藤森工業【7917】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/7/102018/12/122019/7/102020/6/302020/7/2
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数8人8人8人8人8人11人
社外役員数3人3人3人3人3人3人
役員数(定款)10人10人10人10人10人14人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役

会長

 

藤森 明彦

昭和19年1月2日生

 

昭和44年8月

当社入社

昭和49年7月

当社退社

昭和49年8月

中央装備㈱代表取締役専務就任

昭和52年1月

フジモリ産業㈱代表取締役専務就任

昭和58年6月

協和工業㈱代表取締役社長就任

昭和61年6月

当社常務取締役就任 企画本部長

昭和63年6月

当社専務取締役就任 営業本部長

平成2年6月

当社代表取締役専務就任

平成3年6月

当社代表取締役社長就任

平成11年1月

当社機能材料事業部長

平成14年4月

当社新規事業企画部長

平成25年10月

当社代表取締役会長就任(現任)

 

(注)3

513

代表取締役

副会長

 

藤森 伸彦

昭和34年7月31日生

 

昭和62年1月

ニッカ㈱入社、取締役就任 経営企画室長

昭和63年6月

当社取締役就任

平成元年4月

ニッカ㈱常務取締役就任

平成3年3月

協和工業㈱代表取締役社長就任

平成4年4月

ニッカ㈱代表取締役社長就任

平成6年4月

フジモリプラケミカル㈱代表取締役社長就任

平成14年6月

同社取締役会長就任

平成14年6月

当社代表取締役副社長就任 海外担当

平成15年4月

当社国際部長

平成25年10月

当社代表取締役就任

海外部門管掌

平成26年6月

当社代表取締役副会長就任

(現任)海外部門管掌

 

(注)3

578

代表取締役

社長

 

布山 英士

昭和29年2月4日生

 

昭和52年4月

当社入社

平成10年4月

当社機能材料事業部 沼田事業所長

平成15年2月

当社研究所長

平成15年4月

当社執行役員就任

平成17年6月

まつやセロファン㈱代表取締役社長就任

平成19年6月

当社執行役員 ヘルスケアサプライ事業部長

平成20年4月

当社ライフサイエンス事業部長

平成20年6月

当社取締役就任

平成21年4月

当社ライフサイエンス事業本部長

平成23年6月

当社包装事業部長

平成23年10月

当社常務取締役就任

平成24年6月

当社専務取締役就任

事業部門管掌

平成25年10月

当社代表取締役社長就任(現任)

 

(注)3

6

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

常務執行役員

管理部門管掌

兼 国際部長

吉野 彰志郎

昭和26年12月15日生

 

平成17年2月

㈱みずほ銀行から出向

平成17年6月

当社経理部長

平成18年2月

当社入社 執行役員就任

平成20年6月

当社取締役就任

平成24年1月

当社経理・総務・人事担当

平成24年6月

当社常務取締役就任

管理部門管掌

平成26年8月

当社国際部長(現任)

平成28年6月

当社取締役常務執行役員就任管理部門管掌(現任)

平成29年6月

当社経理部長

 

(注)3

6

取締役

常務執行役員

情報電子

事業本部長

兼 機能材料事業部長

塩見 公彦

昭和34年12月24日生

 

昭和57年4月

当社入社

平成16年4月

当社機能材料事業部

電子・光学営業部長

平成20年6月

当社執行役員就任

プロテクトフイルム事業部長兼プロテクトフイルム営業部長

平成24年5月

当社情報電子事業本部長(現任)

平成24年6月

当社取締役就任

平成26年6月

当社常務取締役就任

平成28年3月

当社粘着ソリューション事業部長

平成28年6月

 

当社取締役常務執行役員就任(現任)

 

平成28年12月

当社機能材料事業部長

(現任)

 

(注)3

4

取締役

 

藤森 行彦

昭和24年2月16日生

 

昭和49年11月

当社入社

昭和57年5月

当社米国駐在員事務所長

昭和58年10月

当社退社

昭和58年10月

フジモリ産業㈱代表取締役専務就任

昭和60年6月

同社代表取締役社長就任

昭和63年6月

当社取締役就任(現任)

