アビックス【7836】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/132018/7/52019/7/32020/6/30
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数3人3人4人4人
社外役員数1人1人1人1人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性6名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

 

熊 﨑 友 久

昭和38年11月27日生

昭和61年4月

セントラルリース株式会社(現三菱UFJリース株式会社)入社

平成2年6月

アビックス販売株式会社入社

平成5年2月

当社、アビックス販売株式会社合併により、当社営業企画部長就任

平成6年6月

 取締役営業企画部長就任

平成10年6月

 取締役副社長就任

平成11年6月

 代表取締役社長就任

平成19年3月

 取締役営業本部長就任

平成20年6月

取締役副社長就任

 

管理本部長就任

平成21年6月

 代表取締役社長就任(現任)

(注3)

2,216,300

取締役
副社長

 

桐 原 威 憲

昭和49年3月10日生

平成14年5月

 JAC Japan(現JAC Recruitment)入社

平成17年11月

 当社入社

平成19年6月

当社管理本部企画総務グループ
グループリーダー就任

平成21年6月

当社管理本部本部長就任

平成26年6月

当社取締役就任

平成29年6月

当社取締役副社長就任(現任)

(注3)

16,800

取締役

 

河 野 芳 隆

昭和29年8月24日生

昭和52年4月

東京海上火災保険株式会社入社

平成12年8月

AIGジャパン・パートナーズ・
インク在日代表就任

平成16年3月

株式会社JBFパートナーズ
代表取締役社長就任

平成16年9月

株式会社フォー・ユー(現株式会社セカンドストリート)取締役就任

平成19年6月

当社取締役就任(現任)

(注3)

964,900

常勤監査役

 

山 根 正 裕

昭和48年10月6日生

平成10年10月

センチュリー監査法人(現新日本
有限責任監査法人)入所

平成25年7月

 山根公認会計士事務所開設

平成26年6月

 当社監査役就任(現任)

(注5)

監査役

 

小 崎  享

昭和45年7月15日生

平成6年4月

株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入社

平成16年10月

株式会社JBFパートナーズ入社

平成20年6月

当社監査役就任

平成21年6月

当社取締役就任

平成25年6月

当社監査役就任(現任)

(注4)

監査役

 

石 川 真 人

昭和33年1月7日

昭和56年4月

株式会社日本債券信用銀行
(現株式会社あおぞら銀行)入社

平成12年5月

株式会社デジタルガレージ監査役 就任

平成15年3月

当社監査役就任

平成26年2月

株式会社日本流通科学情報センター代表取締役就任

平成26年6月

当社監査役退任
株式会社旅行綜研取締役就任

平成27年6月

株式会社日本流通科学情報センター代表取締役退任

平成28年6月

当社監査役就任(現任)

(注6)

3,000

3,201,000

 

 

(注1)取締役河野芳隆は、社外取締役であります。

(注2)監査役山根正裕、石川真人は、社外監査役であります。

(注3)平成30年3月期に係る定時株主総会の終結時から1年間。

(注4)平成29年3月期に係る定時株主総会の終結時から4年間。

(注5)平成30年3月期に係る定時株主総会の終結時から4年間。

(注6)平成28年3月期に係る定時株主総会の終結時から4年間。

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長

熊 﨑 友 久

1963年11月27日生

1986年4月

セントラルリース株式会社(現三菱UFJリース株式会社)入社

1990年6月

アビックス販売株式会社入社

1993年2月

当社、アビックス販売株式会社合併により、当社営業企画部長就任

1994年6月

 取締役営業企画部長就任

1998年6月

 取締役副社長就任

1999年6月

 代表取締役社長就任

2007年3月

 取締役営業本部長就任

2008年6月

取締役副社長就任

 

管理本部長就任

2009年6月

 代表取締役社長就任

2019年6月

 代表取締役会長就任(現任)

(注3)

2,216,300

代表取締役
社長

廣 田 武 仁

1964年10月16日生

1987年4月

 株式会社リクルート入社

2005年3月

 株式会社IMJモバイル代表取締役 

 就任

2009年4月

 株式会社アイ・エム・ジェイ代表取

 締役就任

2016年4月

シダックス・コミュニティー株式会社代表取締役就任

2018年7月

当社入社営業本部本部長就任

2019年6月

当社代表取締役社長就任(現任)

(注3)

174,000

取締役
副社長

桐 原 威 憲

1974年3月10日生

2002年5月

 JAC Japan(現JAC Recruitment)入社

2005年11月

 当社入社

2007年6月

当社管理本部企画総務グループ
グループリーダー就任

2009年6月

当社管理本部本部長就任

2014年6月

当社取締役就任

2017年6月

当社取締役副社長就任(現任)

(注3)

