ミロク【7983】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/2/202018/12/212019/2/192020/2/18
外国人保有比率10%以上20%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数8人8人8人7人
社外役員数4人4人4人4人
役員数(定款)12人12人12人12人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性11名  女性―名  (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役社長

(代表取締役)

弥  勒  美  彦

昭和32年3月20日生

平成10年10月

富士ゼロックス株式会社
技術副主査

(注)

397

平成11年10月

当社顧問

平成12年1月

当社代表取締役副社長

平成13年1月

当社代表取締役社長(現)

平成15年5月

株式会社ミロク製作所
代表取締役社長(現)

平成18年12月

株式会社梼原ミロク
代表取締役会長

平成19年2月

ミロク機械株式会社
代表取締役会長(現)

平成23年11月

株式会社南国ミロク
取締役会長(現)

取締役

管理本部
本部長

古  味  俊  雄

昭和44年10月8日生

平成13年1月

当社入社

(注)

5

平成24年11月

当社内部監査室室長

平成29年11月

当社管理本部副本部長

平成29年12月

株式会社ミロク製作所
取締役(現)

平成30年1月

当社取締役管理本部本部長(現)

取締役
(非常勤)

チャールズ・
グブラモント

昭和31年11月23日生

平成11年11月

ブローニング・アームズ・カンパニー 最高執行責任者(COO)

(注)

平成12年2月

同社最高経営責任者(CEO)

平成12年10月

ブローニング・インターナショナルS.A. 最高経営責任者(CEO)

平成13年1月

ブローニングS.A.
最高経営責任者(CEO)

平成13年1月

当社取締役(現)

平成21年1月

ブローニング・インターナショナルS.A. プレジデント(現)

平成24年1月

ブローニング・アームズ・カンパニー プレジデント(現)

平成24年1月

ブローニングS.A.
プレジデント(現)

取締役
(非常勤)

千  頭  邦  夫

昭和23年3月6日生

昭和52年1月

株式会社センプラン研究所
代表取締役所長(現)

(注)

平成7年11月

チカミミルテック株式会社
代表取締役社長(現)

平成27年1月

当社取締役(現)

取締役
(非常勤)

クリスチャン・
クルーブン

昭和31年7月14日生

昭和64年1月

FNヘルスタル社
軍需部門製造担当部長

(注)

平成13年8月

同社製造取締役

平成26年11月

ヘルスタル社 技術・工業プロジェクト取締役(現)

平成26年11月

ブローニングビアナ社
会長兼最高経営責任者(CEO)(現)

平成27年1月

当社取締役(現)

取締役
(非常勤)

安  岡  憲  祐

昭和30年2月28日生

平成15年5月

ミロク機械株式会社 技術部長

(注)

平成17年7月

同社取締役技術部長

平成26年12月

同社常務取締役機械工場工場長

平成27年12月

同社代表取締役社長(現)

平成28年1月

当社取締役(現)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
(非常勤)

井  戸  隆  雄

昭和52年1月19日生

平成22年8月

株式会社電通レイザーフィッシュ(現 電通アイソバー株式会社)
入社

(注)

9

平成26年11月

株式会社ミロク製作所入社

平成27年11月

同社品質保証部長

平成28年12月

同社取締役銃砲事業本部
副本部長(現)

平成29年1月

当社取締役(現)

取締役
(非常勤)

受  田  浩  之

昭和35年3月12日生

平成18年4月

高知大学副学長(現)

(注)

平成26年4月

同大学地域連携推進
センター長(現)

平成27年4月

同大学地域協働学部教授(現)

平成29年1月

当社取締役(現)

常勤監査役

柏  井  保  信

昭和28年9月23日生

平成18年11月

ミロク機械株式会社 総務部長

(注)

平成19年5月

同社取締役総務部長

平成24年3月

同社常務取締役総務部長

平成27年1月

当社常勤監査役(現)

監査役
(非常勤)

小 笠 原 和 男

昭和22年11月16日生

平成4年2月

株式会社四国銀行 越知支店長

(注)

平成15年6月

同行取締役監査部長

平成20年6月

同行常務取締役

平成22年7月

四銀総合リース株式会社
代表取締役社長

平成27年1月

当社監査役(現)

監査役
(非常勤)

福  原  和  彦

昭和27年3月28日生

平成10年4月

株式会社高知銀行 薊野支店長

(注)

平成16年9月

同行本店営業部副部長

平成21年4月

同行事務統括部長

平成22年6月

同行取締役事務システム部長

平成24年6月

オーシャンリース株式会社
代表取締役社長

平成27年1月

当社監査役(現)

411

 

 

(注)

1.

