コマニー【7945】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/292018/10/312018/12/142019/6/272019/10/302019/12/262020/6/24
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数9人9人9人9人10人10人10人9人
社外役員数3人3人3人3人3人3人3人3人
役員数(定款)10人10人10人10人10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性13名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役

社長執行
役員

塚 本 幹 雄

昭和26年3月18日生

昭和48年4月

株式会社コマツパーティション工業(現コマニー株式会社)入社

昭和53年10月

同 生産管理部次長

昭和55年2月

同 取締役

昭和55年8月

同 常務取締役

昭和57年7月

同 専務取締役

昭和59年3月

同 代表取締役専務

昭和62年6月

当社代表取締役副社長

昭和63年10月

同 代表取締役社長

平成17年6月

同 代表取締役社長 社長執行役
  員

平成26年6月

同 代表取締役 社長執行役員
  (現)

(注)5

213

代表取締役

副社長執行
役員

社長特命担当

塚 本 清 人

昭和28年7月31日生

昭和51年4月

株式会社コマツパーティション工業(現コマニー株式会社)入社

昭和60年1月

当社生産管理部長

昭和61年3月

同 取締役

昭和62年11月

同 常務取締役

平成2年5月

同 専務取締役

平成7年6月

同 代表取締役専務

平成16年6月

同 代表取締役副社長

平成17年6月

同 代表取締役副社長 副社長執
  行役員

平成24年4月

同 研究開発統括本部長

平成26年6月

同 代表取締役 副社長執行役員
  (現)

平成30年6月

同 社長特命担当(現)

(注)5

203

取締役

専務執行
役員

製造
統括本部長

堀 口 勝 弘

昭和30年1月14日生

昭和53年4月

株式会社コマツパーティション工業(現コマニー株式会社)入社

平成19年6月

クラスター株式会社代表取締役社長

 

当社執行役員

平成22年4月

同 製造本部長

平成22年6月

同 取締役(現)

 

同 常務執行役員

平成24年4月

同 製造統括本部長(現)

平成26年7月

同 工務統括本部長

平成29年6月

同 専務執行役員(現)

(注)5

18

取締役

専務執行
役員

営業
統括本部長
兼事業
統括本部長

塚 本 健 太

昭和53年9月17日生

平成18年5月

京セラコミュニケーションシステム㈱入社

平成21年4月

同社退社

平成21年5月

当社入社

平成22年4月

同 経営管理部責任者

平成23年6月

同 取締役(現)

 

同 執行役員

平成23年7月

同 管理本部副本部長

 

同 HPC推進室部責任者

平成24年4月

同 管理統括本部副本部長

平成24年6月

同 常務執行役員

 

同 管理統括本部長

平成27年6月

同 営業統括本部長(現)

平成28年6月

同 事業統括本部長(現)

平成29年6月

同 専務執行役員(現)

(注)5

44

取締役

常務執行
役員

管理
統括本部長

元 田 雅 博

昭和33年11月3日生

昭和57年4月

株式会社コマツパーティション工業(現コマニー株式会社)入社

平成10年4月

当社社長室部責任者

平成14年4月

同 グループ企画部責任者

平成16年5月

同 総務部責任者

平成20年6月

同 執行役員

平成20年7月

同 総務・人事部責任者

平成24年4月

同 人事部責任者

平成27年6月

同 取締役(現)

 

同 常務執行役員(現)

 

同 管理統括本部長(現)

 

同 総務本部長

(注)5

9

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

常務執行
役員

工務
統括本部長
兼東京工務本部長

松 永 達 雄

昭和33年8月6日生

昭和63年4月

当社入社

平成13年4月

同 東日本支社長

平成16年7月

同 関西支社長

平成19年6月

同 執行役員

平成20年7月

同 東京営業本部長

平成24年4月

同 東日本営業本部長

平成26年4月

同 西日本工務本部長

平成27年6月

同 常務執行役員(現)

平成28年6月

同 取締役(現)

 

同 工務統括本部長(現)

平成29年6月

同 工務統括本部室部責任者

平成30年4月

同 東京工務本部長(現)

(注)5

10

取締役

中 川 俊 一

昭和24年6月19日生

昭和47年4月

花王石鹸㈱(現 花王㈱)入社

平成4年6月

花王㈱ 法務部長

平成14年6月

同 取締役執行役員

平成15年3月

同 法務・コンプライアンス部門統括

平成16年7月

同 コーポレートコミュニケーション部門統括兼務

平成18年1月

㈱カネボウ化粧品 社外取締役兼務

平成18年6月

花王㈱ リスクマネジメント室担当兼務、情報システム部門担当兼務

 

同 取締役常務執行役員

平成25年6月

当社社外取締役(現)

