エイベックス【7860】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/262018/6/252018/12/272019/6/242020/6/26
外国人保有比率30%以上20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満30%以上
親会社
役員数6人6人6人6人8人
社外役員数2人2人2人2人3人
役員数(定款)20人20人20人20人15人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性10名  女性-名  (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役
会長CEO

社長室
管掌

松 浦  勝 人

昭和39年10月1日

昭和63年4月

当社設立、取締役

平成3年3月

当社専務取締役

平成8年3月

当社商品事業本部長

平成12年6月

当社執行役員

平成14年8月

当社制作宣伝事業本部長

平成16年8月

当社専務取締役及び取締役辞任

 

当社執行役員

    9月

当社代表取締役社長

平成17年4月

エイベックス・エンタテインメント㈱(現:エイベックス・デジタル㈱)代表取締役社長

平成21年4月

エイベックス通信放送㈱代表取締役会長

平成22年4月

当社代表取締役社長CEO
当社社長室管掌(現任)

平成25年7月

Avex International Holdings Singapore Pte. Ltd.(現:Avex Asia Pte.Ltd.)取締役(現任)

    10月

エイベックス・マネジメント㈱代表取締役会長

平成26年12月

AWA㈱代表取締役会長

平成28年6月

エイベックス通信放送㈱取締役(現任)

        11月

エイベックス・ベンチャーズ㈱代表取締役社長

平成30年5月

㈱mee代表取締役(現任)

    6月

当社代表取締役会長CEO(現任)

(注)4

2,950

(注)6

代表取締役
社長COO

黒 岩 克 巳

昭和47年1月19日

平成13年5月

㈱アクシヴ(現:エイベックス・マネジメント㈱)入社

平成17年4月

エイベックス・ライヴ・クリエイティブ㈱(現:エイベックス・エンタテインメント㈱)取締役

平成22年4月

同社執行役員

平成24年5月

Avex Taiwan Inc.取締役

    6月

エイベックス・ライヴ・クリエイティブ㈱(現:エイベックス・エンタテインメント㈱)代表取締役社長

平成25年10月

Avex International Holdings Singapore Pte. Ltd.(現:Avex Asia Pte.Ltd.)執行役員

平成28年6月

当社コーポレート執行役員

平成29年1月

当社グループ執行役員

        4月

エイベックス・エンタテインメント㈱代表取締役社長(現任)

エイベックス・マネジメント㈱取締役(現任)

エイベックス・クラシックス・インターナショナル㈱取締役(現任)

平成30年6月

当社代表取締役社長COO(現任)

Avex Asia Pte.Ltd.取締役(現任)

Avex Taiwan Inc.取締役(現任)

(注)4

0

代表取締役CFO

コンプライアンス委員会委員長、報酬委員会 委員、コンプライアンス担当、リスク管理担当

林    真 司

昭和39年6月8日

平成2年5月

当社入社

平成5年4月

当社取締役

平成8年6月

当社常務取締役

平成12年6月

当社執行役員

平成14年8月

当社編成本部長

平成21年1月

エイベックス・マネジメント㈱取締役

    2月

エイベックス・エンタテインメント㈱(現:エイベックス・デジタル㈱)常務取締役

    4月

エイベックス通信放送㈱取締役(現任)

平成22年4月

当社代表取締役CBO

 

当社コンプライアンス担当(現任)

 

エイベックス・マーケティング㈱(現:エイベックス・エンタテインメント㈱)代表取締役社長

平成26年6月

当社代表取締役CMO

平成28年6月

当社取締役コーポレート執行役員COO
当社コンプライアンス委員会委員長(現任)
当社報酬委員会委員(現任)
当社リスク管理担当(現任)

平成29年1月

当社取締役COO

        4月

エイベックス・エンタテインメント㈱取締役

平成30年6月

当社代表取締役CFO(現任)

(注)4

649

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役
(非常勤)

見 城    徹

昭和25年12月29日

平成3年9月

㈱角川書店(現:㈱KADOKAWA)取締役編集部長

平成5年11月

㈱幻冬舎設立、代表取締役社長(現任)

平成17年10月

㈱タッチダウン代表取締役社長(現任)

平成21年5月

エイベックス通信放送㈱最高顧問(現任)

    6月

㈱幻冬舎社長執行役員(現任)

平成22年6月

当社非常勤取締役(現任)

