パスコ【9232】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/292018/12/252019/6/262019/6/27
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数11人10人10人10人10人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)20人20人20人20人20人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性14名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
会長

小 松 良 平

1954年2月6日生

1976年3月

日本警備保障㈱(現セコム㈱)入社

2006年6月

同社執行役員

2006年10月

同社執行役員本社SI事業部長

2007年2月

同社執行役員中部本部長

2009年6月

セコム上信越㈱代表取締役社長

2015年6月

セコム㈱常勤監査役

2018年6月

同社より当社へ出向

2018年6月

当社取締役会長 (現)

(注)3

2,200

代表取締役
社長
 
社長執行役員

島 村 秀 樹

1954年7月14日生

1981年4月

当社入社

2000年4月

当社フレッシュマップサービス事業本部長

2006年4月

当社研究開発センター長

2010年6月

当社取締役

2014年4月

当社中央事業部長

2017年4月

当社常務取締役

2018年4月

当社経営戦略本部長

2018年6月

当社代表取締役社長(現)

2019年4月

当社社長執行役員(現)

(注)3

2,600

常務取締役
 
常務執行役員
 
事業統括本部長

伊 東 秀 夫

1961年9月28日生

1984年4月

当社入社

2002年7月

当社マーケティング戦略部長

2005年4月

当社システム事業部長

2010年6月

当社取締役

2016年4月

当社衛星事業部長

2018年4月

当社事業統括本部長(現)

2018年6月

当社常務取締役(現)

2019年4月

当社常務執行役員(現)

(注)3

4,600

取締役
 
執行役員
 
公共事業、国際事業担当

高 山   俊

1957年12月26日生

1980年4月

当社入社

2001年6月

当社ビジネス営業本部長

2011年6月

当社東日本事業部長

2013年6月

当社取締役(現)

2014年4月

当社関西事業部長

2016年4月

当社事業推進本部長

2018年4月

当社公共事業担当(現)

2018年6月

当社国際事業担当(現)

2019年4月

当社執行役員(現)

(注)3

1,000

取締役
 
執行役員
 
業務監査、法務、総務、
情報システム担当

川久保 雄 介

1958年11月19日生

1981年4月

当社入社

2001年10月

当社関西事業部営業推進室長

2008年4月

当社営業推進本部長

2009年4月

当社基幹業務部長

2016年6月

当社取締役(現)

2017年4月

当社基幹業務本部長

2018年4月

当社管理本部長

2019年4月

当社業務監査、法務、総務、情報システム担当 兼 執行役員(現)

(注)3

800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役
 
執行役員
 
システム事業、衛星事業
担当

高 橋 識 光

1962年3月10日生

1984年4月

当社入社

2000年4月

当社東北事業部福島支店長

2006年4月

当社東日本事業部営業二部長

2010年12月

東日本総合計画㈱代表取締役社長

2014年4月

当社東日本事業部長

2016年6月

当社取締役(現)

2017年4月

当社管理本部長

2018年4月

当社システム事業、衛星事業担当(現)

2019年4月

当社執行役員(現)

(注)3

1,838

取締役
 
執行役員
 
人事、知財担当

神 山   潔

1960年8月31日生

1984年4月

セコム㈱入社

2007年2月

同社人事部長

2010年5月

セコム山陰㈱代表取締役社長

2014年1月

セコム㈱組織指導部担当部長

2014年5月

同社常駐業務部長

2015年9月

当社に出向(現)

2015年9月

当社管理担当役員付担当部長

2017年4月

当社基幹業務本部 副本部長 兼
人事部長

2018年6月

当社取締役(現)兼 人事本部長

2019年4月

当社人事、知財担当 兼 執行役員(現)

(注)3

取締役
 
執行役員
 
グループ経営、経理、
広報、IR担当

日 根   清

1965年11月14日生

1990年3月

セコム㈱入社

2013年8月

セコム上信越㈱財務部長

2015年6月

同社取締役財務部長

2018年6月

当社に出向(現)

2018年6月

当社取締役(現)兼 財務本部長

2019年4月

当社グループ経営、経理、広報、IR担当 兼 執行役員(現)

(注)3

取締役

高 村   守

1952年6月23日生

1978年11月

朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社

1982年9月

公認会計士登録

2001年8月

同監査法人代表社員(現パートナー)

2010年8月

同監査法人監事(監事会議長)

2014年7月

高村公認会計士事務所(現)

