天馬【7958】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/292018/11/302019/7/32020/7/32020/8/242020/11/18
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数7人7人9人9人9人9人
社外役員数2人2人3人6人6人6人
役員数(定款)13人13人13人13人13人13人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役会長
代表取締役

 

金 田 保 一

昭和19年8月14日生

昭和43年4月

当社監査役

昭和46年12月

取締役営業担当

平成6年11月

取締役営業本部長兼業務推進部長

平成7年1月

常務取締役営業本部長兼業務推進部長

平成11年12月

専務取締役営業本部長兼開発部長

平成14年3月

専務取締役生産統轄担当

平成25年4月

有限会社ビー・ケー・ファイナンス代表取締役(現任)

平成26年6月

当社代表取締役会長 (現任)

平成27年3月

TENMA VIETNAM CO., LTD. Chairman of
Member's Council(現任)

(注)2

832

取締役社長
代表取締役

 

藤 野 兼 人

昭和27年8月24日生

昭和52年5月

当社入社

平成13年3月

執行役員ハウスウエア営業部長

平成17年1月

取締役ハウスウエア営業部長兼開発部長兼販売推進部長

平成18年4月

取締役常務執行役員ハウスウエア営業部長兼開発部長兼販売推進部長

平成18年6月

常務執行役員ハウスウエア営業部長兼開発部長兼販売推進部長

平成19年6月

取締役常務執行役員ハウスウエア営業部長兼販売推進部長

平成22年6月

常務取締役常務執行役員ハウスウエア営業部長兼販売推進部長

平成25年2月

常務取締役常務執行役員ハウスウエア営業本部長

平成26年6月

専務取締役ハウスウエア営業本部長

平成28年6月

代表取締役社長(現任)

平成28年6月

天馬アセアンホールディングス株式会社代表取締役社長(現任)

(注)2

14

専務取締役

資材部長
兼産業資材
営業部担当

司  久

昭和38年5月30日生

昭和60年2月

当社入社

平成2年3月

株式会社ツカサ・エンタープライズ代表取締役(現任)

平成14年12月

資材部長

平成15年1月

取締役資材部長

平成18年6月

常務執行役員資材部長

平成23年2月

常務執行役員資材部長兼開発部長

平成23年10月

常務執行役員資材部長

平成25年4月

常務執行役員資材部長兼産業資材営業部担当

平成27年6月

常務取締役資材部長兼産業資材営業部担当

平成28年6月

専務取締役資材部長兼産業資材営業部担当(現任)

(注)2

58

常務取締役

生産・技術開発担当

尾 身   昇

昭和25年5月17生

昭和45年4月

キヤノン株式会社入社

平成16年4月

キヤノンプレシジョン株式会社取締役

平成18年4月

同社常務取締役

平成21年9月

同社代表取締役社長

平成26年4月

当社顧問

平成26年6月

専務執行役員技術担当

平成27年6月

常務取締役生産・技術担当

平成28年11月

常務取締役TENMA(THAIAND)CO.,LTD. President Director

平成29年4月

常務取締役生産・技術開発担当(現任)

(注)2

0

取締役
(常勤監査等委員)

 

堀   隆 義

昭和22年3月23日生

平成13年11月

当社顧問

平成14年1月

取締役経営企画部長兼経理部長

平成18年6月

常務執行役員経営管理部長

平成19年6月

取締役常務執行役員総務・人事担当兼経営管理部長

平成22年6月

常務取締役常務執行役員総務・人事担当兼経営管理部長

平成24年4月

常務取締役常務執行役員経営管理部・総務部担当

平成25年4月

常務取締役常務執行役員財務経理部担当

平成26年4月

常務取締役常務執行役員財務経理部・総務部担当

平成26年6月

専務取締役財務経理部・総務部担当

平成29年6月

取締役(常勤監査等委員)(現任)

(注)3

1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役
(監査等
委員)

 

片 岡 義 正

昭和33年11月1日生

平成2年10月

片岡義正税理士事務所税理士 (現任)

平成9年1月

当社監査役

平成16年6月

日本出版貿易株式会社社外監査役(現任)

平成27年6月

取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

2

取締役
(監査等
委員)

 

藤 本 潤 一

昭和48年11月20日生

平成10年1月

エクストリームジャパン株式会社代表取締役

平成12年7月

株式会社イージーユーズ代表取締役

平成16年5月

株式会社ウィリオ代表取締役

平成18年10月

株式会社a2media代表取締役副社長

平成27年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

平成29年10月

株式会社a2media代表取締役社長(現任)