平成23年6月

フジモリ産業㈱代表取締役会長就任(現任)

平成27年6月

フジモリ産業㈱代表取締役社長就任(現任)

 

(注)3

575

取締役

上席執行役員

社長室長

兼 情報システム部長

嵯峨 裕

昭和34年3月14日生

 

昭和56年4月

当社入社

平成15年4月

当社経営企画部経営システム統括部長

平成16年4月

当社経営企画部長

平成21年6月

当社執行役員就任

平成26年6月

当社取締役就任

平成28年6月

当社取締役上席執行役員就任(現任)

平成30年1月

当社社長室長兼情報システム部長(現任)

 

(注)3

3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

上席執行役員

ライフサイエンス事業本部長

兼 先端医療事業推進部長

大江 哲郎

昭和37年1月27日生

 

昭和59年4月

当社入社

平成17年9月

当社マーケティング企画室長

平成22年6月

当社マーケティング企画室長兼市場開拓部長

平成25年2月

当社プロテクトフィルム事業部長

平成25年4月

当社粘着ソリューション事業部長

平成25年6月

当社執行役員就任

平成28年3月

当社包装事業部長

平成28年8月

当社ライフサイエンス事業本部長代理兼先端医療事業推進部長

平成29年3月

当社ライフサイエンス事業本部長兼先端医療事業推進部長(現任)

平成29年6月

当社取締役上席執行役員就任(現任)

 

(注)3

0

取締役

(監査等委員)

 

坂井 学

昭和24年7月13日生

 

昭和49年4月

第一製薬㈱(現第一三共㈱)入社

平成17年6月

同社執行役員経営推進部長

平成17年9月

第一三共㈱執行役員経営管理部長

平成22年4月

同社常務執行役員グループ経営管理統括

平成24年4月

同社専務執行役員管理本部長

平成25年6月

同社取締役専務執行役員管理本部長

平成26年6月

同社代表取締役副社長執行役員管理本部長

平成27年7月

同社顧問

平成30年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

 

張 秋華

昭和42年10月13日生

 

平成3年9月

上海華浦鞋業有限公司董事

平成10年4月

シティバンク銀行株式会社入行

平成11年11月

CitiChinese 創設・営業責任者

平成14年2月

香港上海銀行 中国業務推進室長

平成20年4月

ビジネス・ブレークスルー大学大学院教授(現任)

平成24年4月

慶応義塾大学ビジネススクール特別招聘教授

平成25年6月

当社監査役就任

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

0

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

(監査等委員)

 

小林 英三

昭和23年9月8日生

 

昭和47年4月

日本銀行入行

平成11年5月

同行人事局長

平成12年5月

同行考査局長

平成14年6月

同行理事

平成18年5月

アメリカンファミリー生命保険会社シニア・アドバイザー

平成19年4月

クロスプラス㈱取締役

平成19年7月

アメリカンファミリー生命保険会社副会長

平成22年5月

日本証券金融株式会社顧問

平成22年6月

同社専務取締役

平成24年6月

同社取締役社長(現任)

平成25年6月

アニコムホールディングス株式会社取締役(現任)

平成27年6月

当社監査役就任

平成28年5月

㈱瑞光取締役

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

0

 

 

 

 

 

1,689

 (注)1取締役坂井学、張秋華及び小林英三は社外取締役であります。

     2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

      委員長 坂井学、委員 張秋華、委員 小林英三

     3.平成30年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

     4.平成30年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

     5.当社は法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に

      定める補欠監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

奥野 滋

昭和27年2月15日生

 

昭和60年4月

弁護士登録

高橋柏原法律事務所(現銀座コリドー法律事務所)入所(現任)

平成16年4月

第二東京弁護士会副会長

日本弁護士連合会常務理事

平成17年1月

当社顧問弁護士就任(現任)

平成18年4月

日本弁護士政治連盟監事

平成19年4月

第二東京弁護士会事務局長

平成19年5月

㈶日本法律家協会幹事(現任)

平成23年12月

原子力損害賠償紛争解決センター仲介委員(現任)

