KDDI【9433】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

役員の状況

5【役員の状況】

男性18名 女性1名(役員のうち女性の比率5.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

 

小野寺   正

1948年2月3日生

 

1989年6月

当社取締役

1995年6月

当社常務取締役

1997年6月

当社代表取締役副社長

2001年6月

当社代表取締役社長

2005年6月

当社代表取締役社長兼会長

2010年12月

2013年6月

当社代表取締役会長

京セラ株式会社取締役

(現在に至る)

2014年6月

株式会社大和証券グループ本社

取締役(現在に至る)

2015年6月

当社取締役会長(現在に至る)

 

(注)4

241,400

代表取締役社長

渉外・コミュニケーション統括本部長

ライフデザイン事業本部担当

田 中 孝 司

1957年2月26日生

 

2003年4月

2007年6月

当社執行役員

当社取締役執行役員常務

2010年6月

当社代表取締役執行役員専務

2010年12月

当社代表取締役社長

(現在に至る)

2017年4月

当社渉外・コミュニケーション統括本部長兼ライフデザイン事業本部担当(現在に至る)

 

(注)4

57,000

代表取締役執行役員

副社長

コーポレート統括本部長

両 角 寛 文

1956年5月2日生

 

1995年6月

当社取締役

2001年6月

当社執行役員

2003年4月

当社執行役員常務

2003年6月

当社取締役執行役員常務

2007年6月

当社取締役執行役員専務

2010年4月

当社コーポレート統括本部長(現在に至る)

2010年6月

当社代表取締役執行役員副社長(現在に至る)

 

(注)4

28,500

代表取締役執行役員

副社長

全社新事業担当

バリュー事業本部長

経営戦略本部長

髙 橋   誠

1961年10月24日生

 

2003年4月

当社執行役員

2007年6月

当社取締役執行役員常務

2010年6月

当社代表取締役執行役員専務

2016年6月

 

2017年4月

当社代表取締役執行役員副社長(現在に至る)

当社全社新事業担当、バリュー事業本部長兼経営戦略本部長(現在に至る)

 

(注)4

25,400

代表取締役

執行役員

副社長

全社営業担当

コンシューマ事業本部長

事業統括部担当

メディア・CATV推進本部担当

商品・CS統括本部担当

石 川 雄 三

1956年10月19日生

 

2000年6月

当社取締役

2001年6月

当社執行役員

2010年6月

当社取締役執行役員常務

2011年6月

当社取締役執行役員専務

2014年6月

2016年6月

 

2017年4月

当社代表取締役執行役員専務

当社代表取締役執行役員副社長(現在に至る)

当社全社営業担当、コンシューマ事業本部長兼事業統括部担当兼メディア・CATV推進本部担当兼商品・CS統括本部担当(現在に至る)

 

(注)4

38,300

取締役

執行役員

専務

技術統括本部長

内 田 義 昭

1956年9月14日生

 

2013年4月

当社執行役員

2014年4月

当社執行役員常務

2014年6月

当社取締役執行役員常務

2016年4月

2016年6月

当社技術統括本部長(現在に至る)

当社取締役執行役員専務

(現在に至る)

 

(注)4

12,700

取締役

執行役員

常務

ソリューション事業本部長

グローバル事業本部担当

東海林   崇

1958年9月26日生

 

2010年10月

当社執行役員

2014年4月

当社執行役員常務

2016年6月

当社取締役執行役員常務

(現在に至る)

2017年4月

 

当社ソリューション事業本部長兼グローバル事業本部担当

(現在に至る)

 

(注)4

9,900

取締役

執行役員

常務

コーポレート統括本部副統括本部長

村 本 伸 一

1960年3月2日生

 

2010年10月

当社執行役員

2016年4月

当社執行役員常務

当社コーポレート統括本部副統括本部長(現在に至る)

2016年6月

当社取締役執行役員常務

(現在に至る)

 

(注)4

7,800

取締役

執行役員

常務

ソリューション事業本部副事業本部長

ビジネスIoT推進本部長

森   敬 一

1960年2月2日生

 

2014年10月

当社執行役員

2017年4月

当社執行役員常務

当社ソリューション事業本部副事業本部長兼ビジネスIoT推進本部長(現在に至る)

2017年6月

当社取締役執行役員常務(現在に至る)

 

(注)4

4,700

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 

山 口 悟 郎

1956年1月21日生

 

2009年6月

京セラ株式会社取締役兼執行役員常務

2013年4月

同社代表取締役社長兼執行役員社長

2017年4月

同社代表取締役会長(現在に至る)

2017年6月

当社取締役(現在に至る)

 

