日本アイ・エス・ケイ【7986】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/4/42019/4/52020/4/13
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数9人9人9人
社外役員数1人1人1人
役員数(定款)21人21人21人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性13名  女性名  (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役会長

廣澤 清

昭和13年7月19日生

昭和62年3月

当社代表取締役

(注)3

2,171

昭和62年8月

㈱ビアンエアージャパン代表取締役社長(現任)

昭和63年2月

当社代表取締役社長

平成10年6月

㈱広沢製作所代表取締役会長

平成20年12月

㈱カーズ・ヒロサワ代表取締役

平成26年3月

当社代表取締役会長(現任)

代表取締役社長

曽根 栄二

昭和22年9月9日生

平成13年3月

㈱広沢製作所取締役

(注)3

10

平成20年3月

当社取締役

平成20年6月

育良精機㈱取締役副社長

平成20年6月

当社専務取締役

平成24年1月

育良精機㈱代表取締役社長(現任)

平成26年3月

当社代表取締役社長(現任)

常務取締役

北海道事業部長兼札幌工場長兼札幌支店長

谷岡 道良

昭和20年10月6日生

昭和39年3月

当社入社

(注)3

12

平成5年1月

北海道事業部長兼札幌工場長(現任)

平成5年3月

当社取締役

平成10年11月

札幌支店長(現任)

平成12年3月

当社常務取締役(現任)

常務取締役

鋼製品事業部長

三木 隆信

昭和21年9月18日生

昭和40年4月

㈱協和銀行(現(㈱りそな銀行)入行

(注)3

5

平成13年10月

当社入社

平成18年3月

当社取締役鋼製品事業部長

平成25年8月

当社常務取締役鋼製品事業部長(現任)

取締役

デンタル事業部長

大貫 実

昭和30年12月31日生

昭和53年4月

㈱協和銀行(現㈱りそな銀行)入行

(注)3

5

平成14年7月

当社入社

平成18年3月

当社取締役デンタル事業部長(現任)

取締役

中之条工場長

中沢 浩

昭和36年2月17日生

昭和58年12月

当社入社

(注)3

14

平成16年9月

中之条工場長(現任)

平成20年3月

当社取締役(現任)

取締役

川島工場長

嘉者熊 健

昭和21年10月26日生

平成17年1月

当社入社

(注)3

平成22年3月

川島工場長(現任)

平成23年4月

当社取締役(現任)

取締役

中山 喜義

昭和18年12月20日生

平成元年7月

当社取締役(現任)

(注)1,3

23

平成10年6月

㈱広沢製作所取締役副社長

平成26年4月

㈱廣澤精機製作所代表取締役副会長(現任)

平成26年12月

㈱広沢製作所代表取締役社長(現任)

取締役

宮城 則之

昭和40年10月2日生

平成15年6月

広沢商事㈱代表取締役(現任)

(注)3,8

64

平成20年12月

廣澤興産㈲代表取締役(現任)

平成22年3月

当社取締役(現任)

平成24年12月

㈱カーズ・ヒロサワ代表取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

常勤監査役

羽成 利夫

昭和22年5月18日生

昭和45年3月

警視庁入庁

(注)2,4

平成20年4月

当社監査役(現任)

監査役

廣沢 實

昭和17年5月22日生

平成10年3月

当社監査役(現任)

(注)4,7

1,397

平成10年6月

㈱広沢製作所代表取締役社長

平成24年6月

㈱育良精機製作所(現㈱廣澤精機製作所)代表取締役会長(現任)

監査役

柴田 清之

昭和38年3月8日生

平成8年4月

㈱育良精機製作所(現㈱廣澤精機製作所)入社

(注)2,5,9

50

平成23年8月

同 代表取締役副社長

平成26年9月

㈱広沢製作所取締役(現任)

平成27年3月

当社監査役(現任)

平成29年9月

㈱廣澤精機製作所代表取締役社長(現任)

