レノバ【9519】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/12/262018/9/52018/10/122018/12/202019/6/272019/6/282019/11/142020/7/1
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人8人8人8人8人8人9人
社外役員数6人6人6人6人5人5人5人5人
役員数(定款)9人9人9人9人9人9人9人9人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

(取締役及び監査役の状況)

男性11名 女性1名(役員のうち女性の比率8.3%)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長

千本 倖生

1942年9月9日生

1984年6月

第二電電株式会社(現KDDI株式会社)共同創業 

1994年6月

第二電電株式会社(現KDDI株式会社) 取締役副社長 就任

1996年4月

慶應義塾大学経営大学院教授 就任

1999年11月

イー・アクセス株式会社創業

代表取締役社長 就任

2002年6月

同社 代表取締役社長兼CEO 就任

2005年1月

同社 代表取締役会長兼CEO 就任

 

イー・モバイル株式会社創業

代表取締役 就任

2005年6月

同社 代表取締役会長兼CEO 就任

2007年6月

イー・アクセス株式会社

取締役会長 就任

2010年6月

同社 代表取締役会長 就任

 

イー・モバイル株式会社

代表取締役会長 就任

2013年1月

同社 取締役名誉会長 就任

2014年4月

当社 取締役 就任

2015年8月

当社 代表取締役会長 就任(現任)

2016年8月

セグエグループ株式会社

社外取締役 就任(現任)

(注)4

2,637,400

代表取締役
社長

CEO

木南 陽介

1974年10月5日生

1998年4月

マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン 入社

2000年5月

株式会社リサイクルワン(現当社)創業 代表取締役社長 就任

2016年6月

当社 代表取締役社長CEO 就任
(現任)

(注)4

7,450,000

取締役

水島 正

1951年5月21日生

1975年4月

株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行) 入行

1999年4月

同行考査部(東京)主任考査役 就任

2000年10月

ユニゾン・キャピタル株式会社CFO 就任

2005年7月

株式会社コンサルティング・ワン 代表取締役 就任(現任)

2008年8月

クオンタムリープ株式会社
取締役 副社長 就任

2011年1月

PNBアセット・マネジメント・ジャパン株式会社 代表取締役社長 就任

2011年2月

当社 取締役 就任(現任)

(注)4

19,200

取締役

村山 利栄

1960年5月1日生

1988年11月

CSファーストボストン証券会社 入社

1993年3月

ゴールドマン・サックス証券会社東京支店(現ゴールドマン・サックス証券株式会社) 入社

2001年11月

同社 マネージング・ディレクター就任

2016年6月

当社 取締役 就任(現任)

2017年4月

株式会社ComTech 代表取締役会長 就任(現任)

2017年6月

株式会社カチタス 社外取締役 就任(現任)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

南川 秀樹

1949年12月27日生

1974年4月

環境庁(現環境省)入庁

2002年7月

環境省 大臣官房審議官 就任

2005年7月

環境省 自然環境局長 就任

2006年9月

環境省 地球環境局長 就任

2008年7月

環境省 大臣官房長 就任

2010年8月

環境省 地球環境審議官 就任

2011年1月

環境事務次官 就任

2013年7月

環境省 顧問 就任
福島中間貯蔵等連絡調整推進本部長 就任

2013年8月

早稲田大学 客員上級研究員(環境経済論担当)就任(現任)

2014年4月

東京経済大学 経済学部客員教授 就任

2014年6月

一般財団法人日本環境衛生センター 理事長 就任(現任)

2015年6月

日本廃棄物団体連合会 会長 就任

2017年6月

株式会社ファンケル 社外監査役 就任(現任)

2017年8月

当社 取締役 就任(現任)

(注)4

取締役

蟹江 憲史

1969年5月3日生

1999年11月

国際連合大学高等研究所 客員リサーチアソシエイト 就任

2001年10月

北九州市立大学法学部 助教授 就任

2003年4月

東京工業大学大学院社会理工学研究科 助教授 就任

2009年8月

持続可能な開発と国際関係研究所(IDDRI)客員教授 就任

2014年7月

国際連合大学サステイナビリティ高等研究所 シニアリサーチフェロー(現任)

2015年4月

東京工業大学大学院社会理工学研究科 連携教授 就任
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 教授 就任(現任)
大学共同利用機関法人人間文化研究機構総合地球環境学研究所 客員教授 就任
(現任)

2015年9月

東京大学国際高等研究所サステイナビリティ学連携研究機構 客員教授 就任(現任)

2016年4月

東京工業大学大学院社会理工学研究科 特定教授 就任(現任)

2017年8月

当社 取締役 就任(現任)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

竹内 行夫

1943年7月20日生

1967年4月

外務省入省

1989年8月

在連合王国大使館 参事官 兼 在ロンドン総領事館総領事 就任

1991年1月

在連合王国大使館 公使 就任

1991年11月

内閣総理大臣秘書官(宮澤内閣) 就任

1995年8月

在アメリカ合衆国大使館 特命全権公使 就任

2001年1月

在インドネシア大使館 特命全権大使 就任

2002年2月

外務事務次官 就任

2005年1月

外務省顧問 就任

2005年2月

一般社団法人日本経済団体連合会 特別顧問 就任

2006年11月

株式会社三菱東京UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行) 顧問 就任

2007年9月

政策研究大学院大学 連携教授 就任

2008年10月

最高裁判所判事 就任

2013年10月

株式会社フジタ 顧問 就任(現任)

