新光商事【8141】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/272018/12/122019/6/262020/6/25
外国人保有比率20%以上30%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数9人9人11人10人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)12人12人12人12人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

会長

 

北井 暁夫

昭和23年4月3日生

 

昭和56年9月

当社入社

昭和61年1月

当社取締役に就任

平成4年1月

当社常務取締役に就任

平成5年6月

当社代表取締役社長に就任

平成25年4月

当社代表取締役会長に就任(現任)

 

(注)3

651

代表取締役

社長

監査室・海外営業推進部・海外関係会社担当

小川 達哉

昭和38年12月17日生

 

昭和61年4月

当社入社

平成18年4月

NOVALUX HONG KONG ELECTRONICS
LIMITED社長に就任

平成20年6月

当社取締役に就任

平成25年4月

平成27年4月

当社代表取締役社長に就任(現任)

監査室・海外営業推進部・海外関係会社担当(現任)

 

(注)3

6

常務取締役

営業部門・開発技術部門統括、営業支援室・営業第一部・営業第二部・営業第三部・甲信越ブロック・新規ビジネス営業部・自動車ソリューション技術部・デバイスソリューション技術部担当

稲葉 淳一

昭和34年9月2日生

 

昭和57年4月

日本電気株式会社入社

平成20年6月

NECエレクトロニクス株式会社(現 ルネサスエレクトロニクス株式会社)第二営業事業部長

平成22年12月

ルネサスエレクトロニクス株式会社退社

平成23年1月

当社入社

平成23年6月

当社取締役に就任

平成27年4月

当社常務取締役に就任(現任)

平成30年4月

営業部門・開発技術部門統括、営業支援室・営業第一部・営業第二部・営業第三部・甲信越ブロック・新規ビジネス営業部・自動車ソリューション技術部・デバイスソリューション技術部担当(現任)

 

(注)3

5

取締役

管理部門統括、企画室・人事システム部・総務部・経理部・物流部・国内関係会社担当

正木 輝

昭和31年1月15日生

 

昭和54年4月

株式会社横浜銀行入社

平成16年10月

当社出向

平成17年3月

株式会社横浜銀行退社

平成17年4月

当社入社

平成18年6月

当社取締役に就任(現任)

平成28年4月

管理部門統括、企画室・人事システム部・総務部・経理部・物流部・国内関係会社担当(現任)

 

(注)3

16

取締役

西日本ブロック・電子部品販売推進部担当

弓削 文孝

昭和35年8月1日生

 

昭和59年4月

当社入社

平成10年4月

NOVALUX HONG KONG ELECTRONICS
LIMITED社長に就任

平成18年4月

電子部品販売推進部長

平成20年4月

NT販売株式会社社長に就任

平成25年6月

平成27年4月

当社取締役に就任(現任)

西日本ブロック・電子部品販売推進部担当(現任)

 

(注)3

2

取締役

アミューズメント営業部・EMS推進室・受託設計開発部担当

細野 克宏

昭和41年8月23日生

 

平成元年4月

当社入社

平成19年4月

中部東海ブロック名古屋支店長

平成26年4月

アミューズメント営業部長

平成26年6月

当社取締役に就任(現任)

平成30年4月

アミューズメント営業部・EMS推進室・受託設計開発部担当(現任)

 

(注)3

1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

東日本ブロック・中部東海ブロック・AIシステム営業部担当

宮澤 清高

昭和31年8月5日生

 

昭和56年4月

当社入社

平成17年4月

企画室長

平成24年4月

ノバラックスジャパン株式会社社長に就任

平成27年6月

当社取締役に就任(現任)

平成28年4月

東日本ブロック・中部東海ブロック・AIシステム営業部担当

(現任)

 

(注)3

3

取締役

 

大浦 俊夫

昭和23年12月20日生

 

昭和46年4月

三井倉庫株式会社入社

平成15年6月

同社取締役に就任

平成18年4月

同社常務取締役に就任

平成20年6月

同社取締役  兼  三井倉庫港運株式会社代表取締役社長に就任

平成23年7月

同社顧問に就任

平成25年7月

同社顧問を退任

平成27年6月

当社取締役に就任(現任)

 

(注)

1,3

取締役

 

吉池 達悦

昭和27年5月9日生

 

