小松ウオール工業【7949】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/272018/12/122019/6/282020/6/29
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数9人9人9人10人
社外役員数3人3人3人3人
役員数(定款)15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
―――
―――
―――
―――
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性 9名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

社長執行
役員

加  納      裕

昭和28年11月26日生

昭和54年12月

㈱タナベ経営退職

昭和55年1月

当社入社

昭和59年3月

同  常務取締役営業本部長

昭和61年3月

同  代表取締役専務

平成元年1月

同  代表取締役副社長

平成4年6月

同  代表取締役社長(現任)

平成21年6月

同  社長執行役員(現任)

注3

70

取締役

常務執行役員生産本部長兼生産管理部長

万  仲  秀  和

昭和28年2月19日生

昭和54年2月

浅田鉄工㈱退職

昭和54年3月

当社入社

平成5年2月

同  FS事業部長

平成8年6月

同  取締役FS事業部長

平成21年6月

同  執行役員技術部長

平成24年4月

同  執行役員生産本部副本部長
兼生産管理部長兼第一製造部長
兼第二製造部長

平成25年5月

同  執行役員生産本部長兼生産管理部長兼第一製造部長

平成25年6月

同  取締役執行役員生産本部長
兼生産管理部長兼第一製造部長

平成26年4月

同  取締役執行役員生産本部長
兼生産管理部長

平成28年6月

同  取締役常務執行役員生産本部長兼生産管理部長(現任)

注3

9

取締役

常務執行役員管理本部長

熊  田  雅  巳

昭和28年10月30日生

昭和52年3月

当社入社

平成4年4月

同 東京支店長

平成11年6月

同 取締役東京支店長

平成16年4月

同 取締役東京市場開発部長

平成18年4月

同 取締役東京市場開発部長
兼長野支店長

平成19年11月

同 取締役市場開発部長

平成21年6月

同 常勤監査役

平成23年6月

同 執行役員生産本部副本部長
兼生産管理部長

平成24年4月

同 執行役員RW事業部長

平成29年4月

同 執行役員総務本部副本部長
兼経理本部副本部長

平成29年6月

同 取締役常務執行役員管理本部長(現任)

注3

15

取締役

執行役員
営業本部長

山  田  新  一

昭和40年10月18日生

平成3年6月

福助㈱退職

平成3年6月

当社入社

平成26年4月

同 関西・中京ブロック長

平成28年4月

同 執行役員営業本部副本部長

平成28年6月

同 取締役執行役員営業本部長
(現任)

注3

5

取締役

執行役員営業本部副本部長兼販売企画部長

加  納  慎  也

昭和58年9月12日生

平成23年3月

大和証券㈱退職

平成23年4月

当社入社

平成26年4月

同 東京支店営業部長

平成28年4月

同 執行役員営業本部副本部長

平成29年6月

同 取締役執行役員営業本部副本部長

平成30年4月

同 取締役執行役員営業本部副本部長兼販売企画部長(現任)

注3

6

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
(常勤監査等
委員)

松  本      茂

昭和29年1月19日生

昭和52年11月

当社入社

平成20年8月

同  業務部長兼積算部長

平成22年4月

同  執行役員西日本ブロック長兼大阪市場開発部長兼四国支店長

平成22年11月

同  執行役員営業本部販売推進担当部長

平成24年4月

同  執行役員西日本ブロック長

平成25年8月

同  執行役員営業本部販売推進担当部長

平成26年6月

同  常勤監査役

平成28年6月

同  取締役(常勤監査等委員)(現任)

注4

7

取締役
(監査等委員)

山  口      徹

昭和20年2月5日生

昭和61年7月

㈱共和工業所代表取締役社長

平成26年5月

同  代表取締役会長

平成28年7月

同  取締役会長(現任)

平成17年6月

当社監査役

平成25年6月

同  取締役

平成28年6月

同  取締役(監査等委員)(現任)

注4

0

取締役
(監査等委員)

宮  前      悟

昭和40年6月17日生

平成6年4月

弁護士登録
菊地総合法律事務所 入所

平成9年4月

米澤龍信法律事務所入所

平成21年9月

弁護士法人米澤・宮前法律事務所共同パートナー(現任)

平成23年12月

当社監査役(仮監査役)