平成26年6月

三信電気㈱ 社外取締役

平成28年3月

㈱ピックルスコーポレーション 顧問

(注)5

9

取締役

菊 地 義 信

昭和20年4月28日生

昭和44年1月

妙見屋㈱(現 ㈱LIXILグループ)入社

平成3年11月

同 人事総務本部総務部長

平成11年6月

同 常務執行役員 人事総務統括部長

平成19年6月

同 取締役 人事総務部長兼事業育成部長

平成20年4月

同 取締役 人事総務法務担当

平成21年4月

トステム㈱(現 ㈱LIXIL)取締役 副社長執行役員

平成23年6月

㈱住生活グループ(現 ㈱LIXILグループ)執行役副社長 人事・総務・法務・不動産担当

平成24年6月

同 取締役(現)

平成28年6月

当社社外取締役(現)

(注)5

0

取締役

篠 﨑 幸 造

昭和31年2月14日生

昭和53年4月

ヤマハ発動機㈱入社

平成11年4月

Siam Yamaha Co.,Ltd(現Thai Yamaha Motor Co.,Ltd)取締役副社長

平成19年4月

ヤマハ発動機㈱ 財務部長

平成22年3月

同 取締役 上席執行役員 財務統括部長

平成25年3月

同 取締役 常務執行役員 企画・財務本部長

平成26年1月

同 取締役 常務執行役員 企画・財務本部長兼先進国二輪車改革担当

平成29年3月

同 顧問(現)

平成29年6月

当社社外取締役(現)

(注)5

0

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

川 口 幸 一

昭和24年4月8日生

昭和51年5月

株式会社コマツパーティション工業(現コマニー株式会社)入社

平成6年8月

当社本社製造部責任者兼本社第三製造部責任者

平成9年6月

同 取締役

平成24年4月

同 管理統括本部長

平成24年6月

同 常勤監査役(現)

(注)6

23

常勤監査役

北 村 秀 晃

昭和28年9月28日生

昭和47年3月

株式会社コマツパーティション工業(現コマニー株式会社)入社

平成9年2月

当社経営情報システム部責任者

平成9年7月

同 経営管理部責任者

平成17年4月

同 経理部責任者

平成25年10月

同 経理部参与

平成27年6月

同 常勤監査役(現)

(注)7

8

監査役

木 村 禎 一

昭和22年9月3日生

昭和50年11月

木村公認会計士事務所所長(現)

平成2年6月

当社社外監査役(現)

(注)7

41

監査役

松 垣 哲 夫

昭和27年5月8日生

昭和51年4月

東亜燃料工業㈱(現JXTGエネルギー㈱)入社

平成12年7月

日興證券㈱(現SMBC日興證券㈱)入社

平成12年12月

同 法務部長

平成16年8月

マネックス・ビーンズ・ホールディングス㈱(現マネックスグループ㈱) 社外監査役

平成18年6月

㈱日興コーディアルグループ 監査特命取締役

平成20年7月

シティバンク銀行㈱ 取締役副社長 企画財務本部長

平成24年1月

同 執行役員 事業戦略企画部門共同部門長

平成27年6月

同 顧問

 

当社社外監査役(現)

平成27年11月

㈱SMBC信託銀行プレスティア事業部門 顧問

平成28年7月

同 個人金融部門・コンプライアンス部門 顧問

(注)7

0

584

 

 

(注) 1.代表取締役副社長執行役員塚本清人は、代表取締役社長執行役員塚本幹雄の実弟であります。

2.取締役専務執行役員塚本健太は、代表取締役社長執行役員塚本幹雄の長男であります。

3.取締役中川俊一、取締役菊地義信及び取締役篠﨑幸造は、社外取締役であります。

4.監査役木村禎一及び監査役松垣哲夫は、社外監査役であります。

5.平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7.平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

8.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定及び業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

執行役員は、次のとおりであります。

① 社長執行役員

代表取締役塚本幹雄

② 副社長執行役員

代表取締役社長特命担当塚本清人

③ 専務執行役員

取締役製造統括本部長堀口勝弘、取締役営業統括本部長兼事業統括本部長塚本健太

④ 常務執行役員

取締役管理統括本部長元田雅博、取締役工務統括本部長兼東京工務本部長松永達雄、研究開発本部長兼工務技術本部長兼デザイン部責任者滝ヶ浦信一、特販営業本部長兼市場開発本部長兼法人営業部責任者木村繁美、経営企画本部長兼HPC推進室部責任者塚本直之

 

⑤ 執行役員

エンジニアリング事業部長兼施工工事部責任者髙山勝、内部プロセス監査部責任者浅日俊行、営業統括本部特命本部長道源浩、グローバル推進室部責任者兼東南アジア事業部長本田正、セリュール事業部長兼セリュール営業部責任者山本克己、医療福祉環境事業部長兼医療福祉環境営業部責任者芋塚務、品質保証本部長坂本豊伸、格満林(南京)新型建材科技有限公司董事総経理出向中島力、東日本工務本部長談議所靖雄、東海・北陸工務本部長松下和明、クリーン環境事業部長兼FS推進部責任者花木茂晴、関西営業本部長兼東海営業本部長東木太志

9.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

 

河 村 貴 雄

昭和25年11月2日生

昭和48年4月

三輪公認会計士事務所入所

(注)

昭和63年11月

トータルマネジメント研究所所長

昭和63年11月

当社顧問(現)

