平和堂【8276】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/5/182018/12/42019/5/172020/5/15
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数11人11人12人11人
社外役員数3人3人3人3人
役員数(定款)15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
 該当ありません。
 該当ありません。
 該当ありません。
 該当ありません。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性11名  女性0名  (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表
取締役会長
兼CEO

 

夏 原 平 和

昭和19年
9月15日生

昭和43年3月

㈱平和堂入社

(注)1

4,726

昭和45年7月

当社取締役に就任

昭和45年10月

平和不動産㈲(現  ㈱ピース&グリーン)代表取締役に就任(現)

昭和49年3月

㈱平和堂友の会代表取締役に就任

昭和50年6月

当社専務取締役に就任

昭和58年5月

当社取締役副社長に就任

平成元年5月

当社代表取締役社長に就任

平成3年11月

㈱ベストーネ代表取締役に就任

平成4年3月

福井南部商業開発㈱代表取締役に就任

平成5年2月

八日市駅前商業開発㈱代表取締役に就任

平成7年5月

㈱ナショナルメンテナンス代表取締役に就任

 

㈱ダイレクト・ショップ代表取締役に就任

平成11年5月

日本流通産業㈱代表取締役に就任(現)

平成12年10月

㈱シー・オー・エム代表取締役に就任

平成16年3月

㈱平和堂東海代表取締役に就任

平成16年5月

加賀コミュニティプラザ㈱代表取締役に就任

平成16年6月

㈱ベル代表取締役に就任

平成18年5月

㈱エール代表取締役に就任

平成18年5月

南彦根都市開発㈱代表取締役に就任(現)

平成18年5月

㈱ヤナゲン代表取締役に就任

平成19年5月

㈱グランドデュークホテル代表取締役に就任

 

平和堂(中国)有限公司董事長に就任(現)

平成19年7月
 

湖南平和物業発展有限公司董事長に就任(現)

 

平和観光開発㈱代表取締役に就任(現)

平成21年4月

富山フューチャー開発㈱代表取締役に就任

平成29年5月

当社代表取締役会長兼CEOに就任(現)

代表
取締役社長
兼COO

営業統括
本部長

平 松 正 嗣

昭和32年
11月19日生

昭和56年4月

ソニー㈱入社

(注)1

3

平成9年7月

㈱スクウェア(現:㈱スクウェア・エニックス)入社

平成22年1月

㈱平和堂入社  顧問

平成22年5月

当社常務取締役社長補佐兼経営企画部管掌に就任

平成23年2月

当社常務取締役経営企画本部長に就任

平成24年2月

当社常務取締役店舗営業本部長に就任

平成25年2月

当社常務取締役営業統括本部長に就任

平成27年5月

当社専務取締役営業統括本部長に就任

平成29年5月

当社代表取締役社長兼COO兼営業統括本部長に就任(現)

専務取締役

管理本部長
兼中国室長

夏 原 行 平

昭和48年
9月25日生

平成13年9月

㈱平和堂入社

(注)1

340

平成23年2月

当社SM第一店部長

平成24年2月

当社SM営業部長

平成24年5月

当社取締役SM営業部長に就任

平成25年2月

当社取締役店舗営業本部長兼営業統括副本部長に就任

平成26年5月

当社常務取締役店舗営業本部長兼営業統括副本部長に就任

平成27年5月

当社専務取締役店舗営業本部長兼営業統括副本部長に就任

平成28年2月

当社専務取締役経営企画本部長兼社長室長に就任

平成29年2月

当社専務取締役管理本部長兼中国室長に就任(現)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常務取締役

商品本部長

夏 原 陽 平

昭和50年
2月18日生

平成14年4月

㈱平和堂入社

(注)1

124

平成23年2月

当社営業統括本部SV部長

平成24年2月

当社営業推進室長

平成24年5月

当社取締役営業推進室長に就任

平成25年2月

当社取締役営業推進室長兼商品本部副本部長に就任

平成26年2月

当社取締役営業推進室長兼経営戦略室統括に就任

平成28年2月

当社取締役営業統括本部副本部長兼経営戦略室統括に就任

平成29年2月

当社取締役商品本部長に就任

平成29年5月

当社常務取締役商品本部長に就任(現)

