ジャックス【8584】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/22018/11/152018/11/202018/11/202019/7/22019/11/12
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数12人12人12人12人12人12人
社外役員数3人3人3人3人3人3人
役員数(定款)13人13人13人13人13人13人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性15名  女性1名  (役員のうち女性の比率6.25%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

会長

代表取締役

CEO

板  垣  康  義

昭和30年2月25日生

昭和54年6月

当社入社

(注)3

11,600

平成17年6月

執行役員九州エリア本部長

平成20年6月

上席執行役員カード事業統括

平成20年10月

上席執行役員営業戦略本部営業企画統括

平成22年6月

取締役上席執行役員(総務・人事統括)

平成23年6月

取締役上席執行役員(経営企画統括)

平成24年6月平成30年6月

取締役社長(代表取締役) (CEO兼COO)

取締役会長(代表取締役) (CEO) (現任)

取締役

社長

代表取締役

COO

山  﨑    徹

昭和34年6月17日生

昭和57年4月

当社入社

(注)3

1,800

平成21年10月

執行役員営業戦略本部営業推進第1部長

平成23年10月

執行役員営業戦略本部クレジット推進部長

平成24年6月

執行役員中部エリア統括部長

平成25年6月

上席執行役員近畿エリア統括部長

平成27年6月

平成28年6月

平成29年6月

平成30年6月

上席執行役員首都圏エリア統括部長

取締役上席執行役員(経営企画担当)

取締役常務執行役員(経営企画担当)

取締役社長 (代表取締役) (COO) (現任)

取締役

専務執行

役員

代表取締役

営業戦略  本部長

小  林  秀  親

昭和31年1月12日生

昭和53年4月

当社入社

(注)3

4,900

平成12年9月

西日本営業推進部長

平成15年10月

営業推進部長

平成18年6月

上席執行役員クレジット推進部長

平成23年6月

常務執行役員首都圏エリア統括部長

平成25年6月

取締役常務執行役員(営業戦略本部長兼クレジット&カード事業統括)

平成26年6月

取締役専務執行役員(営業戦略本部長兼クレジット&カード事業統括)

平成27年6月

取締役専務執行役員(営業戦略本部長兼クレジット&カード事業統括兼ファイナンス事業統括)

平成28年6月

取締役専務執行役員(営業戦略本部長)

平成29年6月

取締役専務執行役員(代表取締役)(営業戦略本部長) (現任)

取締役

専務執行

役員

CFO

経理・財務担当兼情報システム

部門管掌

菅  野  峰  一

昭和31年8月5日生

昭和54年4月

当社入社

(注)3

9,600

平成17年10月

経理部長

平成19年4月

収益管理部長

平成23年6月

取締役上席執行役員(収益管理統括兼収益管理部長)

平成23年10月

取締役上席執行役員(経理・財務統括兼財務部長)

平成25年6月

取締役上席執行役員(情報システム統括)

平成26年6月

取締役常務執行役員(情報システム統括)

平成28年6月

取締役常務執行役員(経理・財務担当兼情報システム部門管掌)

平成29年6月

取締役専務執行役員(CFO)(経理・財務担当兼情報システム部門管掌) (現任)

取締役

常務執行

役員

信用管理

担当

川  上    昇

昭和32年2月28日生

昭和56年10月

当社入社

(注)3

6,400

平成15年4月

近畿エリア本部エリア部長

平成17年7月

経営企画部長

平成20年6月

執行役員経営企画部長

平成21年6月

取締役上席執行役員(経営企画統括兼経営企画部長)

平成22年6月

上席執行役員中部エリア統括部長

平成24年6月

上席執行役員営業戦略本部ファイナンス事業統括

平成25年6月

平成26年6月

取締役常務執行役員(総務・人事統括)

取締役常務執行役員(総務・人事統括兼コンプライアンス統括)

平成28年6月

取締役常務執行役員(コンプライアンス担当兼総務・人事部門管掌兼信用管理部門管掌)

平成29年6月

取締役常務執行役員(信用管理担当) (現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

常務執行

役員

国際事業

担当

佐  藤  康  准

昭和32年5月6日生

昭和55年4月

当社入社

(注)3

5,500

平成19年12月

オート推進部長

平成22年10月

執行役員北海道エリア統括部長

平成24年6月

取締役上席執行役員(経営企画統括)

平成25年6月

取締役上席執行役員(経営企画統括兼経営企画部長)

平成25年10月

平成27年6月

平成28年6月

 

平成30年6月

取締役上席執行役員(経営企画統括)

取締役常務執行役員(経営企画統括)

取締役常務執行役員(国際事業・グループ戦略事業担当)

取締役常務執行役員(国際事業担当) (現任)

取締役

常務執行

役員

営業戦略

副本部長兼

カード・

ペイメント

事業担当

千  野    仁

昭和33年3月26日生

昭和56年4月

当社入社

(注)3

4,800

平成18年6月

執行役員 営業戦略本部 カード推進部長

平成20年10月

執行役員 北海道エリア統括部長

平成22年10月

執行役員 北関東エリア統括部長

平成24年6月

上席執行役員 審査事務統括

平成28年6月

常務執行役員 営業戦略副本部長

平成30年6月

取締役常務執行役員 営業戦略副本部長 兼

カード・ペイメント事業担当 (現任)

取締役

常務執行

役員

コンプライアンス担当兼総務・人事部門管掌兼審査事務部門管掌

齊  藤  隆  司

昭和35年2月13日生

昭和58年4月

株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

(注)3

1,000

平成22年6月

 

平成23年5月

平成24年6月

平成28年6月

平成28年6月

平成29年6月

 

平成30年6月

株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) 執行役員 東日本エリア支店担当

同行 執行役員 総務部長

千歳興産株式会社 取締役社長

当社顧問

上席執行役員 監査室長

取締役常務執行役員(コンプライアンス担当兼 総務・人事部門管掌)

取締役常務執行役員(コンプライアンス担当兼 総務・人事部門管掌 兼 審査事務部門管掌) (現任)

