くろがね工作所【7997】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/82018/12/252019/3/42019/4/32019/5/92019/5/162020/3/6
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数9人9人9人8人8人8人8人
社外役員数1人1人1人1人1人1人1人
役員数(定款)9人9人9人9人9人9人9人
役員任期2年2年2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××
役員の状況

5 【役員の状況】

(1)有価証券報告書提出日(平成31年3月27日)現在の役員の状況

男性12名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
取締役社長

 

神 足 泰 弘

昭和9年6月7日生

昭和33年4月

大正海上火災保険株式会社(現三井住友海上火災保険株式会社)入社

(注)4

36

昭和38年12月

当社入社

昭和47年12月

当社企画開発部長

昭和48年6月

株式会社エス・ケイ(現ケイ・エス・エム株式会社)代表取締役(現代表取締役会長)

昭和49年1月

当社取締役

昭和54年1月

当社代表取締役常務

昭和56年2月

当社代表取締役専務

昭和57年1月

当社代表取締役社長(現任)

昭和57年1月

日本アキュライド株式会社代表取締役社長(現任)

代表取締役
専務取締役

中期計画推進
本部長兼
ケイ・エス・
エム株式会社
事業担当
兼経理本部長

神 足 尚 孝

昭和44年1月17日生

平成3年4月

株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

(注)4

216
(注)8

平成10年4月

株式会社三和銀行シンガポール支店支店長代理

平成11年4月

当社入社

平成11年12月

当社理事

平成12年2月

当社取締役

平成12年12月

当社オフィス環境事業本部副本部長

平成14年2月

当社製造本部 空調機器製造事業部長

平成15年3月

ケイ・エス・エム株式会社代表取締役社長(現任)

平成17年8月

当社専務取締役(現任)

平成22年7月

当社経理本部長(現任)

平成27年6月

当社中期経営計画推進本部長(現任)

平成28年4月

当社代表取締役(現任)

平成30年2月

くろがね興産株式会社代表取締役社長(現任)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

事業開発推進室担当

鈴 木   優

昭和24年1月13日生

昭和50年5月

当社入社

(注)4

7

平成12年6月

当社理事

平成12年6月

当社オフィス環境事業本部東日本統括部長

平成14年2月

当社取締役(現任)

平成19年12月

当社ファシリティ環境事業本部オィス機器東日本第一営業部長

平成20年3月

当社常務執行役員

平成20年12月

当社ファシリティ環境事業本部長

平成31年1月

当社事業開発推進室担当(現任)

取締役

常務執行役員
ファシリティ 事業本部
営業推進担当
兼総務本部長

平 野 健 次

昭和23年10月25日生

昭和46年4月

株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

(注)4
(注)7

5

平成16年10月

当社入社

平成16年10月

当社理事

平成16年10月

当社ファシリティ環境事業本部本部長付

平成17年2月

当社取締役(現任)

平成19年12月

当社ファシリティ環境事業本部オィス機器東日本第ニ営業部長

平成20年3月

当社常務執行役員(現任)

平成20年12月

当社ファシリティ環境事業本部副本部長

平成27年6月

当社ファシリティ環境事業本部営業推進担当兼総務本部長

平成30年2月

当社オフィス環境事業本部営業推進担当兼総務本部長(現任)

取締役

常務執行役員
経理本部
副本部長

田 中 清 志

昭和23年7月28日生

昭和45年7月

当社入社

(注)4
(注)7

3

平成21年12月

当社理事

平成22年2月

当社執行役員

平成22年7月

当社経理本部経理部長

平成25年2月

当社取締役(現任)

平成25年6月

当社経理本部副本部長(現任)

平成28年2月

当社常務執行役員(現任)

取締役

執行役員
ファシリティ
事業
商品開発・
営業推進部
事業本部長

岩 倉 博 司

昭和28年3月11日生

昭和51年4月

当社入社

(注)4
(注)7

2

平成21年3月

当社理事

平成22年7月

当社執行役員(現任)

平成26年3月

当社ファシリティ環境事業本部建材営業本部長

平成27年2月

当社取締役(現任)

平成30年2月

当社建材事業本部長

平成31年1月

当社ファシリティ事業商品開発・営業推進部事業本部長(現任)