(注)4

取締役

 

小 平 信 因

1949年3月18日生

 

2010年6月

トヨタ自動車株式会社専務取締役

2011年6月

同社取締役・専務役員

2012年6月

同社代表取締役副社長

2013年6月

当社取締役(現在に至る)

2015年6月

 

2016年6月

愛知製鋼株式会社監査役

(現在に至る)

トヨタ自動車株式会社取締役

 

(注)4

取締役

 

福 川 伸 次

1932年3月8日生

 

1988年6月

通商産業省事務次官退官

1988年12月

財団法人地球産業文化研究所顧問(現在に至る)

2002年11月

日本産業パートナーズ株式会社取締役会長(現在に至る)

2003年11月

学校法人東洋大学評議員(現在に至る)

2012年12月

学校法人東洋大学理事長(現在に至る)

2014年6月

2014年7月

当社取締役(現在に至る)

株式会社カナミックネットワーク取締役(現在に至る)

 

(注)4

5,800

取締役

 

田 辺 邦 子

1945年4月1日生

 

1973年3月

弁護士登録

1982年2月

田辺総合法律事務所入所

パートナー就任(現在に至る)

2003年6月

大同メタル工業株式会社監査役(現在に至る)

2015年6月

当社取締役(現在に至る)

 

(注)4

1,500

取締役

 

根 元 義 章

1945年12月2日生

 

1995年4月

東北大学大学院情報科学研究科 教授

2000年4月

東北大学情報シナジーセンター長

2004年4月

東北大学教育研究評議会評議員

2008年4月

東北大学理事

2012年4月

独立行政法人情報通信研究機構 耐災害ICT研究センター長

2016年6月

当社取締役(現在に至る)

 

(注)4

200

常勤監査役

 

小 林   洋

1953年1月16日生

 

2009年10月

当社執行役員

2012年4月

KDDIヨーロッパ代表取締役社長兼テレハウスヨーロッパ代表取締役社長

2014年4月

当社常勤顧問

2014年6月

当社常勤監査役(現在に至る)

 

(注)5

10,800

常勤監査役

 

石 津 浩 一

1955年5月19日生

 

2014年4月

当社執行役員

2016年1月

当社コーポレート統括本部経営管理本部付

2016年4月

当社常勤顧問

2016年6月

当社常勤監査役(現在に至る)

 

(注)6

12,800

常勤監査役

 

山 下   章

1956年3月10日生

 

2009年7月

国土交通省近畿地方整備局副局長

2011年10月

東京ガス株式会社顧問

2014年6月

一般財団法人日本建設情報総合 センター理事

2016年6月

当社常勤監査役(現在に至る)

 

(注)6

100

監査役

 

髙 野 角 司

1940年4月7日生

 

1981年5月

髙野総合会計事務所開設

2008年10月

学校法人幾徳学園 神奈川工科大学評議員(現在に至る)

2010年7月

税理士法人髙野総合会計事務所・髙野総合グループ総括代表(現在に至る)

2014年5月

東京医師歯科医師協同組合監事(現在に至る)

2014年6月

ソースネクスト株式会社監査役(現在に至る)

2016年6月

当社監査役(現在に至る)

 

(注)6

500

監査役

 

加 藤 宣 明

1948年11月3日生

 

2008年6月

株式会社デンソー代表取締役社長

2011年6月

トヨタ紡織株式会社監査役

2015年6月

株式会社デンソー代表取締役会長(現在に至る)

2016年6月

当社監査役(現在に至る)

中部電力株式会社監査役(現在に至る)

2017年6月

トヨタ紡織株式会社取締役(現在に至る)

 

(注)6

457,400

 

 

(注)1.取締役山口悟郎、小平信因、福川伸次、田辺邦子、根元義章の各氏は、社外取締役であります。

2.常勤監査役山下章、監査役髙野角司及び加藤宣明の各氏は、社外監査役であります。

3.当社では、意思決定・監督と執行の分離による、取締役会の活性化及び業務執行の迅速化を図るために執行役員制を導入しております。執行役員は上記取締役兼務7名を含む24名で構成されております。

4.2017年6月21日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.2014年6月18日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

6.2016年6月22日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

7.所有株式数については、2017年3月31日現在の株主名簿に基づく記載としております。

 

5【役員の状況】

男性18名 女性1名(役員のうち女性の比率5.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長

 

田 中 孝 司

1957年2月26日生

 

2003年4月

2007年6月

当社執行役員

当社取締役執行役員常務

2010年6月

当社代表取締役執行役員専務

2010年12月

当社代表取締役社長

2018年4月

当社代表取締役会長(現在に至る)

 