取締役

常務執行

役員

経営企画・グループ戦略事業担当

尾  形  茂  樹

昭和35年2月4日生

昭和60年10月

当社入社

(注)3

6,600

平成22年6月

執行役員経営企画部長

平成25年6月

取締役上席執行役員(経理・財務統括兼財務部長)

平成27年4月

平成28年6月

平成30年6月

取締役上席執行役員(経理・財務統括)

取締役上席執行役員(審査事務担当)

取締役常務執行役員(経営企画・グループ戦略事業担当) (現任)

取締役

 

原    邦明

昭和22年1月8日生

昭和46年4月

等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

(注)3

昭和53年9月

公認会計士第3次試験合格、公認会計士登録

平成9年6月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 東京事務所経営企画部部長

平成13年6月

同所 管理・財務本部本部長(CFO)

平成19年6月

同所 レピュテーション&リスク本部本部長(CRO)及びDeloitte Touche Tohmatsu Ltd.のGlobal Board Member

平成24年7月

公認会計士原邦明事務所開設 (現任)

平成26年5月

平成26年6月

株式会社良品計画社外監査役

当社 取締役 (現任)

取締役

 

久保山  路  子

(戸籍上の氏名

  岩﨑  路子)

昭和31年4月16日生

昭和55年4月

花王石鹸株式会社 (現 花王株式会社) 入社

(注)3

平成18年4月

同社 商品広報部部長

平成23年4月

同社 商品広報センターセンター長

平成23年9月

多摩大学大学院 客員教授 (現任)

平成28年5月

花王株式会社 生活者研究センターコミュニケーションフェロー (現任)

平成29年6月

平成30年6月

当社取締役 (現任)

株式会社三越伊勢丹ホールディングス 社外取締役 (現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

 

鈴  木  政  士

昭和32年9月9日生

昭和55年4月

キリンビール株式会社 入社

(注)3

平成19年3月

キリンビバレッジ株式会社 (出向) 経理部長

平成20年3月

同社 執行役員経営企画部長

平成21年3月

同社 取締役経営企画部長

平成24年3月

キリンホールディングス株式会社 取締役 CFO

平成25年3月

 

平成26年3月

 

平成30年6月

平成30年6月

平成30年6月

キリンホールディングス株式会社 取締役 CFO 兼 キリン株式会社 取締役

キリンホールディングス株式会社 常勤監査役 兼 キリン株式会社 監査役

株式会社ワールド 社外取締役 (現任)

株式会社エイジス 社外取締役 (現任)

当社取締役 (現任)

常勤監査役

 

羽  沢    厚

昭和35年10月15日生

昭和58年4月

平成22年10月

平成26年4月

当社入社

営業戦略本部営業統括室長

執行役員九州エリア統括部長

(注)5

1,400

平成28年6月

常勤監査役(現任)

常勤監査役

 

吉  野  英  雄

昭和32年12月6日生

昭和55年4月

株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

(注)6

2,500

平成17年3月

株式会社東京三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)マニラ支店長

平成19年9月

株式会社三菱東京UFJ銀行 (現 株式会社三菱UFJ銀行)ベトナム総支配人 兼 ホーチミン支店長

平成22年4月

平成24年6月

平成26年8月

 

平成28年3月

平成29年4月

平成29年6月

当社入社 国際事業企画部長

上席執行役員 国際事業企画部長

上席執行役員 Pt Mitra Pinasthika Mustika Finance 代表取締役

上席執行役員 国際事業企画部部長

上席執行役員 国際事業部部長

常勤監査役(現任)

監査役

 

藤  村    啓

昭和20年3月30日生

昭和49年4月

山形地方裁判所判事補

(注)4

昭和52年4月

法務省出向訟務検事

昭和61年4月

東京地方裁判所判事

平成18年6月

東京高等裁判所部総括判事

平成22年6月

弁護士登録

平成22年7月

弁護士法人小野総合法律事務所入所(現任)

平成23年6月

当社監査役(現任)

監査役

 

村  上  眞  治

昭和25年2月28日生

昭和52年11月

等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

(注)5

昭和60年8月

公認会計士登録

平成19年6月

同所 業務管理本部長

平成26年4月

株式会社トーマツチャレンジ業務管理本部長

平成27年7月

村上公認会計士事務所開設(現任)

平成28年6月

当社監査役(現任)

56,100

(注)1.取締役原邦明氏、久保山路子氏及び鈴木政士氏は、社外取締役であります。

2.監査役藤村啓氏及び村上眞治氏は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。

4.任期は、平成27年6月26日開催の定時株主総会終結の時から4年間。

5.任期は、平成28年6月29日開催の定時株主総会終結の時から4年間。

6.任期は、平成29年6月29日開催の定時株主総会終結の時から4年間。

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

小  野  孝  男

昭和18年6月10日生

昭和49年4月

弁護士登録

昭和53年1月

小野孝男法律事務所設立

平成20年7月

弁護士法人小野総合法律事務所設立

代表社員(現任)

平成23年6月

当社(社外監査役の)補欠監査役(現任)

(注)任期満了前に退任した社外監査役の補欠として選任された社外監査役の任期は、退任した社外監査役の任期満了の時までであります。また、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、平成29年6月29日開催の定時株主総会から4年であります。

 

8.当社は経営と執行を分離して取締役会の強化を図るとともに、業務執行における意思決定のスピードア

ップを図るため、平成14年6月27日より執行役員制度を導入しております。

有価証券報告書提出日(平成30年6月29日)現在、取締役を兼務しない執行役員は以下のとおりであります。

上席執行役員

大  島  健  一(情報システム担当)

上席執行役員

名  越  隆  博(国際事業部長)

上席執行役員

葛  上      章(首都圏エリア統括部長)

上席執行役員

外  口  利  夫(審査事務担当)

上席執行役員

蓮  川  昌  博(コンプライアンス統括部長)

上席執行役員

小田切  政  美(総務・人事担当)

上席執行役員

村  上      亮(クレジット事業担当)

上席執行役員

要      俊  也(PT Mitra Pinasthika Mustika Finance 代表コミサリス)

上席執行役員

根  本  雅  行(近畿エリア統括部長)

上席執行役員

柚  江  信  吾(ファイナンス事業担当)

