遠藤製作所【7841】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/282018/6/62019/3/292019/4/52020/3/302020/4/1
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数6人6人5人5人5人5人
社外役員数1人1人1人1人1人1人
役員数(定款)10人10人10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役会長

(代表取締役)

 

遠藤 栄松

昭和5年2月2日生

 

昭和22年2月

個人にて遠藤製作所を創業

昭和25年11月

当社設立 代表取締役社長

平成12年6月

平成21年6月

平成23年10月

平成26年6月

平成28年6月

当社代表取締役会長

当社相談役

当社代表取締役会長

当社名誉会長

当社代表取締役会長(現任)

エポンゴルフ(株)代表取締役社長(現任)

 

(注)3

600

取締役社長

(代表取締役)

経営企画部兼医療機器・新分野事業部担当

渡部 大史

昭和42年3月19日

 

平成2年4月

サッポロビール(株)(現 サッポロホールディングス(株))入社

平成14年10月

同社本社経理部

平成26年4月

(株)恵比寿ワインマート出向取締役総務部長

平成29年4月

当社顧問

平成29年6月

当社取締役副社長兼タイ駐在室担当

平成30年1月

当社取締役副社長兼経営企画部担当

平成30年3月

当社代表取締役社長兼経営企画部兼医療機器・新分野事業部担当(現任)

 

(注)3

1

取締役副社長

ゴルフ事業部兼メタルスリーブ事業部担当

鶴巻 政衛

昭和28年1月1日生

 

平成24年7月

平成24年10月

平成25年6月

当社入社

当社ゴルフ技術部長

当社ENDO THAI CO.,LTD.駐在室長

平成26年3月

 

平成26年12月

 

 

平成27年6月

 

 

平成27年10月

平成29年6月

当社ゴルフ技術部長兼ENDO THAI CO.,LTD.駐在室長

当社ゴルフ事業部長兼ゴルフ技術部長兼ENDO THAI CO.,LTD.駐在室長

当社取締役ゴルフ事業部担当兼ゴルフ技術部長兼ENDO THAI CO.,LTD.駐在室長

当社取締役ゴルフ事業部担当

当社常務取締役ゴルフ事業部兼ステンレス事業部兼医療機器・新分野事業部担当

平成30年3月

当社取締役副社長兼ゴルフ事業部兼メタルスリーブ事業部担当(現任)

 

(注)3

3

専務取締役

管理部門担当

青木 宏行

昭和16年12月30日生

 

平成5年2月

平成7年2月

(株)第四銀行三条東支店長

同社事務集中部長

平成12年4月

平成18年3月

加茂信用金庫常務理事

(株)エポラス代表取締役社長

平成29年2月

平成29年6月

当社顧問

当社専務取締役管理部門担当(現任)

 

(注)3

0

取締役

フォージング事業部担当

村田 國弘

昭和32年5月20日生

 

平成20年10月

当社入社 ENDO FORGING

(THAILAND)CO.,LTD.駐在

平成24年4月

平成27年11月

 

平成28年3月

当社フォージング部長

当社タイ統括駐在室長兼フォージング部長

当社執行役員タイ統括駐在室長兼フォージング事業部長

平成29年6月

 

平成30年1月

平成30年3月

当社タイ統括駐在室長兼フォージング事業部長

当社フォージング事業部長

当社取締役フォージング事業部担当(現任)

 

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

片山 隆二

昭和11年3月25日生

 

平成5年5月

 

第四ビジネスサービス㈱取締役社長

平成12年6月

平成15年11月

当社常勤監査役

(株)テクノリンク監査役(現任)

平成17年6月

 

平成27年6月

当社社外取締役(平成22年6月退任)

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

10

常勤監査役

 

石井 登

昭和17年3月19日生

 

平成7年2

(株)第四銀行人事部副部長兼人事相談室長

平成15年8月

 

平成18年9月

 

(株)コムウェル取締役経理部長兼人事総務部長

NPO法人えちご逸品ぞくぞく発掘会専務理事

平成29年10月

平成30年3月

当社入社 内部監査室

当社常勤監査役(現任)

 

(注)5

監査役

 

