グラファイトデザイン【7847】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/5/302019/5/302020/5/29
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人
社外役員数1人1人1人
役員数(定款)10人10人10人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

 

山田 拓郎

昭和50年4月14日生

 

平成12年 4月

東レインターナショナル入社

平成14年 1月

当社入社 経営企画室

平成14年11月

営業部へ配属

平成18年 4月

営業本部第1営業部1課海外担当

課長代理

平成19年12月

GRAPHITE DESIGN
INTERNATIONAL, INCに出向

平成20年 4月

営業本部第1営業部1課海外担当

課長

平成20年 5月

GRAPHITE DESIGN
INTERNATIONAL, INC

取締役就任

平成22年 4月

国際事業部長

平成22年 5月

取締役就任

国際事業部長

平成24年 3月

常務取締役就任

国際事業部長

平成24年 3月

GRAPHITE DESIGN
INTERNATIONAL, INC.
代表取締役就任

平成24年 3月

GDIMEX S.A. DE C.V.
代表取締役会長兼社長就任

平成28年 5月

 

平成30年 4月

代表取締役社長就任

国際事業部管掌

代表取締役社長(現任)

 

(注)3

 

921,400

取締役副社長

(代表取締役)

 企画部 部長

木本裕二

昭和38年7月3日生

 

昭和58年 4月

株式会社オリムピック(現マミヤ・オーピー株式会社)入社

昭和62年12月

(株)エフ・エス・ピー入社

平成元年 8月

当社入社営業部課長

平成11年 4月

営業部次長

平成14年 4月

営業部長

平成18年 4月

営業本部第1営業部長

平成19年 5月

取締役就任
営業本部長・第1営業部長

平成19年 6月

GRAPHITE DESIGN
INTERNATIONAL, INC.
取締役就任

 平成20年 5月

取締役 営業本部長

 平成24年 3月

代表取締役専務就任

営業本部長

 平成28年 5月

 

 平成30年 4月

代表取締役副社長就任

営業本部長

代表取締役副社長

企画部 部長(現任)

 

(注)3

183,800

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役専務

 開発部 部長

松田喜良

昭和37年9月6日生

 

昭和60年 4月

株式会社オリムピック(現マミヤ・オーピー株式会社)入社

平成 3年 8月

当社入社 開発部課長

平成 9年10月

開発部次長

平成14年 4月

開発部部長

平成17年 5月

取締役就任 開発部長兼
      製造部長

平成17年 6月

GRAPHITE DESIGN
INTERNATIONAL, INC.
取締役就任

平成20年 5月

代表取締役専務就任
開発部長兼製造部長

平成21年 8月

代表取締役専務
開発部長

平成24年 3月

代表取締役社長就任

開発部管掌

平成24年 3月

GRAPHITE DESIGN
INTERNATIONAL, INC.
代表取締役会長就任

平成28年 5月

 

平成30年 4月

取締役専務就任

開発部長

取締役専務 開発部 部長

         (現任)

 

(注)3

79,100

常務取締役

管理部部長兼

内部監査・内部統制室室長

窪田 悟

昭和37年5月6日生

 

昭和56年 4月

鈴茂器工株式会社入社

昭和57年 4月

公認会計士・税理士篠原啓慶 事務所入所

平成 9年 6月

当社入社経理課長

平成11年 4月

管理部経理課長(兼)経営企画室課長

平成14年 4月

管理部次長(兼)経理課長

平成17年 4月

管理部次長(兼)経理課次長

平成18年 4月

管理本部経理部長

平成19年 8月

執行役員 管理本部次長(兼)
経理部長

平成20年 4月

経理部長兼管理部長代理

平成20年 5月

取締役就任
経理部長兼管理部長代理

平成24年 5月

取締役
管理本部長

平成24年 8月

 

 

平成30年 4月

 

平成30年 5月

GRAPHITE DESIGN
INTERNATIONAL, INC.
取締役就任

取締役 管理部 部長兼内部監査

内部統制室室長

常務取締役就任

管理部 部長兼内部監査・

内部統制室室長(現任)

 

(注)3

7,600

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 製造部 部長兼

 品質管理室室長

松本 敬三

昭和36年3月12日生

 

昭和59年 4月

株式会社オリムピック(現マミヤ・オーピー株式会社)入社

昭和63年 1月

株式会社本田技術研究所 入社

平成18年 6月

株式会社本田技術研究所

主任研究員

平成24年 3月

当社入社

生産技術部長兼品質管理室長

平成26年 5月

取締役就任

品質管理室長兼生産技術部長

平成28年 5月

 