取締役チャールズ・グブラモント、千頭邦夫、クリスチャン・クルーブン、受田浩之の4氏は社外取締役であります。

 

2.

監査役小笠原和男、福原和彦の両氏は社外監査役であります。

 

3.

取締役の任期は、平成29年10月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

4.

監査役柏井保信、小笠原和男、福原和彦の3氏の任期は、平成26年10月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

 

5 【役員の状況】

男性11名  女性―名  (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役社長

(代表取締役)

弥  勒  美  彦

昭和32年3月20日生

平成10年10月

富士ゼロックス株式会社
技術副主査

平成11年10月

当社顧問

平成12年1月

当社代表取締役副社長

平成13年1月

当社代表取締役社長(現)

平成15年5月

株式会社ミロク製作所
代表取締役社長(現)

平成18年12月

株式会社梼原ミロク
代表取締役会長

平成19年2月

ミロク機械株式会社
代表取締役会長(現)

平成23年11月

株式会社南国ミロク
取締役会長(現)

(注)

79,400

取締役

管理本部
本部長

古  味  俊  雄

昭和44年10月8日生

平成13年1月

当社入社

平成24年11月

当社内部監査室室長

平成29年11月

当社管理本部副本部長

平成29年12月

株式会社ミロク製作所
取締役(現)

平成30年1月

当社取締役管理本部本部長(現)

(注)

1,600

取締役
(非常勤)

安  岡  憲  祐

昭和30年2月28日生

平成15年5月

ミロク機械株式会社 技術部長

平成17年7月

同社取締役技術部長

平成26年12月

同社常務取締役機械工場工場長

平成27年12月

同社代表取締役社長(現)

平成28年1月

当社取締役(現)

(注)

取締役
(非常勤)

井  戸  隆  雄

昭和52年1月19日生

平成22年8月

株式会社電通レイザーフィッシュ(現 電通アイソバー株式会社)
入社

平成26年11月

株式会社ミロク製作所入社

平成27年11月

同社品質保証部長

平成28年12月

同社取締役銃砲事業本部
副本部長(現)

平成29年1月

当社取締役(現)

(注)

3,200

取締役
(非常勤)

チャールズ・
グブラモント

昭和31年11月23日生

平成11年11月

ブローニング・アームズ・カンパニー 最高執行責任者(COO)

平成12年2月

同社最高経営責任者(CEO)

平成12年10月

ブローニング・インターナショナルS.A. 最高経営責任者(CEO)

平成13年1月

ブローニングS.A.
最高経営責任者(CEO)

平成13年1月

当社取締役(現)

平成21年1月

ブローニング・インターナショナルS.A. プレジデント(現)

平成24年1月

ブローニング・アームズ・カンパニー プレジデント(現)

平成24年1月

ブローニングS.A.
プレジデント(現)

(注)

取締役
(非常勤)

クリスチャン・
クルーブン

昭和31年7月14日生

昭和64年1月

FNヘルスタルS.A.
軍需部門製造担当部長

平成13年8月

同社製造取締役

平成26年11月

ヘルスタルS.A. 技術・工業プロジェクト取締役(現)

平成26年11月

ブローニングビアナS.A.
会長兼最高経営責任者(CEO)(現)

平成27年1月

当社取締役(現)

(注)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(非常勤)

受  田  浩  之

昭和35年3月12日生

平成18年4月

高知大学副学長(現)

平成26年4月

同大学次世代地域創造
センター長(現)

平成27年4月

同大学地域協働学部教授(現)

平成29年1月

当社取締役(現)

(注)

取締役
(非常勤)

井  上  孝  志

昭和43年1月11日生

平成14年6月

井上石灰株式会社 取締役

平成17年6月

同社代表取締役社長(現)

平成28年4月

井上ワイナリー株式会社
代表取締役社長(現)

平成31年1月

当社取締役(現)

(注)

常勤監査役

宮  地  雅  久

昭和34年3月8日生

平成16年2月

株式会社四国銀行 丸亀南支店長

平成26年6月

同行執行役員南国支店長兼南国南支店長

平成28年6月

同行執行役員木屋橋支店長

平成30年11月

当社監査役スタッフ

平成31年1月

当社常勤監査役(現)

(注)

監査役
(非常勤)

福  原  和  彦

昭和27年3月28日生

平成10年4月

株式会社高知銀行 薊野支店長

平成16年9月

同行本店営業部副部長

平成21年4月

同行事務統括部長

平成22年6月

同行取締役事務システム部長

平成24年6月

オーシャンリース株式会社
代表取締役社長

平成27年1月

当社監査役(現)

(注)

監査役
(非常勤)

高  橋  重  一

昭和28年12月4日生

平成9年7月

株式会社四国銀行
高知市役所支店長

平成23年6月

同行取締役本店営業部長

平成26年6月

同行常務取締役

平成28年6月

同行専務取締役

平成31年1月

当社監査役(現)

(注)

84,200

 

 

(注)

1.

