マーケティングチーム長

平成27月6月

当社国内営業グループ長

平成28年1月

当社執行役員国内営業グループ長

平成28年10月

当社執行役員国内ゴルフ事業部長

平成29年10月

当社代表取締役専務(現任)

 

(注)3

600

取締役

吳 洪在

昭和63年8月10日生

 

平成24年5月

BMW Group Financial Service Japan入社

平成27年10月

PAG Investment Management入社

平成29年7月

当社入社

平成29年10月

当社取締役(現任)

 

(注)3

取締役

金 錫根

昭和33年3月25日生

 

昭和59年1月

LG電子株式会社入社

平成16年10月

株式会社コスモ&ホールディングス代表取締役

平成18年1月

株式会社コスモ&カンパニー専務取締役

平成21年10月

ジョンサンE&T代表取締役

平成25年4月

MarumanKorea Co.,Ltd.代表取締役(現任)

平成26年12月

平成28年8月

当社社外取締役

当社取締役(現任)

 

(注)3

取締役

石上晴康

昭和23年2月28日生

 

昭和46年7月

日本輸出入銀行(現国際投資銀行)入行

昭和56年4月

弁護士登録

西岡法律事務所入所

昭和59年4月

石上法律事務所開設(現任)

平成25年12月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

取締役

永井 猛

昭和25年6月13日生

 

平成5年4月

早稲田大学システム科研究所教授

平成9年4月

早稲田大学大学院アジア太平洋研究科教授

平成25年4月

早稲田大学大学院商学研究科教授(現任)

平成25年12月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

宮木啓治

昭和25年6月29日生

 

昭和49年4月

一般社団法人日本能率協会入社

昭和51年4月

日本楽器製造株式会社(現ヤマハ株式会社)入社

昭和60年8月

株式会社日本能率協会コンサルティングチーフコンサルタント

平成2年4月

A.T Kearney Incorporatedプリンシパルコンサルタント

平成5年8月

A.T.カーニー株式会社副社長

平成11年12月

A.T Kearney Korea Limited Liability Company社長

平成14年10月

株式会社ライトマネジメントジャパン 代表取締役社長

平成18年1月

Right Management Incorporated本社上級副社長

平成21年12月

マンパワージャパン株式会社(現マンパワーグループ株式会社)特別顧問

平成26年6月

ASTI株式会社取締役(現任)

平成30年6月

当社社外監査役

平成30年7月

当社社外常勤監査役(現任)

 

(注)5

監査役

樋口俊輔

昭和50年4月21日生

 

平成13年10月

太田昭和センチュリー監査法人(現新日本有限監査法人)入所

平成17年4月

公認会計士登録

平成19年3月

税理士登録

平成21年2月

株式会社樋口会計事務所代表取締役(現任)

平成21年4月

税理士法人樋口税務事務所代表社員(現任)

平成23年6月

地盤ネット株式会社(現地盤ネットホールディングス)監査役(現任)

平成23年12月

当社社外監査役(現任)

 

(注)4

監査役

平山雅彦

昭和37年8月29日生

 

昭和61年4月

シティバンク・エヌ・エイ入社

昭和62年10月

ベアリング証券入社

平成6年8月

メリルリンチ証券入社

平成8年8月

モーガン・エヴァン・アンド・カンパニー入社

平成13年2月

カーライル・グループ入社

平成15年6月

株式会社ビーシーエス入社

平成16年8月

株式会社エムシー・マネジメント代表取締役(現任)

平成29年10月

当社社外監査役(現任)

 

(注)4

                                          合計

600

(注)1.取締役石上晴康及び永井猛は、社外取締役であります。

   2.常勤監査役宮木啓治、監査役樋口俊輔及び平山雅彦は、社外監査役であります。

3.平成30年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.平成27年12月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.前任者の辞任に伴う就任であるため、当社定款の定めにより、前任者の任期満了の時までであります。なお、前任者の任期は、平成27年12月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

6. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(株)

坂口悦朗

昭和40年2月13日生

昭和63年4月

興国ゴム工業株式会社(現興国インテック株式会社)入社

平成2年12月

株式会社セガ・エンタープライゼス(現株式会社セガゲームス)入社

平成16年4月

株式会社セガ・コリア取締役

平成20年4月

株式会社セガ・パブリッシング・コリア取締役

平成27年9月

株式会社ブルーサイド顧問

平成29年12月

株式会社TWO TOKKI顧問(現任)

  (注) 1. 当社との間には、特別な利害関係はありません。

     2. 坂口悦朗氏は、社外監査役の要件を満たしております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

金 在昱

昭和44年1月6日

 

平成7年4月

Bain&Company Japan入社

平成12年4月

The Boston Consulting Group Japan入社

平成15年4月

Manpower Group韓国支社代表

平成18年4月

The Riverside Company,Asia Private Equity Fund代表

平成23年4月

PineBridge Investments,Asia Private Equity Fund代表

平成28年9月

Orchestra Private Equity 第1号私募投資合資会社取締役(現任)

平成29年7月

MarumanKorea Co.,Ltd.代表取締役(現任)

平成29年7月

当社執行役員

平成29年10月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

取締役

吳 洪在

昭和63年8月10日

 

平成24年5月

BMW Group Financial Service Japan入社

平成27年10月

PAG Investment Management入社

平成29年7月

当社入社

平成29年10月

当社取締役(現任)

 

(注)3

取締役

金 錫根

昭和33年3月25日

 

昭和59年1月

LG電子株式会社入社

平成16年10月

株式会社コスモ&ホールディングス代表取締役

平成18年1月

株式会社コスモ&カンパニー専務取締役

平成21年10月

ジョンサンE&T代表取締役

平成25年4月

MarumanKorea Co.,Ltd.代表取締役(現任)