 

平成30年 4月

取締役

製造統括本部長兼生産技術部長

品質管理室長

取締役

製造部 部長兼品質管理室 室長          (現任)

 

(注)3

3,800

取締役

 営業部 部長

高須 淳

昭和35年8月5日生

 

昭和59年 4月

ブリヂストンスポーツ株式会社入社

平成15年 5月

ブリヂストンスポーツ株式会社販売促進部 販売企画

第1グループ

グループマネージャー(課長)

平成24年 3月

当社入社

営業本部 第2部部長

平成30年 5月

取締役就任

営業部 部長(現任)

 

(注)3

取締役

 

和田 壮司

昭和54年3月27日生

 

平成14年10月

中央青山監査法人入所

平成18年 7月

公認会計士登録

平成18年10月

平成19年 4月

PwCアドバイザリー株式会社入社

ノスプロダクター株式会社

監査役

平成21年10月

株式会社KPMG FAS 入社

平成24年10月

株式会社日本財産コンサルタンツ 代表取締役就任(現任)

平成26年10月

株式会社audience

代表取締役就任(現任)

平成27年 5月

当社 取締役就任(現任)

 

(注)

1.3

500

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

 

杉浦 久夫

昭和21年12月20日生

 

昭和39年 4月

オリムピック釣具株式会社(現マミヤ・オーピー株式会社)

入社

昭和57年 1月

田嶋順三製作所株式会社入社

昭和58年10月

株式会社オリムピック(現マミヤ・オーピー株式会社)入社

平成元年 1月

株式会社エフ・エス・ピー入社

平成元年 8月

当社入社第二製造課長

平成 3年 4月

第二製造次長

平成 6年 5月

取締役就任 第二製造部長

平成 9年 4月

取締役 製造部長

平成16年 5月

取締役 開発担当・製造部長
就任

平成17年 5月

取締役 営業本部長・第2営業部長就任

平成19年 5月

常勤監査役就任(現任)

 

(注)4

150,400

監査役

 

佐藤 史芳

昭和35年10月21日生

 

昭和57年 4月

城北食料販売事業協同組合入社

昭和60年 9月

細野知久税理士事務所入所

昭和63年 4月

野島経理事務所入所

平成 2年 7月

伊奈山税務会計事務所入所

平成 9年 5月

公認会計士・税理士篠原啓慶事務所入所

平成15年 5月

当社監査役就任(現任)

 

(注)

2.4

4,500

監査役

 

町田 政行

昭和21年2月10日生

 

昭和39年4月

平成17年7月

平成17年8月

 

平成23年5月

関東信越国税局採用

行田税務署長退職

税理士登録開業

町田政行税理士事務所(現任)

当社監査役就任(現任)

 

(注)

2.4

6,500

 

 

 

 

 

1,357,600

(注)1.取締役和田壮司は、社外取締役であります。

2.監査役佐藤史芳及び町田政行は、社外監査役であります。

3.平成30年5月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.平成27年5月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

5【役員の状況】

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

 

山田 拓郎

1975年4月14日生

 

2000年 4月

東レインターナショナル

     株式会社入社

2002年 1月

当社入社 経営企画室

2002年11月

営業部へ配属

2006年 4月

営業本部第1営業部1課海外担当

課長代理

2007年12月

GRAPHITE DESIGN
INTERNATIONAL, INC.に出向

2008年 4月

営業本部第1営業部1課海外担当

課長

2008年 5月

GRAPHITE DESIGN
INTERNATIONAL, INC.

取締役就任

2010年 4月

国際事業部長

2010年 5月

取締役就任

国際事業部長

2012年 3月

常務取締役就任

国際事業部長

2012年 3月

GRAPHITE DESIGN
INTERNATIONAL, INC.
代表取締役就任

2012年 3月

GDIMEX S.A. DE C.V.
代表取締役会長兼社長就任

2016年 5月

 

2018年 4月

代表取締役社長就任

国際事業部管掌

代表取締役社長(現任)

 

(注)3

 

922,400

取締役副社長

(代表取締役)

 企画部 部長

木本裕二

1963年7月3日生

 