平成24年6月

同  監査役

平成28年6月

同  取締役(監査等委員)(現任)

注4

取締役
(監査等委員)

松  木  浩  一

昭和22年2月2日生

昭和51年4月

アーサーヤングアンドカンパニー(現E&Y)入所

昭和56年3月

公認会計士登録

昭和59年9月

松木浩一公認会計士・税理士事務所所長(現任)

平成22年9月

㈱アイ・オー・データ機器社外監査役(現任)

平成29年10月

㈱マツキ・アンド・カンパニー代表取締役社長(現任)

平成25年6月

当社監査役

平成28年6月

同  取締役(監査等委員)(現任)

注4

114

 

(注) 1  取締役加納慎也は、代表取締役社長加納裕の長男であります。

2  取締役山口徹、宮前悟及び松木浩一は、社外取締役であります。

3  取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4  監査等委員である取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5  当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 松本茂、委員 山口徹、委員 宮前悟、委員 松木浩一
なお、松本茂は常勤の監査等委員であります。

6  当社は、経営の意思決定と業務執行を分離することにより、経営の迅速化と効率化ならびにコーポレートガバナンスの充実を図るため、執行役員制度を導入しております。

 

 

(2) 【役員の状況】

①  役員の一覧

男性 9名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役社長
社長執行役員

加  納      裕

1953年11月26日生

1979年12月

㈱タナベ経営退職

1980年1月

当社入社

1984年3月

同  常務取締役営業本部長

1986年3月

同  代表取締役専務

1989年1月

同  代表取締役副社長

1992年6月

同  代表取締役社長(現任)

2009年6月

同  社長執行役員(現任)

注3

125

取締役
常務執行役員生産本部長

万  仲  秀  和

1953年2月19日生

1979年2月

浅田鉄工㈱退職

1979年3月

当社入社

1993年2月

同  FS事業部長

1996年6月

同  取締役FS事業部長

2009年6月

同  執行役員技術部長

2012年4月

同  執行役員生産本部副本部長
兼生産管理部長兼第一製造部長
兼第二製造部長

2013年5月

同  執行役員生産本部長兼生産管理部長兼第一製造部長

2013年6月

同  取締役執行役員生産本部長
兼生産管理部長兼第一製造部長

2014年4月

同  取締役執行役員生産本部長
兼生産管理部長

2016年6月

同  取締役常務執行役員生産本部長兼生産管理部長

2019年4月

同  取締役常務執行役員生産本部長(現任)

注3

9

取締役
常務執行役員管理本部長

熊  田  雅  巳

1953年10月30日生

1977年3月

当社入社

1992年4月

同 東京支店長

1999年6月

同 取締役東京支店長

2004年4月

同 取締役東京市場開発部長

2006年4月

同 取締役東京市場開発部長
兼長野支店長

2007年11月

同 取締役市場開発部長

2009年6月

同 常勤監査役

2011年6月

同 執行役員生産本部副本部長
兼生産管理部長

2012年4月

同 執行役員RW事業部長

2017年4月

同 執行役員総務本部副本部長
兼経理本部副本部長

2017年6月

同 取締役常務執行役員管理本部長(現任)

注3

15

取締役
執行役員営業本部長

山  田  新  一

1965年10月18日生

1991年6月

福助㈱退職

1991年6月

当社入社

2014年4月

同 関西・中京ブロック長

2016年4月

同 執行役員営業本部副本部長

2016年6月

同 取締役執行役員営業本部長
(現任)

注3

5

取締役
執行役員企画本部長兼販売企画部長

加  納  慎  也

1983年9月12日生

2011年3月

大和証券㈱退職

2011年4月

当社入社

2014年4月

同 東京支店営業部長

2016年4月

同 執行役員営業本部副本部長

2017年6月

同 取締役執行役員営業本部副本部長

2018年4月

同 取締役執行役員営業本部副本部長兼販売企画部長

2019年4月

同 取締役執行役員企画本部長兼販売企画部長(現任)

注3

6

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
(常勤監査等
委員)

金  子   信  一

1957年5月6日生

1980年3月

当社入社

1999年4月

同  第三工場長

2005年6月

同  第一製造部長兼IT推進室長

2009年4月

同  購買部長

2014年4月

同  第一製造部長

2015年4月

同  レスト環境事業部長

2016年4月

同  執行役員レスト環境事業部長

2019年6月

同  取締役(常勤監査等委員)(現任)