取締役

常務執行役員

ファシリティ
事業本部長

安 藤 恒 史

昭和28年8月2日生

昭和52年4月

当社入社

(注)4
(注)7

2

平成24年6月

当社理事

平成25年2月

当社執行役員

平成26年3月

当社ファシリティ環境事業本部建材営業副本部長

平成28年2月

当社取締役(現任)

平成30年2月

当社オフィス環境事業本部長

平成31年1月

当社ファシリティ事業本部長(現任)

平成31年2月

当社常務執行役員(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

執行役員
製造事業
本部長

渡 邉 祐 治

昭和31年8月26日生

昭和54年3月

平成22年3月

平成22年10月

平成27年6月

平成28年12月

 

平成29年2月

当社入社

当社理事

当社製造本部副本部長

当社執行役員(現任)

当社ファシリティ製造事業本部長(現任)

当社取締役(現任)

(注)4
(注)7

1

平成30年2月

ケイ・エフ・エス株式会社代表取締役社長(現任)

取締役

  

岩 嵜 理 致

昭和25年3月29日生

平成21年7月

大阪国税局退官

(注)2
(注)4 

平成21年8月

税理士登録

 

岩嵜理致税理士事務所代表(現任)

平成23年2月

当社監査役

平成27年2月

当社取締役(現任)

常勤監査役

 

橋 本 英 則

昭和22年2月4日生

昭和44年4月

当社入社

(注)6

3

平成17年6月

当社管理本部資金部長兼本社管理部長

平成20年1月

当社理事

平成20年2月

当社常勤監査役(現任)

監査役

 

太 田 克 実

昭和28年7月10日生

平成26年7月

大阪国税局退官

(注)3
(注)5

平成26年8月

税理士登録

 

太田克実税理士事務所代表(現任)

平成27年2月

当社監査役(現任)

平成28年6月

株式会社デサント社外監査役(現任)

監査役

 

豊 浦 伸 隆

昭和45年10月30日生

平成9年4月

弁護士登録

(注)3
(注)5

平成13年4月

協和綜合法律事務所パートナー弁護士(現任)

平成27年2月

当社監査役(現任)

278

 

(注) 1 専務取締役 神足尚孝氏は、取締役社長 神足泰弘氏の長男であります。

2 取締役 岩嵜理致氏は、社外取締役であります。なお、取締役 岩嵜理致氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員であります。

3 監査役 太田克実、豊浦伸隆の両氏は、社外監査役であります。なお、監査役 太田克実、豊浦伸隆の両氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員であります。

4 取締役の任期は、平成28年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。ただし、平成30年11月期に係る定時株主総会については、平成31年3月29日に継続会が開催されることから、任期は当該継続会終結の時までとなります。

5 監査役 太田克実、豊浦伸隆の両氏の任期は、平成26年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。ただし、平成30年11月期に係る定時株主総会については、平成31年3月29日に継続会が開催されることから、任期は当該継続会終結の時までとなります。

6 監査役 橋本英則氏の任期は、平成27年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 執行役員の任期は、平成30年2月から平成31年2月の株主総会終結の時までであります。

8 所有株式数には、神足尚孝氏が100%出資するワイ・ケイ株式会社の所有株式数161千株を含んでおります。

 

 

(2)平成31年2月27日開催の平成30年11月期に係る定時株主総会において、決議事項である「取締役8名選任の件」及び「監査役2名選任の件」が承認可決され、取締役及び監査役が選任されておりますが、目的事項のうち報告事項に関する報告ができなかったため、当社は、平成31年3月29日に本総会の継続会を開催いたします。選任された取締役及び監査役は、本継続会終結の時に就任しますので、本継続会終結後の役員の状況は下記のとおりとなります。なお、本継続会終結後同日中に開催予定の取締役会及び監査役会における決議事項の内容を含めて記載しております。

男性11名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
取締役社長

 

神 足 泰 弘

昭和9年6月7日生

昭和33年4月

大正海上火災保険株式会社(現三井住友海上火災保険株式会社)入社

昭和38年12月

当社入社

昭和47年12月

当社企画開発部長

昭和48年6月

株式会社エス・ケイ(現ケイ・エス・エム株式会社)代表取締役(現代表取締役会長)