1983年 4月

株式会社オリムピック(現マミヤ・オーピー株式会社)入社

1987年12月

株式会社エフ・エス・ピー入社

1989年 8月

当社入社営業部課長

1999年 4月

営業部次長

2002年 4月

営業部長

2006年 4月

営業本部第1営業部長

2007年 5月

取締役就任
営業本部長・第1営業部長

2007年 6月

GRAPHITE DESIGN
INTERNATIONAL, INC.
取締役就任

 2008年 5月

取締役 営業本部長

 2012年 3月

代表取締役専務就任

営業本部長

 2016年 5月

 

 2018年 4月

代表取締役副社長就任

営業本部長

代表取締役副社長

企画部 部長(現任)

 

(注)3

185,900

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役専務

 開発部 部長

松田喜良

1962年9月6日生

 

1985年 4月

株式会社オリムピック(現マミヤ・オーピー株式会社)入社

1991年 8月

当社入社 開発部課長

1997年10月

開発部次長

2002年 4月

開発部部長

2005年 5月

取締役就任 開発部長兼
      製造部長

2005年 6月

GRAPHITE DESIGN
INTERNATIONAL, INC.
取締役就任

2008年 5月

代表取締役専務就任
開発部長兼製造部長

2009年 8月

代表取締役専務
開発部長

2012年 3月

代表取締役社長就任

開発部管掌

2012年 3月

GRAPHITE DESIGN
INTERNATIONAL, INC.
代表取締役会長就任

2016年 5月

 

2018年 4月

取締役専務就任

開発部長

取締役専務 開発部 部長

         (現任)

 

(注)3

79,100

常務取締役

管理部 部長兼

内部監査・内部統制室室長

窪田 悟

1962年5月6日生

 

1981年 4月

鈴茂器工株式会社入社

1982年 4月

公認会計士・税理士篠原啓慶 事務所入所

1997年 6月

当社入社経理課長

1999年 4月

管理部経理課長(兼)経営企画室課長

2002年 4月

管理部次長(兼)経理課長

2005年 4月

管理部次長(兼)経理課次長

2006年 4月

管理本部経理部長

2007年 8月

執行役員 管理本部次長(兼)
経理部長

2008年 4月

経理部長兼管理部長代理

2008年 5月

取締役就任
経理部長兼管理部長代理

2012年 5月

取締役
管理本部長

2012年 8月

 

 

2018年 4月

 

2018年 5月

GRAPHITE DESIGN
INTERNATIONAL, INC.
取締役就任

取締役 管理部 部長兼内部監査

内部統制室室長

常務取締役就任

管理部 部長兼内部監査・

内部統制室室長(現任)

 

(注)3

8,100

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 製造部 部長兼

 品質管理室室長

松本 敬三

1961年3月12日生

 

1984年 4月

株式会社オリムピック(現マミヤ・オーピー株式会社)入社

1988年 1月

株式会社本田技術研究所 入社

2006年 6月

株式会社本田技術研究所

主任研究員

2012年 3月

当社入社

生産技術部長兼品質管理室長

2014年 5月

取締役就任

品質管理室長兼生産技術部長

2016年 5月

 

 

2018年 4月

取締役

製造統括本部長兼生産技術部長

品質管理室長

取締役

製造部 部長兼品質管理室室長          (現任)

 

(注)3

4,400

取締役

 営業部 部長

高須 淳

1960年8月5日生

 

1984年 4月

ブリヂストンスポーツ株式会社入社

2003年 5月

ブリヂストンスポーツ株式会社販売促進部 販売企画

第1グループ

グループマネージャー(課長)

2012年 3月

当社入社

営業本部 第2部部長

2018年 5月

取締役就任

営業部 部長(現任)

 

(注)3

800

取締役

 

和田 壮司

1979年3月27日生

 

2002年10月

中央青山監査法人入所

2006年 7月

公認会計士登録

2006年10月

2007年 4月

PwCアドバイザリー株式会社入社

ノスプロダクター株式会社

監査役

2009年10月

株式会社KPMG FAS 入社

2012年10月

株式会社日本財産コンサルタンツ 代表取締役就任(現任)

2014年10月

税理士法人audience

代表社員就任(現任)

2015年 5月

当社 取締役就任(現任)

 

(注)

1.3

700

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

 

今村 健造

1950年11月28日生

 

1970年 1月

1970年 7月

1997年10月

株式会社丸江入社

東レ株式会社入社

当社入社 管理部長付

1998年 1月

管理部長

1999年 5月

2001年 8月

取締役就任 管理部長

GDIMEX S.A. DE C.V.取締役就任

2002年 2月

GRAPHITE DESIGN

INTERNATIONAL, INC.取締役就任

2004年 5月

常務取締役就任 管理部長

2006年 4月

常務取締役 管理本部長

      管理部長

2007年 8月

GRAPHITE DESIGN

INTERNATIONAL, INC.