2014年4月

奈良県立大学 客員教授 就任(現任)

2017年4月

京都大学公共政策大学院 大学外部評価委員 就任(現任)

2017年8月

当社 取締役 就任(現任)

(注)4

9,600

取締役

芳川 恒志

1956年8月11日生

1981年4月

通商産業省(現経済産業省)入省

1998年6月

JETROニューヨークセンター貿易保険事務所長 就任

2001年7月

資源エネルギー庁 石油流通課長 就任

2002年6月

在ジュネーブ日本政府代表部参事官 就任

2006年8月

国際エネルギー機関(IEA)課長 就任

2008年10月

経済協力開発機構(OECD)科学技術産業局次長 就任

2010年1月

IEA長期戦略担当特別補佐官 就任

2011年9月

東京大学公共政策大学院 特任教授 就任(現任)

2016年4月

一般財団法人キヤノングローバル戦略研究所 研究主幹 就任(現任)

2016年7月

公益財団法人笹川平和財団 顧問 就任(現任)

2017年10月

当社 取締役 就任(現任)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

柴田 雄司

1950年7月31日生

1973年4月

株式会社日本長期信用銀行 入行

2002年2月

イー・アクセス株式会社
内部監査室室長 就任

2007年8月

同社 執行役員 内部監査室室長 就任

2008年6月

同社 常務執行役員 内部監査室室長就任

2014年7月

ワイモバイル株式会社 内部監査室室長就任

2016年6月

当社 監査役 就任(現任)

(注)5

監査役

金子 憲康

1972年2月2日生

1998年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会所属)

同年同月

あさひ法律事務所 入所(現任)

2005年5月

米国デューク大学ロースクール修士

2006年12月

米国カリフォルニア州弁護士登録

2011年2月

当社 監査役 就任(現任)

(注)5

49,600

監査役

佐田 俊樹

1950年6月16日生

1974年4月

野村證券株式会社 入社

1989年6月

Nomura France S.A. 社長 就任

1998年6月

野村證券金融経済研究所 所長 就任

2000年6月

野村アセットマネジメント株式会社 執行役員 就任

2003年6月

同社 執行役 就任

2005年4月

同社 顧問 就任

2005年6月

株式会社ジャフコ 社外監査役 就任

2011年3月

株式会社カヤック 社外監査役 就任

2012年6月

イー・アクセス株式会社 社外監査役 就任

2013年7月

ベアリング投信投資顧問株式会社 社外監査役 就任(現任)

2015年6月

株式会社キッツ 顧問 就任

2016年7月

株式会社グッドパッチ 社外監査役 就任(現任)

2017年8月

当社 監査役 就任(現任)

(注)5

10,000

監査役

若松 弘之

1971年9月20日生

1995年4月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1998年4月

公認会計士登録

2008年10月

公認会計士若松弘之事務所設立 代表 就任(現任)

2010年6月

株式会社ウィザス 社外監査役 就任(現任)

2010年8月

税理士登録

2011年6月

株式会社イースタン 社外監査役 就任

2012年6月

株式会社ミクシィ 社外監査役 就任(現任)

2014年10月

早稲田大学大学院ファイナンス研究科 非常勤講師 就任

2015年3月

キャスタリア株式会社 社外監査役 就任(現任)

2015年6月

生活協同組合パルシステム東京 員外監事 就任(現任)

パイオニア株式会社 社外監査役 就任(現任)

2017年8月

当社 監査役 就任(現任)

(注)5

10,175,800

 

 

(注) 1.取締役水島正、村山利栄、南川秀樹、蟹江憲史、竹内行夫及び芳川恒志は、社外取締役です。

2.村山利栄の戸籍上の氏名は、志賀利惠です。

3.監査役金子憲康、佐田俊樹及び若松弘之は、社外監査役です。

4.取締役の任期は、2018年5月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

5.監査役の任期は、柴田雄司及び金子憲康については、2016年11月29日開催の臨時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時まで、佐田俊樹及び若松弘之については、2017年5月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

6.当社では、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

安東 淳一郎

1973年3月22日生

1995年4月 株式会社熊谷組 入社
2003年4月 同社 本社 経営企画本部
2005年4月 同社 本社 社長室
2007年3月 同社 本社 内部統制推進室 課長 就任
2009年4月 同社 本社 管理本部主計部 課長 就任
2013年8月 当社入社 内部監査室
2017年4月 当社 内部監査室 室長(現任)

 

 

(執行役員の状況)

当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会活性化のため、執行役員制度を導入しています。

執行役員は7名で、取締役1名(木南)に加え、以下6名で構成されています。

役職名

氏名

生年月日

略歴

副社長執行役員COO

組織管理本部長

須山 勇

1966年7月3日生

1990年4月 日本電信電話株式会社 入社

2000年4月 株式会社アッカ・ネットワークス 創業

2006年3月 同社 執行役員 技術本部長 就任

2008年3月 同社 代表取締役社長 就任

2009年6月 イー・アクセス株式会社 常務執行役員 就任

2009年11月  同社 専務執行役員 ネットワーク事業本部長 就任

2010年6月  同社 専務執行役員 総務本部長 就任

2013年1月  同社 副社長兼サービス戦略本部長 就任

2014年6月  ワイモバイル株式会社 営業推進本部長 就任

2015年4月  ソフトバンク株式会社 カスタマーサービス本部副本部長

            就任

2016年1月  当社入社 執行役員 組織管理部長 就任

2016年6月  当社 取締役 副社長執行役員 組織管理部長 就任

2017年4月  当社 取締役 副社長執行役員 組織管理本部長 就任

2017年8月  当社 副社長執行役員COO 組織管理本部長 就任(現任)

