竹田印刷【7875】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/282018/1/192018/6/272018/12/172019/6/262020/6/25
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数10人10人10人10人11人8人
社外役員数2人2人2人2人2人2人
役員数(定款)25人25人25人25人25人25人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
―――
―――
―――
―――
―――
―――
役員の状況

5【役員の状況】

男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

 

山 本 眞 一

昭和25年8月21日生

昭和48年3月

当社入社

(注)6

54

平成5年6月

当社取締役第一営業本部長就任

平成10年4月

当社常務取締役営業統括担当就任

平成11年4月

当社代表取締役専務中部事業部長就任

平成15年6月

当社代表取締役専務中部事業部長

兼経営統括本部長就任

平成20年4月

当社代表取締役副社長関東事業部長就任

平成21年4月

当社代表取締役社長就任(現任)

代表取締役

副社長

関東

事業部長

木 全 幸 治

昭和31年1月15日生

昭和53年3月

当社入社

(注)6

46

平成12年4月

当社執行役員中部事業部第一営業本部副本部長就任

平成14年4月

当社執行役員中部事業部営業統括本部長就任

平成14年6月

当社取締役中部事業部営業本部長就任

平成17年4月

当社常務取締役中部事業部営業本部長就任

平成20年4月

当社専務取締役中部事業部長兼営業本部長就任

平成20年6月

株式会社光風企画代表取締役社長就任

平成21年1月

上海竹田包装印務技術有限公司董事長就任

平成21年4月

当社代表取締役専務中部事業部長 兼営業本部長就任

平成22年4月

当社代表取締役副社長事業統括担当就任

平成23年4月

当社代表取締役副社長事業統括担当兼事業開発本部長就任

平成24年11月

竹田ミクロン株式会社代表取締役社長就任

平成27年4月

 

当社代表取締役副社長事業開発本部長兼関西事業部長就任

平成27年5月

 

上海竹田包装印務技術有限公司董事長就任(現任)

平成28年4月

 

当社代表取締役副社長関東事業部長就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

専務取締役

経営統括

本部長

井 川   誠

昭和28年8月23日生

昭和52年4月

株式会社東海銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

(注)6

26

平成12年11月

同行桜橋支店長就任

平成15年9月

株式会社かみたに取締役就任

平成19年6月

同社常務取締役就任

平成21年4月

当社執行役員経営統括本部副本部長兼関西管理部長就任

平成21年6月

当社取締役経営統括本部副本部長兼関西管理部長就任

平成21年11月

当社取締役経営統括本部副本部長兼関東管理部長就任

平成22年4月

当社取締役経営統括本部長兼関東管理部長就任

平成23年4月

当社常務取締役経営統括本部長兼関東管理部長就任

平成25年4月

当社常務取締役経営統括本部長就任

平成25年6月

当社専務取締役経営統括本部長就任

平成25年7月

 

株式会社プロセス・ラボ・ミクロン代表取締役社長就任

平成28年4月

 

当社専務取締役経営統括本部長兼事業開発本部長就任

平成28年10月

 

当社専務取締役経営統括本部長就任(現任)

常務取締役

中部事業部長兼印刷製造本部長

福 浦   徹

昭和33年10月5日生

昭和57年3月

当社入社

(注)6

27

平成10年4月

当社印字製版部長就任

平成12年4月

当社執行役員中部事業部メディアソフト部長就任

平成15年4月

当社執行役員中部事業部製造本部副本部長兼ファインプロセス部長就任

平成18年6月

当社取締役中部事業部製造本部副本部長兼ファインプロセス部長就任

平成19年4月

当社取締役中部事業部製造本部長就任

平成19年6月

当社常務取締役中部事業部製造本部長就任

平成20年4月

当社常務取締役中部事業部副事業部長兼製造本部長就任

平成21年1月

大連光華軟件技術有限公司董事長兼総経理就任

平成22年4月

当社常務取締役中部事業部長兼製造本部長就任

平成24年6月

上海竹田包装印務技術有限公司董事長就任

平成25年4月

当社常務取締役中部事業部長兼印刷製造本部長就任

平成28年4月

 

当社常務取締役製造統括担当兼中部事業部長

平成28年4月

 

株式会社光風企画代表取締役社長就任

平成28年11月

 

東京プロセスサービス株式会社代表取締役会長就任(現任)

平成29年4月

当社常務取締役就任

平成30年4月

 

当社常務取締役中部事業部長兼印刷製造本部長就任(現任)

平成30年4月

株式会社光風企画代表取締役社長就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

関東事業部

営業本部長

大 脇   学

昭和33年10月9日生

昭和56年3月

当社入社

(注)6

21

平成13年4月

当社執行役員中部事業部第一営業本部副本部長兼営業二部長就任

平成20年4月

当社執行役員関東事業部営業本部副本部長就任

平成20年6月

当社取締役関東事業部営業本部副本部長就任

平成24年4月

当社取締役関東事業部営業本部長就任

平成26年4月

当社常務取締役関東事業部営業本部長就任

平成29年4月

当社取締役関東事業部営業本部長兼事業開発本部事業開発部長就任

平成29年4月

株式会社メディカルインテグレーション代表取締役社長就任(現任)