監査役

大場 明男

昭和34年11月24日

平成59年8月

㈱育良精機製作所(現㈱廣澤精機製作所)入社

(注)2,4,6

平成23年3月

㈱広沢製作所常務取締役(現任)

平成26年4月

㈱廣澤精機製作所常務取締役(現任)

平成30年3月

当社監査役(現任)

 

 

 

 

 

 

3,751

 

 

(注) 1 取締役中山喜義は、社外取締役であります。なお、当社と同氏の兼職先である㈱廣澤精機製作所とは製品の販売及び商品の仕入取引があります。

2 監査役羽成利夫、柴田清之及び大場明男は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役羽成利夫及び廣沢實の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役柴田清之の任期は、平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役大場明男の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 監査役廣沢實は代表取締役会長廣澤清の弟であります。

8 取締役宮城則之は代表取締役会長廣澤清の一親等の親族であります。

9 監査役柴田清之は、監査役廣沢實の一親等の親族であります。

 

5 【役員の状況】

男性13名  女性名  (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役会長

廣澤 清

昭和13年7月19日生

昭和62年3月

当社代表取締役

昭和62年8月

㈱ビアンエアージャパン代表取締役社長(現任)

昭和63年2月

当社代表取締役社長

平成10年6月

㈱広沢製作所代表取締役会長

平成20年12月

㈱カーズ・ヒロサワ代表取締役

平成26年3月

当社代表取締役会長(現任)

(注)3

217

 

代表取締役社長

曽根 栄二

昭和22年9月9日生

平成13年3月

㈱広沢製作所取締役

平成20年3月

当社取締役

平成20年6月

育良精機㈱取締役副社長

平成20年6月

当社専務取締役

平成24年1月

育良精機㈱代表取締役社長(現任)

平成26年3月

当社代表取締役社長(現任)

(注)3

1

常務取締役

北海道事業部長兼札幌工場長兼札幌支店長

谷岡 道良

昭和20年10月6日生

昭和39年3月

当社入社

平成5年1月

北海道事業部長兼札幌工場長(現任)

平成5年3月

当社取締役

平成10年11月

札幌支店長(現任)

平成12年3月

当社常務取締役(現任)

(注)3

1

常務取締役

鋼製品事業部長

三木 隆信

昭和21年9月18日生

昭和40年4月

㈱協和銀行(現㈱りそな銀行)入行

平成13年10月

当社入社

平成18年3月

当社取締役鋼製品事業部長

平成25年8月

当社常務取締役鋼製品事業部長(現任)

(注)3

0

取締役

デンタル事業部長

大貫 実

昭和30年12月31日生

昭和53年4月

㈱協和銀行(現㈱りそな銀行)入行

平成14年7月

当社入社

平成18年3月

当社取締役デンタル事業部長(現任)

(注)3

0

取締役

中之条工場長

中沢 浩

昭和36年2月17日生

昭和58年12月

当社入社

平成16年9月

中之条工場長(現任)

平成20年3月

当社取締役(現任)

(注)3

1

取締役

川島工場長

嘉者熊 健

昭和21年10月26日生

平成17年1月

当社入社

平成22年3月

川島工場長(現任)

平成23年4月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

中山 喜義

昭和18年12月20日生

平成元年7月

当社取締役(現任)

平成10年6月

㈱広沢製作所取締役副社長

平成26年4月

㈱廣澤精機製作所代表取締役副会長(現任)

平成26年12月

㈱広沢製作所代表取締役社長

(注)1,3

2

取締役

宮城 則之

昭和40年10月2日生

平成15年6月

広沢商事㈱代表取締役(現任)

平成20年12月

廣澤興産㈲代表取締役(現任)

平成22年3月

当社取締役(現任)

平成24年12月

㈱カーズ・ヒロサワ代表取締役(現任)

(注)3,8

6

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

常勤監査役

羽成 利夫

昭和22年5月18日生

昭和45年3月

警視庁入庁

平成20年4月

当社監査役(現任)

