フジシールインターナショナル【7864】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/282018/12/272019/6/282020/6/29
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数9人9人8人6人
社外役員数4人4人4人4人
役員数(定款)15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任----
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 11名 女性 1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

(1)取締役の状況

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数(千株)

取締役

加藤 文夫

昭和23年5月7日生

昭和47年4月 株式会社トーメン入社

平成10年5月 株式会社増進会出版社入社

平成17年4月 同社代表取締役

平成24年6月 当社取締役(現任)

平成25年10月 静岡県教育委員会委員長

(注)3

取締役

遠山 明

昭和23年9月10日生

昭和48年4月 旭硝子株式会社入社

平成18年3月 同社取締役上席執行役員(CTO)

平成22年4月 株式会社トーエネック入社

平成27年6月 当社取締役(現任)

平成28年6月 株式会社フジシール監査役(現任)

(注)3

取締役

塩路 広海

昭和32年1月28日生

昭和62年4月 弁護士登録

平成3年4月 塩路法律事務所開設

同事務所所長(現任)

平成19年6月 株式会社立花エレテック社外監査役(現任)

平成27年6月 当社取締役(現任)

(注)3

取締役

牧 辰人

昭和47年9月14日生

平成9年4月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所

平成12年4月 公認会計士登録

平成21年4月 SCS国際有限責任監査法人 代表社員(現任)

平成24年10月 SCS国際コンサルティング株式会社 代表取締役

(現任)

平成29年6月 当社取締役(現任)

(注)3

取締役

岡﨑 成子

昭和32年4月5日生

平成2年8月 当社入社

平成11年12月 Fuji Seal Europe Ltd.取締役

平成13年1月 当社経営企画センター長

平成13年12月 American Fuji Seal, Inc. 取締役

平成14年6月 当社取締役

平成14年11月 Fuji Seal Europe S.A.S.取締役

平成16年6月 当社取締役兼執行役

平成16年10月 株式会社フジシール取締役

平成19年3月 Fuji Seal Europe S.A.S.代表取締役社長

平成20年3月 当社取締役兼代表執行役社長(現任)

平成22年3月 株式会社創包代表取締役社長(現任)

平成24年7月 Pago AG 取締役会長(現任)

(注)3

1,803

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数(千株)

取締役

園田 隆人

昭和30年4月3日生

昭和54年3月 当社入社

平成6年12月 Fuji Ace Co., Ltd. 営業担当副社長

平成11年4月 当社大阪支店長

平成12年8月 Fuji Seal Europe Ltd. 代表取締役社長

平成16年6月 当社取締役兼執行役(現任)

平成16年10月 American Fuji Seal, Inc.代表取締役社長

平成20年9月 Fuji Seal Packaging de Mexico, S.A. de C.V.

代表取締役社長

平成23年8月 株式会社フジシール代表取締役社長

平成27年6月 株式会社フジシール 取締役会長

(注)3

22

取締役

古澤 力男

昭和32年1月29日生

昭和62年1月 当社入社

平成17年6月 株式会社フジシール取締役生産本部長

平成20年3月 当社執行役

株式会社フジシール代表取締役社長

平成20年6月 当社取締役兼執行役(現任)

平成23年8月 American Fuji Seal, Inc.代表取締役社長

Fuji Seal Packaging de Mexico, S.A. de C.V.

代表取締役社長

平成26年6月 Fuji Seal Europe Ltd.代表取締役社長

Fuji Seal France S.A.S.代表取締役社長

Fuji Seal Poland Sp.zo.o.代表取締役社長

(注)3

6

取締役

相川 律男

昭和30年4月2日生

平成14年6月 当社入社

当社生産本部結城工場長

平成18年6月 Fuji Seal Poland Sp.zo.o.取締役工場長

平成20年1月 Fuji Seal Europe Ltd.取締役工場長

平成24年6月 当社取締役兼執行役(現任)

Fuji Seal Europe S.A.S.代表取締役社長

平成26年6月 Fuji Ace Co., Ltd.取締役副社長(現任)

平成27年6月 PT. Fuji Seal Indonesia 取締役(現任)

Fuji Seal Vietnam Co., Ltd.取締役会長(現任)

平成28年3月 PT. Fuji Seal Packaging Indonesia 取締役

(現任)

Fuji Seal Engineering Co., Ltd. 取締役(現任)

(注)3

7

取締役

城川 雅行

昭和38年2月20日生

昭和60年3月 当社入社

平成10年9月 Fuji Seal Europe Ltd.欧州営業本部長

平成12年1月 American Fuji Seal, Inc.営業本部長

平成23年10月 American Fuji Seal, Inc.副社長

平成26年6月 当社執行役

American Fuji Seal, Inc.代表取締役社長

(現任)

American Fuji Technical Services, Inc.