16,800

取締役

荒 井 尚 英

1963年7月11日生

1986年4月

株式会社リクルート入社

2006年5月

株式会社アイ・エム・ジェイ取締役就任

2008年6月

PanAsia Partners pte ltd.(現AAIC Consulting pte.ltd.)創業

2011年6月

株式会社AAIC Japan代表取締役就任

2017年7月

株式会社スマートドライブ入社 事業開発マネージャー就任(現任)

2019年6月

当社取締役就任(現任)

(注3)

常勤監査役

山 根 正 裕

1973年10月6日生

1998年10月

センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

2013年7月

 山根公認会計士事務所開設

2014年6月

 当社監査役就任(現任)

(注4)

監査役

石 川 真 人

1958年1月7日

1981年4月

株式会社日本債券信用銀行
(現株式会社あおぞら銀行)入社

2000年5月

株式会社デジタルガレージ監査役 就任

2003年3月

当社監査役就任

2014年2月

株式会社日本流通科学情報センター代表取締役就任

2014年6月

当社監査役退任
株式会社旅行綜研取締役就任

2015年6月

株式会社日本流通科学情報センター代表取締役退任

2016年6月

当社監査役就任(現任)

(注5)

3,000

監査役

内 藤 成 樹

1967年1月15日生

1989年4月

名古屋トヨペット株式会社入社

1992年3月

物産機械サービス株式会社入社

2005年4月

当社入社

2006年6月

当社営業本部営業グループリーダー就任

2019年6月

当社監査役就任(現任)

(注6)

2,410,100

 

 

 

(注1)取締役荒井尚秀は、社外取締役であります。

(注2)監査役山根正裕、石川真人は、社外監査役であります。

(注3)2019年3月期に係る定時株主総会の終結時から1年間。

(注4)2018年3月期に係る定時株主総会の終結時から4年間。

(注5)2016年3月期に係る定時株主総会の終結時から4年間。

(注6)2019年3月期に係る定時株主総会の終結時から4年間。

 

②社外役員の状況

   当社の社外取締役は1名であります。また、社外監査役は2名であります。
社外取締役である荒井尚英氏は、事業会社の経営経験も有り、またIT業界に造詣が深いことから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
 当社との取引関係その他の利害関係はありません。
 社外監査役である山根正裕氏、石川真人氏は、当社経営の健全性確保の観点から、実務経験や専門能力などを重視して選任されております。
 両氏は、当社との取引関係その他の利害関係はありません。
 当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針について、特段の定めはないものの、選任にあたっては東京証券取引所が開示を求める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
 なお、当社は社外取締役、社外監査役との間で、当社への損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結できる旨を定款で定めており、社外取締役荒井尚英氏及び社外監査役2名と次の内容の責任限定契約を締結しております。
・社外取締役、社外監査役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第427条第1項の最低責任限度額を限度として、その責任を負う。
・上記の責任限定が認められるのは、社外取締役、社外監査役がその責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限るものとする。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は重要な会議への出席などを通じて、業務執行取締役の監視や、取引全般に関する監督機能を発揮しております。
 監査役会は、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名の計3名(うち社外監査役2名)で構成されており、原則月1回開催され、臨時監査役会は必要に応じて臨時開催されております。各監査役の取締役会の出席の他、その他重要な会議への常勤監査役の出席などを通じて、取締役及び取締役会の業務執行を監視するとともに、経営全般に対する監査機能を発揮しております。
 社外取締役を含めた取締役会における意思決定及び業務執行を行いながら、監査役会、内部監査委員会、会計監査人による適正な監視体制の連携がとれ、牽制機能が強化されていることにより、経営監視機能の客観性と中立性は十分に確保されていることから現状の体制を採用しております。

 当社の内部統制システムにつきましては、業種特性や会社規模などに鑑み、上記の取締役会や監査役会、その他の会議での協議を通じて、経営監視機能や部門間の相互牽制機能を確保することが最も有効であるとの認識に立ち、運営しております。

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役会長

熊 﨑 友 久

1963年11月27日生

1986年4月

セントラルリース株式会社(現三菱UFJリース株式会社)入社

1990年6月

アビックス販売株式会社入社

1993年2月

当社、アビックス販売株式会社合併により、当社営業企画部長就任

1994年6月

 取締役営業企画部長就任

1998年6月

 取締役副社長就任

1999年6月

 代表取締役社長就任

2007年3月

 取締役営業本部長就任

2008年6月

取締役副社長就任

 

管理本部長就任

2009年6月

 代表取締役社長就任

2019年6月

 代表取締役会長就任(現任)

(注3)

2,216,300

代表取締役社長

廣 田 武 仁

1964年10月16日生

1987年4月

 株式会社リクルート入社

2005年3月

 株式会社IMJモバイル代表取締役 

 就任

2009年4月

 株式会社アイ・エム・ジェイ代表取

 締役就任

2016年4月

シダックス・コミュニティー株式会社代表取締役就任

2018年7月

当社入社営業本部本部長就任

2019年6月

当社代表取締役社長就任(現任)

