デサント【8114】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/72018/7/62018/12/272019/7/82019/12/262020/7/6
外国人保有比率10%以上20%未満20%以上30%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数10人10人10人6人6人6人
社外役員数2人2人2人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
当社は企業価値・株主共同の利益、中長期的な株主価値の確保・向上に取り組んでまいります。 また大量取得行為の提案があった場合には、株主の皆様がご判断をされるために必要な情報を積極的に収集し、随時適切な情報開示を行い、株主の皆様の検討のための時間の確保に努める等、金融商品取引法、会社法その他関連法令及び定款の許容する範囲内において、適切な措置を講じてまいります。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率8%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役会長

中 村 一 郎

1955年8月5日生

1979年4月

伊藤忠商事㈱入社

2006年4月

同社金属資源・石炭部門長

2007年4月

同社執行役員金属資源・石炭部門長

2011年4月

同社常務執行役員金属・エネルギーカンパニー

プレジデント

2011年6月

同社代表取締役常務執行役員金属・エネルギーカンパニープレジデント

2014年4月

同社専務執行役員中南米総支配人

兼伊藤忠ブラジル会社 社長

2016年4月

同社顧問

2016年6月

当社取締役会長(現任)

(注)3

5

代表
取締役

社長

石 本 雅 敏

1962年3月30日生

1984年4月

株式会社電通入社

1992年7月

Eli Lilly and Company入社

1996年3月

当社入社

2002年4月

当社コーポレート企画室長

2006年4月

当社執行役員新規事業室長

2008年6月

当社取締役スタッフ部門担当

2011年6月

当社常務取締役スタッフ部門長

2013年6月

当社代表取締役社長(現任)

(注)3

932

取締役専務執行役員

最高製品責任者(CPO)

田 中 嘉 一

1957年3月11日生

1979年4月

2002年4月

当社入社

当社第1事業部デサントマーケティング部長

2006年4月

当社執行役員第1事業部デサントマーケティング部長

2007年6月

当社取締役第1事業部長代行

2011年6月

当社常務取締役マーケティング部門長

2015年4月

当社専務取締役グローバルビジネスユニット
管掌兼セールスプロモーション管掌

2017年4月

当社取締役専務執行役員最高製品責任者(CPO)(現任)

(注)3

35

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役常務執行役員

三 井  久

1954年10月12日生

1977年4月

当社入社

1999年4月

当社カジュアルスポーツ営業本部チェルッティ・ウィッテム営業部長

2006年4月

当社執行役員第1事業部ルコックスポルティフ
営業部長

2008年6月

当社取締役第1部門第2事業部長

2012年6月

当社常務取締役セールス部門長

2016年9月

デサントジャパン株式会社代表取締役社長(現任)

2017年4月

当社取締役常務執行役員(現任)

(注)3

33

取締役常務執行役員

最高戦略責任者(CSO)

羽 田  仁

1955年5月21日生

1979年4月

当社入社

2002年4月

当社第2事業部海外販売部長

2007年4月
 

当社執行役員
SHANGHAI DESCENTE COMMERCIAL CO., LTD.董事長(出向)

2010年6月

当社取締役マーケティング部門海外事業部長

2016年6月

当社常務取締役グローバル戦略統括部統括部長

2017年4月

当社取締役常務執行役員最高戦略責任者(CSO)(現任)

(注)3

21

取締役常務執行役員

最高財務責任者(CFO)

辻 本 謙 一

1955年12月30日生

1979年4月

当社入社

2004年4月

当社第1事業部事業企画部長

2007年4月

当社執行役員コーポレート企画室長

2011年6月

当社取締役スタッフ部門人事・総務室長

2017年4月

当社取締役常務執行役員最高財務責任者(CFO)(現任)

(注)3

20

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役常務執行役員

金  勳 道

1968年10月1日生

1997年10月

ソウルトラッドクラブ株式会社入社

2000年12月

韓国デサント株式会社(現DESCENTE KOREA LTD.)入社

2004年1月

同社マンシングウェア事業部長

2009年1月

同社副社長

2010年1月

同社代表取締役社長(現任)

2014年6月

当社取締役

2015年1月

DESCENTE GLOBAL RETAIL LTD.代表取締役社長
(現任)

2017年4月

当社取締役常務執行役員(現任)

