マーベラス【7844】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/222018/12/212019/6/112019/6/202020/6/23
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数8人7人7人7人9人
社外役員数2人2人3人3人5人
役員数(定款)9人9人9人9人9人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

許田 周一

1953年9月8日

 

1978年4月

株式会社野村トーイ入社

1987年9月

株式会社セガ・エンタープライゼス入社

1994年10月

株式会社セガ・ユナイテッド取締役

1998年1月

株式会社セガ・ミューズ取締役営業本部長

2001年1月

株式会社カプコン入社

2003年7月

同社常務執行役員CS国内事業統括

2005年10月

株式会社クインランド娯楽事業部長

2006年7月

株式会社NESTAGE取締役

2007年3月

同社専務取締役

2007年7月

株式会社AQインタラクティブ 国内営業部長

2008年6月

同社CS事業本部長

2009年1月

同社営業部長

2009年11月

同社営業企画部長

2010年2月

同社ソフトウェア事業部営業企画部長

2010年4月

同社ソフトウェア事業部長

2010年6月

同社代表取締役社長

XSEED JKS, Inc.(現 Marvelous USA, Inc.) Director

2011年10月

当社代表取締役社長

2014年4月

当社代表取締役社長COO

2015年4月

当社取締役副会長 アミューズメント事業部管掌

2016年4月

当社取締役副会長 コンシューマ事業本部長

2017年4月

当社取締役副会長 アミューズメント事業部担当

2018年5月

Tencent Japan合同会社特別顧問(現任)

2019年6月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

13,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役副社長

青木 利則

1971年3月1日

 

1993年4月

株式会社セガ・エンタープライゼス入社

1998年2月

株式会社セガ・フードワークス取締役

1999年7月

株式会社アミューズキャピタル取締役

株式会社アートゥーン取締役

2001年1月

当社入社 社長室長

2001年6月

株式会社キャビア取締役

当社取締役 社長室長

2004年6月

当社常務取締役

2007年6月

当社常務取締役 アドミニストレーションデパートメント チーフアドミニストラクティブオフィサー

2009年2月

当社常務取締役 デジタルコンテンツカンパニー プレジデント

2009年6月

Marvelous Entertainment USA,Inc. Director

2010年1月

ONE-UP株式会社(現 株式会社ジー・モード)取締役

2011年2月

財団法人 中山隼雄科学技術文化財団(現 公益財団法人 中山隼雄科学技術文化財団)理事

2011年10月

当社取締役 コンシューマ事業部長

2011年11月

XSEED JKS, Inc.(現 Marvelous USA, Inc.) Director

2012年2月

当社取締役 デジタルコンテンツ事業部長

2012年4月

当社取締役副社長 デジタルコンテンツ事業部長

2013年2月

当社取締役副社長 デジタルコンテンツ事業本部長

2013年10月

当社取締役副社長 デジタルコンテンツ事業本部長兼オンラインコンテンツ事業部長

2014年4月

当社取締役副社長DeptCOO デジタルコンテンツ事業本部長兼オンラインコンテンツ事業部長

2015年4月

当社代表取締役副社長COO デジタルコンテンツ事業本部長兼オンラインコンテンツ事業部長

 

株式会社ジー・モード取締役

2015年6月

当社代表取締役副社長COO デジタルコンテンツ事業本部長兼オンラインコンテンツ事業部長兼オンラインコンテンツ事業部アジア戦略部長

2015年11月

当社代表取締役副社長COO デジタルコンテンツ事業本部長

2016年6月

当社代表取締役副社長Co-COO デジタルコンテンツ事業本部長

2016年8月

当社代表取締役副社長Co-COO デジタルコンテンツ事業本部長兼オンラインコンテンツ事業部長

2017年4月

当社取締役副社長 ゲームスタジオ本部長

2017年11月

株式会社ジー・モード代表取締役社長

2018年4月

当社取締役副社長 デジタルコンテンツ事業本部長

2018年10月

当社取締役副社長 コンシューマ事業管掌(現任)

2019年4月

株式会社HONEY PARADE GAMES代表取締役会長(現任)

 

(注)3

32,300

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

専務取締役CFO

管理統括本部長

加藤 征一郎

1963年1月29日

 

1986年4月

日本電気株式会社入社

1998年9月

ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン入社

2002年3月

株式会社アトラス入社 事業戦略室シニアアソシエイト

2004年6月

株式会社シーアンドシーメディア取締役

2005年6月

株式会社アトラス取締役 遊技機事業部長兼経営企画室長兼HR室長

2007年8月

Atlus U.S.A. Inc. Director

2007年10月

株式会社アトラス取締役執行役員 経営企画室長兼CSC部長

2009年10月

株式会社マッドハウス取締役

2011年2月

同社専務取締役

2011年9月

株式会社マッドボックス代表取締役社長

2014年6月

当社取締役CFO 管理統括本部長

2015年3月

Marvelous Europe Limited Director(現任)

2015年4月

Marvelous USA, Inc. Director(現任)

 

株式会社ジー・モード代表取締役社長

2017年11月

同社取締役

2019年4月

同社代表取締役社長(現任)

2019年6月

当社専務取締役CFO 管理統括本部長(現任)

 

(注)3

6,000

常務取締役

音楽映像事業部長

松本 慶明

1965年11月4日

 

1990年8月

株式会社ポニーキャニオン入社

1997年6月

当社取締役

2000年6月

当社常務取締役

2001年7月

株式会社マーベラス音楽出版取締役

2005年4月

株式会社マーベラススタジオ(現 株式会社デルファイサウンド)取締役

2005年6月

株式会社マーベラス音楽出版取締役

2007年6月

当社常務取締役 オーディオ&ヴィジュアルカンパニー プレジデント

2011年9月

株式会社デルファイサウンド取締役(現任)

2011年10月

当社取締役 音楽映像事業部長兼音楽映像制作部長

2013年5月

当社取締役 音楽映像事業部長

2015年4月

当社常務取締役 音楽映像事業部長(現任)

2017年9月

株式会社アニュータ取締役(現任)

 

(注)3

94,400

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

中村 俊一

1947年2月8日

 

1970年9月

コンピューターサービス株式会社入社

1984年4月

株式会社セガ・エンタープライゼス取締役

1998年4月

財団法人 中山隼雄科学技術文化財団(現 公益財団法人 中山隼雄科学技術文化財団)理事

2003年4月

株式会社セガ専務執行役員CFOコーポレイト統括本部長

2003年6月

株式会社セガトイズ取締役副社長

2005年6月

カルビー株式会社取締役CFO

2006年3月

株式会社アミューズキャピタル専務取締役

2006年4月

財団法人 中山隼雄科学技術文化財団(現 公益財団法人 中山隼雄科学技術文化財団)常務理事(現任)