(注3)

174,000

取締役副社長

桐 原 威 憲

1974年3月10日生

2002年5月

 JAC Japan(現JAC Recruitment)入社

2005年11月

 当社入社

2007年6月

当社管理本部企画総務グループ
グループリーダー就任

2009年6月

当社管理本部本部長就任

2014年6月

当社取締役就任

2017年6月

当社取締役副社長就任(現任)

(注3)

16,800

取締役

荒 井 尚 英

1963年7月11日生

1986年4月

株式会社リクルート入社

2006年5月

株式会社アイ・エム・ジェイ取締役就任

2008年6月

PanAsia Partners pte ltd.(現AAIC Consulting pte.ltd.)創業

2011年6月

株式会社AAIC Japan代表取締役就任

2017年7月

株式会社スマートドライブ入社 事業開発マネージャー就任(現任)

2019年6月

当社取締役就任(現任)

(注3)

常勤監査役

山 根 正 裕

1973年10月6日生

1998年10月

センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

2013年7月

 山根公認会計士事務所開設

2014年6月

 当社監査役就任(現任)

(注4)

監査役

石 川 真 人

1958年1月7日

1981年4月

株式会社日本債券信用銀行
(現株式会社あおぞら銀行)入社

2000年5月

株式会社デジタルガレージ監査役 就任

2003年3月

当社監査役就任

2014年2月

株式会社日本流通科学情報センター代表取締役就任

2014年6月

当社監査役退任
株式会社旅行綜研取締役就任

2015年6月

株式会社日本流通科学情報センター代表取締役退任

2016年6月

当社監査役就任(現任)

(注5)

3,000

監査役

内 藤 成 樹

1967年1月15日生

1989年4月

名古屋トヨペット株式会社入社

1992年3月

物産機械サービス株式会社入社

2005年4月

当社入社

2006年6月

当社営業本部営業グループリーダー就任

2019年6月

当社監査役就任(現任)

(注6)

2,410,100

 

 

 

(注1)取締役荒井尚英は、社外取締役であります。

(注2)監査役山根正裕、石川真人は、社外監査役であります。

(注3)2020年3月期に係る定時株主総会の終結時から1年間。

(注4)2018年3月期に係る定時株主総会の終結時から4年間。

(注5)2020年3月期に係る定時株主総会の終結時から4年間。

(注6)2019年3月期に係る定時株主総会の終結時から4年間。

 

②社外役員の状況

   当社の社外取締役は1名であります。また、社外監査役は2名であります。
社外取締役である荒井尚英氏は、事業会社の経営経験も有り、またIT業界に造詣が深いことから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
 当社との取引関係その他の利害関係はありません。
 社外監査役である山根正裕氏、石川真人氏は、当社経営の健全性確保の観点から、実務経験や専門能力などを重視して選任されております。
 両氏は、当社との取引関係その他の利害関係はありません。
 当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針について、特段の定めはないものの、選任にあたっては東京証券取引所が開示を求める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
 なお、当社は社外取締役、社外監査役との間で、当社への損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結できる旨を定款で定めており、社外取締役荒井尚英氏及び社外監査役2名と次の内容の責任限定契約を締結しております。
・社外取締役、社外監査役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第427条第1項の最低責任限度額を限度として、その責任を負う。
・上記の責任限定が認められるのは、社外取締役、社外監査役がその責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限るものとする。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は重要な会議への出席などを通じて、業務執行取締役の監視や、取引全般に関する監督機能を発揮しております。
 監査役会は、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名の計3名(うち社外監査役2名)で構成されており、原則月1回開催され、臨時監査役会は必要に応じて臨時開催されております。各監査役の取締役会の出席の他、その他重要な会議への常勤監査役の出席などを通じて、取締役及び取締役会の業務執行を監視するとともに、経営全般に対する監査機能を発揮しております。
 社外取締役を含めた取締役会における意思決定及び業務執行を行いながら、監査役会、内部監査委員会、会計監査人による適正な監視体制の連携がとれ、牽制機能が強化されていることにより、経営監視機能の客観性と中立性は十分に確保されていることから現状の体制を採用しております。

 当社の内部統制システムにつきましては、業種特性や会社規模などに鑑み、上記の取締役会や監査役会、その他の会議での協議を通じて、経営監視機能や部門間の相互牽制機能を確保することが最も有効であるとの認識に立ち、運営しております。

 

社外役員の選任

2017/7/132018/7/52019/7/32020/6/30選任の理由
荒井 尚英--事業会社の経営経験を有していること、IT業界へ造詣が深いことから、当該知識・経験等を当社の経営に活かしていただくため選任いたしました。
河野 芳隆--事業会社への投資業務における専門的な知 識・経験等を当社の経営に活かしていただくた め選任いたしました。