フォーバルテレコム【9445】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/212018/6/202018/12/182019/6/192020/8/3
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人7人7人8人8人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)20人20人20人20人20人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役
社長

谷井 剛

昭和40年4月17日生

平成8年6月 当社入社

平成12年5月 当社管理本部長

平成12年6月 当社取締役

平成18年6月 当社常務取締役

平成19年4月 株式会社FISソリューションズ(現株式会社保険ステーション)取締役

平成19年6月 当社代表取締役社長(現任)

平成20年4月 タクトシステム株式会社代表取締役社長

平成20年6月 株式会社トライ・エックス代表取締役社長(現任)

平成20年10月 株式会社ホワイトビジネスイニシアティブ代表取締役社長(現任)

平成23年2月 株式会社FISソリューションズ代表取締役社長(現任)

平成25年6月 タクトシステム株式会社取締役

(注)3

158,700

取締役

経営管理本部長

山本 忠幸

昭和37年10月13日生

平成12年4月 当社入社

平成16年1月 当社経営管理本部経営企画担当マネージャー

平成18年6月 当社取締役(現任)

平成18年6月 当社経営管理本部長(現任)

平成20年6月 株式会社フリード(現株式会社フォーバル・リアルストレート)監査役

(注)3

40,000

取締役

事業本部長

梶野 清治

昭和35年10月2日生

昭和60年3月 株式会社フォーバル入社

平成8年4月 同社OA営業本部大阪支店長

平成12年4月 同社ISP事業部副事業部長兼FC本部長

平成14年2月 当社取締役事業本部長

平成16年7月 株式会社フォーバル理事ビジネスパートナー事業部長

平成21年4月 ビー・ビー・コミュニケーションズ株式会社取締役事業本部長

平成22年4月 株式会社フォーバル執行役員ビジネスパートナーディビジョンディビジョンヘッド

平成25年4月 当社事業本部長(現任)

平成25年6月 当社取締役(現任)

(注)3

1,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

行 辰哉

昭和39年10月15日生

平成元年5月 株式会社フォーバル入社

平成18年4月 同社役員待遇兼事業統括本部通信事業統括

平成19年4月 同社執行役員首都圏第二支社長

平成22年4月 同社上席執行役員首都圏支社長兼城南支店長兼企画営業部長兼事業推進本部副本部長

平成24年4月 同社上席執行役員営業本部長兼首都圏支社長兼城南第二支店長

平成25年4月 同社上席執行役員社長室長

平成25年4月 ビー・ビー・コミュニケーションズ株式会社代表取締役社長

平成25年6月 当社取締役(現任)

平成25年6月 株式会社フォーバル・リアルストレート取締役(現任)

平成27年4月 株式会社フォーバル常務執行役員社長室長

平成28年4月 同社常務執行役員社長室長兼グループ統括部長

平成28年4月 ビー・ビー・コミュニケーションズ株式会社代表取締役会長

平成28年6月 株式会社フォーバル取締役(現任)

平成28年6月 ビー・ビー・コミュニケーションズ株式会社取締役会長

平成29年2月 株式会社アップルツリー代表取締役社長(現任)

(注)3

取締役(監査等委員)

指田 直木

昭和39年2月27日生

平成10年10月 当社入社

平成27年4月 当社経営企画部部長

平成29年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

27,900

取締役(監査等委員)

橋本 勇

昭和20年7月16日生

昭和43年10月 司法試験合格

昭和44年6月 東京大学法学部卒業

昭和44年7月 自治省入省

昭和48年10月 千葉県企画部水資源課長

昭和51年4月 山梨県総務部地方課長

昭和54年7月 外務省在ロンドン日本大使館一等書記官

昭和57年6月 自治省自治大学校教授

昭和61年3月 司法修習終了(38期)

昭和61年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会)

昭和62年4月 東京平河法律事務所パートナー(現任)

平成27年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役(監査等委員)

和田 芳幸

昭和26年3月2日生

昭和49年3月 中央大学商学部会計学科卒業

昭和49年4月 クーパースアンドライブランド会計事務所入所

昭和52年6月 監査法人中央会計事務所(後にみすず監査法人に名称変更)入所

昭和53年9月 公認会計士登録

昭和60年8月 監査法人中央会計事務所(後にみすず監査法人に名称変更)社員

昭和63年6月 同所代表社員

平成19年8月 太陽ASG監査法人(現太陽有限責任監査法人)入所

平成19年8月 同法人代表社員

平成26年9月 株式会社ゼロ監査役

平成26年10月 ケネディクス商業リート投資法人監督役員

平成27年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)

平成27年12月 株式会社キャリアデザインセンター社外取締役(現任)

平成28年6月 株式会社LIXILビバ取締役(監査等委員)(現任)

平成28年8月 和田会計事務所所長(現任)

