フジコピアン【7957】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/9/152018/3/292018/12/142019/3/272020/3/25
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人9人8人7人8人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)14人14人14人14人14人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%) 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役
社長

赤 城 貫太郎

昭和20年1月31日生

昭和40年4月

当社入社

(注)2

49

昭和63年3月

取締役製造本部副本部長

平成2年10月

取締役購買部長

平成4年2月

取締役営業本部副本部長兼大阪営業部長

平成5年3月

取締役技術本部長

平成7年3月

常務取締役技術本部長

平成8年6月

常務取締役製造本部長

平成13年3月

代表取締役常務品質保証部担当兼購買部担当兼海外加工促進担当

平成14年3月

代表取締役社長(現任)

平成14年3月

フジ コピアン(UK)リミテッド取締役会長

平成14年3月

フジ コピアン(HK)リミテッド取締役会長(現任)

平成14年4月

フジコピアン(USA)インク取締役会長

平成26年9月

富士加工株式会社取締役会長(現任)

エフシー ベトナム コーポレーション取締役会長

平成27年12月

ソリューション本部長

常務取締役

常務執行
役員
社長補佐

横 井 滋 実

昭和28年4月14日生

平成14年2月

株式会社カテックス入社

(注)2

1

平成22年4月

当社入社
フジ コピアン(HK)リミテッド出向

平成22年12月

生産統括部購買部長

平成23年7月

営業二部長

平成24年9月

富士加工株式会社出向

平成25年12月

執行役員
富士加工株式会社出向
エフシー ベトナム コーポレーション取締役社長

平成26年12月

執行役員
エフシー ベトナム コーポレーション取締役社長

平成28年2月

フジ コピアン(HK)リミテッド取締役社長(現任)

平成28年3月

取締役上席執行役員

平成28年8月

社長補佐(現任)

平成28年12月

生産統括部担当

富士加工株式会社代表取締役社長(現任)

エフシー ベトナム コーポレーション取締役会長(現任)

平成29年3月

常務取締役常務執行役員(現任)

常務取締役
 

 

常務執行
役員
管理部長

SIプロ
ジェクト室
担当

上 田 正 隆

昭和37年7月25日生

昭和61年4月

株式会社第一勧業銀行入行

(注)2

0

平成8年3月

同行人事部付慶応ビジネススクール派遣

平成13年7月

同行業務企画室企画調査役兼人事室付企画調査役

平成14年4月

株式会社みずほ銀行業務企画部参事役

平成19年2月

同行事務統括部事務リスク管理室長

平成23年6月

同行業務監査部副部長

平成26年5月

当社出向、顧問

平成26年7月

当社出向、管理部長

平成27年3月

当社入社、執行役員管理部長

平成28年3月

取締役上席執行役員
管理部長(現任)

平成28年12月

SIプロジェクト室担当(現任)

平成30年3月

常務取締役常務執行役員(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役

上席執行
役員
経営企画
室長

赤 城 耕太郎

昭和40年9月3日生

平成3年4月

当社入社

(注)2

53

平成13年12月

管理部副部長

平成14年12月

社長室長

平成15年3月

取締役

平成15年12月

生産統括部長

平成16年3月

常務執行役員

 

生産統括部担当

平成17年12月

経営企画部担当

平成21年7月

環境・品質統制室長

平成22年2月

常務取締役
営業部統括担当

平成22年9月

営業部統括担当兼東京支店長

平成22年9月

フジ コピアン(UK)リミテッド取締役社長

平成22年9月

フジ コピアン(HK)リミテッド取締役社長

平成23年6月

企画室担当

平成24年12月

経営企画室担当

平成26年3月

取締役上席執行役員(現任)

平成26年7月

経営企画室担当兼経営企画室長

平成27年8月

経営企画室長(現任)

 