昭和50年4月

日置電機株式会社入社

平成7年3月

同社取締役営業部長に就任

平成9年3月

同社取締役常務執行役員営業部長に就任

平成15年3月

同社取締役常務執行役員総務部長に就任

平成17年3月

同社代表取締役社長に就任

平成25年2月

同社取締役会長に就任

平成27年2月

平成27年6月

同社取締役を退任

株式会社チノー社外取締役に就任(現任)

平成28年6月

当社取締役に就任(現任)

 

(注)

1,3

常勤監査役

 

佐藤 俊彦

昭和30年1月2日生

 

昭和53年4月

当社入社

平成13年6月

当社取締役に就任

平成21年4月

新光商事エルエスアイデザインセンター株式会社社長に就任

平成23年4月

ノバラックスジャパン株式会社社長に就任

平成24年6月

当社常勤監査役に就任(現任)

 

(注)4

10

監査役

 

坂巻 國男

昭和19年1月22日生

 

昭和47年4月

弁護士登録

平成13年4月

東京地方裁判所民事調停委員

平成14年4月

東京弁護士会副会長

平成19年4月

平成21年4月

日本弁護士連合会常任理事

中央大学客員講師

平成21年9月

当社監査役に就任(現任)

 

(注) 2,4

監査役

 

矢内 銀次郎

昭和20年4月12日生

 

昭和43年4月

富士電機製造株式会社(現 富士電機株式会社)入社

平成12年4月

同社執行役員常務

平成14年6月

富士電機システムズ株式会社取締役

平成18年6月

同社代表取締役社長

平成21年6月

富士電機ホールディングス株式会社顧問

平成23年6月

当社監査役に就任(現任)

 

(注) 2,5

697

 

(注)1.取締役大浦  俊夫及び吉池  達悦は、社外取締役であります。

2.監査役坂巻 國男及び矢内  銀次郎は、社外監査役であります。

3.平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.平成27年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 14名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

会長

北井 暁夫

昭和23年4月3日

 

昭和56年9月

当社入社

昭和61年1月

当社取締役に就任

平成4年1月

当社常務取締役に就任

平成5年6月

当社代表取締役社長に就任

平成25年4月

当社代表取締役会長に就任(現任)

 

(注)3

651

代表取締役

社長

監査室・海外営業推進部・

海外関係会社担当

小川 達哉

昭和38年12月17日

 

昭和61年4月

当社入社

平成18年4月

NOVALUX HONG KONG ELECTRONICS
LIMITED社長に就任

平成20年6月

当社取締役に就任

平成25年4月

当社代表取締役社長に就任(現任)

平成27年4月

監査室・海外営業推進部・海外関係会社担当(現任)

 

(注)3

6

常務取締役

営業部門・開発技術部門統括、営業支援室・営業第一部・営業第二部・営業第三部・甲信越ブロック・新規ビジネス営業部担当

稲葉 淳一

昭和34年9月2日

 

昭和57年4月

日本電気株式会社入社

平成20年6月

NECエレクトロニクス株式会社(現 ルネサスエレクトロニクス株式会社)第二営業事業部長

平成22年12月

ルネサスエレクトロニクス株式会社退社

平成23年1月

当社入社

平成23年6月

当社取締役に就任

平成27年4月

当社常務取締役に就任(現任)

平成31年4月

営業部門・開発技術部門統括、営業支援室・営業第一部・営業第二部・営業第三部・甲信越ブロック・新規ビジネス営業部担当(現任)

 

(注)3

6

取締役

管理部門統括、人事システム部・経理部・物流部・国内関係会社担当

正木 輝

昭和31年1月15日

 

昭和54年4月

株式会社横浜銀行入社

平成16年10月

当社出向

平成17年3月

株式会社横浜銀行退社

平成17年4月

当社入社

平成18年6月

当社取締役に就任(現任)

平成31年4月

管理部門統括、人事システム部・経理部・物流部・国内関係会社担当(現任)

 

(注)3

17

取締役

西日本ブロック・電子部品販売推進部担当

弓削 文孝

昭和35年8月1日

 

昭和59年4月

当社入社

平成10年4月

NOVALUX HONG KONG ELECTRONICS
LIMITED社長に就任

平成18年4月

電子部品販売推進部長

平成20年4月

NT販売株式会社社長に就任

平成25年6月

当社取締役に就任(現任)

平成27年4月

西日本ブロック・電子部品販売推進部担当(現任)