(注)4

61,100

代表取締役

副会長

 

両 角 寛 文

1956年5月2日生

 

1995年6月

当社取締役

2001年6月

当社執行役員

2003年4月

当社執行役員常務

2003年6月

当社取締役執行役員常務

2007年6月

当社取締役執行役員専務

2010年6月

当社代表取締役執行役員副社長

2018年4月

当社代表取締役副会長(現在に至る)

 

(注)4

28,600

代表取締役

社長

経営戦略本部長

渉外・コミュニケーション統括本部長

髙 橋   誠

1961年10月24日生

 

2003年4月

当社執行役員

2007年6月

当社取締役執行役員常務

2010年6月

当社代表取締役執行役員専務

2016年6月

2018年4月

 

2018年6月

当社代表取締役執行役員副社長

当社代表取締役社長(現在に至る)

当社経営戦略本部長兼渉外・コミュニケーション統括本部長(現在に至る)

 

(注)4

25,800

代表取締役

執行役員

副社長

コンシューマ事業本部長

メディア・CATV推進本部担当

商品・CS統括本部長

石 川 雄 三

1956年10月19日生

 

2000年6月

当社取締役

2001年6月

当社執行役員

2010年6月

当社取締役執行役員常務

2011年6月

当社取締役執行役員専務

2014年6月

2016年6月

 

2018年4月

当社代表取締役執行役員専務

当社代表取締役執行役員副社長(現在に至る)

当社コンシューマ事業本部長兼メディア・CATV推進本部担当兼商品・CS統括本部長(現在に至る)

 

(注)4

40,100

代表取締役

執行役員

副社長

技術統括本部長

内 田 義 昭

1956年9月14日生

 

2013年4月

当社執行役員

2014年4月

当社執行役員常務

2014年6月

当社取締役執行役員常務

2016年4月

2016年6月

2018年6月

 

当社技術統括本部長(現在に至る)

当社取締役執行役員専務

当社代表取締役執行役員副社長

(現在に至る)

 

(注)4

14,300

取締役

執行役員

専務

ソリューション事業本部長

グローバル事業本部担当

東海林   崇

1958年9月26日生

 

2010年10月

当社執行役員

2014年4月

2016年6月

当社執行役員常務

当社取締役執行役員常務

2017年4月

 

 

2018年6月

当社ソリューション事業本部長兼グローバル事業本部担当(現在に至る)

当社取締役執行役員専務(現在に至る)

 

(注)4

10,400

取締役

執行役員

専務

コーポレート統括本部長

村 本 伸 一

1960年3月2日生

 

2010年10月

当社執行役員

2016年4月

当社執行役員常務

2016年6月

2018年4月

 

2018年6月

当社取締役執行役員常務

当社コーポレート統括本部長(現在に至る)

当社取締役執行役員専務(現在に至る)

 

(注)4

8,300

取締役

執行役員

常務

ソリューション事業本部副事業本部長

ビジネスIoT推進本部長

森   敬 一

1960年2月2日生

 

2014年10月

当社執行役員

2017年4月

当社執行役員常務

当社ソリューション事業本部副事業本部長兼ビジネスIoT推進本部長(現在に至る)

2017年6月

当社取締役執行役員常務(現在に至る)

 

(注)4

7,800

取締役

執行役員

常務

ライフデザイン事業本部長

森 田   圭

1961年11月15日生

 

2015年4月

当社執行役員

2017年4月

当社ライフデザイン事業本部長(現在に至る)

2018年4月

当社執行役員常務

2018年6月

当社取締役執行役員常務(現在に至る)

 

(注)4

11,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 

山 口 悟 郎

1956年1月21日生

 

2009年6月

京セラ株式会社取締役兼執行役員常務

2013年4月

同社代表取締役社長兼執行役員社長

2017年4月

同社代表取締役会長(現在に至る)

2017年6月

当社取締役(現在に至る)

 

(注)4

1,700

取締役

 

上 田 達 郎

1961年10月9日生

 

2013年4月

トヨタ自動車株式会社常務役員

2014年4月

同社総務・人事本部本部長(現在に至る)

2017年4月

同社専務役員(現在に至る)

2018年1月

同社事業企画部統括(現在に至る)

2018年6月

同社中国・アジア本部本部長(現在に至る)

当社取締役(現在に至る)

 

(注)4

取締役

 

田 辺 邦 子

1945年4月1日生

 

1973年3月

弁護士登録

1982年2月

田辺総合法律事務所入所

パートナー就任(現在に至る)

2003年6月

大同メタル工業株式会社監査役(現在に至る)

2015年6月

当社取締役(現在に至る)

 

