セブン工業【7896】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/282018/12/52019/3/282019/6/272020/6/23
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人8人8人7人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)12人12人12人12人12人
役員任期2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

取締役会長

 

都築 寛明

昭和29年9月21日生

 

 

昭和53年4月

昭和60年4月

平成5年5月

平成24年4月

平成28年6月

都築木材㈱入社

同社取締役

同社代表取締役副社長

同社代表取締役社長(現任)

当社取締役会長就任(現任)

 

(注)4

代表取締役社長

 

田中 太郎

昭和41年6月4日生

 

平成2年4月

住友商事㈱入社

平成19年5月

同社生活資材本部木材資源事業部長付

平成24年1月

当社へ出向 顧問

平成24年4月

当社総務部長

平成24年6月

当社取締役管理本部長・総務部長

平成27年6月

当社取締役退任

 

住友商事㈱生活資材・不動産本部木材資源事業部長付

平成28年6月

当社代表取締役社長就任(現任)

営業本部長

 

(注)4

常務取締役

社長補佐

梅村 誠司

昭和31年2月6日生

 

昭和53年3月

当社入社

平成11年4月

当社技術部長

平成14年10月

当社商品企画開発部長

平成16年4月

当社化粧建材部長

平成20年4月

当社製造本部副本部長

 

積層建材部長

平成21年6月

当社取締役就任

平成22年6月

製造業務部長

平成22年11月

生産管理部長

平成23年1月

平成25年6月

製造本部長

常務取締役就任(現任)

平成28年12月

内装建材事業本部長

平成29年12月

社長補佐(現任)

 

(注)4

3

取締役

木構造建材事業本部長

横井 勝

昭和35年11月7日生

 

平成14年10月

当社入社

当社関西営業部長

平成17年1月

当社西日本営業部長

平成19年4月

当社プレカット部長

平成21年4月

当社製造本部副本部長

木構造建材部長

平成23年6月

当社取締役就任(現任)

平成28年12月

木構造建材事業本部長(現任)

平成29年12月

製造部長

 

(注)4

0

取締役

管理本部長

阿部 正義

昭和30年2月24日生

 

昭和55年7月

当社入社

平成8年4月

当社経理部長

平成14年4月

当社総務部長

平成16年4月

当社経理部長

平成25年6月

当社取締役就任(現任)

管理本部副本部長

平成25年10月

経営企画部長

平成27年6月

管理本部長(現任)

 

(注)4

4

取締役

 

高光 克典

昭和34年4月20日生

 

 

昭和57年4月

住友商事㈱入社

平成13年11月

Nichiha USA,Inc.へ出向 同社取締役社長

平成21年6月

三井住商建材㈱(現SMB建材㈱)へ出向 同社代表取締役社長

平成25年7月

住友商事㈱生活資材本部木材資源事業部長

平成26年6月

当社取締役就任(現任)

平成27年4月

住友商事㈱生活資材・不動産本部長補佐(現任)

生活資材事業推進部長

平成28年4月

同社総合建設開発部長

 

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

取締役

 

山北 耕介

昭和40年10月5日生

 

平成元年4月

住友商事㈱入社

平成16年4月

当社へ出向 顧問

平成16年6月

当社取締役管理統括・経営企画室管掌

平成17年1月

当社取締役業務管理担当・OEM営業部担当補佐・プレカット部長

平成18年6月

当社取締役退任

平成18年7月

住友商事㈱生活資材本部木材資源事業部部長付

平成27年4月

同社生活資材・不動産本部木材資源事業部長(現任)

平成27年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)4

取締役

 

西垣 貴文

昭和54年10月3日生

 

 

平成15年4月

住友電気工業㈱入社

平成20年9月

西垣林業㈱入社

平成22年3月

同社執行役員

平成23年3月

同社取締役 舞鶴事業所営業部担当兼部長

平成24年3月

同社取締役 総務部担当兼部長

平成26年3月

同社常務取締役

平成28年3月

同社代表取締役専務 中部地区統括・名古屋本社市売部担当(現任)

平成28年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)4

監査役

(常勤)

 

近藤 辰彦

昭和27年4月12日生

 

 

 

 

昭和51年3月

当社入社

平成9年4月

当社総務部長

平成13年4月

当社品質保証部長

平成16年4月

当社総務部長

平成24年4月

当社内部監査室長

平成28年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)5

0

監査役

 

串田 正克

昭和25年12月7日生

 