代表取締役社長(現任)

Fuji Seal Packaging de Mexico, S.A. de C.V.代表取締役社長(現任)

平成30年6月 当社取締役兼執行役(現任)

(注)3

8

1,847

(注)1.加藤 文夫氏、遠山 明氏、塩路 広海氏及び牧 辰人氏は、社外取締役であります。

2.当社の委員会体制については次のとおりであります。

指名委員会  委員長:岡﨑 成子氏、委員:加藤 文夫氏、遠山 明氏、塩路 広海氏、牧 辰人氏

報酬委員会  委員長:岡﨑 成子氏、委員:加藤 文夫氏、遠山 明氏、塩路 広海氏、牧 辰人氏

監査委員会  委員長:加藤 文夫氏、委員:遠山 明氏、塩路 広海氏、牧 辰人氏

3.平成30年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

(2)執行役の状況

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表執行役

社長

岡﨑 成子

(1)

取締役の状況参照

同左

(注)

1,803

執行役

財務

担当

園田 隆人

(1)

取締役の状況参照

同左

(注)

22

執行役

ものづくり

開発担当

古澤 力男

(1)

取締役の状況参照

同左

(注)

6

執行役

ソフト

パウチ

部門担当

相川 律男

(1)

取締役の状況参照

同左

(注)

7

執行役

米州

アセアン

インド

担当

城川 雅行

(1)

取締役の状況参照

同左

(注)

8

執行役

欧州

担当

阪口 善直

昭和37年11月2日生

昭和60年3月 当社入社

平成18年3月 株式会社フジシール営業本部第一事業部長

平成23年7月 株式会社フジシールインターナショナル本部

本部長

平成24年6月 当社執行役(現任)

平成25年1月 株式会社フジシールサウスイーストアジア

代表取締役社長

平成26年12月 Fuji Seal Vietnam Co., Ltd.代表取締役社長

平成28年3月 Fuji Seal Europe S.A.S. 代表取締役社長

(現任)

Fuji Seal Europe Ltd.代表取締役社長

(現任)

Fuji Seal France S.A.S.代表取締役社長

(現任)

平成29年4月 Fuji Seal B.V. 代表取締役社長(現任)

(注)

3

執行役

日本

担当

古瀬 紳一郎

昭和31年1月12日生

昭和62年7月 当社入社

平成11年6月 株式会社フジアステック営業技術部長

平成19年3月 株式会社フジシール 営業本部大阪支店長

平成25年7月 株式会社フジシール 取締役営業本部長

平成27年6月 株式会社フジシール 代表取締役社長(現任)

当社執行役(現任)

(注)

10

執行役

タック

ラベル

部門担当

京金 武司

昭和45年2月9日生

昭和63年3月 当社入社

平成25年4月 株式会社フジシール 技術センター長

平成27年7月 American Fuji Seal, Inc.取締役

平成28年1月 Pago AG 代表取締役社長(現任)

Pago Etikettiersysteme GmbH 代表取締役社長

(現任)

平成30年6月 当社執行役(現任)

(注)

2

1,863

(注)平成30年6月22日開催の定時株主総会の終結後最初に開催された取締役会の終結の時から1年間

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 14名 女性 2名 (役員のうち女性の比率12.5%)

(1)取締役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数(千株)

取締役

加藤 文夫

1948年5月7日

1972年4月 株式会社トーメン入社

1998年5月 株式会社増進会出版社入社

2005年4月 同社 代表取締役社長

2012年6月 当社取締役(現任)

2013年10月 静岡県教育委員会委員長

2019年6月 株式会社フジシール監査役(現任)

(注)3

取締役

塩路 広海

1957年1月28日

1987年4月 弁護士登録

1991年4月 塩路法律事務所開設

      同事務所所長(現任)

2007年6月 株式会社立花エレテック社外監査役(現任)

2015年6月 当社取締役(現任)

(注)3

取締役

牧 辰人

1972年9月14日

1997年4月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所

2000年4月 公認会計士登録

2009年4月 SCS国際有限責任監査法人 代表社員(現任)

2012年10月 SCS国際コンサルティング株式会社 代表取締役

      (現任)

2017年6月 当社取締役(現任)

(注)3

取締役

関 勇一

1953年6月28日

1978年4月 株式会社神戸製鋼所入社

2011年6月 同社専務取締役技術開発本部本部長

2012年6月 株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ 

      代表取締役副社長

2014年6月 同社代表取締役社長

2019年6月 当社取締役(現任)