平成24年4月

日本弁理士会綱紀委員会顧問

平成25年4月

東日本高速道路㈱入札監視委員会委員(現任)

平成29年4月

第二東京弁護士会常議員会議長

平成29年6月

日本弁護士連合会財務委員会委員長(現任)

 

        ※  当社は、補欠監査等委員である取締役との間に法務顧問契約を締結しております。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

会長

藤森 明彦

1944年1月2日

 

1969年8月

当社入社

1974年7月

当社退社

1974年8月

中央装備㈱代表取締役専務就任

1977年1月

フジモリ産業㈱代表取締役専務就任

1983年6月

協和工業㈱代表取締役社長就任

1986年6月

当社常務取締役就任 企画本部長

1988年6月

当社専務取締役就任 営業本部長

1990年6月

当社代表取締役専務就任

1991年6月

当社代表取締役社長就任

1999年1月

当社機能材料事業部長

2002年4月

当社新規事業企画部長

2013年10月

当社代表取締役会長就任(現任)

 

(注)3

513

代表取締役

副会長

藤森 伸彦

1959年7月31日

 

1987年1月

ニッカ㈱入社、取締役就任 経営企画室長

1988年6月

当社取締役就任

1989年4月

ニッカ㈱常務取締役就任

1991年3月

協和工業㈱代表取締役社長就任

1992年4月

ニッカ㈱代表取締役社長就任

1994年4月

フジモリプラケミカル㈱代表取締役社長就任

2002年6月

同社取締役会長就任

2002年6月

当社代表取締役副社長就任 海外担当

2003年4月

当社国際部長

2013年10月

当社代表取締役就任

海外部門管掌

2014年6月

当社代表取締役副会長就任

(現任)海外部門管掌

 

(注)3

578

代表取締役

社長

布山 英士

1954年2月4日

 

1977年4月

当社入社

1998年4月

当社機能材料事業部 沼田事業所長

2003年2月

当社研究所長

2003年4月

当社執行役員就任

2005年6月

まつやセロファン㈱代表取締役社長就任

2007年6月

当社執行役員 ヘルスケアサプライ事業部長

2008年4月

当社ライフサイエンス事業部長

2008年6月

当社取締役就任

2009年4月

当社ライフサイエンス事業本部長

2011年6月

当社包装事業部長

2011年10月

当社常務取締役就任

2012年6月

当社専務取締役就任

事業部門管掌

2013年10月

当社代表取締役社長就任(現任)

 

(注)3

7

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

常務執行役員

管理部門管掌

兼 国際部長

吉野 彰志郎

1951年12月15日

 

2005年2月

㈱みずほ銀行から出向

2005年6月

当社経理部長

2006年2月

当社入社 執行役員就任

2008年6月

当社取締役就任

2012年1月

当社経理・総務・人事担当

2012年6月

当社常務取締役就任

管理部門管掌

2014年8月

当社国際部長(現任)

2016年6月

当社取締役常務執行役員就任管理部門管掌(現任)

2017年6月

当社経理部長

 

(注)3

6

取締役

常務執行役員

情報電子

事業本部長

兼 機能材料事業部長

塩見 公彦

1959年12月24日

 

1982年4月

当社入社

2004年4月

当社機能材料事業部

電子・光学営業部長

2008年6月

当社執行役員就任

プロテクトフイルム事業部長兼プロテクトフイルム営業部長

2012年5月

当社情報電子事業本部長(現任)

2012年6月

当社取締役就任

2014年6月

当社常務取締役就任

2016年3月

当社粘着ソリューション事業部長

2016年6月

当社取締役常務執行役員就任(現任)

2016年12月

当社機能材料事業部長

(現任)

 

(注)3

5

取締役

藤森 行彦

1949年2月16日

 

1974年11月

当社入社

1982年5月

当社米国駐在員事務所長

1983年10月

当社退社

1983年10月

フジモリ産業㈱代表取締役専務就任

1985年6月

同社代表取締役社長就任

1988年6月

当社取締役就任(現任)

2011年6月

フジモリ産業㈱代表取締役会長就任(現任)

