MUTOHホールディングス【7999】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/72017/12/82018/7/62018/12/182019/7/232020/7/28
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数9人9人10人10人11人10人
社外役員数2人2人2人2人2人2人
役員数(定款)14人14人14人14人14人14人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役会長

坂本 俊弘

1946年10月27日

 

1970年4月

松下電器産業㈱(現:パナソニック㈱)入社

2000年6月

同社取締役

2004年6月

同社常務取締役

2006年4月

同社代表取締役専務

2009年4月

同社代表取締役副社長

2014年1月

TCSホールディングス㈱取締役(現任)

2014年6月

当社取締役

2017年6月

当社取締役会長(現任)

2017年6月

武藤工業㈱取締役会長(現任)

 

(注)3

1

代表取締役

取締役社長

早川 信正

1949年4月16日

 

1969年3月

当社入社

2005年6月

当社取締役開発生産事業部長

2006年6月

当社常務取締役開発生産事業部長

2007年1月

当社常務取締役諏訪工場長

2007年4月

当社取締役

2008年6月

武藤工業㈱代表取締役社長(現任)

2010年2月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

5

常務取締役

礒邊 泰彦

1956年9月8日

 

1981年4月

九州松下電器㈱(現:パナソニックシステムソリューションズジャパン㈱)入社

1990年11月

米国松下電器 ビジネスエンジニアリングセンター駐在 主事

2000年9月

松下電器産業㈱(現:パナソニック㈱)カラープリンタ開発センター 参事

2001年4月

パナソニックコミュニケーションズ㈱デジタルイメージング開発センター 参事

2003年10月

パナソニックコミュニケーションズ㈱インクジェット事業化プロジェクト プロジェクトリーダー

2012年1月

パナソニックプレシジョンデバイス㈱インクジェットディビジョン ディビジョン長

2015年4月

武藤工業㈱開発・生産本部長

2016年6月

同社取締役

2017年6月

同社常務取締役

2018年4月

同社専務取締役(現任)

2018年6月

当社取締役

2019年6月

当社常務取締役(現任)

 

(注)3

0

取締役

鴨居 和之

1952年3月6日

 

1974年4月

松下電器産業㈱(現:パナソニック㈱)入社

1999年6月

台湾松下電器㈱常務董事

2009年3月

松下電器産業㈱本社監査グループ理事グループマネージャー

2012年6月

三井住友トラスト・パナソニックファイナンス㈱副社長

2015年6月

当社取締役(監査等委員)

2016年6月

当社取締役(現任)

2018年4月

武藤工業㈱常務取締役(現任)

 

(注)3

0

取締役

加藤 晃章

1954年11月8日

 

1977年4月

東京芝浦電気㈱(現:㈱東芝)入社

2003年4月

東芝デジタルメディアエンジニアリング㈱取締役総務部長

2008年6月

東芝エレベータ㈱取締役 常務総務部長

2010年6月

東芝セキュリティ㈱代表取締役社長

2017年6月

武藤工業㈱執行役員 人事総務部長

2018年4月

同社取締役(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

2018年6月

㈱ムトーエンタープライズ取締役(現任)

2018年6月

明治機械㈱取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

世羅 政則

1957年10月11日

 

1981年4月

松下電器産業㈱(現:パナソニック㈱)入社

1997年6月

同社経営企画室 経営企画部長

2003年1月

パナソニックモバイルコミュニケーションズ㈱ 取締役 経営企画部長

2009年8月

パナソニック㈱ 海外企画部長

2012年1月

同社CSセンター長 兼 本部長

2016年2月

同社監査役室 常勤監査役員

2017年11月

武藤工業㈱ 経営管理部長

2018年4月

同社取締役(現任)

2018年6月

㈱セコニックホールディングス 取締役(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

0

取締役

小林 裕輔

1964年2月17日

 

1986年4月

㈱三和銀行(現:㈱三菱UFJ銀行)入行

2008年4月

㈱三菱東京UFJ銀行(現:㈱三菱UFJ銀行)新宿中央支社副支社長兼法人第二部部長

2010年10月

同社奈良支社支社長

2012年9月

同社池袋支社支社長

2016年6月

当社取締役(現任)

2017年7月

TCSホールディングス㈱人事部長 兼 社長室長

2018年6月

ムトーアイテックス㈱代表取締役社長(現任)

 

(注)3

取締役

髙山 芳之

1977年3月28日

 

