SHOEI【7839】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/12/252018/12/252019/12/23
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数6人6人5人
社外役員数2人2人2人
役員数(定款)15人15人15人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

代表取締役

社長

 

石 田 健一郎

昭和35年11月29日生

昭和58年4月

三菱商事株式会社入社

2年

13

平成25年5月

当社入社参与海外営業部長

平成25年7月

SHOEI(EUROPA)GMBH代表取締役社長(共同代表)就任

SHOEI DISTRIBUTION GMBH代表取締役社長就任

SHOEI EUROPE DISTRIBUTION SARL代表取締役社長就任

SHOEI ITALIA S.R.L.代表取締役社長就任

平成25年12月

当社取締役海外営業部長就任

平成28年10月

平成28年12月

当社代表取締役社長就任(現任)

SHOEI(EUROPA)GMBH取締役(共同代表)就任(現任)

専務取締役

生産本部長兼茨城工場長

鶴 見 優 之

昭和32年11月6日生

昭和59年5月

当社入社

2年

52

平成6年6月

当社商品開発部企画広報室長

平成8年4月

当社商品開発グループ開発室長

平成15年10月

当社開発部長

平成19年10月

当社茨城工場長

平成21年12月

当社取締役茨城工場長就任

平成22年12月

当社取締役生産本部長兼茨城工場長就任

平成28年10月

当社専務取締役生産本部長兼茨城工場長就任(現任)

常務取締役

商品企画本部長

大 野 信太郎

昭和30年1月4日生

昭和58年3月

平成4年12月

平成8年4月

平成15年10月

平成21年12月

平成22年12月

当社入社

当社商品開発部デザイン室長

当社商品開発グループ企画室長

当社商品企画部長

当社取締役商品企画部長就任

当社取締役商品企画本部長兼商品企画部長就任

2年

67

平成28年10月

当社常務取締役商品企画本部長就任(現任)

取締役

総務部長兼

内部監査室長

多比良 淳 二

昭和38年12月14日生

昭和62年4月

和光証券株式会社(現・みずほ証券株式会社)入社

2年

3

平成19年12月

当社入社

平成20年12月

当社総務部長

平成28年7月

平成28年12月

当社総務部長兼内部監査室長

当社取締役総部長兼内部監査室長就任(現任)

取締役

 

小 林 慶一郎

昭和41年11月23日生

平成3年4月

 

平成19年6月

 

平成22年8月

 

平成25年4月

 

平成25年4月

 

 

平成26年12月

通商産業省(現・経済産業省)入省

 

経済産業研究所上席研究員

 

一橋大学経済研究所教授

 

慶應義塾大学経済学部教授(現任)

 

経済産業研究所ファカルティフェロー(現任)

 

当社取締役就任(現任)

 

2年

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

取締役

 

清 水 匡 輔

昭和54年8月14日生

平成17年11月

 

平成19年9月

 

 

平成21年4月

 

平成24年7月

 

平成27年12月

平成29年9月

司法試験合格

 

ポールヘイスティングス法律事務所・外国法共同事業入所

 

ときわ法律事務所入所

 

佐藤総合法律事務所入所

 

当社取締役就任(現任)

弁護士法人ほくと総合事務所入所(現任)

 

2年

常勤監査役

 

平 野 明 人

昭和31年3月29日生

昭和54年4月

コンピュータサービス株式会社(現・SCSK株式会社)入社

3年

平成8年5月

株式会社ドッドウエル ビー・エム・エス入社

平成10年5月

当社入社

平成15年2月

当社経営企画部長

平成18年1月

当社経営企画部長兼内部監査室長

平成19年12月

当社経営企画部長兼経理部長

平成20年4月

当社経営管理部長

平成20年12月

 

平成26年10月

当社取締役管理本部長兼経営管理部長就任

当社取締役経営管理部長就任

平成28年7月

当社取締役

平成28年12月

当社監査役就任(現任)

監査役

 

小 出   豊

昭和26年6月23日生

昭和50年11月

 

昭和59年1月

 

 

平成10年3月

 

平成19年6月

 

平成23年6月

平成29年6月

監査法人太田哲三事務所入所

 

小出公認会計士事務所代表就任(現任)

 

当社監査役就任(現任)

 