昭和61年4月

串田法律事務所開設(現任)

平成13年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)5

監査役

 

稲越 千束

昭和24年6月15日生

 

昭和50年3月

 

監査法人伊東会計事務所(現有限責任 あずさ監査法人)入所

昭和55年9月

公認会計士登録

平成10年7月

同監査法人代表社員

平成23年7月

有限責任 あずさ監査法人退任

公認会計士稲越千束事務所開設(現任)

平成26年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)6

 

 

 

 

 

10

 (注)1.取締役高光克典及び西垣貴文の両名は、社外取締役であります。

2.監査役串田正克及び稲越千束の両名は、社外監査役であります。

3.所有株式数は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

4.平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

 

後藤 保明

昭和24年9月13日生

 

昭和52年11月

当社入社

平成4年12月

当社取締役総務部長

平成8年10月

当社取締役生産管理部長

平成11年4月

当社取締役構造建材部長

平成14年7月

当社取締役和室建材部長

平成16年6月

当社参与

平成20年6月

当社内部監査室長

平成24年4月

当社内部監査室参与(現任)

 

1

 

野口 洋高

昭和50年5月12日生

 

平成19年9月

弁護士登録 窪田法律特許事務所入所

平成20年1月

ホーガン・ロヴェルズ法律事務所外国法共同事業

平成27年6月

串田法律事務所入所(現任)

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役会長

都築 寛明

1954年9月21日

 

1978年4月

1985年4月

1992年5月

2012年4月

2016年6月

都築木材㈱入社

同社取締役

同社代表取締役副社長

同社代表取締役社長(現任)

当社取締役会長就任(現任)

 

(注)4

代表取締役社長

田中 太郎

1966年6月4日

 

1990年4月

住友商事㈱入社

2007年5月

同社生活資材本部木材資源事業部長付

2012年1月

当社へ出向 顧問

2012年4月

当社総務部長

2012年6月

当社取締役管理本部長・総務部長

2015年6月

当社取締役退任

 

住友商事㈱生活資材・不動産本部木材資源事業部長付

2016年6月

当社代表取締役社長就任(現任)

営業本部長

 

(注)4

常務取締役

社長補佐

梅村 誠司

1956年2月6日

 

1978年3月

当社入社

1999年4月

当社技術部長

2002年10月

当社商品企画開発部長

2004年4月

当社化粧建材部長

2008年4月

当社製造本部副本部長

 

積層建材部長

2009年6月

当社取締役就任

2010年6月

製造業務部長

2010年11月

生産管理部長

2011年1月

2013年6月

製造本部長

常務取締役就任(現任)

2016年12月

内装建材事業本部長

2017年12月

社長補佐(現任)

 

(注)4

4

取締役

木構造建材事業本部長

横井 勝

1960年11月7日

 

2002年10月

当社入社

当社関西営業部長

2005年1月

当社西日本営業部長

2007年4月

当社プレカット部長

2009年4月

当社製造本部副本部長

木構造建材部長

2011年6月

当社取締役就任(現任)

2016年12月

木構造建材事業本部長(現任)

2017年12月

製造部長

 

(注)4

1

取締役

管理本部長

阿部 正義

1955年2月24日

 

1980年7月

当社入社

1996年4月

当社経理部長

2002年4月

当社総務部長

2004年4月

当社経理部長

2013年6月

当社取締役就任(現任)

管理本部副本部長

2013年10月

経営企画部長

2015年6月

管理本部長(現任)

 

(注)4

4

取締役

高光 克典

1959年4月20日

 

1982年4月

住友商事㈱入社

2001年11月

Nichiha USA,Inc.へ出向 同社取締役社長

2009年6月

三井住商建材㈱(現SMB建材㈱)へ出向 同社代表取締役社長

2013年7月

住友商事㈱生活資材本部木材資源事業部長

2014年6月

当社取締役就任(現任)

2015年4月

住友商事㈱生活資材・不動産本部長補佐(現任)

生活資材事業推進部長

2016年4月

同社総合建設開発部長

 

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

山北 耕介

1965年10月5日

 

1989年4月

住友商事㈱入社

2004年4月

当社へ出向 顧問

2004年6月

当社取締役管理統括・経営企画室管掌

2005年1月

当社取締役業務管理担当・OEM営業部担当補佐・プレカット部長

2006年6月

当社取締役退任

2006年7月

住友商事㈱生活資材本部木材資源事業部部長付

2015年4月

同社生活資材・不動産本部木材資源事業部長(現任)