2003年6月

東京コンピュータサービス㈱(現:TCSホールディングス㈱)取締役

2008年6月

当社取締役(現任)

2018年5月

TCSホールディングス㈱代表取締役社長(現任)

2018年6月

ムトーアイテックス㈱取締役(現任)

 

(注)3

17

取締役

(監査等委員)

遠藤 孝一

1960年11月4日

 

1984年3月

当社入社

2015年6月

㈱ムトーエンタープライズ 監査役

2017年6月

ムトーアイテックス㈱ 監査役(現任)

2017年6月

㈱ムトーフィギュアワールド 監査役(現任)

2019年4月

当社経営管理部 連結決算グループ長

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2019年6月

武藤工業㈱ 監査役(現任)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

蓑口 弘典

1956年10月24日

 

1980年4月

日本エヌ・シー・アール㈱(現:日本CNR㈱)入社

2003年1月

エヌエスアンドアイ・システムサービス㈱(現:JBCC㈱)執行役員 インダストリー・ビジネス事業本部長

2011年12月

東京コンピュータサービス㈱ 営業統括本部 部長

2012年6月

ユニシステム㈱ 取締役

2016年6月

同社常務取締役

2017年6月

同社代表取締役社長(現任)

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

飛田 博

1968年4月7日

 

1997年4月

東京弁護士会弁護士登録

2000年3月

西村総合法律事務所(現:西村あさひ法律事務所)入所

2010年11月

ウイズダム法律事務所入所

2015年6月

飛田&パートナーズ法律事務所代表(現任)

2015年6月

大和ハウス・アセットマネジメント㈱社外監査役(現任)

2015年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2018年6月

東京国際空港ターミナル㈱社外監査役(現任)

 

(注)4

25

(注)1.蓑口弘典及び飛田博は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

委員長 遠藤 孝一、委員 蓑口 弘典、委員 飛田 博

 なお、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するため、遠藤孝一を常勤の監査等委員として選定しております。

3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は、監査等委員である取締役2名であります。

 社外取締役(監査等委員)蓑口弘典氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

 社外取締役(監査等委員)飛田博氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

 

 社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針等については特に定めておりませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所の定めている独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしており、当社経営からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提としております。

 

(東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準の概要)

次のaからdまでのいずれかに該当している場合におけるその状況等を総合的に勘案する。

 a 上場会社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又は上場会社の主要な取引先若しくはその業務執行者

 b 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)

 c 最近において次の(a)から(c)までのいずれかに該当していた者

 (a)a又はbに掲げる者

 (b)上場会社の親会社の業務執行者(業務執行者でない取締役を含み、社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、監査役を含む。)

 (c)上場会社の兄弟会社の業務執行者

 d 次の(a)から(f)までのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の近親者

 (a)aから前cまでに掲げる者

 (b)上場会社の会計参与(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。以下同じ。)

 (c)上場会社の子会社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役又は会計参与を含む。)

 (d)上場会社の親会社の業務執行者(業務執行者でない取締役を含み、社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、監査役を含む。)

 (e)上場会社の兄弟会社の業務執行者

 (f)最近において(b)、(c)又は上場会社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役)に該当していた者

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 監査等委員会は社外取締役である監査等委員2名を含む3名による監査体制を採用しており、監査等委員は取締役会および経営会議、その他の重要な会議に出席し、経営の意思決定の妥当性・適正性を監査・監督しております。

 また、内部監査室と、監査等委員は連携して各拠点、グループ企業を含めた業務・制度監査の充実に努めております。

 監査等委員と内部監査部門の連携の体制は次のとおりであります。

・監査等委員は、内部監査室に監査計画、監査等委員および監査等委員会の監査の状況ならびに監査報告書について必要に応じて説明を行います。

・監査等委員は、内部監査室から内部監査計画、内部監査の実施状況および年間活動報告等について随時説明を受け、また、必要に応じて意見の交換を行います。

 また、監査等委員と会計監査人の連携の体制は次のとおりであります。

・監査等委員は、会計監査人から「監査計画」を受領し、会計監査人が把握した内部統制システムの状況、リスクの評価および監査重点項目等について説明を受け、意見の交換を行います。

・監査等委員は、必要に応じて会計監査人の往査および監査講評に立ち会い、監査の実施過程について会計監査人から適宜報告を受けます。

・監査等委員は、監査終了時に会計監査人から「監査結果説明書」を受領し、監査の概要および監査の結果について説明を受けます。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役会長

坂本 俊弘

1946年10月27日

 