取締役

上席執行
役員
営業部長


東京支店長

榎 園 克 巳

昭和37年10月25日生

昭和61年4月

大王製紙株式会社入社

(注)2

0

平成11年12月

日本フルート株式会社出向
取締役営業本部長

平成17年10月

株式会社美幸堂出向
常務取締役営業本部長

平成20年9月

大王製紙株式会社板紙本部部長代理

平成24年6月

当社入社

平成24年12月

営業部長

平成25年12月

執行役員営業部長

平成27年3月

取締役上席執行役員(現任)
営業部担当兼営業部長兼東京支店長
フジ コピアン(HK)リミテッド取締役社長

平成27年8月

ソリューション本部副本部長
営業部長兼東京支店長

平成27年12月

ソリューション本部長代行
第一営業部長兼第二営業部長兼東京支店長

平成28年12月

営業部長兼東京支店長(現任)

平成29年7月

海外営業部担当

取締役
 

上席執行
役員
市場開発部担当

海外営業部
担当

志 波 博 幸

昭和36年11月1日生

昭和59年4月

三菱樹脂株式会社入社

(注)2

平成13年4月

MC PETFILM INDONESIA(インドネシア現地法人)取締役営業部長

平成18年3月

三菱化学ポリエステルフィルム株式会社工業材料事業部事業部長

平成20年4月

三菱樹脂株式会社ポリエステルフィルム工業材料事業部事業部長

平成23年4月

三菱樹脂ポリエステルフィルム(中国蘇州)総経理

平成26年7月

三菱樹脂株式会社中部支社理事支社長

平成29年4月

三菱ケミカル株式会社経営企画部理事グループマネージャー

平成30年1月

当社入社、上席執行役員(現任)

市場開発部担当兼海外営業部担当(現任)

平成30年3月

取締役(現任)

取締役
(常勤監査
等委員)

根 来 俊 彦

昭和28年4月21日生

昭和62年9月

当社入社

(注)3

1

平成13年12月

開発部長

平成14年3月

取締役開発部長

平成16年3月

執行役員生産統括部開発部長

平成20年12月

上級執行役員生産統括部長兼開発部長兼環境・品質統制室長

平成21年3月

取締役常務執行役員生産統括部長兼開発部長兼環境・品質統制室長

平成21年12月

執行役員生産統括部開発部長

平成24年12月

上級執行役員開発部担当常務取締役付

平成25年3月

常勤監査役

平成28年3月

取締役(常勤監査等委員)(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役
(監査等
委員)

本 多 紀 雄

昭和27年5月26日生

昭和51年4月

東京海上火災保険株式会社入社

(注)3

平成13年6月

同社東京企業第二本部石油エネルギー営業部長

平成16年10月

東京海上日動火災保険株式会社企業営業開発部長

平成19年6月

同社執行役員企業営業開発部長

平成19年8月

同社執行役員化学産業営業部長

平成20年6月

同社常務執行役員

平成23年6月

同社顧問(常勤)

平成24年6月

同社常勤監査役

平成28年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

取締役
(監査等
委員)

泉 川 貴 昭

昭和28年3月2日生

昭和50年4月

株式会社百十四銀行入行

(注)3

平成10年2月

同行秘書室長

平成14年2月

同行本店営業部副部長

平成15年1月

同行神戸支店長

平成17年6月

同行経営企画部長

平成18年6月

同行取締役本店営業部長

平成20年1月

同行取締役営業統括部長

平成20年6月

同行取締役執行役員営業統括部長

平成22年4月

同行取締役常務執行役員

平成25年6月

百十四ビジネスサービス株式会社代表取締役社長

平成30年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

107

 

(注) 1 取締役本多紀雄および泉川貴昭は、社外取締役であります。

2 監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 監査等委員である取締役の任期は、平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 根来俊彦 委員 本多紀雄、泉川貴昭

5 当社は、監査等委員が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。

  補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有
株式数
(千株)

相 内 真 一

昭和30年1月22日生

昭和54年4月

大阪弁護士会登録

平成元年4月

磯川・相内法律事務所を共同開設

平成8年4月

グローバル法律事務所副代表(現任)

平成23年6月

日本基礎技術株式会社 社外監査役(現任)

 