(注)3

1

取締役

清 水 源 也

1962年2月3日生

1984年4月

伊藤忠商事株式会社入社

2009年4月

同社繊維原料・テキスタイル部長

2011年4月
 

ITOCHU Textile Prominent Ltd.
CEO & MANAGING DIRECTOR(出向)

2015年7月

ITOCHU Textile Prominent Ltd.
MANAGING DIRECTOR(出向)
兼中国繊維グループ長
兼伊藤忠繊維貿易有限公司董事長(出向)

2016年4月

伊藤忠商事株式会社執行役員ファッションアパレル第二部門長

2016年6月

当社取締役(現任)

2018年4月

伊藤忠商事株式会社執行役員ファッションアパレル部門長(現任)

(注)3

取締役

井 伊 雅 子

1963年2月8日生

1990年7月

米国ワシントンDC世界銀行調査局研究員

1995年4月

横浜国立大学経済学部助教授

2004年4月

一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授

2005年4月

一橋大学国際・公共政策大学院教授(現任)

2013年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

朱  殷 卿

1962年10月19日生

1986年4月

モルガン銀行入社

2001年5月

JPモルガン証券マネジングディレクター

2005年7月

同社金融法人本部長

2007年5月

メリルリンチ日本証券株式会社マネージングディレクター兼投資銀行部門金融法人グループチェアマン

2010年7月

同社投資銀行共同部門長

2011年7月

同社副会長

2013年11月

株式会社コアバリューマネジメント代表取締役社長(現任)

2015年6月

第一生命保険株式会社(現第一生命ホールディングス株式会社)取締役(現任)

2017年6月

当社取締役(現任)

(注)3

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤
監査役

森 光 正 次

1958年9月16日生

1981年4月

当社入社

2006年4月

当社第1事業部西日本販売第1部部長

2008年4月

当社執行役員第1事業部西日本販売第1部部長

2017年4月

2017年6月

デサントジャパン株式会社監査役(現任)

当社常勤監査役(現任)

(注)4

7

監査役

檜 垣 誠 次

1950年4月30日生

1981年4月

弁護士登録、鎌倉利行法律事務所入所

1986年4月

鎌倉・檜垣法律事務所パートナー

2004年6月

当社監査役(現任)

2011年4月

鎌倉・檜垣法律事務所代表者(現任)

(注)5

監査役

太 田 克 実

1953年7月10日生

1977年4月

大阪国税局入局

2012年7月

大阪国税局調査第二部次長

2014年8月

税理士登録 開業

2016年6月

当社監査役(現任)

(注)5

1,054

 

 

 

(注) 1 取締役 井伊雅子、朱殷卿は、社外取締役であります。なお、井伊雅子氏の戸籍上の氏名は、葛西雅子であります。

2 監査役 檜垣誠次、太田克実は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役 森光正次の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役 檜垣誠次、太田克実の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

(2) 【役員の状況】

  ①役員一覧

  男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役社長

小 関 秀 一

1955年7月2日生

1979年4月

伊藤忠商事株式会社 入社

2002年1月

伊藤忠繊維(上海)有限公司 総経理

2005年4月

伊藤忠商事株式会社 テキスタイル・製品第一部長

2007年4月

同社 執行役員 繊維原料・テキスタイル部門長

2010年4月

同社 常務執行役員 中国総代表代行(華東担当)

2011年4月

同社 常務執行役員 東アジア総代表

2015年4月

同社 常務執行役員 繊維カンパニープレジデント

2016年4月

同社 取締役 専務執行役員 繊維カンパニープレジデント

2017年4月

同社 専務執行役員 繊維カンパニープレジデント

2019年4月

当社 顧問

2019年6月

当社 代表取締役社長(現任)

(注)3

取締役
専務執行役員

金  勳 道

1968年10月1日生

1997年10月

ソウルトラッドクラブ株式会社入社

2000年12月

韓国デサント株式会社(現DESCENTE KOREA LTD.)入社

2004年1月

同社 マンシングウェア事業部長

2009年1月

同社 副社長

2010年1月

同社 代表取締役社長(現任)

2014年6月

当社 取締役

2015年1月

DESCENTE GLOBAL RETAIL LTD. 代表取締役社長
(現任)

2017年4月

当社 取締役常務執行役員

デサントBM管掌(現任)

