共栄タンカー【9130】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/8/102018/11/92019/6/282020/6/29
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数11人11人11人9人
社外役員数3人3人3人3人
役員数(定款)14人14人14人14人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

 

  はやしだ かずお

林田 一男

昭和27年9月30日生

昭和53年4月 日本郵船株式会社入社

昭和62年12月 当社理事就任

昭和63年6月 当社取締役就任

平成元年6月 当社企画室長委嘱

平成3年4月 当社営業部長委嘱

平成4年6月 当社常務取締役就任

平成8年9月 当社企画室長委嘱

平成11年6月 当社常務取締役

平成14年6月 当社代表取締役専務取締役就任

平成19年6月 当社代表取締役副社長就任

平成22年6月 当社代表取締役社長就任

平成29年6月 当社取締役会長就任(現職)

(注)3

42,900

 

代表取締役

社長

 

 

    たかだ やすし

高田 泰

昭和32年1月8日生

昭和54年4月 日本郵船株式会社入社

平成14年4月 NYK LINE(INDIA)社長

平成16年4月 NYK BULKSHIP(ASIA)社長

平成20年4月 日本郵船株式会社経営委員

平成22年4月 当社常勤顧問

平成22年6月 当社常務取締役就任

平成24年6月 当社代表取締役専務取締役就任

平成29年6月 当社代表取締役社長就任(現職)

(注)3

4,800

代表取締役

専務取締役

 

   やすだ ゆきお

安田 幸生

昭和31年10月25日生

昭和55年4月 株式会社日本興業銀行入行

 平成15年12月 株式会社みずほコーポレート銀行米州業務管理部長

平成20年4月 同行執行役員国際管理部長

平成21年4月 同行執行役員コンプライアンス統括部長

 平成22年7月 興和不動産株式会社常務取締役常務執行役員企画管理本部長

平成23年6月 当社常務取締役就任

平成29年6月 当社代表取締役専務取締役就任(現職)

(注)3

800

代表取締役

専務取締役

 

  かたやなぎ きみお

片柳 公男

昭和32年7月27日生

昭和55年4月 大協石油株式会社入社

 平成17年8月 カタール石油開発株式会社

ドーハ鉱業所総務経理部長

平成23年3月 同社ドーハ鉱業所長

平成24年6月 コスモ石油株式会社執行役員石油開発部長

 平成26年2月 コスモエネルギー開発株式会社取締役

 平成26年6月 同社常務取締役

平成29年6月 当社代表取締役専務取締役就任(現職)

(注)3

100

常務取締役

 

  こんどう こうじ

近藤 耕司

昭和35年6月14日生

昭和58年4月 昭和海運株式会社入社

 平成10年10月 昭和海運株式会社と日本郵船株式会社が合併し、日本郵船株式会社に移籍

平成19年4月 出向 NYK BULKSHIP(CHINA)LTD.香港

平成22年4月 日本郵船株式会社 石油グループ グループ長

平成25年4月 同社 タンカーグループ グループ長

平成28年4月 日本郵船株式会社 経営委員

平成30年3月 日本郵船株式会社 経営委員退任

平成30年4月 当社常勤顧問

平成30年6月 当社常務取締役就任(現職)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

企画部長

総務部長

経理部長

    なかじま やすし

中嶋 靖

昭和31年1月2日生

昭和53年4月 当社入社

平成10年7月 当社経理部副部長

平成17年7月 当社経理部部長

平成22年6月 当社経理部長

平成22年12月 当社理事就任 経理部長委嘱

平成25年6月 当社理事 企画部長兼内部監査室長委嘱

平成26年6月 当社取締役就任 総務部長兼企画部長兼内部監査室長委嘱

平成28年6月 当社取締役 総務部長兼内部監査室長委嘱

平成29年3月 当社取締役 総務部長委嘱

平成30年5月 当社取締役 企画部長兼総務部長兼経理部長委嘱(現職)

(注)3

1,200

取締役

船舶部長

船員グループ長

   よしだ まさかず

吉田 雅和

昭和35年11月30日生

昭和60年10月 当社入社

平成25年9月 当社船舶部船員グループ長

平成26年8月 当社船舶部部長 船員グループ長兼海技グループ長

平成27年12月 当社理事就任 船舶部部長 船員グループ長兼海技グループ長委嘱

平成29年6月 当社取締役就任 船舶部長兼船員グループ長委嘱(現職)

(注)3

400

取締役

(監査等委員)

 