2016年6月

当社取締役(現)

2016年6月

㈱ジェイアール東日本商事非常勤監査役

2017年6月

㈱ビューカード社外監査役(現)

(注)3

500

取締役

中 里 孝 之

1958年6月15日生

1982年4月

三菱信託銀行㈱(現三菱UFJ信託銀行㈱)入行

2008年6月

三菱UFJ信託銀行㈱コンプライアンス統括部長

2009年6月

同行経営管理部長

2010年6月

同行執行役員経営管理部長

2012年6月

同行常務取締役

2014年6月

同行常務執行役員

2015年6月

同行専務執行役員

2016年6月

進和ビル㈱取締役社長(現)

2016年8月

菱進ホールディングス㈱取締役社長(現)

2017年6月

三菱製紙㈱社外監査役(現)

2018年6月

当社取締役(現)

(注)3

200

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

常勤監査役

龍 口   敦

1959年2月16日生

1982年3月

セコム㈱入社

1999年4月

同社中部本部管理部次長

2006年10月

同社総務部次長

2008年4月

同社監査役室室長

2018年6月

当社に出向(現)

2018年6月

当社常勤監査役(現)

(注)4

監査役

出 井 則 行

1964年5月23日生

1988年3月

セコム㈱入社

2010年4月

同社グループ運営最適化推進室次長

2012年4月

同社グループ運営最適化推進室長

2012年6月

同社グループ運営管理部副部長

2017年6月

同社総合企画部副部長(現)

2018年6月

当社監査役(現)

(注)5

監査役

笠 松 重 保

1952年4月10日生

1976年4月

㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

1998年7月

同行資本市場営業部次長

2003年7月

三菱証券㈱(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱)常務執行役員

2010年6月

三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱専務取締役

2012年6月

当社監査役(現)

2015年8月

前澤工業㈱社外監査役(現)

(注)6

3,300

監査役

長 坂   省

1965年8月2日生

1992年4月

最高裁判所司法研修所入所

1994年4月

東京弁護士会登録

 

TMI総合法律事務所

2002年6月

三光純薬㈱(現エーディア㈱)社外監査役

2003年1月

TMI総合法律事務所パートナー(現)

2016年4月

EAファーマ㈱社外監査役(現)

2016年6月

当社監査役(現)

(注)6

200

 

17,238

 

 

(注)1 取締役 高村守および中里孝之は社外取締役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

2 監査役 笠松重保および長坂省は社外監査役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役 龍口敦の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役 出井則行は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時をもって辞任した監査役の補欠として選任されたため、その任期は当社定款の定めにより、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役 笠松重保および長坂省の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

岩 松 俊 男

1952年11月27日生

1971年4月

当社入社

(注)

3,749

2000年6月

当社国土空間事業本部長

2001年6月

当社取締役

2012年6月

当社顧問(現)

浦 田 修 志

1964年11月4日生

1993年4月

最高裁判所司法研修所入所

(注)

1995年4月

横浜弁護士会登録

 

本町中央法律事務所

2002年4月

横浜パーク法律事務所パートナー
(現)

 

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

8 当社では、パスコグループ全体のガバナンス強化とより迅速かつ機動的な業務執行を図るため、2019年4月1日より執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の12名であります。

(取締役を兼務する執行役員:7名)

役名

氏名

職名

代表取締役社長
社長執行役員

島 村 秀 樹

 

常務取締役
常務執行役員

伊 東 秀 夫

 事業統括本部長

取締役
執行役員

高 山   俊

 公共事業、国際事業担当

取締役
執行役員

川久保 雄 介

 業務監査、法務、総務、情報システム担当

取締役
執行役員

高 橋 識 光

 システム事業、衛星事業担当

取締役
執行役員

神 山   潔

人事、知財担当

取締役
執行役員

日 根   清

 グループ経営、経理、広報、IR担当

 

(執行役員:5名)

役名

氏名

職名

執行役員

小 池 浩 和

 業務改革推進本部長

執行役員

関 口   徹

 中央事業部長

執行役員

濱 出   正

 東日本事業部長

執行役員

品 澤   隆

 事業統括本部副本部長

執行役員

橘   克 憲

 経営戦略本部長

 

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であり、社外取締役 高村守氏は、当社の会計監査人である有限責任あずさ監査法人に2014年7月まで勤務しておりました。同氏は、当社およびその子会社の監査業務を担当していないことならびに退職後約5年が経過しており出身会社の意向に影響される立場ではないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者と判断し、独立役員として指定しております。