(注)3

909

 

 

(注) 1 片岡義正及び藤本潤一は、社外取締役であります。

2 平成30年6月27日の選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

3 平成29年6月27日の選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4 当社は、執行役員制度を導入しております。
平成30年6月27日現在の執行役員の構成は次のとおりであります。
   常務執行役員   1名
  執行役員     9名

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

代表取締役
会長

金 田 保 一

1944年8月14日生

1968年4月

当社監査役

1971年12月

取締役営業担当

1994年11月

取締役営業本部長兼業務推進部長

1995年1月

常務取締役営業本部長兼業務推進部長

1999年12月

専務取締役営業本部長兼開発部長

2002年3月

専務取締役生産統轄担当

2013年4月

有限会社ビー・ケー・ファイナンス代表取締役(現任)

2014年6月

当社代表取締役会長 (現任)

2015年3月

TENMA VIETNAM CO., LTD. Chairman of
Member's Council(現任)

(注)2

804

代表取締役
社長

藤 野 兼 人

1952年8月24日生

1977年5月

当社入社

2001年3月

執行役員ハウスウエア営業部長

2005年1月

取締役ハウスウエア営業部長兼開発部長兼販売推進部長

2006年4月

取締役常務執行役員ハウスウエア営業部長兼開発部長兼販売推進部長

2006年6月

常務執行役員ハウスウエア営業部長兼開発部長兼販売推進部長

2007年6月

取締役常務執行役員ハウスウエア営業部長兼販売推進部長

2010年6月

常務取締役常務執行役員ハウスウエア営業部長兼販売推進部長

2013年2月

常務取締役常務執行役員ハウスウエア営業本部長

2014年6月

専務取締役ハウスウエア営業本部長

2016年6月

代表取締役社長(現任)

 

天馬アセアンホールディングス株式会社代表取締役社長(現任)

(注)2

14

専務取締役
資材部長
兼産業資材
営業部長

司  久

1963年5月30日生

1985年2月

当社入社

1990年3月

株式会社ツカサ・エンタープライズ代表取締役(現任)

2002年12月

当社資材部長

2003年1月

取締役資材部長

2006年6月

常務執行役員資材部長

2011年2月

常務執行役員資材部長兼開発部長

2011年10月

常務執行役員資材部長

2013年4月

常務執行役員資材部長兼産業資材営業部担当

2015年6月

常務取締役資材部長兼産業資材営業部担当

2016年6月

専務取締役資材部長兼産業資材営業部担当

2019年5月

専務取締役資材部長兼産業資材営業部長(現任)

(注)2

58

常務取締役
生産・技術開発担当

尾 身   昇

1950年5月17日生

1970年4月

キヤノン株式会社入社

2004年4月

キヤノンプレシジョン株式会社取締役

2006年4月

同社常務取締役

2009年9月

同社代表取締役社長

2014年4月

当社顧問

2014年6月

専務執行役員技術担当

2015年6月

常務取締役生産・技術担当

2016年11月

常務取締役TENMA(THAIAND)CO.,LTD. President Director

2017年4月

常務取締役生産・技術開発担当(現任)

(注)2

1

常務取締役
総務部管掌兼IR担当
兼新規事業推進室長

金田 宏

1977年9月1日生

2006年2月

スピンシェル株式会社代表取締役(現任)

2010年4月

フォン・ジャパン株式会社顧問

2013年6月

同社執行役員CIO

2014年6月

同社代表取締役CEO

2017年11月

当社総務部付部長

2018年4月

常務執行役員新規事業推進室長

2018年8月

FHLホールディングス株式会社代表取締役(現任)

2019年6月

当社常務取締役総務部管掌兼IR担当兼新規事業推進室長(現任)

(注)2

300

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役
財務経理部長

須藤 隆志

1972年4月22日生

1993年3月

当社入社

2016年6月

財務経理部付部長

2017年2月

財務経理部長

2017年6月

執行役員財務経理部長

2019年6月

取締役財務経理部長(現任)

(注)2

0

取締役
(常勤監査等委員)

北 野 治 郎

1956年7月4日生

1981年4月

日製産業株式会社入社

2003年4月

Hitachi High-Technologies (Singapore) Pte.Ltd. Board Director

2007年4月

株式会社日立ハイテクノロジーズ監査室部長

2008年10月

同社ロジスティックスセンタ長

2013年4月

株式会社日立ハイテクマテリアルズ取締役

2016年4月

株式会社日立ハイテクソリューションズ
常勤監査役

 