2019年6月

当社 取締役専務執行役員 

(注)3

1

取締役
常務執行役員
 最高財務責任者
(CFO)

土 橋 晃

1962年9月10日生

1985年4月

伊藤忠商事株式会社 入社

2007年5月

同社 経理部税務室長

2012年4月

同社 東アジア総代表補佐 経営管理担当(上海駐在)
兼)中国経営管理グループ長
兼)上海伊藤忠商事有限公司董事

2015年5月

同社 住生活・情報カンパニーCFO

2016年4月

同社 執行役員 情報・金融カンパニーCFO

2017年4月

同社 執行役員 監査部長

2019年5月

当社 顧問

2019年6月

当社 取締役常務執行役員最高財務責任者(CFO)

経理財務部管掌(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役
常務執行役員

小 川 典 利 大

1969年11月8日生

1995年12月

米国 Coopers & Lybrand LLP 入社

1998年1月

日本コカ・コーラ株式会社 入社

2002年9月

アディダスジャパン株式会社 副社長

2015年5月

コールハーン合同会社 副社長 兼 チーフコマーシャルオフィサー

2016年4月

株式会社デサント 入社 執行役員

ジャパンビジネスユニット管掌役員補佐

2017年4月

デサントジャパン株式会社 取締役

常務執行役員 第1部門長 兼)リテール部、販売推進部、業務推進部 管掌

2019年4月

同社 代表取締役社長(現任)

2019年6月

当社 取締役常務執行役員

グローバルデジタルビジネス戦略室管掌(現任)

(注)3

5

取締役

佐 山 展 生

1953年12月3日生

1976年4月

帝人株式会社 入社

1987年7月

株式会社三井銀行(現 三井住友銀行) 入行

1999年1月

ユニゾン・キャピタル株式会社 代表取締役

2004年4月

GCA株式会社 代表取締役パートナー

2004年4月

一橋大学大学院国際企業戦略研究科 助教授

2005年4月

同 教授

2005年10月

株式会社メザニン 代表取締役

2006年1月

インテグラル株式会社 取締役パートナー

2008年3月

同社 代表取締役パートナー(現任)

2010年4月

京都大学経営管理大学院 客員教授(現任)

2015年9月

スカイマーク株式会社 代表取締役会長(現任)

2018年4月

一橋大学大学院経営管理研究科 客員教授(現任)

2019年4月

京都大学大学院総合生存学館 特任教授(現任)

2019年6月

当社 取締役(現任)

(注)3

取締役

高 岡 浩 三

1960年3月30日生

1983年4月

ネスレ日本株式会社 入社

2005年1月

ネスレコンフェクショナリー株式会社

代表取締役社長

2010年1月

ネスレ日本株式会社 代表取締役副社長

2010年11月

同社 代表取締役社長 兼 CEO(現任)

2019年6月

当社 取締役(現任)

(注)3

常勤
監査役

森 光 正 次

1958年9月16日生

1981年4月

当社 入社

2006年4月

当社 第1事業部西日本販売第1部部長

2008年4月

当社 執行役員第1事業部西日本販売第1部部長

2017年4月

2017年6月

デサントジャパン株式会社監査役(現任)

当社 常勤監査役(現任)

(注)4

7

監査役

太 田 克 実

1953年7月10日生

1977年4月

大阪国税局 入局

2012年7月

大阪国税局 調査第二部次長

2014年8月

税理士登録 開業

2016年6月

当社 監査役(現任)

(注)5

監査役

吉 岡 浩 一

1968年9月3日生

1995年4月

弁護士登録(東京弁護士会所属)小沢・秋山法律事務所 入所

2000年5月

ニューヨーク州弁護士登録

2000年7月

米国ポール・ヘイスティングズ法律事務所勤務

2001年7月

小沢・秋山法律事務所 帰所(現任)

2019年6月

当社 監査役(現任)

(注)5

13

 

 

 

(注) 1 取締役 佐山展生、高岡浩三は、社外取締役であります。

2 監査役 太田克実、吉岡浩一は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役 森光正次の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役 太田克実の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役 吉岡浩一の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総    会終結の時までであります。

②社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

当社と社外取締役及び社外監査役との間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準等を定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしており、いずれの社外取締役、社外監査役とも、現経営陣から独立した立場にあり、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者であると判断しております。