上席執行役員

吉  田  宏  樹(中部エリア統括部長)

執行役員

近  藤  利  一(北関東エリア統括部長)

執行役員

下  河  照  和(九州エリア統括部長)

執行役員

谷  口      昇(信用管理部長)

執行役員

吉  川      毅(営業戦略本部オート推進部長)

執行役員

阿  保  敬  吾(中国・四国エリア統括部長)

執行役員

前  田  隆  弘(営業戦略本部カード推進部長)

執行役員

瀬  川  和  彦(経営企画部長)

執行役員

木  村  岳  志(東北エリア統括部長)

執行役員

秋  葉  直  喜(審査事務部長)

執行役員

加  藤  博  文(北海道エリア統括部長)

執行役員

山  岡  秀  行(営業戦略本部住宅ローン事業部長)

執行役員

佐  藤  陽  祐(営業戦略本部クレジット推進部長)

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性15名  女性1名  (役員のうち女性の比率6.25%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

会長

代表取締役

CEO

板  垣  康  義

1955年2月25日

 

1979年6月

当社入社

2005年6月

執行役員九州エリア本部長

2008年6月

上席執行役員カード事業統括

2008年10月

上席執行役員営業戦略本部営業企画統括

2010年6月

取締役上席執行役員(総務・人事統括)

2011年6月

取締役上席執行役員(経営企画統括)

2012年6月2018年6月

取締役社長(代表取締役)(CEO兼COO)

取締役会長(代表取締役)(CEO)(現任)

 

(注)3

16,400

取締役

社長

代表取締役

COO

山  﨑    徹

1959年6月17日

 

1982年4月

当社入社

2009年10月

執行役員営業戦略本部営業推進第1部長

2011年10月

執行役員営業戦略本部クレジット推進部長

2012年6月

執行役員中部エリア統括部長

2013年6月

上席執行役員近畿エリア統括部長

2015年6月

2016年6月

2017年6月

2018年6月

上席執行役員首都圏エリア統括部長

取締役上席執行役員(経営企画担当)

取締役常務執行役員(経営企画担当)

取締役社長(代表取締役)(COO)(現任)

 

(注)3

4,600

取締役

専務執行役員

代表取締役

営業戦略本部長

小  林  秀  親

1956年1月12日

 

1978年4月

当社入社

2000年9月

西日本営業推進部長

2003年10月

営業推進部長

2006年6月

上席執行役員クレジット推進部長

2011年6月

常務執行役員首都圏エリア統括部長

2013年6月

取締役常務執行役員(営業戦略本部長兼クレジット&カード事業統括)

2014年6月

取締役専務執行役員(営業戦略本部長兼クレジット&カード事業統括)

2015年6月

取締役専務執行役員(営業戦略本部長兼クレジット&カード事業統括兼ファイナンス事業統括)

2016年6月

取締役専務執行役員(営業戦略本部長)

2017年6月

取締役専務執行役員(代表取締役)(営業戦略本部長)(現任)

 

(注)3

6,600

取締役

専務執行役員

CFO

情報システム部門管掌

菅  野  峰  一

1956年8月5日

 

1979年4月

当社入社

2005年10月

経理部長

2007年4月

収益管理部長

2011年6月

取締役上席執行役員(収益管理統括兼収益管理部長)

2011年10月

取締役上席執行役員(経理・財務統括兼財務部長)

2013年6月

取締役上席執行役員(情報システム統括)

2014年6月

取締役常務執行役員(情報システム統括)

2016年6月

取締役常務執行役員(経理・財務担当兼情報システム部門管掌)

2017年6月

取締役専務執行役員(CFO)(経理・財務担当兼情報システム部門管掌)

2019年6月

取締役専務執行役員(CFO)(情報システム部門管掌)(現任)

 

(注)3

12,100

取締役

常務執行役員

国際事業担当

佐  藤  康  准

1957年5月6日

 

1980年4月

当社入社

2007年12月

オート推進部長

2010年10月

執行役員北海道エリア統括部長

2012年6月

取締役上席執行役員(経営企画統括)

2013年6月

取締役上席執行役員(経営企画統括兼経営企画部長)

2013年10月

2015年6月

2016年6月

 

2018年6月

取締役上席執行役員(経営企画統括)

取締役常務執行役員(経営企画統括)

取締役常務執行役員(国際事業・グループ戦略事業担当)

取締役常務執行役員(国際事業担当)(現任)

 

(注)3

7,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

常務執行役員

信用管理担当 兼

審査事務担当

 

千  野    仁

1958年3月26日

 

1981年4月

当社入社

2006年6月

執行役員営業戦略本部カード推進部長

2008年10月

執行役員北海道エリア統括部長

2010年10月

執行役員北関東エリア統括部長

2012年6月

上席執行役員審査事務統括

2016年6月

常務執行役員営業戦略副本部長

2018年6月

取締役常務執行役員(営業戦略副本部長兼

カード・ペイメント事業担当)

2019年6月

取締役常務執行役員(信用管理担当兼審査事務担当)(現任)

 

(注)3

7,300

取締役

常務執行役員

経理・財務担当 兼

コンプライアンス

部門管掌

齊  藤  隆  司

1960年2月13日

 

1983年4月

株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

2010年6月

 

2011年5月

2012年6月

2016年6月

2016年6月

2017年6月

 

2018年6月

株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) 執行役員 東日本エリア支店担当

同行 執行役員総務部長

千歳興産株式会社 取締役社長

当社顧問

上席執行役員監査室長

取締役常務執行役員(コンプライアンス担当兼総務・人事部門管掌)

取締役常務執行役員(コンプライアンス担当兼総務・人事部門管掌兼審査事務部門管掌)

2019年6月

取締役常務執行役員(経理・財務担当兼コンプライアンス部門管掌)(現任)

 

(注)3

3,100

取締役

常務執行役員

経営企画担当

尾  形  茂  樹

1960年2月4日

 

1985年10月

当社入社

2010年6月

執行役員経営企画部長

2013年6月

取締役上席執行役員(経理・財務統括兼財務部長)

2015年4月

2016年6月

2018年6月

取締役上席執行役員(経理・財務統括)