平成元年1月

河村会計事務所所長

平成18年3月

㈱ジョイフル社外監査役(現)

 

平成27年8月

㈱トータルマネジメント代表取締役(現)、税理士法人河村会計代表社員(現)

 

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

 男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
会長執行役員

塚 本 幹 雄

1951年3月18日生

1973年4月

株式会社コマツパーティション工業(現 コマニー株式会社)入社

1978年10月

同 生産管理部次長

1980年2月

同 取締役

1980年8月

同 常務取締役

1982年7月

同 専務取締役

1984年3月

同 代表取締役専務

1987年6月

当社代表取締役副社長

1988年10月

同 代表取締役社長

2005年6月

同 代表取締役社長 社長執行役
  員

2014年6月

同 代表取締役 社長執行役員

2019年6月

同 代表取締役 会長執行役員
  (現)

(注)5

215

代表取締役
社長執行役員

塚 本 健 太

1978年9月17日生

2006年5月

京セラコミュニケーションシステム㈱入社

2009年4月

同社退社

2009年5月

当社入社

2010年4月

同 経営管理部責任者

2011年6月

同 取締役

 

同 執行役員

2011年7月

同 管理本部副本部長

 

同 HPC推進室部責任者

2012年4月

同 管理統括本部副本部長

2012年6月

同 常務執行役員

 

同 管理統括本部長

2015年6月

同 営業統括本部長

2016年6月

同 事業統括本部長

2017年6月

同 専務執行役員

2019年6月

同 代表取締役 社長執行役員
  (現)

(注)5

45

取締役
副会長執行役員
社長特命担当

塚 本 清 人

1953年7月31日生

1976年4月

株式会社コマツパーティション工業(現コマニー株式会社)入社

1985年1月

当社生産管理部長

1986年3月

同 取締役

1987年11月

同 常務取締役

1990年5月

同 専務取締役

1995年6月

同 代表取締役専務

2004年6月

同 代表取締役副社長

2005年6月

同 代表取締役副社長 副社長執
  行役員

2012年4月

同 研究開発統括本部長

2014年6月

同 代表取締役 副社長執行役員

2018年6月

同 社長特命担当

2019年6月

同 取締役 副会長執行役員(現)

(注)5

204

取締役
専務執行役員
製造統括本部長

堀 口 勝 弘

1955年1月14日生

1978年4月

株式会社コマツパーティション工業(現 コマニー株式会社)入社

2007年6月

クラスター株式会社代表取締役社長

 

当社執行役員

2010年4月

同 製造本部長

2010年6月

同 取締役(現)

 

同 常務執行役員

2012年4月

同 製造統括本部長(現)

2014年7月

同 工務統括本部長

2017年6月

同 専務執行役員(現)

(注)5

21

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
専務執行役員
経営管理統括本部長

篠 﨑 幸 造

1956年2月14日生

1978年4月

ヤマハ発動機㈱入社

1999年4月

Siam Yamaha Co.,Ltd(現 Thai Yamaha Motor Co.,Ltd)取締役副社長

2007年4月

ヤマハ発動機㈱ 財務部長

2010年3月

同 取締役 上席執行役員
  財務統括部長

2013年3月

同 取締役 常務執行役員
  企画・財務本部長

2014年1月

同 取締役 常務執行役員
  企画・財務本部長
  兼先進国二輪車改革担当

2017年3月

同 顧問

2017年6月

当社社外取締役

2019年6月

同 取締役(現)

 

同 専務執行役員(現)

 

同 経営管理統括本部長(現)

(注)5

1

取締役
常務執行役員
総務統括本部長

元 田 雅 博

1958年11月3日生

1982年4月

株式会社コマツパーティション工業(現 コマニー株式会社)入社

1998年4月

当社社長室部責任者

2002年4月

同 グループ企画部責任者

2004年5月

同 総務部責任者

2008年6月

同 執行役員

2008年7月

同 総務・人事部責任者

2012年4月

同 人事部責任者

2015年6月

同 取締役(現)

 

同 常務執行役員(現)

 

同 管理統括本部長

 

同 総務本部長

2019年6月

同 総務統括本部長(現)

(注)5

11

取締役
常務執行役員
施工技術統括本部長
兼施工技術推進本部長

松 永 達 雄

1958年8月6日生

1988年4月

当社入社

2001年4月

同 東日本支社長

2004年7月

同 関西支社長

2007年6月

同 執行役員

2008年7月

同 東京営業本部長

2012年4月

同 東日本営業本部長

2014年4月

同 西日本工務本部長

2015年6月

同 常務執行役員(現)

2016年6月

同 取締役(現)

 

同 工務統括本部長

2017年6月

同 工務統括本部室部責任者

2018年4月

同 東京工務本部長

2018年12月

同 施工技術統括本部長(現)

 

同 施工技術推進本部長(現)

(注)5

11

取締役

中 川 俊 一

1949年6月19日生

1972年4月

花王石鹸㈱(現 花王㈱)入社

1992年6月

花王㈱ 法務部長

2002年6月

同 取締役執行役員

2003年3月

同 法務・コンプライアンス部門
  統括

2004年7月

同 コーポレートコミュニケー
  ション部門統括兼務

2006年1月

㈱カネボウ化粧品 社外取締役兼務

2006年6月

花王㈱ リスクマネジメント室担当兼務、情報システム部門担当兼務

 

