アルファポリス【9467】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

役員の状況

5【役員の状況】

男性6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役
社長

-

梶本 雄介

昭和44年12月17日生

平成5年4月 (株)博報堂入社

平成12年8月 当社設立 代表取締役社長(現任)

(注)1

1,400,000

取締役

編集本部

本部長

加藤 綾子

昭和53年7月23日生

平成13年4月 特殊法人労働福祉事業団(現独立行政法人労働者健康安全機構)入社

平成20年7月 (株)ピクトプレス 入社

平成20年11月 当社入社

平成25年3月 当社 取締役(現任)

平成27年7月 当社 編集本部本部長(現任)

(注)1

60,000

取締役

管理本部

本部長

大久保 明道

昭和47年4月3日生

平成 8年4月 トヨタファイナンス(株)入社

平成22年3月 SBIモーゲージ(株)(現アルヒ(株))

財務経理部長

平成24年12月 当社入社

平成25年12月 当社 取締役(現任)

平成27年7月 当社 管理本部本部長(現任)

(注)1

40,000

取締役

(注)3

-

冨永 博之

昭和22年3月17日生

昭和46年4月 佐世保重工業(株)入社

平成7年4月 弁護士登録

       東京弁護士会知的財産法部会所属

平成12年4月 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員(現任)

平成15年2月 弁理士登録

平成26年6月 当社 取締役(現任)

(注)1

常勤監査役

(注)4
 

-

落藤 隆夫

昭和28年10月27日生

昭和52年4月 (株)電通入社

平成15年7月 (株)電通EYE代表取締役

平成18年3月 (株)電通ワンダーマン代表取締役

平成24年4月 (株)電通グローバルビジネス局局長

平成25年4月 当社 監査役(現任)

(注)2

監査役

(注)4

-

池田 信彦

昭和20年4月8日生

昭和43年4月 三井信託銀行(株)入社

平成11年6月 三井信ビジネス(株)取締役

平成18年3月 SBIモーゲージ(株)内部監査室長

平成20年5月 SBIモーゲージ(株)監査役

平成25年3月 当社 監査役(現任)

(注)2

監査役

(注)4

-

天野 良明

昭和23年11月7日生

昭和47年4月 三井信託銀行(株)入社

平成13年1月 三井鉱山(株)転籍

平成17年6月 三井鉱山マテリアル(株)代表取締役

平成18年6月 サンコーコンサルタント(株)常勤監査役

平成26年6月 当社 監査役(現任)

(注)2

1,500,000

 (注)1.取締役の任期は、平成28年6月23日開催の定時株主総会の終結から、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

2.監査役の任期は、平成26年6月27日開催の定時株主総会の終結から、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.取締役 冨永博之は、社外取締役であります。

4.常勤監査役 落藤隆夫、監査役 池田信彦、及び監査役 天野良明は、社外監査役であります。

 

5【役員の状況】

男性6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役
社長

-

梶本 雄介

昭和44年12月17日生

平成5年4月 (株)博報堂入社

平成12年8月 当社設立 代表取締役社長(現任)

(注)1

1,400,000

取締役

編集本部

本部長

加藤 綾子

昭和53年7月23日生

平成13年4月 特殊法人労働福祉事業団(現独立行政法人労働者健康安全機構)入社

平成20年7月 (株)ピクトプレス 入社

平成20年11月 当社入社

平成25年3月 当社 取締役(現任)

平成27年7月 当社 編集本部本部長(現任)

(注)1

60,000

取締役

管理本部

本部長

大久保 明道

昭和47年4月3日生

平成8年4月 トヨタファイナンス(株)入社

平成22年3月 SBIモーゲージ(株)(現アルヒ(株))

財務経理部長

平成24年12月 当社入社

平成25年12月 当社 取締役(現任)

平成27年7月 当社 管理本部本部長(現任)

(注)1

40,000

取締役

(注)3

-

冨永 博之

昭和22年3月17日生

昭和46年4月 佐世保重工業(株)入社

平成7年4月 弁護士登録

       東京弁護士会知的財産法部会所属

平成12年4月 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員(現任)

平成15年2月 弁理士登録

平成15年2月 冨永法律特許事務所 代表者(現任)

平成26年6月 当社 取締役(現任)

(注)1

常勤監査役

(注)4
 

-

落藤 隆夫

昭和28年10月27日生

昭和52年4月 (株)電通入社

平成15年7月 (株)電通EYE代表取締役

平成18年3月 (株)電通ワンダーマン代表取締役

平成24年4月 (株)電通グローバルビジネス局局長

平成25年4月 当社 監査役(現任)

(注)2

監査役

(注)4

-

池田 信彦

昭和20年4月8日生

昭和43年4月 三井信託銀行(株)入社

平成11年6月 三井信ビジネス(株)取締役

平成18年3月 SBIモーゲージ(株)内部監査室長

平成20年5月 SBIモーゲージ(株)監査役

平成25年3月 当社 監査役(現任)

(注)2

監査役

(注)4

-

天野 良明

昭和23年11月7日生

昭和47年4月 三井信託銀行(株)入社

平成13年1月 三井鉱山(株)転籍

平成17年6月 三井鉱山マテリアル(株)代表取締役

平成18年6月 サンコーコンサルタント(株)常勤監査役

平成26年6月 当社 監査役(現任)