取締役上席執行役員(審査事務担当)

取締役常務執行役員(経営企画・グループ戦略事業担当)

2019年4月

取締役常務執行役員(経営企画担当)(現任)

 

(注)3

8,000

取締役

常務執行役員

総務・人事担当

大 島 健 一

1959年12月17日

 

1982年4月

当社入社

2011年10月

執行役員信用管理部長

2013年6月

上席執行役員信用管理統括

2015年6月

2016年6月

2019年6月

上席執行役員北海道エリア統括部長

上席執行役員情報システム担当

取締役常務執行役員(総務・人事担当)(現任)

 

(注)3

5,300

取締役

原    邦  明

1947年1月8日

 

1971年4月

等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1978年9月

公認会計士第3次試験合格、公認会計士登録

1997年6月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 東京事務所経営企画部部長

2001年6月

同所 管理・財務本部本部長(CFO)

2007年6月

同所 レピュテーション&リスク本部本部長(CRO)及びDeloitte Touche Tohmatsu Ltd.のGlobal Board Member

2012年7月

公認会計士原邦明事務所開設(現任)

2014年5月

2014年6月

株式会社良品計画社外監査役

当社取締役(現任)

 

(注)3

取締役

鈴  木  政  士

1957年9月9日

 

1980年4月

キリンビール株式会社 入社

2007年3月

キリンビバレッジ株式会社(出向)経理部長

2008年3月

同社 執行役員経営企画部長

2009年3月

同社 取締役経営企画部長

2012年3月

キリンホールディングス株式会社 取締役 CFO

2013年3月

 

2014年3月

 

2018年6月

2018年6月

2018年6月

キリンホールディングス株式会社 取締役 CFO兼キリン株式会社 取締役

キリンホールディングス株式会社 常勤監査役兼キリン株式会社 監査役

株式会社ワールド 社外取締役(現任)

株式会社エイジス 社外取締役(現任)

当社取締役(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

西 山 潤 子

1957年1月10日

 

1979年4月

ライオン油脂株式会社(現 ライオン株式会社)入社

2006年3月

同社 購買本部製品部長

2007年3月

同社 生産本部第2生産管理部製品購買担当部長

2009年1月

2014年1月

2015年3月

同社 研究開発本部包装技術研究所長

同社 CSR推進部長

同社 常勤監査役

2019年3月

株式会社荏原製作所 社外取締役(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

常勤監査役

羽  沢    厚

1960年10月15日

 

1983年4月

2010年10月

2014年4月

当社入社

営業戦略本部営業統括室長

執行役員九州エリア統括部長

2016年6月

常勤監査役(現任)

 

(注)4

2,000

常勤監査役

吉  野  英  雄

1957年12月6日

 

1980年4月

株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

2005年3月

株式会社東京三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)マニラ支店長

2007年9月

株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)ベトナム総支配人兼ホーチミン支店長

2010年4月

2012年6月

2014年8月

 

2016年3月

2017年4月

2017年6月

当社入社 国際事業企画部長

上席執行役員国際事業企画部長

上席執行役員Pt Mitra Pinasthika Mustika Finance 代表取締役

上席執行役員国際事業企画部部長

上席執行役員国際事業部部長

常勤監査役(現任)

 

(注)5

2,900

監査役

村  上  眞  治

1950年2月28日

 

1977年11月

等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

1985年8月

公認会計士登録

2007年6月

同所 業務管理本部長

2014年4月

株式会社トーマツチャレンジ業務管理本部長

2015年7月

2016年6月

村上公認会計士事務所開設(現任)

当社監査役(現任)

 

(注)4

監査役

小 町 谷 悠 介

1981年5月3日

 

2008年12月

弁護士登録

2008年12月

弁護士法人小野総合法律事務所入所(現任)

2015年3月

日本弁護士連合会 代議員

2015年4月

東京弁護士会 常議員

2019年6月

当社監査役(現任)

 

(注)6

75,900

(注)1.取締役原邦明氏、鈴木政士氏及び西山潤子氏は、社外取締役であります。

2.監査役村上眞治氏及び小町谷悠介氏は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.任期は、2016年6月26日開催の定時株主総会終結の時から4年間

5.任期は、2017年6月29日開催の定時株主総会終結の時から4年間

6.任期は、2019年6月27日開催の定時株主総会終結の時から4年間

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

小  野  孝  男

1943年6月10日生

1974年4月

弁護士登録

1978年1月

小野孝男法律事務所設立

2008年7月

弁護士法人小野総合法律事務所設立

代表社員(現任)

2011年6月

当社(社外監査役の)補欠監査役(現任)

(注)任期満了前に退任した社外監査役の補欠として選任された社外監査役の任期は、退任した社外監査役の任期満了の時までであります。また、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、2017年6月29日開催の定時株主総会から4年であります。

 

 

8.当社は経営と執行を分離して取締役会の強化を図るとともに、業務執行における意思決定のスピードア

ップを図るため、2002年6月27日より執行役員制度を導入しております。

有価証券報告書提出日(2019年6月28日)現在、取締役を兼務しない執行役員は以下のとおりであります。

上席執行役員

名  越  隆  博(国際事業部長)

上席執行役員

葛  上      章(首都圏エリア統括部長)

上席執行役員

外  口  利  夫(国際事業部 部長)

上席執行役員

蓮  川  昌  博(監査室長)

上席執行役員

小田切  政  美(コンプライアンス担当)

上席執行役員

村  上      亮(営業戦略副本部長 兼 クレジット事業担当)

上席執行役員

要      俊  也(PT Mitra Pinasthika Mustika Finance 代表コミサリス)

上席執行役員

根  本  雅  行(営業戦略副本部長 兼 カード・ペイメント事業担当)

上席執行役員

柚  江  信  吾(ファイナンス事業担当)

上席執行役員

吉  田  宏  樹(中部エリア統括部長)

上席執行役員

近  藤  利  一(近畿エリア統括部長)

上席執行役員

太  田      修(情報システム担当 兼 システム開発部長)

執行役員

下  河  照  和(九州エリア統括部長)

執行役員

谷  口      昇(信用管理部長)