平成23年4月

㈱ブランジスタ社外取締役(現任)

平成24年3月

㈱キャブ代表取締役社長(現任)

平成26年11月

㈱鉄人化計画社外取締役

(注)4

取締役
(社外)

報酬委員会委員長

安 藤 浩 之

昭和39年2月4日

昭和61年4月

HOYA㈱入社

平成4年1月

㈻産業能率大学入職 総合研究所研究員

平成16年4月

同大学 経営情報学部兼任教員

平成17年9月

英国国立ウェールズ大学大学院 修士課程修了 理学修士

平成18年4月

㈻産業能率大学 総合研究所 主幹研究員

平成20年4月

同大学 大学院(MBAコース)総合研究所教授

平成21年11月

㈱慶應学術事業会(慶應丸の内シティキャンパス)シニアコンサルタント

平成25年5月

慶應丸の内シティキャンパス専属コンサルタント(現任)

平成28年6月

当社社外取締役(現任)

平成29年6月

当社報酬委員会委員長(現任)

(注)4

取締役
(社外)

コンプライアンス委員会委員

大 久 保 慶 一

昭和19年4月15日

昭和47年4月

東京地方検察庁 検事

平成3年4月

法務省入国管理局 警備課長

平成7年4月

千葉地方検察庁 刑事部長

平成8年10月

東京地方検察庁 公安部長

平成9年8月

東京高等検察庁 公判部長

平成11年9月

最高検察庁 検事

平成12年9月

高知地方検察庁 検事正

平成14年4月

札幌地方検察庁 検事正

平成16年4月

東京法務局所属公証人

平成24年6月

三井倉庫㈱(現:三井倉庫ホールディングス㈱)社外監査役

平成28年10月

弁護士(現任)

平成29年6月

当社社外取締役(現任)

当社コンプライアンス委員会委員(現任)

(注)4

監査役
(常勤)

岩 田  眞 吉

昭和22年11月3日

平成5年4月

当社入社、経営企画室長

平成7年3月

当社取締役

平成12年6月

当社取締役、グループ執行役員

平成13年4月

当社取締役、執行役員、会長室長

平成14年6月

当社取締役、グループ執行役員、エイベックス ネットワーク㈱(現:エイベックス・エンタテインメント㈱)代表取締役社長

平成16年4月

同社取締役会長

    6月

当社取締役管理本部副本部長兼総務部長

    10月

当社取締役グループ管理本部総務部長

平成17年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)5

48

監査役
(常勤)

小 林  伸 之

昭和31年9月4日

平成10年10月

エイベックス・ディストリビューション㈱(現:エイベックス・エンタテインメント㈱)入社

平成11年7月

同社取締役

平成16年4月

同社常務取締役

平成19年4月

エイベックス・マーケティング㈱(現:エイベックス・エンタテインメント㈱)取締役

平成22年5月

同社執行役員第2販促営業本部長

平成23年7月

同社執行役員管理本部長

平成25年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)5

1

監査役
(社外)

報酬委員会委員

玉 木  昭 宏

昭和41年10月25日

平成6年9月

プライスウォーターハウス(現:プライスウォーターハウス・クーパース)ニューヨーク事務所入所

平成8年9月

監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)入所

平成10年3月

米国公認会計士登録

平成12年1月

㈱インテラセット入社

平成13年7月

㈱イノベーション・アンド・イニシアチブ(現:㈱インヴィニオ)入社

平成18年6月

㈱サイファ設立、代表取締役(現任)

平成20年6月

当社社外監査役(現任)

平成22年6月

SBIホールディングス㈱社外取締役

平成28年6月

当社報酬委員会委員(現任)

(注)5

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

監査役
(社外)

山 本 照 雄

昭和26年8月28日

昭和49年4月

花王石鹸㈱(現:花王㈱)入社

昭和60年5月

米国 イリノイ大学経営学修士(MBA)取得

昭和63年6月

花王コーポレーション・オブ・アメリカ トレジャラー

平成10年2月

花王㈱ IR部長

平成11年2月

同社 財務部長

平成18年2月

㈱カネボウ化粧品 取締役常務執行役員 経営企画室長兼財務経理室担当

平成21年6月

花王㈱ 理事

平成23年3月

同社 会計財務部門統括付部長

平成28年5月

当社アドバイザリー契約締結

平成29年6月

当社社外監査役(現任)

(注)5

3

合計

3,652

 