また、社外取締役 中里孝之氏は、当社と株主名簿管理業務委託などの取引関係のある三菱UFJ信託銀行㈱に2016年6月まで勤務しておりました。当社との取引は同行にとって一般取引の範囲であることおよび同氏は退職後3年が経過しており出身会社の意向に影響される立場ではありません。本人の出身会社である三菱UFJ信託銀行㈱の当社に対する持株比率は0.6%(2019年3月期時点)で、当社の経営判断・事業活動に影響を受けることはありません。以上の理由から、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者と判断し、独立役員として指定しております。

当社の社外監査役は2名であり、社外監査役 笠松重保氏は2003年6月まで㈱三菱UFJ銀行に勤務しておりましたが、退職後16年が経過しており、出身会社の意向に影響される立場ではありません。また、当社は複数の金融機関と取引をしており、本人の出身会社である㈱三菱UFJ銀行からの借入金は、全体の12.9%(2019年3月期実績)であり、さらに同行の当社に対する持株比率は0.6%(2019年3月期時点)で、当社の経営判断・事業活動に影響を受けることはありません。以上の理由から、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者と判断し、独立役員として指定しております。

また、社外監査役 長坂省氏は1994年4月より長年に亘り、法律の専門家としての職務に携わっております。なお、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者と判断し、独立役員として指定しております。

社外取締役および社外監査役はいずれも、当社との間に人的関係、「①役員一覧」に記載の所有株式数以外の資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。

当社は、法令及び東京証券取引所の定める独立性基準をもとに、社内規程において、実質的な独立性が担保されるような独立性基準を策定し、同基準に基づいて、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を独立社外役員候補者として選定しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、原則として月1回開催される取締役会への出席を通じて、各年度の監査役会の監査計画上の基本方針・重点監査項目や内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けることにより、また適宜行われる取締役等との意見交換等を通じて当社グループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において独立役員として少数株主をはじめとするステークホルダーの立場で意見を表明しております。

各監査役は、法令、定款違反や株主利益を侵害する事実の有無等の監査に加え、取締役および主要な使用人と適宜意見交換を行い、会計監査人ならびに内部統制評価およびコンプライアンス等の監査を実施する業務監査部と相互連携を図り経営監視の強化に努めております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性14名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
会長

西 村 達 之

1961年1月18日生

1984年3月

セコム㈱入社

2001年4月

セコムトラストネット㈱に出向

2003年6月

同社代表取締役社長

2006年5月

セコムトラストシステムズ㈱に出向

2006年5月

同社代表取締役副社長

2012年6月

セコム㈱ALL SECOM推進部長

2018年5月

セコム山陰㈱に出向

2018年5月

同社代表取締役会長

2020年5月

当社に出向(現)

2020年6月

当社取締役会長(現)

(注)3

代表取締役
社長
 
社長執行役員

島 村 秀 樹

1954年7月14日生

1981年4月

当社入社

2000年4月

当社フレッシュマップサービス事業本部長

2006年4月

当社研究開発センター長

2010年6月

当社取締役

2014年4月

当社中央事業部長

2017年4月

当社常務取締役

2018年4月

当社経営戦略本部長

2018年6月

当社代表取締役社長(現)

2019年4月

当社社長執行役員(現)

(注)3

2,700

常務取締役
 
常務執行役員
 
経営戦略、事業統括担当

伊 東 秀 夫

1961年9月28日生

1984年4月

当社入社

2002年7月

当社マーケティング戦略部長

2005年4月

当社システム事業部長

2010年6月

当社取締役

2016年4月

当社衛星事業部長

2018年4月

当社事業統括本部長

2018年6月

当社常務取締役(現)

2019年4月

当社常務執行役員(現)

2020年4月

当社経営戦略、事業統括担当(現)

(注)3

5,100

取締役
 
執行役員
 
公共事業、国際事業担当

高 山   俊

1957年12月26日生

1980年4月

当社入社

2001年6月

当社ビジネス営業本部長

2011年6月

当社東日本事業部長

2013年6月

当社取締役(現)

2014年4月

当社関西事業部長

2016年6月

当社事業推進本部長

2018年4月

当社公共事業担当(現)

2018年6月

当社国際事業担当(現)

2019年4月

当社執行役員(現)