(注)3

取締役

岡﨑 成子

1957年4月5日

1990年8月 当社入社

1999年12月 Fuji Seal Europe Ltd.取締役

2001年1月 当社経営企画センター長

2001年12月 American Fuji Seal, Inc.取締役

2002年6月 当社取締役

2002年11月 Fuji Seal Europe S.A.S.取締役

2004年6月 当社取締役兼執行役

2004年10月 株式会社フジシール取締役

2007年3月 Fuji Seal Europe S.A.S.代表取締役社長

2008年3月 当社取締役兼代表執行役社長(現任)

2010年3月 株式会社創包代表取締役社長(現任)

2012年7月 Pago AG 取締役会長

(注)3

1,801

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数(千株)

取締役

園田 隆人

1955年4月3日

1979年3月 当社入社

1994年12月 Fuji Ace Co., Ltd. 営業担当副社長

1999年4月 当社大阪支店長

2000年8月 Fuji Seal Europe Ltd. 代表取締役社長

2004年6月 当社取締役兼執行役(現任)

2004年10月 American Fuji Seal, Inc.代表取締役社長

2008年9月 Fuji Seal Packaging de Mexico, S.A. de C.V.

      代表取締役社長

2011年8月 株式会社フジシール 代表取締役社長

2015年6月 株式会社フジシール 取締役会長

(注)3

24

取締役

古澤 力男

1957年1月29日

1987年1月 当社入社

2005年6月 株式会社フジシール取締役生産本部長

2008年3月 当社執行役

      株式会社フジシール代表取締役社長

2008年6月 当社取締役兼執行役(現任)

2011年8月 American Fuji Seal, Inc.代表取締役社長

      Fuji Seal Packaging de Mexico, S.A. de C.V.

      代表取締役社長

2014年6月 Fuji Seal Europe Ltd.代表取締役社長

      Fuji Seal France S.A.S.代表取締役社長

      Fuji Seal Poland Sp.zo.o.代表取締役社長

(注)3

7

取締役

城川 雅行

1963年2月20日

1985年3月 当社入社

1998年9月 Fuji Seal Europe Ltd.欧州営業本部長

2000年1月 American Fuji Seal, Inc.営業本部長

2011年10月 American Fuji Seal, Inc.副社長

2014年6月 当社執行役

      American Fuji Seal, Inc.代表取締役社長

      American Fuji Technical Services, Inc.

      代表取締役社長

      Fuji Seal Packaging de Mexico, S.A. de C.V.

      代表取締役社長

2018年6月 当社取締役兼執行役(現任)

2018年7月 Fuji Seal Vietnam Co., Ltd. 取締役会長(現任)

(注)3

9

1,842

(注)1.加藤 文夫氏、塩路 広海氏、牧 辰人氏及び関 勇一氏は、社外取締役であります。

2.当社の委員会体制については次のとおりであります。

指名委員会  委員長:岡﨑 成子氏、委員:加藤 文夫氏、塩路 広海氏、牧 辰人氏、関 勇一氏

報酬委員会  委員長:岡﨑 成子氏、委員:加藤 文夫氏、塩路 広海氏、牧 辰人氏、関 勇一氏

監査委員会  委員長:加藤 文夫氏、委員:塩路 広海氏、牧 辰人氏、関 勇一氏

3.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

 

(2)執行役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表執行役

社長

岡﨑 成子

1957年4月5日

1990年8月 当社入社

1999年12月 Fuji Seal Europe Ltd.取締役

2001年1月 当社経営企画センター長

2001年12月 American Fuji Seal, Inc.取締役

2002年6月 当社取締役

2002年11月 Fuji Seal Europe S.A.S.取締役

2004年6月 当社取締役兼執行役

2004年10月 株式会社フジシール取締役

2007年3月 Fuji Seal Europe S.A.S.代表取締役社長

2008年3月 当社取締役兼代表執行役社長(現任)

2010年3月 株式会社創包代表取締役社長(現任)

2012年7月 Pago AG 取締役会長

(注)

1,801

執行役

財務

担当

園田 隆人

1955年4月3日

1979年3月 当社入社

1994年12月 Fuji Ace Co., Ltd. 営業担当副社長

1999年4月 当社大阪支店長

2000年8月 Fuji Seal Europe Ltd. 代表取締役社長

2004年6月 当社取締役兼執行役(現任)

2004年10月 American Fuji Seal, Inc.代表取締役社長

2008年9月 Fuji Seal Packaging de Mexico, S.A. de C.V.

