リヒトラブ【7975】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/1/172018/6/82018/12/202019/6/72020/6/8
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人8人8人8人8人
社外役員数1人1人1人1人1人
役員数(定款)8人8人8人8人8人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針については、特に定めておりません。
当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針については、特に定めておりません。
当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針については、特に定めておりません。
当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針については、特に定めておりません。
当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針については、特に定めておりません。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性12名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
会長

田 中 経 久

昭和12年10月1日生

昭和37年9月

当社入社

(注)4

85

昭和39年4月

取締役就任

昭和41年4月

常務取締役就任

昭和46年4月

専務取締役就任

昭和53年5月

取締役副社長就任

昭和57年5月

平成24年5月

代表取締役社長就任

代表取締役会長就任(現)

代表取締役
社長

田 中 宏 和

昭和40年8月18日生

平成2年12月

当社入社

(注)4

17

平成10年4月

販売支援部長

平成10年5月

取締役就任

平成16年5月

常務取締役就任営業本部担当

平成22年5月

平成24年5月

営業本部長

代表取締役社長就任(現)

常務取締役

静岡事業部長

田 中 文 浩

昭和43年2月11日生

平成3年3月

当社入社

(注)4

14

平成17年4月

静岡事業部詰LIHIT LAB. VIETNAM INC.社長

平成18年5月

平成24年5月

平成28年5月

取締役就任静岡事業部長

常務取締役就任静岡事業部長

常務取締役退任

平成28年5月

専務執行役員静岡事業部担当兼LIHIT LAB. VIETNAM INC.社長

平成29年5月

常務取締役就任(現)静岡事業部長(現)

常務取締役

営業本部長

道 家 義 則

昭和24年11月17日生

昭和47年3月

当社入社

(注)4

平成18年4月

販売計画部副部長

平成20年5月

平成24年5月
 
平成26年5月

平成28年5月

取締役就任販売計画部長

営業本部副本部長兼販売計画部長
常務取締役就任(現)

営業本部長(現)

取締役

東京支店長
兼東京MD部部長

田 中 収 一

昭和31年4月18日生

昭和56年4月

当社入社

(注)4

平成20年4月

東京MD部副部長

平成23年5月

平成23年12月
 

平成24年6月
 

平成28年5月

執行役員就任東京MD部部長

東京MD部部長兼静岡事業部ベトナム計画室長

東京MD部部長兼静岡事業部ベトナム計画室長兼購買部担当

取締役就任(現)東京支店長兼東京MD部部長(現)

取締役

デザインプレイス

室長兼 LIHIT LAB. VIETNAM INC. 担当

有 本 佳 照

昭和33年12月27日生

昭和56年4月

当社入社

(注)4

平成19年5月

デザインプレイス室長(現)

平成25年5月

執行役員就任

平成28年5月

取締役就任(現)

平成29年5月

LIHIT LAB. VIETNAM INC.担当

(現)

取締役

管理部長

早 川 大 介

昭和39年8月4日生

平成26年4月

株式会社三井住友銀行天六法人営業部長

(注)4

平成28年5月

当社入社 執行役員就任

平成28年5月

管理部長(現)

平成29年5月

取締役就任(現)

取締役

大 澤 政 人

昭和41年1月24日生

平成6年4月

泉ケミカル株式会社入社

(注)4

13

平成24年6月

同社代表取締役社長(現)

平成29年5月

当社取締役就任(現)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役
(常勤)

上 野 鉃 二

昭和32年7月31日生

昭和56年4月

当社入社

(注)5

平成23年6月

管理部総務グループグループ長

平成24年5月

監査役就任(現)

 

監査役
(常勤)

 

青 木   司

昭和32年11月8日生

昭和55年4月
平成22年12月
平成25年5月

当社入社

静岡事業部物流センター長

監査役就任(現)

(注)5

監査役

山 下 忠 雄

昭和38年10月23日生

平成元年4月

裁判所書記官

(注)5

平成11年4月

弁護士登録

平成11年4月

友添総合法律事務所(現 友添・山下総合法律事務所)入所(現)

平成27年5月

当社監査役就任(現)

監査役

和 中 修 二

昭和35年4月18日生

平成4年10月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

(注)5

平成9年4月

公認会計士登録

平成24年10月

税理士登録

平成24年11月

和中会計事務所開設(現)

平成27年4月

株式会社パトライト監査役就任

平成27年5月

当社監査役就任(現)