株式会社日立ハイテクファインシステム
ズ常勤監査役

2018年4月

ワイエイシイホールディングス株式会社内部監査室長

2019年6月

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

片 岡 義 正

1958年11月1日生

1990年10月

片岡義正税理士事務所税理士 (現任)

1997年1月

当社監査役

2004年6月

日本出版貿易株式会社社外監査役(現任)

2015年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

2

取締役
(監査等委員)

藤 本 潤 一

1973年11月20日生

1998年1月

エクストリームジャパン株式会社代表取締役

2000年7月

株式会社イージーユーズ代表取締役

2004年5月

株式会社ウィリオ代表取締役

2006年10月

株式会社a2media代表取締役副社長

2015年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2017年10月

株式会社a2media代表取締役社長

2019年1月

同社顧問(現任)

(注)3

1,181

 

 

(注) 1 北野治郎、片岡義正及び藤本潤一は、社外取締役であります。

2 2019年6月27日の選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

3 2019年6月27日の選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4 常務取締役金田宏は代表取締役会長金田保一の子であります。

5 当社は、執行役員制度を導入しております。
2019年6月27日現在の執行役員の構成は次のとおりであります。
   常務執行役員   2名
  執行役員     9名

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名(北野治郎氏、片岡義正氏及び藤本潤一氏)であり、いずれも監査等委員であります。このうち片岡義正氏は当社株式を2千株保有しております。その他の利害関係はありません。
 北野治郎氏は国内外における企業経営者としての経験を有するとともに、監査役としての経験も有しており、監査等委員である社外取締役として職務を適切に遂行できると判断し社外取締役に選任しております。片岡義正氏は直接会社の経営に関与された経験はありませんが、税理士であり、税務会計の専門家として、有意義な助言をいただいており、監査等委員である社外取締役として職務を適切に遂行できると判断し社外取締役に選任しております。また、片岡義正税理士事務所に所属する税理士であり、日本出版貿易株式会社の社外監査役でありますが、当社と兼職先との間には特別な関係はありません。藤本潤一氏は長年にわたる企業経営者としての豊富な経験や幅広い見識を有し、有意義な助言をいただいており、監査等委員である社外取締役として職務を適切に遂行できると判断し社外取締役に選任しております。また、株式会社a2mediaの顧問でありますが、当社と兼職先との間には特別な関係はありません。
 社外取締役の独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、社外取締役3名は当社との間に特別な利害関係はなく、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出ております。また、当社から独立した立場にある社外取締役3名の体制とすることで、社外チェックの観点から客観的・中立的な経営監視機能を担っております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員である社外取締役は監査等委員会で決定した方針、監査計画、監査方法、監査業務分担に基づき監査を行い、内部監査部とは、内部監査実施時においてその活動状況と結果等について実施ごとに監査等委員会に報告が行なわれ、監査等委員である社外取締役と内部監査部との相互連携を図り効率的かつ実効性の高い監査が行える体制としております。
 また、監査等委員である社外取締役と会計監査人とは、定例的な報告会に加え、必要に応じ情報交換を行うこととしております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

代表取締役
社長

廣 野 裕 彦

1970年3月23日生

1992年3月

当社入社

2010年2月

ハウスウエア営業部東京支店長

2013年2月

ハウスウエア営業部長兼東京支店長

2015年6月

執行役員ハウスウエア営業部長

2016年6月

執行役員ハウスウエア営業本部長兼販売推進部長

2017年10月

執行役員ハウスウエア営業本部長兼開発部長

2018年11月

執行役員開発部長

2020年6月

代表取締役社長(現任)

(注)2

1

取締役
販売推進部長
兼資材部長

永 井 勇 一

1970年4月20日生

1993年4月

当社入社

2013年4月

販売推進部長

2014年9月

販売推進部長兼開発部長

2016年6月

執行役員開発部長

2017年10月

執行役員販売推進部長

2020年6月

取締役販売推進部長兼資材部長(現任)

(注)2

1

取締役

林   史朗

1977年3月20日生

2001年4月

JPモルガン証券入社

2005年4月

スパークス・グループ入社

2009年8月

ダルトン・インベストメンツグループ入社

2014年12月

ダルトン・アドバイザリー株式会社代表取締役就任(現任)

2016年6月

株式会社プレステージインターナショナル取締役就任(現任)

2020年6月

当社取締役(現任)

(注)2

取締役

倉 橋 博 文

1977年8月5日生

2002年10月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

2002年11月

原田・尾崎・服部法律事務所入所

2006年8月

金融庁検査局総務課(専門検査官)