平成29年6月

当社取締役関東事業部営業本部長兼事業開発本部長兼事業開発部長就任

平成30年4月

当社取締役関東事業部営業本部長就任(現任)

取締役

関西事業部

長兼製造本

部長

松 村 泰 宏

昭和36年5月20日生

昭和59年3月

当社入社

(注)6

27

平成13年5月

当社中部事業部大阪支社長就任

平成15年4月

当社執行役員中部事業部大阪支社長就任

平成19年4月

当社執行役員中部事業部関西営業本部長兼トータル・ソリューション部長就任

平成19年6月

当社取締役中部事業部関西営業本部長兼トータル・ソリューション部長就任

平成21年2月

株式会社共同販促代表取締役社長就任

平成21年4月

当社取締役関西事業部長兼営業本部長就任

平成22年4月

当社取締役関西事業部営業本部長就任

平成24年4月

当社取締役関西事業部営業本部長兼トータル・ソリューション部長就任

平成25年4月

当社取締役関西事業部営業本部長就任

平成27年4月

 

当社取締役関西事業部営業本部長兼製造本部長就任

平成28年4月

 

当社取締役関西事業部長兼製造本部長就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

中部事業部副事業部長兼ファインプロセス本部長

河 合 隆 広

昭和37年5月31日生

昭和60年3月

当社入社

(注)6

15

平成19年6月

当社執行役員中部事業部中部営業本部営業第二部長就任

平成20年4月

当社執行役員中部事業部営業本部副本部長兼営業第二部長就任

平成22年4月

当社執行役員中部事業部営業本部長就任

平成23年6月

当社取締役中部事業部営業本部長就任

平成25年4月

当社取締役中部事業部ファインプロセス本部長就任

平成25年5月

富来宝米可龍(蘇州)精密科技有限公司董事長就任(現任)

平成28年12月

当社取締役中部事業部副事業部長兼ファインプロセス本部長就任

平成29年4月

当社取締役中部事業部長兼ファインプロセス本部長就任

平成30年4月

当社取締役中部事業部副事業部長兼ファインプロセス本部長就任(現任)

取締役

中部事業部営業本部長兼事業開発本部長兼事業開発部長

嶋 貫 浩 明

昭和39年6月6日生

昭和63年3月

当社入社

(注)6

7

平成23年4月

当社執行役員事業開発本部営業開発部長就任

平成28年4月

当社執行役員中部事業部営業本部副本部長就任

平成29年4月

当社執行役員中部事業部営業本部長就任

平成29年6月

当社取締役中部事業部営業本部長就任

平成30年4月

当社取締役中部事業部営業本部長兼事業開発本部長兼事業開発部長就任(現任)

取締役

 

奥 村 隆 夫

昭和21年5月6日生

昭和45年4月

日本特殊陶業株式会社入社

(注)6

平成10年2月

同社自動車関連事業部営業本部海外市場販売部長就任

平成13年10月

英国NGK株式会社へ出向

平成14年12月

欧州NGK株式会社へ出向

平成15年6月

日本特殊陶業株式会社取締役就任

平成18年6月

同社常務取締役就任

平成19年6月

同社顧問就任

平成22年7月

同社嘱託

平成24年6月

当社監査役就任

平成27年6月

当社取締役就任(現任)

取締役

 

堀   龍 之

昭和22年5月23日生

昭和57年4月

弁護士登録

(注)6

昭和57年4月

林法律事務所入所(丸の内綜合法律事務所に名称変更)

平成26年1月

 

丸の内綜合法律事務所代表弁護士

就任(現任)

平成28年6月

当社取締役就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

 

下川原 厚 男

昭和28年5月6日生

昭和51年3月

当社入社

(注)5

32

平成元年11月

当社取締役技術開発部長就任

平成16年4月

当社取締役中部事業部技術サービス本部長兼生産技術部長就任

平成20年4月

当社取締役関東事業部技術本部長就任

平成21年4月

当社取締役事業開発本部副本部長就任

平成22年4月

当社取締役内部監査室長就任

平成23年6月

当社執行役員内部監査室長就任

平成24年6月

当社常勤監査役就任(現任)

監査役

 

中 島 正 博

昭和24年9月30日生

昭和48年4月

株式会社東海銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

(注)4

平成10年4月

同行桜通支店長就任

平成12年6月

中部日本放送株式会社経営管理局付部長就任

平成19年6月

同社テレビ編成局付局長就任

平成21年9月

同社退職

平成23年3月

株式会社名古屋エステイト(現 エステイトアクティフ株式会社)入社

平成23年3月

同社総務部長就任

平成23年4月

当社仮監査役就任

平成23年6月

当社監査役就任(現任)

平成27年12月

エステイトアクティフ株式会社執行役員総務部長就任

平成30年4月

株式会社みらいホールディングス顧問就任(現任)

監査役

 

永 田 昭 夫

昭和23年9月15日生

昭和51年3月

公認会計士登録

(注)4

昭和63年8月

中央新光監査法人代表社員就任

平成19年8月

あずさ監査法人代表社員就任

平成23年7月

公認会計士永田昭夫事務所開設

平成24年6月

日本トランスシティ株式会社社外監査役就任(現任)