常務取締役

開発本部長

田 淵   寿

昭和31年
12月10日生

昭和54年3月

㈱平和堂入社

(注)1

2

平成16年9月

当社第二GMS店部長

平成18年2月

当社北陸大型店部長

平成22年2月

当社SC事業部長

平成24年5月

当社執行役員SC事業部長

平成25年2月

当社執行役員開発部長

平成25年5月

当社取締役開発部長に就任

 

八日市駅前商業開発㈱代表取締役に就任

 

加賀コミュニティプラザ㈱代表取締役に就任

平成26年2月

当社取締役商品本部長に就任

平成29年2月

当社取締役開発本部長兼開発部長に就任

平成29年5月

当社常務取締役開発本部長兼開発部長に就任

平成30年2月

当社常務取締役開発本部長に就任(現)

取締役

店舗営業
本部長

福 嶋   繁

昭和34年
8月5日生

昭和58年3月

㈱平和堂入社

(注)1

4

平成22年2月

当社SM第二事業部長

平成24年2月

当社一般食品事業部長

平成24年5月

当社執行役員一般食品事業部長

平成26年2月

当社執行役員食品統括兼一般食品事業部長

平成27年5月

当社取締役食品統括兼一般食品事業部長に就任

平成28年2月

当社取締役店舗営業本部長に就任(現)

取締役

食品統括兼
生鮮食品
事業部長

田 中 仁 史

昭和32年
4月10日生

昭和55年4月

㈱平和堂入社

(注)1

3

平成22年2月

当社生鮮食品事業部長

平成23年5月

当社執行役員生鮮食品事業部長

平成28年5月

当社執行役員食品統括兼生鮮食品事業部長

平成29年5月

当社取締役食品統括兼生鮮食品事業部長に就任(現)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
(監査等
委員)

常勤

竹 中 昭 敏

昭和32年
4月2日生

昭和56年3月

ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社

(注)2

1

平成13年12月

同社経理部長

平成19年1月

㈱ユー・エス・ジェイ入社

 

同社経理・財務部長

平成22年3月

㈱平和堂入社

平成22年5月

当社財務部長

平成24年5月

当社執行役員財務部長

平成30年2月

当社管理本部長付

平成30年5月

当社取締役(監査等委員)に就任(現)

取締役
(監査等
委員)

軸 丸 欣 哉

昭和42年
4月30日生

平成10年4月

弁護士登録(大阪弁護士会所属)

(注)2

平成10年4月

弁護士法人淀屋橋・山上合同入所(現)

平成20年5月

当社監査役に就任

平成28年5月

当社取締役(監査等委員)に就任(現)

取締役
(監査等
委員)

木 下 貴 司

昭和20年
3月10日生

昭和46年4月

検事任官

(注)2

昭和61年3月

検事退官

昭和61年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

昭和61年11月

昴法律事務所開設(現)

平成27年5月

当社取締役に就任

平成28年5月

当社取締役(監査等委員)に就任(現)

取締役
(監査等
委員)

山 川   晋

昭和27年
1月18日生

昭和60年2月

税理士登録(近畿税理士会 草津支部所属)

(注)2

昭和60年2月

山川会計事務所開設

平成15年2月

税理士法人中央総研設立(現)

平成30年5月

当社取締役(監査等委員)に就任(現)

5,205

 

 

(注) 1  取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

2  監査等委員である取締役の任期は、平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3  取締役(監査等委員)の軸丸欣哉、木下貴司及び山川晋は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

4  取締役夏原行平及び取締役夏原陽平は、代表取締役会長兼CEO夏原平和の子であります。

 

 

5 【役員の状況】

男性12名  女性0名  (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表
取締役会長
兼CEO

 

夏 原 平 和

1944年
9月15日生

1968年3月

㈱平和堂入社

1970年7月

当社取締役に就任

1970年10月

平和不動産㈲(現  ㈱ピース&グリーン)代表取締役に就任(現)

1974年3月

㈱平和堂友の会代表取締役に就任

1975年6月

当社専務取締役に就任

1983年5月

当社取締役副社長に就任

1989年5月

当社代表取締役社長に就任

1991年11月

㈱ベストーネ代表取締役に就任

1992年3月

福井南部商業開発㈱代表取締役に就任

1993年2月

八日市駅前商業開発㈱代表取締役に就任

1995年5月

㈱ナショナルメンテナンス代表取締役に就任

㈱ダイレクト・ショップ代表取締役に就任

1999年5月

日本流通産業㈱代表取締役に就任(現)