昭和49年1月

当社取締役

昭和54年1月

当社代表取締役常務

昭和56年2月

当社代表取締役専務

昭和57年1月

当社代表取締役社長(現任)

昭和57年1月

日本アキュライド株式会社代表取締役社長(現任)

(注)4

36

代表取締役
専務取締役

中期計画推進
本部長兼
ケイ・エス・
エム株式会社
事業担当
兼経理本部長

神 足 尚 孝

昭和44年1月17日生

平成3年4月

株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

平成10年4月

株式会社三和銀行シンガポール支店支店長代理

平成11年4月

当社入社

平成11年12月

当社理事

平成12年2月

当社取締役

平成12年12月

当社オフィス環境事業本部副本部長

平成14年2月

当社製造本部 空調機器製造事業部長

平成15年3月

ケイ・エス・エム株式会社代表取締役社長(現任)

平成17年8月

当社専務取締役(現任)

平成22年7月

当社経理本部長(現任)

平成27年6月

当社中期経営計画推進本部長(現任)

平成28年4月

当社代表取締役(現任)

平成30年2月

くろがね興産株式会社代表取締役社長(現任)

(注)4

216
(注)8

取締役

常務執行役員
ファシリティ 事業本部
営業推進担当
兼総務本部長

平 野 健 次

昭和23年10月25日生

昭和46年4月

株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

平成16年10月

当社入社

平成16年10月

当社理事

平成16年10月

当社ファシリティ環境事業本部本部長付

平成17年2月

当社取締役(現任)

平成19年12月

当社ファシリティ環境事業本部オィス機器東日本第ニ営業部長

平成20年3月

当社常務執行役員(現任)

平成20年12月

当社ファシリティ環境事業本部副本部長

平成27年6月

当社ファシリティ環境事業本部営業推進担当兼総務本部長

平成31年1月

当社ファシリティ事業本部営業推進担当(現任)

(注)4
(注)7

5

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

執行役員
ファシリティ
事業
商品開発・
営業推進部
事業本部長

岩 倉 博 司

昭和28年3月11日生

昭和51年4月

当社入社

平成21年3月

当社理事

平成22年7月

当社執行役員(現任)

平成26年3月

当社ファシリティ環境事業本部建材営業本部長

平成27年2月

当社取締役(現任)

平成30年2月

当社建材事業本部長

平成31年1月

当社ファシリティ事業商品開発・営業推進部事業本部長(現任)

(注)4
(注)7

2

取締役

常務執行役員

ファシリティ 事業本部長

安 藤 恒 史

昭和28年8月2日生

昭和52年4月

当社入社

平成24年6月

当社理事

平成25年2月

当社執行役員

平成26年3月

当社ファシリティ環境事業本部建材営業副本部長

平成28年2月

当社取締役(現任)

平成30年2月

当社オフィス環境事業本部長

平成31年1月

当社ファシリティ事業本部長(現任)

平成31年2月

当社常務執行役員(現任)

(注)4
(注)7

2

取締役

執行役員
製造事業
本部長

渡 邉 祐 治

昭和31年8月26日生

昭和54年3月

当社入社

平成22年3月

当社理事

平成22年10月

当社製造本部副本部長

平成27年6月

当社執行役員(現任)

平成28年12月

当社ファシリティ製造事業本部長(現任)

平成29年2月

当社取締役(現任)

平成30年2月

ケイ・エフ・エス株式会社代表取締役社長(現任)

(注)4
(注)7

1

取締役

執行役員

経理本部

経理部長

森  吉 武

昭和42年3月19日生

平成18年11月

当社入社

平成25年6月

当社経理本部経理部長(現任)

平成31年1月

当社理事

平成31年2月

当社執行役員(現任)

平成31年3月

当社取締役(現任)

(注)4

(注)7

0

取締役

  

岩 嵜 理 致

昭和25年3月29日生

平成21年7月

大阪国税局退官

平成21年8月

税理士登録

 

岩嵜理致税理士事務所代表(現任)

平成23年2月

当社監査役

平成27年2月

当社取締役(現任)

(注)2
(注)4 

常勤監査役

 

橋 本 英 則

昭和22年2月4日生

昭和44年4月

当社入社

平成17年6月

当社管理本部資金部長兼本社管理部長

平成20年1月

当社理事

平成20年2月

当社常勤監査役(現任)