(注)3

1,200

取締役
 
執行役員
 
業務監査、法務、総務、
情報システム担当

川久保 雄 介

1958年11月19日生

1981年4月

当社入社

2001年10月

当社関西事業部営業推進室長

2008年4月

当社営業推進本部長

2009年4月

当社基幹業務部長

2016年6月

当社取締役(現)

2017年4月

当社基幹業務本部長

2018年4月

当社管理本部長

2019年4月

当社業務監査、法務、総務、情報システム担当 兼 執行役員(現)

(注)3

1,100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役
 
執行役員
 
システム事業、衛星事業
担当

高 橋 識 光

1962年3月10日生

1984年4月

当社入社

2000年4月

当社東北事業部福島支店長

2006年4月

当社東日本事業部営業二部長

2010年12月

東日本総合計画㈱代表取締役社長

2014年4月

当社東日本事業部長

2016年6月

当社取締役(現)

2017年4月

当社管理本部長

2018年4月

当社システム事業、衛星事業担当(現)

2019年4月

当社執行役員(現)

(注)3

1,938

取締役
 
執行役員
 
人事、知財担当

神 山   潔

1960年8月31日生

1984年4月

セコム㈱入社

2007年2月

同社人事部長

2010年5月

セコム山陰㈱代表取締役社長

2014年1月

セコム㈱組織指導部担当部長

2014年5月

同社常駐業務部長

2015年9月

当社に出向(現)

2015年9月

当社管理担当役員付担当部長

2017年4月

当社基幹業務本部 副本部長 兼
人事部長

2018年6月

当社取締役(現)兼 人事本部長

2019年4月

当社人事、知財担当 兼 執行役員(現)

(注)3

2,000

取締役
 
執行役員
 
グループ経営、経理、
広報、IR担当

日 根   清

1965年11月14日生

1990年3月

セコム㈱入社

2013年8月

セコム上信越㈱財務部長

2015年6月

同社取締役財務部長

2018年6月

当社に出向(現)

2018年6月

当社取締役(現)兼 財務本部長

2019年4月

当社グループ経営、経理、広報、IR担当 兼 執行役員(現)

(注)3

100

取締役

高 村   守

1952年6月23日生

1978年11月

朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社

1982年9月

公認会計士登録

2001年8月

同監査法人代表社員(現パートナー)

2010年8月

同監査法人監事(監事会議長)

2014年7月

高村公認会計士事務所(現)

2016年6月

当社取締役(現)

2016年6月

㈱ジェイアール東日本商事非常勤監査役

2017年6月

㈱ビューカード社外監査役(現)

(注)3

1,000

取締役

中 里 孝 之

1958年6月15日生

1982年4月

三菱信託銀行㈱(現三菱UFJ信託銀行㈱)入社

2008年6月

三菱UFJ信託銀行㈱コンプライアンス統括部長

2009年6月

同社経営管理部長

2010年6月

同社執行役員経営管理部長

2012年6月

同社常務取締役

2014年6月

同社常務執行役員

2015年6月

同社専務執行役員

2016年6月

進和ビル㈱代表取締役社長(現)

2016年8月

菱進ホールディングス㈱代表取締役社長(現)

2017年6月

三菱製紙㈱社外監査役(現)

2018年6月

当社取締役(現)

2019年8月

菱進都市開発㈱代表取締役社長(現)

(注)3

500

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

常勤監査役

龍 口   敦

1959年2月16日生

1982年3月

セコム㈱入社

1999年4月

同社中部本部管理部次長

2006年10月

同社総務部次長

2008年4月

同社監査役室室長

2018年6月

当社に出向(現)

2018年6月

当社常勤監査役(現)

(注)4

監査役

宮 本 和 久

1963年3月3日生

1985年3月

セコム㈱入社

2003年6月

同社経理部長

2009年10月

同社西関東本部長

2012年1月

同社経営分析室長(現)

2020年6月

当社監査役(現)

(注)5

監査役

長 坂   省

1965年8月2日生

1992年4月

最高裁判所司法研修所入所

1994年4月

東京弁護士会登録

 

TMI総合法律事務所

2002年6月

三光純薬㈱(現積水メディカル㈱)社外監査役

2003年1月

TMI総合法律事務所パートナー(現)

2016年4月

EAファーマ㈱社外監査役(現)

2016年6月

当社監査役(現)