常務執行役員CTO

エンジニアリング本部長

小川 知一

1973年1月22日生

1997年4月 株式会社竹中工務店 入社

1998年1月 一級建築士登録

2008年10月 株式会社竹中工務店 環境エンジニアリング本部 転籍

2012年5月 当社入社 社長室長 就任

2013年4月 当社 メガソーラー事業部副事業部長 就任

2015年8月 当社 執行役員新エネルギー事業部長 就任

2016年6月 当社 常務執行役員新エネルギー事業部長 就任

2017年4月 当社 常務執行役員CTO 開発基盤本部長 就任

2018年6月 当社 常務執行役員CTO エンジニアリング本部長 就任(現任)

執行役員CFO
財務・経営企画本部長

森 暁彦

1980年6月4日生

2001年10月 会計士補登録
2003年4月 新日本監査法人 国際部(KPMG部門)

            (現有限責任あずさ監査法人) 入所
2003年7月 あずさ監査法人 国際部(KPMG部門)
            (現有限責任あずさ監査法人) 入所
2005年4月 公認会計士登録
2006年10月 ゴールドマン・サックス証券株式会社 投資銀行部門

      アドバイザリー・グループ 入社
2011年8月 米国Goldman, Sachs & Co. 投資銀行部門

      レバレッジド・ファイナンス部 転籍
2012年8月 ゴールドマン・サックス証券株式会社 投資銀行部門
      金融法人グループ 転籍
2015年7月 当社入社 執行役員CFO 就任(現任)

執行役員
風力・地熱事業本部長

今岡 朋史

1974年7月1日生

1998年4月 日本銀行 入行
2002年4月 A.T. カーニー 入社
2014年1月 当社入社 社長室長 就任
2015年12月 当社 執行役員 地熱開発事業部長就任
2016年8月 当社 執行役員 風力事業開発室長兼社長室長 就任

2017年4月 当社 執行役員 風力地熱事業本部長 就任(現任)

 執行役員

 プロジェクト推進本部長

福真 清彦

1976年5月28日生

2007年1月 オリックス株式会社 入社
2014年4月 ジャパン・リニューアブル・エナジー株式会社 入社
2017年2月 同社 電源開発本部推進部部長 就任
2017年10月 当社入社 執行役員 プロジェクト推進本部長 就任(現任)

 執行役員
 海外事業推進室長

宮部 直行

1979年12月12日生

2005年4月 ゴールドマン・サックス証券会社 投資銀行部門

            アドバイザリー・グループ 入社
2011年8月 米国Goldman, Sachs & Co. 投資銀行部門

      TMT / Cleantech & Renewables Group 転籍

2012年9月  ゴールドマン・サックス証券株式会社 投資銀行部門

      テクノロジー・メディア・テレコムグループ 転籍

2018年7月 当社入社 執行役員 海外事業推進室長 就任(現任)

 

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長

千本 倖生

1942年9月9日生

1984年6月

第二電電株式会社(現KDDI株式会社)共同創業 

1994年6月

第二電電株式会社(現KDDI株式会社) 取締役副社長 就任

1996年4月

慶應義塾大学経営大学院教授 就任

1999年11月

イー・アクセス株式会社創業

代表取締役社長 就任

2002年6月

同社 代表取締役社長兼CEO 就任

2005年1月

同社 代表取締役会長兼CEO 就任

 

イー・モバイル株式会社創業

代表取締役 就任

2005年6月

同社 代表取締役会長兼CEO 就任

2007年6月

イー・アクセス株式会社

取締役会長 就任

2010年6月

同社 代表取締役会長 就任

 

イー・モバイル株式会社

代表取締役会長 就任

2013年1月

同社 取締役名誉会長 就任

2014年4月

当社 取締役 就任

2015年8月

当社 代表取締役会長 就任(現任)

(注)3

5,393,200

代表取締役
社長CEO

木南 陽介

1974年10月5日生

1998年4月

マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン 入社

2000年5月

株式会社リサイクルワン(現当社)創業 代表取締役社長 就任

2016年6月

当社 代表取締役社長CEO 就任
(現任)

(注)3

14,900,000

取締役
 副社長執行役員COO

須山 勇

1966年7月3日生

1990年4月

日本電信電話株式会社 入社

2000年4月

株式会社アッカ・ネットワークス 創業参画

2008年3月

同社 代表取締役社長 就任

2009年6月

イー・アクセス株式会社 常務執行役員 就任

2013年1月

同社 副社長兼サービス戦略本部長 就任

2014年6月

ワイモバイル株式会社 営業推進本部長 就任

2015年4月

ソフトバンク株式会社 カスタマーサービス本部副本部長 就任

2016年1月

当社入社 執行役員 組織管理部長 就任

2016年6月

当社 取締役 副社長執行役員 組織管理部長 就任

2017年8月

当社 副社長執行役員COO 組織管理本部長 就任

2018年6月

苅田バイオマスエナジー株式会社 代表取締役 就任(現任)