1970年4月

松下電器産業㈱(現:パナソニック㈱)入社

2000年6月

同社取締役

2004年6月

同社常務取締役

2006年4月

同社代表取締役専務

2009年4月

同社代表取締役副社長

2014年1月

TCSホールディングス㈱取締役(現任)

2014年6月

当社取締役

2017年6月

当社取締役会長(現任)

2017年6月

武藤工業㈱取締役会長(現任)

 

(注)3

2

代表取締役

取締役社長

礒邊 泰彦

1956年9月8日

 

1981年4月

九州松下電器㈱(現:パナソニックシステムソリューションズジャパン㈱)入社

1990年11月

米国松下電器 ビジネスエンジニアリングセンター駐在 主事

2000年9月

松下電器産業㈱(現:パナソニック㈱)カラープリンタ開発センター 参事

2001年4月

パナソニックコミュニケーションズ㈱デジタルイメージング開発センター 参事

2003年10月

パナソニックコミュニケーションズ㈱インクジェット事業化プロジェクト プロジェクトリーダー

2012年1月

パナソニックプレシジョンデバイス㈱インクジェットディビジョン ディビジョン長

2015年4月

武藤工業㈱開発・生産本部長

2016年6月

同社取締役

2017年6月

同社常務取締役

2018年4月

同社専務取締役

2018年6月

当社取締役

2020年6月

武藤工業㈱代表取締役(現任)

2020年6月

当社代表取締役(現任)

 

(注)3

0

取締役

鴨居 和之

1952年3月6日

 

1974年4月

松下電器産業㈱(現:パナソニック㈱)入社

1999年6月

台湾松下電器㈱常務董事

2009年3月

松下電器産業㈱本社監査グループ理事グループマネージャー

2012年6月

三井住友トラスト・パナソニックファイナンス㈱副社長

2015年6月

当社取締役(監査等委員)

2016年6月

当社取締役(現任)

2018年4月

武藤工業㈱常務取締役(現任)

2020年6月

㈱アイレックス取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

0

取締役

加藤 晃章

1954年11月8日

 

1977年4月

東京芝浦電気㈱(現:㈱東芝)入社

2003年4月

東芝デジタルメディアエンジニアリング㈱取締役総務部長

2008年6月

東芝エレベータ㈱取締役 常務総務部長

2010年6月

東芝セキュリティ㈱代表取締役社長

2017年6月

武藤工業㈱執行役員 人事総務部長

2018年4月

同社取締役(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

2018年6月

㈱ムトーエンタープライズ取締役(現任)

2018年6月

明治機械㈱取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

世羅 政則

1957年10月11日

 

1981年4月

松下電器産業㈱(現:パナソニック㈱)入社

1997年6月

同社経営企画室 経営企画部長

2003年1月

パナソニックモバイルコミュニケーションズ㈱ 取締役 経営企画部長

2009年8月

パナソニック㈱ 海外企画部長

2012年1月

同社CSセンター長 兼 本部長

2016年2月

同社監査役室 常勤監査役員

2017年11月

武藤工業㈱ 経営管理部長

2018年4月

同社取締役(現任)

2018年6月

㈱セコニックホールディングス(現:㈱セコニック) 取締役(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

0

取締役

小林 裕輔

1964年2月17日

 

1986年4月

㈱三和銀行(現:㈱三菱UFJ銀行)入行

2008年4月

㈱三菱東京UFJ銀行(現:㈱三菱UFJ銀行)新宿中央支社副支社長兼法人第二部部長

2010年10月

同社奈良支社支社長

2012年9月

同社池袋支社支社長

2016年6月

当社取締役(現任)

2018年6月

ムトーアイテックス㈱代表取締役社長(現任)

2020年6月

アンドール㈱取締役(現任)

 

(注)3

取締役

髙山 芳之

1977年3月28日

 

2003年6月

東京コンピュータサービス㈱(現:TCSホールディングス㈱)取締役

2008年6月

当社取締役

2018年5月

同社代表取締役(現任)

2018年5月

TCSホールディングス㈱代表取締役社長(現任)

2018年6月

ムトーアイテックス㈱取締役(現任)

 

(注)3

13

取締役

(監査等委員)

遠藤 孝一

1960年11月4日

 

1984年3月

当社入社

2015年6月

㈱ムトーエンタープライズ 監査役

2017年6月

ムトーアイテックス㈱ 監査役(現任)

2017年6月

㈱ムトーフィギュアワールド 監査役(現任)