同 取締役常務執行役員

2013年6月

当社社外取締役(現)

2014年6月

三信電気㈱ 社外取締役

2016年3月

㈱ピックルスコーポレーション 顧問

(注)5

11

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

菊 地 義 信

1945年4月28日生

1969年1月

妙見屋㈱(現 ㈱LIXILグループ)入社

1991年11月

同 人事総務本部総務部長

1999年6月

同 常務執行役員
  人事総務統括部長

2007年6月

同 取締役 人事総務部長
  兼事業育成部長

2008年4月

同 取締役 人事総務法務担当

2009年4月

トステム㈱(現 ㈱LIXIL)取締役 副社長執行役員

2011年6月

㈱住生活グループ(現 ㈱LIXILグループ)執行役副社長 人事・総務・法務・不動産担当

2012年6月

同 取締役

2016年6月

当社社外取締役(現)

(注)5

0

取締役

吉 村 美 紀

1972年4月16日生

1995年4月

東京パシフィックビジネスカレッジ 国際交流ディレクター

2001年9月

㈲エムスリー(現 SDGパートナーズ㈲)設立

 

同 取締役(現)

2010年11月

国連プロジェクトサービス機関パキスタン事務所

2011年4月

国連人間居住計画(国連ハビタット)パキスタン事務所

2013年8月

公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 政策提言オフィサー

2014年1月

国連世界食糧計画(国連WFP)日本事務所 民間連携推進マネージャー

2019年6月

当社社外取締役(現)

(注)5

常勤監査役

川 口 幸 一

1949年4月8日生

1976年5月

株式会社コマツパーティション工業(現 コマニー株式会社)入社

1994年8月

当社本社製造部責任者兼本社第三製造部責任者

1997年6月

同 取締役

2012年4月

同 管理統括本部長

2012年6月

同 常勤監査役(現)

(注)6

24

常勤監査役

北 村 秀 晃

1953年9月28日生

1972年3月

株式会社コマツパーティション工業(現 コマニー株式会社)入社

1997年2月

当社経営情報システム部責任者

1997年7月

同 経営管理部責任者

2005年4月

同 経理部責任者

2013年10月

同 経理部参与

2015年6月

同 常勤監査役(現)

(注)7

9

監査役

松 垣 哲 夫

1952年5月8日生

1976年4月

東亜燃料工業㈱(現 JXTGエネルギー㈱)入社

2000年7月

日興證券㈱(現 SMBC日興證券㈱)入社

2000年12月

同 法務部長

2004年8月

マネックス・ビーンズ・ホールディングス㈱(現 マネックスグループ㈱) 社外監査役

2006年6月

㈱日興コーディアルグループ 監査特命取締役

2008年7月

シティバンク銀行㈱ 取締役副社長 財務・企画本部長

2012年1月

同 執行役員 事業戦略企画部門 
  共同部門長

2015年6月

同 顧問

 

当社社外監査役(現)

2015年11月

㈱SMBC信託銀行プレスティア事業部門 顧問

2016年7月

同 個人金融部門・コンプライア
  ンス部門 顧問

(注)7

1

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役

鎌 田 竜 彦

1966年4月26日生

1988年10月

サンワ・等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

2005年6月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)パートナー

2018年8月

鎌田公認会計士事務所 代表(現)

2019年6月

当社社外監査役(現)

(注)7

558

 

 

(注) 1.代表取締役社長執行役員塚本健太は、代表取締役会長執行役員塚本幹雄の長男であります。

2.取締役副会長執行役員塚本清人は、代表取締役会長執行役員塚本幹雄の実弟であります

3.取締役中川俊一、取締役菊地義信及び取締役吉村美紀は、社外取締役であります。

4.監査役松垣哲夫及び監査役鎌田竜彦は、社外監査役であります。

5.2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7.2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

8.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定及び業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

執行役員は、次のとおりであります。

① 会長執行役員

代表取締役塚本幹雄

② 社長執行役員

代表取締役塚本健太

③ 副会長執行役員

取締役社長特命担当塚本清人

④ 専務執行役員

取締役製造統括本部長堀口勝弘、取締役経営管理統括本部長篠﨑幸造

⑤ 常務執行役員

取締役総務統括本部長元田雅博、取締役施工技術統括本部長兼施工技術推進本部長松永達雄、研究開発本部長兼設計技術本部長兼デザイン部責任者滝ヶ浦信一、事業統括本部長兼特販営業本部長兼法人営業本部長兼市場開発本部長木村繁美、経営企画本部長兼東南アジア事業部長塚本直之、営業統括本部長兼東京営業本部長東木太志