   代表取締役就任

2007年 8月

GDIMEX S.A. DE C.V.

   代表取締役会長兼社長就任

2007年 8月

常務取締役

管理本部長・管理部長

      兼経営企画室長

2008年 4月

常務取締役

管理部長兼経営企画室長

2012年 5月

2013年 5月

2019年 5月

相談役 就任

相談役 退任

当社監査役(現任)

 

(注)4

39,500

監査役

 

町田 政行

1946年2月10日生

 

1964年 4月

2005年 7月

2005年 8月

 

2011年 5月

2017年12月

関東信越国税局採用

行田税務署長退職

税理士登録

町田政行税理士事務所開設

当社監査役就任(現任)

税理士法人東川口税務研究

センター大宮事務所

     社員税理士(現任)

 

(注)

2.4

7,300

監査役

 

大橋 一生

1954年6月9日生

 

1980年 4月

 

株式監査法人中央会計事務所(のち中央青山監査法人・みすず監査法人)入所

1983年 3月

公認会計士登録

1993年 8月

1998年 8月

同法人社員(パートナー)

同法人代表社員

         (シニアパートナー)

2006年 7月

新日本有限責任監査法人入所

(現EY新日本有限責任監査法人)

2006年 7月

同法人代表社員

  (シニアパートナー)

2016年 7月

大橋一生公認会計士事務所開設

           (現任)

2017年 6月

株式会社サンリオ社外監査役

                      (現任)

2019年 5月

当社監査役(現任)

 

(注)

2.4

 

 

 

 

 

1,248,200

(注)1.取締役和田壮司は、社外取締役であります。

2.監査役町田政行及び大橋一生は、社外監査役であります。

3.2018年5月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.2019年5月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

山田 拓郎

1975年4月14日

 

2000年 4月

東レインターナショナル

     株式会社入社

2002年 1月

当社入社 経営企画室

2002年11月

営業部へ配属

2006年 4月

営業本部第1営業部1課海外担当

課長代理

2007年12月

GRAPHITE DESIGN
INTERNATIONAL, INC.に出向

2008年 4月

営業本部第1営業部1課海外担当

課長

2008年 5月

GRAPHITE DESIGN
INTERNATIONAL, INC.

取締役就任

2010年 4月

国際事業部長

2010年 5月

取締役就任

国際事業部長

2012年 3月

常務取締役就任

国際事業部長

2012年 3月

GRAPHITE DESIGN
INTERNATIONAL, INC.
代表取締役就任

2012年 3月

GDIMEX S.A. DE C.V.
代表取締役会長兼社長就任

2016年 5月

 

2018年 4月

代表取締役社長就任

国際事業部管掌

代表取締役社長(現任)

 

(注)3

933,600

取締役副社長

(代表取締役)

 企画部 部長

木本裕二

1963年7月3日

 

1983年 4月

株式会社オリムピック(現マミヤ・オーピー株式会社)入社

1987年12月

株式会社エフ・エス・ピー入社

1989年 8月

当社入社営業部課長

1999年 4月

営業部次長

2002年 4月

営業部長

2006年 4月

営業本部第1営業部長

2007年 5月

取締役就任
営業本部長・第1営業部長

2007年 6月

GRAPHITE DESIGN
INTERNATIONAL, INC.
取締役就任

 2008年 5月

取締役 営業本部長

 2012年 3月

代表取締役専務就任

営業本部長

 2016年 5月

 

 2018年 4月

代表取締役副社長就任

営業本部長

代表取締役副社長

企画部 部長(現任)

 

(注)3

198,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役専務

 開発部 部長

松田喜良

1962年9月6日

 

1985年 4月

株式会社オリムピック(現マミヤ・オーピー株式会社)入社

1991年 8月

当社入社 開発部課長

1997年10月

開発部次長

2002年 4月

開発部部長

2005年 5月

取締役就任 開発部長兼
      製造部長

2005年 6月

GRAPHITE DESIGN
INTERNATIONAL, INC.
取締役就任

2008年 5月

代表取締役専務就任
開発部長兼製造部長

2009年 8月

代表取締役専務
開発部長

2010年 5月

代表取締役専務
開発部長兼品質管理室長

2012年 3月

代表取締役社長就任

開発部管掌

2012年 3月

GRAPHITE DESIGN
INTERNATIONAL, INC.
代表取締役会長就任

2016年 5月

 