6 経営のスピードアップと責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。

  執行役員の構成は次のとおりであります。

役名および職名

氏名

常務取締役 常務執行役員 社長補佐

横 井 滋 実

常務取締役 常務執行役員 管理部長 兼SIプロジェクト室担当

上 田 正 隆

取締役 上席執行役員 経営企画室長

赤 城 耕太郎

取締役 上席執行役員 営業部長 兼東京支店長

榎 園 克 巳

取締役 上席執行役員 市場開発部担当 兼海外営業部担当

志 波 博 幸

執行役員 開発部長

金 城 宜 秀

執行役員 市場開発部長  

佐々木 敏 樹

執行役員 生産統括部長 兼生産管理部長 兼購買部長 兼製造部長 
兼生産技術部長 兼岡山工場長 

曽我部  淳

 

 

5 【役員の状況】

男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%) 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役
社長

赤 城 貫太郎

昭和20年1月31日生

昭和40年4月

当社入社

昭和63年3月

取締役製造本部副本部長

平成2年10月

取締役購買部長

平成4年2月

取締役営業本部副本部長兼大阪営業部長

平成5年3月

取締役技術本部長

平成7年3月

常務取締役技術本部長

平成8年6月

常務取締役製造本部長

平成13年3月

代表取締役常務品質保証部担当兼購買部担当兼海外加工促進担当

平成14年3月

代表取締役社長(現任)

平成14年3月

フジ コピアン(UK)リミテッド取締役会長

平成14年3月

フジ コピアン(HK)リミテッド取締役会長(現任)

平成14年4月

フジコピアン(USA)インク取締役会長

平成26年9月

富士加工株式会社取締役会長(現任)

エフシー ベトナム コーポレーション取締役会長

平成27年12月

ソリューション本部長

(注)2

49

常務取締役
 

 

常務執行
役員
管理部長

SIプロ
ジェクト室
担当

上 田 正 隆

昭和37年7月25日生

昭和61年4月

株式会社第一勧業銀行入行

平成8年3月

同行人事部付慶応ビジネススクール派遣

平成13年7月

同行業務企画室企画調査役兼人事室付企画調査役

平成14年4月

株式会社みずほ銀行業務企画部参事役

平成19年2月

同行事務統括部事務リスク管理室長

平成23年6月

同行業務監査部副部長

平成26年5月

当社出向、顧問

平成26年7月

当社出向、管理部長

平成27年3月

当社入社、執行役員管理部長

平成28年3月

取締役上席執行役員
管理部長(現任)

平成28年12月

SIプロジェクト室担当(現任)

平成30年3月

常務取締役常務執行役員(現任)

(注)2

1

 

取締役

上席執行
役員
経営企画
室長

 兼

環境・品質

 統制室長

赤 城 耕太郎

昭和40年9月3日生

平成3年4月

当社入社

平成13年12月

管理部副部長

平成14年12月

社長室長

平成15年3月

取締役

平成15年12月

生産統括部長

平成16年3月

常務執行役員

 

生産統括部担当

平成17年12月

経営企画部担当

平成21年7月

環境・品質統制室長

平成22年2月

常務取締役
営業部統括担当

平成22年9月

営業部統括担当兼東京支店長

平成22年9月

フジ コピアン(UK)リミテッド取締役社長

平成22年9月

フジ コピアン(HK)リミテッド取締役社長

平成23年6月

企画室担当

平成24年12月

経営企画室担当

平成26年3月

取締役上席執行役員(現任)

平成26年7月

経営企画室担当兼経営企画室長

平成27年8月

経営企画室長

平成30年6月

経営企画室長兼環境・品質統制室長(現任)

(注)2

53

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役
 

上席執行
役員
営業統括

部長

東京支店長

 

志 波 博 幸

昭和36年11月1日生

昭和59年4月

三菱樹脂株式会社入社

平成13年4月

MC PETFILM INDONESIA(インドネシア現地法人)取締役営業部長

平成18年3月

三菱化学ポリエステルフィルム株式会社工業材料事業部事業部長

平成20年4月

三菱樹脂株式会社ポリエステルフィルム工業材料事業部事業部長

平成23年4月

三菱樹脂ポリエステルフィルム(中国蘇州)総経理

平成26年7月

三菱樹脂株式会社中部支社理事支社長

平成29年4月

三菱ケミカル株式会社経営企画部理事グループマネージャー

平成30年1月

当社入社、上席執行役員(現任)