 

(注)3

2

取締役

アミューズメント営業部・EMS推進室・受託設計開発部担当

細野 克宏

昭和41年8月23日

 

平成元年4月

当社入社

平成19年4月

中部東海ブロック名古屋支店長

平成26年4月

アミューズメント営業部長

平成26年6月

当社取締役に就任(現任)

平成30年4月

アミューズメント営業部・EMS推進室・受託設計開発部担当(現任)

 

(注)3

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

東日本ブロック・中部東海ブロック・AIシステム営業部担当

宮澤 清高

昭和31年8月5日

 

昭和56年4月

当社入社

平成17年4月

企画室長

平成24年4月

ノバラックスジャパン株式会社社長に就任

平成27年6月

当社取締役に就任(現任)

平成28年4月

東日本ブロック・中部東海ブロック・AIシステム営業部担当

(現任)

 

(注)3

3

取締役

総務部担当、企画室長

一色 修志

昭和39年3月28日

 

昭和61年4月

株式会社横浜銀行入行

平成21年10月

同行市場営業部担当部長

平成24年5月

同行経営企画部ALM担当部長

平成29年4月

株式会社コンコルディア・フィナンシャル・グループ経営企画部主席マネージャー(出向)

平成30年10月

当社出向

平成31年1月

当社入社

平成31年4月

当社理事に就任

 

総務部担当、企画室長(現任)

令和元年6月

当社取締役に就任(現任)

 

(注)3

取締役

デバイスソリューション技術部担当、自動車ソリューション技術部長

小林 克衛

昭和41年9月19日

 

平成2年4月

日本電気株式会社入社

平成12年7月

NEC Electronics Inc(出向)

平成23年4月

ルネサスエレクトロニクス株式会社自動車システム統括部自動車制御システム部担当部長

平成25年6月

当社入社

平成31年4月

当社理事に就任

 

デバイスソリューション技術部担当、自動車ソリューション技術部長(現任)

令和元年6月

当社取締役に就任(現任)

 

(注)3

取締役

大浦 俊夫

昭和23年12月20日

 

昭和46年4月

三井倉庫株式会社入社

平成15年6月

同社取締役に就任

平成18年4月

同社常務取締役に就任

平成20年6月

同社取締役  兼  三井倉庫港運株式会社代表取締役社長に就任

平成23年7月

同社顧問に就任

平成25年7月

同社顧問を退任

平成27年6月

当社取締役に就任(現任)

 

(注)

1,3

取締役

吉池 達悦

昭和27年5月9日

 

昭和50年4月

日置電機株式会社入社

平成7年3月

同社取締役営業部長に就任

平成9年3月

同社取締役常務執行役員営業部長に就任

平成15年3月

同社取締役常務執行役員総務部長に就任

平成17年3月

同社代表取締役社長に就任

平成25年2月

同社取締役会長に就任

平成27年2月

同社取締役を退任

平成27年6月

株式会社チノー社外取締役に就任(現任)

平成28年6月

当社取締役に就任(現任)

 

(注)

1,3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

佐藤 俊彦

昭和30年1月2日

 

昭和53年4月

当社入社

平成13年6月

当社取締役に就任

平成21年4月

新光商事エルエスアイデザインセンター株式会社社長に就任

平成23年4月

ノバラックスジャパン株式会社社長に就任

平成24年6月

当社常勤監査役に就任(現任)

 

(注)4

10

監査役

坂巻 國男

昭和19年1月22日

 

昭和47年4月

弁護士登録

平成13年4月

東京地方裁判所民事調停委員

平成14年4月

東京弁護士会副会長

平成19年4月

日本弁護士連合会常任理事

平成21年4月

中央大学客員講師

平成21年9月

当社監査役に就任(現任)

 

(注) 2,4

監査役

石原 敏彦

昭和27年11月30日

 

昭和51年4月

富士電機株式会社入社

平成23年4月

同社執行役員兼人事室長

平成25年6月

同社常勤監査役

平成29年6月

同社顧問

平成30年6月

同社顧問退任

令和元年6月

当社監査役に就任(現任)

 

(注) 2,5

700

 

(注)1.取締役大浦  俊夫ならびに吉池  達悦は、社外取締役であります。

2.監査役坂巻 國男ならびに石原 敏彦は、社外監査役であります。

3.令和元年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.令和元年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