    よしだ  たくみ

吉田  巧

昭和31年3月25日生

昭和57年10月 飯野マリン株式会社入社

平成7年12月 当社入社

平成16年8月 当社船舶部船舶管理グループ長

平成17年7月 当社船舶部部長 船舶管理グループ長

平成23年3月 当社理事就任 船舶部部長 船舶管理グループ長委嘱

平成25年6月 当社取締役就任 船舶部長兼船舶管理グループ長委嘱

平成27年1月 当社取締役 船舶部長委嘱

平成29年6月 当社取締役

平成30年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現職)

(注)4

800

取締役

(監査等委員)

 

  いしざき せいじ

石﨑 青次

昭和19年1月23日生

昭和42年4月 石川島播磨重工業株式会社入社

平成4年7月 同社船舶海洋事業本部船舶営業部長

平成9年6月 当社監査役就任

平成11年7月 石川島播磨重工業株式会社船舶海洋事業本部副本部長

平成13年6月 海祥海運株式会社代表取締役社長就任(現職)

平成28年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現職)

(注)4

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

 

  たき けんいち

   滝 健一

昭和32年2月26日生

昭和50年4月 大協石油株式会社入社

平成17年6月 コスモ石油株式会社経理部担当部長

平成20年6月 同社監査室長

平成24年6月 同社執行役員経理部長

平成24年6月 当社監査役就任

平成26年6月 コスモ石油株式会社常務執行役員経理財務部長

平成27年10月 コスモエネルギーホールディングス株式会社常務執行役員経理部長

平成28年4月 同社常務執行役員

平成28年6月 同社取締役常務執行役員

平成28年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現職)

平成30年6月 コスモエネルギーホールディングス株式会社取締役監査等委員(現職)

(注)4

取締役

(監査等委員)

 

   なかの かつや

中野 克也

昭和37年12月27日生

昭和60年4月 日本郵船株式会社入社

平成26年4月 同社財務グループ グループ長代理

平成29年2月 同社財務グループ グループ長(現職)

平成30年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現職)

(注)4

 

 

 

 

 

51,000

 (注)1. 石﨑青次、滝健一及び中野克也は、社外取締役であります。

    2. 当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 吉田巧、委員 石﨑青次、委員 滝健一、委員 中野克也

なお、吉田巧は、常勤の監査等委員であります。

3. 平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4. 平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

林田 一男

1952年9月30日

1978年4月 日本郵船株式会社入社

1987年12月 当社理事就任

1988年6月 当社取締役就任

1989年6月 当社企画室長委嘱

1991年4月 当社営業部長委嘱

1992年6月 当社常務取締役就任

1996年9月 当社企画室長委嘱

1999年6月 当社常務取締役

2002年6月 当社代表取締役専務取締役就任

2007年6月 当社代表取締役副社長就任

2010年6月 当社代表取締役社長就任

2017年6月 当社取締役会長就任(現職)

(注)3

42,900

代表取締役

社長

高田 泰

1957年1月8日

1979年4月 日本郵船株式会社入社

2002年4月 NYK LINE(INDIA)社長

2004年4月 NYK BULKSHIP(ASIA)社長

2008年4月 日本郵船株式会社経営委員

2010年4月 当社常勤顧問

2010年6月 当社常務取締役就任

2012年6月 当社代表取締役専務取締役就任

2017年6月 当社代表取締役社長就任(現職)

(注)3

5,500

代表取締役

専務取締役

安田 幸生

1956年10月25日

1980年4月 株式会社日本興業銀行入行

2003年12月 株式会社みずほコーポレート銀行米州業務管理部長

2008年4月 同行執行役員国際管理部長

2009年4月 同行執行役員コンプライアンス統括部長

2010年7月 興和不動産株式会社常務取締役常務執行役員企画管理本部長

2011年6月 当社常務取締役就任

2017年6月 当社代表取締役専務取締役就任

      (現職)

(注)3

800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

専務取締役

成田 克史

1963年4月23日

1987年4月 コスモ石油株式会社入社

2002年3月 同社人事部人事教育グループ長

2006年6月 同社財務部外国為替グループ長

2008年6月 同社財務部財務グループ長

2011年6月 株式会社コスモコンピュータセンター総務部長

2013年6月 コスモ石油株式会社監査室内部監査グループ長

2016年4月 同社四日市製油所総務担当副所長

2017年4月 同社人事総務部長

2018年4月 同社取締役経営管理ユニット担当

2019年4月 コスモエネルギーホールディングス株式会社顧問

2019年6月 当社代表取締役専務取締役就任(現職)