平成26年12月

当社社外取締役

平成28年8月

当社取締役(現任)

 

(注)3

取締役

石上晴康

昭和23年2月28日

 

昭和46年7月

日本輸出入銀行(現国際投資銀行)入行

昭和56年4月

弁護士登録

西岡法律事務所入所

昭和59年4月

石上法律事務所開設(現任)

平成25年12月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

取締役

永井 猛

昭和25年6月13日

 

平成5年4月

早稲田大学システム科研究所教授

平成9年4月

早稲田大学大学院アジア太平洋研究科教授

平成25年4月

早稲田大学大学院商学研究科教授(現任)

平成25年12月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

宮木啓治

昭和25年6月29日

 

昭和49年4月

一般社団法人日本能率協会入社

昭和51年4月

日本楽器製造株式会社(現ヤマハ株式会社)入社

昭和60年8月

株式会社日本能率協会コンサルティングチーフコンサルタント

平成2年4月

A.T Kearney Incorporatedプリンシパルコンサルタント

平成5年8月

A.T.カーニー株式会社副社長

平成11年12月

A.T Kearney Korea Limited Liability Company社長

平成14年10月

株式会社ライトマネジメントジャパン 代表取締役社長

平成18年1月

Right Management Incorporated本社上級副社長

平成21年12月

マンパワージャパン株式会社(現マンパワーグループ株式会社)特別顧問

平成26年6月

ASTI株式会社取締役(現任)

平成30年6月

当社社外監査役

平成30年7月

当社社外常勤監査役(現任)

 

(注)4

監査役

樋口俊輔

昭和50年4月21日

 

平成13年10月

太田昭和センチュリー監査法人(現新日本有限監査法人)入所

平成17年4月

公認会計士登録

平成19年3月

税理士登録

平成21年2月

株式会社樋口会計事務所代表取締役(現任)

平成21年4月

税理士法人樋口税務事務所代表社員(現任)

平成23年6月

地盤ネット株式会社(現地盤ネットホールディングス)監査役(現任)

平成23年12月

当社社外監査役(現任)

 

(注)4

監査役

平山雅彦

昭和37年8月29日

 

昭和61年4月

シティバンク・エヌ・エイ入社

昭和62年10月

ベアリング証券入社

平成6年8月

メリルリンチ証券入社

平成8年8月

モーガン・エヴァン・アンド・カンパニー入社

平成13年2月

カーライル・グループ入社

平成15年6月

株式会社ビーシーエス入社

平成16年8月

株式会社エムシー・マネジメント代表取締役(現任)

平成29年10月

当社社外監査役(現任)

 

(注)4

合計

(注)1.取締役石上晴康及び永井猛は、社外取締役であります。

   2.常勤監査役宮木啓治、監査役樋口俊輔及び平山雅彦は、社外監査役であります。

3.令和元年12月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.令和元年12月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(株)

神谷 竜太朗

平成3年9月5日生

平成27年7月

Ernst & Young LLP入社

平成30年3月

当社入社

  (注) 当社との間には、特別な利害関係はありません。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は、石上晴康氏及び永井猛氏の2名であります。石上晴康氏は、弁護士として豊富な経験と幅広い見識を有する社外取締役であります。永井猛氏は、学識経験者として貴重な経験と幅広い見識を有する社外取締役であります。各社外取締役の経歴等から当社の経営に有用な意見を頂けるものと判断しております。なお、各社外取締役と当社の間に特別な利害関係はありません。

 当社の社外監査役は、宮木啓治氏、樋口俊輔氏及び平山雅彦氏の3名であります。宮木啓治氏は、他社において要職を歴任されており、豊富な見識と経験を持つ社外監査役(常勤)であります。樋口俊輔氏は、公認会計士及び税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、豊富な経験を持つ社外監査役であります。平山雅彦氏は他社において要職を歴任されており、その豊富な見識と経験に基づき、透明性の高い公平な経営監視に向け、有益な指摘や意見を頂くことができる社外監査役であります。各社外監査役の経歴等から当社の監査に有用な意見を頂けるものと判断しております。なお、各社外監査役と当社の間に特別な利害関係はありません。

 また、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員には石上晴康氏、永井猛氏及び樋口俊輔氏の3名を選任しております。

 当社では社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任に当たっては、経歴や当社との関係を踏まえて、十分な独立性が確保できること、一般株主と利益相反関係が生じるおそれのないことを前提に判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外監査役である常勤監査役は、内部監査担当より定期的に内部監査の結果報告を受けるとともに結果報告に対する意見を述べ、内部監査業務が適正に行われるよう緊密な連携の維持に努めております。

 また、各四半期及び期末監査後に開かれる監査役会において、会計監査人より監査状況の報告・説明を受け、監査計画等について協議し、会計監査人との連携を維持しつつ監査業務について監視・監督を行っております。

社外役員の選任

2018/1/122018/12/282019/8/9選任の理由
石上晴康直接会社の経営に関与したことがありません が、弁護士として豊富な経験と高度な専門知 識を有していることから、当社の経営全般に助 力いただくとともに、経営に対する監視・監督機能の強化を図るため。 <独立役員指定理由> 重要な取引関係が無く、一般株主と利益相反 の生じるおそれのある状況には該当していら ず、中立・公正な立場を保持していると判断し ております。
永井猛直接会社の経営に関与したことがありません が、マーケティングの専門家として広範な知見 に基づき、当社の経営に有益な助言等をいた だくため。 <独立役員指定理由> 重要な取引関係が無く、一般株主と利益相反 の生じるおそれのある状況には該当しておら ず、中立・公正な立場を保持していると判断し ております。