 

 

 

(注) 1 取締役安藤浩之及び大久保慶一は、社外取締役であります。

2 監査役玉木昭宏及び山本照雄は、社外監査役であります。

3 取締役安藤浩之及び大久保慶一並びに監査役玉木昭宏及び山本照雄は、㈱東京証券取引所が一般株主保護のため確保することを義務づけている独立役員であります。

4 平成30年3月期に係る定時株主総会にて就任後、平成31年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5 平成29年3月期に係る定時株主総会にて就任後、平成33年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

6 代表取締役会長CEO松浦勝人の所有株式数には、同氏が代表取締役を務める㈱マックス2000の所有株式数2,050千株が含まれております。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名  女性-名  (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役会長CEO
テクノロジー本部管掌

松 浦  勝 人

1964年10月1日

1988年4月

当社設立、取締役

1991年3月

当社専務取締役

1996年3月

当社商品事業本部長

2000年6月

当社執行役員

2002年8月

当社制作宣伝事業本部長

2004年8月

当社専務取締役及び取締役辞任

 

当社執行役員

   9月

当社代表取締役社長

2005年4月

エイベックス・エンタテインメント㈱(現:エイベックス・デジタル㈱)代表取締役社長

2009年4月

エイベックス通信放送㈱代表取締役会長

2010年4月

当社代表取締役社長CEO、当社社長室管掌

2013年7月

Avex International Holdings Singapore Pte. Ltd.(現:Avex Asia Pte.Ltd.)取締役(現任)

   10月

エイベックス・マネジメント㈱代表取締役会長

2014年12月

AWA㈱代表取締役会長

2016年6月

エイベックス通信放送㈱取締役(現任)

2018年6月

当社代表取締役会長CEO(現任)

      7月

当社代表室管掌、当社CEO直轄本部管掌

2019年4月

当社テクノロジー本部管掌(現任)

(注)4

2,993

(注)6

代表取締役社長COO
 事業統括本部長
 新事業推進本部管掌

黒 岩 克 巳

1972年1月19日

2001年5月

㈱アクシヴ(現:エイベックス・マネジメント㈱)入社

2005年4月

エイベックス・ライヴ・クリエイティブ㈱(現:エイベックス・エンタテインメント㈱)取締役

2010年4月

同社執行役員

2012年5月

Avex Taiwan Inc.取締役

   6月

エイベックス・ライヴ・クリエイティブ㈱(現:エイベックス・エンタテインメント㈱)代表取締役社長

2013年10月

Avex International Holdings Singapore Pte. Ltd.(現:Avex Asia Pte.Ltd.)執行役員

2016年6月

当社コーポレート執行役員

2017年1月

当社グループ執行役員

      4月

エイベックス・エンタテインメント㈱代表取締役社長(現任)

エイベックス・マネジメント㈱取締役(現任)

エイベックス・クラシックス・インターナショナル㈱取締役(現任)

2018年6月

当社代表取締役社長COO(現任)

Avex Asia Pte.Ltd.取締役(現任)

Avex Taiwan Inc.取締役(現任)

      7月

当社事業統括本部長(現任)

2019年4月

当社新事業推進本部管掌(現任)

(注)4

19

代表取締役CFO
経営管理本部管掌、人事総務本部管掌、経理法務本部管掌、広報室管掌、コンプライアンス委員会委員長、報酬委員会委員、コンプライアンス担当、リスク管理担当

林    真 司

1964年6月8日

1990年5月

当社入社

1993年4月

当社取締役

1996年6月

当社常務取締役

2000年6月

当社執行役員

2002年8月

当社編成本部長

2009年1月

エイベックス・マネジメント㈱取締役

   2月

エイベックス・エンタテインメント㈱(現:エイベックス・デジタル㈱)常務取締役

   4月

エイベックス通信放送㈱取締役(現任)

2010年4月

当社代表取締役CBO

 

当社コンプライアンス担当(現任)

 

エイベックス・マーケティング㈱(現:エイベックス・エンタテインメント㈱)代表取締役社長

2014年6月

当社代表取締役CMO

2016年6月

当社取締役コーポレート執行役員COO、当社コンプライアンス委員会委員長(現任)、当社報酬委員会委員(現任)、当社リスク管理担当(現任)

2017年1月

当社取締役COO

      4月

エイベックス・エンタテインメント㈱取締役

2018年6月

当社代表取締役CFO(現任)