佐野 榮偉

昭和11年1月19日生

 

平成6年7月

新潟税務署長

平成7年8月

税理士事務所開業

平成12年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

16

監査役

 

相馬 卓

昭和39年6月21日生

 

平成10年4月

相馬卓法律事務所を開設

平成12年2月

牛木相馬特許法律事務所を開設

平成14年1月

新潟第一法律事務所に参加(同年4月弁護士法人新潟第一法律事務所と改称)

平成15年6月

当社監査役(現任)

平成16年9月

にいがた国際法律事務所を開設

 

(注)4

監査役

 

長橋 昇

昭和29年6月17日生

 

平成23年7月

関東信越国税局総務部会計課長

平成24年7月

税務大学校関東信越研修所所長

平成25年7月

平成26年7月

関東信越国税局総務部次長

浦和税務署長

平成27年8月

税理士事務所開業(現任)

平成30年3月

当社監査役(現任)

 

(注)6

 

 

 

 

 

631

 (注)1.取締役片山隆二は社外取締役であります。

2.監査役佐野榮偉、監査役相馬卓及び監査役長橋昇は社外監査役であります。

3.平成30年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.平成27年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.前任者の辞任に伴う就任であるため、任期は当社定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、平成27年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.平成30年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.平成30年1月1日より、従来の「ステンレス事業」から「メタルスリーブ事業」にセグメント名称を変更しております。

 

5【役員の状況】

男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

経営企画部担当

渡部 大史

昭和42年3月19日

 

平成2年4月

サッポロビール(株)(現 サッポロホールディングス(株))入社

平成14年10月

同社本社経理部

平成26年4月

(株)恵比寿ワインマート出向取締役総務部長

平成29年4月

当社顧問

平成29年6月

当社取締役副社長兼タイ駐在室担当

平成30年1月

当社取締役副社長兼経営企画部担当

平成30年3月

当社代表取締役社長兼経営企画部兼医療機器・新分野事業部担当

平成31年3月

当社代表取締役社長兼経営企画部担当(現任)

 

(注)3

7

取締役副社長

ゴルフ事業部兼メタルスリーブ事業部兼医療機器・新分野事業部担当

鶴巻 政衛

昭和28年1月1日生

 

平成24年7月

平成24年10月

平成25年6月

当社入社

当社ゴルフ技術部長

当社ENDO THAI CO.,LTD.駐在室長

平成26年3月

 

平成26年12月

 

 

平成27年6月

 

 

平成27年10月

平成29年6月

当社ゴルフ技術部長兼ENDO THAI CO.,LTD.駐在室長

当社ゴルフ事業部長兼ゴルフ技術部長兼ENDO THAI CO.,LTD.駐在室長

当社取締役ゴルフ事業部担当兼ゴルフ技術部長兼ENDO THAI CO.,LTD.駐在室長

当社取締役ゴルフ事業部担当

当社常務取締役ゴルフ事業部兼ステンレス事業部兼医療機器・新分野事業部担当

平成30年3月

当社取締役副社長兼ゴルフ事業部兼メタルスリーブ事業部担当

平成31年3月

当社取締役副社長兼ゴルフ事業部兼メタルスリーブ事業部兼医療機器・新分野事業部担当(現任)

 

(注)3

4

専務取締役

管理部門担当

青木 宏行

昭和16年12月30日生

 

平成5年2月

平成7年2月

(株)第四銀行三条東支店長

同社事務集中部長

平成12年4月

平成18年3月

加茂信用金庫常務理事

(株)エポラス代表取締役社長

平成29年2月

平成29年6月

当社顧問

当社専務取締役管理部門担当(現任)

 

(注)3

2

取締役

フォージング事業部兼タイ駐在室担当

村田 國弘

昭和32年5月20日生

 

平成20年10月

当社入社 ENDO FORGING

(THAILAND)CO.,LTD.駐在

平成24年4月

平成27年11月

 

平成28年3月

当社フォージング部長

当社タイ統括駐在室長兼フォージング部長

当社執行役員タイ統括駐在室長兼フォージング事業部長

平成29年6月

 

平成30年1月

平成30年3月

 

