ノダ【7879】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/12018/12/192019/3/72020/3/6
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数12人12人10人10人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)20人20人20人20人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性16名 女性0名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

野 田 章 三

昭和26年8月2日生

平成元年2月

石巻合板工業㈱ 代表取締役社長就任

(注)3

310

平成15年2月

当社代表取締役副社長就任

平成18年1月

当社代表取締役副社長、全部門管掌、建材製造本部長

平成18年12月

当社代表取締役社長就任(現任)

代表取締役副社長

野 田   励

昭和50年7月12日生

平成10年4月

サントリー㈱ 入社

(注)3

64

平成17年5月

当社入社

平成18年12月

当社建材事業部副事業部長

平成19年2月

当社取締役建材事業部副事業部長就任

平成23年2月

当社常務取締役建材事業部長兼製品開発部長就任

平成24年1月

平成25年1月

当社常務取締役建材事業部長

当社専務取締役就任

平成28年12月

当社代表取締役副社長就任

(現任)

常務取締役

繊維板事業

部長

島 村   明

昭和28年4月27日生

昭和52年4月

平成21年2月

平成25年2月

平成28年1月

当社入社

当社繊維板事業部長

当社取締役繊維板事業部長就任

当社常務取締役繊維板事業部長就任(現任)

(注)3

6

常務取締役

総務部長

奧 園 晴 美

昭和26年1月16日生

昭和49年4月

当社入社

(注)3

1

平成15年8月

当社総務部長兼人事部長兼法務室長

平成16年2月

当社取締役総務部長兼人事部長兼法務室長就任

平成28年12月

当社常務取締役総務人事部長兼業務部長就任

平成29年1月

当社常務取締役総務部長(現任)

常務取締役

建材事業
部長

髙津原 健太郎

昭和34年11月2日生

昭和63年11月

当社入社

(注)3

1

平成25年1月

当社建材事業部長

平成25年2月

当社取締役建材事業部長就任

平成28年12月

当社常務取締役建材事業部長就任(現任)

常務取締役

国産材活用

事業部長

野 田 四 郎

昭和30年10月16日生

平成16年1月

石巻合板工業㈱ 代表取締役社長就任(現任)

(注)3

20

平成30年2月

当社常務取締役国産材活用事業部長就任(現任)

常務取締役

建材製造

本部長

中 村 嘉 宏

昭和29年7月17日生

昭和52年4月

当社入社

(注)3

2

平成26年1月

当社建材製造本部長

平成26年2月

当社取締役建材製造本部長就任

平成30年2月

当社常務取締役建材製造本部長就任(現任)

取締役

上 原 敏 彦

昭和27年10月3日生

昭和52年4月

当社入社

(注)3

3

平成10年10月

当社情報システム室長

平成24年2月

当社取締役情報システム室長就任

平成29年12月

当社取締役情報システム室担当(現任)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

経理部長

辻 村   力

昭和29年1月11日生

昭和47年3月

平成24年1月

平成25年2月

当社入社

当社経理部長

当社取締役経理部長就任(現任)

(注)3

1

取締役

経営企画

部長

宮 田 佳 明

昭和36年4月6日生

昭和62年4月

富士通㈱ 入社

(注)3

1

平成29年4月

当社入社

平成29年12月

当社経営企画部長

平成30年2月

当社取締役経営企画部長就任

(現任)

取締役

髙 井 章 吾

昭和13年4月17日生

昭和43年4月

弁護士登録

(注)3

2

平成5年4月

藤林法律事務所シニアパートナー(現任)

平成25年2月

当社監査役就任

平成27年2月

当社取締役就任(現任)

取締役

塩 坂   健

昭和24年1月28日生

平成26年7月

NK化成㈱相談役就任

(注)3

平成28年2月

当社取締役就任(現任)

常勤監査役

浦 田   進

昭和23年8月18日生

昭和48年4月

NTNカセイ㈱ 入社

(注)4

平成16年2月

当社監査役就任(現任)

常勤監査役

長 谷 川 倫 源

昭和30年10月8日生

昭和55年4月

当社入社

(注)4

1

平成24年1月

当社企画室長

平成28年2月

当社監査役就任(現任)

監査役

安 川 隆 二

昭和24年9月29日生

昭和47年3月

当社入社

(注)4

1

平成7年11月

当社経理部長

平成9年2月

当社取締役経理部長就任

平成25年2月

当社監査役就任(現任)