2006年6月

株式会社インターワークス監査役

2007年2月

株式会社ライブウェア代表取締役社長

2007年6月

ONE-UP株式会社(現 株式会社ジー・モード)取締役

2008年7月

株式会社ライブウェア取締役

2009年6月

株式会社AQインタラクティブ取締役

 

株式会社インターワークス取締役(現任)

2010年1月

株式会社デルファイサウンド取締役

2011年4月

株式会社アミューズキャピタル代表取締役社長(現任)

2011年10月

当社取締役(現任)

 

(注)3

50,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

有馬 誠

1956年10月20日

 

1980年4月

倉敷紡績株式会社入社

1987年8月

株式会社リクルート入社

1988年4月

リクルート国際VAN株式会社取締役

1996年4月

ヤフー株式会社入社

1996年6月

同社取締役

2000年6月

同社常務取締役

2003年6月

株式会社パソナキャレント(現 株式会社パソナ パソナキャリアカンパニー)代表取締役社長

2004年10月

株式会社アイ・アム(現 株式会社インターワークス)設立 代表取締役社長

2008年10月

同社取締役会長

2010年1月

グーグル株式会社専務執行役員 営業本部長

2010年5月

同社代表取締役

2014年2月

株式会社MAKコーポレーション代表取締役社長(現任)

2014年10月

アドロール株式会社取締役会長 兼 アドロール・グローバル副社長

2015年12月

C Channel株式会社取締役

2016年4月

株式会社マイナビ特別顧問

2016年6月

当社取締役(現任)

2016年9月

株式会社インターワークス顧問

2017年7月

楽天株式会社副社長執行役員 チーフレベニューオフィサー(現任)

 

楽天データマーケティング株式会社代表取締役社長(現任)

2018年4月

リンクシェア・ジャパン株式会社取締役(現任)

 

Rakuten Marketing LLC Director(現任)

2018年7月

株式会社チケットスター取締役(現任)

 

Rakuten Kobo Inc. Director(現任)

 

Rakuten OverDrive, Inc. Director(現任)

 

Rakuten OverDrive Holdings, Inc. Director(現任)

 

Viki, Inc. Director(現任)

 

Viki Korea Co., Ltd. Director(現任)

 

Viki Private Limited Director(現任)

 

楽天ゲームズ株式会社取締役(現任)

 

Rakuten TV Europe, S.L. Director(現任)

2018年9月

株式会社LOB取締役(現任)

2018年10月

Mijika株式会社取締役(現任)

 

楽天アドロール株式会社代表取締役会長(現任)

2019年5月

RakuTHC Movie株式会社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

-

取締役

波多野 信治

1942年4月14日

 

1972年10月

任天堂株式会社入社

1994年5月

同社業務本部長

1996年6月

同社取締役

2002年5月

同社代表取締役専務

2004年2月

同社代表取締役専務 営業本部長

2013年6月

同社顧問

2018年4月

株式会社エヌジョイホールディングス顧問

2019年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

佐藤 謙

1949年12月3日

 

1968年4月

ソニー株式会社入社

2001年10月

ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社 経理部統括部長

2006年4月

ソニーNECオプティアーク株式会社常勤監査役

2007年9月

株式会社スター・チャンネル取締役副社長

2013年1月

同社CFO兼管理本部長

2016年8月

当社入社 管理統括本部シニアアドバイザー

2018年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)4

2,000

監査役

宮﨑 尚

1953年1月24日

 

1975年4月

品川信用組合(現 大東京信用組合)入組

1984年11月

株式会社セガ・エンタープライゼス入社

2001年2月

株式会社オアシスパーク監査役

2001年6月

株式会社セガ 経理財務本部経理部長

2006年4月

同社コーポレート統括本部財務部長

2007年6月

同社常勤監査役

 

セガサミーホールディングス株式会社監査役

2009年6月

株式会社セガ・ロジスティクスサービス監査役

2009年12月

株式会社セガ ビーリンク監査役

2015年6月

当社監査役(現任)

 

(注)5

-

監査役

鈴木 正明

1951年7月28日

 

1977年11月

監査法人中央会計事務所入所

1990年9月

中央新光監査法人社員

1996年8月

中央監査法人代表社員

2006年6月

中央青山監査法人評議員、理事長代行

2007年8月

みすず監査法人清算人

2008年10月

新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)シニアパートナー

2009年7月

同監査法人評議員

2011年2月

財団法人 中山隼雄科学技術文化財団(現 公益財団法人 中山隼雄科学技術文化財団)監事(現任)

2011年7月

新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)コンプライアンス推進室室長

2012年7月

公認会計士・税理士鈴木正明事務所所長(現任)

2013年6月

株式会社コア監査役

2013年8月

JESCOホールディングス株式会社監査役

2014年11月

同社常勤監査役

2016年6月

株式会社コア取締役(監査等委員)

2018年6月

当社監査役(現任)

2018年11月

JESCOホールディングス株式会社監査役(現任)

 

(注)4

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

山口 財申

1951年12月14日

 

1975年4月

野村證券株式会社入社

1993年6月

同社事業法人一部長

1996年6月

同社広報部長

1997年6月

同社公共法人部長

1998年12月

野村興銀インベストメント・サービス株式会社(現 野村證券株式会社)代表取締役副社長

2004年1月

野村年金サポート&サービス株式会社(現 野村證券株式会社)常務執行役兼年金研究所長

2006年9月

株式会社ミレニアムリテイリング(現 株式会社そごう・西武)入社 常務取締役

2008年3月

同社専務取締役

2009年3月

ディップ株式会社入社 執行役員会長

2010年6月

同社相談役

2010年9月

株式会社SBI証券入社 顧問

2010年10月

同社専務取締役

2012年5月

同社常勤監査役

2015年6月

SBIジャパンネクスト証券株式会社社外監査役(現任)

2019年6月

当社監査役(現任)

 

(注)5

-

197,900

 

(注)1 取締役中村俊一、有馬 誠及び波多野信治の3氏は、社外取締役であります。

2 監査役宮﨑 尚、鈴木正明及び山口財申の3氏は、社外監査役であります。

3 2019年6月18日から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

4 2018年6月19日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

5 2019年6月18日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

6 当社は、取締役会の意思決定機能及び監督機能と業務執行機能を分離し、役割と責任を明確化して、それぞれの機能強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員(取締役による兼任を除く。)は7名で、就任者は次のとおりであります。