平成29年9月 株式会社ゼロ社外取締役(現任)

(注)4

 

 

 

 

 

227,600

 (注)1.橋本勇及び和田芳幸は、社外取締役であります。

    2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

       委員長 指田直木、委員 橋本勇、委員 和田芳幸

なお、指田直木は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員を選定することにより実効性のある監査・監督体制を確保するためであります。

    3.平成30年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。

    4.平成29年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

谷井 剛

1965年4月17日

1996年6月 当社入社

2000年5月 当社管理本部長

2000年6月 当社取締役

2006年6月 当社常務取締役

2007年4月 株式会社FISソリューションズ(現株式会社保険ステーション)取締役

2007年6月 当社代表取締役社長(現任)

2008年4月 タクトシステム株式会社代表取締役社長

2008年6月 株式会社トライ・エックス代表取締役社長(現任)

2008年10月 株式会社ホワイトビジネスイニシアティブ代表取締役社長

2011年2月 株式会社FISソリューションズ代表取締役社長(現任)

2013年6月 タクトシステム株式会社取締役

(注)3

158,700

取締役

管理統括本部長

山本 忠幸

1962年10月13日

2000年4月 当社入社

2004年1月 当社経営管理本部経営企画担当マネージャー

2006年6月 当社取締役(現任)

2006年6月 当社経営管理本部長

2008年6月 株式会社フリード(現株式会社フォーバル・リアルストレート)監査役

2019年4月 当社管理統括本部長(現任)

(注)3

40,000

取締役

事業統括本部長

梶野 清治

1960年10月2日

1985年3月 株式会社フォーバル入社

1996年4月 同社OA営業本部大阪支店長

2000年4月 同社ISP事業部副事業部長兼FC本部長

2002年2月 当社取締役事業本部長

2004年7月 株式会社フォーバル理事ビジネスパートナー事業部長

2009年4月 ビー・ビー・コミュニケーションズ株式会社取締役事業本部長

2010年4月 株式会社フォーバル執行役員ビジネスパートナーディビジョンディビジョンヘッド

2013年4月 当社事業本部長

2013年6月 当社取締役(現任)

2019年4月 当社事業統括本部長(現任)

(注)3

1,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

企画統括本部長

小林 寛丈

1971年6月17日

1995年4月 株式会社フォーバル入社

2001年10月 当社出向

2003年4月 事業企画グループ部門長

2015年4月 執行役員事業本部副本部長

2018年4月 当社入社

2019年4月 企画統括本部長(現任)

2019年6月 当社取締役(現任)

(注)3

5,000

取締役

行 辰哉

1964年10月15日

1989年5月 株式会社フォーバル入社

2006年4月 同社役員待遇兼事業統括本部通信事業統括

2007年4月 同社執行役員首都圏第二支社長

2010年4月 同社上席執行役員首都圏支社長兼城南支店長兼企画営業部長兼事業推進本部副本部長

2012年4月 同社上席執行役員営業本部長兼首都圏支社長兼城南第二支店長

2013年4月 同社上席執行役員社長室長

2013年4月 ビー・ビー・コミュニケーションズ株式会社代表取締役社長

2013年6月 当社取締役(現任)

2013年6月 株式会社フォーバル・リアルストレート取締役(現任)

2015年4月 株式会社フォーバル常務執行役員社長室長

2016年4月 同社常務執行役員社長室長兼グループ統括部長

2016年4月 ビー・ビー・コミュニケーションズ株式会社代表取締役会長

2016年6月 株式会社フォーバル取締役(現任)

2016年6月 ビー・ビー・コミュニケーションズ株式会社取締役会長

2017年2月 株式会社アップルツリー代表取締役社長(現任)

(注)3

取締役(監査等委員)

指田 直木

1964年2月27日

1998年10月 当社入社

2015年4月 当社経営企画部部長

2017年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

27,900

取締役(監査等委員)

橋本 勇

1945年7月16日

1968年10月 司法試験合格

1969年6月 東京大学法学部卒業

1969年7月 自治省入省

1973年10月 千葉県企画部水資源課長

1976年4月 山梨県総務部地方課長

1979年7月 外務省在ロンドン日本大使館一等書記官

1982年6月 自治省自治大学校教授

1986年3月 司法修習終了(38期)

1986年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会)

1987年4月 東京平河法律事務所パートナー(現任)

2015年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役(監査等委員)

和田 芳幸

1951年3月2日

1974年3月 中央大学商学部会計学科卒業

1974年4月 クーパースアンドライブランド会計事務所入所

1977年6月 監査法人中央会計事務所(後にみすず監査法人に名称変更)入所

1978年9月 公認会計士登録

1985年8月 監査法人中央会計事務所(後にみすず監査法人に名称変更)社員

1988年6月 同所代表社員

2007年8月 太陽ASG監査法人(現太陽有限責任監査法人)入所

2007年8月 同法人代表社員

2014年9月 株式会社ゼロ監査役

2014年10月 ケネディクス商業リート投資法人監督役員

2015年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)