監査役

三 浦   悟

昭和31年3月27日生

昭和56年4月

公認会計士登録

(注)4

平成2年6月

税理士登録

 

三浦公認会計士事務所開設(現任)

平成27年2月

当社監査役就任(現任)

415

 

 

 

(注) 1 取締役 髙井章吾及び塩坂 健は、社外取締役であります。

2 常勤監査役 浦田 進及び監査役 三浦 悟は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、平成29年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、常勤監査役 浦田 進及び常勤監査役 長谷川倫源は、平成27年11月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで、監査役 安川隆二は、平成28年11月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで、監査役 三浦 悟は、平成26年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 代表取締役副社長 野田 励は、代表取締役社長 野田章三の甥であり、常務取締役 野田四郎は同社長の弟であります。

 

5 【役員の状況】

男性14名 女性0名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
会長

野 田 章 三

昭和26年8月2日生

平成元年2月

石巻合板工業㈱ 代表取締役社長就任

平成15年2月

当社代表取締役副社長就任

平成18年1月

当社代表取締役副社長、全部門管掌、建材製造本部長

平成18年12月

当社代表取締役社長就任

平成30年12月

当社代表取締役会長就任(現任)

(注)3

310

代表取締役社長

野 田   励

昭和50年7月12日生

平成10年4月

サントリー㈱ 入社

平成17年5月

当社入社

平成18年12月

当社建材事業部副事業部長

平成19年2月

当社取締役建材事業部副事業部長就任

平成23年2月

当社常務取締役建材事業部長兼製品開発部長就任

平成24年1月

当社常務取締役建材事業部長

平成25年1月

当社専務取締役就任

平成28年12月

当社代表取締役副社長就任

平成30年12月

当社代表取締役社長就任(現任)

(注)3

64

常務取締役

繊維板事業

部長

島 村   明

昭和28年4月27日生

昭和52年4月

当社入社

平成21年2月

当社繊維板事業部長

平成25年2月

当社取締役繊維板事業部長就任

平成28年1月

当社常務取締役繊維板事業部長就任(現任)

(注)3

6

常務取締役

建材事業
部長

髙津原 健太郎

昭和34年11月2日生

昭和63年11月

当社入社

平成25年1月

当社建材事業部長

平成25年2月

当社取締役建材事業部長就任

平成28年12月

当社常務取締役建材事業部長就任(現任)

(注)3

1

常務取締役

国産材活用

事業部長

野 田 四 郎

昭和30年10月16日生

平成16年1月

石巻合板工業㈱ 代表取締役社長就任(現任)

平成30年2月

当社常務取締役国産材活用事業部長就任(現任)

(注)3

20

常務取締役

建材製造

本部長

中 村 嘉 宏

昭和29年7月17日生

昭和52年4月

当社入社

平成26年1月

当社建材製造本部長

平成26年2月

当社取締役建材製造本部長就任

平成30年2月

当社常務取締役建材製造本部長就任(現任)

(注)3

2

常務取締役

経理部長

辻 村   力

昭和29年1月11日生

昭和47年3月

当社入社

平成24年1月

当社経理部長

平成25年2月

当社取締役経理部長就任

平成31年2月

当社常務取締役経理部長就任(現任)

(注)3

1

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

経営企画

部長

宮 田 佳 明

昭和36年4月6日生

昭和62年4月

富士通㈱ 入社

平成29年4月

当社入社

平成29年12月

当社経営企画部長

平成30年2月

当社取締役経営企画部長就任

(現任)

(注)3

1

取締役

髙 井 章 吾

昭和13年4月17日生

昭和43年4月

弁護士登録

平成5年4月

藤林法律事務所シニアパートナー(現任)

平成25年2月

当社監査役就任

平成27年2月

当社取締役就任(現任)

(注)3

2

取締役

塩 坂   健

昭和24年1月28日生

平成26年7月

NK化成㈱相談役就任

平成28年2月

当社取締役就任(現任)

(注)3

常勤監査役

浦 田   進

昭和23年8月18日生

昭和48年4月

NTNカセイ㈱ 入社

平成16年2月

当社監査役就任(現任)

(注)4

常勤監査役

長 谷 川 倫 源

昭和30年10月8日生

昭和55年4月

当社入社

平成24年1月

当社企画室長

平成28年2月

当社監査役就任(現任)

(注)4

1

監査役

三 浦   悟

昭和31年3月27日生

昭和56年4月

公認会計士登録

平成2年6月

税理士登録

 