地 位

氏 名

担 当

上席執行役員

岡田 茂

開発本部長

上席執行役員

佃 健一郎

第1スタジオ長

上席執行役員

小川 文平

ライブエンターテイメント事業部長兼メディア戦略室管掌

執行役員

佐藤 澄宣

コンシューマ事業部長

執行役員

猪野 洋

オンライン事業部長

執行役員

板倉 基之

第3スタジオ長

執行役員

照井 慎一

アミューズメント事業部長兼業務推進部長

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。

 社外取締役中村俊一氏は、提出日現在において当社株式を50,000株保有しており、株式会社アミューズキャピタルの代表取締役社長、株式会社インターワークスの取締役、及び公益財団法人中山隼雄科学技術文化財団の常務理事を兼任しております。

 株式会社アミューズキャピタルは、提出日現在において当社株式6,700,000株を所有する大株主であります。株式会社インターワークスと当社の間には、人材紹介に関する取引関係があります。公益財団法人中山隼雄科学技術文化財団と当社の間には、特別の利害関係はありません。中村俊一氏と当社との間には特別の利害関係はなく、社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。

 社外取締役有馬 誠氏は、株式会社MAKコーポレーションの代表取締役社長、楽天株式会社の副社長執行役員チーフレベニューオフィサー、楽天データマーケティング株式会社の代表取締役社長、リンクシェア・ジャパン株式会社の取締役、Rakuten Marketing LLCのDirector、株式会社チケットスターの取締役、Rakuten Kobo

Inc.のDirector、Rakuten OverDrive, Inc.のDirector、Rakuten OverDrive Holdings, Inc.のDirector、Viki, Inc.のDirector、Viki Korea Co., Ltd.のDirector、Viki Private LimitedのDirector、楽天ゲームズ株式会社の取締役、Rakuten TV Europe, S.L.のDirector、株式会社LOBの取締役、Mijika株式会社の取締役、楽天アドロール株式会社の代表取締役会長、及びRakuTHC Movie株式会社代表取締役社長を兼任しております。

 楽天株式会社と当社との間には、映像コンテンツの使用許諾に関する取引関係があります。株式会社MAKコーポレーション、楽天データマーケティング株式会社、リンクシェアジャパン株式会社、Rakuten Marketing LLC、株式会社チケットスター、Rakuten Kobo Inc.、Rakuten OverDrive, Inc.、Rakuten OverDrive Holdings, Inc.、Viki, Inc.、Viki Korea Co., Ltd.、Viki Private Limited、楽天ゲームズ株式会社、Rakuten TV Europe, S.L.、株式会社LOB、Mijika株式会社、楽天アドロール株式会社、及びRakuTHC Movie株式会社と当社の間には、特別の利害関係はありません。有馬氏と当社の間には特別の利害関係はなく、社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、有馬 誠氏は提出日現在において当社の株式を保有しておりません。

 社外取締役波多野信治氏と当社との間には、特別の利害関係はなく、社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、波多野信治氏は提出日現在において当社株式を保有しておりません。

 社外監査役宮﨑 尚氏と当社との間には、特別の利害関係はなく、社外監査役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、宮﨑 尚氏は提出日現在において当社株式を保有しておりません。

 社外監査役鈴木正明氏と当社との間には、特別の利害関係はなく、社外監査役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、鈴木正明氏は提出日現在において当社株式を保有しておりません。

 社外監査役山口財申氏と当社との間には、特別の利害関係はなく、社外監査役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、山口財申氏は提出日現在において当社株式を保有しておりません。

 社外監査役は、定期的に開催される監査役会に出席しております。社外監査役は、取締役会への出席のほか代表取締役との定例会合に出席し、取締役への意見聴取や資料の閲覧等により、取締役の業務執行を監視しております。

 社外取締役及び社外監査役の選任に当たっては、事業家としての経験、専門性等適格性について十分に検討し、業務執行監督及び監査を行うに適任と判断される方を候補者としております。

 当社は、高い見識を有する社外取締役及び社外監査役をともに複数選任し、当社から独立した立場において業務執行監督機能又は監査機能を果たすことにより、なお一層企業統治、企業運営の適正が図られるものと考えております。当社の社外取締役は、インターネット業界、ゲーム業界等における経験と知見に基づく発言等を通じて、取締役会における客観的且つ適切な業務監督機能の確保に寄与しております。また、当社の社外監査役は、エンターテイメント業界等における経営全般に関する知見等に基づく発言等を通じて、客観的且つ公正な観点に立った監査の実施に寄与しております。

 当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の基準又は方針はありませんが、取締役会による意思決定に際して独立した立場から客観的に検討、判断ができることを選任の基本的な考え方としており、これまでに当社及び当社の子会社の業務を執行する者ではなかったこと等を重要な判断要素としております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外監査役は、必要に応じて会計監査人の往査や監査講評、監査の実施経過について適宜報告を求める等を通じて連携を図っております。

 内部監査部門は、監査の計画策定から実施、報告に至る過程において、監査役及び会計監査人と必要に応じて適宜協議する機会を持ち、重要な情報を得た場合又は情報の提供を求められた場合はこれを報告、提供しております。また、内部監査の結果、社内各部門に対して改善事項を指摘する場合においても、必要の都度監査役及び会計監査人の意見を求める等、監査役会及び会計監査人との連携を図っております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

許田 周一

1953年9月8日

 

1978年4月

株式会社野村トーイ入社

1987年9月

株式会社セガ・エンタープライゼス入社

1994年10月

株式会社セガ・ユナイテッド取締役

1998年1月

株式会社セガ・ミューズ取締役営業本部長

2001年1月

株式会社カプコン入社

2003年7月

同社常務執行役員CS国内事業統括

2005年10月

株式会社クインランド娯楽事業部長

2006年7月

株式会社NESTAGE取締役

2007年3月

同社専務取締役

2007年7月

株式会社AQインタラクティブ 国内営業部長

2008年6月

同社CS事業本部長

2009年1月

同社営業部長

2009年11月

同社営業企画部長

2010年2月

同社ソフトウェア事業部営業企画部長

2010年4月

同社ソフトウェア事業部長

2010年6月

同社代表取締役社長

XSEED JKS, Inc.(現 Marvelous USA, Inc.) Director

2011年10月

当社代表取締役社長

2014年4月

当社代表取締役社長COO

2015年4月

当社取締役副会長 アミューズメント事業部管掌

2016年4月

当社取締役副会長 コンシューマ事業本部長

2017年4月

当社取締役副会長 アミューズメント事業部担当

2018年5月

Tencent Japan合同会社特別顧問(現任)