② 社外役員の状況

  当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

  社外取締役及び社外監査役と当社の間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

  当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、人格、識見、経歴、会社との関係等を勘案して独立性に問題がなく、取締役会及び監査役会への出席が可能である候補者から、監査役会の同意を得て、株主総会の決議に基づいて選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会を通じ、内部監査・監査役監査・会計監査との相互連携や内部統制の監督・監査を行っております。

 具体的には、社外取締役は、取締役会において、社外の独立した視点からの有益な意見を通じ、経営全般に対して監督を行うとともに、監査役及び内部統制部門を管掌する取締役等との意見交換等を実施しております。

  また、社外監査役は、監査役と会計監査人の連携、監査役と内部監査部門の連携、及び監査役と内部統制部門との関係において、他の監査役と連携し監査手続きを実施しております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 13名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

監査室・海外営業推進部・

海外関係会社担当

小川 達哉

1963年12月17日

 

1986年4月

当社入社

2006年4月

NOVALUX HONG KONG ELECTRONICS
LIMITED社長に就任

2008年6月

当社取締役に就任

2013年4月

当社代表取締役社長に就任(現任)

2015年4月

監査室・海外営業推進部・海外関係会社担当(現任)

 

(注)3

15

常務取締役

営業部門・開発技術部門統括、営業支援室・営業第一部・営業第二部・営業第三部・甲信越ブロック・西日本ブロック・新規ビジネス営業部・電子部品販売推進部担当

稲葉 淳一

1959年9月2日

 

1982年4月

日本電気株式会社入社

2008年6月

NECエレクトロニクス株式会社(現 ルネサスエレクトロニクス株式会社)第二営業事業部長

2010年12月

ルネサスエレクトロニクス株式会社退社

2011年1月

当社入社

2011年6月

当社取締役に就任

2015年4月

当社常務取締役に就任(現任)

2020年4月

営業部門・開発技術部門統括、営業支援室・営業第一部・営業第二部・営業第三部・甲信越ブロック・西日本ブロック・新規ビジネス営業部・電子部品販売推進部担当(現任)

 

(注)3

13

取締役

アミューズメント営業部・EMS推進部・受託設計開発部担当

細野 克宏

1966年8月23日

 

1989年4月

当社入社

2007年4月

中部東海ブロック名古屋支店長

2014年4月

アミューズメント営業部長

2014年6月

当社取締役に就任(現任)

2018年4月

アミューズメント営業部・EMS推進部・受託設計開発部担当(現任)

 

(注)3

4

取締役

東日本ブロック・中部東海ブロック担当

宮澤 清高

1956年8月5日

 

1981年4月

当社入社

2005年4月

企画室長

2012年4月

ノバラックスジャパン株式会社社長に就任

2015年6月

当社取締役に就任(現任)

2020年4月

東日本ブロック・中部東海ブロック担当(現任)

 

(注)3

6

取締役

管理部門統括、人事システム部・総務部・経理部・物流部・国内関係会社担当、企画室長

一色 修志

1964年3月28日

 

1986年4月

株式会社横浜銀行入行

2009年10月

同行市場営業部担当部長

2012年5月

同行経営企画部ALM担当部長

2017年4月

株式会社コンコルディア・フィナンシャル・グループ経営企画部主席マネージャー(出向)

2018年10月

当社出向

2019年1月

当社入社

2019年4月

当社理事に就任

 

総務部担当、企画室長

2019年6月

当社取締役に就任(現任)

2020年4月

管理部門統括、人事システム部・総務部・経理部・物流部・国内関係会社担当、企画室長(現任)

 

(注)3

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

デバイスソリューション技術部担当、自動車ソリューション技術部長

小林 克衛

1966年9月19日

 

1990年4月

日本電気株式会社入社

2000年7月

NEC Electronics Inc(出向)

2011年4月

ルネサスエレクトロニクス株式会社自動車システム統括部自動車制御システム部担当部長

2013年6月

当社入社

2019年4月

当社理事に就任

デバイスソリューション技術部担当、自動車ソリューション技術部長(現任)

2019年6月

当社取締役に就任(現任)

 

(注)3

0

 

取締役

西日本ブロック・甲信越ブロック・電子部品販売推進部副担当

井上 邦博

1965年10月11日

 