平成29年3月

太洋工業株式会社社外監査役就任(現)

139

 

 

 

(注) 1. 代表取締役社長 田中宏和及び常務取締役 田中文浩は代表取締役会長 田中経久のそれぞれ長男と二男であります。

2. 取締役 大澤政人は、社外取締役であります。

3. 監査役 山下忠雄及び和中修二は、社外監査役であります。

4. 取締役の任期は、平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5. 監査役の任期は、平成27年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、任期途中に退任する監査役の後任として選任される監査役の任期は、当社定款の規程により当該退任監査役の任期満了の時までとなります。

6. 当社は、取締役会の一層の活性化を促し、経営の意思決定や業務執行の迅速化、監督機能の強化等を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の5名であります。

執行役員

樋上 誠治

[通販部部長]

執行役員

室田 徹紀

[購買部部長兼海外営業部担当]

執行役員

後藤 文宣

[LIHIT LAB. VIETNAM INC. 社長]

執行役員

安達 和史

[東京支店副支店長]

執行役員

金谷 寛

[量販部部長]

 

 

 

5 【役員の状況】

男性12名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
会長

田 中 経 久

1937年10月1日生

1962年9月

当社入社

1964年4月

取締役就任

1966年4月

常務取締役就任

1971年4月

専務取締役就任

1978年5月

取締役副社長就任

1982年5月

代表取締役社長就任

2012年5月

代表取締役会長就任(現)

(注)4

86

代表取締役
社長

田 中 宏 和

1965年8月18日生

1990年12月

当社入社

1998年4月

販売支援部長

1998年5月

取締役就任

2004年5月

常務取締役就任営業本部担当

2010年5月

営業本部長

2012年5月

代表取締役社長就任(現)

(注)4

18

常務取締役

生産本部長

田 中 文 浩

1968年2月11日生

1991年3月

当社入社

2005年4月

静岡事業部詰LIHIT LAB. VIETNAM INC.社長

2006年5月

取締役就任静岡事業部長

2012年5月

常務取締役就任静岡事業部長

2016年5月

常務取締役退任

2016年5月

専務執行役員静岡事業部担当兼LIHIT LAB.VIETNAM INC.社長

2017年5月

常務取締役就任(現)静岡事業部長

2019年5月

生産本部長(現)

(注)4

15

常務取締役

営業本部長

道 家 義 則

1949年11月17日生

1972年3月

当社入社

2006年4月

販売計画部副部長

2008年5月

取締役就任販売計画部長

2012年5月

営業本部副本部長兼販売計画部長

2014年5月

常務取締役就任(現)

2016年5月

営業本部長(現)

(注)4

取締役

東京支店長
兼東京MD部部長

田 中 収 一

1956年4月18日生

1981年4月

当社入社

2008年4月

東京MD部副部長

2011年5月

執行役員就任東京MD部部長

2011年12月

東京MD部部長兼静岡事業部 ベトナム計画室長

2012年6月

東京MD部部長兼静岡事業部 ベトナム計画室長兼購買部担当

2016年5月

取締役就任(現)東京支店長兼東京MD部部長(現)

(注)4

取締役

デザインプレイス

室長兼生産本部副本部長

有 本 佳 照

1958年12月27日生

1981年4月

当社入社

2007年5月

デザインプレイス室長(現)

2013年5月

執行役員就任

2016年5月

取締役就任(現)

2017年5月

LIHIT LAB. VIETNAM INC.担当

2019年5月

生産本部副本部長(現)

(注)4

取締役

管理部長

早 川 大 介

1964年8月4日生

2014年4月

株式会社三井住友銀行天六法人営業部長

2016年5月

当社入社 執行役員就任

2016年5月

管理部長(現)

2017年5月

取締役就任(現)

(注)4

取締役

大 澤 政 人

1966年1月24日生

1994年4月

泉ケミカル株式会社入社

2012年6月

同社代表取締役社長(現)

2017年5月

当社取締役就任(現)

(注)4

13

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役
(常勤)

上 野 鉃 二

1957年7月31日生

1981年4月

当社入社

2011年6月

管理部総務グループグループ長

2012年5月

監査役就任(現)

(注)5

 

監査役
(常勤)

 

林    毅

1959年10月25日生

1982年4月

当社入社

2007年7月

広島店長

2014年8月

福岡店長

2016年5月

東京支店次長

2019年5月

監査役就任(現)