取締役チャールズ・グブラモント、クリスチャン・クルーブン、受田浩之、井上孝志の4氏は社外取締役であります。

 

2.

監査役福原和彦、高橋重一の両氏は社外監査役であります。

 

3.

取締役の任期は、平成30年10月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

4.

監査役宮地雅久、福原和彦、高橋重一の3氏の任期は、平成30年10月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

 

 

(2) 【役員の状況】

①  役員一覧

男性11名  女性―名  (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役社長
(代表取締役)

弥  勒  美  彦

1957年3月20日生

1998年10月

富士ゼロックス株式会社
技術副主査

1999年10月

当社顧問

2000年1月

当社代表取締役副社長

2001年1月

当社代表取締役社長(現)

2003年5月

株式会社ミロク製作所
代表取締役社長(現)

2006年12月

株式会社梼原ミロク
代表取締役会長

2007年2月

ミロク機械株式会社
代表取締役会長(現)

2011年11月

株式会社南国ミロク
取締役会長(現)

(注)

80,100

取締役
管理本部本部長

古  味  俊  雄

1969年10月8日生

2001年1月

当社入社

2012年11月

当社内部監査室室長

2017年11月

当社管理本部副本部長

2017年12月

株式会社ミロク製作所
取締役(現)

2018年1月

当社取締役管理本部本部長(現)

(注)

1,600

取締役(非常勤)

安  岡  憲  祐

1955年2月28日生

2003年5月

ミロク機械株式会社 技術部長

2005年7月

同社取締役技術部長

2014年12月

同社常務取締役機械工場工場長

2015年12月

同社代表取締役社長(現)

2016年1月

当社取締役(現)

(注)

取締役(非常勤)

井  戸  隆  雄

1977年1月19日生

2010年8月

株式会社電通レイザーフィッシュ(現 電通アイソバー株式会社)
入社

2014年11月

株式会社ミロク製作所入社

2015年11月

同社品質保証部長

2016年12月

同社取締役銃砲事業本部
副本部長(現)

2017年1月

当社取締役(現)

2019年8月

株式会社ミロクリエ

代表取締役社長(現)

(注)

3,200

取締役(非常勤)

チャールズ・
グブラモント

1956年11月23日生

1999年11月

ブローニング・アームズ・カンパニー 最高執行責任者(COO)

2000年2月

同社最高経営責任者(CEO)

2000年10月

ブローニング・インターナショナルS.A. 最高経営責任者(CEO)

2001年1月

ブローニングS.A.
最高経営責任者(CEO)

2001年1月

当社取締役(現)

2009年1月

ブローニング・インターナショナルS.A. プレジデント(現)

2012年1月

ブローニング・アームズ・カンパニー プレジデント(現)

2012年1月

ブローニングS.A.
プレジデント(現)

(注)

取締役(非常勤)

クリスチャン・
クルーブン

1956年7月14日生

1989年1月

FNヘルスタルS.A.
軍需部門製造担当部長

2001年8月

同社製造担当副社長

2014年11月

ヘルスタルS.A. 技術・工業プロジェクト及び民生用火器製造担当副社長(現)

2014年11月

ブローニングビアナS.A.
会長兼最高経営責任者(CEO)(現)

2015年1月

当社取締役(現)

(注)

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役(非常勤)

受  田  浩  之

1960年3月12日生

2006年4月

高知大学副学長(現)

2014年4月

同大学次世代地域創造センター長

2015年4月

同大学地域協働学部教授(現)

2017年1月

当社取締役(現)

2019年4月

高知大学理事(現)

(注)

取締役(非常勤)

井  上  孝  志

1968年1月11日生

2002年6月

井上石灰工業株式会社 取締役

2005年6月

同社代表取締役社長(現)

2016年4月

井上ワイナリー株式会社
代表取締役社長(現)

2019年1月

当社取締役(現)

(注)

常勤監査役

宮  地  雅  久

1959年3月8日生

2004年2月

株式会社四国銀行 丸亀南支店長

2014年6月

同行執行役員南国支店長兼南国南支店長

2016年6月

同行執行役員木屋橋支店長

2018年11月

当社監査役スタッフ

2019年1月

当社常勤監査役(現)

(注)

監査役(非常勤)

福  原  和  彦

1952年3月28日生

1998年4月

株式会社高知銀行 薊野支店長

2004年9月

同行本店営業部副部長

2009年4月

同行事務統括部長

2010年6月

同行取締役事務システム部長

2012年6月

オーシャンリース株式会社
代表取締役社長

2015年1月

当社監査役(現)

(注)

監査役(非常勤)

高  橋  重  一

1953年12月4日生

1997年7月

株式会社四国銀行
高知市役所支店長

2011年6月

同行取締役本店営業部長

2014年6月

同行常務取締役

2016年6月

同行専務取締役

2019年1月

当社監査役(現)

(注)

84,900

 

(注)

1.