2018年 4月

取締役専務就任

開発部長

取締役専務 開発部 部長

         (現任)

 

(注)3

86,100

常務取締役

管理部 部長兼

内部監査・内部統制室室長

窪田 悟

1962年5月6日

 

1981年 4月

鈴茂器工株式会社入社

1982年 4月

公認会計士・税理士篠原啓慶 事務所入所

1997年 6月

当社入社経理課長

1999年 4月

管理部経理課長(兼)経営企画室課長

2002年 4月

管理部次長(兼)経理課長

2005年 4月

管理部次長(兼)経理課次長

2006年 4月

管理本部経理部長

2007年 8月

執行役員 管理本部次長(兼)
経理部長

2008年 4月

経理部長兼管理部長代理

2008年 5月

取締役就任
経理部長兼管理部長代理

2012年 5月

取締役
管理本部長

2012年 8月

 

 

2018年 4月

 

2018年 5月

GRAPHITE DESIGN
INTERNATIONAL, INC.
取締役就任

取締役 管理部 部長兼内部監査

内部統制室室長

常務取締役就任

管理部 部長兼内部監査・

内部統制室室長(現任)

 

(注)3

14,900

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 製造部 部長兼

 品質管理室室長

松本 敬三

1961年3月12日

 

1984年 4月

株式会社オリムピック(現マミヤ・オーピー株式会社)入社

1988年 1月

株式会社本田技術研究所 入社

2006年 6月

株式会社本田技術研究所

主任研究員

2012年 3月

当社入社

生産技術部長兼品質管理室長

2014年 5月

取締役就任

品質管理室長兼生産技術部長

2016年 5月

 

 

2018年 4月

取締役

製造統括本部長兼生産技術部長

品質管理室長

取締役

製造部 部長兼品質管理室室長          (現任)

 

(注)3

6,100

取締役

 営業部 部長

高須 淳

1960年8月5日

 

1984年 4月

ブリヂストンスポーツ株式会社入社

2003年 5月

ブリヂストンスポーツ株式会社販売促進部 販売企画

第1グループ

グループマネージャー(課長)

2014年 3月

当社入社

営業本部 第2部部長

2018年 5月

取締役就任

営業部 部長(現任)

 

(注)3

1,600

取締役

和田 壮司

1979年3月27日

 

2002年10月

中央青山監査法人入所

2006年 7月

公認会計士登録

2006年10月

2007年 4月

PwCアドバイザリー株式会社入社

ノスプロダクター株式会社

監査役

2009年 4月

株式会社KPMG FAS 入社

2012年10月

株式会社日本財産コンサルタンツ 代表取締役就任(現任)

2014年10月

税理士法人audience

代表社員就任(現任)

2015年 5月

当社 取締役就任(現任)

 

(注)

1.3

1,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

今村 健造

1950年11月28日

 

1970年 1月

1970年 7月

1997年10月

株式会社丸江入社

東レ株式会社入社

当社入社 管理部長付

1998年 1月

管理部長

1999年 5月

2001年 8月

取締役就任 管理部長

GDIMEX S.A. DE C.V.取締役就任

2002年 2月

GRAPHITE DESIGN

INTERNATIONAL, INC.取締役就任

2004年 5月

常務取締役就任 管理部長

2006年 4月

常務取締役 管理本部長

      管理部長

2007年 8月

GRAPHITE DESIGN

INTERNATIONAL, INC.

   代表取締役就任

2007年 8月

GDIMEX S.A. DE C.V.