2019年6月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

13,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役副社長

青木 利則

1971年3月1日

 

1993年4月

株式会社セガ・エンタープライゼス入社

1998年2月

株式会社セガ・フードワークス取締役

1999年7月

株式会社アミューズキャピタル取締役

株式会社アートゥーン取締役

2001年1月

当社入社 社長室長

2001年6月

株式会社キャビア取締役

当社取締役 社長室長

2004年6月

当社常務取締役

2007年6月

当社常務取締役 アドミニストレーションデパートメント チーフアドミニストラクティブオフィサー

2009年2月

当社常務取締役 デジタルコンテンツカンパニー プレジデント

2009年6月

Marvelous Entertainment USA,Inc. Director

2010年1月

ONE-UP株式会社(現 株式会社ジー・モード)取締役

2011年2月

財団法人 中山隼雄科学技術文化財団(現 公益財団法人 中山隼雄科学技術文化財団)理事

2011年10月

当社取締役 コンシューマ事業部長

2011年11月

XSEED JKS, Inc.(現 Marvelous USA, Inc.) Director

2012年2月

当社取締役 デジタルコンテンツ事業部長

2012年4月

当社取締役副社長 デジタルコンテンツ事業部長

2013年2月

当社取締役副社長 デジタルコンテンツ事業本部長

2013年10月

当社取締役副社長 デジタルコンテンツ事業本部長兼オンラインコンテンツ事業部長

2014年4月

当社取締役副社長DeptCOO デジタルコンテンツ事業本部長兼オンラインコンテンツ事業部長

2015年4月

当社代表取締役副社長COO デジタルコンテンツ事業本部長兼オンラインコンテンツ事業部長

 

株式会社ジー・モード取締役

2015年6月

当社代表取締役副社長COO デジタルコンテンツ事業本部長兼オンラインコンテンツ事業部長兼オンラインコンテンツ事業部アジア戦略部長

2015年11月

当社代表取締役副社長COO デジタルコンテンツ事業本部長

2016年6月

当社代表取締役副社長Co-COO デジタルコンテンツ事業本部長

2016年8月

当社代表取締役副社長Co-COO デジタルコンテンツ事業本部長兼オンラインコンテンツ事業部長

2017年4月

当社取締役副社長 ゲームスタジオ本部長

2017年11月

株式会社ジー・モード代表取締役社長

2018年4月

当社取締役副社長 デジタルコンテンツ事業本部長

2018年10月

当社取締役副社長 コンシューマ事業管掌(現任)

2019年4月

株式会社HONEY PARADE GAMES代表取締役会長(現任)

 

(注)3

32,300

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

専務取締役CFO

管理統括本部長

加藤 征一郎

1963年1月29日

 

1986年4月

日本電気株式会社入社

1998年9月

ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン入社

2002年3月

株式会社アトラス入社 事業戦略室シニアアソシエイト

2004年6月

株式会社シーアンドシーメディア取締役

2005年6月

株式会社アトラス取締役 遊技機事業部長兼経営企画室長兼HR室長

2007年8月

Atlus U.S.A. Inc. Director

2007年10月

株式会社アトラス取締役執行役員 経営企画室長兼CSC部長

2009年10月

株式会社マッドハウス取締役

2011年2月

同社専務取締役

2011年9月

株式会社マッドボックス代表取締役社長

2014年6月

当社取締役CFO 管理統括本部長

2015年3月

Marvelous Europe Limited Director(現任)

2015年4月

Marvelous USA, Inc. Director(現任)

 

株式会社ジー・モード代表取締役社長

2017年11月

同社取締役

2019年4月

同社代表取締役社長(現任)

2019年6月

当社専務取締役CFO 管理統括本部長(現任)

 

(注)3

6,000

常務取締役

音楽映像事業部長

松本 慶明

1965年11月4日

 

1990年8月

株式会社ポニーキャニオン入社

1997年6月

当社取締役

2000年6月

当社常務取締役

2001年7月

株式会社マーベラス音楽出版取締役

2005年4月

株式会社マーベラススタジオ(現 株式会社デルファイサウンド)取締役

2005年6月

株式会社マーベラス音楽出版取締役

2007年6月

当社常務取締役 オーディオ&ヴィジュアルカンパニー プレジデント

2011年9月

株式会社デルファイサウンド取締役(現任)

2011年10月

当社取締役 音楽映像事業部長兼音楽映像制作部長

2013年5月

当社取締役 音楽映像事業部長

2015年4月

当社常務取締役 音楽映像事業部長(現任)

2017年9月

株式会社アニュータ取締役(現任)

 

(注)3

94,400

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

中村 俊一

1947年2月8日

 

1970年9月

コンピューターサービス株式会社入社

1984年4月

株式会社セガ・エンタープライゼス取締役

1998年4月

財団法人 中山隼雄科学技術文化財団(現 公益財団法人 中山隼雄科学技術文化財団)理事

2003年4月

株式会社セガ専務執行役員CFOコーポレイト統括本部長

2003年6月

株式会社セガトイズ取締役副社長

2005年6月

カルビー株式会社取締役CFO

2006年3月

株式会社アミューズキャピタル専務取締役

2006年4月

財団法人 中山隼雄科学技術文化財団(現 公益財団法人 中山隼雄科学技術文化財団)常務理事(現任)

2006年6月

株式会社インターワークス監査役

2007年2月

株式会社ライブウェア代表取締役社長

2007年6月

ONE-UP株式会社(現 株式会社ジー・モード)取締役

2008年7月

株式会社ライブウェア取締役

2009年6月

株式会社AQインタラクティブ取締役

 

株式会社インターワークス取締役(現任)

2010年1月

株式会社デルファイサウンド取締役

2011年4月

株式会社アミューズキャピタル代表取締役社長(現任)

2011年10月

当社取締役(現任)

 

(注)3

50,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

有馬 誠

1956年10月20日

 

1980年4月

倉敷紡績株式会社入社

1987年8月

株式会社リクルート入社

1988年4月

リクルート国際VAN株式会社取締役

1996年4月

ヤフー株式会社入社

1996年6月

同社取締役

2000年6月

同社常務取締役

2003年6月

株式会社パソナキャレント(現 株式会社パソナ パソナキャリアカンパニー)代表取締役社長

2004年10月

株式会社アイ・アム(現 株式会社インターワークス)設立 代表取締役社長

2008年10月

同社取締役会長

2010年1月

グーグル株式会社専務執行役員 営業本部長

2010年5月

同社代表取締役

2014年2月

株式会社MAKコーポレーション代表取締役社長(現任)