⑥ 執行役員

内部プロセス監査部責任者浅日俊行、営業統括本部特命本部長道源浩、格満林(南京)新型建材科技有限公司董事副総経理出向本田正、営業統括本部特命本部長芋塚務、品質保証本部長坂本豊伸、クリーンルーム事業部長中島力、施工技術本部長松下和明、F&Mソリューション事業部長花木茂晴、西日本営業本部長村上謹士郎、本社工場長兼製造管理部責任者伴場秀文、人事部責任者田中克政

9.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

 

河 村 貴 雄

1950年11月2日生

1973年4月

三輪公認会計士事務所入所

(注)

1988年11月

トータルマネジメント研究所所長

1988年11月

当社顧問(現)

1989年1月

河村会計事務所所長

2006年3月

㈱ジョイフル社外監査役(現)

 

2015年8月

㈱トータルマネジメント代表取締役(現)、税理士法人河村会計代表社員(現)

 

(注) 補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

 

② 社外役員の状況

1.社外取締役及び社外監査役の員数

本有価証券報告書提出日現在において、当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

2.社外取締役との関係

社外取締役の中川俊一氏は、長年にわたり他社の法務責任者や国内外グループ会社を含めた経営管理業務に携わり、豊富な経験と高い知見を有しております。取締役会の意思決定に対する助言や監督など社外取締役の職務を適切に遂行することができ、当社の経営の透明性と客観性の向上に向けた有効な意見をいただけるものと判断し、同氏を引き続き社外取締役に選任いたしました。

社外取締役の菊地義信氏は、長年にわたり他社の業務執行役として、事業の育成経験や人事、総務、法務の豊富な経験と高い知見を有しております。取締役会の意思決定に対する助言や監督など社外取締役の職務を適切に遂行することができ、当社の経営の透明性と客観性の向上に向けた有効な意見をいただけるものと判断し、同氏を引き続き社外取締役に選任いたしました。

社外取締役の吉村美紀氏は、国際機関(国連)での経験やSDGs等の社会的課題解決に向けた活動経験など幅広い経験と深い知識を有しており、客観的・専門的な視点から当社の経営へ有用な助言をいただくことで、当社におけるダイバーシティ、サステナビリティおよびSDGsの実現に向けた活動の推進に寄与いただけるものと判断し、同氏を社外取締役に選任いたしました。

なお、当社と社外取締役3氏との間に、特別の利害関係はありません。

3.社外監査役との関係

社外監査役の松垣哲夫氏は、長年にわたり他社の取締役や監査役としての豊富な知識・経験を当社の監査に反映していただくため社外監査役に選任いたしました。

社外監査役の鎌田竜彦氏は、公認会計士としての専門的知見および監査法人で長年企業会計に関する豊富な経験と高い見識を当社の監査に反映していただくため社外監査役に選任いたしました。

なお、当社と社外監査役2氏との間に、特別の利害関係はありません。

4.社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性に関する基準又は方針の内容

当社は、社外役員の選任にあたり、取締役会の意思決定における客観的な透明性を確保するため、「社外役員の独立性に関する基準」を策定し、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の基準と併せ、社外取締役及び社外監査役の独立性の基準をより明確にしております。なお、社外取締役中川俊一、菊地義信及び吉村美紀の3氏並びに社外監査役松垣哲夫及び鎌田竜彦の2氏について、同基準に照らし独立役員としております。

同基準は、当社ウェブサイトに掲載しております。

https://www.comany.co.jp/ir/management/governance/

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は、社外取締役3名を選任し、取締役会等において独立かつ客観的な立場からの意見表明を受けることで、実効性の高い経営の監督体制を確保しております。

当社の監査役会は、社外監査役2名を含む4名の監査役で構成されており、客観的な立場からの経営監視の役割を担っております。また、当社監査役は、取締役会において、積極的に意見・発言を行っております。

なお、会計監査や四半期レビューの報告等において、外部会計監査人と監査役、内部プロセス監査部、社外取締役との連携を確保する為に、四半期毎に、または都度要請に応じてミーティングを開催しており、十分な連携の確保に努めております。また、監査役と社外取締役は原則として毎月、情報交換と意見交換のためのミーティングを開催しております。

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

 男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
会長執行役員

塚 本 幹 雄

1951年3月18日生

1973年4月

㈱コマツパーティション工業(現 コマニー㈱)入社

1978年10月

同 生産管理部次長

1980年2月

同 取締役

1980年8月

同 常務取締役

1982年7月

同 専務取締役

1984年3月

同 代表取締役専務

1987年6月

当社代表取締役副社長

1988年10月

同 代表取締役社長

2005年6月

同 代表取締役社長 社長執行役
  員

2014年6月

同 代表取締役 社長執行役員

2019年6月

同 代表取締役 会長執行役員
  (現)

(注)5

217

代表取締役
社長執行役員

塚 本 健 太

1978年9月17日生

2006年5月

京セラコミュニケーションシステム㈱入社

2009年4月

同社退社

2009年5月

当社入社

2010年4月

同 経営管理部責任者

2011年6月

同 取締役

 

同 執行役員

2011年7月

同 管理本部副本部長

 

同 HPC推進室部責任者

2012年4月

同 管理統括本部副本部長

2012年6月

同 常務執行役員

 