2015年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)4

取締役

西垣 貴文

1979年10月3日

 

2003年4月

住友電気工業㈱入社

2008年9月

西垣林業㈱入社

2010年3月

同社執行役員

2011年3月

同社取締役 舞鶴事業所営業部担当兼部長

2012年3月

同社取締役 総務部担当兼部長

2014年3月

同社常務取締役

2016年3月

同社代表取締役専務 中部地区統括・名古屋本社市売部担当(現任)

2016年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)4

監査役

(常勤)

近藤 辰彦

1952年4月12日

 

1976年3月

当社入社

1997年4月

当社総務部長

2001年4月

当社品質保証部長

2004年4月

当社総務部長

2012年4月

当社内部監査室長

2016年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)5

0

監査役

串田 正克

1950年12月7日

 

1986年4月

串田法律事務所開設(現任)

2001年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)5

監査役

稲越 千束

1949年6月15日

 

1975年3月

 

監査法人伊東会計事務所(現有限責任 あずさ監査法人)入所

1980年9月

公認会計士登録

1998年7月

同監査法人代表社員

2011年7月

有限責任 あずさ監査法人退任

公認会計士稲越千束事務所開設(現任)

2014年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)6

10

 (注)1.取締役高光克典及び西垣貴文の両名は、社外取締役であります。

2.監査役串田正克及び稲越千束の両名は、社外監査役であります。

3.所有株式数は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

4.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.2016年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

 

後藤 保明

1949年9月13日生

 

1977年11月

当社入社

1992年12月

当社取締役総務部長

1996年10月

当社取締役生産管理部長

1999年4月

当社取締役構造建材部長

2002年7月

当社取締役和室建材部長

2004年6月

当社参与

2008年6月

当社内部監査室長

2012年4月

当社内部監査室参与(現任)

 

1

 

野口 洋高

1975年5月12日生

 

2007年9月

弁護士登録 窪田法律特許事務所入所

2008年1月

ホーガン・ロヴェルズ法律事務所外国法共同事業

2015年6月

串田法律事務所入所(現任)

 

 

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役高光克典は住友商事株式会社の業務執行者であります。同社は当社議決権の20.6%を所有するその他の関係会社であり、同社は資材調達における取引先の1社でありますが、現在の取引状況から、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断しており、上場金融商品取引所の定める独立役員に指定しております。

 社外取締役西垣貴文は西垣林業株式会社の代表取締役専務であります。同社は当社の議決権の14.0%を所有する主要株主でありますが、直接的な取引高は僅少であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断しており、上場金融商品取引所の定める独立役員に指定しております。

 社外監査役串田正克は弁護士(串田法律事務所代表)であり、その中立的な立場から、上場金融商品取引所の定める独立役員の要件を充たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため独立役員に指定しております。

 社外監査役稲越千束は公認会計士(公認会計士稲越千束事務所代表)であり、その中立的な立場から、上場金融商品取引所の定める独立役員の要件を充たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため独立役員に指定しております。

 社外取締役2名及び社外監査役2名と当社の間には、いずれも人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

 社外取締役又は社外監査役の選任について、当社からの独立性に関する特段の基準を設けておりませんが、社外取締役については、経営全般の監督機能が発揮できる立場にあり、そのための必要な見識、経験を有していること、社外監査役については、高い専門性、多角的な視点からあるいは中立的見地から監査が行える豊富な経験や幅広い知見を有していることを選任の基本方針としております。

 社外取締役は、それぞれ経営全般に対する幅広い視点から的確な提言を行っており、選任状況は適切であると考えております。社外監査役は、上場金融商品取引所の定める独立役員の要件を満たすなど高い独立性を有するほか、専門性、中立的視点から取締役の業務執行の適法性や取締役会の意思決定の適正性を確保するための役割を果たしており選任状況は適切であると考えております。

 社外取締役及び社外監査役は、必要に応じミーティングを行うなど、緊密に相互連携を図っております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社は、取締役会構成員11名のうち5名が独立役員を含む社外取締役、非業務執行取締役及び社外監査役で構成されております。取締役会等における議論についても、各々の専門的見地から意思決定または進捗管理等について、客観的かつ中立的な提言がなされるなど、経営全般における監査、監督が的確に行われております。