三浦公認会計士事務所開設(現任)

平成27年2月

当社監査役就任(現任)

(注)4

監査役

上 原 敏 彦

昭和27年10月3日生

昭和52年4月

当社入社

平成10年10月

当社情報システム室長

平成24年2月

当社取締役情報システム室長就任

平成31年2月

当社監査役就任(現任)

(注)4

3

414

 

 

 

(注) 1 取締役 髙井章吾及び塩坂 健は、社外取締役であります。

2 常勤監査役 浦田 進及び監査役 三浦 悟は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、平成30年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、常勤監査役 浦田 進及び常勤監査役 長谷川倫源は、平成27年11月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで、監査役 三浦 悟は、平成30年11月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで、監査役 上原敏彦は、前任の監査役より任期を引き継いでおり、平成30年11月期に係る定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5 代表取締役社長 野田 励は、代表取締役会長 野田章三の甥であり、常務取締役 野田四郎は同社長の叔父であります。

 

(2) 【役員の状況】

①  役員の一覧

男性14名 女性0名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役会長

野 田 章 三

1951年8月2日生

1989年2月

石巻合板工業㈱ 代表取締役社長就任

2003年2月

当社代表取締役副社長就任

2006年1月

当社代表取締役副社長、全部門管掌、建材製造本部長

2006年12月

当社代表取締役社長就任

2018年12月

当社代表取締役会長就任(現任)

(注)3

310

代表取締役社長

野 田   励

1975年7月12日生

1998年4月

サントリー㈱ 入社

2005年5月

当社入社

2006年12月

当社建材事業部副事業部長

2007年2月

当社取締役建材事業部副事業部長就任

2011年2月

当社常務取締役建材事業部長兼製品開発部長就任

2012年1月

当社常務取締役建材事業部長

2013年1月

当社専務取締役就任

2016年12月

当社代表取締役副社長就任

2018年12月

当社代表取締役社長就任(現任)

(注)3

64

常務取締役
繊維板事業部長

島 村   明

1953年4月27日生

1977年4月

当社入社

2009年2月

当社繊維板事業部長

2013年2月

当社取締役繊維板事業部長就任

2016年1月

当社常務取締役繊維板事業部長就任(現任)

(注)3

6

常務取締役
建材事業部長

髙津原 健太郎

1959年11月2日生

1988年11月

当社入社

2013年1月

当社建材事業部長

2013年2月

当社取締役建材事業部長就任

2016年12月

当社常務取締役建材事業部長就任(現任)

(注)3

1

常務取締役
国産材活用事業部長

野 田 四 郎

1955年10月16日生

2004年1月

石巻合板工業㈱ 代表取締役社長就任(現任)

2018年2月

当社常務取締役国産材活用事業部長就任(現任)

(注)3

20

常務取締役
 建材製造本部長

中 村 嘉 宏

1954年7月17日生

1977年4月

当社入社

2014年1月

当社建材製造本部長

2014年2月

当社取締役建材製造本部長就任

2018年2月

当社常務取締役建材製造本部長就任(現任)

(注)3

2

常務取締役
経理部長

辻 村   力

1954年1月11日生

1972年3月

当社入社

2012年1月

当社経理部長

2013年2月

当社取締役経理部長就任

2019年2月

当社常務取締役経理部長就任

(現任)

(注)3

1

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
経営企画部長

宮 田 佳 明

1961年4月6日生

1987年4月

富士通㈱ 入社

2017年4月

当社入社

2017年12月

当社経営企画部長

2018年2月

当社取締役経営企画部長就任

(現任)

(注)3

1

取締役

髙 井 章 吾

1938年4月17日生

1968年4月

弁護士登録

1993年4月

藤林法律事務所シニアパートナー(現任)

2013年2月

当社監査役就任

2015年2月

当社取締役就任(現任)

(注)3

2

取締役

塩 坂   健

1949年1月28日生

2014年7月

NK化成㈱相談役就任

2016年2月

当社取締役就任(現任)

(注)3

常勤監査役

浦 田   進

1948年8月18日生

1973年4月

NTNカセイ㈱ 入社

2004年2月

当社監査役就任(現任)

(注)4

常勤監査役

長 谷 川 倫 源

1955年10月8日生

1980年4月

当社入社

2012年1月

当社企画室長

2016年2月

当社監査役就任(現任)

(注)4

1

監査役

三 浦   悟

1956年3月27日生

1981年4月

公認会計士登録

1990年6月

税理士登録

 