2014年10月

アドロール株式会社取締役会長 兼 アドロール・グローバル副社長

2015年12月

C Channel株式会社取締役

2016年4月

株式会社マイナビ特別顧問

2016年6月

当社取締役(現任)

2016年9月

株式会社インターワークス顧問

2017年7月

楽天株式会社副社長執行役員 チーフレベニューオフィサー(現任)

 

楽天データマーケティング株式会社代表取締役社長(現任)

2018年4月

リンクシェア・ジャパン株式会社取締役(現任)

 

Rakuten Marketing LLC Director(現任)

2018年7月

株式会社チケットスター取締役(現任)

 

Rakuten Kobo Inc. Director(現任)

 

Rakuten OverDrive, Inc. Director(現任)

 

Rakuten OverDrive Holdings, Inc. Director(現任)

 

Viki, Inc. Director(現任)

 

Viki Korea Co., Ltd. Director(現任)

 

Viki Private Limited Director(現任)

 

楽天ゲームズ株式会社取締役(現任)

 

Rakuten TV Europe, S.L. Director(現任)

2018年9月

株式会社LOB取締役(現任)

2018年10月

Mijika株式会社取締役(現任)

 

楽天アドロール株式会社代表取締役会長(現任)

2019年5月

RakuTHC Movie株式会社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

-

取締役

波多野 信治

1942年4月14日

 

1972年10月

任天堂株式会社入社

1994年5月

同社業務本部長

1996年6月

同社取締役

2002年5月

同社代表取締役専務

2004年2月

同社代表取締役専務 営業本部長

2013年6月

同社顧問

2018年4月

株式会社エヌジェイホールディングス顧問(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

佐藤 謙

1949年12月3日

 

1968年4月

ソニー株式会社入社

2001年10月

ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社 経理部統括部長

2006年4月

ソニーNECオプティアーク株式会社常勤監査役

2007年9月

株式会社スター・チャンネル取締役副社長

2013年1月

同社CFO兼管理本部長

2016年8月

当社入社 管理統括本部シニアアドバイザー

2018年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)4

2,000

監査役

宮﨑 尚

1953年1月24日

 

1975年4月

品川信用組合(現 大東京信用組合)入組

1984年11月

株式会社セガ・エンタープライゼス入社

2001年2月

株式会社オアシスパーク監査役

2001年6月

株式会社セガ 経理財務本部経理部長

2006年4月

同社コーポレート統括本部財務部長

2007年6月

同社常勤監査役

 

セガサミーホールディングス株式会社監査役

2009年6月

株式会社セガ・ロジスティクスサービス監査役

2009年12月

株式会社セガ ビーリンク監査役

2015年6月

当社監査役(現任)

 

(注)5

-

監査役

鈴木 正明

1951年7月28日

 

1977年11月

監査法人中央会計事務所入所

1990年9月

中央新光監査法人社員

1996年8月

中央監査法人代表社員

2006年6月

中央青山監査法人評議員、理事長代行

2007年8月

みすず監査法人清算人

2008年10月

新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)シニアパートナー

2009年7月

同監査法人評議員

2011年2月

財団法人 中山隼雄科学技術文化財団(現 公益財団法人 中山隼雄科学技術文化財団)監事(現任)

2011年7月

新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)コンプライアンス推進室室長

2012年7月

公認会計士・税理士鈴木正明事務所所長(現任)

2013年6月

株式会社コア監査役

2013年8月

JESCOホールディングス株式会社監査役

2014年11月

同社常勤監査役

2016年6月

株式会社コア取締役(監査等委員)

2018年6月

当社監査役(現任)

2018年11月

JESCOホールディングス株式会社監査役(現任)

 

(注)4

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

山口 財申

1951年12月14日

 

1975年4月

野村證券株式会社入社

1993年6月

同社事業法人一部長

1996年6月

同社広報部長

1997年6月

同社公共法人部長

1998年12月

野村興銀インベストメント・サービス株式会社(現 野村證券株式会社)代表取締役副社長

2004年1月

野村年金サポート&サービス株式会社(現 野村證券株式会社)常務執行役兼年金研究所長

2006年9月

株式会社ミレニアムリテイリング(現 株式会社そごう・西武)入社 常務取締役

2008年3月

同社専務取締役

2009年3月

ディップ株式会社入社 執行役員会長

2010年6月

同社相談役

2010年9月

株式会社SBI証券入社 顧問

2010年10月

同社専務取締役

2012年5月

同社常勤監査役

2015年6月

SBIジャパンネクスト証券株式会社社外監査役(現任)

2019年6月

当社監査役(現任)

 

(注)5

-

197,900

 

(注)1 取締役中村俊一、有馬 誠及び波多野信治の3氏は、社外取締役であります。

2 監査役宮﨑 尚、鈴木正明及び山口財申の3氏は、社外監査役であります。

3 2019年6月18日から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

4 2018年6月19日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

5 2019年6月18日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

6 当社は、取締役会の意思決定機能及び監督機能と業務執行機能を分離し、役割と責任を明確化して、それぞれの機能強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員(取締役による兼任を除く。)は7名で、就任者は次のとおりであります。

地 位

氏 名

担 当

上席執行役員

岡田 茂

開発本部長

上席執行役員

佃 健一郎

第1スタジオ長

上席執行役員

小川 文平

ライブエンターテイメント事業部長兼メディア戦略室管掌

執行役員

佐藤 澄宣

コンシューマ事業部長

執行役員

猪野 洋

オンライン事業部長

執行役員

板倉 基之

第3スタジオ長

執行役員

照井 慎一

アミューズメント事業部長兼業務推進部長

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。

 社外取締役中村俊一氏は、提出日現在において当社株式を50,000株保有しており、株式会社アミューズキャピタルの代表取締役社長、株式会社インターワークスの取締役、及び公益財団法人中山隼雄科学技術文化財団の常務理事を兼任しております。

 株式会社アミューズキャピタルは、提出日現在において当社株式6,700,000株を所有する大株主であります。株式会社インターワークスと当社の間には、人材紹介に関する取引関係があります。公益財団法人中山隼雄科学技術文化財団と当社の間には、特別の利害関係はありません。中村俊一氏と当社との間には特別の利害関係はなく、社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。

 社外取締役有馬 誠氏は、株式会社MAKコーポレーションの代表取締役社長、楽天株式会社の副社長執行役員チーフレベニューオフィサー、楽天データマーケティング株式会社の代表取締役社長、リンクシェア・ジャパン株式会社の取締役、Rakuten Marketing LLCのDirector、株式会社チケットスターの取締役、Rakuten Kobo