(注)3

0

常務取締役

近藤 耕司

1960年6月14日

1983年4月 昭和海運株式会社入社

1998年10月 昭和海運株式会社と日本郵船株式会社が合併し、日本郵船株式会社に移籍

2007年4月 出向 NYK BULKSHIP(CHINA)LTD.香港

2010年4月 日本郵船株式会社 石油グループ グループ長

2013年4月 同社 タンカーグループ グループ長

2016年4月 日本郵船株式会社 経営委員

2018年3月 日本郵船株式会社 経営委員退任

2018年4月 当社常勤顧問

2018年6月 当社常務取締役就任(現職)

(注)3

600

取締役

総務部長

中嶋 靖

1956年1月2日

1978年4月 当社入社

1998年7月 当社経理部副部長

2005年7月 当社経理部部長

2010年6月 当社経理部長

2010年12月 当社理事就任 経理部長委嘱

2013年6月 当社理事 企画部長兼内部監査室長委嘱

2014年6月 当社取締役就任 総務部長兼企画部長兼内部監査室長委嘱

2016年6月 当社取締役 総務部長兼内部監査室長委嘱

2017年3月 当社取締役 総務部長委嘱

2018年5月 当社取締役 企画部長兼総務部長兼経理部長委嘱

2019年6月 当社取締役 総務部長委嘱(現職)

(注)3

1,300

取締役

船舶部長

船員グループ長

吉田 雅和

1960年11月30日

1985年10月 当社入社

2013年9月 当社船舶部船員グループ長

2014年8月 当社船舶部部長 船員グループ長兼海技グループ長

2015年12月 当社理事就任 船舶部部長 船員グループ長兼海技グループ長委嘱

2017年6月 当社取締役就任 船舶部長兼船員グループ長委嘱(現職)

(注)3

500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

吉田  巧

1956年3月25日

1982年10月 飯野マリン株式会社入社

1995年12月 当社入社

2004年8月 当社船舶部船舶管理グループ長

2005年7月 当社船舶部部長 船舶管理グループ長

2011年3月 当社理事就任 船舶部部長 船舶管理グループ長委嘱

2013年6月 当社取締役就任 船舶部長兼船舶管理グループ長委嘱

2015年1月 当社取締役 船舶部長委嘱

2017年6月 当社取締役

2018年6月 当社取締役(監査等委員)就任

      (現職)

(注)4

1,000

取締役

(監査等委員)

石﨑 青次

1944年1月23日

1967年4月 石川島播磨重工業株式会社入社

1992年7月 同社船舶海洋事業本部船舶営業部長

1997年6月 当社監査役就任

1999年7月 石川島播磨重工業株式会社船舶海洋事業本部副本部長

2001年6月 海祥海運株式会社代表取締役社長就任(現職)

2016年6月 当社取締役(監査等委員)就任

      (現職)

(注)4

0

取締役

(監査等委員)

   滝 健一

1957年2月26日

1975年4月 大協石油株式会社入社

2005年6月 コスモ石油株式会社経理部担当部長

2008年6月 同社監査室長

2012年6月 同社執行役員経理部長

2012年6月 当社監査役就任

2014年6月 コスモ石油株式会社常務執行役員経理財務部長

2015年10月 コスモエネルギーホールディングス株式会社常務執行役員経理部長

2016年4月 同社常務執行役員

2016年6月 同社取締役常務執行役員

2016年6月 当社取締役(監査等委員)就任

      (現職)

2018年6月 コスモエネルギーホールディングス株式会社取締役監査等委員(現職)

2019年1月 コスモ石油株式会社監査役就任

           (現職)

(注)4

0

取締役

(監査等委員)

中野 克也

1962年12月27日

1985年4月 日本郵船株式会社入社

2014年4月 同社財務グループ グループ長代理

2017年2月 同社財務グループ グループ長

      (現職)

2018年6月 当社取締役(監査等委員)就任

      (現職)

(注)4

0

52,600

 (注)1. 石﨑青次、滝健一及び中野克也は、社外取締役であります。

    2. 当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 吉田巧、委員 石﨑青次、委員 滝健一、委員 中野克也

なお、吉田巧は、常勤の監査等委員であります。

3. 2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4. 2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であります。

社外取締役(監査等委員)石﨑青次氏は海祥海運株式会社の代表取締役社長であり、海運業界における長年の経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、社外取締役として当社経営に有益な御意見や率直な御指摘をいただくことで、当社経営意思決定の健全性・適正性の確保につながることから、社外取締役(監査等委員)として選任しております。当社と同社との間に特別な取引関係はありません。また、当社の一般株主と利益相反の生じるおそれはなく、十分な独立性を有していると判断し、独立役員に指定しております。