 常勤監査役と内部監査室は常に連携する体制となっており、常勤監査役は内部監査室が行う各部署への業務監査に同行しており、また会計監査人との連携については、監査講評会の出席や在庫たな卸等資産監査への同行を始め緊密な連携を図っております。

 内部統制に関しては、これを統括する管理本部長のもとで組織するインターナルコントロール委員会及びその複数の分科会において、いずれも内部監査室の出席のもと会計監査人、内部監査室からの指摘をもとに議論がなされ改善を推進しております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役会長

都築 寛明

1954年9月21日

 

1978年4月

1985年4月

1992年5月

2012年4月

2016年6月

都築木材㈱入社

同社取締役

同社代表取締役副社長

同社代表取締役社長(現任)

当社取締役会長就任(現任)

 

(注)4

代表取締役社長

木下 浩一

1960年3月12日

 

1983年4月

三菱商事㈱入社

2008年4月

同社資材本部戦略企画室長

2009年4月

米国三菱商事会社ロサンゼルス支店長

2012年4月

三菱商事建材㈱執行役員経営企画室長

2013年6月

同社取締役常務執行役員木材建材本部長

2020年3月

三菱商事㈱退職

2020年4月

当社顧問就任

2020年6月

当社代表取締役社長就任(現任)

 

(注)5

常務取締役

社長補佐

内部監査室長

梅村 誠司

1956年2月6日

 

1978年3月

当社入社

1999年4月

当社技術部長

2002年10月

当社商品企画開発部長

2004年4月

当社化粧建材部長

2008年4月

当社製造本部副本部長

 

積層建材部長

2009年6月

当社取締役就任

2010年6月

製造業務部長

2010年11月

生産管理部長

2011年1月

2013年6月

製造本部長

常務取締役就任(現任)

2016年12月

内装建材事業本部長

2017年12月

社長補佐(現任)

2019年12月

内部監査室長(現任)

 

(注)4

4

取締役

木構造建材事業本部長

横井 勝

1960年11月7日

 

2002年10月

当社入社

当社関西営業部長

2005年1月

当社西日本営業部長

2007年4月

当社プレカット部長

2009年4月

当社製造本部副本部長

木構造建材部長

2011年6月

当社取締役就任(現任)

2016年12月

木構造建材事業本部長(現任)

2017年12月

製造部長

 

(注)4

1

取締役

山北 耕介

1965年10月5日

 

1989年4月

住友商事㈱入社

2004年4月

当社へ出向 顧問

2004年6月

当社取締役管理統括・経営企画室管掌

2005年1月

当社取締役業務管理担当・OEM営業部担当補佐・プレカット部長

2006年6月

当社取締役退任

2006年7月

住友商事㈱生活資材本部木材資源事業部部長付

2015年4月

同社生活資材・不動産本部木材資源事業部長(現任)

2015年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)4

取締役

阿部 克哉

1968年4月8日

 

1991年4月

日商岩井㈱入社

2004年8月

住友商事㈱入社

2012年9月

OAO Terneyles(ロシア)出向

2015年9月

住友商事㈱生活資材・不動産本部木材資源事業部部長付(現任)

2020年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

西垣 貴文

1979年10月3日

 

2003年4月

住友電気工業㈱入社

2008年9月

西垣林業㈱入社

2010年3月

同社執行役員

2011年3月

同社取締役 舞鶴事業所営業部担当兼部長

2012年3月

同社取締役 総務部担当兼部長

2014年3月

同社常務取締役

2016年3月

同社代表取締役専務 中部地区統括・名古屋本社市売部担当

2016年6月

当社取締役就任(現任)

2020年3月

西垣林業㈱代表取締役副社長 中部地区統括・名古屋本社市売部担当(現任)

 

(注)4

監査役

(常勤)

阿部 正義

1955年2月24日

 

1980年7月

当社入社

1996年4月

当社経理部長

2002年4月

当社総務部長

2004年4月

当社経理部長

2013年6月

当社取締役就任

管理本部副本部長

2013年10月

経営企画部長

2015年6月

管理本部長

2020年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)6

4

監査役

串田 正克

1950年12月7日

 

1986年4月

串田法律事務所開設(現任)

2001年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)6

監査役

稲越 千束

1949年6月15日

 

1975年3月

 

監査法人伊東会計事務所(現有限責任 あずさ監査法人)入所

1980年9月

公認会計士登録

1998年7月

同監査法人代表社員

2011年7月

有限責任 あずさ監査法人退任

公認会計士稲越千束事務所開設(現任)