2019年1月

当社 副社長執行役員COO 就任

2019年6月

当社 取締役副社長執行役員COO 就任(現任)

(注)3

59,200

取締役

水島 正

1951年5月21日生

1975年4月

株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行) 入行

1999年4月

同行考査部(東京)主任考査役 就任

2000年10月

ユニゾン・キャピタル株式会社CFO 就任

2005年7月

株式会社コンサルティング・ワン 代表取締役 就任(現任)

2008年8月

クオンタムリープ株式会社
取締役 副社長 就任

2011年1月

PNBアセット・マネジメント・ジャパン株式会社 代表取締役社長 就任

2011年2月

当社 取締役 就任(現任)

(注)3

63,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

南川 秀樹

1949年12月27日生

1974年4月

環境庁(現環境省)入庁

2002年7月

環境省 大臣官房審議官 就任

2005年7月

環境省 自然環境局長 就任

2006年9月

環境省 地球環境局長 就任

2008年7月

環境省 大臣官房長 就任

2010年8月

環境省 地球環境審議官 就任

2011年1月

環境事務次官 就任

2013年7月

環境省 顧問 就任
福島中間貯蔵等連絡調整推進本部長 就任

2013年8月

早稲田大学 客員上級研究員(環境経済論担当)就任(現任)

2014年4月

東京経済大学 経済学部客員教授 就任

2014年6月

一般財団法人日本環境衛生センター 理事長 就任(現任)

2015年6月

日本廃棄物団体連合会 会長 就任

2017年6月

株式会社ファンケル 社外監査役 就任(現任)

2017年8月

当社 取締役 就任(現任)

(注)3

1,000

取締役

蟹江 憲史

1969年5月3日生

1999年11月

国際連合大学高等研究所 客員リサーチアソシエイト 就任

2001年10月

北九州市立大学法学部 助教授 就任

2003年4月

東京工業大学大学院社会理工学研究科 助教授 就任

2009年8月

持続可能な開発と国際関係研究所(IDDRI)客員教授 就任

2014年7月

国際連合大学サステイナビリティ高等研究所 シニアリサーチフェロー(現任)

2015年4月

東京工業大学大学院社会理工学研究科 連携教授 就任
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 教授 就任(現任)
大学共同利用機関法人人間文化研究機構総合地球環境学研究所 客員教授 就任
(現任)

2015年9月

東京大学国際高等研究所サステイナビリティ学連携研究機構(現東京大学未来ビジョン研究センター) 客員教授 就任(現任)

2016年4月

東京工業大学大学院社会理工学研究科 特定教授 就任

2017年8月

当社 取締役 就任(現任)

(注)3

700

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

竹内 行夫

1943年7月20日生

1967年4月

外務省入省

1989年8月

在連合王国大使館 参事官 兼 在ロンドン総領事館総領事 就任

1991年1月

在連合王国大使館 公使 就任

1991年11月

内閣総理大臣秘書官(宮澤内閣) 就任

1995年8月

在アメリカ合衆国大使館 特命全権公使 就任

2001年1月

在インドネシア大使館 特命全権大使 就任

2002年2月

外務事務次官 就任

2005年1月

外務省顧問 就任

2005年2月

一般社団法人日本経済団体連合会 特別顧問 就任

2006年11月

株式会社三菱東京UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行) 顧問 就任

2007年9月

政策研究大学院大学 連携教授 就任

2008年10月

最高裁判所判事 就任

2013年10月

株式会社フジタ 顧問 就任(現任)

2014年4月

奈良県立大学 客員教授 就任(現任)

2017年4月

京都大学公共政策大学院 大学外部評価委員 就任(現任)

2017年8月

当社 取締役 就任(現任)

(注)3

20,900

取締役

芳川 恒志

1956年8月11日生

1981年4月

通商産業省(現経済産業省)入省

1998年6月

JETROニューヨークセンター貿易保険事務所長 就任

2001年7月

資源エネルギー庁 石油流通課長 就任

2002年6月

在ジュネーブ日本政府代表部参事官 就任

2006年8月

国際エネルギー機関(IEA)課長 就任

2008年10月

経済協力開発機構(OECD)科学技術産業局次長 就任

2010年1月

IEA長期戦略担当特別補佐官 就任

2011年9月

東京大学公共政策大学院 特任教授 就任(現任)

2016年4月

一般財団法人キヤノングローバル戦略研究所 研究主幹 就任

2016年7月

公益財団法人笹川平和財団 顧問 就任(現任)

2017年10月

当社 取締役 就任(現任)

2019年 1 月

一般財団法人キヤノングローバル戦略研究所 上席研究員 就任(現任)

(注)3

700

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

柴田 雄司

1950年7月31日生

1973年4月

株式会社日本長期信用銀行 入行

2002年2月

イー・アクセス株式会社
内部監査室室長 就任

2007年8月

同社 執行役員 内部監査室室長 就任

2008年6月

同社 常務執行役員 内部監査室室長就任

2014年7月

ワイモバイル株式会社 内部監査室室長就任

2016年6月

当社 監査役 就任(現任)

(注)4

監査役

金子 憲康

1972年2月2日生

1998年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会所属)

同年同月

あさひ法律事務所 入所(現任)

2005年5月

米国デューク大学ロースクール修士

2006年12月

米国カリフォルニア州弁護士登録

2011年2月

当社 監査役 就任(現任)