平成25年5月

株式会社UCS社外監査役就任

平成27年5月

株式会社パレモ(現 パレモ・ホールディングス)社外取締役就任(現任)

平成27年6月

当社監査役就任(現任)

 

259

(注)1 取締役 奥村 隆夫及び堀 龍之は、社外取締役です。

2 監査役 中島 正博及び永田 昭夫は、社外監査役です。

3 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

執行役員は8名で、このうち上席執行役員には経営統括本部副本部長兼関東管理部長 細野 浩之、執行役員には経営統括本部関係会社担当 内藤 信幸、経営統括本部人事部長 荒岡 章、中部事業部ファインプロセス本部副本部長 吉野 庄治、関西事業部営業本部長 宮本 輝信、ソリューション本部長兼企画部長 大倉 基弘、関東事業部製造本部長 鈴木 隆之、上海竹田包装印務技術有限公司 董事兼総経理 高橋 一雄で構成されております。

4 平成27年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

5 平成28年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

6 平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。

7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

田 中 誠 治

昭和31年9月24日生

昭和63年3月

公認会計士登録

昭和63年6月

田中会計事務所開設

昭和63年8月

税理士登録

平成9年

ダイドー株式会社社外監査役就任(現任)

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性14名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役会長

山 本 眞 一

1950年8月21日

 

1973年3月

当社入社

1993年6月

当社取締役第一営業本部長就任

1998年4月

当社常務取締役営業統括担当就任

1999年4月

当社代表取締役専務中部事業部長就任

2003年6月

当社代表取締役専務中部事業部長

兼経営統括本部長就任

2008年4月

当社代表取締役副社長関東事業部長就任

2009年4月

当社代表取締役社長就任

2019年4月

当社代表取締役会長就任(現任)

 

(注)5

60

代表取締役社長

関東事業部長

木 全 幸 治

1956年1月15日

 

1978年3月

当社入社

2000年4月

当社執行役員中部事業部第一営業本部副本部長就任

2002年4月

当社執行役員中部事業部営業統括本部長就任

2002年6月

当社取締役中部事業部営業本部長就任

2005年4月

当社常務取締役中部事業部営業本部長就任

2008年4月

当社専務取締役中部事業部長兼営業本部長就任

2008年6月

株式会社光風企画代表取締役社長就任

2009年1月

上海竹田包装印務技術有限公司董事長就任

2009年4月

当社代表取締役専務中部事業部長 兼営業本部長就任

2010年4月

当社代表取締役副社長事業統括担当就任

2011年4月

当社代表取締役副社長事業統括担当兼事業開発本部長就任

2012年11月

竹田ミクロン株式会社代表取締役社長就任

2015年4月

 

当社代表取締役副社長事業開発本部長兼関西事業部長就任

2015年5月

 

上海竹田包装印務技術有限公司董事長就任

2016年4月

 

当社代表取締役副社長関東事業部長就任

2019年4月

 

当社代表取締役社長関東事業部長就任(現任)

 

(注)5

50

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

専務取締役

事業開発本部長

兼関西事業部管掌

井 川   誠

1953年8月23日

 

1977年4月

株式会社東海銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

2000年11月

同行桜橋支店長就任

2003年9月

株式会社かみたに取締役就任

2007年6月

同社常務取締役就任

2009年4月

当社執行役員経営統括本部副本部長兼関西管理部長就任

2009年6月

当社取締役経営統括本部副本部長兼関西管理部長就任

2009年11月

当社取締役経営統括本部副本部長兼関東管理部長就任

2010年4月

当社取締役経営統括本部長兼関東管理部長就任

2011年4月

当社常務取締役経営統括本部長兼関東管理部長就任

2013年4月

当社常務取締役経営統括本部長就任

2013年6月

当社専務取締役経営統括本部長就任

2013年7月

 

株式会社プロセス・ラボ・ミクロン代表取締役社長就任

2016年4月

 

当社専務取締役経営統括本部長兼事業開発本部長就任

2016年10月

 

当社専務取締役経営統括本部長就任

2019年4月

 

当社専務取締役事業開発本部長兼関西事業部管掌就任(現任)

2019年4月

 

株式会社光風企画代表取締役社長就任(現任)

 

(注)5

29

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常務取締役製造統括

兼中部事業部長

兼印刷製造本部長

福 浦   徹

1958年10月5日

 

1982年3月

当社入社

1998年4月

当社印字製版部長就任

2000年4月

当社執行役員中部事業部メディアソフト部長就任

2003年4月

当社執行役員中部事業部製造本部副本部長兼ファインプロセス部長就任

2006年6月

当社取締役中部事業部製造本部副本部長兼ファインプロセス部長就任

2007年4月

当社取締役中部事業部製造本部長就任

2007年6月

当社常務取締役中部事業部製造本部長就任

2008年4月

当社常務取締役中部事業部副事業部長兼製造本部長就任

2009年1月

大連光華軟件技術有限公司董事長兼総経理就任

2010年4月

当社常務取締役中部事業部長兼製造本部長就任

2012年6月

上海竹田包装印務技術有限公司董事長就任

2013年4月

当社常務取締役中部事業部長兼印刷製造本部長就任

2016年4月

 