2000年10月

㈱シー・オー・エム代表取締役に就任

2004年3月

㈱平和堂東海代表取締役に就任

2004年5月

加賀コミュニティプラザ㈱代表取締役に就任

2004年6月

㈱ベル代表取締役に就任

2006年5月

㈱エール代表取締役に就任

2006年5月

南彦根都市開発㈱代表取締役に就任(現)

2006年5月

㈱ヤナゲン代表取締役に就任

2007年5月

㈱グランドデュークホテル代表取締役に就任

平和堂(中国)有限公司董事長に就任(現)

2007年7月
 

湖南平和物業発展有限公司董事長に就任(現)

平和観光開発㈱代表取締役に就任(現)

2009年4月

富山フューチャー開発㈱代表取締役に就任

2017年5月

当社代表取締役会長兼CEOに就任(現)

(注)1

4,726

代表
取締役社長
兼COO

営業統括
本部長

平 松 正 嗣

1957年
11月19日生

1981年4月

ソニー㈱入社

1997年7月

㈱スクウェア(現:㈱スクウェア・エニックス)入社

2010年1月

㈱平和堂入社  顧問

2010年5月

当社常務取締役社長補佐兼経営企画部管掌に就任

2011年2月

当社常務取締役経営企画本部長に就任

2012年2月

当社常務取締役店舗営業本部長に就任

2013年2月

当社常務取締役営業統括本部長に就任

2015年5月

当社専務取締役営業統括本部長に就任

2017年5月

当社代表取締役社長兼COO兼営業統括本部長に就任(現)

(注)1

3

専務取締役

管理本部長
兼中国室長

夏 原 行 平

1973年
9月25日生

2001年9月

㈱平和堂入社

2011年2月

当社SM第一店部長

2012年2月

当社SM営業部長

2012年5月

当社取締役SM営業部長に就任

2013年2月

当社取締役店舗営業本部長兼営業統括副本部長に就任

2014年5月

当社常務取締役店舗営業本部長兼営業統括副本部長に就任

2015年5月

当社専務取締役店舗営業本部長兼営業統括副本部長に就任

2016年2月

当社専務取締役経営企画本部長兼社長室長に就任

2017年2月

当社専務取締役管理本部長兼中国室長に就任(現)

(注)1

340

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常務取締役

商品本部長

夏 原 陽 平

1975年
2月18日生

2002年4月

㈱平和堂入社

2011年2月

当社営業統括本部SV部長

2012年2月

当社営業推進室長

2012年5月

当社取締役営業推進室長に就任

2013年2月

当社取締役営業推進室長兼商品本部副本部長に就任

2014年2月

当社取締役営業推進室長兼経営戦略室統括に就任

2016年2月

当社取締役営業統括本部副本部長兼経営戦略室統括に就任

2017年2月

当社取締役商品本部長に就任

2017年5月

当社常務取締役商品本部長に就任(現)

(注)1

124

常務取締役

開発本部長

田 淵   寿

1956年
12月10日生

1979年3月

㈱平和堂入社

2004年9月

当社第二GMS店部長

2006年2月

当社北陸大型店部長

2010年2月

当社SC事業部長

2012年5月

当社執行役員SC事業部長

2013年2月

当社執行役員開発部長

2013年5月

当社取締役開発部長に就任

八日市駅前商業開発㈱代表取締役に就任

加賀コミュニティプラザ㈱代表取締役に就任

2014年2月

当社取締役商品本部長に就任

2017年2月

当社取締役開発本部長兼開発部長に就任

2017年5月

当社常務取締役開発本部長兼開発部長に就任

2018年2月

当社常務取締役開発本部長に就任(現)

(注)1

2

取締役

店舗営業
本部長

福 嶋   繁

1959年
8月5日生

1983年3月

㈱平和堂入社

2010年2月

当社SM第二事業部長

2012年2月

当社一般食品事業部長

2012年5月

当社執行役員一般食品事業部長

2014年2月

当社執行役員食品統括兼一般食品事業部長

2015年5月

当社取締役食品統括兼一般食品事業部長に就任

2016年2月

当社取締役店舗営業本部長に就任(現)

(注)1

4

取締役

食品統括兼
生鮮食品
事業部長

田 中 仁 史

1957年
4月10日生

1980年4月

㈱平和堂入社

2010年2月

当社生鮮食品事業部長

2011年5月

当社執行役員生鮮食品事業部長

2016年5月

当社執行役員食品統括兼生鮮食品事業部長

2017年5月

当社取締役食品統括兼生鮮食品事業部長に就任(現)