平成31年3月

当社タイ統括駐在室長兼フォージング事業部長

当社フォージング事業部長

当社取締役フォージング事業部担当

当社取締役フォージング事業部兼タイ駐在室担当(現任)

 

(注)3

11

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

片山 隆二

昭和11年3月25日生

 

平成5年5月

 

第四ビジネスサービス㈱取締役社長

平成12年6月

平成15年11月

当社常勤監査役

(株)テクノリンク監査役(現任)

平成17年6月

 

平成27年6月

当社社外取締役(平成22年6月退任)

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

11

常勤監査役

 

石井 登

昭和17年3月19日生

 

平成7年2

(株)第四銀行人事部副部長兼人事相談室長

平成15年8月

 

平成18年9月

 

(株)コムウェル取締役経理部長兼人事総務部長

NPO法人えちご逸品ぞくぞく発掘会専務理事

平成29年10月

平成30年3月

当社入社 内部監査室

当社常勤監査役(現任)

 

(注)4

0

監査役

 

佐野 榮偉

昭和11年1月19日生

 

平成6年7月

新潟税務署長

平成7年8月

税理士事務所開業

平成12年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

17

監査役

 

相馬 卓

昭和39年6月21日生

 

平成10年4月

相馬卓法律事務所を開設

平成12年2月

牛木相馬特許法律事務所を開設

平成14年1月

新潟第一法律事務所に参加(同年4月弁護士法人新潟第一法律事務所と改称)

平成15年6月

当社監査役(現任)

平成16年9月

にいがた国際法律事務所を開設

 

(注)4

監査役

 

長橋 昇

昭和29年6月17日生

 

平成23年7月

関東信越国税局総務部会計課長

平成24年7月

税務大学校関東信越研修所所長

平成25年7月

平成26年7月

関東信越国税局総務部次長

浦和税務署長

平成27年8月

税理士事務所開業(現任)

平成30年3月

当社監査役(現任)

 

(注)5

 

 

 

 

 

54

 (注)1.取締役片山隆二は社外取締役であります。

2.監査役佐野榮偉、監査役相馬卓及び監査役長橋昇は社外監査役であります。

3.平成31年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.平成31年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.平成30年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

ゴルフ事業部兼メタルスリーブ事業部兼医療機器・新分野事業部担当

渡部 大史

1967年3月19日

 

1990年4月

サッポロビール(株)(現 サッポロホールディングス(株))入社

2002年10月

同社本社経理部

2014年4月

(株)恵比寿ワインマート出向取締役総務部長

2017年4月

当社顧問

2017年6月

当社取締役副社長兼タイ駐在室担当

2018年1月

当社取締役副社長兼経営企画部担当

2018年3月

当社代表取締役社長兼経営企画部兼医療機器・新分野事業部担当

2019年3月

当社代表取締役社長兼経営企画部担当

2019年10月

当社代表取締役社長兼経営企画部兼ゴルフ事業部兼メタルスリーブ事業部兼医療機器・新分野事業部担当

2020年3月

当社代表取締役社長兼ゴルフ事業部兼メタルスリーブ事業部兼医療機器・新分野事業部担当(現任)

 

(注)3

14

専務取締役

管理本部担当

石原 睦

1964年1月14日

 

1993年2月

サッポロビール(株)(現 サッポロホールディングス(株))入社

2005年9月

同社経営戦略部グループリーダー

2009年11月

サッポロ飲料(株)取締役経営戦略部長兼(株)ポッカコーポレーション(現 ポッカサッポロフード&ビバレッジ(株))取締役

2013年3月

サッポログループマネジメント(株)取締役グループIT統括部長

2019年3月

サッポロホールディングス(株)IT統括部長兼サッポログループマネジメント(株)取締役常務IT統括部長

2020年3月

当社専務取締役管理本部担当(現任)

 

(注)3

-

取締役

フォージング事業部兼タイ駐在室担当

村田 國弘

1957年5月20日

 