(注)4

2,100

取締役

 

根 元 義 章

1945年12月2日生

 

1995年4月

東北大学大学院情報科学研究科 教授

2000年4月

東北大学情報シナジーセンター長

2004年4月

東北大学教育研究評議会評議員

2008年4月

東北大学理事

2012年4月

独立行政法人情報通信研究機構 耐災害ICT研究センター長

2016年6月

当社取締役(現在に至る)

 

(注)4

900

取締役

 

大八木  成男

1947年5月17日生

 

2005年6月

帝人株式会社常務取締役

2006年6月

同社専務取締役

2008年6月

同社代表取締役社長

2014年4月

同社取締役会長

2014年6月

JFEホールディングス株式会社社外監査役(現在に至る)

2018年6月

帝人株式会社相談役(現在に至る)

当社取締役(現在に至る)

 

(注)4

常勤監査役

 

石 津 浩 一

1955年5月19日生

 

2014年4月

当社執行役員

2016年1月

当社コーポレート統括本部経営管理本部付

2016年4月

当社常勤顧問

2016年6月

当社常勤監査役(現在に至る)

 

(注)5

12,800

常勤監査役

 

山 下   章

1956年3月10日生

 

2009年7月

国土交通省近畿地方整備局副局長

2011年10月

東京ガス株式会社顧問

2014年6月

一般財団法人日本建設情報総合 センター理事

2016年6月

当社常勤監査役(現在に至る)

 

(注)5

300

常勤監査役

 

山 本 泰 英

1955年7月3日生

 

2013年4月

当社執行役員

2016年4月

当社執行役員常務

2018年1月

コーポレート統括本部経営管理本部付

2018年4月

当社常勤顧問

2018年6月

当社常勤監査役(現在に至る)

 

(注)6

6,300

監査役

 

髙 野 角 司

1940年4月7日生

 

1981年5月

髙野総合会計事務所開設

2008年10月

学校法人幾徳学園 神奈川工科大学評議員(現在に至る)

2010年7月

税理士法人髙野総合会計事務所・髙野総合グループ総括代表(現在に至る)

2014年5月

東京医師歯科医師協同組合監事(現在に至る)

2014年6月

ソースネクスト株式会社監査役(現在に至る)

2016年6月

当社監査役(現在に至る)

 

(注)5

1,300

監査役

 

加 藤 宣 明

1948年11月3日生

 

2008年6月

株式会社デンソー代表取締役社長

2015年6月

株式会社デンソー代表取締役会長

2016年6月

当社監査役(現在に至る)

中部電力株式会社監査役(現在に至る)

2017年6月

 

2018年6月

トヨタ紡織株式会社取締役(現在に至る)

株式会社デンソー相談役(現在に至る)

 

(注)5

232,800

 

(注)1.取締役山口悟郎、上田達郎、田辺邦子、根元義章、大八木成男の各氏は、社外取締役であります。

2.常勤監査役山下章、監査役髙野角司及び加藤宣明の各氏は、社外監査役であります。

3.当社では、意思決定・監督と執行の分離による、取締役会の活性化及び業務執行の迅速化を図るために執行役員制を導入しております。執行役員は上記取締役兼務6名を含む27名で構成されております。

4.2018年6月20日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.2016年6月22日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

6.2018年6月20日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

7.所有株式数については、2018年3月31日現在の株主名簿に基づく記載としております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性18名 女性1名(役員のうち女性の比率5.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長

田 中 孝 司

1957年2月26日

 

2003年4月

2007年6月

当社執行役員

当社取締役執行役員常務

2010年6月

当社代表取締役執行役員専務

2010年12月

当社代表取締役社長

2018年4月

当社代表取締役会長(現在に至る)

 

(注)4

62,500

代表取締役

副会長

両 角 寛 文

1956年5月2日

 

1995年6月

当社取締役

2001年6月

当社執行役員

2003年4月

当社執行役員常務

2003年6月

当社取締役執行役員常務

2007年6月

当社取締役執行役員専務

2010年6月

当社代表取締役執行役員副社長

2018年4月

当社代表取締役副会長(現在に至る)

 

(注)4

28,800

代表取締役

社長

渉外・コミュニケーション

統括本部長

髙 橋   誠

1961年10月24日

 

2003年4月

当社執行役員

2007年6月

当社取締役執行役員常務

2010年6月

当社代表取締役執行役員専務

2016年6月

2018年4月

 

2019年4月

当社代表取締役執行役員副社長

当社代表取締役社長(現在に至る)

当社渉外・コミュニケーション統括本部長(現在に至る)

 