執行役員

小  林  一  郎(経営企画部長)

執行役員

阿  保  敬  吾(中国・四国エリア統括部長)

執行役員

瀬  川  和  彦(コンプライアンス統括部長)

執行役員

秋  葉  直  喜(審査事務部長)

執行役員

加  藤  博  文(北海道エリア統括部長)

執行役員

山  岡  秀  行(営業戦略本部住宅ローン事業部長)

執行役員

佐  藤  陽  祐(営業戦略本部クレジット推進部長)

執行役員

小  菅  達  也(東北エリア統括部長)

執行役員

松  村      徹(営業戦略本部カード推進部長)

執行役員

末  弘  昭  仁(営業戦略本部アクワイアリング事業部長)

執行役員

浅  川  真  亙(営業戦略本部ペイメント推進部長 兼 ペイメント企画部長)

執行役員

奥  本  泰  之(営業戦略本部保証事業部長)

執行役員

山  下      覚(北関東エリア統括部長)

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

イ.社外取締役との関係

社外取締役は、公正かつ客観的立場から会社経営を監督し、会社の健全性や透明性を高める役割を期待して選任しております。

社外取締役原邦明氏と当社との人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。また同氏は、有限責任監査法人トーマツの出身者であり、現在公認会計事務所を開設しておりますが、双方ともに当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

同氏は、公認会計士として国内外における豊富な知見と経験、幅広い見識を有しております。こうした知見や経験を客観的な観点から、当社の経営に意見・助言をいただくことで、コーポレート・ガバナンスの強化を図ることができると判断し、社外取締役に選任しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。

 

社外取締役鈴木政士氏と当社との人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。また、同氏は、キリンビール株式会社及びキリンホールディングス株式会社の取締役を務めておりましたが、当該各社と当社との人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。加えて、同氏は、株式会社ワールド及び株式会社エイジスの社外取締役を務めております。株式会社ワールドは、一般的なカード加盟店であり、特別な利害関係はありません。株式会社エイジスは、当社との人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。

同氏は、これまで大手酒類メーカーで培った豊富な経験と知見を有しております。こうした経験や知見を客観的な立場から、当社の経営に意見・助言をいただくことで、コーポレート・ガバナンスの強化を図ることができると判断し、社外取締役に選任しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。

社外取締役西山潤子氏と当社との人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。また、同氏は、ライオン株式会社で監査役を務めておりましたが、当該会社と当社との人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。加えて、同氏は、株式会社荏原製作所の社外取締役を務めておりますが、当社との人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。

同氏は、これまでライオン株式会社で培った豊富な経験と経営全般に関する高い見識を有しております。こうした経験や見識を客観的な立場から、当社経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っていただくことで、コーポレート・ガバナンスの強化を図ることができると判断し、社外取締役に選任しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。

 

ロ.社外監査役との関係

社外監査役村上眞治氏と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、有限責任監査法人トーマツの出身者であり、現在公認会計事務所を開設しておりますが、双方ともに当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

同氏は、公認会計士として豊富な知見と経験、幅広い見識を有しております。こうした知見や経験を客観的な観点から、当社の経営に意見・助言をいただくことで、コーポレート・ガバナンスの強化が図れることができると判断し、社外監査役に選任しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。

社外監査役小町谷悠介氏と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、弁護士法人小野総合法律事務所の弁護士でありますが、当該事務所と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

同氏は、法曹界で培われた経験や専門的な知識を有しております。こうした経験や知識を客観的な観点から意見・助言をいただくことで、監督体制のより一層の強化を図ることができると判断し、社外監査役に選任しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。

 

ハ.社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針

当社は、会社法及び上場証券取引所が定める社外取締役及び社外監査役の独立性要件などを踏まえ、以下の「社外役員の独立性基準」を定めております。

 

 

<社外役員の独立性基準>

当社の社外取締役及び社外監査役が次の項目のいずれか該当する場合、独立性を有しないものと判断いたします。

1.当社との主要な取引関係先である者、またその業務執行者

2.役員報酬以外に会計や法律に関する多額のコンサルタント料を当社から得ている団体に所属する者

3.議決権5%以上を有する主要な株主又はその法人の業務執行者

4.ジャックスグループの取締役、監査役、執行役員等の2親等以内の近親者及び上記1.~3.に該当する近親者

5.社外役員の在任期間が長期にわたる場合

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役と内部統制部門との連携においては、ガバナンス委員会の委員として参加し、全社的なリスクマネジメント、内部統制の状況、コンプライアンス委員会をはじめとする各委員会の活動評価等、検討・討議し、取締役会に具申・報告しております。

社外監査役は、監査役会において常勤監査役から内部統制及び内部監査の実施状況や会計監査人の執行状況について報告を受け、また、監査結果について意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。取締役会では、独立、客観的な立場の観点から発言し、会社の健全性や透明性を高める役割を果たしております。

監査役は、4名(うち社外監査役2名)で構成されております。その状況につきましては、「コーポレート・ガバナンスの状況 イ.会社機関の内容 (ロ)監査役及び監査役会」に記載のとおりです。

監査室は、監査室室長を含め17名で構成されております。その状況につきましては、「コーポレート・ガバナンスの状況 イ.会社機関の内容 (ニ)監査室」に記載のとおりです。

会計監査については、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しております。執行した公認会計士は、畑岡哲氏、宮田世紀氏、猪俣雅弘氏並びに公認会計士7名、その他13名であります。なお、継続監査年数は、執行した公認会計士のいずれも7年以下のため、記載を省略しております。

監査役及び監査役会は、会計監査人である有限責任 あずさ監査法人から、年間監査計画の説明や監査の概要、監査結果の報告を受け、意見の交換を行うなど、会計監査人との連携を緊密に図っております。加えて、内部統制システムの構築・運用の状況及びリスク評価等についても意見交換を行っております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性14名  女性1名  (役員のうち女性の比率6.67%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

会長

代表取締役

CEO

板  垣  康  義

1955年2月25日

 

1979年6月

当社入社

2005年6月

執行役員九州エリア本部長

2008年6月

上席執行役員カード事業統括

2008年10月

上席執行役員営業戦略本部営業企画統括

2010年6月

取締役上席執行役員(総務・人事統括)