社外取締役は、業務執行に対する監督機能の強化を図り、経営の透明性を高め、コーポレート・ガバナンスを強化することを目的に選任しております。

社外取締役の佐山展生氏は、2008年3月にインテグラル株式会社代表取締役パートナーに就任され、また、2015年9月にスカイマーク株式会社代表取締役会長に就任されるなど、優れた経営手腕を発揮されているとともに、企業経営者としての活動にとどまらず幅広く活躍されておられます。同氏には、このような企業経営者としての豊富な経験と高い見識をもとに、幅広い見地から当社の経営に対する的確な助言及び業務執行に対する適切な監督を行っていただけるものと考え、社外取締役としての選任しております。

社外取締役の高岡浩三氏は、2011年11月にネスレ日本株式会社代表取締役社長兼CEOに就任され、優れた経営手腕を発揮されているとともに、社外活動においても幅広く活躍されておられます。同氏には、このような企業経営者としての豊富な経験と高い見識をもとに、幅広い見地から当社の経営に対する的確な助言及び業務執行に対する適切な監督を行っていただけるものと考え、社外取締役としての選任をしております。

社外監査役はそれぞれが独立した視点から、取締役の業務執行を監督する機能を持つ取締役会に対し、経営への監視機能を強化するために選任しております。

社外監査役の太田克実氏につきましては、税理士資格を有しており、財務及び会計に関する専門的な知識によって、社外監査役の職務を適切に遂行していただけるものと期待し、選任しております。

 

社外監査役の吉岡浩一氏は、長年にわたる弁護士としての経験を有することから専門知識と企業法務に関する豊富な知見を持ち、取締役の職務執行に対する適切な監査を行っていく等、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと考え、社外監査役としての選任しております。

なお、社外取締役2名および社外監査役2名は、いずれも株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、取引所に届出ております。

また、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役及び社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額であります。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は取締役会の監督機能を強化するため取締役会に出席し、客観的な視点から活発な議論を交わしており、社外監査役は、監査役会を通じて他の監査役と連携を取りながら、会計監査人より会計監査に関する説明を受けるなど相互に定期的に会合を持ち、緊密な関係の構築を図っております。また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会において内部統制の整備・運用状況について定期的に報告を受けており、さらには経営者インタビューを通じて、互いの意思疎通や情報交換を行っております。

また、内部監査については、3名で構成する監査室が会計監査人及び監査役と連携をとり、内部監査規程及び年度監査計画に従い、グループ会社を含む各部門の業務活動に関してその適切性・有効性を検証・評価しております。

 

(2) 【役員の状況】

  ①役員一覧

  男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役社長

小 関 秀 一

1955年7月2日生

1979年4月

伊藤忠商事株式会社 入社

2002年1月

伊藤忠繊維(上海)有限公司 総経理

2005年4月

伊藤忠商事株式会社 テキスタイル・製品第一部長

2007年4月

同社 執行役員 繊維原料・テキスタイル部門長

2010年4月

同社 常務執行役員 中国総代表代行(華東担当)

2011年4月

同社 常務執行役員 東アジア総代表

2015年4月

同社 常務執行役員 繊維カンパニープレジデント

2016年4月

同社 取締役 専務執行役員 繊維カンパニープレジデント

2017年4月

同社 専務執行役員 繊維カンパニープレジデント

2019年4月

当社 顧問

2019年6月

当社 代表取締役社長(現任)

(注)3

50

取締役
専務執行役員

金  勳 道

1968年10月1日生

1997年10月

ソウルトラッドクラブ株式会社入社

2000年12月

韓国デサント株式会社(現DESCENTE KOREA LTD.)

入社

2004年1月

同社 マンシングウェア事業部長

2009年1月

同社 副社長

2010年1月

同社 代表取締役社長(現任)

2014年6月

当社 取締役

2015年1月

DESCENTE GLOBAL RETAIL LTD. 代表取締役社長
(現任)

2017年4月

当社 取締役常務執行役員

2019年6月

当社 取締役専務執行役員(現任) 

(注)3

1

取締役
常務執行役員
 最高財務責任者
(CFO)