同 管理統括本部長

2015年6月

同 営業統括本部長

2016年6月

同 事業統括本部長

2017年6月

同 専務執行役員

2019年6月

同 代表取締役 社長執行役員
  (現)

(注)5

46

取締役
専務執行役員
製造統括本部長

堀 口 勝 弘

1955年1月14日生

1978年4月

㈱コマツパーティション工業(現 コマニー㈱)入社

2007年6月

クラスター㈱代表取締役社長

 

当社執行役員

2010年4月

同 製造本部長

2010年6月

同 取締役(現)

 

同 常務執行役員

2012年4月

同 製造統括本部長(現)

2014年7月

同 工務統括本部長

2017年6月

同 専務執行役員(現)

(注)5

23

取締役
専務執行役員
経営管理統括本部長

篠 﨑 幸 造

1956年2月14日生

1978年4月

ヤマハ発動機㈱入社

1999年4月

Siam Yamaha Co.,Ltd(現 Thai Yamaha Motor Co.,Ltd)取締役副社長

2007年4月

ヤマハ発動機㈱ 財務部長

2010年3月

同 取締役 上席執行役員
  財務統括部長

2013年3月

同 取締役 常務執行役員
  企画・財務本部長

2014年1月

同 取締役 常務執行役員
  企画・財務本部長
  兼先進国二輪車改革担当

2017年3月

同 顧問

2017年6月

当社社外取締役

2019年6月

同 取締役(現)

 

同 専務執行役員(現)

 

同 経営管理統括本部長(現)

(注)5

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
常務執行役員
営業統括本部長
兼 東京営業本部長

東 木 太 志

1965年10月19日生

1988年6月

当社入社

2005年4月

同 西日本支社副支社長

2008年7月

同 西日本営業本部副本部長

2013年7月

同 東海営業本部長

2017年4月

同 関西営業本部長

2018年6月

同 執行役員

2019年1月

同 営業統括本部副統括本部長
   東京営業本部長(現)

2019年6月

同 常務執行役員(現)
   営業統括本部長(現)

2020年6月

同 取締役(現)

(注)5

3

取締役
常務執行役員
経営企画本部長
兼 研究開発本部長

塚 本 直 之

1981年10月23日生

2007年6月

当社入社

2010年4月

同 製造管理部担当課長

2011年7月

同 製造管理部製造企画課責任者

2013年1月

同 経営企画部責任者

2015年6月

同 執行役員
   管理本部長

2016年4月

同 経営企画本部長(現)

2018年6月

同 常務執行役員(現)

2019年1月

同 東南アジア事業部長

2020年4月

同 研究開発本部長(現)

2020年6月

同 取締役(現)

(注)5

37

取締役

中 川 俊 一

1949年6月19日生

1972年4月

花王石鹸㈱(現 花王㈱)入社

1992年6月

花王㈱法務部長

2002年6月

同 取締役執行役員

2003年3月

同 法務・コンプライアンス部門
  統括

2004年7月

同 コーポレートコミュニケー
  ション部門統括兼務

2006年1月

㈱カネボウ化粧品 社外取締役兼務

2006年6月

花王㈱リスクマネジメント室担当兼務、情報システム部門担当兼務

 

同 取締役常務執行役員

2013年6月

当社社外取締役(現)

2014年6月

三信電気㈱社外取締役

(注)5

13

取締役

吉 村 美 紀

1972年4月16日生

1995年4月

東京パシフィックビジネスカレッジ 国際交流ディレクター

2001年9月

㈲エムスリー(現 SDGパートナーズ㈲)設立

 

同 取締役(現)

2010年11月

国連プロジェクトサービス機関パキスタン事務所

2011年4月

国連人間居住計画(国連ハビタット)パキスタン事務所

2013年8月

公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 政策提言オフィサー

2014年8月

国連世界食糧計画(国連WFP)日本事務所 民間連携推進マネージャー

2019年6月

当社社外取締役(現)
石光商事㈱社外取締役(現)

(注)5

0

 

 

 

 

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

伊地知 隆彦

1952年7月15日生

1976年4月

トヨタ自動車工業㈱(現 トヨタ自動車㈱)入社

2004年6月

同 常務役員

2008年6月

同 専務取締役

2011年6月

同 取締役・専務役員

2013年6月

同 顧問

東和不動産㈱取締役社長

2015年6月

トヨタ自動車㈱取締役副社長

2017年6月

同 相談役

あいおいニッセイ同和損害保険㈱代表取締役会長

2018年6月

トヨタ自動車㈱相談役退任

2019年6月

あいおいニッセイ同和損害保険㈱代表取締役会長退任

2020年6月

当社社外取締役(現)

 

長瀬産業㈱社外取締役(現)

(注)5

常勤監査役

北 村 秀 晃

1953年9月28日生

1972年3月

㈱コマツパーティション工業(現 コマニー㈱)入社

1997年2月

当社経営情報システム部責任者

1997年7月

同 経営管理部責任者

2005年4月

同 経理部責任者

2013年10月

同 経理部参与

2015年6月

同 常勤監査役(現)