2019年4月

当社経営管理部 連結決算グループ長

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2019年6月

武藤工業㈱ 監査役(現任)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

蓑口 弘典

1956年10月24日

 

1980年4月

日本エヌ・シー・アール㈱(現:日本NCR㈱)入社

2003年1月

エヌエスアンドアイ・システムサービス㈱(現:JBCC㈱)執行役員 インダストリー・ビジネス事業本部長

2011年12月

東京コンピュータサービス㈱ 営業統括本部 部長

2012年6月

ユニシステム㈱ 取締役

2016年6月

同社常務取締役

2017年6月

同社代表取締役社長(現任)

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

飛田 博

1968年4月7日

 

1997年4月

東京弁護士会弁護士登録

2000年3月

西村総合法律事務所(現:西村あさひ法律事務所)入所

2010年11月

ウイズダム法律事務所入所

2015年6月

飛田&パートナーズ法律事務所代表(現任)

2015年6月

大和ハウス・アセットマネジメント㈱社外監査役(現任)

2015年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2018年6月

東京国際空港ターミナル㈱社外監査役(現任)

 

(注)4

18

 

(注)1.蓑口弘典及び飛田博は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

委員長 遠藤 孝一、委員 蓑口 弘典、委員 飛田 博

 なお、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するため、遠藤孝一を常勤の監査等委員として選定しております。

3.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は、監査等委員である取締役2名であります。

 社外取締役(監査等委員)蓑口弘典氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

 社外取締役(監査等委員)飛田博氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

 

 社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針等については特に定めておりませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所の定めている独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしており、当社経営からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提としております。

 

(東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準の概要)

次のaからdまでのいずれかに該当している場合におけるその状況等を総合的に勘案する。

 a 上場会社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又は上場会社の主要な取引先若しくはその業務執行者

 b 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)

 c 最近において次の(a)から(c)までのいずれかに該当していた者

 (a)a又はbに掲げる者

 (b)上場会社の親会社の業務執行者(業務執行者でない取締役を含み、社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、監査役を含む。)

 (c)上場会社の兄弟会社の業務執行者

 d 次の(a)から(f)までのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の近親者

 (a)aから前cまでに掲げる者

 (b)上場会社の会計参与(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。以下同じ。)

 (c)上場会社の子会社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役又は会計参与を含む。)

 (d)上場会社の親会社の業務執行者(業務執行者でない取締役を含み、社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、監査役を含む。)

 (e)上場会社の兄弟会社の業務執行者

 (f)最近において(b)、(c)又は上場会社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役)に該当していた者

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 監査等委員会は社外取締役である監査等委員2名を含む3名による監査体制を採用しており、監査等委員は取締役会および経営会議、その他の重要な会議に出席し、経営の意思決定の妥当性・適正性を監査・監督しております。

 また、内部監査室と、監査等委員は連携して各拠点、グループ企業を含めた業務・制度監査の充実に努めております。

 監査等委員と内部監査部門の連携の体制は次のとおりであります。

・監査等委員は、内部監査室に監査計画、監査等委員および監査等委員会の監査の状況ならびに監査報告書について必要に応じて説明を行います。

・監査等委員は、内部監査室から内部監査計画、内部監査の実施状況および年間活動報告等について随時説明を受け、また、必要に応じて意見の交換を行います。

 また、監査等委員と会計監査人の連携の体制は次のとおりであります。

・監査等委員は、会計監査人から「監査計画」を受領し、会計監査人が把握した内部統制システムの状況、リスクの評価および監査重点項目等について説明を受け、意見の交換を行います。

・監査等委員は、必要に応じて会計監査人の往査および監査講評に立ち会い、監査の実施過程について会計監査人から適宜報告を受けます。

・監査等委員は、監査終了時に会計監査人から「監査結果説明書」を受領し、監査の概要および監査の結果について説明を受けます。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役会長

坂本 俊弘

1946年10月27日

 

1970年4月

松下電器産業㈱(現:パナソニック㈱)入社

2000年6月

同社取締役

2004年6月

同社常務取締役

2006年4月

同社代表取締役専務

2009年4月

同社代表取締役副社長

2014年1月

TCSホールディングス㈱取締役(現任)

2014年6月

当社取締役

2017年6月

当社取締役会長(現任)

2017年6月

武藤工業㈱取締役会長(現任)

 

(注)3

2

代表取締役

取締役社長

礒邊 泰彦

1956年9月8日

 