社外取締役(監査等委員)滝健一氏はコスモエネルギーホールディングス株式会社の取締役監査等委員及びコスモ石油株式会社の監査役であり、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しておられることから、社外取締役(監査等委員)として選任しております。また、コスモエネルギーホールディングス株式会社はコスモ石油株式会社の完全親会社であり、コスモ石油株式会社は当社の重要な取引先であります。

社外取締役(監査等委員)中野克也氏は日本郵船株式会社の財務グループ グループ長であり、財務部門に従事している経験や海運業界における幅広い見識から、社外取締役(監査等委員)として選任しております。また、同社は当社株式数の30.01%を保有する株主で重要な取引先であります。

各社外取締役及びその三親等以内の関係者と当社との間に特別な利害関係はありません。

当社においては、社外取締役の指名にあたっては当社の定める「取締役候補の指名等に関する基本方針」に則って選任しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役(監査等委員)は取締役会、監査等委員会に出席しております。関連資料の閲覧及び関係部署への質問等を通じて、取締役の業務執行の監督又は監査を行っています。内部監査室と密接に連携をとり相互に協力をしており、また、会計監査人とは定期的な会合をもって監査の実施状況に関する打合せを行っております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

高田 泰

1957年1月8日

1979年4月 日本郵船株式会社入社

2002年4月 NYK LINE(INDIA)社長

2004年4月 NYK BULKSHIP(ASIA)社長

2008年4月 日本郵船株式会社経営委員

2010年4月 当社常勤顧問

2010年6月 当社常務取締役就任

2012年6月 当社代表取締役専務取締役就任

2017年6月 当社代表取締役社長就任(現任)

(注)3

12,500

代表取締役

専務取締役

安田 幸生

1956年10月25日

1980年4月 株式会社日本興業銀行入行

2003年12月 株式会社みずほコーポレート銀行米州業務管理部長

2008年4月 同行執行役員国際管理部長

2009年4月 同行執行役員コンプライアンス統括部長

2010年7月 興和不動産株式会社常務取締役常務執行役員企画管理本部長

2011年6月 当社常務取締役就任

2017年6月 当社代表取締役専務取締役就任(現任)

(注)3

1,600

代表取締役

専務取締役

総務部長

成田 克史

1963年4月23日

1987年4月 コスモ石油株式会社入社

2002年3月 同社人事部人事教育グループ長

2006年6月 同社財務部外国為替グループ長

2008年6月 同社財務部財務グループ長

2011年6月 株式会社コスモコンピュータセンター総務部長

2013年6月 コスモ石油株式会社監査室内部監査グループ長

2016年4月 同社四日市製油所総務担当副所長

2017年4月 同社人事総務部長

2018年4月 同社取締役経営管理ユニット担当

2019年4月 コスモエネルギーホールディングス株式会社

      顧問

2019年6月 当社代表取締役専務取締役就任

2020年6月 当社代表取締役専務取締役 総務部長委嘱(現任)

(注)3

500

常務取締役

近藤 耕司

1960年6月14日

1983年4月 昭和海運株式会社入社

1998年10月 昭和海運株式会社と日本郵船株式会社が合併し、日本郵船株式会社に移籍

2007年4月 出向 NYK BULKSHIP(CHINA)LTD.香港

2010年4月 日本郵船株式会社 石油グループ グループ長

2013年4月 同社 タンカーグループ グループ長

2016年4月 日本郵船株式会社 経営委員

2018年3月 日本郵船株式会社 経営委員退任

2018年4月 当社常勤顧問

2018年6月 当社常務取締役就任(現任)

(注)3

3,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

船舶部長

船員グループ長

吉田 雅和

1960年11月30日

1985年10月 当社入社

2013年9月 当社船舶部船員グループ長

2014年8月 当社船舶部部長 船員グループ長兼海技グループ長

2015年12月 当社理事就任 船舶部部長 船員グループ長兼海技グループ長委嘱

2017年6月 当社取締役就任 船舶部長兼船員グループ長委嘱(現任)

(注)3

1,100

取締役

(常勤監査等委員)

吉田  巧

1956年3月25日

1982年10月 飯野マリン株式会社入社

1995年12月 当社入社

2004年8月 当社船舶部船舶管理グループ長

2005年7月 当社船舶部部長 船舶管理グループ長

2011年3月 当社理事就任 船舶部部長 船舶管理グループ長委嘱

2013年6月 当社取締役就任 船舶部長兼船舶管理グループ長委嘱

2015年1月 当社取締役 船舶部長委嘱

2017年6月 当社取締役

2018年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

2,500

取締役

(監査等委員)