2015年6月

フジモリ産業㈱代表取締役社長就任(現任)

 

(注)3

575

取締役

上席執行役員

社長室長

兼 情報システム部長

嵯峨 裕

1959年3月14日

 

1981年4月

当社入社

2003年4月

当社経営企画部経営システム統括部長

2004年4月

当社経営企画部長

2009年6月

当社執行役員就任

2014年6月

当社取締役就任

2016年6月

当社取締役上席執行役員就任(現任)

2018年1月

当社社長室長兼情報システム部長(現任)

 

(注)3

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

上席執行役員

ライフサイエンス事業本部長

兼 先端医療事業推進部長

大江 哲郎

1962年1月27日

 

1984年4月

当社入社

2005年9月

当社マーケティング企画室長

2010年6月

当社マーケティング企画室長兼市場開拓部長

2013年2月

当社プロテクトフィルム事業部長

2013年4月

当社粘着ソリューション事業部長

2013年6月

当社執行役員就任

2016年3月

当社包装事業部長

2016年8月

当社ライフサイエンス事業本部長代理兼先端医療事業推進部長

2017年3月

当社ライフサイエンス事業本部長兼先端医療事業推進部長(現任)

2017年6月

当社取締役上席執行役員就任(現任)

 

(注)3

0

取締役

(監査等委員)

坂井 学

1949年7月13日

 

1974年4月

第一製薬㈱(現第一三共㈱)入社

2005年6月

同社執行役員経営推進部長

2005年9月

第一三共㈱執行役員経営管理部長

2010年4月

同社常務執行役員グループ経営管理統括

2012年4月

同社専務執行役員管理本部長

2013年6月

同社取締役専務執行役員管理本部長

2014年6月

同社代表取締役副社長執行役員管理本部長

2015年7月

同社顧問

2018年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

0

取締役

(監査等委員)

張 秋華

1967年10月13日

 

1991年9月

上海華浦鞋業有限公司董事

1998年4月

シティバンク銀行株式会社入行

1999年11月

CitiChinese 創設・営業責任者

2002年2月

香港上海銀行 中国業務推進室長

2008年4月

ビジネス・ブレークスルー大学大学院教授(現任)

2012年4月

慶応義塾大学ビジネススクール特別招聘教授

2013年6月

当社監査役就任

2016年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

小林 英三

1948年9月8日

 

1972年4月

日本銀行入行

1999年5月

同行人事局長

2000年5月

同行考査局長

2002年6月

同行理事

2006年5月

アメリカンファミリー生命保険会社シニア・アドバイザー

2007年3月

ヤマハ発動機㈱取締役

2007年4月

クロスプラス㈱取締役

2007年7月

アメリカンファミリー生命保険会社副会長

2009年8月

㈱SBJ銀行取締役

2010年5月

日本証券金融株式会社顧問

2010年6月

同社専務取締役

2012年6月

同社代表取締役社長(現任)

2013年6月

アニコムホールディングス株式会社取締役

2015年6月

当社監査役就任

2016年5月

㈱瑞光取締役

2016年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

0

1,691

 (注)1取締役坂井学、張秋華及び小林英三は社外取締役であります。

     2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

      委員長 坂井学、委員 張秋華、委員 小林英三

     3.2019年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

     4.2018年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

     5.当社は法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に

      定める補欠監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

田中 東陽

1971年1月12日生

 

2003年10月

弁護士登録

曙綜合法律事務所 入所

2007年7月

桐蔭横浜大学法科大学院客員教授(刑事系科目)

2011年1月

司法委員(東京簡易裁判所)(現任)

2011年10月

民事調停官(東京簡易裁判所)

2016年6月

日本電業工作㈱監査役(現任)

2017年9月

大洋綜合法律事務所 入所(現任)

 

 

② 社外役員の状況

 1.会社と社外取締役との関係

  当社の社外取締役は3名(有価証券報告書提出日現在)であります。

  社外取締役の3名は、2019年3月31日時点において当社株式を合計1,804株保有しておりますが、当社との間には、特別な人的関係、資本的な関係または取引関係その他利害関係はありません。