1981年4月

九州松下電器㈱(現:パナソニックシステムソリューションズジャパン㈱)入社

1990年11月

米国松下電器 ビジネスエンジニアリングセンター駐在 主事

2000年9月

松下電器産業㈱(現:パナソニック㈱)カラープリンタ開発センター 参事

2001年4月

パナソニックコミュニケーションズ㈱デジタルイメージング開発センター 参事

2003年10月

パナソニックコミュニケーションズ㈱インクジェット事業化プロジェクト プロジェクトリーダー

2012年1月

パナソニックプレシジョンデバイス㈱インクジェットディビジョン ディビジョン長

2015年4月

武藤工業㈱開発・生産本部長

2016年6月

同社取締役

2017年6月

同社常務取締役

2018年4月

同社専務取締役

2018年6月

当社取締役

2020年6月

武藤工業㈱代表取締役(現任)

2020年6月

当社代表取締役(現任)

 

(注)3

0

取締役

鴨居 和之

1952年3月6日

 

1974年4月

松下電器産業㈱(現:パナソニック㈱)入社

1999年6月

台湾松下電器㈱常務董事

2009年3月

松下電器産業㈱本社監査グループ理事グループマネージャー

2012年6月

三井住友トラスト・パナソニックファイナンス㈱副社長

2015年6月

当社取締役(監査等委員)

2016年6月

当社取締役(現任)

2018年4月

武藤工業㈱常務取締役(現任)

2020年6月

㈱アイレックス取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

0

取締役

加藤 晃章

1954年11月8日

 

1977年4月

東京芝浦電気㈱(現:㈱東芝)入社

2003年4月

東芝デジタルメディアエンジニアリング㈱取締役総務部長

2008年6月

東芝エレベータ㈱取締役 常務総務部長

2010年6月

東芝セキュリティ㈱代表取締役社長

2017年6月

武藤工業㈱執行役員 人事総務部長

2018年4月

同社取締役(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

2018年6月

㈱ムトーエンタープライズ取締役(現任)

2018年6月

明治機械㈱取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

世羅 政則

1957年10月11日

 

1981年4月

松下電器産業㈱(現:パナソニック㈱)入社

1997年6月

同社経営企画室 経営企画部長

2003年1月

パナソニックモバイルコミュニケーションズ㈱ 取締役 経営企画部長

2009年8月

パナソニック㈱ 海外企画部長

2012年1月

同社CSセンター長 兼 本部長

2016年2月

同社監査役室 常勤監査役員

2017年11月

武藤工業㈱ 経営管理部長

2018年4月

同社取締役(現任)

2018年6月

㈱セコニックホールディングス(現:㈱セコニック) 取締役(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

0

取締役

小林 裕輔

1964年2月17日

 

1986年4月

㈱三和銀行(現:㈱三菱UFJ銀行)入行

2008年4月

㈱三菱東京UFJ銀行(現:㈱三菱UFJ銀行)新宿中央支社副支社長兼法人第二部部長

2010年10月

同社奈良支社支社長

2012年9月

同社池袋支社支社長

2016年6月

当社取締役(現任)

2018年6月

ムトーアイテックス㈱代表取締役社長(現任)

2020年6月

アンドール㈱取締役(現任)

 

(注)3

取締役

髙山 芳之

1977年3月28日

 

2003年6月

東京コンピュータサービス㈱(現:TCSホールディングス㈱)取締役

2008年6月

当社取締役

2018年5月

同社代表取締役(現任)

2018年5月

TCSホールディングス㈱代表取締役社長(現任)

2018年6月

ムトーアイテックス㈱取締役(現任)

 

(注)3

13

取締役

(監査等委員)

遠藤 孝一

1960年11月4日

 

1984年3月

当社入社

2015年6月

㈱ムトーエンタープライズ 監査役

2017年6月

ムトーアイテックス㈱ 監査役(現任)

2017年6月

㈱ムトーフィギュアワールド 監査役(現任)

2019年4月

当社経営管理部 連結決算グループ長

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2019年6月

武藤工業㈱ 監査役(現任)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

蓑口 弘典

1956年10月24日

 

1980年4月

日本エヌ・シー・アール㈱(現:日本NCR㈱)入社

2003年1月

エヌエスアンドアイ・システムサービス㈱(現:JBCC㈱)執行役員 インダストリー・ビジネス事業本部長

2011年12月

東京コンピュータサービス㈱ 営業統括本部 部長

2012年6月

ユニシステム㈱ 取締役

2016年6月

同社常務取締役

2017年6月

同社代表取締役社長(現任)