当社常務取締役製造統括担当兼中部事業部長

2016年4月

 

株式会社光風企画代表取締役社長就任

2016年11月

 

東京プロセスサービス株式会社代表取締役会長就任(現任)

2017年4月

当社常務取締役就任

2018年4月

 

当社常務取締役中部事業部長兼印刷製造本部長就任

2018年4月

株式会社光風企画代表取締役社長就任

2019年4月

当社常務取締役製造統括兼中部事業部長兼印刷製造本部長就任(現任)

 

(注)5

30

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常務取締役営業統括

兼関東事業部副事業部長

松 村 泰 宏

1961年5月20日

 

1984年3月

当社入社

2001年5月

当社中部事業部大阪支社長就任

2003年4月

当社執行役員中部事業部大阪支社長就任

2007年4月

当社執行役員中部事業部関西営業本部長兼トータル・ソリューション部長就任

2007年6月

当社取締役中部事業部関西営業本部長兼トータル・ソリューション部長就任

2009年2月

株式会社共同販促代表取締役社長就任

2009年4月

当社取締役関西事業部長兼営業本部長就任

2010年4月

当社取締役関西事業部営業本部長就任

2012年4月

当社取締役関西事業部営業本部長兼トータル・ソリューション部長就任

2013年4月

当社取締役関西事業部営業本部長就任

2015年4月

 

当社取締役関西事業部営業本部長兼製造本部長就任

2016年4月

 

当社取締役関西事業部長兼製造本部長就任

2019年4月

 

当社常務取締役営業統括兼関東事業部副事業部長就任(現任)

 

(注)5

28

取締役

関東事業部営業本部長

大 脇   学

1958年10月9日

 

1981年3月

当社入社

2001年4月

当社執行役員中部事業部第一営業本部副本部長兼営業二部長就任

2008年4月

当社執行役員関東事業部営業本部副本部長就任

2008年6月

当社取締役関東事業部営業本部副本部長就任

2012年4月

当社取締役関東事業部営業本部長就任

2014年4月

当社常務取締役関東事業部営業本部長就任

2017年4月

当社取締役関東事業部営業本部長兼事業開発本部事業開発部長就任

2017年4月

株式会社メディカルインテグレーション代表取締役社長就任

2017年6月

当社取締役関東事業部営業本部長兼事業開発本部長兼事業開発部長就任

2018年4月

当社取締役関東事業部営業本部長就任(現任)

 

(注)5

23

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

中部事業部ファインプロセス本部管掌

河 合 隆 広

1962年5月31日

 

1985年3月

当社入社

2007年6月

当社執行役員中部事業部中部営業本部営業第二部長就任

2008年4月

当社執行役員中部事業部営業本部副本部長兼営業第二部長就任

2010年4月

当社執行役員中部事業部営業本部長就任

2011年6月

当社取締役中部事業部営業本部長就任

2013年4月

当社取締役中部事業部ファインプロセス本部長就任

2013年5月

富来宝米可龍(蘇州)精密科技有限公司董事長就任(現任)

2016年12月

当社取締役中部事業部副事業部長兼ファインプロセス本部長就任

2017年4月

当社取締役中部事業部長兼ファインプロセス本部長就任

2018年4月

当社取締役中部事業部副事業部長兼ファインプロセス本部長就任

2019年4月

当社取締役中部事業部ファインプロセス本部管掌就任(現任)

2019年4月

東京プロセスサービス株式会社常務取締役就任(現任)

 

(注)5

17

取締役

中部事業部営業本部長

兼販売促進部長

兼事業開発本部事業開発部長

嶋 貫 浩 明

1964年6月6日

 

1988年3月

当社入社

2011年4月

当社執行役員事業開発本部営業開発部長就任

2016年4月

当社執行役員中部事業部営業本部副本部長就任

2017年4月

当社執行役員中部事業部営業本部長就任

2017年6月

当社取締役中部事業部営業本部長就任

2018年4月

当社取締役中部事業部営業本部長兼事業開発本部長兼事業開発部長就任

2019年4月

当社取締役中部事業部営業本部長兼販売促進部長兼事業開発本部事業開発部長就任(現任)

 

(注)5

8

取締役

経営統括本部長兼

関東管理部長

細 野 浩 之

1960年5月4日

 

1983年4月

株式会社東海銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

2010年10月

同行札幌支店長就任

2012年7月

当社執行役員関東管理部担当部長就任

2013年4月

当社執行役員関東管理部長就任

2018年4月

当社上席執行役員経営統括本部副本部長兼関東管理部長就任

2019年4月

当社上席執行役員経営統括本部長兼関東管理部長就任

2019年6月

当社取締役経営統括本部長兼関東管理部長就任(現任)

 

(注)5

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

奥 村 隆 夫

1946年5月6日

 

1970年4月

日本特殊陶業株式会社入社

1998年2月

同社自動車関連事業部営業本部海外市場販売部長就任

2001年10月

英国NGK株式会社へ出向

2002年12月

欧州NGK株式会社へ出向

2003年6月

日本特殊陶業株式会社取締役就任

2006年6月

同社常務取締役就任

2007年6月

同社顧問就任

2010年7月

同社嘱託

2012年6月

当社監査役就任

2015年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)5

取締役

堀   龍 之

1947年5月23日

 