  独立役員に指定している社外取締役の坂井学氏は、研究開発及び会社経営に長年携わられた豊富な経験と高い見識を当社の社外取締役として活かすことができる人材であり社外取締役として適任であると判断し選任しております。同氏は当社の株式を2019年3月31日時点において243株保有しております。

 独立役員に指定している社外取締役の張秋華氏は、国際的金融業界の経験で培われた高度な専門的知識を当社の監査体制に反映することができる人材であり社外取締役に適任であると判断し選任いたしました。同氏は当社の株式を2019年3月31日時点において1,129株保有しております。

 独立役員に指定している社外取締役の小林英三氏は金融業界および会社経営に長年携わられた豊富な経験と幅広い見識を当社の社外取締役として反映することを期待して社外取締役に選任しております。同氏は当社の株式を2019年3月31日時点において432株保有しております。

 2.社外取締役の独立性の確保並びに選任基準

    東京証券取引所が定める選定基準に従い、次の通りに定めております。

  イ. 社外取締役は、様々な分野に関する豊富な知識、経験を有する者から選任し、中立的・客観的な視点から監査を行うことにより、経営の健全性を確保する。

  ロ. 社外取締役選任の目的に適するよう、その独立性確保に留意し、実質的に独立性を確保しない者は社外取締役として選任しない。

 

 3.社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部 統制部門との関係

  社外取締役の3名は監査等委員会を組織し、内部監査部門、会計監査人からは、四半期毎に監査などの結果報告を受けるとともに、内部統制部門も含め必要都度相互の情報・意見交換を行うなど連携を密にして、監査等委員会監査の実効性の向上を目指しております。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

会長

藤森 明彦

1944年1月2日

 

1969年8月

当社入社

1974年7月

当社退社

1974年8月

中央装備㈱代表取締役専務就任

1977年1月

フジモリ産業㈱代表取締役専務就任

1983年6月

協和工業㈱代表取締役社長就任

1986年6月

当社常務取締役就任 企画本部長

1988年6月

当社専務取締役就任 営業本部長

1990年6月

当社代表取締役専務就任

1991年6月

当社代表取締役社長就任

1999年1月

当社機能材料事業部長

2002年4月

当社新規事業企画部長

2013年10月

当社代表取締役会長就任(現任)

 

(注)3

463

代表取締役

副会長

藤森 伸彦

1959年7月31日

 

1987年1月

ニッカ㈱入社、取締役就任 経営企画室長

1988年6月

当社取締役就任

1989年4月

ニッカ㈱常務取締役就任

1991年3月

協和工業㈱代表取締役社長就任

1992年4月

ニッカ㈱代表取締役社長就任

1994年4月

フジモリプラケミカル㈱代表取締役社長就任

2002年6月

同社取締役会長就任

2002年6月

当社代表取締役副社長就任 海外担当

2003年4月

当社国際部長

2013年10月

当社代表取締役就任

海外部門管掌

2014年6月

当社代表取締役副会長就任

(現任)海外部門管掌

 

(注)3

528

代表取締役

社長

布山 英士

1954年2月4日

 

1977年4月

当社入社

1998年4月

当社機能材料事業部 沼田事業所長

2003年2月

当社研究所長

2003年4月

当社執行役員就任

2005年6月

まつやセロファン㈱代表取締役社長就任

2007年6月

当社執行役員 ヘルスケアサプライ事業部長

2008年4月

当社ライフサイエンス事業部長

2008年6月

当社取締役就任

2009年4月

当社ライフサイエンス事業本部長

2011年6月

当社包装事業部長

2011年10月

当社常務取締役就任

2012年6月

当社専務取締役就任

事業部門管掌

2013年10月

当社代表取締役社長就任(現任)

 

(注)3

7

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

常務執行役員

管理部門管掌

兼 国際部長

吉野 彰志郎

1951年12月15日

 

2005年2月

㈱みずほ銀行から出向

2005年6月

当社経理部長

2006年2月

当社入社 執行役員就任

2008年6月

当社取締役就任

2012年1月

当社経理・総務・人事担当

2012年6月

当社常務取締役就任

管理部門管掌

2014年8月

当社国際部長(現任)