市場開発部担当兼海外営業部担当

平成30年3月

取締役(現任)

平成30年8月

営業統括部長兼市場開発部担当兼東京支店長

平成30年12月

営業統括部長兼東京支店長(現任)

(注)2

0

取締役
(常勤監査
等委員)

根 来 俊 彦

昭和28年4月21日生

昭和62年9月

当社入社

平成13年12月

開発部長

平成14年3月

取締役開発部長

平成16年3月

執行役員生産統括部開発部長

平成20年12月

上級執行役員生産統括部長兼開発部長兼環境・品質統制室長

平成21年3月

取締役常務執行役員生産統括部長兼開発部長兼環境・品質統制室長

平成21年12月

執行役員生産統括部開発部長

平成24年12月

上級執行役員開発部担当常務取締役付

平成25年3月

常勤監査役

平成28年3月

取締役(常勤監査等委員)(現任)

(注)3

1

 

取締役
(監査等
委員)

本 多 紀 雄

昭和27年5月26日生

昭和51年4月

東京海上火災保険株式会社入社

平成13年6月

同社東京企業第二本部石油エネルギー営業部長

平成16年10月

東京海上日動火災保険株式会社企業営業開発部長

平成19年6月

同社執行役員企業営業開発部長

平成19年8月

同社執行役員化学産業営業部長

平成20年6月

同社常務執行役員

平成23年6月

同社顧問(常勤)

平成24年6月

同社常勤監査役

平成28年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役
(監査等
委員)

泉 川 貴 昭

昭和28年3月2日生

昭和50年4月

株式会社百十四銀行入行

平成10年2月

同行秘書室長

平成14年2月

同行本店営業部副部長

平成15年1月

同行神戸支店長

平成17年6月

同行経営企画部長

平成18年6月

同行取締役本店営業部長

平成20年1月

同行取締役営業統括部長

平成20年6月

同行取締役執行役員営業統括部長

平成22年4月

同行取締役常務執行役員

平成25年6月

百十四ビジネスサービス株式会社代表取締役社長

平成30年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

105

 

(注) 1 取締役本多紀雄および泉川貴昭は、社外取締役であります。

2 監査等委員以外の取締役の任期は、平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 監査等委員である取締役の任期は、平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 根来俊彦 委員 本多紀雄、泉川貴昭

 

5 当社は、監査等委員が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。

  補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有
株式数
(千株)

相 内 真 一

昭和30年1月22日生

昭和54年4月

大阪弁護士会登録

平成元年4月

磯川・相内法律事務所を共同開設

平成8年4月

グローバル法律事務所副代表(現任)

平成23年6月

日本基礎技術株式会社 社外監査役(現任)

 

6 経営のスピードアップと責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。

  執行役員の構成は次のとおりであります。

役名および職名

氏名

常務取締役 常務執行役員 管理部長 兼SIプロジェクト室担当

上 田 正 隆

取締役 上席執行役員 経営企画室長 兼環境・品質統制室長

赤 城 耕太郎

取締役 上席執行役員 営業統括部長 兼東京支店長

志 波 博 幸

上席執行役員 生産統括部長 兼生産管理部長 兼購買部長 兼生産技術部長 

曽我部  淳

執行役員 開発部長

金 城 宜 秀

執行役員 営業統括部事業開発部長

佐々木 敏 樹

執行役員 営業統括部営業第二部長

赤 城 由美子

執行役員 営業統括部営業企画担当

榎 園 克 巳

 

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%) 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役
社長

赤 城 貫太郎

1945年1月31日生

1965年4月

当社入社

1988年3月

取締役製造本部副本部長

1990年10月

取締役購買部長

1992年2月

取締役営業本部副本部長兼大阪営業部長

1993年3月

取締役技術本部長

1995年3月

常務取締役技術本部長

1996年6月

常務取締役製造本部長

2001年3月

代表取締役常務品質保証部担当兼購買部担当兼海外加工促進担当

2002年3月

代表取締役社長(現任)

2002年3月

フジ コピアン(UK)リミテッド取締役会長

2002年3月

フジ コピアン(HK)リミテッド取締役会長(現任)