(注)7

11

常勤監査役

元 田 雅 博

1958年11月3日生

1982年4月

㈱コマツパーティション工業(現 コマニー㈱)入社

1998年4月

当社社長室部責任者

2002年4月

同 グループ企画部責任者

2004年5月

同 総務部責任者

2008年6月

同 執行役員

2008年7月

同 総務・人事部責任者

2012年4月

同 人事部責任者

2015年6月

同 取締役

 

同 常務執行役員

 

同 管理統括本部長

 

同 総務本部長

2019年6月

同 総務統括本部長

2020年6月

同 常勤監査役(現)

(注)6

13

監査役

松 垣 哲 夫

1952年5月8日生

1976年4月

東亜燃料工業㈱(現 JXTGエネルギー㈱)入社

2000年7月

日興證券㈱(現 SMBC日興證券㈱)入社

2000年12月

同 法務部長

2004年8月

マネックス・ビーンズ・ホールディングス㈱(現 マネックスグループ㈱) 社外監査役

2006年6月

㈱日興コーディアルグループ 監査特命取締役

2008年7月

シティバンク銀行㈱取締役副社長 財務・企画本部長

2012年1月

同 執行役員 事業戦略企画部門 
  共同部門長

2015年6月

同 顧問

 

当社社外監査役(現)

2015年11月

㈱SMBC信託銀行プレスティア事業部門 顧問

2016年7月

同 個人金融部門・コンプライア
  ンス部門 顧問

(注)7

1

 

監査役

鎌 田 竜 彦

1966年4月26日生

1988年10月

サンワ・等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

2005年6月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)パートナー

2018年8月

鎌田公認会計士事務所 代表(現)

2019年6月

当社社外監査役(現)

 

㈱リアルゲイト社外取締役(現)

2019年10月

㈱プラネット社外監査役(現)

2020年6月

TriValue㈱非常勤監査役(現)

(注)7

0

370

 

 

 

(注) 1.代表取締役社長執行役員塚本健太は、代表取締役会長執行役員塚本幹雄の長男であります。

2.取締役常務執行役員塚本直之は、代表取締役会長執行役員塚本幹雄の次男であります。

3.取締役中川俊一、取締役吉村美紀及び取締役伊地知隆彦は、社外取締役であります。

4.監査役松垣哲夫及び監査役鎌田竜彦は、社外監査役であります。

5.2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7.2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

8.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定及び業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

執行役員は、次のとおりであります。

① 会長執行役員

代表取締役 塚本幹雄

② 社長執行役員

代表取締役 塚本健太

③ 副会長執行役員

副会長執行役員社長特命担当 塚本清人

④ 専務執行役員

取締役製造統括本部長 堀口勝弘、取締役経営管理統括本部長 篠﨑幸造、施工技術統括本部長 松永達雄、市場戦略統括室長 木村繁美

⑤ 常務執行役員

取締役営業統括本部長兼東京営業本部長 東木太志、取締役経営企画本部長兼研究開発本部長 塚本直之、設計技術本部長兼デザイン部責任者 滝ヶ浦信一、総務統括本部長兼人事部責任者 田中克政

⑥ 執行役員

内部プロセス監査部責任者 浅日俊行、営業統括本部特命本部長 道源浩、東南アジア事業部長 本田正、営業統括本部特命本部長 芋塚務、クリーンルーム事業部長 中島力、施工技術本部長 松下和明、クリーンルーム事業部副事業部長 花木茂晴、関西営業本部長兼西日本営業本部長 村上謹士郎、本社工場長兼製造管理部責任者 伴場秀文

9.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

 

河 村 貴 雄

1950年11月2日生

1973年4月

三輪公認会計士事務所入所

(注)

1988年11月

トータルマネジメント研究所所長

1988年11月

当社顧問(現)

1989年1月

河村会計事務所所長

2006年3月

㈱ジョイフル社外監査役(現)

 

2015年8月

㈱トータルマネジメント代表取締役(現)、税理士法人河村会計代表社員(現)

 

(注) 補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

 

② 社外役員の状況

1.社外取締役及び社外監査役の員数

本有価証券報告書提出日現在において、当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

2.社外取締役との関係

社外取締役の中川俊一氏は、長年にわたり他社の法務責任者や国内外グループ会社を含めた経営管理業務に携わり、豊富な経験と高い知見を有しております。取締役会の意思決定に対する助言や監督など社外取締役の職務を適切に遂行することができ、当社の経営の透明性と客観性の向上に向けた有効な意見をいただけるものと判断し、同氏を引き続き社外取締役に選任いたしました。

社外取締役の吉村美紀氏は、国際機関(国連)での経験やSDGs等の社会的課題解決に向けた活動経験など幅広い経験と深い知識を有しており、客観的・専門的な視点から当社の経営へ有用な助言をいただくことで、当社におけるダイバーシティ、サステナビリティおよびSDGsの実現に向けた活動の推進に寄与いただけるものと判断し、同氏を社外取締役に選任いたしました。