   7月

当社経営管理本部管掌(現任)、当社人事総務本部管掌(現任)、当社経理法務本部管掌(現任)

2019年4月

当社広報室管掌(現任)

(注)4

666

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役
(非常勤)

見 城    徹

1950年12月29日

1991年9月

㈱角川書店(現:㈱KADOKAWA)取締役編集部長

1993年11月

㈱幻冬舎設立、代表取締役社長(現任)

2005年10月

㈱タッチダウン代表取締役社長(現任)

2009年5月

エイベックス通信放送㈱最高顧問(現任)

2010年6月

当社非常勤取締役(現任)

2011年4月

㈱ブランジスタ社外取締役(現任)

2012年3月

㈱キャブ代表取締役社長(現任)

(注)4

取締役
(社外)
報酬委員会委員長

安 藤 浩 之

1964年2月4日

1986年4月

HOYA㈱入社

1992年1月

㈻産業能率大学入職 総合研究所研究員

2004年4月

同大学 経営情報学部兼任教員

2005年9月

英国国立ウェールズ大学大学院 修士課程修了 理学修士

2006年4月

㈻産業能率大学 総合研究所 主幹研究員

2008年4月

同大学 大学院(MBAコース)総合研究所教授

2009年11月

㈱慶應学術事業会(慶應丸の内シティキャンパス)シニアコンサルタント

2013年5月

慶應丸の内シティキャンパス専属コンサルタント(現任)

2016年6月

当社社外取締役(現任)

2017年6月

当社報酬委員会委員長(現任)

(注)4

取締役
(社外)
コンプライアンス
委員会委員

大 久 保 慶 一

1944年4月15日

1972年4月

東京地方検察庁 検事

1991年4月

法務省入国管理局 警備課長

1995年4月

千葉地方検察庁 刑事部長

1996年10月

東京地方検察庁 公安部長

1997年8月

東京高等検察庁 公判部長

1999年9月

最高検察庁 検事

2000年9月

高知地方検察庁 検事正

2002年4月

札幌地方検察庁 検事正

2004年4月

東京法務局所属公証人

2012年6月

三井倉庫㈱(現:三井倉庫ホールディングス㈱)社外監査役

2016年10月

弁護士(現任)

2017年6月

当社社外取締役(現任)

当社コンプライアンス委員会委員(現任)

(注)4

監査役
(常勤)

岩 田  眞 吉

1947年11月3日

1993年4月

当社入社、経営企画室長

1995年3月

当社取締役

2000年6月

当社取締役、グループ執行役員

2001年4月

当社取締役、執行役員、会長室長

2002年6月

当社取締役、グループ執行役員、エイベックス ネットワーク㈱(現:エイベックス・エンタテインメント㈱)代表取締役社長

2004年4月

同社取締役会長

   6月

当社取締役管理本部副本部長兼総務部長

   10月

当社取締役グループ管理本部総務部長

2005年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)5

48

監査役
(常勤)

小 林  伸 之

1956年9月4日

1998年10月

エイベックス・ディストリビューション㈱(現:エイベックス・エンタテインメント㈱)入社

1999年7月

同社取締役

2004年4月

同社常務取締役

2007年4月

エイベックス・マーケティング㈱(現:エイベックス・エンタテインメント㈱)取締役

2010年5月

同社執行役員第2販促営業本部長

2011年7月

同社執行役員管理本部長

2013年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)5

2

監査役
(社外)
報酬委員会委員

玉 木  昭 宏

1966年10月25日

1994年9月

プライスウォーターハウス(現:プライスウォーターハウス・クーパース)ニューヨーク事務所入所

1996年9月

監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)入所

1998年3月

米国公認会計士登録

2000年1月

㈱インテラセット入社

2001年7月

㈱イノベーション・アンド・イニシアチブ(現:㈱インヴィニオ)入社

2006年6月

㈱サイファ設立、代表取締役(現任)

2008年6月

当社社外監査役(現任)

2010年6月

SBIホールディングス㈱社外取締役

2016年6月

当社報酬委員会委員(現任)

(注)5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

監査役
(社外)