(注)4

27,300

代表取締役

執行役員

副社長

技術統括本部長

内 田 義 昭

1956年9月14日

 

2013年4月

当社執行役員

2014年4月

当社執行役員常務

2014年6月

当社取締役執行役員常務

2016年4月

2016年6月

2018年6月

 

当社技術統括本部長(現在に至る)

当社取締役執行役員専務

当社代表取締役執行役員副社長

(現在に至る)

 

(注)4

16,700

取締役

執行役員

専務

コンシューマ事業本部長

グローバルコンシューマ事業本部担当

商品・CS統括本部長

東海林   崇

1958年9月26日

 

2010年10月

当社執行役員

2014年4月

2016年6月

当社執行役員常務

当社取締役執行役員常務

2018年6月

当社取締役執行役員専務(現在に至る)

2019年4月

当社コンシューマ事業本部長兼グローバルコンシューマ事業本部担当兼商品・CS統括本部長(現在に至る)

 

(注)4

11,400

取締役

執行役員

専務

コーポレート統括本部長

村 本 伸 一

1960年3月2日

 

2010年10月

当社執行役員

2016年4月

当社執行役員常務

2016年6月

2018年4月

 

2018年6月

当社取締役執行役員常務

当社コーポレート統括本部長(現在に至る)

当社取締役執行役員専務(現在に至る)

 

(注)4

9,100

取締役

執行役員

専務

ソリューション事業本部長

森   敬 一

1960年2月2日

 

2014年10月

当社執行役員

2017年4月

当社執行役員常務

2017年6月

当社取締役執行役員常務

2019年4月

当社ソリューション事業本部長(現在に至る)

2019年6月

当社取締役執行役員専務(現在に至る)

 

(注)4

11,100

取締役

執行役員

常務

ライフデザイン事業本部長

森 田   圭

1961年11月15日

 

2015年4月

当社執行役員

2017年4月

当社ライフデザイン事業本部長(現在に至る)

2018年4月

当社執行役員常務

2018年6月

当社取締役執行役員常務(現在に至る)

 

(注)4

11,800

取締役

執行役員

常務

コンシューマ事業本部副事業本部長

コンシューマ事業企画本部長

雨 宮 俊 武

1960年6月26日

 

2012年4月

当社執行役員

2019年4月

当社執行役員常務

当社コンシューマ事業本部副事業本部長兼コンシューマ事業企画本部長(現在に至る)

2019年6月

当社取締役執行役員常務(現在に至る)

 

(注)4

36,800

取締役

山 口 悟 郎

1956年1月21日

 

2009年6月

京セラ株式会社取締役兼執行役員常務

2013年4月

同社代表取締役社長兼執行役員社長

2017年4月

同社代表取締役会長(現在に至る)

2017年6月

当社取締役(現在に至る)

 

(注)4

4,500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

山 本 圭 司

1961年3月28日

 

2016年4月

トヨタ自動車株式会社常務理事

2017年4月

同社常務役員

同社コネクティッドカンパニー

Executive Vice President(現在に至る)

2019年6月

当社取締役(現在に至る)

 

(注)4

取締役

根 元 義 章

1945年12月2日

 

1995年4月

東北大学大学院情報科学研究科 教授

2000年4月

東北大学情報シナジーセンター長

2004年4月

東北大学教育研究評議会評議員

2008年4月

東北大学理事

2012年4月

独立行政法人情報通信研究機構 耐災害ICT研究センター長

2016年6月

当社取締役(現在に至る)

 

(注)4

1,500

取締役

大八木  成男

1947年5月17日

 

2005年6月

帝人株式会社常務取締役

2006年6月

同社専務取締役

2008年6月

同社代表取締役社長

2014年4月

同社取締役会長

2014年6月

JFEホールディングス株式会社社外監査役(現在に至る)

2018年4月

帝人株式会社取締役相談役

2018年6月

同社相談役(現在に至る)

当社取締役(現在に至る)

株式会社三菱UFJ銀行取締役監査等委員(現在に至る)

 

(注)4

700

取締役

加 野 理 代

1966年5月11日

 

1993年4月

弁護士登録

2005年1月

田辺総合法律事務所パートナー就任(現在に至る)

2014年8月

内閣府障害者政策委員会委員(現在に至る)

2015年6月

株式会社山梨中央銀行社外取締役(現在に至る)

2017年2月

厚生労働省援護審査会委員(現在に至る)

2019年6月

当社取締役(現在に至る)

 

(注)4

常勤監査役

石 津 浩 一

1955年5月19日

 

2014年4月

当社執行役員

2016年1月

当社コーポレート統括本部経営管理本部付

2016年4月

当社常勤顧問

2016年6月

当社常勤監査役(現在に至る)