取締役チャールズ・グブラモント、クリスチャン・クルーブン、受田浩之、井上孝志の4氏は社外取締役であります。

 

 

2.

監査役福原和彦、高橋重一の両氏は社外監査役であります。

 

 

3.

取締役の任期は、2019年10月期に係る定時株主総会終結の時から2020年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

4.

監査役宮地雅久、福原和彦、高橋重一の3氏の任期は、2018年10月期に係る定時株主総会終結の時から2022年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

②  社外役員の状況

a  社外取締役及び社外監査役は次のとおりであります。

社外取締役:チャールズ・グブラモント、クリスチャン・クルーブン、受田浩之、井上孝志

社外監査役:福原和彦、高橋重一

 

b  社外取締役及び社外監査役と当社との利害関係

取締役チャールズ・グブラモント氏は、ブローニング・インターナショナルS.A.及びブローニング・アームズ・カンパニー並びに、ブローニングS.A.のプレジデントを兼務しております。当社の完全子会社である㈱ミロク製作所とブローニングS.A.の完全子会社であるBWA,INC.及びブローニング・インターナショナルS.A.は長期供給契約を締結しております。なお、ブローニング・アームズ・カンパニーは当社の発行済株式総数(自己株式を除く)の11.36%を所有しております。取締役クリスチャン・クルーブン、受田浩之、井上孝志の3氏と当社との間に特別な利害関係はありません。

また、社外監査役と当社との間に特別な利害関係はありません。

 

 

c  社外取締役及び社外監査役の選任理由

取締役チャールズ・グブラモント氏は、グローバル企業の会社経営者を歴任され、幅広い経験と高い見識を有しており、当社の経営に適確な助言をしていただけるものと判断し選任しております。取締役クリスチャン・クルーブン氏は、グローバル企業のエンジニア及び経営者を歴任され、幅広い経験と高い見識を有しており、当社の経営に適確な助言をしていただけるものと判断し選任しております。取締役受田浩之氏は、大学教授としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、専門的見地から取締役としての役割を果たしていただけるものと判断し選任しております。取締役井上孝志氏は、経営者としての幅広い経験と高い見識を有しており、当社の経営に適確な助言をしていただけるものと判断し選任しております。

監査役福原和彦、高橋重一の両氏は、長きにわたり金融機関に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、当社の監査においてその職務を適切に遂行していただけるものと判断し選任しております。

当社において、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、当社の経営に対して社外の視点から第三者的な監視・助言が可能な経験や能力を有する人材を選任しております。

 

③  社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において内部統制その他の審議案件に対して、これまで培った経験と知見に基づき、適宜発言を行っております。

社外監査役は、取締役会の審議・報告内容を受けて各取締役の業務執行状況を把握し、監査役会その他監査役監査において、それぞれの経験と知見に基づく助言を適宜行っております。内部統制監査では担当部署である内部監査室から必要な報告を受けるとともに、専門的な視点から助言を行っております。また、会計監査人と定期的に情報交換を行うことで、内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携に努めております。

 

社外役員の選任

2018/2/202018/12/212019/2/192020/2/18選任の理由
チャールズ・グブラモント グローバル企業の会社経営者を歴任され、 幅広い経験と高い見識を有しており、当社の経営に適確な助言をしていただけるものと判断し選任しております。
クリスチャン・クルーブン グローバル企業のエンジニア及び経営者を 歴任され、幅広い経験と高い見識を有しており、当社の経営に適確な助言をしていただけるものと判断し選任しております。
受田 浩之- 大学教授としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、当社の経営に的確な助言をしていただけるものと判断し選任しております。
井上 孝志-- 経営者としての幅広い経験と高い見識を有しており、当社の経営に的確な助言をしていただけるものと判断し選任しております。
千頭 邦夫-- 経営者としての幅広い経験と高い見識を有し ており、当社の経営に適確な助言をしていただ けるものと判断し選任しております。
受田浩之--- 大学教授としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、当社の経営に適確な助言をしていただけるものと判断し選任しております。