Inc.のDirector、Rakuten OverDrive, Inc.のDirector、Rakuten OverDrive Holdings, Inc.のDirector、Viki, Inc.のDirector、Viki Korea Co., Ltd.のDirector、Viki Private LimitedのDirector、楽天ゲームズ株式会社の取締役、Rakuten TV Europe, S.L.のDirector、株式会社LOBの取締役、Mijika株式会社の取締役、楽天アドロール株式会社の代表取締役会長、及びRakuTHC Movie株式会社代表取締役社長を兼任しております。

 楽天株式会社と当社との間には、映像コンテンツの使用許諾に関する取引関係があります。株式会社MAKコーポレーション、楽天データマーケティング株式会社、リンクシェアジャパン株式会社、Rakuten Marketing LLC、株式会社チケットスター、Rakuten Kobo Inc.、Rakuten OverDrive, Inc.、Rakuten OverDrive Holdings, Inc.、Viki, Inc.、Viki Korea Co., Ltd.、Viki Private Limited、楽天ゲームズ株式会社、Rakuten TV Europe, S.L.、株式会社LOB、Mijika株式会社、楽天アドロール株式会社、及びRakuTHC Movie株式会社と当社の間には、特別の利害関係はありません。有馬氏と当社の間には特別の利害関係はなく、社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、有馬 誠氏は提出日現在において当社の株式を保有しておりません。

 社外取締役波多野信治氏と当社との間には、特別の利害関係はなく、社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、波多野信治氏は提出日現在において当社株式を保有しておりません。

 社外監査役宮﨑 尚氏と当社との間には、特別の利害関係はなく、社外監査役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、宮﨑 尚氏は提出日現在において当社株式を保有しておりません。

 社外監査役鈴木正明氏と当社との間には、特別の利害関係はなく、社外監査役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、鈴木正明氏は提出日現在において当社株式を保有しておりません。

 社外監査役山口財申氏と当社との間には、特別の利害関係はなく、社外監査役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、山口財申氏は提出日現在において当社株式を保有しておりません。

 社外監査役は、定期的に開催される監査役会に出席しております。社外監査役は、取締役会への出席のほか代表取締役との定例会合に出席し、取締役への意見聴取や資料の閲覧等により、取締役の業務執行を監視しております。

 社外取締役及び社外監査役の選任に当たっては、事業家としての経験、専門性等適格性について十分に検討し、業務執行監督及び監査を行うに適任と判断される方を候補者としております。

 当社は、高い見識を有する社外取締役及び社外監査役をともに複数選任し、当社から独立した立場において業務執行監督機能又は監査機能を果たすことにより、なお一層企業統治、企業運営の適正が図られるものと考えております。当社の社外取締役は、インターネット業界、ゲーム業界等における経験と知見に基づく発言等を通じて、取締役会における客観的且つ適切な業務監督機能の確保に寄与しております。また、当社の社外監査役は、エンターテイメント業界等における経営全般に関する知見等に基づく発言等を通じて、客観的且つ公正な観点に立った監査の実施に寄与しております。

 当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の基準又は方針はありませんが、取締役会による意思決定に際して独立した立場から客観的に検討、判断ができることを選任の基本的な考え方としており、これまでに当社及び当社の子会社の業務を執行する者ではなかったこと等を重要な判断要素としております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外監査役は、必要に応じて会計監査人の往査や監査講評、監査の実施経過について適宜報告を求める等を通じて連携を図っております。

 内部監査部門は、監査の計画策定から実施、報告に至る過程において、監査役及び会計監査人と必要に応じて適宜協議する機会を持ち、重要な情報を得た場合又は情報の提供を求められた場合はこれを報告、提供しております。また、内部監査の結果、社内各部門に対して改善事項を指摘する場合においても、必要の都度監査役及び会計監査人の意見を求める等、監査役会及び会計監査人との連携を図っております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性13名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

許田 周一

1953年9月8日

 

1978年4月

株式会社野村トーイ入社

1994年10月

株式会社セガ・ユナイテッド取締役

1998年1月

株式会社セガ・ミューズ取締役営業本部長

2003年7月

株式会社カプコン常務執行役員CS国内事業統括

2007年3月

株式会社NESTAGE専務取締役

2007年7月

株式会社AQインタラクティブ 国内営業部長

2010年4月

同社ソフトウェア事業部長

2010年6月

同社代表取締役社長

2011年10月

当社代表取締役社長

2015年4月

当社取締役副会長

2018年5月

Tencent Japan合同会社特別顧問(現任)

2019年6月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

13,200

取締役副社長

青木 利則

1971年3月1日

 

1993年4月

株式会社セガ・エンタープライゼス入社

1998年2月

株式会社セガ・フードワークス取締役

1999年7月

株式会社アミューズキャピタル取締役

株式会社アートゥーン取締役

2001年1月

当社入社 社長室長

2001年6月

当社取締役

2004年6月

当社常務取締役

2011年10月

当社取締役

2012年4月

当社取締役副社長

2015年4月

当社代表取締役副社長

2017年4月

当社取締役副社長(現任)

2019年4月

株式会社HONEY PARADE GAMES代表取締役会長(現任)

2019年8月

Marvelous USA, Inc. Chairman(現任)

 

Marvelous Europe Limited Chairman(現任)

 

(注)3

32,300

専務取締役CFO

管理統括本部長

加藤 征一郎

1963年1月29日

 

1986年4月

日本電気株式会社入社

1998年9月

ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン入社

2004年6月

株式会社シーアンドシーメディア取締役

2005年6月

株式会社アトラス取締役

2011年2月

株式会社マッドハウス専務取締役

2011年9月

株式会社マッドボックス代表取締役社長

2014年6月

当社取締役CFO 管理統括本部長

2015年3月

Marvelous Europe Limited Director(現任)

2015年4月

Marvelous USA, Inc. Director(現任)

2019年4月

株式会社ジー・モード代表取締役社長(現任)

2019年6月

当社専務取締役CFO 管理統括本部長(現任)

 

(注)3

7,200

常務取締役

音楽映像事業部長

松本 慶明

1965年11月4日

 

1989年2月

株式会社ポニーキャニオン入社

1997年6月

当社取締役

2000年6月

当社常務取締役

2011年9月

株式会社デルファイサウンド取締役(現任)

2011年10月

当社取締役

2015年4月

当社常務取締役 音楽映像事業部長(現任)