(注)2,4

監査役

廣沢 實

昭和17年5月22日生

平成10年3月

当社監査役(現任)

平成10年6月

㈱広沢製作所代表取締役社長

平成24年6月

㈱育良精機製作所(現㈱廣澤精機製作所)代表取締役会長(現任)

(注)4,7

139

監査役

柴田 清之

昭和38年3月8日生

平成8年4月

㈱育良精機製作所(現㈱廣澤精機製作所)入社

平成23年8月

同 代表取締役副社長

平成26年9月

㈱広沢製作所取締役(現任)

平成27年3月

当社監査役(現任)

平成29年9月

㈱廣澤精機製作所代表取締役社長(現任)

(注)2,5,9

5

監査役

大場 明男

昭和34年11月24日

昭和59年8月

㈱育良精機製作所(現㈱廣澤精機製作所)入社

平成23年3月

㈱広沢製作所常務取締役(現任)

平成26年4月

㈱廣澤精機製作所常務取締役(現任)

平成30年3月

当社監査役(現任)

(注)2,6

 

 

 

 

 

375

 

 

(注) 1 取締役中山喜義は、社外取締役であります。なお、当社と同氏の兼職先である㈱廣澤精機製作所とは製品の販売及び商品の仕入取引があります。

2 監査役羽成利夫、柴田清之及び大場明男は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役羽成利夫及び廣沢實の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役柴田清之の任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時から、平成34年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役大場明男の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 監査役廣沢實は代表取締役会長廣澤清の弟であります。

8 取締役宮城則之は代表取締役会長廣澤清の一親等の親族であります。

9 監査役柴田清之は、監査役廣沢實の一親等の親族であります。

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性13名  女性名  (役員のうち女性の比率 %)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役会長

廣澤 清

1938年7月19日

1987年3月

当社代表取締役

1987年8月

㈱ビアンエアージャパン代表取締役社長(現任)

1988年2月

当社代表取締役社長

1998年6月

㈱広沢製作所代表取締役会長

2008年12月

㈱カーズ・ヒロサワ代表取締役

2014年3月

当社代表取締役会長(現任)

(注)3

217

 

代表取締役社長

曽根 栄二

1947年9月9日

2001年3月

㈱広沢製作所取締役

2008年3月

当社取締役

2008年6月

育良精機㈱取締役副社長

2008年6月

当社専務取締役

2012年1月

育良精機㈱代表取締役社長(現任)

2014年3月

当社代表取締役社長(現任)

(注)3

1

常務取締役
北海道事業部長
兼札幌工場長兼
札幌支店長

谷岡 道良

1945年10月6日

1964年3月

当社入社

1993年1月

北海道事業部長兼札幌工場長(現任)

1993年3月

当社取締役

1998年11月

札幌支店長(現任)

2000年3月

当社常務取締役(現任)

(注)3

1

常務取締役
鋼製品事業部長

三木 隆信

1946年9月18日

1965年4月

㈱協和銀行(現㈱りそな銀行)入行

2001年10月

当社入社

2006年3月

当社取締役鋼製品事業部長

2013年8月

当社常務取締役鋼製品事業部長(現任)

(注)3

0

取締役
デンタル事業部長

大貫 実

1955年12月31日

1978年4月

㈱協和銀行(現㈱りそな銀行)入行

2002年7月

当社入社

2006年3月

当社取締役デンタル事業部長(現任)

(注)3

0

取締役
中之条工場長

中沢 浩

1961年2月17日

1983年12月

当社入社

2004年9月

中之条工場長(現任)

2008年3月

当社取締役(現任)

(注)3

1

取締役
川島工場長

嘉者熊 健

1946年10月26日

2005年1月

当社入社

2010年3月

川島工場長(現任)

2011年4月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

宮城 則之

1965年10月2日

2003年6月

広沢商事㈱代表取締役(現任)

2008年12月

廣澤興産㈲代表取締役(現任)

2010年3月

当社取締役(現任)