土 橋 晃

1962年9月10日生

1985年4月

伊藤忠商事株式会社 入社

2007年5月

同社 経理部税務室長

2012年4月

同社 東アジア総代表補佐 経営管理担当(上海駐在)
兼)中国経営管理グループ長
兼)上海伊藤忠商事有限公司董事

2015年5月

同社 住生活・情報カンパニーCFO

2016年4月

同社 執行役員 情報・金融カンパニーCFO

2017年4月

同社 執行役員 監査部長

2019年5月

当社 顧問

2019年6月

当社 取締役常務執行役員(現任)

(注)3

4

取締役
常務執行役員

小 川 典 利 大

1969年11月8日生

1995年12月

米国 Coopers & Lybrand LLP 入社

1998年1月

日本コカ・コーラ株式会社 入社

2002年9月

アディダスジャパン株式会社 副社長

2015年5月

コールハーン合同会社 副社長 兼 チーフコマーシャルオフィサー

2016年4月

株式会社デサント 執行役員

ジャパンビジネスユニット管掌役員補佐

2017年4月

デサントジャパン株式会社 取締役

常務執行役員 第1部門長 兼)リテール部、販売推進部、業務推進部 管掌

2019年4月

同社 代表取締役社長(現任)

2019年6月

当社 取締役常務執行役員(現任)

(注)3

10

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役

東 智 徳

1960年3月7日生

1983年7月

株式会社大日機工 入社

1984年8月

有限会社アズマ工業 入社 工場長

1989年8月

株式会社三和総合研究所 入社 経営戦略第一部

1995年2月

日本コカ・コーラ株式会社 入社
ブランドマーケティングチーム

2000年7月

ガロ・ジャパン株式会社 アジア太平洋チーフマーケティングオフィサー

2006年10月

クラフトジャパン株式会社 代表取締役社長

2009年2月

サンタフェナチュラルタバコジャパン株式会社 

代表取締役社長

2017年4月

ガルデルマ株式会社(旧ネスレスキンヘルス) 

代表取締役社長

2020年4月

経営戦略パートナー(フリーランスコンサルタント)(現任)

2020年6月

当社 取締役(現任)

(注)3

取締役

佐 藤 誠 治

1958年12月31日生

1982年4月

東京貿易株式会社

(現 東京貿易ホールディングス株式会社) 入社

1989年1月

株式会社三井銀行

(現 株式会社三井住友銀行) 入行

2001年4月

大和証券SMBC 株式会社

(現 大和証券株式会社) 企業提携部

2005年10月

同社 企業提携統括部長

2006年4月

同社 執行役員(M&A担当)

2008年4月

株式会社三井住友銀行 バンコック支店長

2010年4月

同行 執行役員 本店営業第三部長

2013年4月

同行 常務執行役員
本店営業本部 本店営業第三、第四、第五、第八部担当

2015年6月

三井倉庫ホールディングス株式会社

取締役 上級執行役員 副財務責任者

2016年4月

株式会社東京スター銀行 代表執行役副頭取 広報室所管

2017年4月

同行 頭取

2020年4月

同行  上席顧問(現任)

2020年6月

当社 取締役(現任)

(注)3

常勤
監査役

森 光 正 次

1958年9月16日生

1981年4月

当社 入社

2006年4月

当社 第1事業部西日本販売第1部部長

2008年4月

当社 執行役員第1事業部西日本販売第1部部長

2017年4月

2017年6月

デサントジャパン株式会社監査役(現任)

当社 常勤監査役(現任)

(注)4

7

監査役

吉 岡 浩 一

1968年9月3日生

1995年4月

弁護士登録(東京弁護士会所属)

小沢・秋山法律事務所 入所

2000年5月

ニューヨーク州弁護士登録

2000年7月

米国ポール・ヘイスティングズ法律事務所勤務

2001年7月

小沢・秋山法律事務所 帰所(現任)

2019年6月

当社 監査役(現任)

(注)6

監査役

松 本 章

1971年4月21日生

1999年10月

KPMGセンチュリー監査法人 入所

2003年4月

 

株式会社MIT
Corporate Advisory Services 代表取締役(現任)

2003年5月

公認会計士 登録

2008年6月

株式会社ダスキン 社外監査役

2011年3月

株式会社OPAL 代表取締役会長

2020年6月

当社 監査役(現任)

(注)5

73

 

 

 

 

(注) 1 取締役 東智徳、佐藤誠治は、社外取締役であります。

2 監査役 吉岡浩一、松本章は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役 森光正次の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役 吉岡浩一の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総    会終結の時までであります。