 

(注)5

12,900

常勤監査役

山 下   章

1956年3月10日

 

2009年7月

国土交通省近畿地方整備局副局長

2011年10月

東京ガス株式会社顧問

2014年6月

一般財団法人日本建設情報総合 センター理事

2016年6月

当社常勤監査役(現在に至る)

 

(注)5

600

常勤監査役

山 本 泰 英

1955年7月3日

 

2013年4月

当社執行役員

2016年4月

当社執行役員常務

2018年1月

コーポレート統括本部経営管理本部付

2018年4月

当社常勤顧問

2018年6月

当社常勤監査役(現在に至る)

 

(注)6

14,000

監査役

髙 野 角 司

1940年4月7日

 

1981年5月

髙野総合会計事務所開設

2008年10月

学校法人幾徳学園 神奈川工科大学評議員(現在に至る)

2010年7月

税理士法人髙野総合会計事務所・髙野総合グループ総括代表(現在に至る)

2014年5月

東京医師歯科医師協同組合監事(現在に至る)

2014年6月

ソースネクスト株式会社監査役(現在に至る)

2016年6月

当社監査役(現在に至る)

 

(注)5

2,100

監査役

加 藤 宣 明

1948年11月3日

 

2008年6月

株式会社デンソー代表取締役社長

2015年6月

同社代表取締役会長

2016年6月

当社監査役(現在に至る)

中部電力株式会社監査役(現在に至る)

2018年6月

株式会社デンソー相談役(現在に至る)

 

(注)5

251,800

 

(注)1.取締役山口悟郎、山本圭司、根元義章、大八木成男、加野理代の各氏は、社外取締役であります。

2.常勤監査役山下章、監査役髙野角司及び加藤宣明の各氏は、社外監査役であります。

3.当社では、意思決定・監督と執行の分離による、取締役会の活性化及び業務執行の迅速化を図るために執行役員制を導入しております。執行役員は上記取締役兼務6名を含む27名で構成されております。

4.2019年6月19日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.2016年6月22日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

6.2018年6月20日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

7.所有株式数については、2019年3月31日現在の株主名簿に基づく記載としております。

 

② 社外役員の状況(8名)

・取締役山口悟郎氏は、京セラ株式会社の代表取締役会長であり、当社は同社と商取引関係及び資本関係があります。

・取締役山本圭司氏は、トヨタ自動車株式会社コネクティッドカンパニーのExecutive Vice Presidentであり、当社は同社と商取引関係及び資本関係があります。

・当社と京セラ株式会社及びトヨタ自動車株式会社の間には商取引関係がありますが、当社単体の営業収益及び営業費用に占める各社との取引額はいずれも5%未満です。なお、当社連結売上高及び営業費用に占める正確な比率は不明ですが、当社の単体営業収益が連結売上高に占める比率、両社事業内容の関連性等から、単体における比率と大きく乖離することはないと考えております。

・京セラ株式会社及びトヨタ自動車株式会社の当社株式の保有状況については、1.株式等の状況(6)大株主の状況に記載のとおりであります。

・取締役根元義章氏は、独立行政法人情報通信研究機構 耐災害ICT研究センター長等を歴任され、当社と同法人との間に電気通信事業におけるサービス提供等の商取引関係がありますが、当社単体の営業収益に占める同法人との取引額は0.1%未満です。なお、当社連結売上高に占める正確な比率は不明ですが、当社の単体営業収益が連結売上高に占める比率、事業内容の関連性等から、単体における比率と大きく乖離することはないと考えております。

・取締役大八木成男氏は、帝人株式会社の相談役であり、当社と同社との間に電気通信事業におけるサービス提供等の商取引関係がありますが、当社単体の営業収益に占める同社との取引額は0.1%未満です。なお、当社連結売上高に占める正確な比率は不明ですが、当社の単体営業収益が連結売上高に占める比率、事業内容の関連性等から、単体における比率と大きく乖離することはないと考えております。

・取締役加野理代氏は、田辺総合法律事務所のパートナーであり、当社と同事務所との間に電気通信事業におけるサービス提供等の商取引関係がありますが、当社単体の営業収益に占める同事務所との取引額は0.1%未満です。なお、当社連結売上高に占める正確な比率は不明ですが、当社の単体営業収益が連結売上高に占める比率、事業内容の関連性等から、単体における比率と大きく乖離することはないと考えております。