山 本 照 雄

1951年8月28日

1974年4月

花王石鹸㈱(現:花王㈱)入社

1985年5月

米国 イリノイ大学経営学修士(MBA)取得

1988年6月

花王コーポレーション・オブ・アメリカ トレジャラー

1998年2月

花王㈱ IR部長

1999年2月

同社 財務部長

2006年2月

㈱カネボウ化粧品 取締役常務執行役員 経営企画室長兼財務経理室担当

2009年6月

花王㈱ 理事

2011年3月

同社 会計財務部門統括付部長

2016年5月

当社アドバイザリー契約締結

2017年6月

当社社外監査役(現任)

(注)5

3

合計

3,732

 

 

 

 

(注) 1 取締役安藤浩之及び大久保慶一は、社外取締役であります。

2 監査役玉木昭宏及び山本照雄は、社外監査役であります。

3 取締役安藤浩之及び大久保慶一並びに監査役玉木昭宏及び山本照雄は、㈱東京証券取引所が一般株主保護のため確保することを義務づけている独立役員であります。

4 2019年3月期に係る定時株主総会にて就任後、2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5 2017年3月期に係る定時株主総会にて就任後、2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

6 代表取締役会長CEO松浦勝人の所有株式数には、同氏が代表取締役を務める㈱マックス2000の所有株式数2,050千株が含まれております。

 

②  社外取締役及び社外監査役

当社は、社外取締役2名と社外監査役2名の計4名の社外役員を選任しております。当社においては、社外取締役又は社外監査役の選任に当たり、以下の内容の独立性に関する基準を定めて独立性を判断しております。

社外取締役及び社外監査役の「独立性の判断基準」

当社は、以下のすべての要件に該当しない場合、当該社外役員(社外取締役及び社外監査役)に独立性があると判断する。

a  当社及び当社の子会社(以下「当社グループ」という。)の業務執行者

b  当社グループの主要な取引先(年間取引額が連結売上高の1%を超える)である者若しくはその業務執行者、又は当社グループを主要な取引先(年間取引額が相手方の連結売上高の1%を超える)とする者若しくはその業務執行者

c 当社グループから役員報酬以外に多額(年間取引額が1,000万円又は相手方の連結売上高の1%のいずれか高い方の額を超える)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合などの団体である場合は、当該団体に所属し当社グループを直接担当している者)

d  当社の主要株主(注1)(当該主要株主が法人である場合、当該法人の業務執行者)

e  当社グループの主要借入先(注2)の業務執行者

f 最近においてaからeに該当していた者

g aからfに掲げる者(重要でない者を除く)の近親者(配偶者又は2親等以内の親族)

(注1) 主要株主とは、自己又は他人の名義をもって総株主の議決権の10%以上の議決権を保有する株主

(注2) 主要借入先とは、当社グループが借入をしている金融機関グループ(直接の借入先が属する連結グループに属するものをいう)であって、直前事業年度末における当社グループの当該金融機関グループからの全借入額が当社グループの連結総資産の5%を超える者

 

さらに、当社の経営及びコーポレート・ガバナンス体制の強化を図るため、当該社外役員の選任につきましては、その人格・識見のほか、その経歴や経験を要素として考慮のうえ選任いたしております。現社外役員におきましては、当該要素に加え、米国公認会計士資格又は弁護士資格等、職務の遂行において相当の専門的知見を有している者も配しており、当社の経営及びコーポレート・ガバナンス体制の更なる向上が図られていると考えております。

 

社外取締役は、原則として毎月1回開催される取締役会に出席し、経営の状況等をモニタリングするとともに、事業判断上、必要とする助言や意見交換を行っております。社外監査役は、原則として毎月1回開催される取締役会及び監査役会に出席し、当社及びグループ子会社の取締役の業務執行の状況を確認するほか、グループ内部監査室における内部監査の状況、会計監査人による会計監査報告の内容、内部統制システムの構築状況等を確認し、必要に応じてそれぞれの関係部門と連携をとり、業務の適正化を図っております。

なお、当社は、会社法第427条第1項に基づき、非業務執行取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該非業務執行取締役及び社外監査役の責に起因した職務について、善意かつ重大な過失がないときに限られます。

その他の社外取締役及び社外監査役並びに社外取締役及び社外監査役が役員となっている又は過去役員となっていた会社は、当社並びに他の取締役及び監査役との間に資本的関係、人的関係、取引関係等の利害関係はありません。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名  女性-名  (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役会長