注4

5

取締役
(監査等委員)

山  口      徹

1945年2月5日生

1986年7月

㈱共和工業所代表取締役社長

2014年5月

同  代表取締役会長

2016年7月

同  取締役会長(現任)

2005年6月

当社監査役

2013年6月

同  取締役

2016年6月

同  取締役(監査等委員)(現任)

注5

0

取締役
(監査等委員)

宮  前      悟

1965年6月17日生

1994年4月

弁護士登録
菊地総合法律事務所 入所

1997年4月

米澤龍信法律事務所入所

2009年9月

弁護士法人米澤・宮前法律事務所共同パートナー(現任)

2011年12月

当社監査役(仮監査役)

2012年6月

同  監査役

2016年6月

同  取締役(監査等委員)(現任)

注5

取締役
(監査等委員)

松  木  浩  一

1947年2月2日生

1976年4月

アーサーヤングアンドカンパニー(現E&Y)入所

1981年3月

公認会計士登録

1984年9月

松木浩一公認会計士・税理士事務所所長(現任)

2010年9月

㈱アイ・オー・データ機器社外監査役(現任)

2017年10月

㈱マツキ・アンド・カンパニー代表取締役社長(現任)

2013年6月

当社監査役

2016年6月

同  取締役(監査等委員)(現任)

注5

167

 

(注) 1  取締役加納慎也は、代表取締役社長加納裕の長男であります。

2  取締役山口徹、宮前悟及び松木浩一は、社外取締役であります。

3  取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4  監査等委員である取締役金子信一は、退任する監査等委員である取締役松本茂の補欠として選任されたため、その任期は当社定款の定めにより、前任者の残任期間(2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時まで)となります。

5  監査等委員である取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6  当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 金子信一、委員 山口徹、委員 宮前悟、委員 松木浩一
なお、金子信一は常勤の監査等委員であります。

7  当社は、経営の意思決定と業務執行を分離することにより、経営の迅速化と効率化ならびにコーポレートガバナンスの充実を図るため、執行役員制度を導入しております。

 

 

②  社外取締役の状況

社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針については、社外取締役の要件は会社法を基に、独立性の判断基準については東京証券取引所の定める独立性基準を基に、取締役会において要件を定めております。なお、社外取締役の選任にあっては、高い倫理観、企業経営に必要な知識・能力を有し、豊富な経験を備えた資質ある人物であることを選任基準に照らし、取締役会において意見・審議したうえで監査等委員会の評価を受けております。

当社の社外取締役は監査等委員であり、山口徹氏、宮前悟氏及び松木浩一氏の3名を選任しております。

山口徹氏は、長年にわたり株式会社共和工業所の代表を務められるなど、経営者としての豊富な経験と高い見識を当社経営体制の強化に活かすことで、監査等委員である社外取締役として中立・公正な目で企業経営を評価できると判断しております。

宮前悟氏は、過去に直接会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験と高い見識を当社経営体制の強化に活かしていただくことにより、監査等委員である社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断しております。

松木浩一氏は、過去に直接会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士としての豊富な経験と高い見識を当社経営体制の強化に活かしていただくことにより、監査等委員である社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断しております。

各専門分野における豊富な知識と経験を有する社外取締役が取締役、会計監査人、内部監査部門と適宜連携をとり、監査等委員会を通じて意見やアドバイスを述べる等、監査・情報交換を行っております。

当社は山口徹氏が取締役会長を兼務する株式会社共和工業所と、宮前悟氏が業務執行者を兼務する弁護士法人米澤・宮前法律事務所、松木浩一氏が所長を兼務する松木浩一公認会計士・税理士事務所、代表取締役社長を兼務する株式会社マツキ・アンド・カンパニー及び社外監査役を兼務する株式会社アイ・オー・データ機器との間には、特別の利害関係はありません。なお3名とも、東京証券取引所が定める独立役員の要件を全て満たしており、一般株主との間に利益相反が生ずる恐れが無いと判断できるため、独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

 