      代表取締役社長

2011年8月 株式会社フジシール 代表取締役社長

2015年6月 株式会社フジシール 取締役会長

(注)

24

執行役

ものづくり

(シュリンク・防災)

担当

古澤 力男

1957年1月29日

1987年1月 当社入社

2005年6月 株式会社フジシール取締役生産本部長

2008年3月 当社執行役

      株式会社フジシール代表取締役社長

2008年6月 当社取締役兼執行役(現任)

2011年8月 American Fuji Seal, Inc.代表取締役社長

      Fuji Seal Packaging de Mexico, S.A. de C.V.

      代表取締役社長

2014年6月 Fuji Seal Europe Ltd.代表取締役社長

      Fuji Seal France S.A.S.代表取締役社長

      Fuji Seal Poland Sp.zo.o.代表取締役社長

(注)

7

執行役

開発・アセアン・

インド

担当

城川 雅行

1963年2月20日

1985年3月 当社入社

1998年9月 Fuji Seal Europe Ltd.欧州営業本部長

2000年1月 American Fuji Seal, Inc.営業本部長

2011年10月 American Fuji Seal, Inc.副社長

2014年6月 当社執行役

      American Fuji Seal, Inc.代表取締役社長

      American Fuji Technical Services, Inc.

      代表取締役社長

      Fuji Seal Packaging de Mexico, S.A. de C.V.

      代表取締役社長

2018年6月 当社取締役兼執行役(現任)

2018年7月 Fuji Seal Vietnam Co., Ltd. 取締役会長

      (現任)

(注)

9

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

執行役

ソフトパウチ部門

担当

相川 律男

1955年4月2日

2002年6月 当社入社

      当社生産本部結城工場長

2006年6月 Fuji Seal Poland Sp.zo.o. 取締役工場長

2008年1月 Fuji Seal Europe Ltd. 取締役工場長

2012年6月 当社取締役兼執行役

      Fuji Seal Europe S.A.S. 代表取締役社長

2014年6月 Fuji Ace Co., Ltd. 取締役副社長

2015年6月 PT. Fuji Seal Indonesia 取締役

      Fuji Seal Vietnam Co., Ltd. 取締役会長

2016年3月 PT. Fuji Seal Packaging Indonesia 取締役

      Fuji Seal Engineering Co., Ltd. 取締役

2019年4月 株式会社フジフレックス 代表取締役社長

            (現任)

2019年6月  当社執行役(現任)

(注)

8

執行役

欧州

担当

阪口 善直

1962年11月2日

1985年3月 当社入社

2006年3月 株式会社フジシール営業本部第一事業部長

2011年7月 株式会社フジシールインターナショナル本部

      本部長

2012年6月 当社執行役(現任)

2013年1月 株式会社フジシールサウスイーストアジア

      代表取締役社長

2014年12月 Fuji Seal Vietnam Co., Ltd.代表取締役社長

2016年3月 Fuji Seal Europe S.A.S. 代表取締役社長

      (現任)

      Fuji Seal Europe Ltd.代表取締役社長

      Fuji Seal France S.A.S.代表取締役社長

      (現任)

2017年4月 Fuji Seal B.V. 代表取締役社長(現任)

(注)

4

執行役

日本

担当

古瀬 紳一郎

1956年1月12日

1987年7月 当社入社

1999年6月 株式会社フジアステック営業技術部長

2007年3月 株式会社フジシール 営業本部大阪支店長

2013年7月 株式会社フジシール 取締役営業本部長

2015年6月 株式会社フジシール 代表取締役社長(現任)

      当社執行役(現任)

(注)

12

執行役

タックラベル部門

担当

京金 武司

1970年2月9日

1988年3月 当社入社

2013年4月 株式会社フジシール 技術センター長

2015年7月 American Fuji Seal, Inc.取締役

2016年1月 Pago AG 代表取締役社長

      Pago Etikettiersysteme GmbH 代表取締役社長

2018年6月 当社執行役(現任)

2019年2月 株式会社フジタック代表取締役社長(現任)

      株式会社フジタックイースト 

      代表取締役社長(現任)

      Pago AG 取締役会長(現任)

(注)

10

執行役

情報システム

担当

有馬 浩司

1962年2月28日

1985年3月 当社入社

2009年4月 株式会社フジアステック 統括本部長

2011年6月 株式会社フジシール 取締役

2015年6月 株式会社フジアステック 代表取締役社長

2019年6月 当社執行役(現任)

(注)

14

執行役

機械部門

担当

櫻井 新吾

1964年8月8日

2017年1月 当社入社

      Pago AG 取締役

      Pago Etikettiersysteme GmbH 取締役(現任)

            Pago S.r.l. 代表取締役社長(現任)

2018年4月 Fuji Seal Europe B.V. 代表取締役社長(現任)

2018年7月 American Fuji Technical Services, Inc. 