2011年6月

取締役上席執行役員(経営企画統括)

2012年6月2018年6月

取締役社長(代表取締役)(CEO兼COO)

取締役会長(代表取締役)(CEO)(現任)

 

(注)3

19,500

取締役

社長

代表取締役

COO

山  﨑    徹

1959年6月17日

 

1982年4月

当社入社

2009年10月

執行役員営業戦略本部営業推進第1部長

2011年10月

執行役員営業戦略本部クレジット推進部長

2012年6月

執行役員中部エリア統括部長

2013年6月

上席執行役員近畿エリア統括部長

2015年6月

2016年6月

2017年6月

2018年6月

上席執行役員首都圏エリア統括部長

取締役上席執行役員(経営企画担当)

取締役常務執行役員(経営企画担当)

取締役社長(代表取締役)(COO)(現任)

 

(注)3

7,200

取締役

副社長

代表取締役

国際事業担当 兼

情報システム部門管掌

菅  野  峰  一

1956年8月5日

 

1979年4月

当社入社

2005年10月

経理部長

2007年4月

収益管理部長

2011年6月

取締役上席執行役員(収益管理統括兼収益管理部長)

2011年10月

取締役上席執行役員(経理・財務統括兼財務部長)

2013年6月

取締役上席執行役員(情報システム統括)

2014年6月

取締役常務執行役員(情報システム統括)

2016年6月

取締役常務執行役員(経理・財務担当兼情報システム部門管掌)

2017年6月

取締役専務執行役員(CFO)(経理・財務担当兼情報システム部門管掌)

2019年6月

取締役専務執行役員(CFO)(情報システム部門管掌)

2020年6月

取締役副社長(代表取締役)(国際事業担当兼情報システム部門管掌)(現任)

 

(注)3

13,900

取締役

専務執行役員

営業戦略本部長 兼

クレジット事業担当

 

千  野    仁

1958年3月26日

 

1981年4月

当社入社

2006年6月

執行役員営業戦略本部カード推進部長

2008年10月

執行役員北海道エリア統括部長

2010年10月

執行役員北関東エリア統括部長

2012年6月

上席執行役員審査事務統括

2016年6月

常務執行役員営業戦略副本部長

2018年6月

取締役常務執行役員(営業戦略副本部長兼

カード・ペイメント事業担当)

2019年6月

取締役常務執行役員(信用管理担当兼審査事務担当)

2020年6月

取締役専務執行役員(営業戦略本部長兼クレジット事業担当)(現任)

 

(注)3

10,000

取締役

常務執行役員

CFO

経理・財務担当

齊  藤  隆  司

1960年2月13日

 

1983年4月

株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

2010年6月

 

2011年5月

2012年6月

2016年6月

2016年6月

2017年6月

 

2018年6月

株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) 執行役員 東日本エリア支店担当

同行 執行役員総務部長

千歳興産株式会社 取締役社長

当社顧問

上席執行役員監査室長

取締役常務執行役員(コンプライアンス担当兼総務・人事部門管掌)

取締役常務執行役員(コンプライアンス担当兼総務・人事部門管掌兼審査事務部門管掌)

2019年6月

取締役常務執行役員(経理・財務担当兼コンプライアンス部門管掌)

2020年6月

取締役常務執行役員(CFO)(経理・財務担当)(現任)

 

(注)3

5,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

常務執行役員

審査事務担当 兼

コンプライアンス担当

尾  形  茂  樹

1960年2月4日

 

1985年10月

当社入社

2010年6月

執行役員経営企画部長

2013年6月

取締役上席執行役員(経理・財務統括兼財務部長)

2015年4月

2016年6月

2018年6月

取締役上席執行役員(経理・財務統括)

取締役上席執行役員(審査事務担当)

取締役常務執行役員(経営企画・グループ戦略事業担当)

2019年4月

取締役常務執行役員(経営企画担当)

2020年6月

取締役常務執行役員(審査事務担当兼コンプライアンス担当)(現任)

 

(注)3

9,300

取締役

常務執行役員

総務・人事担当 兼

信用管理部門管掌

大 島 健 一

1959年12月17日

 

1982年4月

当社入社

2011年10月

執行役員信用管理部長

2013年6月

上席執行役員信用管理統括

2015年6月

上席執行役員北海道エリア統括部長

2016年6月

上席執行役員情報システム担当

2019年6月

取締役常務執行役員(総務・人事担当)

2020年6月

取締役常務執行役員(総務・人事担当兼信用管理部門管掌)(現任)

 

(注)3

7,300

取締役

常務執行役員

経営企画担当

 

村 上  亮

1962年9月4日

 

1985年4月

2012年10月

2016年6月

当社入社

執行役員クレジット推進部長

上席執行役員中部エリア統括部長

2018年6月

上席執行役員営業戦略本部クレジット事業担当

2019年6月

上席執行役員営業戦略副本部長兼クレジット事業担当

2020年6月

取締役常務執行役員(経営企画担当)(現任)

 

(注)3

3,200

取締役

原    邦  明

1947年1月8日

 

1971年4月

等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1978年9月

公認会計士第3次試験合格、公認会計士登録

1997年6月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 東京事務所経営企画部部長

2001年6月

同所 管理・財務本部本部長(CFO)

2007年6月

同所 レピュテーション&リスク本部本部長(CRO)及びDeloitte Touche Tohmatsu Ltd.のGlobal Board Member

2012年7月

公認会計士原邦明事務所開設(現任)

2014年5月

2014年6月

株式会社良品計画社外監査役

当社取締役(現任)

 

(注)3

取締役

鈴  木  政  士

1957年9月9日

 

1980年4月

キリンビール株式会社 入社

2007年3月

キリンビバレッジ株式会社(出向)経理部長

2008年3月

同社 執行役員経営企画部長

2009年3月

同社 取締役経営企画部長

2012年3月

キリンホールディングス株式会社 取締役 CFO

2013年3月

 

2014年3月

 

2018年6月

2018年6月

2018年6月

キリンホールディングス株式会社 取締役 CFO兼キリン株式会社 取締役

キリンホールディングス株式会社 常勤監査役兼キリン株式会社 監査役

株式会社ワールド 社外取締役(現任)