(注)2

1,500,000

 (注)1.取締役の任期は、平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結から、平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

2.監査役の任期は、平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結から、平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.取締役 冨永博之は、社外取締役であります。

4.常勤監査役 落藤隆夫、監査役 池田信彦、及び監査役 天野良明は、社外監査役であります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役

社長

梶本 雄介

1969年12月17日

1993年4月 (株)博報堂入社

2000年8月 当社設立 代表取締役社長(現任)

(注)1

2,800,000

取締役

編集本部

本部長

加藤 綾子

1978年7月23日

2001年4月 特殊法人労働福祉事業団(現独立行政法

      人労働者健康安全機構)入社

2008年7月 (株)ピクトプレス 入社

2008年11月 当社入社

2013年3月 当社 取締役(現任)

2015年7月 当社 編集本部本部長(現任)

(注)1

93,000

取締役

管理本部

本部長

大久保 明道

1972年4月3日

1996年4月 トヨタファイナンス(株)入社

2010年3月 SBIモーゲージ(株)(現アルヒ(株))

      財務経理部長

2012年12月 当社入社

2013年12月 当社 取締役(現任)

2015年7月 当社 管理本部本部長(現任)

(注)1

40,000

取締役

(注)3

冨永 博之

1947年3月17日

1971年4月 佐世保重工業(株)入社

1995年4月 弁護士登録

      東京弁護士会知的財産法部会所属

2000年4月 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員

      会委員(現任)

2003年2月 弁理士登録

2003年2月 冨永法律特許事務所 代表者(現任)

2014年6月 当社 取締役(現任)

(注)1

常勤監査役

(注)4

落藤 隆夫

1953年10月27日

1977年4月 (株)電通入社

2003年7月 (株)電通EYE代表取締役

2006年3月 (株)電通ワンダーマン代表取締役

2012年4月 (株)電通グローバルビジネス局局長

2013年4月 当社 監査役(現任)

(注)2

監査役

(注)4

池田 信彦

1945年4月8日

1968年4月 三井信託銀行(株)入社

1999年6月 三井信ビジネス(株)取締役

2006年3月 SBIモーゲージ(株)内部監査室長

2008年5月 SBIモーゲージ(株)監査役

2013年3月 当社 監査役(現任)

(注)2

監査役

(注)4

天野 良明

1948年11月7日

1972年4月 三井信託銀行(株)入社

2001年1月 三井鉱山(株)転籍

2005年6月 三井鉱山マテリアル(株)代表取締役

2006年6月 サンコーコンサルタント(株)常勤監査役

2014年6月 当社 監査役(現任)

(注)2

2,933,000

 (注)1.取締役の任期は、2018年6月26日開催の定時株主総会の終結から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

2.監査役の任期は、2018年6月26日開催の定時株主総会の終結から、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.取締役 冨永博之は、社外取締役であります。

4.常勤監査役 落藤隆夫、監査役 池田信彦及び監査役 天野良明は、社外監査役であります。

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は1名であり、社外監査役は3名であります。

 社外取締役の冨永博之は、弁護士として培われた高度な人格と専門的な法律知識を有しており、当社の法務体制の強化に努めるとともに、同氏は長年に渡り東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員を務めており、当社の反社会的勢力排除の取組強化に努めております。

 社外監査役の落藤隆夫は、出版事業と関わりが深いコミュニケーション分野に関する専門的な知見と幅広い経験を活かして、当社の監査体制の強化に努めております。

 社外監査役の池田信彦は、金融機関における長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を活かして、当社の監査体制の強化に努めております。

 社外監査役の天野良明は、金融機関における長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を活かして、当社の監査体制の強化に努めております。

 なお、当社と社外取締役1名及び社外監査役3名との間に資本的関係、又は取引関係その他の利害関係等はありません。

 当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係及び東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案した上で、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資するものを選任することとしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会において監査役からの監査報告を受け、独立した立場から適宜必要な発言を行うことで内部統制の監督機能を果たしております。
 社外監査役は、会計監査人及び内部監査担当者と定期的に面談を実施し、必要な情報の収集及び連携を図るとともに、監査役会及び取締役会において適宜必要な発言を行うことで、内部統制の監査機能を果たしております。また社外監査役のうち1名は常勤監査役に就任しており、日常的な経営の監視、社内会議への出席及び各部門との面談等を実施し、非常勤監査役への情報共有を行うことで、監査機能の充実を図っております。

 

社外役員の選任

'18 6/28'19 6/27選任の理由
冨永 博之企業に関する法律実務の知識を活かした 幅広い見識に基づき、業務執行から独立し た株主視点、また専門的視点から意見を頂 くことで、当社経営の客観性や中立性の向 上が見込めると考えたためであります。ま た、長年に渡り東京弁護士会民事介入暴 力対策特別委員会委員を務めており、当社 の反社会的勢力排除の取り組みに力を活 かしていただけると考えたためであります。 <独立役員指定理由> 当社との間に特別な利害関係はなく、一般 株主との間に利益相反が生じる恐れもな く、中立・公正な立場を保持していると判断 し、独立役員として指定しております。