2002年4月

フジコピアン(USA)インク取締役会長

2014年9月

富士加工株式会社取締役会長(現任)

エフシー ベトナム コーポレーション取締役会長

2015年12月

ソリューション本部長

(注)2

49

代表取締役
 専務

 

光 本   明

1959年2月1日生

1982年4月

デュポン・ファーイースト日本支社(現デュポン株式会社)入社

1998年4月

デュポンアジアパシフィックポリエステル樹脂製品企画部長

2005年4月

デュポン株式会社エンジニアリングポリマー事業部営業統括部長

2010年5月

デュポン中国上海駐在アジア域内日系企業担当営業統括部長

2013年9月

デュポン株式会社パフォーマンス・マテリアル事業部副事業部長

2014年3月

デュポン株式会社執行役員パフォーマンス・マテリアル事業部事業部長

東レ・デュポン株式会社取締役(兼任)

2015年4月

デュポン株式会社常務執行役員パフォーマンス・マテリアル事業部事業部長

2019年8月

当社入社、専務執行役員

2020年3月

当社代表取締役専務(現任)

(注)2

常務取締役
常務執行役員
管理部長兼
SIプロジェクト室
担当

上 田 正 隆

1962年7月25日生

1986年4月

株式会社第一勧業銀行入行

1996年3月

同行人事部付慶応ビジネススクール派遣

2001年7月

同行業務企画室企画調査役兼人事室付企画調査役

2002年4月

株式会社みずほ銀行業務企画部参事役

2007年2月

同行事務統括部事務リスク管理室長

2011年6月

同行業務監査部副部長

2014年5月

当社出向、顧問

2014年7月

当社出向、管理部長

2015年3月

当社入社、執行役員管理部長

2016年3月

取締役上席執行役員
管理部長(現任)

2016年12月

SIプロジェクト室担当(現任)

2018年3月

常務取締役常務執行役員(現任)

(注)2

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役
上席執行役員
経営企画室長兼
環境・品質統制室長

赤 城 耕太郎

1965年9月3日生

1991年4月

当社入社

2001年12月

管理部副部長

2002年12月

社長室長

2003年3月

取締役

2003年12月

生産統括部長

2004年3月

常務執行役員

 

生産統括部担当

2005年12月

経営企画部担当

2009年7月

環境・品質統制室長

2010年2月

常務取締役
営業部統括担当

2010年9月

営業部統括担当兼東京支店長

2010年9月

フジ コピアン(UK)リミテッド取締役社長

2010年9月

フジ コピアン(HK)リミテッド取締役社長

2011年6月

企画室担当

2012年12月

経営企画室担当

2014年3月

取締役上席執行役員(現任)

2014年7月

経営企画室担当兼経営企画室長

2015年8月

経営企画室長

2018年6月

経営企画室長兼環境・品質統制室長(現任)

(注)2

53

取締役
上席執行役員
営業統括部長兼
東京支店長

志 波 博 幸

1961年11月1日生

1984年4月

三菱樹脂株式会社入社

2001年4月

MC PETFILM INDONESIA(インドネシア現地法人)取締役営業部長

2006年3月

三菱化学ポリエステルフィルム株式会社工業材料事業部事業部長

2008年4月

三菱樹脂株式会社ポリエステルフィルム工業材料事業部事業部長

2011年4月

三菱樹脂ポリエステルフィルム(中国蘇州)総経理

2014年7月

三菱樹脂株式会社中部支社理事支社長

2017年4月

三菱ケミカル株式会社経営企画部理事グループマネージャー

2018年1月

当社入社、上席執行役員(現任)

市場開発部担当兼海外営業部担当

2018年3月

取締役(現任)

2018年8月

営業統括部長兼市場開発部担当兼東京支店長

2018年12月

営業統括部長兼東京支店長(現任)

(注)2

0

取締役
(常勤監査
等委員)