松 浦  勝 人

1964年10月1日

1988年4月

当社設立、取締役

1991年3月

当社専務取締役

1996年3月

当社商品事業本部長

2000年6月

当社執行役員

2002年8月

当社制作宣伝事業本部長

2004年8月

当社専務取締役及び取締役辞任

 

当社執行役員

   9月

当社代表取締役社長

2005年4月

エイベックス・エンタテインメント㈱(現:エイベックス・デジタル㈱)代表取締役社長

2009年4月

エイベックス通信放送㈱代表取締役会長

2010年4月

当社代表取締役社長CEO、当社社長室管掌

2013年7月

Avex International Holdings Singapore Pte. Ltd.(現:Avex Asia Pte.Ltd.)取締役(現任)

   10月

エイベックス・マネジメント㈱代表取締役会長

2014年12月

AWA㈱代表取締役会長

2016年6月

エイベックス通信放送㈱取締役

2018年6月

当社代表取締役会長CEO

      7月

当社代表室管掌、当社CEO直轄本部管掌

2019年4月

当社テクノロジー本部管掌

   5月

エイベックス・テクノロジーズ㈱取締役(現任)

2020年6月

当社代表取締役会長(現任)

(注)4

3,037

(注)6

代表取締役社長CEO
 事業統括本部長
 テクノロジー本部管掌

黒 岩 克 巳

1972年1月19日

2001年5月

㈱アクシヴ(現:エイベックス・マネジメント㈱)入社

2005年4月

エイベックス・ライヴ・クリエイティブ㈱(現:エイベックス・エンタテインメント㈱)取締役

2010年4月

同社執行役員

2012年5月

Avex Taiwan Inc.取締役

   6月

エイベックス・ライヴ・クリエイティブ㈱(現:エイベックス・エンタテインメント㈱)代表取締役社長

2013年10月

Avex International Holdings Singapore Pte. Ltd.(現:Avex Asia Pte.Ltd.)執行役員

2016年6月

当社コーポレート執行役員

2017年1月

当社グループ執行役員

      4月

エイベックス・エンタテインメント㈱代表取締役社長(現任)

エイベックス・マネジメント㈱取締役(現任)

エイベックス・クラシックス・インターナショナル㈱取締役(現任)

2018年6月

当社代表取締役社長COO

Avex Asia Pte.Ltd.取締役(現任)

Avex Taiwan Inc.取締役(現任)

      7月

当社事業統括本部長(現任)

2019年4月

当社新事業推進本部管掌

   5月

エイベックス・テクノロジーズ㈱取締役(現任)

2020年6月

当社代表取締役社長CEO(現任)

当社テクノロジー本部管掌(現任)

(注)4

39

代表取締役CFO
経営管理本部管掌、人事総務本部管掌、経理法務本部管掌、広報室管掌、コンプライアンス委員会委員、報酬委員会委員、コンプライアンス担当、リスク管理担当

林    真 司

1964年6月8日

1990年5月

当社入社

1993年4月

当社取締役

1996年6月

当社常務取締役

2000年6月

当社執行役員

2002年8月

当社編成本部長

2009年1月

エイベックス・マネジメント㈱取締役

   2月

エイベックス・エンタテインメント㈱(現:エイベックス・デジタル㈱)常務取締役

   4月

エイベックス通信放送㈱取締役(現任)

2010年4月

当社代表取締役CBO

 

当社コンプライアンス担当(現任)

 

エイベックス・マーケティング㈱(現:エイベックス・エンタテインメント㈱)代表取締役社長

2014年6月

当社代表取締役CMO

2016年6月

当社取締役コーポレート執行役員COO、当社コンプライアンス委員会委員長、当社報酬委員会委員(現任)、当社リスク管理担当(現任)

2017年1月

当社取締役COO

      4月

エイベックス・エンタテインメント㈱取締役

2018年6月

当社代表取締役CFO(現任)

   7月

当社経営管理本部管掌(現任)、当社人事総務本部管掌(現任)、当社経理法務本部管掌(現任)

2019年4月

当社広報室管掌(現任)

2020年6月

当社コンプライアンス委員会委員(現任)

(注)4

683

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役
(非常勤)

見 城    徹

1950年12月29日

1991年9月

㈱角川書店(現:㈱KADOKAWA)取締役編集部長

1993年11月

㈱幻冬舎設立、代表取締役社長(現任)

2005年10月

㈱タッチダウン代表取締役社長(現任)

2009年5月

エイベックス通信放送㈱最高顧問(現任)