 

(注)3

94,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

中村 俊一

1947年2月8日

 

1970年9月

コンピューターサービス株式会社入社

1984年4月

株式会社セガ・エンタープライゼス取締役

2003年6月

株式会社セガトイズ取締役副社長

2005年6月

カルビー株式会社取締役CFO

2006年4月

財団法人 中山隼雄科学技術文化財団(現 公益財団法人 中山隼雄科学技術文化財団)常務理事(現任)

2007年2月

株式会社ライブウェア代表取締役社長

2009年6月

株式会社AQインタラクティブ取締役

 

株式会社インターワークス取締役(現任)

2011年4月

株式会社アミューズキャピタル代表取締役社長(現任)

2011年10月

当社取締役(現任)

 

(注)3

50,000

取締役

有馬 誠

1956年10月20日

 

1980年4月

倉敷紡績株式会社入社

1988年4月

リクルート国際VAN株式会社取締役

2000年6月

ヤフー株式会社常務取締役

2003年6月

株式会社パソナキャレント(現 株式会社パソナ パソナキャリアカンパニー)代表取締役社長

2004年10月

株式会社アイ・アム(現 株式会社インターワークス)設立 代表取締役社長

2008年10月

同社取締役会長

2010年5月

グーグル株式会社代表取締役

2014年2月

株式会社MAKコーポレーション代表取締役社長(現任)

2014年10月

アドロール株式会社取締役会長 兼 アドロール・グローバル副社長

2015年12月

C Channel株式会社取締役

2016年6月

当社取締役(現任)

2017年7月

楽天株式会社副社長執行役員 チーフレベニューオフィサー(現任)

 

楽天データマーケティング株式会社代表取締役社長(現任)

2019年6月

Rakuten distribution株式会社代表取締役(現任)

2019年8月

Rakuten H Collective Studio株式会社代表取締役(現任)

 

(注)3

-

取締役

波多野 信治

1942年4月14日

 

1972年10月

任天堂株式会社入社

2002年5月

同社代表取締役専務

2019年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

-

取締役

Shin Joon Oh

(シン ジュノ)

1982年10月11日

 

2008年7月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社

2010年8月

NCsoft Associate Manager

2011年8月

T.S.Investment Investment Manager

2011年12月

Gameprix CFO兼COO

2013年1月

Tencent Games Assistant General Manager(現任)

 

Tencent Japan合同会社支社長(現任)

2016年3月

株式会社Aiming社外取締役(現任)

2020年1月

プラチナゲームズ株式会社社外取締役(現任)

2020年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

-

取締役

種田 慶郎

1965年2月23日

 

1987年4月

株式会社フジテレビジョン入社

2011年7月

同社デジタルメディア事業部部長

2013年1月

株式会社フジ・スタートアップ・ベンチャーズ マネージャー

2014年2月

株式会社Fuji&gumi Games代表取締役社長

2016年4月

株式会社フジゲームス代表取締役

2019年6月

株式会社コンフィデンス社外取締役(現任)

2020年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

佐藤 謙

1949年12月3日

 

1968年4月

ソニー株式会社入社

2001年10月

ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社 経理部統括部長

2006年4月

ソニーNECオプティアーク株式会社常勤監査役

2007年9月

株式会社スター・チャンネル取締役副社長

2016年8月

当社入社 管理統括本部シニアアドバイザー

2018年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)4

2,000

監査役

宮﨑 尚

1953年1月24日

 

1975年4月

品川信用組合(現 大東京信用組合)入組

1984年11月

株式会社セガ・エンタープライゼス入社

2001年6月

株式会社セガ 経理財務本部経理部長

2007年6月

同社常勤監査役

 

セガサミーホールディングス株式会社監査役

2009年6月

株式会社セガ・ロジスティクスサービス監査役

2015年6月

当社監査役(現任)

 

(注)5

-

監査役

鈴木 正明

1951年7月28日

 

1977年11月

監査法人中央会計事務所入所

1996年8月

中央監査法人代表社員

2008年10月

新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)シニアパートナー

2012年7月

公認会計士・税理士鈴木正明事務所所長(現任)

2016年6月

株式会社コア取締役(監査等委員)

2018年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

-

監査役

山口 財申

1951年12月14日

 

1975年4月

野村證券株式会社入社

1998年12月

野村興銀インベストメント・サービス株式会社(現 野村證券株式会社)代表取締役副社長

2008年3月

株式会社ミレニアムリテイリング(現 株式会社そごう・西武)専務取締役

2009年5月

ディップ株式会社取締役 執行役員会長

2010年10月

株式会社SBI証券専務取締役

2012年5月

同社常勤監査役

2015年6月

SBIジャパンネクスト証券株式会社(現 ジャパンネクスト証券株式会社)社外監査役(現任)

2019年6月

当社監査役(現任)

 

株式会社インターワークス社外監査役(現任)

 

(注)5

-

199,300

 

(注)1 取締役中村俊一、有馬 誠、波多野信治、シン・ジュノ及び種田慶郎の5氏は、社外取締役であります。

2 監査役宮﨑 尚、鈴木正明及び山口財申の3氏は、社外監査役であります。

3 2020年6月23日から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

4 2018年6月19日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

5 2019年6月18日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

6 当社は、取締役会の意思決定機能及び監督機能と業務執行機能を分離し、役割と責任を明確化して、それぞれの機能強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員(取締役による兼任を除く。)は7名で、就任者は次のとおりであります。

 

地 位

氏 名

担 当

上席執行役員

佃 健一郎

第1スタジオ長

上席執行役員

小川 文平

ライブエンターテイメント事業部長兼メディア戦略室長

執行役員

佐藤 澄宣

コンシューマ事業部長

執行役員

照井 慎一

アミューズメント事業部長

執行役員

猪野 洋

オンライン事業部長

執行役員

板倉 基之

第3スタジオ長

執行役員

野口 千博

コーポレートコミュニケーション本部長

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は5名、社外監査役は3名であります。

 社外取締役中村俊一氏は、提出日現在において当社株式を50,000株保有しており、株式会社アミューズキャピタルの代表取締役社長、株式会社インターワークスの取締役、及び公益財団法人中山隼雄科学技術文化財団の常務理事を兼任しております。

 株式会社アミューズキャピタルは、提出日現在において当社株式3,865,500株を所有する株主であります。株式会社インターワークスと当社の間には、人材紹介に関する取引関係があります。公益財団法人中山隼雄科学技術文化財団と当社の間には、特別の利害関係はありません。中村俊一氏と当社との間には特別の利害関係はなく、社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。