      取締役(現任)

2019年2月 Pago AG 代表取締役社長(現任)

2019年6月 当社執行役(現任)

(注)

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

執行役

米州

担当

矢田 彰一

1963年3月25日

2018年7月 American Fuji Seal, Inc.入社

      American Fuji Seal, Inc. 

      代表取締役社長(現任) 

      American Fuji Technical Services, Inc. 

      代表取締役社長(現任) 

      Fuji Seal Packaging De Mexico, S.A. De C.V

      代表取締役社長(現任)

2019年6月 当社執行役(現任)

(注)

-

執行役

人事・IR

担当

菊池 淳美

1963年7月29日

1986年3月 当社入社

2011年4月 株式会社フジシール 

      営業本部プランニングセンター部長

2015年4月 株式会社フジシールインターナショナル

      本部ブランディング・IR マネージャー

            (現任)

2016年8月 株式会社フジシールインターナショナル

      人事部部長(現任)

2019年6月 当社執行役(現任)

(注)

4

1,898

(注)2019年6月25日開催の定時株主総会の終結後最初に開催された取締役会の終結の時から1年間

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は4名であります。社外取締役の加藤文夫氏、塩路広海氏、牧辰人氏、関勇一氏の4氏と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他について特別の利害関係はありません。

・加藤文夫氏は、持株会社の経営者、また教育関係者として豊富な経験及び幅広い見識をもっておられ、持株会社としての当社グループの機能体制の充実やグループ経営の推進に対する的確な助言と監督をいただいており、社外取締役として適任であると考えております。

・塩路広海氏は、弁護士実務を通じて培われた豊富な経験及び幅広い見識をもっておられ、専門的見地に基づき、当社の経営体制に対する的確な助言と監督をいただいており、社外取締役として適任であると考えております。

・牧辰人氏は、グローバルな会計、財務及び税務における豊富な経験及び幅広い見識をもっておられ、専門的見地に基づき、当社のグローバル経営・グループ経営の推進に対する的確な助言と監督をいただいており、社外取締役として適任であると考えております。

・関勇一氏は、技術開発分野を中心に、安全防災・ものづくりにおける責任者として豊富な知見を持っておられるだけでなく、上場企業経営者としての経験をもっておられ、当社の技術経営基盤に対する的確な助言と監督をいただけるものと判断したことから、社外取締役として適任であると考えております。

また、当社は、社外取締役の加藤文夫氏、塩路広海氏、牧辰人氏、関勇一氏の各氏を、職務執行に当たり一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。

社外取締役は、取締役会においては、それぞれの専門的な立場からの意見を述べ、重要事項の決定に深く関与しており、経営者及び執行責任者への監督機能も十分果たしております。

当社は指名委員会等設置会社の形態を採用し、経営上の意思決定の迅速化、経営の透明性を高めております。指名・報酬・監査の3委員会の各委員には、社外取締役4名が就任しております。

社外取締役の選任に関しては、取締役執行役の選任基準に照らし、指名委員会で検討・決定しており、社外取締役の選任に当たり、「社外取締役の独立性基準」を取締役選任基準に定めております。

 

③ 社外取締役及び社外監査委員による監督または監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

当社の監査委員会は、社外取締役4名で構成されており、その監査委員会の職務を補助するグループ内部監査室と定期的に報告・調整を行うための連絡会を実施しています。また、「グループ内部監査規程」を制定し、内部監査の円滑かつ効果的な運営を図る体制をとっています。さらに会計監査人とも緊密な連携を保つとともに、定期的に監査方針や監査意見交換などを行う会合を開催し、監査の実効性向上に努めております。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 14名 女性 2名 (役員のうち女性の比率12.5%)

(1)取締役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数(千株)

取締役

加藤 文夫

1948年5月7日

1972年4月 株式会社トーメン入社

1998年5月 株式会社増進会出版社入社

2005年4月 同社 代表取締役社長

2012年6月 当社取締役(現任)

2013年10月 静岡県教育委員会委員長

2019年6月 株式会社フジシール監査役(現任)

(注)3

取締役

塩路 広海

1957年1月28日

1987年4月 弁護士登録

1991年4月 塩路法律事務所開設

      同事務所所長(現任)

2007年6月 株式会社立花エレテック社外監査役(現任)

2015年6月 当社取締役(現任)