(注)6

3

監査役

 

太 田 克 実

昭和28年7月10日生

平成26年7月

大阪国税局退官

平成26年8月

税理士登録

 

太田克実税理士事務所代表(現任)

平成27年2月

当社監査役(現任)

平成28年6月

株式会社デサント社外監査役(現任)

(注)3

(注)5

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役

 

齊 藤 賢 一

昭和44年3月27日生

平成10年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

平成14年3月

中央青山監査法人(現PwC京都監査法人)入所

平成26年7月

株式会社斉藤総研代表取締役(現任)

平成26年7月

齊藤賢一公認会計士事務所代表(現任)

平成26年8月

齊藤賢一税理士事務所代表(現任)

平成31年3月

当社監査役(現任)

(注)3

(注)5

268

 

 

(注) 1 専務取締役 神足尚孝氏は、取締役社長 神足泰弘氏の長男であります。

2 取締役 岩嵜理致氏は、社外取締役であります。なお、取締役 岩嵜理致氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員であります。

3 監査役 太田克実、齊藤賢一の両氏は、社外監査役であります。なお、監査役 太田克実、齊藤賢一の両氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員であります。

4 取締役の任期は、平成30年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役 太田克実、齊藤賢一の両氏の任期は、平成30年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役 橋本英則氏の任期は、平成27年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 執行役員の任期は、平成31年2月から平成32年2月までであります。

8 所有株式数には、神足尚孝氏が100%出資するワイ・ケイ株式会社の所有株式数161千株を含んでおります。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役会長

神 足 泰 弘

1934年6月7日生

1958年4月

大正海上火災保険株式会社(現三井住友海上火災保険株式会社)入社

1963年12月

当社入社

1972年12月

当社企画開発部長

1973年6月

株式会社エス・ケイ(現ケイ・エス・エム株式会社)代表取締役(現代表取締役会長)

1974年1月

当社取締役

1979年1月

当社代表取締役常務

1981年2月

当社代表取締役専務

1982年1月

当社代表取締役社長

1982年1月

日本アキュライド株式会社代表取締役社長(現任)

2019年5月

当社取締役会長(現任)

(注)4

39

代表取締役社長

神 足 尚 孝

1969年1月17日生

1991年4月

株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

1998年4月

株式会社三和銀行シンガポール支店支店長代理

1999年4月

当社入社

1999年12月

当社理事

2000年2月

当社取締役

2000年12月

当社オフィス環境事業本部副本部長

2002年2月

当社製造本部 空調機器製造事業部長

2003年3月

ケイ・エス・エム株式会社代表取締役社長(現任)

2005年8月

当社専務取締役

2010年7月

当社経理本部長

2015年6月

当社中期経営計画推進本部長

2016年4月

当社代表取締役

2018年2月

くろがね興産株式会社代表取締役社長(現任)

2019年5月

当社代表取締役社長執行役員(現任)

(注)4

(注)8

216

(注)9

取締役副社長

田 中 成 典

1957年1月22日生

1980年4月

株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

1998年5月

同行高槻支店長

2005年7月

株式会社三菱東京UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)与信企画部長

2006年12月

株式会社三菱東京UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)情報セキュリティ管理部長

2008年7月

株式会社ジャルカード入社

同社取締役

2010年6月

エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社入社

同社常務取締役

2017年6月

同社専務取締役

2019年8月

当社入社

当社副社長執行役員(現任)

2019年10月

当社チーフコンプライアンスオフィサー(CCO)(現任)

2020年2月

当社取締役副社長(現任)

 

当社監査室担当(現任)

(注)5
(注)8

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

岩 倉 博 司

1953年3月11日生

1976年4月

当社入社

2009年3月

当社理事

2010年7月

当社執行役員

2014年3月

当社ファシリティ環境事業本部建材営業本部長

2015年2月

当社取締役(現任)

2018年2月

当社建材事業本部長

2019年1月

当社ファシリティ事業商品開発・営業推進部事業本部長

2019年3月

当社常務執行役員(現任)

2019年6月

当社製造事業本部長(現任)