(注)1

3

取締役

SC事業部長

小 杉 茂 樹

1959年
3月8日生

1981年4月

㈱平和堂入社

2013年2月

当社SC事業部長

2016年5月

当社執行役員SC事業部長

2019年5月

当社取締役SC事業部長に就任(現)

(注)1

0

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
(監査等
委員)

常勤

竹 中 昭 敏

1957年
4月2日生

1981年3月

ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社

2001年12月

同社経理部長

2007年1月

㈱ユー・エス・ジェイ入社

同社経理・財務部長

2010年3月

㈱平和堂入社

2010年5月

当社財務部長

2012年5月

当社執行役員財務部長

2018年2月

当社管理本部長付

2018年5月

当社取締役(監査等委員)に就任(現)

(注)2

1

取締役
(監査等
委員)

軸 丸 欣 哉

1967年
4月30日生

1998年4月

弁護士登録(大阪弁護士会所属)

1998年4月

弁護士法人淀屋橋・山上合同入所(現)

2008年5月

当社監査役に就任

2016年5月

当社取締役(監査等委員)に就任(現)

(注)2

取締役
(監査等
委員)

木 下 貴 司

1945年
3月10日生

1971年4月

検事任官

1986年3月

検事退官

1986年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

1986年11月

昴法律事務所開設(現)

2015年5月

当社取締役に就任

2016年5月

当社取締役(監査等委員)に就任(現)

(注)2

取締役
(監査等
委員)

山 川   晋

1952年
1月18日生

1985年2月

税理士登録(近畿税理士会 草津支部所属)

1985年2月

山川会計事務所開設

2003年2月

税理士法人中央総研設立(現)

2018年5月

当社取締役(監査等委員)に就任(現)

(注)2

5,205

 

 

(注) 1  取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2020年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

2  監査等委員である取締役の任期は、2018年2月期に係る定時株主総会終結の時から2020年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3  取締役(監査等委員)の軸丸欣哉、木下貴司及び山川晋は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

4  取締役夏原行平及び取締役夏原陽平は、代表取締役会長兼CEO夏原平和の子であります。

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性10名  女性1名  (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表
取締役会長
執行役員

夏 原 平 和

1944年9月15日生

1968年3月

㈱平和堂入社

1970年7月

当社取締役に就任

1970年10月

平和不動産㈲(現 ㈱ピース&グリーン)代表取締役に就任(現)

1974年3月

㈱平和堂友の会代表取締役に就任

1975年6月

当社専務取締役に就任

1983年5月

当社取締役副社長に就任

1989年5月

当社代表取締役社長に就任

1991年11月

㈱ベストーネ代表取締役に就任

1992年3月

福井南部商業開発㈱代表取締役に就任

1993年2月

八日市駅前商業開発㈱代表取締役に就任

1995年5月

㈱ナショナルメンテナンス代表取締役に就任

㈱ダイレクト・ショップ代表取締役に就任

1999年5月

日本流通産業㈱代表取締役に就任(現)

2000年10月

㈱シー・オー・エム代表取締役に就任

2004年3月

㈱平和堂東海代表取締役に就任

2004年5月

加賀コミュニティプラザ㈱代表取締役に就任

2004年6月

㈱ベル代表取締役に就任

2006年5月

㈱エール代表取締役に就任

2006年5月

南彦根都市開発㈱代表取締役に就任

2006年5月

㈱ヤナゲン代表取締役に就任

2007年5月

㈱グランドデュークホテル代表取締役に就任

平和堂(中国)有限公司董事長に就任(現)

2007年7月
 

湖南平和物業発展有限公司董事長に就任(現)

平和観光開発㈱代表取締役に就任(現)

2009年4月

富山フューチャー開発㈱代表取締役に就任

2017年5月

当社代表取締役会長兼CEOに就任

2020年5月

当社代表取締役会長執行役員に就任(現)

(注)1

4,726

代表
取締役社長
執行役員
営業統括
本部長

平 松 正 嗣

1957年11月19日生

1981年4月

ソニー㈱入社

1997年7月

㈱スクウェア(現:㈱スクウェア・エニックス)入社

2010年1月

㈱平和堂入社 顧問

2010年5月

当社常務取締役社長補佐兼経営企画部管掌に就任

2011年2月

当社常務取締役経営企画本部長に就任

2012年2月

当社常務取締役店舗営業本部長に就任

2013年2月

当社常務取締役営業統括本部長に就任

2015年5月

当社専務取締役営業統括本部長に就任

2017年5月

当社代表取締役社長兼COO兼営業統括本部長に就任

2020年5月

当社代表取締役社長執行役員営業統括本部長に就任(現)