(2) 【役員の状況】

①  役員の一覧

男性 10名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役社長
社長執行役員

加  納      裕

1953年11月26日生

1979年12月

㈱タナベ経営退職

1980年1月

当社入社

1984年3月

同  常務取締役営業本部長

1986年3月

同  代表取締役専務

1989年1月

同  代表取締役副社長

1992年6月

同  代表取締役社長(現任)

2009年6月

同  社長執行役員(現任)

注3

125

取締役
常務執行役員管理本部長

熊  田  雅  巳

1953年10月30日生

1977年3月

当社入社

1992年4月

同 東京支店長

1999年6月

同 取締役東京支店長

2004年4月

同 取締役東京市場開発部長

2006年4月

同 取締役東京市場開発部長
兼長野支店長

2007年11月

同 取締役市場開発部長

2009年6月

同 常勤監査役

2011年6月

同 執行役員生産本部副本部長
兼生産管理部長

2012年4月

同 執行役員RW事業部長

2017年4月

同 執行役員総務本部副本部長
兼経理本部副本部長

2017年6月

同 取締役常務執行役員管理本部長(現任)

注3

15

取締役
常務執行役員営業本部長

山  田  新  一

1965年10月18日生

1991年6月

福助㈱退職

1991年6月

当社入社

2014年4月

同 関西・中京ブロック長

2016年4月

同 執行役員営業本部副本部長

2016年6月

同 取締役執行役員営業本部長

2020年6月

同 取締役常務執行役員営業本部長(現任)

注3

5

取締役
常務執行役員企画本部長
兼販売企画部長

加  納  慎  也

1983年9月12日生

2011年3月

大和証券㈱退職

2011年4月

当社入社

2014年4月

同 東京支店営業部長

2016年4月

同 執行役員営業本部副本部長

2017年6月

同 取締役執行役員営業本部副本部長

2018年4月

同 取締役執行役員営業本部副本部長兼販売企画部長

2019年4月

同 取締役執行役員企画本部長兼販売企画部長

2020年6月

同 取締役常務執行役員企画本部長兼販売企画部長(現任)

注3

6

取締役
執行役員生産本部長

廣 瀬 紀 夫

1957年12月12日生

1980年3月

当社入社

2010年4月

同 第一製造部長

2012年4月

同 第三製造部長

2013年5月

同 第二製造部長

2020年4月

同 執行役員生産本部副本部長

2020年6月

同 取締役執行役員生産本部長(現任)

注3

5

取締役
執行役員技術本部長

綾 由 紀 夫

1962年8月31日生

1985年3月

当社入社

2016年4月

同 販売部長

2019年4月

同 執行役員販売部長

2020年6月

同 取締役執行役員技術本部長(現任)

注3

5

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

蜂 谷 俊 雄

1956年5月3日生

1981年4月

株式会社岡田新一設計事務所入社

1983年4月

株式会社槇総合計画事務所入社

1992年4月

東洋大学工学部建築学科非常勤講師

2003年10月

金沢工業大学建築学部教授(現任)

2007年4月

株式会社金沢計画研究所顧問(現任)

2020年6月

当社取締役(現任)

注3

取締役
(常勤監査等委員)

金  子   信  一

1957年5月6日生

1980年3月

当社入社

1999年4月

同  第三工場長

2005年6月

同  第一製造部長兼IT推進室長

2009年4月

同  購買部長

2014年4月

同  第一製造部長

2015年4月

同  レスト環境事業部長

2016年4月

同  執行役員レスト環境事業部長

2019年6月

同  取締役(常勤監査等委員)(現任)

注4

5

取締役
(監査等委員)

宮  前      悟

1965年6月17日生

1994年4月

弁護士登録
菊地総合法律事務所 入所

1997年4月

米澤龍信法律事務所入所

2009年9月

弁護士法人米澤・宮前法律事務所共同パートナー(現任)

2011年12月

当社監査役(仮監査役)

2012年6月

同  監査役

2016年6月

同  取締役(監査等委員)(現任)

注4

取締役
(監査等委員)

松  木  浩  一

1947年2月2日生

1976年4月

アーサーヤングアンドカンパニー(現E&Y)入所

1981年3月

公認会計士登録

1984年9月

松木浩一公認会計士・税理士事務所所長(現任)

2010年9月

㈱アイ・オー・データ機器社外監査役(現任)