株式会社日本セラテック監査役就任

 

東京産業株式会社監査役就任

東京産業株式会社取締役監査等委員就任(現任)

 

4年

24

監査役

 

山 上 欣 二

昭和17年11月18日生

昭和37年3月

株式会社岡村製作所入社

4年

10

昭和47年10月

協同プラント株式会社取締役社長就任

平成8年1月

株式会社アルク  取締役副社長就任

平成11年12月

当社監査役就任(現任)

平成14年5月

平成28年10月

株式会社アルク 常勤監査役就任

株式会社ササクラ・アルク・エーイー 代表取締役社長就任(現任)

 

 

 

 計

 

 

169

(注)1 代表取締役社長 石田健一郎、取締役 鶴見優之、取締役 大野信太郎及び取締役 清水匡輔の任期は、平成29年12月22日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで、取締役 多比良淳二 及び取締役 小林慶一郎の任期は、平成28年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで、監査役 小出豊及び山上欣二の任期は、平成27年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで、また、監査役 平野明人の任期は、前任者の辞任に伴う就任であるため、当社定款の定めにより、前任者の任期満了の時までであります。

2 取締役 小林慶一郎及び清水匡輔は社外取締役であります。

3 監査役 小出豊及び山上欣二は社外監査役であります。

4 取締役 小林慶一郎及び清水匡輔並びに監査役 小出豊は株式会社東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」として指定し、同取引所に届け出ております。

5【役員の状況】

男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

代表取締役

社長

 

石 田 健一郎

1960年11月29日生

1983年4月

三菱商事株式会社入社

2年

13

2013年5月

当社入社参与海外営業部長

2013年7月

SHOEI(EUROPA)GMBH代表取締役社長(共同代表)就任

SHOEI DISTRIBUTION GMBH代表取締役社長就任

SHOEI EUROPE DISTRIBUTION SARL代表取締役社長就任

SHOEI ITALIA S.R.L.代表取締役社長就任

2013年12月

当社取締役海外営業部長就任

2016年10月

当社代表取締役社長就任(現任)

2016年12月

SHOEI(EUROPA)GMBH取締役(共同代表)就任(現任)

専務取締役

生産本部長兼茨城工場長

鶴 見 優 之

1957年11月6日生

1984年5月

当社入社

2年

52

1994年6月

当社商品開発部企画広報室長

1996年4月

当社商品開発グループ開発室長

2003年10月

当社開発部長

2007年10月

当社茨城工場長

2009年12月

当社取締役茨城工場長就任

2010年12月

当社取締役生産本部長兼茨城工場長就任

2016年10月

当社専務取締役生産本部長兼茨城工場長就任(現任)

常務取締役

商品企画本部長

大 野 信太郎

1955年1月4日生

1983年3月

当社入社

2年

67

1992年12月

当社商品開発部デザイン室長

1996年4月

当社商品開発グループ企画室長

2003年10月

当社商品企画部長

2009年12月

当社取締役商品企画部長就任

2010年12月

当社取締役商品企画本部長兼商品企画部長就任

2016年10月

当社常務取締役商品企画本部長就任(現任)

取締役

総務部長兼

内部監査室長

多比良 淳 二

1963年12月14日生

1987年4月

和光証券株式会社(現・みずほ証券株式会社)入社

2年

3

2007年12月

当社入社

2008年12月

当社総務部長

2016年7月

当社総務部長兼内部監査室長

2016年12月

当社取締役総部長兼内部監査室長就任(現任)

取締役

 

小 林 慶一郎

1966年11月23日生

1991年4月

通商産業省(現・経済産業省)入省

2年

2007年6月

経済産業研究所上席研究員

2010年8月

一橋大学経済研究所教授

2013年4月

慶應義塾大学経済学部教授(現任)

2013年4月

経済産業研究所ファカルティフェロー(現任)

2014年12月

当社取締役就任(現任)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

取締役

 

清 水 匡 輔

1979年8月14日生

2005年11月

司法試験合格

2年

2007年9月

ポールヘイスティングス法律事務所・外国法共同事業入所

2009年4月

ときわ法律事務所入所

2012年7月

佐藤総合法律事務所入所

2015年12月

当社取締役就任(現任)