(注)4

125,600

監査役

佐田 俊樹

1950年6月16日生

1974年4月

野村證券株式会社 入社

1989年6月

Nomura France S.A. 社長 就任

1998年6月

野村證券金融経済研究所 所長 就任

2000年6月

野村アセットマネジメント株式会社 執行役員 就任

2003年6月

同社 執行役 就任

2005年4月

同社 顧問 就任

2005年6月

株式会社ジャフコ 社外監査役 就任

2011年3月

株式会社カヤック 社外監査役 就任

2012年6月

イー・アクセス株式会社 社外監査役 就任

2013年7月

ベアリング投信投資顧問株式会社 社外監査役 就任

2015年6月

株式会社キッツ 顧問 就任

2016年7月

株式会社グッドパッチ 社外監査役 就任(現任)

2017年8月

当社 監査役 就任(現任)

2018年11月

株式会社ほぼ日 社外監査役 就任(現任)

(注)4

20,000

監査役

若松 弘之

1971年9月20日生

1995年4月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1998年4月

公認会計士登録

2008年10月

公認会計士若松弘之事務所設立 代表 就任(現任)

2010年6月

株式会社ウィザス 社外監査役 就任(現任)

2010年8月

税理士登録

2011年6月

株式会社イースタン 社外監査役 就任

2012年6月

株式会社ミクシィ 社外監査役 就任(現任)

2014年10月

早稲田大学大学院ファイナンス研究科 非常勤講師 就任

2015年3月

キャスタリア株式会社 社外監査役 就任(現任)

2015年6月

生活協同組合パルシステム東京 員外監事 就任

パイオニア株式会社 社外監査役 就任

2017年8月

当社 監査役 就任(現任)

(注)4

20,584,900

 

 

(注) 1.取締役水島正、南川秀樹、蟹江憲史、竹内行夫及び芳川恒志は、社外取締役です。

2.監査役金子憲康、佐田俊樹及び若松弘之は、社外監査役です。

3.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

4.監査役の任期は、柴田雄司及び金子憲康については、2016年11月29日開催の臨時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時まで、佐田俊樹及び若松弘之については、2017年5月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

5.当社では、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

安東 淳一郎

1973年3月22日生

1995年4月 株式会社熊谷組 入社
2003年4月 同社 本社 経営企画本部
2005年4月 同社 本社 社長室
2007年3月 同社 本社 内部統制推進室 課長 就任
2009年4月 同社 本社 管理本部主計部 課長 就任
2013年8月 当社入社 内部監査室
2017年4月 当社 内部監査室 室長(現任)

21,000

 

 

(執行役員の状況)

当社では、取締役会の意思決定機能と監督機能の強化及び業務執行の分離・効率化を図るため、執行役員制度を導入しています。

執行役員は8名で、取締役2名(木南・須山)に加え、以下6名で構成されています。

役職名

氏名

生年月日

略歴

常務執行役員CTO

エンジニアリング本部長

小川 知一

1973年1月22日生

1997年4月 株式会社竹中工務店 入社

1998年1月 一級建築士登録

2008年10月 株式会社竹中工務店 環境エンジニアリング本部 転籍

2012年5月 当社入社 社長室長 就任

2013年4月 当社 メガソーラー事業部副事業部長 就任

2015年8月 当社 執行役員新エネルギー事業部長 就任

2016年6月 当社 常務執行役員新エネルギー事業部長 就任

2017年4月 当社 常務執行役員CTO 開発基盤本部長 就任

2018年6月 当社 常務執行役員CTO エンジニアリング本部長 就任(現任)

執行役員CFO
財務・経営企画本部長

森 暁彦

1980年6月4日生

2001年10月 会計士補登録
2003年4月 新日本監査法人 国際部(KPMG部門)

            (現有限責任あずさ監査法人) 入所
2003年7月 あずさ監査法人 国際部(KPMG部門)
            (現有限責任あずさ監査法人) 入所
2005年4月 公認会計士登録
2006年10月 ゴールドマン・サックス証券株式会社 投資銀行部門

      アドバイザリー・グループ 入社
2011年8月 米国Goldman, Sachs & Co. 投資銀行部門

      レバレッジド・ファイナンス部 転籍
2012年8月 ゴールドマン・サックス証券株式会社 投資銀行部門
      金融法人グループ 転籍
2015年7月 当社入社 執行役員CFO 就任

2017年4月 当社 執行役員CFO 財務・経営企画本部長 就任(現任)

執行役員CHRO  
 

鈴木 順子

1971年5月4日生

1994年4月 三菱商事株式会社 入社
2007年8月 BPJAPAN株式会社 入社

2008年8月  同社 Vice President, Gas Japan, IST 就任
2016年5月 株式会社F-Power 入社 執行役員 就任
2016年7月 同社 代表取締役社長 就任
2018年11月 当社入社 CHRO 就任
2019年1月 当社 執行役員CHRO 就任(現任)

執行役員
社長室長

今岡 朋史

1974年7月1日生

1998年4月 日本銀行 入行
2002年4月 A.T. カーニー 入社
2014年1月 当社入社 社長室長 就任
2015年12月 当社 執行役員 地熱開発事業部長就任
2016年8月 当社 執行役員 風力事業開発室長兼社長室長 就任

2017年4月 当社 執行役員 風力地熱事業本部長 就任

2019年1月 当社 執行役員 社長室長 就任(現任)