(注)5

300

監査役

大 塚 信 明

1956年5月30日生

1979年4月

㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

2000年3月

同行相模原支店長

2003年9月

同行融資部部長

2005年5月

同行監査室与信監査室長

2008年6月

三菱電線工業㈱常勤監査役

2012年6月

㈱第一興商常勤監査役

2020年6月

当社監査役(現)

(注)5

 

15,938

 

 

(注)1 取締役 高村守および中里孝之は社外取締役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

2 監査役 長坂省および大塚信明は社外監査役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

3 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役 龍口敦の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役 宮本和久、長坂省および大塚信明の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

岩 松 俊 男

1952年11月27日生

1971年4月

当社入社

(注)

3,749

2000年6月

当社国土空間事業本部長

2001年6月

当社取締役

2012年6月

当社顧問(現)

浦 田 修 志

1964年11月4日生

1993年4月

最高裁判所司法研修所入所

(注)

1995年4月

横浜弁護士会登録

 

本町中央法律事務所

2002年4月

横浜パーク法律事務所パートナー
(現)

 

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

7 当社では、パスコグループ全体のガバナンス強化とより迅速かつ機動的な業務執行を図るため、2019年4月1日より執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の16名であります。

(取締役を兼務する執行役員:7名)

役名

氏名

職名

代表取締役社長
社長執行役員

島 村 秀 樹

 

常務取締役
常務執行役員

伊 東 秀 夫

 経営戦略、事業統括担当

取締役
執行役員

高 山   俊

 公共事業、国際事業担当

取締役
執行役員

川久保 雄 介

 業務監査、法務、総務、情報システム担当

取締役
執行役員

高 橋 識 光

 システム事業、衛星事業担当

取締役
執行役員

神 山   潔

人事、知財担当

取締役
執行役員

日 根   清

 グループ経営、経理、広報、IR担当

 

(執行役員:9名)

役名

氏名

職名

執行役員

小 池 浩 和

 業務改革推進本部長

執行役員

関 口   徹

 中央事業部長

執行役員

濱 出   正

 東日本事業部長

執行役員

品 澤   隆

 事業統括本部長

執行役員

橘   克 憲

 経営戦略本部長

執行役員

加 藤 裕 之

 情報システム部長

執行役員

安 藤 頼 人

 九州事業部長

執行役員

西 村   修

 新空間情報事業部長

執行役員

竹 下 俊 也

 中部事業部長

 

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であり、社外取締役 高村守氏は、当社の会計監査人である有限責任あずさ監査法人に2014年7月まで勤務しておりました。同氏は、当社およびその子会社の監査業務を担当していないことならびに退職後約6年が経過しており出身会社の意向に影響される立場ではないことから、当社は、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがない者と判断し、独立役員として指定しております。

また、社外取締役 中里孝之氏は、当社と株主名簿管理業務委託等の取引関係のある三菱UFJ信託銀行㈱に2016年6月まで勤務しておりましたが、出身会社にとって、当社との取引は一般取引の範囲に留まること、出身会社の当社に対する持株比率は0.6%(2020年3月期時点)に留まることおよび同氏は退職後4年が経過しており出身会社の意向に影響される立場ではありません。以上の理由から、当社は、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがない者と判断し、独立役員として指定しております。

当社の社外監査役は2名であり、社外監査役 長坂省氏は1994年4月より長年に亘り、法律の専門家としての職務に携わっております。なお、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者と判断し、独立役員として指定しております。

また、社外監査役 大塚信明氏は2008年6月まで㈱三菱UFJ銀行に勤務しておりましたが、退職後12年が経過しており、出身会社の意向に影響される立場ではありません。また、当社は複数の金融機関と取引をしており、本人の出身会社である㈱三菱UFJ銀行からの借入金は、全体の14.6%(2020年3月期実績)であり、さらに出身会社の当社に対する持株比率は0.6%(2020年3月期時点)で、当社の経営判断・事業活動が影響を受けることはありません。以上の理由から、当社は、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員として指定しております。

社外取締役および社外監査役はいずれも、当社との間に人的関係、「①役員一覧」に記載の所有株式数以外の資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。

当社では、コーポレートファイナンス、コンプライアンス、リスクマネジメント、行政、会計、企業法務その他の多様な専門性を有し、監督、意思決定といった取締役会全体の機能を補完する能力を期待して、社外役員を選任しております。