・常勤監査役山下章氏は一般財団法人日本建設情報総合センターの理事等を歴任され、当社と同法人との間に電気通信事業におけるサービス提供等の商取引関係がありますが、当社単体の営業収益に占める同法人との取引額は0.1%未満です。なお、当社連結売上高に占める正確な比率は不明ですが、当社の単体営業収益が連結売上高に占める比率、両社事業内容の関連性等から、単体における比率と大きく乖離することはないと考えております。したがいまして、社外監査役の独立性に影響を及ぼすものではありません。

・監査役髙野角司氏は税理士法人髙野総合会計事務所・髙野総合グループの総括代表であり、当社と同グループとの間に電気通信事業におけるサービス提供等の商取引関係がありますが、当社単体の営業収益に占める同グループとの取引額は0.1%未満です。なお、当社連結売上高に占める正確な比率は不明ですが、当社の単体営業収益が連結売上高に占める比率、両社事業内容の関連性等から、単体における比率と大きく乖離することはないと考えております。したがいまして、社外監査役の独立性に影響を及ぼすものではありません。

・監査役加藤宣明氏は株式会社デンソーの相談役であり、当社と同社との間に電気通信事業におけるサービス提供等の商取引関係がありますが、当社単体の営業収益に占める同社との取引額は0.1%未満です。なお、当社連結売上高に占める正確な比率は不明ですが、当社の単体営業収益が連結売上高に占める比率、両社の事業内容の関連性等から、単体における比率と大きく乖離することはないと考えております。したがいまして、社外監査役の独立性に影響を及ぼすものではありません。

   ・社外取締役及び社外監査役の当社株式の保有状況については、①役員一覧に記載のとおりであります。

(企業統治における機能・役割、選任状況)

・当社は、コーポレート・ガバナンス向上の手段として独立性の高い社外役員の導入が有効であると認識しており、金融商品取引所が定める基準に加え、当社独自の基準を定めております。具体的には、当社の連結売上または発注額に占める割合が1%以上の取引先様の出身者は、一律、独立性がないものとして扱っております。

・取締役山口悟郎氏及び山本圭司氏は、上場企業の役員として経営や執行の豊富な経験及び識見を有しており、これらの経験と識見を当社事業活動の監督に取り入れる観点から選任しております。

・取締役根元義章氏は、会社経営に直接関与した経験はありませんが、当社事業と関連性の高い、通信・ネットワーク工学及び情報処理や、事業運営上重要な耐災害に関する優れた専門的知見を有しており、当社の企業価値向上に寄与いただけるとの観点から選任しております。また、一般株主と利益相反の生じる恐れがなく、中立・公正な立場を保持しているとの判断から、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に規定する独立役員に指定しております。

・取締役大八木成男氏は、世界有数の合成繊維、化成品、医薬医療、流通・リテイル分野の企業の経営者として培われた豊富な経験と優れた識見を有しており、当社の企業価値向上に寄与いただけるとの観点から選任しております。また、一般株主と利益相反の生じる恐れがなく、中立・公正な立場を保持しているとの判断から、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に規定する独立役員に指定しております。

・取締役加野理代氏は、会社経営に直接関与した経験はありませんが、法律事務所パートナーとして培われた豊富な経験と優れた専門的知見を有しており、当社の企業価値向上に寄与いただけるとの観点から選任しております。また、一般株主と利益相反の生じる恐れがなく、中立・公正な立場を保持しているとの判断から、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に規定する独立役員に指定しております。

・常勤監査役山下章氏は、会社経営に直接関与した経験はありませんが、長年の行政実務及び各種団体の業務執行等により培われた豊富な経験と識見を有しており、これらの経験と識見を、経営全般の監視と適正な監査活動に生かしていただく観点から選任しております。また、一般株主と利益相反の生じる恐れがなく、中立・公正な立場を保持しているとの判断から、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に規定する独立役員に指定しております。

・監査役髙野角司氏は、公認会計士、会計事務所代表、他社監査役としての豊富な経験と識見に加え、各種団体の業務執行等により培われた経験と識見を有しており、会計を中心としたこれらの経験と識見を、経営全般の監視と適正な監査活動に生かしていただく観点から選任しております。また、一般株主と利益相反の生じる恐れがなく、中立・公正な立場を保持しているとの判断から、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に規定する独立役員に指定しております。

・監査役加藤宣明氏は、上場企業の取締役・監査役や各種団体の業務執行等により培われた豊富な経験と識見を有しており、これらの経験と識見を、経営全般の監視と適正な監査活動に生かしていただく観点から選任しております。また、一般株主と利益相反の生じる恐れがなく、中立・公正な立場を保持しているとの判断から、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に規定する独立役員に指定しております。

 

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに

  内部統制部門との関係

(監督・監査における連携等)