(注)4
(注)8

3

取締役

安 藤 恒 史

1953年8月2日生

1977年4月

当社入社

2012年6月

当社理事

2013年2月

当社執行役員

2014年3月

当社ファシリティ環境事業本部建材営業副本部長

2016年2月

当社取締役(現任)

2018年2月

当社オフィス環境事業本部長

2019年1月

当社ファシリティ事業本部長(現任)

2019年2月

当社常務執行役員(現任)

(注)4
(注)8

2

取締役

渡 邉 祐 治

1956年8月26日生

1979年3月

当社入社

2010年3月

当社理事

2010年10月

当社製造本部副本部長

2015年6月

当社執行役員(現任)

2016年12月

当社ファシリティ製造事業本部長

2017年2月

当社取締役(現任)

2018年2月

ケイ・エフ・エス株式会社代表取締役社長(現任)

2019年6月

当社京都事業場統括(現任)

(注)4
(注)8

2

取締役

森  吉 武

1967年3月19日生

2006年11月

当社入社

2013年6月

当社経理本部経理部長(現任)

2019年1月

当社理事

2019年2月

当社執行役員

2019年3月

当社取締役(現任)

2019年5月

当社経理本部長

2020年2月

当社常務執行役員(現任)

 

当社経営管理本部長兼総務本部長(現任)

(注)4
(注)8

1

取締役

岩 嵜 理 致

1950年3月29日生

2009年7月

大阪国税局退官

2009年8月

税理士登録

 

岩嵜理致税理士事務所代表(現任)

2011年2月

当社監査役

2015年2月

当社取締役(現任)

(注)2
(注)4

常勤監査役

大 和 資 郎

1959年9月1日生

1983年4月

日本開発銀行(現株式会社日本政策投資銀行)入行

2006年4月

株式会社日本政策投資銀行 監査部内部監査役

2014年6月

中国経済連合会理事

2015年6月

同連合常務理事

2016年7月

当社入社

当社ファシリティ事業本部営業推進担当顧問

2020年2月

当社常勤監査役(現任)

(注)7

監査役

太 田 克 実

1953年7月10日生

2014年7月

大阪国税局退官

2014年8月

税理士登録

 

太田克実税理士事務所代表(現任)

2015年2月

当社監査役(現任)

2016年6月

株式会社デサント社外監査役(現任)

(注)3
(注)6

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役

齊 藤 賢 一

1969年3月27日生

1998年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

2002年3月

中央青山監査法人(現PwC京都監査法人)入所

2014年7月

株式会社斉藤総研代表取締役(現任)

2014年7月

齊藤賢一公認会計士事務所代表(現任)

2014年8月

齊藤賢一税理士事務所代表(現任)

2019年3月

当社監査役(現任)

(注)3
(注)6

268

 

 

(注) 1 代表取締役社長 神足尚孝氏は、取締役会長 神足泰弘氏の長男であります。

2 取締役 岩嵜理致氏は、社外取締役であります。なお、取締役 岩嵜理致氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員であります。

3 監査役 太田克実、齊藤賢一の両氏は、社外監査役であります。なお、監査役 太田克実、齊藤賢一の両氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員であります。

4 取締役の任期は、2018年11月期に係る定時株主総会終結の時から2020年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 取締役の任期は、2019年11月期に係る定時株主総会終結の時から2020年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります

6 監査役の任期は、2018年11月期に係る定時株主総会終結の時から2022年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 監査役の任期は、2019年11月期に係る定時株主総会終結の時から2023年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

8 執行役員の任期は、2020年2月から2021年2月までであります。

9 所有株式数には、神足尚孝氏が100%出資するワイ・ケイ株式会社の所有株式数161千株を含んでおります。

 

②  社外役員の状況

 当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

イ  社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係

社外取締役岩嵜理致氏は直接経営に関与された経験はありませんが、当社の社外監査役として5年間、また、当社の社外取締役として5年間、税理士としての専門知識・経験等から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見をいただいており、この実績から取締役会において、適切かつ有効な助言及び指導をしていただけるものと判断しております。

取締役岩嵜理致氏との人的関係、資本的関係及び取引関係はありません。

社外監査役太田克実氏は税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外監査役齊藤賢一氏は公認会計士・税理士の資格を有しており、会計に精通しております。