また、当社は、法令および東京証券取引所の定める独立性基準をもとに、社内規程において、実質的な独立性が担保されるような独立性基準を策定し、同基準に基づいて、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を独立社外役員候補者として選定しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、原則として月1回開催される取締役会への出席を通じて、各年度の監査役会の監査計画上の基本方針・重点監査項目や内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けることにより、また適宜行われる取締役等との意見交換等を通じて当社グループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において独立役員として少数株主をはじめとするステークホルダーの立場で意見を表明しております。

各監査役は、法令、定款違反や株主利益を侵害する事実の有無等の監査に加え、取締役および主要な使用人と適宜意見交換を行い、会計監査人、内部統制評価・監査を実施する業務監査部およびコンプライアンス監査を実施する法務部と相互連携を図り経営監視の強化に努めております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性14名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
会長

西 村 達 之

1961年1月18日生

1984年3月

セコム㈱入社

2001年4月

セコムトラストネット㈱に出向

2003年6月

同社代表取締役社長

2006年5月

セコムトラストシステムズ㈱に出向

2006年5月

同社代表取締役副社長

2012年6月

セコム㈱ALL SECOM推進部長

2018年5月

セコム山陰㈱に出向

2018年5月

同社代表取締役会長

2020年5月

当社に出向(現)

2020年6月

当社取締役会長(現)

(注)3

代表取締役
社長
 
社長執行役員

島 村 秀 樹

1954年7月14日生

1981年4月

当社入社

2000年4月

当社フレッシュマップサービス事業本部長

2006年4月

当社研究開発センター長

2010年6月

当社取締役

2014年4月

当社中央事業部長

2017年4月

当社常務取締役

2018年4月

当社経営戦略本部長

2018年6月

当社代表取締役社長(現)

2019年4月

当社社長執行役員(現)

(注)3

2,700

常務取締役
 
常務執行役員
 
経営戦略、事業統括担当

伊 東 秀 夫

1961年9月28日生

1984年4月

当社入社

2002年7月

当社マーケティング戦略部長

2005年4月

当社システム事業部長

2010年6月

当社取締役

2016年4月

当社衛星事業部長

2018年4月

当社事業統括本部長

2018年6月

当社常務取締役(現)

2019年4月

当社常務執行役員(現)

2020年4月

当社経営戦略、事業統括担当(現)

(注)3

5,100

取締役
 
執行役員
 
公共事業、国際事業担当

高 山   俊

1957年12月26日生

1980年4月

当社入社

2001年6月

当社ビジネス営業本部長

2011年6月

当社東日本事業部長

2013年6月

当社取締役(現)

2014年4月

当社関西事業部長

2016年6月

当社事業推進本部長

2018年4月

当社公共事業担当(現)

2018年6月

当社国際事業担当(現)

2019年4月

当社執行役員(現)

(注)3

1,200

取締役
 
執行役員
 
業務監査、法務、総務、
情報システム担当

川久保 雄 介

1958年11月19日生

1981年4月

当社入社

2001年10月

当社関西事業部営業推進室長

2008年4月

当社営業推進本部長

2009年4月

当社基幹業務部長

2016年6月

当社取締役(現)

2017年4月

当社基幹業務本部長

2018年4月

当社管理本部長

2019年4月

当社業務監査、法務、総務、情報システム担当 兼 執行役員(現)

(注)3

1,100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役
 
執行役員
 
システム事業、衛星事業
担当

高 橋 識 光

1962年3月10日生

1984年4月

当社入社

2000年4月

当社東北事業部福島支店長

2006年4月

当社東日本事業部営業二部長

2010年12月

東日本総合計画㈱代表取締役社長

2014年4月

当社東日本事業部長

2016年6月

当社取締役(現)

2017年4月

当社管理本部長

2018年4月

当社システム事業、衛星事業担当(現)

2019年4月

当社執行役員(現)

(注)3

1,938

取締役
 
執行役員
 
人事、知財担当

神 山   潔

1960年8月31日生

1984年4月

セコム㈱入社

2007年2月

同社人事部長

2010年5月

セコム山陰㈱代表取締役社長

2014年1月

セコム㈱組織指導部担当部長

2014年5月

同社常駐業務部長

2015年9月

当社に出向(現)

2015年9月

当社管理担当役員付担当部長

2017年4月

当社基幹業務本部 副本部長 兼
人事部長

2018年6月

当社取締役(現)兼 人事本部長

2019年4月

当社人事、知財担当 兼 執行役員(現)