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

飛田 博

1968年4月7日

 

1997年4月

東京弁護士会弁護士登録

2000年3月

西村総合法律事務所(現:西村あさひ法律事務所)入所

2010年11月

ウイズダム法律事務所入所

2015年6月

飛田&パートナーズ法律事務所代表(現任)

2015年6月

大和ハウス・アセットマネジメント㈱社外監査役(現任)

2015年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2018年6月

東京国際空港ターミナル㈱社外監査役(現任)

 

(注)4

18

 

(注)1.蓑口弘典及び飛田博は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

委員長 遠藤 孝一、委員 蓑口 弘典、委員 飛田 博

 なお、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するため、遠藤孝一を常勤の監査等委員として選定しております。

3.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は、監査等委員である取締役2名であります。

 社外取締役(監査等委員)蓑口弘典氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

 社外取締役(監査等委員)飛田博氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

 

 社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針等については特に定めておりませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所の定めている独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしており、当社経営からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提としております。

 

(東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準の概要)

次のaからdまでのいずれかに該当している場合におけるその状況等を総合的に勘案する。

 a 上場会社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又は上場会社の主要な取引先若しくはその業務執行者

 b 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)

 c 最近において次の(a)から(c)までのいずれかに該当していた者

 (a)a又はbに掲げる者

 (b)上場会社の親会社の業務執行者(業務執行者でない取締役を含み、社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、監査役を含む。)

 (c)上場会社の兄弟会社の業務執行者

 d 次の(a)から(f)までのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の近親者

 (a)aから前cまでに掲げる者

 (b)上場会社の会計参与(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。以下同じ。)

 (c)上場会社の子会社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役又は会計参与を含む。)

 (d)上場会社の親会社の業務執行者(業務執行者でない取締役を含み、社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、監査役を含む。)

 (e)上場会社の兄弟会社の業務執行者

 (f)最近において(b)、(c)又は上場会社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役)に該当していた者

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 監査等委員会は社外取締役である監査等委員2名を含む3名による監査体制を採用しており、監査等委員は取締役会および経営会議、その他の重要な会議に出席し、経営の意思決定の妥当性・適正性を監査・監督しております。

 また、内部監査室と、監査等委員は連携して各拠点、グループ企業を含めた業務・制度監査の充実に努めております。

 監査等委員と内部監査部門の連携の体制は次のとおりであります。

・監査等委員は、内部監査室に監査計画、監査等委員および監査等委員会の監査の状況ならびに監査報告書について必要に応じて説明を行います。

・監査等委員は、内部監査室から内部監査計画、内部監査の実施状況および年間活動報告等について随時説明を受け、また、必要に応じて意見の交換を行います。

 また、監査等委員と会計監査人の連携の体制は次のとおりであります。

・監査等委員は、会計監査人から「監査計画」を受領し、会計監査人が把握した内部統制システムの状況、リスクの評価および監査重点項目等について説明を受け、意見の交換を行います。

・監査等委員は、必要に応じて会計監査人の往査および監査講評に立ち会い、監査の実施過程について会計監査人から適宜報告を受けます。

・監査等委員は、監査終了時に会計監査人から「監査結果説明書」を受領し、監査の概要および監査の結果について説明を受けます。

 

社外役員の選任

2017/7/72017/12/82018/7/62018/12/182019/7/232020/7/28選任の理由
蓑口 弘典----蓑口弘典氏は、経営者としての豊富な経験、幅広い見識等に基づき、客観的かつ高度な視野から当社の企業活動に助言・監査をしていただけるものと考えております。なお、ユニシステム株式会社は当社の主要株主ですが、同社と当社との間に特別な利害関係は生じていないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断して、独立役員として指定しております。
飛田 博飛田博氏は、社外役員となること以外の方法で会社経営に直接関わったことはありませんが、弁護士として培われた専門的な知識・豊かな経験に基づき、客観的かつ高度な視野から当社の企業活動に助言・監査をしていただけるものと考えております。  同氏と一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないものと判断して、独立役員として指定しております。
山田 一寛--山田一寛氏は、他の会社の監査役を歴任してきた実績と経理業務に関する幅広い経験を有しており、客観的で専門的な視野から、当社の企業活動に助言をいただくことが期待でき、同氏と当社との間に特別な利害関係もないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断して、独立役員として指定しております。