(注)1

3

取締役専務
執行役員
管理本部長
兼中国室長

夏 原 行 平

1973年9月25日生

2001年9月

㈱平和堂入社

2011年2月

当社SM第一店部長

2012年2月

当社SM営業部長

2012年5月

当社取締役SM営業部長に就任

2013年2月

当社取締役店舗営業本部長兼営業統括副本部長に就任

2014年5月

当社常務取締役店舗営業本部長兼営業統括副本部長に就任

2015年5月

当社専務取締役店舗営業本部長兼営業統括副本部長に就任

2016年2月

当社専務取締役経営企画本部長兼社長室長に就任

2017年2月

当社専務取締役管理本部長兼中国室長に就任

2020年5月

当社取締役専務執行役員管理本部長兼中国室長に就任(現)

(注)1

340

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役常務
執行役員
商品本部長

夏 原 陽 平

1975年2月18日生

2002年4月

㈱平和堂入社

2011年2月

当社営業統括本部SV部長

2012年2月

当社営業推進室長

2012年5月

当社取締役営業推進室長に就任

2013年2月

当社取締役営業推進室長兼商品本部副本部長に就任

2014年2月

当社取締役営業推進室長兼経営戦略室統括に就任

2016年2月

当社取締役営業統括本部副本部長兼経営戦略室統括に就任

2017年2月

当社取締役商品本部長に就任

2017年5月

当社常務取締役商品本部長に就任

2020年5月

当社取締役常務執行役員商品本部長に就任(現)

(注)1

340

取締役常務
執行役員
開発本部長

田 淵   寿

1956年12月10日生

1979年3月

㈱平和堂入社

2004年9月

当社第二GMS店部長

2006年2月

当社北陸大型店部長

2010年2月

当社SC事業部長

2012年5月

当社執行役員SC事業部長

2013年2月

当社執行役員開発部長

2013年5月

当社取締役開発部長に就任

八日市駅前商業開発㈱代表取締役に就任

加賀コミュニティプラザ㈱代表取締役に就任

2014年2月

当社取締役商品本部長に就任

2017年2月

当社取締役開発本部長兼開発部長に就任

2017年5月

当社常務取締役開発本部長兼開発部長に就任

2018年2月

当社常務取締役開発本部長に就任

2020年5月

当社取締役常務執行役員開発本部長に就任(現)

(注)1

2

取締役
 上席執行役員
店舗営業
本部長

福 嶋   繁

1959年8月5日生

1983年3月

㈱平和堂入社

2010年2月

当社SM第二事業部長

2012年2月

当社一般食品事業部長

2012年5月

当社執行役員一般食品事業部長

2014年2月

当社執行役員食品統括兼一般食品事業部長

2015年5月

当社取締役食品統括兼一般食品事業部長に就任

2016年2月

当社取締役店舗営業本部長に就任

2020年5月

当社取締役上席執行役員店舗営業本部長に就任(現)

(注)1

4

取締役
上席執行役員
SC事業部長

小 杉 茂 樹

1959年3月8日生

1981年4月

㈱平和堂入社

2013年2月

当社SC事業部長

2016年5月

当社執行役員SC事業部長

2019年5月

当社取締役SC事業部長に就任

2020年5月

当社取締役上席執行役員SC事業部長に就任(現)

(注)1

5

取締役

田 中 浩 子

1965年4月1日生

1988年12月

管理栄養士登録

1989年4月

同志社女子大学公衆栄養学研究室実習助手

1999年10月

有限会社田中浩子事務所

(現 株式会社TasteOne)設立

2011年7月

大阪成蹊大学マネジメント学部 准教授

2014年4月

大阪成蹊大学マネジメント学部 教授

2016年4月

県立広島大学大学院経営管理研究科 教授

2018年4月

立命館大学食マネジメント学部 教授(現)

2020年5月

当社取締役に就任(現)

(注)1

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
(常勤監査等委員)

竹 中 昭 敏

1957年4月2日生

2010年3月

㈱平和堂入社

2010年5月

当社財務部長

2012年5月

当社執行役員財務部長

2018年2月

当社管理本部長付

2018年5月

当社取締役(監査等委員)に就任(現)