1988年4月

当社入社

2006年4月

当社大阪支店長

2009年4月

当社西日本ブロック部長

2016年4月

SHINKO(PTE)LTD.社長

2020年4月

当社理事に就任

西日本ブロック・甲信越ブロック・電子部品販売推進部副担当(現任)

2020年6月

当社取締役に就任(現任)

 

(注)3

取締役

相談役

北井 暁夫

1948年4月3日

 

1981年9月

当社入社

1986年1月

当社取締役に就任

1992年1月

当社常務取締役に就任

1993年6月

当社代表取締役社長に就任

2013年4月

当社代表取締役会長に就任

2020年4月

当社取締役相談役に就任(現任)

 

(注)3

1,488

取締役

大浦 俊夫

1948年12月20日

 

1971年4月

三井倉庫株式会社入社

2003年6月

同社取締役に就任

2006年4月

同社常務取締役に就任

2008年6月

同社取締役  兼  三井倉庫港運株式会社代表取締役社長に就任

2011年7月

同社顧問に就任

2013年7月

同社顧問を退任

2015年6月

当社取締役に就任(現任)

 

(注)

1,3

取締役

吉池 達悦

1952年5月9日

 

1975年4月

日置電機株式会社入社

1995年3月

同社取締役営業部長に就任

1997年3月

同社取締役常務執行役員営業部長に就任

2003年3月

同社取締役常務執行役員総務部長に就任

2005年3月

同社代表取締役社長に就任

2013年2月

同社取締役会長に就任

2015年2月

同社取締役を退任

2015年6月

株式会社チノー社外取締役に就任(現任)

2016年6月

当社取締役に就任(現任)

 

(注)

1,3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

弓削 文孝

1960年8月1日

 

1984年4月

当社入社

1998年4月

NOVALUX HONG KONG ELECTRONICS
LIMITED社長に就任

2006年4月

電子部品販売推進部長

2008年4月

NT販売株式会社社長に就任

2013年6月

当社取締役に就任

2020年6月

当社常勤監査役に就任(現任)

 

(注)5

5

監査役

石原 敏彦

1952年11月30日

 

1976年4月

富士電機株式会社入社

2011年4月

同社執行役員兼人事室長

2013年6月

同社常勤監査役

2017年6月

同社顧問

2018年6月

同社顧問退任

2019年6月

当社監査役に就任(現任)

 

(注) 2,4

監査役

坂巻 吉輝

1980年6月26日

 

2013年9月

司法試験合格

2014年11月

最高裁判所司法研修所終了

2014年12月

弁護士登録(東京弁護士会所属)

坂巻酒井綜合法律事務所入所

2020年6月

当社監査役に就任(現任)

 

(注) 2,5

1,535

 

(注)1.取締役大浦  俊夫ならびに吉池  達悦は、社外取締役であります。

2.監査役石原 敏彦ならびに坂巻 吉輝は、社外監査役であります。

3.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

② 社外役員の状況

  当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

  社外取締役及び社外監査役と当社の間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

  当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、人格、識見、経歴、会社との関係等を勘案して独立性に問題がなく、取締役会及び監査役会への出席が可能である候補者から、監査役会の同意を得て、株主総会の決議に基づいて選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会を通じ、内部監査・監査役監査・会計監査との相互連携や内部統制の監督・監査を行っております。

 具体的には、社外取締役は、取締役会において、社外の独立した視点からの有益な意見を通じ、経営全般に対して監督を行うとともに、監査役及び内部統制部門を管掌する取締役等との意見交換等を実施しております。

  また、社外監査役は、監査役と会計監査人の連携、監査役と内部監査部門の連携、及び監査役と内部統制部門との関係において、他の監査役と連携し監査手続きを実施しております。

 

 

社外役員の選任

2018/6/272018/12/122019/6/262020/6/25選任の理由
大浦 俊夫大浦氏は会社経営に関して役員、社長として豊富な経験と幅広い見識を有し、株主利益の増大と企業価値の最大化に貢献できる人材であり、社外取締役として選任しております。また、同氏は、現在・最近および過去において、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員に指定しております。
吉池 達悦吉池氏は上場企業の社長としての経験並びに実績を有しており、エレクトロニクス業界に精通しております。株主利益の拡大並びに豊富な知識と経験に基づく助言の出来る人材であり、社外取締役として選任しております。また、同氏は、現在・最近および過去において、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員に指定しております。