石﨑 青次

1944年1月23日

1967年4月 石川島播磨重工業株式会社入社

1992年7月 同社船舶海洋事業本部船舶営業部長

1997年6月 当社監査役就任

1999年7月 石川島播磨重工業株式会社船舶海洋事業本部副本部長

2001年6月 海祥海運株式会社代表取締役社長就任(現任)

2016年6月 当社取締役(監査等委員)就任 (現任)

(注)4

0

取締役

(監査等委員)

水井 利行

1961年2月25日

1983年4月 アルプス電気株式会社(現 アルプスアルパイン株式会社)入社

1993年8月 コスモ石油株式会社入社

2012年6月 同社監査室長

2015年10月 コスモエネルギーホールディングス株式会社監査室長

2016年4月 同社経理部長

2016年6月 同社執行役員経理部長

2018年4月 エコ・パワー株式会社(現 コスモエコパワー株式会社)代表取締役社長

2020年4月 コスモエネルギーホールディングス株式会社

      顧問

2020年6月 コスモエネルギーホールディングス株式会社取締役監査等委員(現任)

2020年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

0

取締役

(監査等委員)

阿部 健一郎

1967年4月29日

1993年4月 日本郵船株式会社入社

2015年4月 同社企画グループ グループ長代理

2018年10月 同社グループ経営推進グループ

      グループ長代理

2020年4月 同社財務グループ グループ長(現任)

2020年6月 当社取締役(監査等委員)就任 (現任)

(注)4

0

21,800

 (注)1. 石﨑青次、水井利行及び阿部健一郎は、社外取締役であります。

    2. 当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 吉田巧、委員 石﨑青次、委員 水井利行、委員 阿部健一郎

なお、吉田巧は、常勤の監査等委員であります。

3. 2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4. 2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であります。

社外取締役(監査等委員)石﨑青次氏は海祥海運株式会社の代表取締役社長であり、海運業界における長年の経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、社外取締役として当社経営に有益な御意見や率直な御指摘をいただくことで、当社経営意思決定の健全性・適正性の確保につながることから、社外取締役(監査等委員)として選任しております。当社と同社との間に特別な取引関係はありません。また、当社の一般株主と利益相反の生じるおそれはなく、十分な独立性を有していると判断し、独立役員に指定しております。

社外取締役(監査等委員)水井利行氏はコスモエネルギーホールディングス株式会社の取締役監査等委員であり、コスモ石油株式会社ならびにコスモエネルギーホールディングス株式会社での管理・経理部門に従事していた経験や、エコ・パワー株式会社での経営者としての幅広い見識も有しておられることから、社外取締役(監査等委員)として選任しております。また、コスモエネルギーホールディングス株式会社はコスモ石油株式会社の完全親会社であり、コスモ石油株式会社は当社の重要な取引先であります。

社外取締役(監査等委員)阿部健一郎氏は日本郵船株式会社の財務グループ グループ長であり、財務部門に従事している経験や海運業界における幅広い見識から、社外取締役(監査等委員)として選任しております。また、同社は当社株式数の30.01%を保有する株主で重要な取引先であります。

各社外取締役及びその三親等以内の関係者と当社との間に特別な利害関係はありません。

当社においては、社外取締役の指名にあたっては当社の定める「取締役候補の指名等に関する基本方針」に則って選任しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役(監査等委員)は取締役会、監査等委員会に出席しております。関連資料の閲覧及び関係部署への質問等を通じて、取締役の業務執行の監督又は監査を行っています。内部監査室と密接に連携をとり相互に協力をしており、また、会計監査人とは定期的な会合をもって監査の実施状況に関する打合せを行っております。

 

 

社外役員の選任

2018/8/102018/11/92019/6/282020/6/29選任の理由
石崎 青次 公正で透明性の高い経営を担保し、監査等委員会の機能強化を図るためであります。 なお、当社との間に特別な利害関係はありません。また、当社の主要株主であった会社を退職後10年以上が経過し、出身会社の当時の経営陣も全員退任していることから、一般株主と利益相反関係にないと判断し、独立役員に指定いたしました。
水井 利行--- 公正で透明性の高い経営を担保し、監査等委員会の機能強化を図るためであります。
阿部 健一郎---公正で透明性の高い経営を担保し、監査等委員会の機能強化を図るためであります。
滝 健一- 公正で透明性の高い経営を担保し、監査等委員会の機能強化を図るためであります。
中野 克也-公正で透明性の高い経営を担保し、監査等委員会の機能強化を図るためであります。