(注)2

1

取締役
(監査等委員)

山 川   晋

1952年1月18日生

1985年2月

税理士登録(近畿税理士会 草津支部所属)

1985年2月

山川会計事務所開設

2003年2月

税理士法人中央総研設立(現)

2018年5月

当社取締役(監査等委員)に就任(現)

(注)2

取締役
(監査等委員)

髙 島 志 郎

1972年7月21日生

1999年4月

弁護士登録(大阪弁護士会所属)

1999年4月

淀屋橋合同法律事務所(現 弁護士法人淀屋橋・山上合同)入所 (現)

2013年6月

司法試験考査委員(商法担当。2015年まで。)

2020年5月

当社取締役(監査等委員)に就任(現)

(注)2

5,422

 

 

(注) 1  取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

2  監査等委員である取締役の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2022年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3  取締役の田中浩子並びに取締役(監査等委員)の山川晋及び髙島志郎は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

4  取締役専務執行役員夏原行平及び取締役常務執行役員夏原陽平は、代表取締役会長執行役員夏原平和の子であります。

5 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項 に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

山 田 幸 雄

1947年

9月18日

1974年4月

㈱キング入社

1978年3月

同社取締役総合開発部次長

1981年1月

同社常務取締役管理本部長

1983年10月

同社代表取締役社長

2018年6月

同社代表取締役会長CEO就任(現)

 

 

 

②社外役員の状況

当社の社外取締役は、田中浩子、山川晋、髙島志郎の3名であり、山川晋、髙島志郎の2名は監査等委員を務めております。

社外取締役田中浩子は管理栄養士ならびに大学教授であり、当社との間に資本的関係、取引関係、利害関係はありません。また、同氏はマルシェ株式会社及びフクシマガリレイ株式会社の社外取締役ですが、兼職しているいずれの会社と当社との間に、特別な関係はございません。また、同氏が所属する大学に対し寄付を行っておりません。

社外取締役(監査等委員)山川晋は税理士であり、当社との間に資本的関係、取引関係、利害関係はありません。なお、同氏が所属する税理士事務所と当社との間に、顧問契約または個別の会計事務の委託等の取引関係はありません。社外取締役(監査等委員)髙島志郎は弁護士法人淀屋橋・山上合同の弁護士であり、当社は同氏が所属する事務所と法律に関する顧問契約をしておりますがその金額は軽微であり、同氏との間に資本的関係、取引関係、利害関係はありません。また、同氏は株式会社トーア紡コーポレーション及び日本包装運輸株式会社の社外監査役でありますが兼職しているいずれの会社と当社との間に、特別な関係はございません。

 

当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は特に定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断した社外取締役を独立役員に指定しております。

 

③社外役員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との間においては、監督及び監査結果について相互に情報共有する等、適切な監督及び監査を行うため連携強化に努めております。また、社外取締役による監督又は監査と内部統制部門との間においては、必要に応じて情報交換を行う等、適正な業務執行の確保のため連携強化に努めております。

 

社外役員の選任

2018/5/182018/12/42019/5/172020/5/15選任の理由
田中浩子---田中浩子氏は、管理栄養士として豊富な経験および流通やマーケティングに関する専門知識があり、また、会社経営者としての豊富な経験や地域活性化への取組みに関して幅広い知見を有しているため、専門的かつ幅広い見地から当社の経営全般に対して独立した立場で的確な助言をいただけるものと考えており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断されるため、当社独立役員に指定しております。
山川晋山川晋氏は、税理士としての豊富な経験から高い見識を持ち、取締役会に対して有益なアドバイスを行うとともに当社の経営執行等の適法性について、独立した立場から客観的・中立的な監視を行うことができるものと考えており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断されるため、当社独立役員に指定しております
髙島志郎---髙島志郎氏は、弁護士として豊富な経験と知識があり、専門的な見地から当社の経営全般に的確な助言をいただけるものと考えており、当社は社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
軸丸欣哉-軸丸欣哉氏は、弁護士として豊富な経験と知識があり、専門的な見地から当社の経営全般に的確な助言をいただくためであり、当社は社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
木下貴司-木下貴司氏は、弁護士としての豊富な経験から高い見識を持ち、取締役会に対して有益なアドバイスを行うとともに当社の経営執行等の適法性について、独立した立場から客観的・中立的な監視を行うことができるものと考えており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断されるため、当社独立役員に指定しております。