2008年8月

証券取引等監視委員会事務局証券検査課(専門検査官)

2010年8月

LM法律事務所入所

2013年1月

弁護士法人ほくと総合法律事務所パートナー(現任)

2018年6月

楽天生命保険㈱社外監査役(現任)

2020年6月

当社取締役(現任)

(注)2

取締役

松 山 昌 司

1973年5月4日生

1997年10月

朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所

2001年4月

公認会計士登録

2005年10月

朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)監査法人東京事務所第5事業部マネージャー

2006年7月

松山公認会計士事務所開業(現任)、税理士登録

2007年8月

あすなろ監査法人設立代表社員就任(現任)

2008年6月

ぷらっとホーム株式会社(東証二部)社外監査役就任(現任)

2009年6月

セブンシーズホールディングス(現FRACTALE株式会社)社外監査役就任

2009年10月

株式会社グッドコムアセット社外監査役就任

2016年1月

株式会社ジースリー・ホールディングス(東証二部)社外取締役就任(現任)

2018年1月

株式会社グッドコムアセット(東証一部)社外取締役就任(現任)

2018年6月

FRACTALE株式会社(東証二部)社外取締役就任(現任)

2020年6月

当社取締役(現任)

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役
(常勤監査等委員)

北 野 治 郎

1956年7月4日生

1981年4月

日製産業株式会社入社

2003年4月

Hitachi High-Technologies (Singapore) Pte.Ltd. Board Director

2007年4月

株式会社日立ハイテクノロジーズ監査室部長

2008年10月

同社ロジスティックスセンタ長

2013年4月

株式会社日立ハイテクマテリアルズ取締役

2016年4月

株式会社日立ハイテクソリューションズ
常勤監査役

 

株式会社日立ハイテクファインシステム
ズ常勤監査役

2018年4月

ワイエイシイホールディングス株式会社内部監査室長

2019年6月

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

片 岡 義 正

1958年11月1日生

1990年10月

片岡義正税理士事務所税理士 (現任)

1997年1月

当社監査役

2004年6月

日本出版貿易株式会社社外監査役(現任)

2015年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

2

取締役
(監査等委員)

藤 本 潤 一

1973年11月20日生

1998年1月

エクストリームジャパン株式会社代表取締役

2000年7月

株式会社イージーユーズ代表取締役

2004年5月

株式会社ウィリオ代表取締役

2006年10月

株式会社a2media代表取締役副社長

2015年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2017年1月

Assurant Japan株式会社取締役(現任)

2017年10月

株式会社a2media代表取締役社長

2019年1月

同社顧問

(注)3

取締役
(監査等委員)

菅 弘 一

1964年4月18日生

1994年4月

検事任官

2007年4月

検事辞職

2007年4月

サン綜合法律事務所入所

2008年4月

慶応義塾大学法務研究科教授(現任)

2009年4月

リソルテ総合法律事務所パートナー

2016年4月

武蔵野大学法学部法律学科客員教授(現任

2020年1月

虎ノ門第一法律事務所開設、パートナー

(現任

2020年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

4

 

 

(注) 1 倉橋博文、松山昌司、北野治郎、片岡義正、藤本潤一及び菅弘一は、社外取締役であります

2 2020年6月26日の選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

3 2019年6月27日の選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4 2020年6月26日の選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5 当社は、執行役員制度を導入しております。
2020年6月26日現在の執行役員の構成は次のとおりであります。
   常務執行役員   3名
  執行役員     5名

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役6名のうち2名(倉橋博文、松山昌司)は、いずれも取締役(監査等委員である取締役を除く)であり、4名(北野治郎、片岡義正、藤本潤一及び菅弘一)は、いずれも監査等委員であります。このうち片岡義正は当社株式を2千株保有しております。その他の利害関係はありません。

倉橋博文は社外取締役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、企業法務の専門家および弁護士としての豊富な経験や専門的知識を有しております。同氏が有する豊富な経験と高い専門的な見識を活かすことにより、当社取締役会を含む当社グループ全体における統制環境の整備、コンプライアンスに対する意識・企業風土の醸成が図られ、また経営陣から独立した立場から、当社取締役会のガバナンス機能の回復・透明化にも貢献いただけるものと考えております。これらを通じて、当社の企業価値向上に貢献いただくことを期待し、社外取締役に選任しております。