6 監査役 松本章の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

②社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
当社と社外取締役及び社外監査役との間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
 当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準等を定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしており、いずれの社外取締役、社外監査役とも、現経営陣から独立した立場にあり、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者であると判断しております。
 社外取締役は、業務執行に対する監督機能の強化を図り、経営の透明性を高め、コーポレート・ガバナンスを強化することを目的に選任しております。
 社外取締役の東智徳氏は、クラフトジャパン株式会社、サンタフェナチュラルタバコジャパン株式会社、ガルデルマ株式会社などの代表取締役社長を務め、優れた経営手腕を発揮されております。同氏には、このような企業経営者としての豊富な経験と高い見識をもとに、幅広い見地から当社の経営に対する的確な助言及び業務執行に対する適切な監督が期待できると考え、社外取締役として選任しております。
 社外取締役の佐藤誠治氏は、金融業界において豊富な経験をされたのち、物流関連の三井倉庫ホールディングス株式会社取締役を経て、2017年4月に株式会社東京スター銀行頭取に就任され、優れた経営手腕を発揮されております。同氏には、このような企業経営者としての豊富な経験と高い見識をもとに、幅広い見地から当社の経営に対する的確な助言及び業務執行に対する適切な監督が期待できると考え、社外取締役として選任しております。
 社外監査役はそれぞれが独立した視点から、取締役の業務執行を監督する機能を持つ取締役会に対し、経営への監視機能を強化するために選任しております。

社外監査役の吉岡浩一氏は、長年にわたる弁護士としての経験を有することから専門知識と企業法務に関する豊富な知見を持ち、取締役の職務執行に対する適切な監査を行っていく等、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと考え、社外監査役として選任しております。
 社外監査役の松本章氏は、会計士資格を有することから財務及び会計に関する専門的な知識を持ち、取締役の職務執行に対する適切な監査を行っていく等、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと考え、社外監査役として選任しております。
 なお、社外取締役2名および社外監査役2名は、いずれも株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、取引所に届出ております。
 また、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役及び社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額であります。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は取締役会の監督機能を強化するため取締役会に出席し、客観的な視点から活発な議論を交わしており、社外監査役は、監査役会を通じて他の監査役と連携を取りながら、会計監査人より会計監査に関する説明を受けるなど相互に定期的に会合を持ち、緊密な関係の構築を図っております。また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会において内部統制の整備・運用状況について定期的に報告を受けており、さらには経営者インタビューを通じて、互いの意思疎通や情報交換を行っております。
 また、内部監査については、3名で構成する監査室が会計監査人及び監査役と連携をとり、内部監査規程及び年度監査計画に従い、グループ会社を含む各部門の業務活動に関してその適切性・有効性を検証・評価しております。

 

④取締役会の多様性スコア

                           (◯は顕著な素養・経験を示す)

氏名

A

B

C

D

E

F

G

H

I

小関 秀一

 

 

 

 

 

金 勳道

 

 

 

 

土橋 晃

 

 

 

 

 

小川 典利大

 

 

 

 

 

東 智徳

 

 

 

 

佐藤 誠治

 

 

 

 

 

森光 正次

 

 

 

 

 

 

吉岡 浩一

 

 

 

 

 

松本 章

 

 

 

 

 

 

A:独立性(社外のみ)
B:社長経験
C:財務会計
D:業界の知見
E:営業・マーケティング
F:国際ビジネス
G:法務
H:リスク・コンプライアンス
I: 民族・ジェンダー・国籍その他の多様性
 