2014年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)7

9

 (注)1.取締役阿部克哉及び西垣貴文の両名は、社外取締役であります。

2.監査役串田正克及び稲越千束の両名は、社外監査役であります。

3.所有株式数は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

4.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.2020年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

6.2020年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

 

河合 剛

1960年6月8日生

 

1986年6月

当社入社

2003年4月

当社経理部長

2005年10月

当社経営企画部長

2013年10月

当社企画開発部長兼品質保証部長

2015年4月

当社品質保証部長

2016年12月

当社内部監査室長

2019年12月

当社管理本部副本部長

2020年6月

当社管理本部長(現任)

 

 

野口 洋高

1975年5月12日生

 

2007年9月

弁護士登録 窪田法律特許事務所入所

2008年1月

ホーガン・ロヴェルズ法律事務所外国法共同事業

2015年6月

串田法律事務所入所(現任)

 

 

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役阿部克哉は住友商事株式会社の業務執行者であります。同社は当社議決権の20.6%を所有するその他の関係会社であり、同社は資材調達における取引先の1社でありますが、現在の取引状況から、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断しており、上場金融商品取引所の定める独立役員に指定しております。

 社外取締役西垣貴文は西垣林業株式会社の代表取締役副社長であります。同社は当社の議決権の14.0%を所有する主要株主でありますが、直接的な取引高は僅少であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断しており、上場金融商品取引所の定める独立役員に指定しております。

 社外監査役串田正克は弁護士(串田法律事務所代表)であり、その中立的な立場から、上場金融商品取引所の定める独立役員の要件を充たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため独立役員に指定しております。

 社外監査役稲越千束は公認会計士(公認会計士稲越千束事務所代表)であり、その中立的な立場から、上場金融商品取引所の定める独立役員の要件を充たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため独立役員に指定しております。

 社外取締役2名及び社外監査役2名と当社の間には、いずれも人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

 社外取締役又は社外監査役の選任について、当社からの独立性に関する特段の基準を設けておりませんが、社外取締役については、経営全般の監督機能が発揮できる立場にあり、そのための必要な見識、経験を有していること、社外監査役については、高い専門性、多角的な視点からあるいは中立的見地から監査が行える豊富な経験や幅広い知見を有していることを選任の基本方針としております。

 社外取締役は、それぞれ経営全般に対する幅広い視点から的確な提言を行っており、選任状況は適切であると考えております。社外監査役は、上場金融商品取引所の定める独立役員の要件を満たすなど高い独立性を有するほか、専門性、中立的視点から取締役の業務執行の適法性や取締役会の意思決定の適正性を確保するための役割を果たしており選任状況は適切であると考えております。

 社外取締役及び社外監査役は、必要に応じミーティングを行うなど、緊密に相互連携を図っております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社は、取締役会構成員10名のうち5名が独立役員を含む社外取締役、非業務執行取締役及び社外監査役で構成されております。取締役会等における議論についても、各々の専門的見地から意思決定又は進捗管理等について、客観的かつ中立的な提言がなされるなど、経営全般における監査、監督が的確に行われております。

 常勤監査役と内部監査室は常に連携する体制となっており、常勤監査役は内部監査室が行う各部署への業務監査に同行しており、また会計監査人との連携については、監査講評会の出席や在庫たな卸等資産監査への同行を始め緊密な連携を図っております。

 内部統制に関しては、これを統括する管理本部長のもとで組織するインターナルコントロール委員会及びその複数の分科会において、いずれも内部監査室の出席のもと会計監査人、内部監査室からの指摘をもとに議論がなされ改善を推進しております。

 

社外役員の選任

2018/6/282018/12/52019/3/282019/6/272020/6/23選任の理由
阿部 克哉----主要株主である住友商事株式会社の業務執行者として、木材事業に関する豊富な経験と見識から、経営全般に的確な提言が可能である。 住友商事株式会社とは現在の取引状況から一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断しており、独立役員に指定している。
西垣 貴文主要株主である西垣林業株式会社において代表取締役を務め、経営全般に的確な提言が可能である。 西垣林業株式会社とは現在の取引状況から一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断しており、独立役員に指定している。
高光 克典-主要株主である住友商事株式会社において、関連会社の社長を歴任するなど、経営全般に的確な提言が可能である。 住友商事株式会社とは現在の取引状況から一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断しており、独立役員に指定している。