1982年4月

弁護士登録

1982年4月

林法律事務所入所(丸の内綜合法律事務所に名称変更)

2014年1月

 

丸の内綜合法律事務所代表弁護士

就任(現任)

2016年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)5

常勤監査役

下川原 厚 男

1953年5月6日

 

1976年3月

当社入社

1989年11月

当社取締役技術開発部長就任

2004年4月

当社取締役中部事業部技術サービス本部長兼生産技術部長就任

2008年4月

当社取締役関東事業部技術本部長就任

2009年4月

当社取締役事業開発本部副本部長就任

2010年4月

当社取締役内部監査室長就任

2011年6月

当社執行役員内部監査室長就任

2012年6月

当社常勤監査役就任(現任)

 

(注)4

32

監査役

中 島 正 博

1949年9月30日

 

1973年4月

株式会社東海銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

1998年4月

同行桜通支店長就任

2000年6月

中部日本放送株式会社経営管理局付部長就任

2007年6月

同社テレビ編成局付局長就任

2009年9月

同社退職

2011年3月

株式会社名古屋エステイト(現 エステイトアクティフ株式会社)入社

2011年3月

同社総務部長就任

2011年4月

当社仮監査役就任

2011年6月

当社監査役就任(現任)

2015年12月

エステイトアクティフ株式会社執行役員総務部長就任

2018年4月

株式会社みらいホールディングス顧問就任(現任)

 

(注)6

監査役

永 田 昭 夫

1948年9月15日

 

1976年3月

公認会計士登録

1988年8月

中央新光監査法人代表社員就任

2007年8月

あずさ監査法人代表社員就任

2011年7月

公認会計士永田昭夫事務所開設

2012年6月

日本トランスシティ株式会社社外監査役就任(現任)

2013年5月

株式会社UCS社外監査役就任

2015年5月

株式会社パレモ(現 パレモ・ホールディングス)社外取締役就任(現任)

2015年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)6

281

(注)1 取締役 奥村 隆夫及び堀 龍之は、社外取締役です。

2 監査役 中島 正博及び永田 昭夫は、社外監査役です。

3 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

執行役員は9名で、経営統括本部法務担当 内藤 信幸、経営統括本部副本部長兼人事部長 荒岡 章、中部事業部ファインプロセス本部長兼FP技術部長 吉野 庄治、関西事業部長兼営業本部長 宮本 輝信、ソリューション本部長兼企画部長 大倉 基弘、関東事業部製造本部長 鈴木 隆之、上海竹田包装印務技術有限公司 董事長兼総経理兼事業開発本部海外営業部長 高橋 一雄、中部事業部営業第3部長 三木 哲朗、関東事業部製造本部副本部長兼生産管理部長兼営業本部業務営業部長 中林 和之で構成されております。

4 2016年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

5 2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。

6 2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

田 中 誠 治

1956年9月24日生

1988年3月

公認会計士登録

1988年6月

田中会計事務所開設

1988年8月

税理士登録

1997年

ダイドー株式会社社外監査役就任(現任)

 

② 社外役員の状況

 当社では現在、社外取締役2名、社外監査役2名を置いております。

 社外取締役及び社外監査役の選任に当たっては、現在から過去3年間において、本人又はその近親者が

 イ 当社の親会社、兄弟会社、子会社の業務執行者

 ロ 当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

 ハ 当社の主要な取引先又はその業務執行者

 ニ 当社からの役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

 ホ 当社の主要株主

 ヘ 当社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与(独立役員が社外監査役の場合)

に当たらないことを選定基準として運用し、独立性の確保を図っております。

 

 社外取締役の奥村隆夫氏は、高い見識を持つとともに、当社の顧客の取締役としての経験等を踏まえ、経営の意思決定に適切な助言と、社内取締役に対する監督機能を遂行する観点から適切な人物と判断し、社外取締役に選任しております。

 社外取締役の堀龍之氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、主にコンプライアンスの視点から、経営の意思決定に適切な助言と、社内取締役に対する監督機能を遂行する観点から適切な人物と判断し、社外取締役に選任しております。

 社外監査役の中島正博氏は、金融機関で長年に亘り企業審査に携わった経験および財務会計に関する相当程度の知見を有していることから、客観的な視点で当社取締役の職務執行の妥当性を監査する観点から適切な人物と判断し、社外監査役に選任しております。

 社外監査役の永田昭夫氏は、公認会計士として豊富な監査経験を有するとともに、企業会計に対する高度な専門性を有することに照らし、当社取締役の職務執行の妥当性を監査する観点から適切な人物と判断し、社外監査役に選任しております。

 

 当該社外取締役2名、社外監査役2名は、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。

 奥村隆夫氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。奥村隆夫氏は、12年前まで日本特殊陶業株式会社の取締役として勤務しておりましたが、退任後から長年経過しており、同氏の独立性に影響を与えるおそれはないものと判断しております。