・社外取締役について、取締役会に出席いただけない場合には、取締役会の議事の内容等について、適宜報告するとともに、当社の経営について、ご意見・アドバイスを伺っております。

・社外監査役は、監査役会が定めた監査方針及び計画に基づき監査業務を行っております。また、監査役会において各監査役の監査の方法並びにその結果について報告を受け協議をする他、取締役会に出席し適宜意見を表明しております。

・社外取締役は取締役会を通じて、社外監査役は取締役会並びに監査役会を通じて、それぞれ必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査や会計監査と相互に連携を図っております。また、リスク管理部門とは、本連携の枠組みの中で、コーポレート・ガバナンス強化及び持続的な成長と中長期的な企業価値向上を目指した協力関係を構築しております。

 

社外役員の選任

'17 2/10'18 2/5'18 3/30'18 7/5'18 12/25'19 2/8'19 3/28'19 7/8'19 8/2選任の理由
山口 悟郎-山口 悟郎氏は、世界有数の電子部品・電子機器関連メーカーの代表取締役社長として培われた豊富な企業経営経験及び優れた識見を有しております。取締役会においては、経営管理や事業運営等について、中長期的な視点から大局的なご意見を数多く頂戴しており、当社の企業価値向上に寄与いただけると判断したことから、引き続き選任しています。
山本 圭司-------山本 圭司氏は、世界有数の自動車メーカーのIT開発や電子技術部門において培われた優れた識見に加えて、同社マネジメントとしての豊富な経営経験を有しております。当社における5G/IoT戦略の推進等に、中長期的な視点から大局的なご意見をいただくことで当社の企業価値向上に寄与いただけると判断し、選任しております。
根元 義章根元 義章氏は、当社事業と関連性の高い、通信・ネットワーク工学及び情報処理や、事業運営上重要な耐災害に関する優れた専門的知見を有しております。取締役会においては、当社経営陣とは独立した立場から、社会インフラを担う情報通信事業者としての運営方針について、中長期的な視点を踏まえ、専門的なご意見を数多く頂戴しており、今後も当社の企業価値向上に寄与いただけると判断したことから、引き続き社外取締役候補者としました。また、ご経歴から、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、引き続き独立役員として指定します。
大八木 成男---大八木 成男氏は、世界有数の合成繊維、化成品、医薬医療、流通・リテイル分野の企業の代表取締役社長として培われた豊富な企業経営経験及び優れた識見を有しております。当社が今後推進していくライフデザイン事業分野やグローバル戦略及びM&Aを中心に、中長期的な視点から大局的なご意見を数多く頂戴しており、当社の企業価値向上に寄与いただけると判断したことから、引き続き社外取締役候補者としました。また、ご経歴から、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、引き続き独立役員として指定します。
加野 理代-------加野 理代氏は、法律事務所パートナーや政府系の諸委員会の委員として培われた豊富な経験と優れた専門的知見を有しております。取締役会においては、当社経営陣とは独立した立場から、法的リスクマネジメントについて、中長期的な視点を踏まえ、専門的なご意見をいただくことで当社の企業価値向上に寄与いただけると判断し、社外取締役候補者としました。また、ご経歴から、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定します。
上田 達郎-----法律事務所パートナーとして培われた 豊富な経験と優れた識見を有しており、 これらの経験と識見を生かし、 当社の持続的な成長に寄与いただける との観点から選任しています。 ご経歴から、一般株主と利益相反が生じる 恐れはないと判断し、独立役員として指定 しています。
田辺 邦子--当社事業と関連性の高い通信・ ネットワーク工学及び情報処理や、 事業運営上重要な耐災害に関する 高度な識見を有しており、 当社の企業価値向上に寄与いただける との観点から、選任しています。 ご経歴から、一般株主と利益相反が生じる 恐れはないと判断し、独立役員として指定 しています。
小平 信因------長年の行政実務及び各種団体の 業務執行等により培われた 豊富な経験と優れた識見を有しており、 これらの経験と識見を生かし、 当社の企業価値向上に寄与いただける との観点から選任しています。 ご経歴から、一般株主と利益相反が生じる 恐れはないと判断し、独立役員として指定 しています。
福川 伸次------法律事務所パートナーとして培われた 豊富な経験と優れた識見を有しており、 これらの経験と識見を生かし、 当社の持続的な成長に寄与いただける との観点から選任しています。 ご経歴から、一般株主と利益相反が生じる 恐れはないと判断し、独立役員として指定 しています。
久芳 徹夫--------上場企業の経営者として豊富な経験 並びに優れた識見を有しており、これらの 経験と識見を当社事業活動の監督及び 意思決定に生かしていただく観点から 選任しています。