   代表取締役会長兼社長就任

2007年 8月

常務取締役

管理本部長・管理部長

      兼経営企画室長

2008年 4月

常務取締役

管理部長兼経営企画室長

2012年 5月

2013年 5月

2019年 5月

相談役 就任

相談役 退任

当社監査役(現任)

 

(注)4

40,700

監査役

町田 政行

1946年2月10日

 

1964年 4月

2005年 7月

2005年 8月

 

2011年 5月

関東信越国税局採用

行田税務署長退職

税理士登録

町田政行税理士事務所開設(現任)

当社監査役就任(現任)

 

(注)

2.4

8,700

監査役

大橋 一生

1954年6月9日

 

1980年 4月

 

株式監査法人中央会計事務所(のち中央青山監査法人・みすず監査法人)入所

1983年 3月

公認会計士登録

1993年 8月

1998年 8月

同法人社員(パートナー)

同法人代表社員

         (シニアパートナー)

2006年 7月

新日本有限責任監査法人入所

(現EY新日本有限責任監査法人)

2006年 7月

同法人代表社員

  (シニアパートナー)

2016年 7月

大橋一生公認会計士事務所開設

           (現任)

2017年 6月

株式会社サンリオ社外監査役

                      (現任)

2019年 5月

当社監査役(現任)

2019年 6月

株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド社外監査役(現任)

 

(注)

2.4

400

1,291,900

(注)1.取締役和田壮司は、社外取締役であります。

2.監査役町田政行及び大橋一生は、社外監査役であります。

3.2020年5月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.2019年5月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

② 社外役員の状況

イ.社外取締役和田壮司氏は、会社経営者としての経験や知見、並びに、公認会計士としての財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、当社取締役会の意思決定及び取締役の職務執行を監督いただくため、選任しております。また、同氏を東京証券取引所の上場規則で定める「独立役員」として、同取引所に届け出ております。

ロ.社外監査役町田政行氏は税理士として財務及び経理に関する相当程度の知見を有しており、その知見、経験に基づいた客観的視点に立った提言、助言を通じ、外部からの経営監督機能を果たすことが可能であるため、選任しております。また、同氏を東京証券取引所の上場規則で定める「独立役員」として、同取引所に届けております。

ハ.社外監査役大橋一生氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、その知見、経験に基づいた客観的視点に立った提言、助言を通じ、外部からの経営監督機能を果たすことが可能であるため、選任しております。また、同氏を東京証券取引所の上場規則で定める「独立役員」として、同取引所に届けております。

二.選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を下記のとおり定めております。

独立性の基準

当社の定める「取締役および監査役候補の指名を行うに当たっての方針及び手続の要領」により社外取締役または社外監査役の独立性基準を定め、いずれの事項にも該当しない者については、独立性が認められる者として判断します。但し、この独立性判断基準を形式的に充足している場合においても、具体的な状況に鑑み、実質的に独立性がないと判断することは防げられないものとします。

a.当社の業務執行者または過去10年間(但し、過去10年内のいずれかの時において当社の非業務執行取締役、監査役または会計参与であったことのある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間)において当社の業務執行者であった者

b.当社を主要な取引先とする者またはその業務執行者

c.当社の主要な取引先またはその業務執行者

d.当社から役員報酬以外に、その者の直近事業年度において1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当社から5,000万円以上を得ている団体に所属する者)

e.当社が借入れを行っている主要な金融機関の業務執行者

f.当社の主要株主または当該主要株主が法人である場合には当該法人の業務執行者

g.当社が主要株主である会社の業務執行者

h.過去3年間において上記a.からg.に該当していた者

ホ.その他の利害関係

社外取締役和田壮司氏は、提出日現在で当社株式1,600株を保有しております。

社外取締役和田壮司氏と当社の間にそれ以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。

社外監査役町田政行氏は、提出日現在で当社株式8,700株を保有しております。

社外監査役大橋一生氏は、提出日現在で当社株式400株を保有しております。

社外監査役町田政行氏及び社外監査役大橋一生氏と当社の間にそれ以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。

 

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

    社外取締役は、内部監査及び会計監査の報告を受け、取締役の業務執行状況に対して必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査の連携のとれた監督機能を果たします。また、取締役会の一員として、意見又は助言により内部監査・内部統制室を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っております。

監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、業務全般について、常勤監査役を中心として網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決議書類等の閲覧を通じて監査を実施しております。監査役3名は独立機関としての立場から適正な監視を行うため定期的に打ち合わせを行い、また、会計監査人とも積極的な情報交換を行うことにより緊密な連携を保っております。

社外監査役は、経営の意思決定機能と、業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、経営への監視機能を強化しています。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外監査役2名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制としております。

 

 

社外役員の選任

2018/5/302019/5/302020/5/29選任の理由
和田 壮司企業経営における豊かな経験と高い見識に基づき、客観的で広範な視野から当社の企業活動に助言をいただきたいためです。 当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考え、独立役員に適任として指定いたします。