 堀龍之氏が代表弁護士に就任している丸の内綜合法律事務所と当社との間では法務顧問契約を結んでおりますが、契約金額は少額であり、同氏の独立性に影響を与えるおそれはないものと判断しております。

 中島正博氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また中島正博氏が役員若しくは使用人であった会社および現在勤務しております会社と当社の間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 永田昭夫氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。永田昭夫氏は、8年前まであずさ監査法人の代表社員を務めておりましたが、退任後から長年経過しており、同氏の独立性に影響を与えるおそれはないものと判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

  統制部門との関係

 社外取締役は、定例の取締役会(原則として毎月開催)及び臨時取締役会に出席し、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を行っております。

 社外監査役は、定例の取締役会及び臨時取締役会に出席するとともに、定例の監査役会(原則として毎月開催)および適宜開催されるグループ監査役会に出席するほか、稟議書等の重要書類の検閲や常勤監査役の情報提供などに基づいて、客観的、中立的な立場から助言、提言を行うとともに、経営に対する監視機能を果たしております。また、事業部門へのヒアリングや工場への往査にも同行しております。

 社外監査役は会計監査人との相互連携を図るため、会計監査人から随時監査に関する報告を受けるなど情報交換を行っており、当該情報交換の場に参画するなどしております。内部監査室との相互連携につきましては、必要に応じて内部監査室からの監査報告を受けるなどにより適宜コミュニケーションをとっております。なお、内部監査室は内部統制推進部門と連携して内部統制監査の実施や情報共有を行っており、その内容につきましても適宜社外監査役へ報告しております。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役会長

山 本 眞 一

1950年8月21日

 

1973年3月

当社入社

1993年6月

当社取締役第一営業本部長就任

1998年4月

当社常務取締役営業統括担当就任

1999年4月

当社代表取締役専務中部事業部長就任

2003年6月

当社代表取締役専務中部事業部長

兼経営統括本部長就任

2008年4月

当社代表取締役副社長関東事業部長就任

2009年4月

当社代表取締役社長就任

2019年4月

当社代表取締役会長就任(現任)

 

(注)5

66

代表取締役社長

木 全 幸 治

1956年1月15日

 

1978年3月

当社入社

2000年4月

当社執行役員中部事業部第一営業本部副本部長就任

2002年4月

当社執行役員中部事業部営業統括本部長就任

2002年6月

当社取締役中部事業部営業本部長就任

2005年4月

当社常務取締役中部事業部営業本部長就任

2008年4月

当社専務取締役中部事業部長兼営業本部長就任

2008年6月

株式会社光風企画代表取締役社長就任

2009年1月

上海竹田包装印務技術有限公司董事長就任

2009年4月

当社代表取締役専務中部事業部長 兼営業本部長就任

2010年4月

当社代表取締役副社長事業統括担当就任

2011年4月

当社代表取締役副社長事業統括担当兼事業開発本部長就任

2012年11月

竹田ミクロン株式会社代表取締役社長就任

2015年4月

 

当社代表取締役副社長事業開発本部長兼関西事業部長就任

2015年5月

 

上海竹田包装印務技術有限公司董事長就任

2016年4月

 

当社代表取締役副社長関東事業部長就任

2019年4月

 

当社代表取締役社長関東事業部長就任

2020年4月

当社代表取締役社長就任(現任)

 

(注)5

55

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常務取締役製造統括

兼ファインプロセス

事業部長

兼中部事業部印刷製造

本部長

兼事業開発本部長

兼事業開発部長

福 浦   徹

1958年10月5日

 

1982年3月

当社入社

1998年4月

当社印字製版部長就任

2000年4月

当社執行役員中部事業部メディアソフト部長就任

2003年4月

当社執行役員中部事業部製造本部副本部長兼ファインプロセス部長就任

2006年6月

当社取締役中部事業部製造本部副本部長兼ファインプロセス部長就任

2007年4月

当社取締役中部事業部製造本部長就任

2007年6月

当社常務取締役中部事業部製造本部長就任

2008年4月

当社常務取締役中部事業部副事業部長兼製造本部長就任

2009年1月

大連光華軟件技術有限公司董事長兼総経理就任

2010年4月

当社常務取締役中部事業部長兼製造本部長就任

2012年6月

上海竹田包装印務技術有限公司董事長就任

2013年4月

当社常務取締役中部事業部長兼印刷製造本部長就任

2016年4月

 

当社常務取締役製造統括担当兼中部事業部長

2016年4月

 

株式会社光風企画代表取締役社長就任

2016年11月

 

東京プロセスサービス株式会社代表取締役会長就任(現任)

2017年4月

当社常務取締役就任

2018年4月

 

当社常務取締役中部事業部長兼印刷製造本部長就任

2018年4月

株式会社光風企画代表取締役社長就任

2019年4月

当社常務取締役製造統括兼中部事業部長兼印刷製造本部長就任

2020年4月

当社常務取締役製造統括兼ファインプロセス事業部長兼中部事業部印刷製造本部長兼事業開発本部長兼事業開発部長(現任)

 

(注)5

32

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常務取締役営業統括

兼関東事業部長

兼営業本部長

松 村 泰 宏

1961年5月20日

 