(注)3

取締役

牧 辰人

1972年9月14日

1997年4月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所

2000年4月 公認会計士登録

2009年4月 SCS国際有限責任監査法人 代表社員(現任)

2012年10月 SCS国際コンサルティング株式会社 代表取締役

      (現任)

2017年6月 当社取締役(現任)

(注)3

取締役

関 勇一

1953年6月28日

1978年4月 株式会社神戸製鋼所入社

2011年6月 同社専務取締役技術開発本部本部長

2012年6月 株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ 

      代表取締役副社長

2014年6月 同社代表取締役社長

2019年6月 当社取締役(現任)

(注)3

取締役

岡﨑 成子

1957年4月5日

1990年8月 当社入社

1999年12月 Fuji Seal Europe Ltd.取締役

2001年1月 当社経営企画センター長

2001年12月 American Fuji Seal, Inc.取締役

2002年6月 当社取締役

2002年11月 Fuji Seal Europe S.A.S.取締役

2004年6月 当社取締役兼執行役

2004年10月 株式会社フジシール取締役

2007年3月 Fuji Seal Europe S.A.S.代表取締役社長

2008年3月 当社取締役兼代表執行役社長

2010年3月 株式会社創包代表取締役社長(現任)

2012年7月 Pago AG 取締役会長

2020年6月 当社取締役兼代表執行役社長 CEO(現任)

(注)3

1,801

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数(千株)

取締役

城川 雅行

1963年2月20日

1985年3月 当社入社

1998年9月 Fuji Seal Europe Ltd.欧州営業本部長

2000年1月 American Fuji Seal, Inc.営業本部長

2011年10月 American Fuji Seal, Inc.副社長

2014年6月 当社執行役

      American Fuji Seal, Inc.代表取締役社長

      American Fuji Technical Services, Inc.

      代表取締役社長

      Fuji Seal Packaging De Mexico, S.A. de C.V.

      代表取締役社長

2018年6月 当社取締役兼執行役

2018年7月 Fuji Seal Vietnam Co., Ltd. 取締役会長

2020年3月  Fuji Seal Packaging (Thailand) Co., Ltd.

      取締役(現任)

2020年6月  当社取締役兼代表執行役 COO(現任)

(注)3

11

1,813

(注)1.加藤 文夫氏、塩路 広海氏、牧 辰人氏及び関 勇一氏は、社外取締役であります。

2.当社の委員会体制については次のとおりであります。

指名委員会  委員長:岡﨑 成子氏、委員:加藤 文夫氏、塩路 広海氏、牧 辰人氏、関 勇一氏

報酬委員会  委員長:岡﨑 成子氏、委員:加藤 文夫氏、塩路 広海氏、牧 辰人氏、関 勇一氏

監査委員会  委員長:加藤 文夫氏、委員:塩路 広海氏、牧 辰人氏、関 勇一氏

3.2020年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

 

(2)執行役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表執行役

社長 CEO

岡﨑 成子

1957年4月5日

1990年8月 当社入社

1999年12月 Fuji Seal Europe Ltd.取締役

2001年1月 当社経営企画センター長

2001年12月 American Fuji Seal, Inc.取締役

2002年6月 当社取締役

2002年11月 Fuji Seal Europe S.A.S.取締役

2004年6月 当社取締役兼執行役

2004年10月 株式会社フジシール取締役

2007年3月 Fuji Seal Europe S.A.S.代表取締役社長

2008年3月 当社取締役兼代表執行役社長

2010年3月 株式会社創包代表取締役社長(現任)

2012年7月 Pago AG 取締役会長

2020年6月 当社取締役兼代表執行役社長 CEO(現任)

(注)

1,801

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表執行役

COO

城川 雅行

1963年2月20日

1985年3月 当社入社

1998年9月 Fuji Seal Europe Ltd.欧州営業本部長

2000年1月 American Fuji Seal, Inc.営業本部長

2011年10月 American Fuji Seal, Inc.副社長

2014年6月 当社執行役

      American Fuji Seal, Inc.代表取締役社長

      American Fuji Technical Services, Inc.

      代表取締役社長

      Fuji Seal Packaging De Mexico, S.A. de C.V.

      代表取締役社長

2018年6月 当社取締役兼執行役

2018年7月 Fuji Seal Vietnam Co., Ltd. 取締役会長

2020年3月  Fuji Seal Packaging (Thailand) Co., Ltd.