 執行役員

 プロジェクト推進本部長

福真 清彦

1976年5月28日生

2007年1月 オリックス株式会社 入社
2014年4月 ジャパン・リニューアブル・エナジー株式会社 入社
2017年2月 同社 電源開発本部推進部部長 就任
2017年10月 当社入社 執行役員 プロジェクト推進本部長 就任(現任)

 執行役員
 海外事業推進室長

宮部 直行

1979年12月12日生

2005年4月 ゴールドマン・サックス証券会社 投資銀行部門

            アドバイザリー・グループ 入社
2011年8月 米国Goldman, Sachs & Co. 投資銀行部門

      TMT / Cleantech & Renewables Group 転籍

2012年9月  ゴールドマン・サックス証券株式会社 投資銀行部門

      テクノロジー・メディア・テレコムグループ 転籍

2018年7月 当社入社 執行役員 海外事業推進室長 就任(現任)

 

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は5名です。

社外取締役の水島正氏は、大手銀行や投資ファンド、コンサルティング会社等における豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営管理の専門家としての観点から、当社の経営全般について助言と監督機能を果たすことができると判断しています。当社との間には、特記すべき利害関係ありませんが、同氏は当社株式63,600株、当社新株予約権43個(68,800株)を保有しています。

社外取締役の南川秀樹氏は、環境省において環境事務次官を歴任し、気候変動枠組条約締結に尽力される等、広く国内外の環境行政に精通されていることから、当社の再生可能エネルギー事業において、専門的、かつ高い視点からの幅広い助言・提言をすることができると判断しています。当社との間には、特記すべき利害関係はありません。同氏は当社株式1,000株を保有しています。

社外取締役の蟹江憲史氏は、国内外の大学や、内閣府、環境省及び経済産業省での各種委員等としての活動を通じ、国連で採択された「持続可能な開発目標(SDGs)」の推進に重要な役割を担っています。これらの経験から、当社の再生可能エネルギー事業において、高い視点で幅広い助言・提言をすることができると判断しています。当社との間には、特記すべき利害関係はありません。同氏は当社株式700株を保有しています。

社外取締役の竹内行夫氏は、外務事務次官及び最高裁判所判事を歴任し、外交を通じて培われた豊富な海外ネットワークと幅広い知見を有していることから、当社の再生可能エネルギー事業の海外展開において有益な助言・提言をすることができると判断しています。当社との間には、特記すべき利害関係はありませんが、同氏は当社株式20,900株を保有しています。

社外取締役の芳川恒志氏は、経済産業省や国際エネルギー機関等における活躍から、エネルギー政策や地球温暖化対策に関する幅広い知識と国際的なネットワークを有しており、当社の再生可能エネルギー事業において、国際的な再生可能エネルギー開発動向を踏まえた幅広い助言・提言をすることができると判断しています。当社との間には、特記すべき利害関係はありません。同氏は当社株式700株を保有しています。

当社の社外監査役は3名です。

社外監査役の金子憲康氏は、弁護士として豊富な経験と幅広い知識・知見を有していることから、当社の経営全般と特にコンプライアンスについて監査・監督機能を果たすことができると判断しています。当社との間には、特記すべき利害関係はありませんが、同氏は当社株式125,600株、当社新株予約権20個(32,000株)を保有しています。

社外監査役の佐田俊樹氏は、大手証券会社での勤務経験、大手投資会社及び事業会社での社外監査役勤務経験を通じて、企業監査に関する専門的で幅広い知識・知見を有していることから、当社の経営全般について監査・監督機能を果たすことができると判断しています。当社との間には、特記すべき利害関係はありませんが、同氏は当社株式20,000株を保有しています。

社外監査役の若松弘之氏は、公認会計士として大手監査法人での勤務経験及び上場企業での社外監査役勤務経験を通じて、会計に関する専門知識のみならず企業監査に関する専門的で幅広い知識・知見を有していることから、当社の経営全般について監査・監督機能を果たすことができると判断しています。当社との間には、特記すべき利害関係はありません。

社外取締役5名及び社外監査役3名は、いずれも株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社が定める「社外役員の独立性判断基準」を満たしています。

社外取締役又は社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割は、一般株主の利益保護の観点からの経営監督機能及び専門分野の知識・知見を活かした経営課題に対する助言・提言となります。

社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する当社の考え方は、社外取締役については取締役会において過半数以上とし、社外監査役については会社法で定められた員数以上としており、現在の社外取締役及び社外監査役の選任状況はこれを満たしております。

 

(社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準)

当社は、当社の適正なガバナンスの客観性及び透明性を確保するために、社外取締役及び社外監査役(以下、総称して「社外役員」という)の独立性に関する基準を以下のとおり定めております。

当社は、社外役員又は社外役員候補者が、当社において合理的に可能な範囲で調査した結果、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断します。

1.当社及び当社の連結子会社(以下、総称して「当社グループ」という)の出身者(注1)
2.当社の大株主(注2)
3.次のいずれかに該当する企業等の業務執行者
(ア)当社グループの主要な取引先(注3)
(イ)当社グループの主要な借入先(注4)
(ウ)当社グループが議決権ベースで10%以上の株式を保有する企業等
4.当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者
5.当社グループから役員報酬以外に多額(注5)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計士、
  税理士、弁護士、司法書士、弁理士等の専門家
6.当社グループから多額の寄付を受けている者(注6)
7.社外役員の相互就任関係(注7)となる他の会社の業務執行者
8.近親者(注8)が上記1から7までのいずれか(4項及び5項を除き、重要な者(注9)に限る)に該当する者
9.過去5年間において、上記2から8までのいずれかに該当していた者
10.前各項の定めにかかわらず、その他、当社と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者