1984年3月

当社入社

2001年5月

当社中部事業部大阪支社長就任

2003年4月

当社執行役員中部事業部大阪支社長就任

2007年4月

当社執行役員中部事業部関西営業本部長兼トータル・ソリューション部長就任

2007年6月

当社取締役中部事業部関西営業本部長兼トータル・ソリューション部長就任

2009年2月

株式会社共同販促代表取締役社長就任

2009年4月

当社取締役関西事業部長兼営業本部長就任

2010年4月

当社取締役関西事業部営業本部長就任

2012年4月

当社取締役関西事業部営業本部長兼トータル・ソリューション部長就任

2013年4月

当社取締役関西事業部営業本部長就任

2015年4月

 

当社取締役関西事業部営業本部長兼製造本部長就任

2016年4月

 

当社取締役関西事業部長兼製造本部長就任

2019年4月

 

当社常務取締役営業統括兼関東事業部副事業部長就任

2020年4月

 

当社常務取締役営業統括兼関東事業部長兼営業本部長就任(現任)

 

(注)5

30

取締役中部事業部長

兼営業本部長

兼販売促進部長

兼事業開発本部副本部長

嶋 貫 浩 明

1964年6月6日

 

1988年3月

当社入社

2011年4月

当社執行役員事業開発本部営業開発部長就任

2016年4月

当社執行役員中部事業部営業本部副本部長就任

2017年4月

当社執行役員中部事業部営業本部長就任

2017年6月

当社取締役中部事業部営業本部長就任

2018年4月

当社取締役中部事業部営業本部長兼事業開発本部長兼事業開発部長就任

2019年4月

当社取締役中部事業部営業本部長兼販売促進部長兼事業開発本部事業開発部長就任

2020年4月

当社取締役中部事業部長兼営業本部長兼販売促進部長兼事業開発本部副本部長就任(現任)

2020年4月

株式会社光風企画代表取締役社長就任(現任)

 

(注)5

9

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

経営統括本部長

細 野 浩 之

1960年5月4日

 

1983年4月

株式会社東海銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

2010年10月

同行札幌支店長就任

2012年7月

当社執行役員関東管理部担当部長就任

2013年4月

当社執行役員関東管理部長就任

2018年4月

当社上席執行役員経営統括本部副本部長兼関東管理部長就任

2019年4月

当社上席執行役員経営統括本部長兼関東管理部長就任

2019年6月

当社取締役経営統括本部長兼関東管理部長就任

2020年4月

当社取締役経営統括本部長就任(現任)

 

(注)5

1

取締役

奥 村 隆 夫

1946年5月6日

 

1970年4月

日本特殊陶業株式会社入社

1998年2月

同社自動車関連事業部営業本部海外市場販売部長就任

2001年10月

英国NGK株式会社へ出向

2002年12月

欧州NGK株式会社へ出向

2003年6月

日本特殊陶業株式会社取締役就任

2006年6月

同社常務取締役就任

2007年6月

同社顧問就任

2010年7月

同社嘱託

2012年6月

当社監査役就任

2015年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)5

取締役

堀   龍 之

1947年5月23日

 

1982年4月

弁護士登録

1982年4月

林法律事務所入所(丸の内綜合法律事務所に名称変更)

2014年1月

 

丸の内綜合法律事務所代表弁護士

就任(現任)

2016年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)5

常勤監査役

内 藤 信 幸

1956年1月6日

 

2004年10月

当社入社

2007年4月

当社経理部長就任

2010年4月

当社執行役員経理部長就任

2014年4月

当社執行役員経営統括本部副本部長就任

2017年4月

当社上席執行役員経営統括本部副本部長就任

2018年4月

当社執行役員経営統括本部法務担当就任

2020年6月

当社常勤監査役就任(現任)

 

(注)6

1

監査役

中 島 正 博

1949年9月30日

 

1973年4月

株式会社東海銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

1998年4月

同行桜通支店長就任

2000年6月

中部日本放送株式会社経営管理局付部長就任

2007年6月

同社テレビ編成局付局長就任

2009年9月

同社退職

2011年3月

株式会社名古屋エステイト(現 エステイトアクティフ株式会社)入社

2011年3月

同社総務部長就任

2011年4月

当社仮監査役就任

2011年6月

当社監査役就任(現任)

2015年12月

エステイトアクティフ株式会社執行役員総務部長就任

2018年4月

 

株式会社みらいホールディングス顧問就任

2020年6月

株式会社みらいホールディングス監査役就任(現任)

 

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

永 田 昭 夫

1948年9月15日

 

1976年3月

公認会計士登録

1988年8月

中央新光監査法人代表社員就任

2007年8月

あずさ監査法人代表社員就任

2011年7月

公認会計士永田昭夫事務所開設

2012年6月

日本トランスシティ株式会社社外監査役就任(現任)

2013年5月

株式会社UCS社外監査役就任

2015年5月

株式会社パレモ(現 パレモ・ホールディングス)社外取締役就任(現任)