2017年9月

弁護士法人ほくと総合事務所入所(現任)

常勤監査役

 

平 野 明 人

1956年3月29日生

1979年4月

コンピュータサービス株式会社(現・SCSK株式会社)入社

3年

1996年5月

株式会社ドッドウエル ビー・エム・エス入社

1998年5月

当社入社

2003年2月

当社経営企画部長

2006年1月

当社経営企画部長兼内部監査室長

2007年12月

当社経営企画部長兼経理部長

2008年4月

当社経営管理部長

2008年12月

当社取締役管理本部長兼経営管理部長就任

2014年10月

当社取締役経営管理部長就任

2016年7月

当社取締役

2016年12月

当社監査役就任(現任)

監査役

 

小 出   豊

1951年6月23日生

1975年11月

監査法人太田哲三事務所入所

4年

24

1984年1月

小出公認会計士事務所代表就任(現任)

1998年3月

当社監査役就任(現任)

2007年6月

株式会社日本セラテック監査役就任

2011年6月

東京産業株式会社監査役就任

2017年6月

東京産業株式会社取締役監査等委員就任(現任)

監査役

 

山 上 欣 二

1942年11月18日生

1962年3月

株式会社岡村製作所(現・株式会社オカムラ)入社

4年

10

1972年10月

協同プラント株式会社取締役社長就任

1996年1月

株式会社アルク  取締役副社長就任

1999年12月

当社監査役就任(現任)

2002年5月

株式会社アルク 常勤監査役就任

2016年10月

株式会社ササクラ・アルク・エーイー 代表取締役社長就任

2018年4月

株式会社ササクラ・アルク・エーイー 取締役会長就任(現任)

 

 

 

 計

 

 

169

(注)1 代表取締役社長 石田健一郎、取締役 鶴見優之、大野信太郎及び清水匡輔の任期は、2017年12月22日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで、取締役 多比良淳二及び小林慶一郎の任期は、2018年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで、監査役 小出豊及び山上欣二の任期は、2015年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで、また、監査役 平野明人の任期は、前任者の辞任に伴う就任であるため、当社定款の定めにより、前任者の任期満了の時までであります。

2 取締役 小林慶一郎及び清水匡輔は社外取締役であります。

3 監査役 小出豊及び山上欣二は社外監査役であります。

4 取締役 小林慶一郎及び清水匡輔並びに監査役 小出豊は株式会社東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」として指定し、同取引所に届け出ております。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役

社長

石 田 健一郎

1960年11月29日

 

1983年4月

三菱商事株式会社入社

2013年5月

当社入社参与海外営業部長

2013年7月

SHOEI(EUROPA)GMBH代表取締役社長(共同代表)就任

SHOEI DISTRIBUTION GMBH代表取締役社長就任

SHOEI EUROPE DISTRIBUTION SARL代表取締役社長就任

SHOEI ITALIA S.R.L.代表取締役社長就任

2013年12月

当社取締役海外営業部長就任

2016年10月

当社代表取締役社長就任(現任)

2016年12月

SHOEI(EUROPA)GMBH取締役(共同代表)就任

 

(注)3

13

専務取締役

生産本部長兼茨城工場長

鶴 見 優 之

1957年11月6日

 

1984年5月

当社入社

1994年6月

当社商品開発部企画広報室長

1996年4月

当社商品開発グループ開発室長

2003年10月

当社開発部長

2007年10月

当社茨城工場長

2009年12月

当社取締役茨城工場長就任

2010年12月

当社取締役生産本部長兼茨城工場長就任

2016年10月

当社専務取締役生産本部長兼茨城工場長就任(現任)

 

(注)3

52

取締役

内部監査室長

多比良 淳 二

1963年12月14日

 

1987年4月

和光証券株式会社(現・みずほ証券株式会社)入社

2007年12月

当社入社

2008年12月

当社総務部長

2016年7月

当社総務部長兼内部監査室長

2016年12月

当社取締役総部長兼内部監査室長就任

2019年4月

当社取締役内部監査室長就任(現任)

 

(注)4

3

取締役

小 林 慶一郎

1966年11月23日

 

1991年4月

通商産業省(現・経済産業省)入省

2007年6月

経済産業研究所上席研究員

2010年8月

一橋大学経済研究所教授

2013年4月

慶應義塾大学経済学部教授

2013年4月

経済産業研究所ファカルティフェロー(現任)