社外監査役太田克実氏及び齊藤賢一氏との人的関係、資本的関係及び取引関係はありません。

ロ 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割等 

社外取締役を選任し、取締役会において客観的中立的な監督が行われる体制を整えております。
 また、社外監査役は、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決議書類等の閲覧などを通じて取締役の業務執行を監査しており、さらに日常業務の適正性及び効率性を監査する監査室や会計監査人と相互に連携することにより、監査役の機能強化に努めております。

ハ 社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容

当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特に定めてはおりませんが、その選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役会長

神 足 泰 弘

1934年6月7日生

1958年4月

大正海上火災保険株式会社(現三井住友海上火災保険株式会社)入社

1963年12月

当社入社

1972年12月

当社企画開発部長

1973年6月

株式会社エス・ケイ(現ケイ・エス・エム株式会社)代表取締役(現代表取締役会長)

1974年1月

当社取締役

1979年1月

当社代表取締役常務

1981年2月

当社代表取締役専務

1982年1月

当社代表取締役社長

1982年1月

日本アキュライド株式会社代表取締役社長(現任)

2019年5月

当社取締役会長(現任)

(注)4

39

代表取締役社長

神 足 尚 孝

1969年1月17日生

1991年4月

株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

1998年4月

株式会社三和銀行シンガポール支店支店長代理

1999年4月

当社入社

1999年12月

当社理事

2000年2月

当社取締役

2000年12月

当社オフィス環境事業本部副本部長

2002年2月

当社製造本部 空調機器製造事業部長

2003年3月

ケイ・エス・エム株式会社代表取締役社長(現任)

2005年8月

当社専務取締役

2010年7月

当社経理本部長

2015年6月

当社中期経営計画推進本部長

2016年4月

当社代表取締役

2018年2月

くろがね興産株式会社代表取締役社長(現任)

2019年5月

当社代表取締役社長執行役員(現任)

(注)4

(注)8

216

(注)9

取締役副社長

田 中 成 典

1957年1月22日生

1980年4月

株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

1998年5月

同行高槻支店長

2005年7月

株式会社三菱東京UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)与信企画部長

2006年12月

株式会社三菱東京UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)情報セキュリティ管理部長

2008年7月

株式会社ジャルカード入社

同社取締役

2010年6月

エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社入社

同社常務取締役

2017年6月

同社専務取締役

2019年8月

当社入社

当社副社長執行役員(現任)

2019年10月

当社チーフコンプライアンスオフィサー(CCO)(現任)

2020年2月

当社取締役副社長(現任)

 

当社監査室担当(現任)

(注)5
(注)8

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

岩 倉 博 司

1953年3月11日生

1976年4月

当社入社

2009年3月

当社理事

2010年7月

当社執行役員

2014年3月

当社ファシリティ環境事業本部建材営業本部長

2015年2月

当社取締役(現任)

2018年2月

当社建材事業本部長

2019年1月

当社ファシリティ事業商品開発・営業推進部事業本部長

2019年3月

当社常務執行役員(現任)

2019年6月

当社製造事業本部長(現任)

(注)4
(注)8

3

取締役

安 藤 恒 史

1953年8月2日生

1977年4月

当社入社

2012年6月

当社理事

2013年2月

当社執行役員

2014年3月

当社ファシリティ環境事業本部建材営業副本部長

2016年2月

当社取締役(現任)

2018年2月

当社オフィス環境事業本部長

2019年1月

当社ファシリティ事業本部長(現任)

2019年2月

当社常務執行役員(現任)

(注)4
(注)8

2

取締役

渡 邉 祐 治

1956年8月26日生

1979年3月

当社入社

2010年3月

当社理事

2010年10月

当社製造本部副本部長

2015年6月

当社執行役員(現任)

2016年12月

当社ファシリティ製造事業本部長

2017年2月

当社取締役(現任)

2018年2月

ケイ・エフ・エス株式会社代表取締役社長(現任)

2019年6月

当社京都事業場統括(現任)

(注)4
(注)8

2

取締役

森  吉 武

1967年3月19日生

2006年11月

当社入社

2013年6月

当社経理本部経理部長(現任)

2019年1月

当社理事

2019年2月

当社執行役員

2019年3月

当社取締役(現任)