      取締役(現任)

2020年6月  当社取締役兼代表執行役 COO(現任)

(注)

11

執行役

タックラベル部門

担当

京金 武司

1970年2月9日

1988年3月 当社入社

2013年4月 株式会社フジシール 技術センター長

2015年7月 American Fuji Seal, Inc.取締役

2016年1月 Pago AG 代表取締役社長

      Pago Etikettiersysteme GmbH 代表取締役社長

2018年6月 当社執行役(現任)

2019年2月 株式会社フジタック代表取締役社長(現任)

      株式会社フジタックイースト 

      代表取締役社長(現任)

      Pago AG 取締役会長(現任)

(注)

11

執行役

情報システム

担当

有馬 浩司

1962年2月28日

1985年3月 当社入社

2009年4月 株式会社フジアステック 統括本部長

2011年6月 株式会社フジシール 取締役

2015年6月 株式会社フジアステック 代表取締役社長

2019年6月 当社執行役(現任)

(注)

16

執行役

機械部門

担当

櫻井 新吾

1964年8月8日

2017年1月 当社入社

      Pago AG 取締役

      Pago Etikettiersysteme GmbH 取締役

            Pago S.r.l. 代表取締役社長(現任)

2018年4月 Fuji Seal Europe B.V. 代表取締役社長

2018年7月 American Fuji Technical Services, Inc. 

      取締役

2019年2月 Pago AG 代表取締役社長(現任)

2019年6月 当社執行役(現任)

2019年7月 American Fuji Technical Services, Inc. 

      代表取締役社長(現任)

2020年1月 Pago Etikettiersysteme GmbH

      代表取締役社長(現任)

      Fuji Seal Europe B.V. 取締役 (現任)

(注)

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

執行役

米州担当

矢田 彰一

1963年3月25日

2018年7月 American Fuji Seal, Inc.入社

      American Fuji Seal, Inc. 

      代表取締役社長(現任) 

      American Fuji Technical Services, Inc. 

      代表取締役社長 

      Fuji Seal Packaging De Mexico, S.A. de C.V

      代表取締役社長(現任)

2019年6月 当社執行役(現任)

2019年7月 American Fuji Technical Services, Inc. 

      取締役(現任)

(注)

1

執行役

人事・IR

担当

菊池 淳美

1963年7月29日

1986年3月 当社入社

2011年4月 株式会社フジシール 

      営業本部プランニングセンター部長

2015年4月 株式会社フジシールインターナショナル

      本部ブランディング・IR マネージャー

2016年8月 株式会社フジシールインターナショナル

      人事部部長

2019年6月 当社執行役(現任)

(注)

5

執行役

欧州担当

臼井 裕之

1958年9月24日

2019年9月  当社入社 

2020年1月  当社執行役(現任)

      Fuji Seal B.V. 代表取締役社長(現任)

      Fuji Seal Europe S.A.S. 

      代表取締役社長(現任)

      Fuji Seal Europe B.V. 

      代表取締役社長(現任)

      Fuji Seal France S.A.S. 

      代表取締役社長(現任)

      Fuji Seal Iberia. S.L.U. 

      代表取締役社長(現任)

(注)

執行役

日本担当

松﨑 耕介

1960年5月1日

2019年6月  当社入社 

      株式会社フジシール取締役

2020年2月  当社執行役(現任)

      株式会社フジシール代表取締役社長(現任)

(注)

0

執行役

アセアン担当

川﨑 悟

1970年3月4日

1992年4月  当社入社

2012年5月  American Fuji Seal, Inc. 技術センター長

2014年2月  American Fuji Seal, Inc. パウチ事業部長

2014年12月  Fuji Seal Vietnam Co., Ltd. 工場長

2016年3月  Fuji Seal Vietnam Co., Ltd.

      代表取締役社長

2019年4月  PT. Fuji Seal Indonesia 取締役

      PT. Fuji Seal Packaging Indonesia 

      取締役(現任) 

2020年2月  当社執行役(現任)

      Fuji Seal Vietnam Co., Ltd. 

      取締役会長(現任)

2020年3月  Fuji Seal Packaging (Thailand) Co., Ltd. 

      代表取締役社長(現任)

(注)

7

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

執行役

ソフトパウチ部門

担当

福田 真久

1977年3月25日

1999年4月  当社入社

2004年10月  Fuji Seal Europe Ltd. 技術マネージャー

2013年5月  PT. Fuji Seal Indonesia 営業マネージャー

2014年7月  Fuji Seal Europe S.A.S. 