2016年6月

当社取締役常務執行役員就任管理部門管掌(現任)

2017年6月

当社経理部長

 

(注)3

7

取締役

常務執行役員

情報電子

事業本部長

塩見 公彦

1959年12月24日

 

1982年4月

当社入社

2004年4月

当社機能材料事業部

電子・光学営業部長

2008年6月

当社執行役員就任

プロテクトフイルム事業部長兼プロテクトフイルム営業部長

2012年5月

当社情報電子事業本部長(現任)

2012年6月

当社取締役就任

2014年6月

当社常務取締役就任

2016年3月

当社粘着ソリューション事業部長

2016年6月

当社取締役常務執行役員就任(現任)

2016年12月

当社機能材料事業部長

 

(注)3

5

取締役

常務執行役員

ライフサイエンス事業本部長

大江 哲郎

1962年1月27日

 

1984年4月

当社入社

2005年9月

当社マーケティング企画室長

2010年6月

当社マーケティング企画室長兼市場開拓部長

2013年2月

当社プロテクトフィルム事業部長

2013年4月

当社粘着ソリューション事業部長

2013年6月

当社執行役員就任

2016年3月

当社包装事業部長

2016年8月

当社ライフサイエンス事業本部長代理兼先端医療事業推進部長

2017年3月

当社ライフサイエンス事業本部長(現任)兼先端医療事業推進部長

2017年6月

当社取締役上席執行役員就任

2019年6月

当社取締役常務執行役員就任(現任)

 

(注)3

1

取締役

藤森 行彦

1949年2月16日

 

1974年11月

当社入社

1982年5月

当社米国駐在員事務所長

1983年10月

当社退社

1983年10月

フジモリ産業㈱代表取締役専務就任

1985年6月

同社代表取締役社長就任

1988年6月

当社取締役就任(現任)

2011年6月

フジモリ産業㈱代表取締役会長就任(現任)

2015年6月

フジモリ産業㈱代表取締役社長就任(現任)

 

(注)3

523

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

上席執行役員

社長室長

兼 情報システム部長

嵯峨 裕

1959年3月14日

 

1981年4月

当社入社

2003年4月

当社経営企画部経営システム統括部長

2004年4月

当社経営企画部長

2009年6月

当社執行役員就任

2014年6月

当社取締役就任

2016年6月

当社取締役上席執行役員就任(現任)

2018年1月

当社社長室長兼情報システム部長(現任)

 

(注)3

3

取締役

(監査等委員)

坂井 学

1949年7月13日

 

1974年4月

第一製薬㈱(現第一三共㈱)入社

2005年6月

同社執行役員経営推進部長

2005年9月

第一三共㈱執行役員経営管理部長

2010年4月

同社常務執行役員グループ経営管理統括

2012年4月

同社専務執行役員管理本部長

2013年6月

同社取締役専務執行役員管理本部長

2014年6月

同社代表取締役副社長執行役員管理本部長

2015年7月

同社顧問

2018年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

0

取締役

(監査等委員)

張 秋華

1967年10月13日

 

1991年9月

上海華浦鞋業有限公司董事

1998年4月

シティバンク銀行株式会社入行

1999年11月

CitiChinese 創設・営業責任者

2002年2月

香港上海銀行 中国業務推進室長

2008年4月

ビジネス・ブレークスルー大学大学院教授(現任)

2012年4月

慶応義塾大学ビジネススクール特別招聘教授

2013年6月

当社監査役就任

2016年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

小林 英三

1948年9月8日

 

1972年4月

日本銀行入行

1999年5月

同行人事局長

2000年5月

同行考査局長

2002年6月

同行理事

2006年5月

アメリカンファミリー生命保険会社シニア・アドバイザー

2007年3月

ヤマハ発動機㈱取締役

2007年4月

クロスプラス㈱取締役

2007年7月

アメリカンファミリー生命保険会社副会長

2009年8月

㈱SBJ銀行取締役

2010年5月

日本証券金融株式会社顧問

2010年6月

同社専務取締役

2012年6月

同社代表取締役社長

2013年6月

アニコムホールディングス株式会社取締役

2015年6月

当社監査役就任

2016年5月

㈱瑞光取締役

2016年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

2019年6月

日本証券金融株式会社

執行役会長(現任)