 

注1: 現に所属している業務執行取締役、執行役員その他これらに準じる者(本基準において「業務執行者」と総称する)及び過去10年間当社グループに所属したことがある業務執行者をいう。

注2: 大株主とは、当社の直近の事業年度末において、自己又は他人の名義をもって議決権ベースで10%以上を保有する株主をいう。大株主が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する業務執行者をいう。

注3: 主要な取引先とは、当社グループの発注先又は受注先であって、その年間取引金額が当社の連結売上高又は相手方の連結売上高の2%を超える者をいう。

注4: 主要な借入先とは、当社グループが借入れを行っている金融機関であって、その借入金残高が当社事業年度末において当社の連結総資産又は当該金融機関の連結総資産の2%を超える金融機関をいう。

注5: 多額とは、当該専門家の役務提供への関与に応じて以下に定めるとおりとする。
(1)当該専門家が個人として当社グループに役務提供をしている場合は、当社グループから収受している対価(役員報酬を除く)が、過去3事業年度の平均で年間1千万円を超えるときを多額という。
(2)当該専門家が所属する法人、組合等の団体が当社グループに役務提供をしている場合は、当該団体が当社グループから収受している対価の過去3事業年度の平均が、当該団体の前年度の年間総収入金額の2%を超えるときを多額という。

注6: 当社グループから過去3事業年度の平均で年間1千万円を超える寄付を受けている者をいう。
当該寄付を受けている者が、法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者のうち、当該寄付に関わる研究、教育その他の活動に直接関与する者をいう。

注7: 社外役員の相互就任関係とは、当社グループの業務執行者が他の会社の社外取締役又は社外監査役であり、かつ、当該他の会社の業務執行者が当社の社外取締役又は社外監査役である関係をいう。

注8: 近親者とは、配偶者及び二親等内の親族をいう。

注9: 重要な者とは、取締役及び執行役員をいう。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査役会、内部監査室及び会計監査人は、随時情報交換や意見交換を行うほか、定期的に三者による三様監査連絡会を行う等密に連携し、監査機能の向上を図っています。

会計監査人と監査役会及び社外取締役との間で四半期毎に監査結果報告会を開催し、会計監査人と監査役会及び社外取締役との情報連携強化を図っています。

また、筆頭独立社外取締役と常勤監査役が主導して社外役員連絡会を開催し、経営課題について議論し、相互連携を深めています。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性1名(役員のうち女性の比率7.7%)

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役会長

千本 倖生

1942年9月9日生

1984年6月

第二電電株式会社(現KDDI株式会社)共同創業 

1994年6月

第二電電株式会社(現KDDI株式会社) 取締役副社長 就任

1996年4月

慶應義塾大学経営大学院教授 就任

1999年11月

イー・アクセス株式会社創業

代表取締役社長 就任

2002年6月

同社 代表取締役社長兼CEO 就任

2005年1月

同社 代表取締役会長兼CEO 就任

 

イー・モバイル株式会社創業

代表取締役 就任

2005年6月

同社 代表取締役会長兼CEO 就任

2010年6月

イー・アクセス株式会社 代表取締役会長 就任

 

イー・モバイル株式会社

代表取締役会長 就任

2013年1月

同社 取締役名誉会長 就任

2014年4月

当社 取締役 就任

2015年8月

当社 代表取締役会長 就任

2020年4月

当社 取締役会長 就任(現任)

(注)3

5,412,400

代表取締役
社長CEO

木南 陽介

1974年10月5日生

1998年4月

マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン 入社

2000年5月

株式会社リサイクルワン(現当社)創業 代表取締役社長 就任

2016年6月

当社 代表取締役社長CEO 就任
(現任)

(注)3

14,880,000

取締役
副社長執行役員COO

須山 勇

1966年7月3日生

1990年4月

日本電信電話株式会社 入社

2000年4月

株式会社アッカ・ネットワークス 創業参画

2008年3月

同社 代表取締役社長 就任

2009年6月

イー・アクセス株式会社 常務執行役員 就任

2013年1月

同社 副社長兼サービス戦略本部長 就任

2014年6月

ワイモバイル株式会社 営業推進本部長 就任

2015年4月

ソフトバンク株式会社 カスタマーサービス本部副本部長 就任

2016年1月

当社 入社 執行役員 組織管理部長 就任

2016年6月

当社 取締役 副社長執行役員 組織管理部長 就任

2017年8月

当社 副社長執行役員COO 組織管理本部長 就任

2018年6月

苅田バイオマスエナジー株式会社 代表取締役 就任

2019年1月

当社 副社長執行役員COO 就任

2019年3月

秋田由利本荘洋上風力合同会社 代表社員株式会社レノバ 職務執行者 就任(現任)

2019年6月

当社 取締役副社長執行役員COO 就任(現任)

(注)3

59,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
執行役員CFO
財務・経営企画本部長

 

山口 和志

1976年1月30日生

2001年4月

ゴールドマン・サックス証券会社 東京支店(現ゴールドマン・サックス証券株式会社)入社

2006年4月

同社 プリンシパル・インベストメント・エリア 異動

2011年1月

同社 投資銀行部門 金融法人グループ 異動

2018年1月

同社 マネージング・ディレクター 就任

2020年2月

当社 入社 執行役員 就任

2020年4月

当社 執行役員CFO 財務・経営企画本部長 就任

2020年6月

 