(注)5

監査役

山 下 忠 雄

1963年10月23日生

1989年4月

裁判所書記官

1999年4月

弁護士登録

1999年4月

友添総合法律事務所(現 友添・山下総合法律事務所)入所(現)

2015年5月

当社監査役就任(現)

(注)5

監査役

和 中 修 二

1960年4月18日生

1992年10月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

1997年4月

公認会計士登録

2012年10月

税理士登録

2012年11月

和中会計事務所開設(現)

2015年4月

株式会社パトライト監査役就任

2015年5月

当社監査役就任(現)

2017年3月

太洋工業株式会社社外監査役就任(現)

(注)5

141

 

 

 

(注) 1. 代表取締役社長 田中宏和及び常務取締役 田中文浩は代表取締役会長 田中経久のそれぞれ長男と二男であります。

2. 取締役 大澤政人は、社外取締役であります。

3. 監査役 山下忠雄及び和中修二は、社外監査役であります。

4. 取締役の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2020年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5. 監査役の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、任期途中に退任する監査役の後任として選任される監査役の任期は、当社定款の規程により当該退任監査役の任期満了の時までとなります。

6. 当社は、取締役会の一層の活性化を促し、経営の意思決定や業務執行の迅速化、監督機能の強化等を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の5名であります。

執行役員

樋上 誠治

[購買部部長]

執行役員

室田 徹紀

[海外営業部部長]

執行役員

後藤 文宣

[LIHIT LAB. VIETNAM INC. 社長]

執行役員

安達 和史

[東京支店副支店長]

執行役員

金谷 寛

[量販部部長兼通販部部長]

 

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性12名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役会長

田 中 経 久

1937年10月1日生

1962年9月

当社入社

1964年4月

取締役就任

1966年4月

常務取締役就任

1971年4月

専務取締役就任

1978年5月

取締役副社長就任

1982年5月

代表取締役社長就任

2012年5月

代表取締役会長就任(現)

(注)4

86

代表取締役社長

田 中 宏 和

1965年8月18日生

1990年12月

当社入社

1998年4月

販売支援部長

1998年5月

取締役就任

2004年5月

常務取締役就任営業本部担当

2010年5月

営業本部長

2012年5月

代表取締役社長就任(現)

(注)4

19

常務取締役
生産本部長

田 中 文 浩

1968年2月11日生

1991年3月

当社入社

2005年4月

静岡事業部詰LIHIT LAB. VIETNAM INC.社長

2006年5月

取締役就任静岡事業部長

2012年5月

常務取締役就任静岡事業部長

2016年5月

常務取締役退任

2016年5月

専務執行役員静岡事業部担当兼LIHIT LAB.VIETNAM INC.社長

2017年5月

常務取締役就任(現)静岡事業部長

2019年5月

生産本部長(現)

(注)4

15

常務取締役
営業本部長

田 中 収 一

1956年4月18日生

1981年4月

当社入社

2008年4月

東京MD部副部長

2011年5月

執行役員就任東京MD部部長

2011年12月

東京MD部部長兼静岡事業部 ベトナム計画室長

2012年6月

東京MD部部長兼静岡事業部 ベトナム計画室長兼購買部担当

2016年5月

取締役就任東京支店長兼東京MD部部長

2020年5月

常務取締役就任(現)営業本部長(現)

(注)4

1

常務取締役
管理部長

早 川 大 介

1964年8月4日生

2014年4月

株式会社三井住友銀行天六法人営業部長

2016年5月

当社入社 執行役員就任

2016年5月

管理部長(現)

2017年5月

取締役就任

2020年5月

常務取締役就任(現)

(注)4

0

取締役
デザインプレイス室長兼
生産本部副本部長

有 本 佳 照

1958年12月27日生

1981年4月

当社入社

2007年5月

デザインプレイス室長(現)

2013年5月

執行役員就任

2016年5月

取締役就任(現)

2017年5月

LIHIT LAB. VIETNAM INC.担当

2019年5月

生産本部副本部長(現)

(注)4

2

取締役
営業本部副本部長

安 達 和 史

1967年4月5日生

1990年4月

当社入社

2015年4月

販売計画部副部長

2016年5月

執行役員就任東京支店副支店長

2020年5月

取締役就任(現)営業本部副本部長(現)

(注)4

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

大 澤 政 人

1966年1月24日生

1994年4月

泉ケミカル株式会社入社

2012年6月

同社代表取締役社長(現)