(注)3

2,000

取締役
 
執行役員
 
グループ経営、経理、
広報、IR担当

日 根   清

1965年11月14日生

1990年3月

セコム㈱入社

2013年8月

セコム上信越㈱財務部長

2015年6月

同社取締役財務部長

2018年6月

当社に出向(現)

2018年6月

当社取締役(現)兼 財務本部長

2019年4月

当社グループ経営、経理、広報、IR担当 兼 執行役員(現)

(注)3

100

取締役

高 村   守

1952年6月23日生

1978年11月

朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社

1982年9月

公認会計士登録

2001年8月

同監査法人代表社員(現パートナー)

2010年8月

同監査法人監事(監事会議長)

2014年7月

高村公認会計士事務所(現)

2016年6月

当社取締役(現)

2016年6月

㈱ジェイアール東日本商事非常勤監査役

2017年6月

㈱ビューカード社外監査役(現)

(注)3

1,000

取締役

中 里 孝 之

1958年6月15日生

1982年4月

三菱信託銀行㈱(現三菱UFJ信託銀行㈱)入社

2008年6月

三菱UFJ信託銀行㈱コンプライアンス統括部長

2009年6月

同社経営管理部長

2010年6月

同社執行役員経営管理部長

2012年6月

同社常務取締役

2014年6月

同社常務執行役員

2015年6月

同社専務執行役員

2016年6月

進和ビル㈱代表取締役社長(現)

2016年8月

菱進ホールディングス㈱代表取締役社長(現)

2017年6月

三菱製紙㈱社外監査役(現)

2018年6月

当社取締役(現)

2019年8月

菱進都市開発㈱代表取締役社長(現)

(注)3

500

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

常勤監査役

龍 口   敦

1959年2月16日生

1982年3月

セコム㈱入社

1999年4月

同社中部本部管理部次長

2006年10月

同社総務部次長

2008年4月

同社監査役室室長

2018年6月

当社に出向(現)

2018年6月

当社常勤監査役(現)

(注)4

監査役

宮 本 和 久

1963年3月3日生

1985年3月

セコム㈱入社

2003年6月

同社経理部長

2009年10月

同社西関東本部長

2012年1月

同社経営分析室長(現)

2020年6月

当社監査役(現)

(注)5

監査役

長 坂   省

1965年8月2日生

1992年4月

最高裁判所司法研修所入所

1994年4月

東京弁護士会登録

 

TMI総合法律事務所

2002年6月

三光純薬㈱(現積水メディカル㈱)社外監査役

2003年1月

TMI総合法律事務所パートナー(現)

2016年4月

EAファーマ㈱社外監査役(現)

2016年6月

当社監査役(現)

(注)5

300

監査役

大 塚 信 明

1956年5月30日生

1979年4月

㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

2000年3月

同行相模原支店長

2003年9月

同行融資部部長

2005年5月

同行監査室与信監査室長

2008年6月

三菱電線工業㈱常勤監査役

2012年6月

㈱第一興商常勤監査役

2020年6月

当社監査役(現)

(注)5

 

15,938

 

 

(注)1 取締役 高村守および中里孝之は社外取締役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

2 監査役 長坂省および大塚信明は社外監査役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

3 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役 龍口敦の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役 宮本和久、長坂省および大塚信明の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

岩 松 俊 男

1952年11月27日生

1971年4月

当社入社

(注)

3,749

2000年6月

当社国土空間事業本部長

2001年6月

当社取締役

2012年6月

当社顧問(現)

浦 田 修 志

1964年11月4日生

1993年4月

最高裁判所司法研修所入所

(注)

1995年4月

横浜弁護士会登録

 

本町中央法律事務所

2002年4月

横浜パーク法律事務所パートナー
(現)

 

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

7 当社では、パスコグループ全体のガバナンス強化とより迅速かつ機動的な業務執行を図るため、2019年4月1日より執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の16名であります。

(取締役を兼務する執行役員:7名)

役名

氏名

職名

代表取締役社長
社長執行役員

島 村 秀 樹

 

常務取締役
常務執行役員

伊 東 秀 夫

 経営戦略、事業統括担当

取締役
執行役員

高 山   俊

 公共事業、国際事業担当

取締役
執行役員

川久保 雄 介

 業務監査、法務、総務、情報システム担当

取締役
執行役員

高 橋 識 光

 システム事業、衛星事業担当

取締役
執行役員

神 山   潔

人事、知財担当

取締役
執行役員

日 根   清

 グループ経営、経理、広報、IR担当

 