2017年10月

㈱マツキ・アンド・カンパニー代表取締役社長(現任)

2013年6月

当社監査役

2016年6月

同  取締役(監査等委員)(現任)

注4

167

 

(注) 1  取締役加納慎也は、代表取締役社長加納裕の長男であります。

2  取締役蜂谷俊雄、宮前悟及び松木浩一は、社外取締役であります。

3  取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4  監査等委員である取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5  当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 金子信一、委員 宮前悟、委員 松木浩一
なお、金子信一は常勤の監査等委員であります。

6  当社は、経営の意思決定と業務執行を分離することにより、経営の迅速化と効率化ならびにコーポレートガバナンスの充実を図るため、執行役員制度を導入しております。

 

 

②  社外取締役の状況

社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針については、社外取締役の要件は会社法を基に、独立性の判断基準については東京証券取引所の定める独立性基準を基に、取締役会において要件を定めております。なお、社外取締役の選任にあっては、高い倫理観、企業経営に必要な知識・能力を有し、豊富な経験を備えた資質ある人物であることを選任基準に照らし、取締役会において意見・審議したうえで監査等委員会の評価を受けております。

当社の社外取締役は蜂谷俊雄氏、宮前悟氏及び松木浩一氏の3名を選任しており、そのうち宮前悟氏及び松木浩一氏の2名は監査等委員であります。

蜂谷俊雄氏は、過去に会社経営に関与した経験はありませんが、金沢工業大学教授として建築学等を研究しており、建築分野研究の専門家としての豊富な経験と高い見識を当社経営体制の強化に活かすことで、社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断しております。

宮前悟氏は、過去に直接会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験と高い見識を当社経営体制の強化に活かしていただくことにより、監査等委員である社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断しております。

松木浩一氏は、過去に直接会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士としての豊富な経験と高い見識を当社経営体制の強化に活かしていただくことにより、監査等委員である社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断しております。

各専門分野における豊富な知識と経験を有する社外取締役が取締役、会計監査人、内部監査部門と適宜連携をとり、監査等委員会を通じて意見やアドバイスを述べる等、監査・情報交換を行っております。

当社は蜂谷俊雄氏が教授を兼務する金沢工業大学及び顧問を兼務する株式会社金沢計画研究所と、宮前悟氏が業務執行者を兼務する弁護士法人米澤・宮前法律事務所、松木浩一氏が所長を兼務する松木浩一公認会計士・税理士事務所、代表取締役社長を兼務する株式会社マツキ・アンド・カンパニー及び社外監査役を兼務する株式会社アイ・オー・データ機器との間には、特別の利害関係はありません。なお3名とも、東京証券取引所が定める独立役員の要件を全て満たしており、一般株主との間に利益相反が生ずる恐れが無いと判断できるため、独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

社外役員の選任

2018/6/272018/12/122019/6/282020/6/29選任の理由
蜂谷 俊雄--- 蜂谷俊雄氏は、長く大学教授の任にあり、建築における高い見識と豊富な経験を有しており、当社の経営に活かしていただけると判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は当社との間には特別の利害関係がなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
宮前 悟 宮前悟氏は、弁護士としての豊富な経験と高い見識を当社経営体制の強化に活かしていただくことにより、監査等委員である社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断しております。なお、同氏は弁護士法人米澤・宮前法律事務所の業務執行者を兼務しておりますが、当社との間には特別の利害関係がなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
松木 浩一 松木浩一氏は、公認会計士としての豊富な経験と高い見識を当社経営体制の強化に活かしていただくことにより、監査等委員である社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断しております。なお、同氏は松木浩一公認会計士・税理士事務所所長、株式会社マツキ・アンド・カンパニー代表取締役社長および株式会社アイ・オー・データ機器社外監査役を兼務しておりますが、当社との間には特別の利害関係がなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
山口 徹- 山口徹氏は、長年にわたり株式会社共和工業所の代表を務められるなど、経営者としての豊富な経験と高い見識を当社経営体制の強化に活かすことで、監査等委員である社外取締役として中立・公正な目で企業経営を評価できると判断しております。なお、同氏は株式会社共和工業所取締役会長を兼務しておりますが、当社との間には特別の利害関係がなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。