松山昌司は社外取締役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、内部統制を含む企業会計の専門家および公認会計士としての豊富な経験や専門的知識を有しております。同氏が有する豊富な経験と高い専門的な見識を活かすことにより、当社取締役会を含む当社グループ全体における統制環境の整備、コンプライアンスに対する意識・企業風土の醸成が図られ、また経営陣から独立した立場から、当社取締役会のガバナンス機能の回復・透明化にも貢献いただけるものと考えております。これらを通じて、当社の企業価値向上に貢献いただくことを期待し、社外取締役に選任しております。

北野治郎は国内外における企業経営者としての経験を有するとともに、監査役としての経験も有しており、監査等委員である社外取締役として職務を適切に遂行できると判断し社外取締役に選任しております。片岡義正は直接会社の経営に関与された経験はありませんが、税理士であり、税務会計の専門家として、有意義な助言をいただいており、監査等委員である社外取締役として職務を適切に遂行できると判断し社外取締役に選任しております。また、片岡義正税理士事務所に所属する税理士であり、日本出版貿易株式会社の社外監査役でありますが、当社と兼職先との間には特別な関係はありません。藤本潤一は長年にわたる企業経営者としての豊富な経験や幅広い見識を有し、有意義な助言をいただいており、監査等委員である社外取締役として職務を適切に遂行できると判断し社外取締役に選任しております。また、Assurant Japan株式会社の取締役でありますが、当社と兼職先との間には特別な関係はありません。

菅弘一は社外取締役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、検事及び弁護士としての豊富な経験と高い見識を有しており、当社のコンプライアンス体制の構築・維持、コーポレートガバナンスの向上等に関して、専門的な見地から適格な助言をいただくためであり、直接企業経営に関与された経験はありませんが、上記理由から、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しますので、監査等委員である社外取締役に選任しております。

 

社外取締役の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、社外取締役6名は当社との間に特別な利害関係はなく、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出ております。また、当社から独立した立場にある社外取締役6名の体制とすることで、社外チェックの観点から客観的・中立的な経営監視機能を担っております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員である社外取締役は監査等委員会で決定した方針、監査計画、監査方法、監査業務分担に基づき監査を行い、内部監査部とは、内部監査実施時においてその活動状況と結果等について実施ごとに監査等委員会に報告が行なわれ、監査等委員である社外取締役と内部監査部との相互連携を図り効率的かつ実効性の高い監査が行える体制としております。
 また、監査等委員である社外取締役と会計監査人とは、定例的な報告会に加え、必要に応じ情報交換を行うこととしております。

 

社外役員の選任

2018/6/292018/11/302019/7/32020/7/32020/8/242020/11/18選任の理由
倉橋博文---社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、企業法務の専門家および弁護士としての豊富な経験や専門的知識を有しております。同氏が有する豊富な経験と高い専門的な見識を活かすことにより、当社取締役会を含む当社グループ全体における統制環境の整備、コンプライアンスに対する意識・企業風土の醸成が図られ、また経営陣から独立した立場から、当社取締役会のガバナンス機能の回復・透明化にも貢献いただけるものと判断しております。また、同氏は取引所が定める独立役員としての要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
松山昌司---社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、内部統制を含む企業会計の専門家および公認会計士としての豊富な経験や専門的知識を有しております。同氏が有する豊富な経験と高い専門的な見識を活かすことにより、当社取締役会を含む当社グループ全体における統制環境の整備、コンプライアンスに対する意識・企業風土の醸成が図られ、また経営陣から独立した立場から、当社取締役会のガバナンス機能の回復・透明化にも貢献いただけるもの判断しております。また、同氏は取引所が定める独立役員としての要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
北野治郎--国内外における企業経営者としての経験を有するとともに、監査役としての経験も有しているため、監査等委員である社外取締役として職務を適切に遂行できると判断しています。  また、同氏は取引所の定める独立役員としての要件を満たしているため、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。
片岡義正直接会社の経営に関与された経験はありませんが、税理士であり、税務・会計の専門家として、有意義な助言をいただいているため、監査等委員である社外取締役として職務を適切に遂行できると判断しています。  また、同氏は取引所の定める独立役員としての要件を満たしているため、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。
藤本潤一長年にわたる企業経営者としての豊富な経験や幅広い見識を有し、有意義な助言をいただいているため、監査等委員である社外取締役として職務を適切に遂行できると判断しています。  また、同氏は取引所の定める独立役員としての要件を満たしているため、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。
菅 弘一---検事及び弁護士としての豊富な経験と高い見識を有しており、当社のコンプライアンス体制の構築・維持、コーポレートガバナンスの向上等に関して、専門的な見地から適格な助言をいただくためであり、直接企業経営に関与された経験はありませんが、上記理由から、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、独立役員に指定しております。