株式会社エイジス 社外取締役(現任)

当社取締役(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

西 山 潤 子

1957年1月10日

 

1979年4月

ライオン油脂株式会社(現 ライオン株式会社)入社

2006年3月

同社 購買本部製品部長

2007年3月

同社 生産本部第2生産管理部製品購買担当部長

2009年1月

2014年1月

2015年3月

同社 研究開発本部包装技術研究所長

同社 CSR推進部長

同社 常勤監査役

2019年3月

株式会社荏原製作所 社外取締役(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

2020年6月

戸田建設株式会社 社外監査役(現任)

 

(注)3

常勤監査役

吉  野  英  雄

1957年12月6日

 

1980年4月

株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

2005年3月

株式会社東京三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)マニラ支店長

2007年9月

株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)ベトナム総支配人兼ホーチミン支店長

2010年4月

2012年6月

2014年8月

 

 

2016年3月

2017年4月

2017年6月

当社入社 国際事業企画部長

上席執行役員国際事業企画部長

上席執行役員Pt Mitra Pinasthika Mustika Finance (現 PT JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE INDONESIA)代表取締役

上席執行役員国際事業企画部部長

上席執行役員国際事業部部長

常勤監査役(現任)

 

(注)4

3,300

常勤監査役

下 河 照 和

1964年2月6日

 

1987年4月

2015年4月

2015年6月

当社入社

審査事務部長

執行役員審査事務部長

2017年6月

執行役員九州エリア統括部長

2020年6月

常勤監査役(現任)

 

(注)5

監査役

村  上  眞  治

1950年2月28日

 

1977年11月

等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

1985年8月

公認会計士登録

2007年6月

同所 業務管理本部長

2014年4月

株式会社トーマツチャレンジ業務管理本部長

2015年7月

2016年6月

村上公認会計士事務所開設(現任)

当社監査役(現任)

 

(注)5

監査役

小 町 谷 悠 介

1981年5月3日

 

2008年12月

弁護士登録

2008年12月

弁護士法人小野総合法律事務所入所(現任)

2015年3月

日本弁護士連合会 代議員

2015年4月

東京弁護士会 常議員

2019年6月

当社監査役(現任)

 

(注)6

78,900

(注)1.取締役原邦明氏、鈴木政士氏及び西山潤子氏は、社外取締役であります。

2.監査役村上眞治氏及び小町谷悠介氏は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.任期は、2017年6月29日開催の定時株主総会終結の時から4年間

5.任期は、2020年6月26日開催の定時株主総会終結の時から4年間

6.任期は、2019年6月27日開催の定時株主総会終結の時から4年間

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

小  野  孝  男

1943年6月10日生

1974年4月

弁護士登録

1978年1月

小野孝男法律事務所設立

2008年7月

弁護士法人小野総合法律事務所設立

代表社員(現任)

2011年6月

当社(社外監査役の)補欠監査役(現任)

(注)任期満了前に退任した社外監査役の補欠として選任された社外監査役の任期は、退任した社外監査役の任期満了の時までであります。また、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、2017年6月29日開催の定時株主総会から4年であります。

 

8.当社は経営と執行を分離して取締役会の強化を図るとともに、業務執行における意思決定のスピードア

ップを図るため、2002年6月27日より執行役員制度を導入しております。

有価証券報告書提出日(2020年6月29日)現在、取締役を兼務しない執行役員は以下のとおりであります。

常務執行役員

佐  藤  康  准(PT JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE INDONESIA

代表取締役就任予定)

上席執行役員

名  越  隆  博(国際事業部長)

上席執行役員

葛  上      章(首都圏エリア統括部長)

上席執行役員

外  口  利  夫(JACCS FINANCE PHILIPPINES CORPORATION 代表取締役)

上席執行役員

蓮  川  昌  博(監査室長)

上席執行役員

要      俊  也(PT JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE INDONESIA

代表コミサリス)

上席執行役員

根  本  雅  行(信用管理担当)

上席執行役員

柚  江  信  吾(ファイナンス事業担当)

上席執行役員

吉  田  宏  樹(カード・ペイメント事業担当)

上席執行役員

近  藤  利  一(近畿エリア統括部長)

上席執行役員

太  田      修(情報システム担当 兼 システム管理部長)

上席執行役員

谷  口      昇(九州エリア統括部長)

執行役員

小  林  一  郎(経営企画部長)

執行役員

瀬  川  和  彦(コンプライアンス統括部長)

執行役員

秋  葉  直  喜(審査事務部長)

執行役員

加  藤  博  文(中部エリア統括部長)

執行役員

小  菅  達  也(東北エリア統括部長)

執行役員

末  弘  昭  仁(営業戦略本部アクワイアリング事業部長)

執行役員

阿  保  敬  吾(中国・四国エリア統括部長)

執行役員

山  岡  秀  行(営業戦略本部住宅ローン事業部長)

執行役員

佐  藤  陽  祐(営業戦略本部クレジット推進部長)

執行役員

福  山  正  俊(営業戦略本部オート推進部長)

執行役員

松  村      徹(営業戦略本部カード推進部長)

執行役員

浅  川  真  亙(営業戦略本部ペイメント推進部長 兼 ペイメント企画部長)

執行役員

山  下      覚(北関東エリア統括部長)

執行役員

内  山  安  彦(北海道エリア統括部長)

執行役員

内  貴  賢  二(信用管理部長 兼 債権管理課長)

執行役員

俵 積 田 正 史(営業戦略本部保証事業部長)

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

イ.社外取締役との関係

社外取締役は、公正かつ客観的立場から会社経営を監督し、会社の健全性や透明性を高める役割を期待して選任しております。

社外取締役原邦明氏と当社との人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。また同氏は、有限責任監査法人トーマツの出身者であり、現在公認会計士事務所を開設しておりますが、双方ともに当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

同氏は、公認会計士として国内外における豊富な知見と経験、幅広い見識を有しております。こうした知見や経験を客観的な観点から、当社の経営に意見・助言をいただくことで、コーポレート・ガバナンスの強化を図ることができると判断し、社外取締役に選任しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。