 

(注)4

0

1,538

 

 (注)1取締役坂井学、張秋華及び小林英三は社外取締役であります。

     2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

      委員長 坂井学、委員 張秋華、委員 小林英三

     3.2020年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

     4.2020年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

     5.当社は法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に

      定める補欠監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

田中 東陽

1971年1月12日生

 

2003年10月

弁護士登録

曙綜合法律事務所 入所

2007年7月

桐蔭横浜大学法科大学院客員教授(刑事系科目)

2011年1月

司法委員(東京簡易裁判所)(現任)

2011年10月

民事調停官(東京簡易裁判所)

2016年6月

日本電業工作㈱監査役(現任)

2017年9月

大洋綜合法律事務所 入所(現任)

2020年4月

家事調停委員(東京家庭裁判所)(現任)

 

 

 

② 社外役員の状況

 1.会社と社外取締役との関係

  当社の社外取締役は3名(有価証券報告書提出日現在)であります。

  社外取締役の3名は、2020年3月31日時点において当社株式を合計2,524株保有しておりますが、当社との間には、特別な人的関係、資本的な関係または取引関係その他利害関係はありません。

  独立役員に指定している社外取締役の坂井学氏は、研究開発及び会社経営に長年携わられた豊富な経験と高い見識を当社の社外取締役として活かすことができる人材であり社外取締役として適任であると判断し選任しております。同氏は当社の株式を2020年3月31日時点において631株保有しております。

 独立役員に指定している社外取締役の張秋華氏は、国際的金融業界の経験で培われた高度な専門的知識を当社の監査体制に反映することができる人材であり社外取締役に適任であると判断し選任いたしました。同氏は当社の株式を2020年3月31日時点において1,339株保有しております。

 独立役員に指定している社外取締役の小林英三氏は金融業界および会社経営に長年携わられた豊富な経験と幅広い見識を当社の社外取締役として反映することを期待して社外取締役に選任しております。同氏は当社の株式を2020年3月31日時点において554株保有しております。

 

 2.社外取締役の独立性の確保並びに選任基準

    東京証券取引所が定める選定基準に従い、次の通りに定めております。

  イ. 社外取締役は、様々な分野に関する豊富な知識、経験を有する者から選任し、中立的・客観的な視点から監査を行うことにより、経営の健全性を確保する。

  ロ. 社外取締役選任の目的に適するよう、その独立性確保に留意し、実質的に独立性を確保しない者は社外取締役として選任しない。

 

 3.社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役の3名は監査等委員会を組織し、内部監査部門、会計監査人からは、四半期毎に監査などの結果報告を受けるとともに、内部統制部門も含め必要都度相互の情報・意見交換を行うなど連携を密にして、監査等委員会監査の実効性の向上を目指しております。

社外役員の選任

2017/6/302018/7/102018/12/122019/7/102020/6/302020/7/2選任の理由
坂井学-研究開発及び会社経営における長年の経験と見識を当社の経営に反映してもらうため選任した。また、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立性要件を満たし、経営者として豊富経験とキャリア、高度な経営経営判断能力を有する者であると判断したため、独立役員に選任した。
張秋華国際的金融業界の経験者として培われた高度な専門的知識を当社の経営に反映してもらうため選任した。また、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立性要件を満たし、高度な法的知識や経験、財務会計的知見を有する者であると判断したため、独立役員に選任した。
小林英三金融業務及び会社経営に長年携わられ、その経験と培われた見識を当社の経営に反映してもらうため選任した。また、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立性要件を満たし、高度な法的知識や経験、財務会計的知見を有する者であると判断したため、独立役員に選任した。
竹下直慶-----金融業務や国際業務における長年の経験と専門的学識経験者として培われた見識を当社の経営に反映してもらうため選任した。また、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立性要件を満たし、経営者としての豊富な経験とキャリア、高度な経営判断能力を有する者であると判断したため、独立役員に選任した。