2010年6月

当社非常勤取締役(現任)

2012年3月

㈱キャブ代表取締役社長(現任)

(注)4

取締役
監査等委員
(社外)
コンプライアンス
委員会委員長

大 久 保 慶 一

1944年4月15日

1972年4月

東京地方検察庁 検事

1991年4月

法務省入国管理局 警備課長

1995年4月

千葉地方検察庁 刑事部長

1996年10月

東京地方検察庁 公安部長

1997年8月

東京高等検察庁 公判部長

1999年9月

最高検察庁 検事

2000年9月

高知地方検察庁 検事正

2002年4月

札幌地方検察庁 検事正

2004年4月

東京法務局所属公証人

2012年6月

三井倉庫㈱(現:三井倉庫ホールディングス㈱)社外監査役

2016年10月

弁護士(現任)

2017年6月

当社社外取締役

当社コンプライアンス委員会委員

2020年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

当社コンプライアンス委員会委員長(現任)

(注)5

取締役
監査等委員
(常勤)

小 林  伸 之

1956年9月4日

1998年10月

エイベックス・ディストリビューション㈱(現:エイベックス・エンタテインメント㈱)入社

1999年7月

同社取締役

2004年4月

同社常務取締役

2007年4月

エイベックス・マーケティング㈱(現:エイベックス・エンタテインメント㈱)取締役

2010年5月

同社執行役員第2販促営業本部長

2011年7月

同社執行役員管理本部長

2013年6月

当社常勤監査役

2020年6月

当社常勤取締役(監査等委員)(現任)

(注)5

2

取締役
監査等委員
(社外)
報酬委員会委員

玉 木  昭 宏

1966年10月25日

1994年9月

プライスウォーターハウス(現:プライスウォーターハウス・クーパース)ニューヨーク事務所入所

1996年9月

監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)入所

1998年3月

米国公認会計士登録

2000年1月

㈱インテラセット入社

2001年7月

㈱イノベーション・アンド・イニシアチブ(現:㈱インヴィニオ)入社

2006年6月

㈱サイファ設立、代表取締役(現任)

2008年6月

当社社外監査役

2010年6月

SBIホールディングス㈱社外取締役

2016年6月

当社報酬委員会委員(現任)

2020年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)5

取締役
監査等委員
(社外)
報酬委員会委員長

杉 本 佳 英

1980年10月31日

2009年12月

弁護士(現任)

 

須田清法律事務所入所

2011年4月

リーガルパートナーズ法律事務所(現:あんしんパートナーズ法律事務所)設立

2015年12月

㈱ブランジスタ 社外取締役(現任)

2017年5月

北京大成律師事務所 顧問(現任)

2018年5月

中伝悦衆(北京)文化発展有限公司 顧問(現任)

2018年10月

㈱NATTY SWANKY 社外取締役(現任)

2020年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

当社報酬委員会委員長(現任)

(注)5

合計

3,763

 

 

 

 

(注) 1 当社は、2020年6月26日の第33期定時株主総会の決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました

取締役大久保慶一、玉木昭宏及び杉本佳英は、社外取締役であります

取締役大久保慶一、玉木昭宏及び杉本佳英は、㈱東京証券取引所が一般株主保護のため確保することを義務づけている独立役員であります

2020年3月期に係る定時株主総会にて就任後、2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります

2020年3月期に係る定時株主総会にて就任後、2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

代表取締役会長松浦勝人の所有株式数には、同氏が代表取締役を務める㈱マックス2000の所有株式数2,300千株が含まれております。

 

 

②  社外取締役

当社は、社外取締役3名を選任しております。当社においては、社外取締役選任に当たり、以下の内容の独立性に関する基準を定めて独立性を判断しております。

社外取締役の「独立性の判断基準」

当社は、以下のすべての要件に該当しない場合、当該社外取締役に独立性があると判断する。

a  当社及び当社の子会社(以下「当社グループ」という。)の業務執行者

b  当社グループの主要な取引先(年間取引額が連結売上高の1%を超える)である者若しくはその業務執行者、又は当社グループを主要な取引先(年間取引額が相手方の連結売上高の1%を超える)とする者若しくはその業務執行者

c 当社グループから役員報酬以外に多額(年間取引額が1,000万円又は相手方の連結売上高の1%のいずれか高い方の額を超える)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合などの団体である場合は、当該団体に所属し当社グループを直接担当している者)

d  当社の主要株主(注1)(当該主要株主が法人である場合、当該法人の業務執行者)

e  当社グループの主要借入先(注2)の業務執行者

f 最近においてaからeに該当していた者

g aからfに掲げる者(重要でない者を除く)の近親者(配偶者又は2親等以内の親族)