 社外取締役有馬 誠氏は、株式会社MAKコーポレーションの代表取締役社長、楽天株式会社の副社長執行役員チーフレベニューオフィサー、楽天データマーケティング株式会社の代表取締役社長、Rakuten distribution株式会社の代表取締役、及びRakuten H Collective Studio株式会社の代表取締役を兼任しております。

 楽天株式会社と当社との間には、映像コンテンツの使用許諾に関する取引関係があります。株式会社MAKコーポレーション、楽天データマーケティング株式会社、Rakuten distribution株式会社、及びRakuten H Collective Studio株式会社と当社の間には、特別の利害関係はありません。有馬氏と当社の間には特別の利害関係はなく、社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、有馬 誠氏は提出日現在において当社の株式を保有しておりません。

 社外取締役波多野信治氏と当社との間には、特別の利害関係はなく、社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、波多野信治氏は提出日現在において当社株式を保有しておりません。

 社外取締役シン・ジュノ氏は、提出日現在において当社株式12,166,400株を所有する大株主であるImage Frame Investment (HK) Limitedの、親会社であるTencent Holdings Ltd.の日本支社であるTencent Japan合同会社の支社長であり、また、Tencent GamesのAssistant General Manager、株式会社Aimingの社外取締役、プラチナゲームズ株式会社の社外取締役を兼任しております。

 Image Frame Investment (HK) Limitedと当社との間には、資本業務提携に関する取引関係があります。Tencentグループと当社の間には、ゲームコンテンツのライセンス及び業務委託に関する取引関係があります。株式会社Aimingと当社の間には、ゲームコンテンツの共同事業に関する取引関係があります。プラチナゲームズ株式会社と当社の間には、特別の利害関係はありません。シン・ジュノ氏と当社との間には、特別の利害関係はなく、社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、シン・ジュノ氏は提出日現在において当社株式を保有しておりません。

 社外取締役種田慶郎氏は、株式会社コンフィデンスの社外取締役を兼任しております。

 株式会社コンフィデンスと当社の間には、労働者派遣に関する取引関係があります。種田慶郎氏と当社との間には、特別の利害関係はなく、社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、種田慶郎氏は提出日現在において当社株式を保有しておりません。

 社外監査役宮﨑 尚氏と当社との間には、特別の利害関係はなく、社外監査役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、宮﨑 尚氏は提出日現在において当社株式を保有しておりません。

 社外監査役鈴木正明氏と当社との間には、特別の利害関係はなく、社外監査役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、鈴木正明氏は提出日現在において当社株式を保有しておりません。

 社外監査役山口財申氏と当社との間には、特別の利害関係はなく、社外監査役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、山口財申氏は提出日現在において当社株式を保有しておりません。

 社外監査役は、定期的に開催される監査役会に出席しております。社外監査役は、取締役会への出席のほか代表取締役との定例会合に出席し、取締役への意見聴取や資料の閲覧等により、取締役の業務執行を監視しております。

 社外取締役及び社外監査役の選任に当たっては、事業家としての経験、専門性等適格性について十分に検討し、業務執行監督及び監査を行うに適任と判断される方を候補者としております。

 当社は、高い見識を有する社外取締役及び社外監査役をともに複数選任し、当社から独立した立場において業務執行監督機能又は監査機能を果たすことにより、なお一層企業統治、企業運営の適正が図られるものと考えております。当社の社外取締役は、インターネット業界、ゲーム業界等における経験と知見に基づく発言等を通じて、取締役会における客観的且つ適切な業務監督機能の確保に寄与しております。また、当社の社外監査役は、エンターテイメント業界等における経営全般に関する知見等に基づく発言等を通じて、客観的且つ公正な観点に立った監査の実施に寄与しております。

 当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の基準又は方針はありませんが、取締役会による意思決定に際して独立した立場から客観的に検討、判断ができることを選任の基本的な考え方としており、これまでに当社及び当社の子会社の業務を執行する者ではなかったこと等を重要な判断要素としております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外監査役は、必要に応じて会計監査人の往査や監査講評、監査の実施経過について適宜報告を求める等を通じて連携を図っております。

 内部監査部門は、監査の計画策定から実施、報告に至る過程において、監査役及び会計監査人と必要に応じて適宜協議する機会を持ち、重要な情報を得た場合又は情報の提供を求められた場合はこれを報告、提供しております。また、内部監査の結果、社内各部門に対して改善事項を指摘する場合においても、必要の都度監査役及び会計監査人の意見を求める等、監査役会及び会計監査人との連携を図っております。

 

社外役員の選任

2018/6/222018/12/212019/6/112019/6/202020/6/23選任の理由
中村 俊一企業経営に関する幅広い経験、見識に基づ いて助言を期待し、選任しております。
有馬 誠企業経営全般における幅広い見識やIT分野における相当程度の専門的な知識を有しており、その経験と知識を当社コーポレートガバナンスの強化に活かし、社外取締役として取締役会に議決権を有しかつ、中立・公正な独立した立場から、取締役会における意思決定の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただくことを期待しております。 また、在任履歴のある主要取引先及び現任の取引先と当社との取引について、当該取引の意思決定に影響を及ぼすことはなく、当社と独立役員に指定する個人との間にも特別な利害関係は一切ないため、一般株主と利益相反が生じる恐れがないものと判断しております。
波多野 信治--ゲーム業界において経営全般にわたる長年の経験を持ち、当社の事業領域に関する豊富な知見と幅広い人脈を有しており、その経験と知識を当社コーポレートガバナンスの強化に活かし、社外取締役として取締役会に議決権を有しかつ、中立・公正な独立した立場から、取締役会における意思決定の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただくことを期待しております。 また、在任履歴のある主要取引先と当社との取引について、当該取引の意思決定に影響を及ぼすことはなく、当社と独立役員に指定する個人との間にも特別な利害関係は一切ないため、一般株主と利益相反が生じる恐れがないものと判断しております。
Shin Joon Oh----中国に本拠を置く世界最大級のインターネット企業であるTencentグループにおいて日本支 社長の職責を担い、また、ゲームビジネスに関する豊富な経験を有していることから、その経験と見識に基づく助言を期待し、選任しております。
種田 慶郎----株式会社フジテレビジョンにおいて、イベント、モバイルコンテンツ、ソーシャルゲームの制 作・運営プロデュースに携わられ、ゲーム制作・運営会社の代表取締役を務められたなど、当社の様々な事業領域に関する豊富な経験と知見を有していることから、その経験と見識に基づく助言を期待し、選任しております。