社外取締役の伊地知隆彦氏は、長年にわたり他社の経営者や財務責任者として販売金融、調達業務に携わり、さらに他社の監査役としての経験もあり、豊富な経験と高い知見を有しております。取締役会の意思決定に対する助言や監督など社外取締役の職務を適切に遂行することができ、当社の経営の透明性と客観性の向上に向けた有効な意見をいただけるものと判断し、同氏を社外取締役に選任いたしました。

なお、当社と社外取締役3氏との間に、特別の利害関係はありません。

3.社外監査役との関係

社外監査役の松垣哲夫氏は、長年にわたり他社の取締役や監査役としての豊富な知識・経験を当社の監査に反映していただくため社外監査役に選任いたしました。

社外監査役の鎌田竜彦氏は、公認会計士としての専門的知見および監査法人で長年企業会計に関する豊富な経験と高い見識を当社の監査に反映していただくため社外監査役に選任いたしました。

なお、当社と社外監査役2氏との間に、特別の利害関係はありません。

4.社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性に関する基準又は方針の内容

当社は、社外役員の選任にあたり、取締役会の意思決定における客観的な透明性を確保するため、「社外役員の独立性に関する基準」を策定し、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の基準と併せ、社外取締役及び社外監査役の独立性の基準をより明確にしております。なお、社外取締役中川俊一、吉村美紀及び伊地知隆彦の3氏並びに社外監査役松垣哲夫及び鎌田竜彦の2氏について、同基準に照らし独立役員としております。

同基準は、当社ウェブサイトに掲載しております。

https://www.comany.co.jp/ir/management/governance/

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は、社外取締役3名を選任し、取締役会等において独立かつ客観的な立場からの意見表明を受けることで、実効性の高い経営の監督体制を確保しております。

当社の監査役会は、社外監査役2名を含む4名の監査役で構成されており、客観的な立場からの経営監視の役割を担っております。また、当社監査役は、取締役会において、積極的に意見・発言を行っております。

なお、会計監査や四半期レビューの報告等において、外部会計監査人と監査役、内部プロセス監査部、社外取締役との連携を確保する為に、四半期毎に、または都度要請に応じてミーティングを開催しており、十分な連携の確保に努めております。また、監査役と社外取締役は、情報交換と意見交換のためのミーティングを適宜開催しております。

 

社外役員の選任

2017/6/302018/6/292018/10/312018/12/142019/6/272019/10/302019/12/262020/6/24選任の理由
中川俊一長年にわたり他社の法務責任者や国内外グループ会社を含めた経営管理業務に携わり、豊富な経験と高い知見を有しております。取締役会の意思決定に対する助言や監督など社外取締役の職務を適切に遂行することができ、当社の経営の透明性と客観性の向上に向けた有効な意見をいただけるものと判断し、同氏を引き続き社外取締役といたしました。 また、証券取引所の定める独立性の基準及び開示加重要件のいずれにも該当せず、また、当社の定める社外役員の独立性に関する基準を満たし、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定いたしました。
吉村美紀----国際機関(国連)での経験やSDGs等の社会的課題解決に向けた活動経験など幅広い経験と深い知識を有しており、客観的・専門的な視点から当社の経営へ有用な助言をいただくことで、当社におけるダイバーシティ、サステナビリティおよびSDGsの実現に向けた活動の推進に寄与いただけるものと判断し、同氏を社外取締役として選任いたしました。 また、証券取引所の定める独立性の基準及び開示加重要件のいずれにも該当せず、また、当社の定める社外役員の独立性に関する基準を満たし、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定いたしました。
伊地知隆彦-------長年にわたり他社の経営者や財務責任者として販売金融、調達業務に携わり、さらに他社の監査役としての経験もあり、豊富な経験と高い知見を有しております。取締役会の意思決定に対する助言や監督など社外取締役の職務を適切に遂行することができ、当社の経営の透明性と客観性の向上に向けた有効な意見をいただけるものと判断し、同氏を社外取締役として選任いたしました。 また、証券取引所の定める独立性の基準及び開示加重要件のいずれにも該当せず、また、当社の定める社外役員の独立性に関する基準を満たし、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定いたしました。
菊地義信-これまで他社の業務執行役として、事業の育成経験や人事、総務、法務の豊富な経験と高い知見を有しております。取締役会の意思決定に対する助言や監督など社外取締役の職務を適切に遂行することができ、当社の経営の透明性と客観性の向上に向けた有効な意見をいただけるものと判断し、同氏を引き続き社外取締役といたしました。 また、証券取引所の定める独立性の基準及び開示加重要件のいずれにも該当せず、また、当社の定める社外役員の独立性に関する基準を満たし、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定いたしました。
篠﨑幸造----長年にわたり他社の財務、企画部門の責任者や海外における経営に携わり、豊富な経験と高い知見を有しております。取締役会の意思決定に対する助言や監督など社外取締役の職務を適切に遂行することができ、当社の経営の透明性と客観性の向上に向けた有効な意見をいただけるものと判断し、同氏を社外取締役といたしました。 また、証券取引所の定める独立性の基準及び開示加重要件のいずれにも該当せず、また、当社の定める社外役員の独立性に関する基準を満たし、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定いたしました。