根 来 俊 彦

1953年4月21日生

1987年9月

当社入社

2001年12月

開発部長

2002年3月

取締役開発部長

2004年3月

執行役員生産統括部開発部長

2008年12月

上級執行役員生産統括部長兼開発部長兼環境・品質統制室長

2009年3月

取締役常務執行役員生産統括部長兼開発部長兼環境・品質統制室長

2009年12月

執行役員生産統括部開発部長

2012年12月

上級執行役員開発部担当常務取締役付

2013年3月

常勤監査役

2016年3月

取締役(常勤監査等委員)(現任)

(注)3

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役
(監査等
委員)

泉 川 貴 昭

1953年3月2日生

1975年4月

株式会社百十四銀行入行

1998年2月

同行秘書室長

2002年2月

同行本店営業部副部長

2003年1月

同行神戸支店長

2005年6月

同行経営企画部長

2006年6月

同行取締役本店営業部長

2008年1月

同行取締役営業統括部長

2008年6月

同行取締役執行役員営業統括部長

2010年4月

同行取締役常務執行役員

2013年6月

百十四ビジネスサービス株式会社代表取締役社長

2018年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役
(監査等
委員)

植   村     哲

1958年12月22日生

1982年4月

日動火災海上保険株式会社(現東京海上日動火災保険株式会社)入社

2006年7月

東京海上日動火災保険株式会社神戸中央支店長

2010年7月

同社401k事業推進部長兼営推企画グループリーダー

2010年10月

同社401k事業推進部長

2013年6月

同社横浜ベイサイド支店長

2015年4月

同社執行役員横浜ベイサイド支店長

2018年4月

同社常務執行役員

2020年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

105

 

 

(注) 1 取締役泉川貴昭および植村哲は、社外取締役であります。

2 監査等委員以外の取締役の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 監査等委員である取締役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 根来俊彦 委員 泉川貴昭、植村哲

5 当社は、監査等委員が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。

  補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有
株式数
(千株)

相 内 真 一

1955年1月22日生

1979年4月

大阪弁護士会登録

1989年4月

磯川・相内法律事務所を共同開設

1996年4月

グローバル法律事務所副代表(現任)

2011年6月

日本基礎技術株式会社 社外監査役(現任)

 

 

6 経営のスピードアップと責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。

  執行役員の構成は次のとおりであります。

役名および職名

氏名

常務取締役 常務執行役員 管理部長 兼SIプロジェクト室担当

上 田 正 隆

取締役 上席執行役員 経営企画室長 兼環境・品質統制室長

赤 城 耕太郎

取締役 上席執行役員 営業統括部長 兼東京支店長

志 波 博 幸

上席執行役員 生産統括部長 兼生産管理部長 兼購買部長 兼生産技術部長 

 曽我部  淳

執行役員 開発部長

 金 城 宜 秀

執行役員 営業統括部事業開発部長

 佐々木 敏 樹

執行役員 営業統括部営業第二部長 兼ビジネスイノベーション部長

赤 城 由美子

執行役員 営業統括部営業業務担当

榎 園 克 巳

 

 

 

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役を2名選任しております。

泉川貴昭氏は、金融機関で長年にわたり重要な役職に就きその子会社の代表取締役を務めるなど豊富な経験があります。また財務および会計に関する知見も有しております。さらに、当社の監査等委員である社外取締役として、客観的立場から経営全般にわたり提言等を行い、ガバナンスの向上に貢献してきた実績から、社外取締役としての職務を適切に遂行することが可能と判断しております。

植村哲氏は、大手損害保険会社で長年にわたり重要な役職に就くなど、豊富な経験と見識を積み重ねていることから、社外取締役としての職務を適切に遂行することが可能と判断しております。

泉川貴昭、植村哲両氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

泉川貴昭、植村哲両氏ともに一般株主と利益相反の生じる恐れがないものと判断し、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

当社は、監査等委員会設置会社として、社外取締役2名を含む3名の監査等委員である取締役で構成する監査等委員会による監査・監督体制とすることで、取締役会の監査・監督機能の強化とコーポレート・ガバナンスのさらなる充実を図っております。

なお、当社は、社外取締役の独立性に関する基準を以下のとおり定めております。

 

(社外取締役の独立性に関する基準)