2014年12月

当社取締役就任(現任)

2019年4月

東京財団政策研究所研究主幹(現任、慶応義塾大学からの出向)

 

(注)4

-

取締役

清 水 匡 輔

1979年8月14日

 

2005年11月

司法試験合格

2007年9月

ポールヘイスティングス法律事務所・外国法共同事業入所

2009年4月

ときわ法律事務所入所

2012年7月

佐藤総合法律事務所入所

2015年12月

当社取締役就任(現任)

2017年9月

弁護士法人ほくと総合事務所入所(現任)

 

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

常勤監査役

平 野 明 人

1956年3月29日

 

1979年4月

コンピュータサービス株式会社(現・SCSK株式会社)入社

1996年5月

株式会社ドッドウエル ビー・エム・エス入社

1998年5月

当社入社

2003年2月

当社経営企画部長

2006年1月

当社経営企画部長兼内部監査室長

2007年12月

当社経営企画部長兼経理部長

2008年4月

当社経営管理部長

2008年12月

当社取締役管理本部長兼経営管理部長就任

2014年10月

当社取締役経営管理部長就任

2016年7月

当社取締役

2016年12月

当社監査役就任(現任)

 

(注)5

-

監査役

小 出   豊

1951年6月23日

 

1975年11月

監査法人太田哲三事務所入所

1984年1月

小出公認会計士事務所代表就任(現任)

1998年3月

当社監査役就任(現任)

2007年6月

株式会社日本セラテック監査役就任

2011年6月

東京産業株式会社監査役就任

2017年6月

東京産業株式会社取締役監査等委員就任(現任)

 

(注)5

24

監査役

森 田   賢

1952年9月22日

 

1976年4月

三井物産株式会社入社

2004年5月

株式会社アルク入社

2006年5月

株式会社アルク 代表取締役社長就任

2009年5月

安井化学工業株式会社 代表取締役社長就任

2014年5月

アルク化成株式会社 代表取締役社長就任

2018年5月

株式会社アルク 代表取締役社長就任(現任)

2019年12月

当社監査役就任(現任)

 

(注)5

-

92

(注)1 取締役 小林慶一郎及び清水匡輔は社外取締役であります。

2 監査役 小出豊及び森田賢は社外監査役であります。

3 2019年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4 2018年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5 2019年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

② 社外役員の状況

 当社は社外取締役2名、社外監査役2名を選任しており、各々当社との特別な利害関係ははありません。

 社外取締役 小林慶一郎氏は、中央官庁並びに経済産業研究所での豊富な海外経験や経済への知見を有しており、当社の経営全般に関し有用な助言、提言を行っていただいております。また、清水匡輔氏は、会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士の資格を有し、企業法務での豊富な実務経験やコンプライアンスへの知見から、当社の経営全般に関し有用な助言、提言を行っていただくことにより、経営体制の強化など当社のコーポレート・ガバナンスに資するところは大きいと判断しております。

 社外監査役の小出豊氏は、公認会計士としての専門的見地と幅広い見識から、当社の経営全般に関し有用な助言、提言を行っていただいております。また、森田賢氏は、長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、それらを社外監査役として当社の監査に反映していただくことを期待し選任いたしました。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ①企業統治の体制」に記載のとおりです。

社外役員の選任

2017/12/252018/12/252019/12/23選任の理由
小林 慶一郎(社外取締役選任理由) 中央官庁並びに経済産業研究所での豊富な海外経験や経済への知見を有しており、当社の経営全般に関し有用な助言、提言を行っていただける方であります。 (独立役員指定理由) 東京証券取引所の定めるガイドラインの要件 に該当せず、一般株主と利益相反の生じるお それがないと判断されるため独立役員として指 定しております。
清水 匡輔(社外取締役選任理由) 会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士の資格を有し、企業法務での豊富な実務経験やコンプライアンスへの知見から、当社の経営全般に関し有用な助言、提言を行っていただける方であります。 (独立役員指定理由) 東京証券取引所の定めるガイドラインの要件 に該当せず、一般株主と利益相反の生じるお それがないと判断されるため独立役員として指 定しております。