2012年12月

㈱カーズ・ヒロサワ代表取締役(現任)

(注)3

6

取締役

大場 明男

1959年11月24日

1984年8月

㈱育良精機製作所(現㈱廣澤精機製作所)入社

2011年3月

㈱広沢製作所常務取締役(現任)

2014年4月

㈱廣澤精機製作所常務取締役(現任)

2018年3月

当社監査役

2020年3月

当社取締役(現任)

(注)1.3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

常勤監査役

羽成 利夫

1947年5月18日

1970年3月

警視庁入庁

2008年4月

当社監査役(現任)

(注)2,4

監査役

廣沢 實

1942年5月22日

1998年3月

当社監査役(現任)

1998年6月

㈱広沢製作所代表取締役社長

2012年6月

㈱育良精機製作所(現㈱廣澤精機製作所)代表取締役会長(現任)

(注)4,6

139

監査役

柴田 清之

1963年3月8日

1996年4月

㈱育良精機製作所(現㈱廣澤精機製作所)入社

2011年8月

同 代表取締役副社長

2014年9月

㈱広沢製作所取締役(現任)

2015年3月

当社監査役(現任)

2017年9月

㈱廣澤精機製作所代表取締役社長(現任)

(注)2,5,7

5

監査役

三枝 大介

1969年3月20日

1988年4月

㈱育良精機製作所(現㈱廣澤精機製作所)入社

2013年9月

育良精機㈱取締役工具事業部長

2017年7月

育良精機㈱常務取締役工具事業部長(現任)

2020年3月

当社監査役(現任)

(注)2,4

 

 

 

 

375

 

 

(注) 1 取締役大場明男は、社外取締役であります。なお、当社と同氏の兼職先である㈱廣澤精機製作所とは商品の仕入取引があります。

2 監査役羽成利夫、柴田清之及び三枝大介は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役羽成利夫、廣沢實及び三枝大介の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役柴田清之の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役廣沢實は代表取締役会長廣澤清の弟であります。

7 監査役柴田清之は、監査役廣沢實の一親等の親族であります。

 

 

 

②社外役員の状況

当社は、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するため、社外取締役は1名で、社外監査役は3名で構成されております。

(社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係)

(イ)社外取締役大場明男氏は、㈱廣澤精機製作所の常務取締役として、当社と同社との間には製品の販売及び商品の仕入取引関係を有しております。人的関係、資本的関係はありません。

(ロ)社外監査役柴田清之氏は、㈱廣澤精機製作所の代表取締役として、当社と同社との間には製品の販売及び商品の仕入取引関係を有しております。同氏は当社の株式を5千株所有しております。

(ハ)社外監査役三枝大介氏は、育良精機㈱の常務取締役として、当社と同社との間には家賃の受取及び商品の仕入取引関係を有しております。人的関係、資本的関係はありません。

(ニ)社外監査役羽成利夫氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、羽成利夫氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

(社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割並びに当該社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容)

(イ)社外取締役は、独立した立場から企業経営者としての広範な知識をもとに取締役会に出席し経営を監督しております。

(ロ)社外監査役は、独立した立場からそれぞれの専門的知識を生かして取締役会、監査役会に出席し経営を監視しております。

(ハ)当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特に定めておりませんが、就任前の経歴を踏まえ、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないことを個別に判断しております。

(社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方)

当社は取締役のうち1名を社外取締役、監査役のうち3名を社外監査役とすることで独立した立場から経営を監督、監査する事としております。

(社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係)

社外取締役及び社外監査役は取締役会や監査役会に出席して相互に情報を交換して意見を述べるとともに、必要に応じて会計監査人及び内部監査担当者と情報交換、意見交換を行っております。

 

社外役員の選任

2018/4/42019/4/52020/4/13選任の理由
大場 明男--会社の社会的役割を認識し、公平かつ客観的に経営を監督し得る人材として選任
中山 喜義-経営者としての経歴より、会社の業務全般を監視する人材として選任