当社の社外取締役は、次のいずれかに該当する場合、独立性を有しないものと判断します。

イ 当グループ

(1) 現在または過去10年間における、当社および当社の子会社の業務執行者

ロ 主要な取引先

(2) 当社を主要な取引先とする者またはその業務執行者

(3) 当社の主要な取引先である者またはその業務執行者

ハ 大口債権者等

(4) 当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者等またはその業務執行者

ニ 主要な株主

(5) 当社の主要株主(議決権比率10%以上の株主)またはその業務執行者

ホ 専門家

(6) 当社から役員報酬以外に、一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等

(7) 当社から一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者

ヘ 寄付先

(8) 当社から一定額を超える寄付または助成を受けている者

(9) 当社から一定額を超える寄付または助成を受けている法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者である者

 

ト 近親者

(10) 当社または当社の子会社の取締役、執行役、執行役員もしくは支配人その他の重要な使用人である者の配偶者または二親等以内の親族

(11) 上記(2)~(9)に該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族

チ 過去要件

(12) 上記(2)~(11)に過去3年間において該当していた者

(注) 1 (2)において、「当社を主要な取引先とする者」とは、「直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の2%以上の支払いを当社から受けた者(主に仕入先)」をいう。

2 (3)において、「当社の主要な取引先である者」とは、「直近事業年度における当社の年間連結売上高の2%以上の支払いを当社に行っている者(主に販売先)」をいう。

3 (6)、(8)および(9)において、「一定額」とは、「年間1千万円」であることをいう。

4 (7)において、「一定額」とは、「直近事業年度における法人、組合等の団体の総売上高の2%以上」であることをいう。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社の社外取締役は全員監査等委員であり、当社の業務執行について、各々の豊富な経験と専門的な知見に基づいた監査・監督を実施しております。社外取締役は他の取締役と常に連携を図るとともに、会計監査人及び内部監査部門と相互連携並びに年間監査計画や監査結果などについての報告を受け、適宜情報交換を行っております。

 

社外役員の選任

2017/9/152018/3/292018/12/142019/3/272020/3/25選任の理由
泉川貴昭-<選任の理由> 金融機関で長年にわたり重要な役職に就き、その子会社の代表取締役を務めるなど豊富な経験があります。また財務および会計に関する知見も有しております。さらに、当社の監査等委員である社外取締役として、客観的立場から経営全般にわたり提言等を行い、ガバナンスの向上に貢献してきた実績から、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。 <独立役員に指定した理由> 東京証券取引所における独立役員の独立性基準のいずれの項目にも抵触しないこと、また、当社の定める「社外取締役の独立性に関する基準」に照らし、独立性を阻害する事項に該当するものはないことから、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないと判断し、独立役員に指定しました。
植村哲----<選任の理由> 大手損害保険会社で長年にわたり重要な役職に就くなど、豊富な経験と見識を積み重ねていることから、当社の監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。 <独立役員に指定した理由> 東京証券取引所における独立役員の独立性基準のいずれの項目にも抵触しないこと、また、当社の定める「社外取締役の独立性に関する基準」に照らし、独立性を阻害する事項に該当するものはないことから、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないと判断し、独立役員に指定しました。
本多紀雄-<選任の理由> 他社で長年にわたり重要な役職に就いた後、監査役としての豊富な経験も有しております。また、当社の監査等委員である社外取締役として、客観的立場から経営全般にわたり提言等を行い、ガバナンスの向上に貢献してきた実績から、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。 <独立役員に指定した理由> 東京証券取引所における独立役員の独立性基準のいずれの項目にも抵触しないこと、また、当社の定める「社外取締役の独立性に関する基準」に照らし、独立性を阻害する事項に該当するものはないことから、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないと判断し、独立役員に指定しました。
杉谷公伸----<選任の理由> 社外監査役として当社経営全般に対して的確な助言と監査を遂行してきたこと、また、他社で重要な役職に就いていた豊富な経営経験も有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。 <独立役員に指定した理由> 東京証券取引所における独立役員の独立性基準のいずれの項目にも抵触しないこと、また、当社の定める「社外取締役の独立性に関する基準」に照らし、独立性を阻害する事項に該当するものはないことから、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないと判断し、独立役員に指定しました。