2015年12月 株式会社キャリアデザインセンター社外取締役(現任)

2016年6月 株式会社LIXILビバ取締役 (監査等委員)(現任)

2016年8月 和田会計事務所所長(現任)

2017年9月 株式会社ゼロ社外取締役(現任)

(注)4

232,600

 (注)1.橋本勇及び和田芳幸は、社外取締役であります。

    2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

       委員長 指田直木、委員 橋本勇、委員 和田芳幸

なお、指田直木は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員を選定することにより実効性のある監査・監督体制を確保するためであります。

    3.2019年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。

    4.2019年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は橋本勇、和田芳幸の2名であり、両名ともに株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。取締役(監査等委員)橋本勇は弁護士としての専門的知識および豊富な経験に基づき、取締役(監査等委員)和田芳幸には公認会計士としての専門的知識および豊富な経験に基づき、当社の経営に対し真摯かつ建設的な助言をいただいております。

 また、取締役(監査等委員)橋本勇は、東京平河法律事務所パートナーであります。当社と同事務所との間には、弁護士業務等の取引がありますが、特別の関係はありません。また、取締役(監査等委員)和田芳幸は、和田会計事務所所長及び㈱ゼロ社外取締役、㈱キャリアデザインセンター社外取締役、㈱LIXILビバ取締役(監査等委員)であります。当社と和田会計事務所及び㈱ゼロ、㈱LIXILビバとの間には特別の関係はありません。当社と㈱キャリアデザインセンターの間には人材紹介の取引関係があります。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は監査法人とは緊密な連携を保ち、会計監査人の監査計画の聴取を行い、監査結果の報告を受けるだけでなく適時必要な情報交換、意見交換を行っております。また、社外取締役と会計監査人との会議には監査等委員会事務局も同席し、必要な情報や意見の補完も行い、連携を図っています。さらに社外取締役と監査等委員である取締役とが内部監査担当者と監査計画や監査の実施状況、その他監査上必要と思われる事項について、情報・意見交換をしております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

谷井 剛

1965年4月17日

1996年6月 当社入社

2000年5月 当社管理本部長

2000年6月 当社取締役

2006年6月 当社常務取締役

2007年4月 株式会社FISソリューションズ(現株式会社保険ステーション)取締役

2007年6月 当社代表取締役社長(現任)

2008年4月 タクトシステム株式会社代表取締役社長

2008年6月 株式会社トライ・エックス代表取締役社長(現任)

2008年10月 株式会社ホワイトビジネスイニシアティブ代表取締役社長

2011年2月 株式会社FISソリューションズ代表取締役社長

2013年6月 タクトシステム株式会社取締役

(注)3

158,700

取締役

管理統括本部長

山本 忠幸

1962年10月13日

2000年4月 当社入社

2004年1月 当社経営管理本部経営企画担当マネージャー

2006年6月 当社取締役(現任)

2006年6月 当社経営管理本部長

2008年6月 株式会社フリード(現株式会社フォーバル・リアルストレート)監査役

2019年4月 当社管理統括本部長(現任)

(注)3

40,000

取締役

事業統括本部長

梶野 清治

1960年10月2日

1985年3月 株式会社フォーバル入社

1996年4月 同社OA営業本部大阪支店長

2000年4月 同社ISP事業部副事業部長兼FC本部長

2002年2月 当社取締役事業本部長

2004年7月 株式会社フォーバル理事ビジネスパートナー事業部長

2009年4月 ビー・ビー・コミュニケーションズ株式会社取締役事業本部長

2010年4月 株式会社フォーバル執行役員ビジネスパートナーディビジョンディビジョンヘッド

2013年4月 当社事業本部長

2013年6月 当社取締役(現任)

2019年4月 当社事業統括本部長(現任)

(注)3

1,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

企画統括本部長

小林 寛丈

1971年6月17日

1995年4月 株式会社フォーバル入社

2001年10月 当社出向

2003年4月 事業企画グループ部門長

2015年4月 執行役員事業本部副本部長

2018年4月 当社入社

2019年4月 企画統括本部長(現任)

2019年6月 当社取締役(現任)

(注)3

5,500

取締役

行 辰哉

1964年10月15日

1989年5月 株式会社フォーバル入社

2006年4月 同社役員待遇兼事業統括本部通信事業統括

2007年4月 同社執行役員首都圏第二支社長

2010年4月 同社上席執行役員首都圏支社長兼城南支店長兼企画営業部長兼事業推進本部副本部長

2012年4月 同社上席執行役員営業本部長兼首都圏支社長兼城南第二支店長

2013年4月 同社上席執行役員社長室長

2013年4月 ビー・ビー・コミュニケーションズ株式会社代表取締役社長

2013年6月 当社取締役(現任)