2015年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)4

197

(注)1 取締役 奥村 隆夫及び堀 龍之は、社外取締役です。

2 監査役 中島 正博及び永田 昭夫は、社外監査役です。

3 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

執行役員は11名で、このうち上席執行役員には関東事業部営業本部副本部長兼マーケティング部長 大脇 学、東京プロセスサービス株式会社 常務取締役 河合 隆広、上海竹田包装印務技術有限公司 董事長兼総経理兼事業開発本部海外営業部長 高橋 一雄、執行役員にはファインプロセス事業部副事業部長 吉野 庄治、関西事業部長兼営業本部長 宮本 輝信、ソリューション本部長兼企画部長 大倉 基弘、関東事業部製造本部長 鈴木 隆之、中部事業部営業本部付 三木 哲朗、関東事業部製造本部副本部長兼プロダクトサービス部長兼営業本部業務営業部長 中林 和之、経営統括本部関東管理部長 山口 亘、経営統括本部経理部長兼関西管理部長 巻尾 忠臣で構成されております。

4 2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

5 2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。

6 2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

田 中 誠 治

1956年9月24日生

1988年3月

公認会計士登録

1988年6月

田中会計事務所開設

1988年8月

税理士登録

1997年

2016年6月

2019年6月

ダイドー株式会社社外監査役就任(現任)

当社補欠監査役就任(現任)

中日本興業株式会社社外監査役就任(現任)

 

② 社外役員の状況

 当社では現在、社外取締役2名、社外監査役2名を置いております。

 社外取締役及び社外監査役の選任に当たっては、現在から過去3年間において、本人又はその近親者が

 イ 当社の親会社、兄弟会社、子会社の業務執行者

 ロ 当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

 ハ 当社の主要な取引先又はその業務執行者

 ニ 当社からの役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

 ホ 当社の主要株主

 ヘ 当社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与(独立役員が社外監査役の場合)

に当たらないことを選定基準として運用し、独立性の確保を図っております。

 

 社外取締役の奥村隆夫氏は、高い見識を持つとともに、当社の顧客の取締役としての経験等を踏まえ、経営の意思決定に適切な助言と、社内取締役に対する監督機能を遂行する観点から適切な人物と判断し、社外取締役に選任しております。

 社外取締役の堀龍之氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、主にコンプライアンスの視点から、経営の意思決定に適切な助言と、社内取締役に対する監督機能を遂行する観点から適切な人物と判断し、社外取締役に選任しております。

 社外監査役の中島正博氏は、金融機関で長年に亘り企業審査に携わった経験および財務会計に関する相当程度の知見を有していることから、客観的な視点で当社取締役の職務執行の妥当性を監査する観点から適切な人物と判断し、社外監査役に選任しております。

 社外監査役の永田昭夫氏は、公認会計士として豊富な監査経験を有するとともに、企業会計に対する高度な専門性を有することに照らし、当社取締役の職務執行の妥当性を監査する観点から適切な人物と判断し、社外監査役に選任しております。

 

 当該社外取締役2名、社外監査役2名は、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。

 奥村隆夫氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。奥村隆夫氏は、13年前まで日本特殊陶業株式会社の取締役として勤務しておりましたが、退任後から長年経過しており、同氏の独立性に影響を与えるおそれはないものと判断しております。

 堀龍之氏が代表弁護士に就任している丸の内綜合法律事務所と当社との間では法務顧問契約を結んでおりますが、契約金額は少額であり、同氏の独立性に影響を与えるおそれはないものと判断しております。

 中島正博氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また中島正博氏が役員若しくは使用人であった会社と当社の間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 永田昭夫氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。永田昭夫氏は、9年前まであずさ監査法人の代表社員を務めておりましたが、退任後から長年経過しており、同氏の独立性に影響を与えるおそれはないものと判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

  統制部門との関係

 社外取締役は、定例の取締役会(原則として毎月開催)及び臨時取締役会に出席し、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を行っております。

 社外監査役は、定例の取締役会及び臨時取締役会に出席するとともに、定例の監査役会(原則として毎月開催)および適宜開催されるグループ監査役会に出席するほか、稟議書等の重要書類の検閲や常勤監査役の情報提供などに基づいて、客観的、中立的な立場から助言、提言を行うとともに、経営に対する監視機能を果たしております。また、事業部門へのヒアリングや工場への往査にも同行しております。

 社外監査役は会計監査人との相互連携を図るため、会計監査人から随時監査に関する報告を受けるなど情報交換を行っており、当該情報交換の場に参画するなどしております。内部監査室との相互連携につきましては、必要に応じて内部監査室からの監査報告を受けるなどにより適宜コミュニケーションをとっております。なお、内部監査室は内部統制推進部門と連携して内部統制監査の実施や情報共有を行っており、その内容につきましても適宜社外監査役へ報告しております。

社外役員の選任

2017/6/282018/1/192018/6/272018/12/172019/6/262020/6/25選任の理由
奥村 隆夫奥村隆夫氏は、企業経営、海外勤務を通じた豊富な経験、見識があり、当社の経営において外部の視点を持って客観的かつ専門的に助言をいただけると判断しました。また、同氏と当社との間では特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定するものであります。
堀 龍之堀龍之氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、主にコンプライアンスの視点から、経営の意思決定に適切な助言をいただけると判断しました。また、同氏と当社との間では特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定するものであります。