2017年5月

当社取締役就任(現)

(注)4

13

 

監査役
(常勤)

上 野 鉃 二

1957年7月31日生

1981年4月

当社入社

2011年6月

管理部総務グループグループ長

2012年5月

監査役就任(現)

(注)5

1

監査役
(常勤)

林    毅

1959年10月25日生

1982年4月

当社入社

2007年7月

広島店長

2014年8月

福岡店長

2016年5月

東京支店次長

2019年5月

監査役就任(現)

(注)5

1

監査役

山 下 忠 雄

1963年10月23日生

1989年4月

裁判所書記官

1999年4月

弁護士登録

1999年4月

友添総合法律事務所(現 友添・山下総合法律事務所)入所(現)

2015年5月

当社監査役就任(現)

(注)5

監査役

和 中 修 二

1960年4月18日生

1992年10月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

1997年4月

公認会計士登録

2012年10月

税理士登録

2012年11月

和中会計事務所開設(現)

2015年4月

株式会社パトライト監査役就任

2015年5月

当社監査役就任(現)

2017年3月

太洋工業株式会社社外監査役就任(現)

(注)5

0

141

 

 

 

(注) 1. 代表取締役社長 田中宏和及び常務取締役 田中文浩は代表取締役会長 田中経久のそれぞれ長男と二男であります。

2. 取締役 大澤政人は、社外取締役であります。

3. 監査役 山下忠雄及び和中修二は、社外監査役であります。

4. 取締役の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5. 監査役の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、任期途中に退任する監査役の後任として選任される監査役の任期は、当社定款の規程により当該退任監査役の任期満了の時までとなります。

6. 当社は、取締役会の一層の活性化を促し、経営の意思決定や業務執行の迅速化、監督機能の強化等を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の5名であります。

執行役員

室田 徹紀

[海外営業部部長]

執行役員

後藤 文宣

[LIHIT LAB. VIETNAM INC. 社長]

執行役員

池田 道利

[東京支店長]

執行役員

松山 敦志

[販売計画部部長]

執行役員

大盛 章夫

[量販部部長兼通販部部長]

 

 

 

②  社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。当社は社外取締役及び社外監査役の役割明確化のため、その選任に際して実質的な独立性を確保するよう留意しており、社外取締役1名及び社外監査役2名は全て東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定める独立役員の要件を満たしております。なお、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として、明確に定めたものはありませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定める独立性に関する判断基準等を参考にしております。

社外取締役には、経営者としての豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かしていただき、経営陣から独立した立場で、経営監督機能の強化及び重要な意思決定における妥当性・適正性を確保し、当社のコーポレートガバナンスの強化に貢献していただいております。

社外監査役には、弁護士や公認会計士としての高度な専門的知見と豊富な経験に基づく視点を監査に生かしていただき、当社のコーポレートガバナンスの強化に貢献していただいております。

社外監査役は、会計監査人と意見交換を行い相互連携を図るとともに、監査役が内部監査室と意見交換を行った内容について監査役より報告を受けております。

当社と社外監査役との間に出資等の資本関係はありません。なお、山下忠雄氏は友添・山下総合法律事務所の弁護士であり、当社は同事務所と法律顧問契約を結んでおりますが、主要な取引先には該当せず、特記すべきことのない通常の条件による契約であり、当社の経営に重大な影響を与えるおそれのある利害関係及び一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断しております。また、和中修二氏との特別な利害関係はありません。

社外役員の選任

2017/1/172018/6/82018/12/202019/6/72020/6/8選任の理由
大澤 政人-大澤政人氏は、会社経営者として豊富な経験と高い識見に基づき、当社経営陣から独立した客観的・中立的な立場で、意思決定の妥当性・適正性を確保するために有効な意見・指摘・助言を行っていただけると判断し、社外取締役として選任しております。 同氏は、当社の経営に影響を与える恐れのある利害関係がなく、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと判断されることから、独立役員として指定しております。
古谷 勝紀----古谷勝紀氏は、会社経営者として豊富な経験と高い識見に基づき、当社経営陣から独立した客観的・中立的な立場で、意思決定の妥当性・適正性を確保するために有効な意見・指摘・助言を行っていただけると判断し、社外取締役として選任しております。 また同氏は、当社の経営に影響を与える恐れのある利害関係がなく、また一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと判断されることから、独立役員として指定しております。