2013年6月 株式会社フォーバル・リアルストレート取締役(現任)

2015年4月 株式会社フォーバル常務執行役員社長室長

2016年4月 同社常務執行役員社長室長兼グループ統括部長

2016年4月 ビー・ビー・コミュニケーションズ株式会社代表取締役会長

2016年6月 株式会社フォーバル取締役

2016年6月 ビー・ビー・コミュニケーションズ株式会社取締役会長

2017年2月 株式会社アップルツリー代表取締役社長(現任)

2020年6月 株式会社フォーバル常務取締役社長室長(現任)

(注)3

取締役(監査等委員)

指田 直木

1964年2月27日

1998年10月 当社入社

2015年4月 当社経営企画部部長

2017年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

27,900

取締役(監査等委員)

橋本 勇

1945年7月16日

1968年10月 司法試験合格

1969年6月 東京大学法学部卒業

1969年7月 自治省入省

1973年10月 千葉県企画部水資源課長

1976年4月 山梨県総務部地方課長

1979年7月 外務省在ロンドン日本大使館一等書記官

1982年6月 自治省自治大学校教授

1986年3月 司法修習終了(38期)

1986年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会)

1987年4月 東京平河法律事務所パートナー(現任)

2015年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役(監査等委員)

和田 芳幸

1951年3月2日

1974年3月 中央大学商学部会計学科卒業

1974年4月 クーパースアンドライブランド会計事務所入所

1977年6月 監査法人中央会計事務所(後にみすず監査法人に名称変更)入所

1978年9月 公認会計士登録

1985年8月 監査法人中央会計事務所(後にみすず監査法人に名称変更)社員

1988年6月 同所代表社員

2007年8月 太陽ASG監査法人(現太陽有限責任監査法人)入所

2007年8月 同法人代表社員

2014年9月 株式会社ゼロ監査役

2014年10月 ケネディクス商業リート投資法人監督役員

2015年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)

2015年12月 株式会社キャリアデザインセンター社外取締役(現任)

2016年6月 株式会社LIXILビバ取締役 (監査等委員)(現任)

2016年8月 和田会計事務所所長(現任)

2017年9月 株式会社ゼロ社外取締役(現任)

(注)4

233,100

(注)1.橋本勇及び和田芳幸は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

 委員長 指田直木、委員 橋本勇、委員 和田芳幸

 なお、指田直木は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員を選定することにより実効性のある監査・監督体制を確保するためであります。

3.2020年8月3日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。

4.2019年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は橋本勇、和田芳幸の2名であり、両名ともに株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。取締役(監査等委員)橋本勇は弁護士としての専門的知識及び豊富な経験に基づき、取締役(監査等委員)和田芳幸には公認会計士としての専門的知識及び豊富な経験に基づき、当社の経営に対し真摯かつ建設的な助言をいただいております。

 また、取締役(監査等委員)橋本勇は、東京平河法律事務所パートナーであります。当社と同事務所との間には、弁護士業務等の取引がありますが、特別の関係はありません。また、取締役(監査等委員)和田芳幸は、和田会計事務所所長及び㈱ゼロ社外取締役、㈱キャリアデザインセンター社外取締役、㈱LIXILビバ取締役(監査等委員)であります。当社と和田会計事務所及び㈱ゼロ、㈱LIXILビバとの間には特別の関係はありません。当社と㈱キャリアデザインセンターの間には人材紹介の取引関係があります。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は監査法人とは緊密な連携を保ち、会計監査人の監査計画の聴取を行い、監査結果の報告を受けるだけでなく適時必要な情報交換、意見交換を行っております。また、社外取締役と会計監査人との会議には監査等委員会事務局も同席し、必要な情報や意見の補完も行い、連携を図っています。さらに社外取締役と監査等委員である取締役とが内部監査担当者と監査計画や監査の実施状況、その他監査上必要と思われる事項について、情報・意見交換をしております。

 

社外役員の選任

2017/6/212018/6/202018/12/182019/6/192020/8/3選任の理由
橋本 勇橋本勇氏は、法律の専門家であり、弁護士としての職業倫理、専門能力による高い監査機能と法律面での高度のアドバイスが期待されることから、職務を適切に遂行していただけるものと判断し、監査等委員である取締役に選任しております。同氏は、一般の株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立役員として適格であると判断しております。
和田 芳幸和田芳幸氏は、会計の専門家であり、公認会計士としての職業倫理、専門能力による高い監査機能と財務・会計面での高度のアドバイスが期待されることから、職務を適切に遂行していただけるものと判断し、監査等委員である取締役に選任しております。同氏は、一般の株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立役員として適格であると判断しております。