社外取締役鈴木政士氏と当社との人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。また、同氏は、キリンビール株式会社及びキリンホールディングス株式会社の取締役を務めておりましたが、当該各社と当社との人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。加えて、同氏は、株式会社ワールド及び株式会社エイジスの社外取締役を務めております。株式会社ワールドは、一般的なカード加盟店であり、特別な利害関係はありません。株式会社エイジスは、当社との人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。

同氏は、これまで大手酒類メーカーで培った豊富な経験と知見を有しております。こうした経験や知見を客観的な立場から、当社の経営に意見・助言をいただくことで、コーポレート・ガバナンスの強化を図ることができると判断し、社外取締役に選任しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。

社外取締役西山潤子氏と当社との人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。また、同氏は、ライオン株式会社で監査役を務めておりましたが、当該会社と当社との人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。加えて、同氏は、株式会社荏原製作所の社外取締役及び戸田建設株式会社の社外監査役を務めておりますが、当社との人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。

同氏は、これまでライオン株式会社で培った豊富な経験と経営全般に関する高い見識を有しております。こうした経験や見識を客観的な立場から、当社経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っていただくことで、コーポレート・ガバナンスの強化を図ることができると判断し、社外取締役に選任しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。

 

ロ.社外監査役との関係

社外監査役村上眞治氏と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、有限責任監査法人トーマツの出身者であり、現在公認会計士事務所を開設しておりますが、双方ともに当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

同氏は、公認会計士として豊富な知見と経験、幅広い見識を有しております。こうした知見や経験を客観的な観点から、当社の経営に意見・助言をいただくことで、コーポレート・ガバナンスの強化が図ることができると判断し、社外監査役に選任しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。

社外監査役小町谷悠介氏と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、弁護士法人小野総合法律事務所の弁護士でありますが、当該事務所と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

同氏は、法曹界で培われた経験や専門的な知識を有しております。こうした経験や知識を客観的な観点から意見・助言をいただくことで、監督体制のより一層の強化を図ることができると判断し、社外監査役に選任しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。

 

 

 

ハ.社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針

当社は、会社法及び上場証券取引所が定める社外取締役及び社外監査役の独立性要件などを踏まえ、以下の「社外役員の独立性基準」を定めております。

 

<社外役員の独立性基準>

当社の社外取締役及び社外監査役が次の項目のいずれか該当する場合、独立性を有しないものと判断いたします。

1.当社との主要な取引関係先である者、またその業務執行者

2.役員報酬以外に会計や法律に関する多額のコンサルタント料を当社から得ている団体に所属する者

3.議決権5%以上を有する主要な株主又はその法人の業務執行者

4.ジャックスグループの取締役、監査役、執行役員等の2親等以内の近親者及び上記1.~3.に該当する近親者

5.社外役員の在任期間が長期にわたる場合

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役と内部統制部門との連携においては、ガバナンス委員会の委員として参加し、全社的なリスクマネジメント、内部統制の状況、コンプライアンス委員会をはじめとする各委員会の活動評価等、検討・討議し、取締役会に具申・報告しております。

また、独立社外取締役の中から互選により、筆頭独立社外取締役を選定しており、社外取締役及び社外監査役を構成員とする社外役員連絡会を設置し、情報交換及び認識共有を図っております。

社外監査役は、監査役会において常勤監査役から内部統制及び内部監査の実施状況や会計監査人の執行状況について報告を受け、また、監査結果について意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。取締役会では、独立、客観的な立場の観点から発言し、会社の健全性や透明性を高める役割を果たしております。

監査役は、4名(うち社外監査役2名)で構成されております。その状況につきましては、「コーポレート・ガバナンスの概要 イ.会社機関の内容 (ロ)監査役及び監査役会」に記載のとおりです。

監査室は、監査室室長を含め19名で構成されております。その状況につきましては、「コーポレート・ガバナンスの概要 イ.会社機関の内容 (ニ)監査室」に記載のとおりです。

会計監査については、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しております。執行した公認会計士は、畑岡哲氏、宮田世紀氏並びに公認会計士5名、その他13名であります。なお、継続監査年数は、執行した公認会計士のいずれも7年以下のため、記載を省略しております。

監査役及び監査役会は、会計監査人である有限責任 あずさ監査法人から、年間監査計画の説明や監査の概要、監査結果の報告を受け、意見の交換を行うなど、会計監査人との連携を緊密に図っております。加えて、内部統制システムの構築・運用の状況及びリスク評価等についても意見交換を行っております。

 

 

社外役員の選任

2018/7/22018/11/152018/11/202018/11/202019/7/22019/11/12選任の理由
原 邦明原邦明氏は、公認会計士として国内外における豊富な知見と経験、幅広い見識を有していることから、公平で客観的な観点から意見・助言をいただくことでコーポレート・ガバナンスの強化を図ることができると判断し、社外取締役に選任しております。また、当社が定める「社外役員の独立性基準」に照らして審査した結果、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定いたします。
鈴木 政士鈴木政士氏は、大手酒類メーカーで培った豊富な経験と知見を活かし、公平で客観的な立場から当社の経営に意見・助言をいただくことでコーポレート・ガバナンスの強化を図ることができると判断し、社外取締役に選任しております。また、当社が定める「社外役員の独立性基準」に照らして審査した結果、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定いたします。
西山 潤子----西山潤子氏は、大手ヘルスケア企業で培った豊富な経験と経営全般に関する高い見識を有しております。こうした経験や見識を客観的な立場から、当社経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っていただくことで、コーポレート・ガバナンスの強化を図ることができると判断し、社外取締役に選任しております。また、当社が定める「社外役員の独立性基準」に照らして審査した結果、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定いたします。
岩﨑 路子--岩﨑路子氏は、大手化学メーカーでの豊富な経験及び大学院客員教授の多彩な見識をもとに、公平で客観的な観点から意見・助言をいただくことでコーポレート・ガバナンスの強化を図ることができると判断し、社外取締役に選任しております。また、当社が定める「社外役員の独立性基準」に照らして審査した結果、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定いたします。