2008年10月

当社入社 ENDO FORGING

(THAILAND)CO.,LTD.駐在

2012年4月

当社フォージング部長

2015年11月

当社タイ統括駐在室長兼フォージング部長

2016年3月

当社執行役員タイ統括駐在室長兼フォージング事業部長

2017年6月

当社タイ統括駐在室長兼フォージング事業部長

2018年1月

当社フォージング事業部長

2018年3月

当社取締役フォージング事業部担当

2019年3月

当社取締役フォージング事業部兼タイ駐在室担当(現任)

 

(注)3

11

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

経営戦略室担当

遠藤 新太郎

1989年9月20日

 

2014年4月

東レ(株)入社

2014年8月

(株)東レシステムセンター出向ネットワーク事業部

2018年12月

東レ(株)情報システム部門基盤システム推進部

2020年1月

(株)遠藤栄松ファンデーション取締役(現任)

2020年3月

当社取締役経営戦略室担当(現任)

 

(注)3

66

取締役

佐野 榮偉

1936年1月19日

 

1994年7月

新潟税務署長

1995年8月

税理士事務所開業

2000年6月

2020年3月

当社社外監査役

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

18

常勤監査役

石井 登

1942年3月19日

 

1995年2

(株)第四銀行人事部副部長兼人事相談室長

2003年8月

(株)コムウェル取締役経理部長兼人事総務部長

2006年9月

NPO法人えちご逸品ぞくぞく発掘会専務理事

2017年10月

当社入社 内部監査室

2018年3月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)4

1

監査役

相馬 卓

1964年6月21日

 

1998年4月

相馬卓法律事務所を開設

2000年2月

牛木相馬特許法律事務所を開設

2002年1月

新潟第一法律事務所に参加(現 弁護士法人一新総合法律事務所)

2003年6月

当社社外監査役(現任)

2004年9月

にいがた国際法律事務所を開設

 

(注)4

-

監査役

長橋 昇

1954年6月17日

 

2011年7月

関東信越国税局総務部会計課長

2012年7月

税務大学校関東信越研修所所長

2013年7月

関東信越国税局総務部次長

2014年7月

浦和税務署長

2015年8月

税理士事務所開業(現任)

2018年3月

2019年6月

当社社外監査役(現任)

協栄信用組合員外監事(現任)

 

(注)5

-

111

 (注)1.取締役佐野榮偉は社外取締役であります。

2.監査役相馬卓及び監査役長橋昇は社外監査役であります。

3.2020年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2019年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2018年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

② 社外役員の状況

・当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

・社外取締役佐野榮偉氏を選任した理由は、豊富な知識、見識を当社の企業経営の透明性を高めるため、客観的視点から監督に活かしていただくためであります。同氏は、当社株式を18,100株保有しております。それ以外には同氏との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

・当社は、客観的な立場で独立性を確保し、取締役及び取締役会への監督機能を充実させるため、社外取締役及び社外監査役を選任しております。

・当社は、社外取締役を1名選任し、また監査役3名のうち社外監査役2名により、経営への監督機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役1名と社外監査役2名による監視または監査により、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。

・当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任に当たっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にして、独立性が十分に確保できるように考慮することとしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外監査役は原則として取締役会にすべて出席し、取締役の業務執行を十分に監視しております。

 なお、監査役会では、内部監査室より業務報告を受け、連携体制をとっております。また、有限責任監査法人トーマツは監査役会に対しても監査結果を報告するとともに、情報交換を行っております。

 

 

社外役員の選任

2018/3/282018/6/62019/3/292019/4/52020/3/302020/4/1選任の理由
佐野 榮偉----佐野榮偉氏を社外取締役候補者とした理由は、過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、当社の社外監査役在任期間において、税務署長及び税理士として培われた財務・税務知識を、当社の監査に活かしていただいており、今後はその豊富な知識、見識を当社の企業経営の透明性を高めるため、客観的視点から監督に活かしていただくためであります。
片山 隆二-- 直接会社経営に関与した経験、及び現在他社の監査役に就任している経験等から、豊富な知識、見識を当社の企業経営の透明性を高めるため、客観的視点から監督に活かしていただくためであります。  また、当社の取引金融機関の出身ですが、同行を退職後、相当の期間が経過しており、同行からの影響はなく独立性が確保されており、一般株主との利益相反の恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。