(執行役員:9名)

役名

氏名

職名

執行役員

小 池 浩 和

 業務改革推進本部長

執行役員

関 口   徹

 中央事業部長

執行役員

濱 出   正

 東日本事業部長

執行役員

品 澤   隆

 事業統括本部長

執行役員

橘   克 憲

 経営戦略本部長

執行役員

加 藤 裕 之

 情報システム部長

執行役員

安 藤 頼 人

 九州事業部長

執行役員

西 村   修

 新空間情報事業部長

執行役員

竹 下 俊 也

 中部事業部長

 

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であり、社外取締役 高村守氏は、当社の会計監査人である有限責任あずさ監査法人に2014年7月まで勤務しておりました。同氏は、当社およびその子会社の監査業務を担当していないことならびに退職後約6年が経過しており出身会社の意向に影響される立場ではないことから、当社は、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがない者と判断し、独立役員として指定しております。

また、社外取締役 中里孝之氏は、当社と株主名簿管理業務委託等の取引関係のある三菱UFJ信託銀行㈱に2016年6月まで勤務しておりましたが、出身会社にとって、当社との取引は一般取引の範囲に留まること、出身会社の当社に対する持株比率は0.6%(2020年3月期時点)に留まることおよび同氏は退職後4年が経過しており出身会社の意向に影響される立場ではありません。以上の理由から、当社は、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがない者と判断し、独立役員として指定しております。

当社の社外監査役は2名であり、社外監査役 長坂省氏は1994年4月より長年に亘り、法律の専門家としての職務に携わっております。なお、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者と判断し、独立役員として指定しております。

また、社外監査役 大塚信明氏は2008年6月まで㈱三菱UFJ銀行に勤務しておりましたが、退職後12年が経過しており、出身会社の意向に影響される立場ではありません。また、当社は複数の金融機関と取引をしており、本人の出身会社である㈱三菱UFJ銀行からの借入金は、全体の14.6%(2020年3月期実績)であり、さらに出身会社の当社に対する持株比率は0.6%(2020年3月期時点)で、当社の経営判断・事業活動が影響を受けることはありません。以上の理由から、当社は、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員として指定しております。

社外取締役および社外監査役はいずれも、当社との間に人的関係、「①役員一覧」に記載の所有株式数以外の資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。

当社では、コーポレートファイナンス、コンプライアンス、リスクマネジメント、行政、会計、企業法務その他の多様な専門性を有し、監督、意思決定といった取締役会全体の機能を補完する能力を期待して、社外役員を選任しております。

また、当社は、法令および東京証券取引所の定める独立性基準をもとに、社内規程において、実質的な独立性が担保されるような独立性基準を策定し、同基準に基づいて、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を独立社外役員候補者として選定しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、原則として月1回開催される取締役会への出席を通じて、各年度の監査役会の監査計画上の基本方針・重点監査項目や内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けることにより、また適宜行われる取締役等との意見交換等を通じて当社グループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において独立役員として少数株主をはじめとするステークホルダーの立場で意見を表明しております。

各監査役は、法令、定款違反や株主利益を侵害する事実の有無等の監査に加え、取締役および主要な使用人と適宜意見交換を行い、会計監査人、内部統制評価・監査を実施する業務監査部およびコンプライアンス監査を実施する法務部と相互連携を図り経営監視の強化に努めております。

 

社外役員の選任

2017/6/302018/6/292018/12/252019/6/262019/6/27選任の理由
高村守同氏は、長年にわたり、公認会計士として多数の企業の会計監査に携わり、その豊富な経験と知見から、引き続き当社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たすことができると考えております。なお、同氏は直接企業経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。
中里孝之-同氏は、長年にわたり、金融に関する職務に携わるとともに、企業経営の経験を有しており、その豊富な経験と知見から、引き続き当社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たすことができると考えております。
城戸一彰----平成21年6月まで三菱UFJ信託銀行(株)に勤務しておりましたが、退職後8年間経過しており、出身会社の意向に影響される立場ではありません。また、当社は複数の金融機関と取引をしており、本人の出身会社である三菱UFJ信託銀行(株)からの借入金は、全体の6.3%(平成29年3月期実績)であり、さらに同行の当社に対する持株比率は0.6%(平成29年3月期時点)で、当社の経営判断・事業活動に影響を受けることはありません。以上の理由から、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者と判断し、独立役員として指定しております。