2019年5月

当社経理本部長

2020年2月

当社常務執行役員(現任)

 

当社経営管理本部長兼総務本部長(現任)

(注)4
(注)8

1

取締役

岩 嵜 理 致

1950年3月29日生

2009年7月

大阪国税局退官

2009年8月

税理士登録

 

岩嵜理致税理士事務所代表(現任)

2011年2月

当社監査役

2015年2月

当社取締役(現任)

(注)2
(注)4

常勤監査役

大 和 資 郎

1959年9月1日生

1983年4月

日本開発銀行(現株式会社日本政策投資銀行)入行

2006年4月

株式会社日本政策投資銀行 監査部内部監査役

2014年6月

中国経済連合会理事

2015年6月

同連合常務理事

2016年7月

当社入社

当社ファシリティ事業本部営業推進担当顧問

2020年2月

当社常勤監査役(現任)

(注)7

監査役

太 田 克 実

1953年7月10日生

2014年7月

大阪国税局退官

2014年8月

税理士登録

 

太田克実税理士事務所代表(現任)

2015年2月

当社監査役(現任)

2016年6月

株式会社デサント社外監査役(現任)

(注)3
(注)6

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役

齊 藤 賢 一

1969年3月27日生

1998年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

2002年3月

中央青山監査法人(現PwC京都監査法人)入所

2014年7月

株式会社斉藤総研代表取締役(現任)

2014年7月

齊藤賢一公認会計士事務所代表(現任)

2014年8月

齊藤賢一税理士事務所代表(現任)

2019年3月

当社監査役(現任)

(注)3
(注)6

268

 

 

(注) 1 代表取締役社長 神足尚孝氏は、取締役会長 神足泰弘氏の長男であります。

2 取締役 岩嵜理致氏は、社外取締役であります。なお、取締役 岩嵜理致氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員であります。

3 監査役 太田克実、齊藤賢一の両氏は、社外監査役であります。なお、監査役 太田克実、齊藤賢一の両氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員であります。

4 取締役の任期は、2018年11月期に係る定時株主総会終結の時から2020年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 取締役の任期は、2019年11月期に係る定時株主総会終結の時から2020年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります

6 監査役の任期は、2018年11月期に係る定時株主総会終結の時から2022年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 監査役の任期は、2019年11月期に係る定時株主総会終結の時から2023年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

8 執行役員の任期は、2020年2月から2021年2月までであります。

9 所有株式数には、神足尚孝氏が100%出資するワイ・ケイ株式会社の所有株式数161千株を含んでおります。

 

②  社外役員の状況

 当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

イ  社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係

社外取締役岩嵜理致氏は直接経営に関与された経験はありませんが、当社の社外監査役として5年間、また、当社の社外取締役として5年間、税理士としての専門知識・経験等から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見をいただいており、この実績から取締役会において、適切かつ有効な助言及び指導をしていただけるものと判断しております。

取締役岩嵜理致氏との人的関係、資本的関係及び取引関係はありません。

社外監査役太田克実氏は税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外監査役齊藤賢一氏は公認会計士・税理士の資格を有しており、会計に精通しております。

社外監査役太田克実氏及び齊藤賢一氏との人的関係、資本的関係及び取引関係はありません。

ロ 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割等 

社外取締役を選任し、取締役会において客観的中立的な監督が行われる体制を整えております。
 また、社外監査役は、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決議書類等の閲覧などを通じて取締役の業務執行を監査しており、さらに日常業務の適正性及び効率性を監査する監査室や会計監査人と相互に連携することにより、監査役の機能強化に努めております。

ハ 社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容

当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特に定めてはおりませんが、その選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

社外役員の選任

2018/3/82018/12/252019/3/42019/4/32019/5/92019/5/162020/3/6選任の理由
岩嵜理致既に当社の社外監査役として4年間、また、当社の社外取締役として5年間、税理士としての専門知識・経験等から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する意見をいただいており、この実績から取締役会において、適切かつ有効な助言及び指導をしていただけるものと判断しております。 当社との間に人間関係、資本的関係、取引関係、その他特別な利害関係は有しておらず、東京証券取引所の定める独立役員の条件を全て満たしており、独立性は十分に確保されているものと判断しております。