三浦公認会計士事務所開設(現任)

2015年2月

当社監査役就任(現任)

(注)4

監査役

上 原 敏 彦

1952年10月3日生

1977年4月

当社入社

1998年10月

当社情報システム室長

2012年2月

当社取締役情報システム室長就任

2019年2月

当社監査役就任(現任)

(注)4

3

414

 

 

 

(注) 1 取締役 髙井章吾及び塩坂 健は、社外取締役であります。

2 常勤監査役 浦田 進及び監査役 三浦 悟は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2019年11月期に係る定時株主総会終結の時から2020年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、常勤監査役 浦田 進及び常勤監査役 長谷川倫源は、2019年11月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで、監査役 三浦 悟は、2018年11月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで、監査役 上原敏彦は、前任の監査役より任期を引き継いでおり、2018年11月期に係る定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5 代表取締役社長 野田 励は、代表取締役会長 野田章三の甥であり、常務取締役 野田四郎は同社長の叔父であります。

 

②  社外役員の状況

当社は社外取締役を2名、社外監査役を2名選任し、経営監視機能の客観性及び中立性の確保を図っております。

社外取締役の髙井章吾氏は、当社の顧問弁護士であり、藤林法律事務所のシニアパートナーです。法令等に関する専門的な知見を有しており、客観的な立場から、適宜貴重なご指摘やご意見等をいただいております。また、同氏は株式会社トライアイズの社外取締役を兼職しております。なお、当社と同氏との間には特別な利害関係はありません。また、当社は藤林法律事務所及び株式会社トライアイズとは特別の関係はありません。

社外取締役の塩坂健氏は、他社での会社経営に関する豊富な知識や経験に加え、業界に関する幅広い知見を有しており、客観的な立場から、適宜貴重なご指摘やご意見等をいただいております。なお、当社と同氏との間には特別な利害関係はありません。

社外監査役浦田進氏は、他社での実務経験と幅広い知識を活かし、適宜貴重なご指摘やご意見等をいただいております。なお、当社と同氏との間には特別な利害関係はありません。

社外監査役三浦悟氏は当社の顧問税理士であり、三浦公認会計士事務所の代表者です。同氏は公認会計士及び税理士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、同氏は株式会社東計電算の社外取締役(監査等委員)及びショーボンドホールディングス株式会社の社外取締役(監査等委員)を兼職しています。なお、当社と同氏との間には特別な利害関係はありません。また、当社は、三浦公認会計士事務所及び株式会社東計電算並びにショーボンドホールディングス株式会社とは特別の関係はありません。

なお当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する具体的な基準又は方針は定めておりませんが、その選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等も参考にしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

統制部門との関係

 社外取締役は、独立した立場から取締役の業務執行を監督するため、取締役会への出席に加え毎月開催の事業戦略会議などの重要会議にも出席して経営の監視・監督に必要な情報を収集するほか、適宜、内部監査部門や各監査役と意見交換を行っております。

社外監査役は、会計監査及び内部統制監査においては、監査の実施状況をはじめ各種情報の共有化をはかるとともに効率的な監査の実施を行う観点から、内部監査部門・各監査役・会計監査人とは定期的な意見交換を行い、相互連携に努めております。また各監査役は、内部統制関連部門(内部監査室、経理部ほか)から適宜、その進捗状況等に関する報告を受けるとともに、社外監査役は社内監査役との連携の下、適宜、内部統制関連部門に対し、必要な助言等を行っております。

 

社外役員の選任

2018/3/12018/12/192019/3/72020/3/6選任の理由
高井 章吾弁護士としての法令等に関する専門知識や経験等を活かしていただき、独立した立場から、また幅広い見地から当社の経営全般に的確な助言や指摘が得られるものと考えており、社外取締役に選任しています。なお、同氏は当社の顧問弁護士でありますが、取引の規模や性質に照らし、当社との間に特段の利害関係はなく、その独立性は充分に確保されていることなどから、一般株主との利益相反が生じる恐れのないものとして、独立役員に指定しています。
塩坂 健他社での会社経営に関する豊富な知識や経験に加え、業界に関する知見等があり、独立した立場から、また幅広い見地から当社の経営全般に的確な助言や指摘が得られるものと考えており、社外取締役に選任しています。なお、同氏は当社と特段の利害関係がない他の会社の出身者であり、その独立性は充分に確保されていることなどから、一般株主との利益相反が生じる恐れのないものとして、独立役員に指定しています。