社外役員の選任

2017/7/72018/7/62018/12/272019/7/82019/12/262020/7/6選任の理由
東 智徳-----<選任理由> 東智徳氏は、クラフトジャパン株式会社、サンタフェナチュラルタバコジャパン株式会社、ガルデルマ株式会社などの代表取締役を務め、優れた経営手腕を発揮されております。同氏には、このような企業経営者としての豊富な経験と高い見識をもとに、幅広い見地から当社の経営に対する的確な助言及び業務執行に対する適切な監督が期待できると考え、社外取締役として選任しております。 <独立役員指定理由> 同氏は、当社、関連会社及び当社の主要な取 引先の業務執行者ではなく、また、当社が報酬 を支払っているコンサルタント等の専門家なら びに主要株主等ではありませんので、一般株 主との間に利益相反が生じる恐れがなく、経営 陣から独立した立場で職務を十分に果たすこ とが可能であると判断し、指定しました。
佐藤 誠治-----<選任理由> 佐藤誠治氏は、金融業界において豊富な経験をされたのち、物流関連の三井倉庫ホールディングス株式会社取締役を経て、2017年4月に株式会社東京スター銀行頭取に就任され、優れた経営手腕を発揮されております。同氏には、このような企業経営者としての豊富な経験と高い見識をもとに、幅広い見地から当社の経営に対する的確な助言及び業務執行に対する適切な監督が期待できると考え、社外取締役として選任しております。 <独立役員指定理由> 同氏は、当社、関連会社及び当社の主要な取 引先の業務執行者ではなく、また、当社が報酬 を支払っているコンサルタント等の専門家なら びに主要株主等ではありませんので、一般株 主との間に利益相反が生じる恐れがなく、経営 陣から独立した立場で職務を十分に果たすこ とが可能であると判断し、指定しました。
佐山 展生----<選任理由> 佐山展生氏は、2008年3月にインテグラル株式会社代表取締役パートナーに就任され、また、2015年9月にスカイマーク株式会社代表取締役会長に就任されるなど、優れた経営手腕を発揮されているとともに、企業経営者としての活動にとどまらず幅広く活躍されておられます。同氏には、このような企業経営者としての豊富な経験と高い見識をもとに、幅広い見地から当社の経営に対する的確な助言及び業務執行に対する適切な監督を行っていただけるものと考え、社外取締役として選任しております。 <独立役員指定理由> 同氏は、当社、関連会社及び当社の主要な取 引先の業務執行者ではなく、また、当社が報酬 を支払っているコンサルタント等の専門家なら びに主要株主等ではありませんので、一般株 主との間に利益相反が生じる恐れがなく、経営 陣から独立した立場で職務を十分に果たすこ とが可能であると判断し、指定しました。
高岡 浩三----<選任理由> 高岡浩三氏は、2010年11月にネスレ日本株式会社代表取締役社長兼CEOに就任され、優れた経営手腕を発揮されているとともに、社外活動においても幅広く活躍されておられます。同氏には、このような企業経営者としての豊富な経験と高い見識をもとに、幅広い見地から当社の経営に対する的確な助言及び業務執行に対する適切な監督を行っていただけるものと考え、社外取締役として選任しております。 <独立役員指定理由> 同氏は、当社、関連会社及び当社の主要な取 引先の業務執行者ではなく、また、当社が報酬 を支払っているコンサルタント等の専門家なら びに主要株主等ではありませんので、一般株 主との間に利益相反が生じる恐れがなく、経営 陣から独立した立場で職務を十分に果たすこ とが可能であると判断し、指定しました。
井伊 雅子---<選任理由> 井伊雅子氏は、大学教授としての幅広い見識と豊富な経験及び客観的かつ中立的な観点から、経営に対する意思決定及び取締役等の職務執行の監督を適切に行ってまいりました。日本放送協会経営委員、内閣府税制調査会委員、日本学術会議会員を務めるなど幅広い経験・知識も有しており、当社の経営に対する適切な監督・助言を行えるものと判断し、選任しております。 <独立役員指定理由> 同氏は、当社、関連会社及び当社の主要な取 引先の業務執行者ではなく、また、当社が報酬 を支払っているコンサルタント等の専門家なら びに主要株主等ではありませんので、一般株 主との間に利益相反が生じる恐れがなく、経営 陣から独立した立場で職務を十分に果たすこ とが可能であると判断し、指定しました。
朱 殷卿---<選任理由> 朱殷卿氏は、グローバルな金融機関での勤務や企業経営で培った豊富な経験や高い見識を有しており、グローバルかつ客観的な視点から経営に対する意思決定及び取締役等の職務執行の監督を適切に行ってまいりました。当社の経営に対する適切な監督・助言を行えるものと判断し、選任しております。 <独立役員指定理由> 同氏は、当社、関連会社及び当社の主要な取 引先の業務執行者ではなく、また、当社が報酬 を支払っているコンサルタント等の専門家なら びに主要株主等ではありませんので、一般株 主との間に利益相反が生じる恐れがなく、経営 陣から独立した立場で職務を十分に果たすこ とが可能であると判断し、指定しました。