(注1) 主要株主とは、自己又は他人の名義をもって総株主の議決権の10%以上の議決権を保有する株主

(注2) 主要借入先とは、当社グループが借入をしている金融機関グループ(直接の借入先が属する連結グループに属するものをいう)であって、直前事業年度末における当社グループの当該金融機関グループからの全借入額が当社グループの連結総資産の5%を超える者

 

さらに、当社の経営及びコーポレート・ガバナンス体制の強化を図るため、当該社外取締役の選任につきましては、その人格・識見のほか、その経歴や経験を要素として考慮のうえ選任いたしております。現社外取締役におきましては、当該要素に加え、米国公認会計士資格又は弁護士資格等、職務の遂行において相当の専門的知見を有している者も配しており、当社の経営及びコーポレート・ガバナンス体制の更なる向上が図られていると考えております。

社外取締役は、原則として毎月1回開催される取締役会に出席し、経営の状況等をモニタリングするとともに、事業判断上、必要とする助言や意見交換を行っております。さらに監査等委員である社外取締役は、原則として毎月1回開催される監査等委員会に出席し、当社及びグループ子会社の取締役の業務執行の状況を確認するほか、グループ内部監査室における内部監査の状況、会計監査人による会計監査報告の内容、内部統制システムの構築状況等を確認し、必要に応じてそれぞれの関係部門と連携をとり、業務の適正化を図っております

なお、当社は、会社法第427条第1項に基づき、非業務執行取締役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該非業務執行取締役の責に起因した職務について、善意かつ重大な過失がないときに限られます。

その他の社外取締役並びに社外取締役が役員となっている又は過去役員となっていた会社は、当社並びに他の取締役との間に資本的関係、人的関係、取引関係等の利害関係はありません。

 

社外役員の選任

2017/6/262018/6/252018/12/272019/6/242020/6/26選任の理由
大久保 慶一大久保慶一氏は、長年の司法分野における経験並びに知見を活かし、当社の経営に関する適切な助言・監査等をいただけることを期待して、社外取締役(監査等委員)といたしました。 なお、同氏は、当社との間に取引が無いこと等から、当社が定める社外取締役及び社外監査役の「独立性の判断基準」に照らして、社外取締役としての独立性に問題はないと考えるため、独立役員に指定しております。
玉木 昭宏----玉木昭宏氏は、米国公認会計士の資格を有しており、長年に渡る日米大手企業の会計監査及びコンサルティング業務経験に基づく高い識見により、当社の経営に関する適切な助言・監督・監査等を実施していただけるものと判断し、社外取締役(監査等委員)といたしました。 また、同氏は当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツ(在籍時の名称は監査法人トーマツ)に籍を置いておりましたが、次の理由により十分に独立性を有していると判断しております。 ⅰ)監査法人トーマツに所属していた期間において、当社の監査業務に関与していなかったこと。 ⅱ)監査法人トーマツ退所後、本年6月で19年6ヶ月を経過していること。
杉本 佳英----杉本佳英氏は、弁護士として企業法務・コンプライアンスに関する高い実績に加え、中国企業の顧問として海外コンテンツの保護に関する豊富な経験と見識を有しており、独立した立場から当社の経営とガバナンス強化に貢献していただけることを期待して、社外取締役(監査等 委員)といたしました。 なお、同氏は、当社との間に取引が無いこと等から、当社が定める社外取締役及び社外監査役の「独立性の判断基準」に照らして、社外取締役としての独立性に問題はないと考えるため、独立役員に指定しております。
安藤 浩之-安藤浩之氏は、経営コンサルタントとして、組織・人材マネジメント、戦略的意思決定論の分野における豊富な経験、知識を有しており、当社の経営とガバナンスの強化に対して提言・助言をいただけることを期待して、社外取締役といたしました。 なお、同氏は、当社との間に取引がないこと等から、当社が定める社外取締役及び社外監査役の「独立性の判断基準」に照らして、社外取締役としての独立性に問題がないと考えるため、独立役員に指定しております。