      サプライチェーンマネージャー

2016年3月  Fuji Seal Europe Ltd. 代表取締役社長

2019年8月  当社経営企画グループ シニアマネージャー

2020年2月  当社執行役(現任)

      株式会社フジフレックス 

      代表取締役社長(現任)

(注)

4

執行役

財務・リスク

マネジメント担当

髙橋 文章

1965年3月16日

2017年3月  当社入社

      当社経営企画グループ シニアマネージャー

2020年6月  当社執行役(現任)

(注)

0

1,862

(注)2020年6月23日開催の定時株主総会の終結後最初に開催された取締役会の終結の時から1年間

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は4名であります。社外取締役の加藤文夫氏、塩路広海氏、牧辰人氏、関勇一氏の4氏と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他について特別の利害関係はありません。

・加藤文夫氏は、持株会社の経営者、また教育関係者として豊富な経験及び幅広い見識をもっておられ、持株会社としての当社グループの機能体制の充実やグループ経営の推進に対する的確な助言と監督をいただいており、社外取締役として適任であると考えております。

・塩路広海氏は、弁護士実務を通じて培われた豊富な経験及び幅広い見識をもっておられ、専門的見地に基づき、当社の経営体制に対する的確な助言と監督をいただいており、社外取締役として適任であると考えております。

・牧辰人氏は、グローバルな会計、財務及び税務における豊富な経験及び幅広い見識をもっておられ、専門的見地に基づき、当社のグローバル経営・グループ経営の推進に対する的確な助言と監督をいただいており、社外取締役として適任であると考えております。

・関勇一氏は、技術開発分野を中心に、安全防災・ものづくりにおける責任者として豊富な知見を持っておられるだけでなく、上場企業経営者としての経験をもっておられ、当社の技術経営基盤に対する的確な助言と監督をいただいており、社外取締役として適任であると考えております。

また、当社は、社外取締役の加藤文夫氏、塩路広海氏、牧辰人氏、関勇一氏の各氏を、職務執行に当たり一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。

社外取締役は、取締役会においては、それぞれの専門的な立場からの意見を述べ、重要事項の決定に深く関与しており、経営者及び執行責任者への監督機能も十分果たしております。

当社は指名委員会等設置会社の形態を採用し、経営上の意思決定の迅速化、経営の透明性を高めております。指名・報酬・監査の3委員会の各委員には、社外取締役4名が就任しております。

社外取締役の選任に関しては、取締役執行役の選任基準に照らし、指名委員会で検討・決定しており、社外取締役の選任に当たり、「社外取締役の独立性基準」を取締役選任基準に定めております。

 

③ 社外取締役及び社外監査委員による監督または監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

当社の監査委員会は、社外取締役4名で構成されており、その監査委員会の職務を補助するグループ内部監査室と定期的に報告・調整を行うための連絡会を実施しています。また、「グループ内部監査規程」を制定し、内部監査の円滑かつ効果的な運営を図る体制をとっています。さらに会計監査人とも緊密な連携を保つとともに、定期的に監査方針や監査意見交換などを行う会合を開催し、監査の実効性向上に努めております。

社外役員の選任

2018/6/282018/12/272019/6/282020/6/29選任の理由
加藤 文夫持株会社の経営者、また教育関係者として豊富な経験及び幅広い見識をもっておられ、持株会社としての当社グループの機能体制の充実やグループ経営の推進に対する的確な助言と監督ができること、また当社グループとの間に特別の利害関係なく、一般株主との利益相反が生ずる恐れがないと判断し、選任しております。
塩路 広海弁護士実務を通じて培われた豊富な経験及び幅広い見識をもっておられ、専門的見地に基づき、当社の経営体制に対する的確な助言と監督ができること、また当社グループとの間に特別の利害関係なく、一般株主との利益相反が生ずる恐れがないと判断し、選任しております。
牧 辰人公認会計士として、グローバルな会計、財務及び税務における豊富な経験及び幅広い見識をもっておられ、専門的見地に基づき独立的な経営判断ができること、また当社グループとの間に特別の利害関係なく、一般株主との利益相反が生ずる恐れがないと判断し、選任しております。
関 勇一--技術開発分野を中心に、安全防災・ものづくりにおける責任者として豊富な知見を持っておられるだけでなく、上場企業経営者としての経験をもっておられ、当社の技術経営基盤に対する的確な助言と監督ができること、また当社グループとの間に特別の利害関係なく、一般株主との利益相反が生ずる恐れがないと判断し、選任しております。
遠山 明--エンジニアリング分野を中心に保全・プロジェクト・技術開発の責任者として、ものづくりにおける豊富な経験及び幅広い見識を持っておられ、専門的見地に基づき独立的な経営判断ができること、また当社グループとの間に特別の利害関係なく、一般株主との利益相反が生ずる恐れがないと判断されるため