当社 取締役執行役員CFO 財務・経営企画本部長 就任(現任)

(注)3

取締役

水島 正

1951年5月21日生

1975年4月

 

株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行) 入行

1999年4月

同行考査部(東京)主任考査役 就任

2000年10月

ユニゾン・キャピタル株式会社CFO 就任

2005年7月

株式会社コンサルティング・ワン 代表取締役 就任(現任)

2008年8月

クオンタムリープ株式会社
取締役 副社長 就任

2011年1月

PNBアセット・マネジメント・ジャパン株式会社 代表取締役社長 就任

2011年2月

当社 取締役 就任(現任)

(注)3

88,800

取締役

南川 秀樹

1949年12月27日生

1974年4月

環境庁(現環境省)入庁

2002年7月

環境省 大臣官房審議官 就任

2005年7月

環境省 自然環境局長 就任

2006年9月

環境省 地球環境局長 就任

2008年7月

環境省 大臣官房長 就任

2010年8月

環境省 地球環境審議官 就任

2011年1月

環境事務次官 就任

2013年7月

環境省 顧問 就任
福島中間貯蔵等連絡調整推進本部長 就任

2013年8月

早稲田大学 客員上級研究員(環境経済論担当)就任

2014年4月

東京経済大学 経済学部客員教授 就任

2014年6月

一般財団法人日本環境衛生センター 理事長 就任(現任)

2015年6月

日本廃棄物団体連合会 会長 就任

2017年6月

株式会社ファンケル 社外監査役 就任(現任)

2017年8月

当社 取締役 就任(現任)

(注)3

2,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

蟹江 憲史

1969年5月3日生

1999年11月

国際連合大学高等研究所 客員リサーチアソシエイト 就任

2001年10月

北九州市立大学法学部 助教授 就任

2003年4月

東京工業大学大学院社会理工学研究科 助教授 就任

2009年8月

持続可能な開発と国際関係研究所(IDDRI)客員教授 就任

2014年7月

国際連合大学サステイナビリティ高等研究所 シニアリサーチフェロー

2015年4月

東京工業大学大学院社会理工学研究科 連携教授 就任
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 教授 就任(現任)
大学共同利用機関法人人間文化研究機構総合地球環境学研究所 客員教授 就任
(現任)

2015年9月

東京大学国際高等研究所サステイナビリティ学連携研究機構(現東京大学未来ビジョン研究センター) 客員教授 就任(現任)

2016年4月

東京工業大学大学院社会理工学研究科 特定教授 就任

2017年8月

当社 取締役 就任(現任)

(注)3

1,400

取締役

川名 浩一

1958年4月23日生

1982年4月

 

日揮株式会社(現日揮ホールディングス株式会社)入社

2007年8月

同社 執行役員営業統括本部新事業推進本部長 就任

2009年7月

同社 常務取締役営業統括本部長 就任

2010年7月

同社 取締役副社長 就任

2011年7月

同社 代表取締役社長兼最高執行責任者(COO) 就任

2012年6月

同社 代表取締役社長 就任

2017年6月

同社 取締役副会長 就任

2018年6月

同社 副会長 就任 (現任)

2019年6月

東京エレクトロンデバイス株式会社 社外取締役 就任 (現任)

2019年6月

株式会社バンダイナムコホールディングス 社外取締役 就任(現任)

2019年6月

コムシスホールディングス株式会社 社外取締役(監査等委員) 就任(現任)

2020年6月

当社 取締役 就任(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

銭谷 美幸

1962年3月10日生

1984年4月

株式会社野村総合研究所 入社

 

 

1987年10月

ジャーディン・フレミング投資顧問株式会社(現J.P.モルガン・アセット・マネジメント株式会社)入社

2001年4月

ヒューマネジメント・ジャパン株式会社常務取締役管理本部長 就任

2005年6月

株式会社西京銀行代表取締役副頭取 就任

2007年1月

ポラリス・プリンシパル・ファイナンス株式会社(現ポラリス・キャピタル・グループ株式会社)常勤顧問 就任

2013年1月

第一生命保険株式会社 DSR 推進室部長 就任

2017年4月

同社 責任投資推進室長 就任

2019年4月

同社 運用企画部部長兼責任投資推進部部長 就任

2020年4月

第一生命ホールディングス株式会社 経営企画ユニット部長 兼 第一生命保険株式会社 運用企画部部長(現任)

2020年6月

当社 取締役 就任(現任)

(注)3

常勤監査役

柴田 雄司

1950年7月31日生

1973年4月

株式会社日本長期信用銀行 入行

2002年2月

イー・アクセス株式会社
内部監査室室長 就任

2007年8月

同社 執行役員 内部監査室室長 就任

2008年6月

同社 常務執行役員 内部監査室室長 就任

2014年7月

ワイモバイル株式会社 内部監査室室長 就任

2016年6月

当社 監査役 就任(現任)

(注)4

19,200

監査役

金子 憲康

1972年2月2日生

1998年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会所属)

同年同月

あさひ法律事務所 入所(現任)

2005年5月

米国デューク大学ロースクール修士

2006年12月

米国カリフォルニア州弁護士登録

2011年2月

当社 監査役 就任(現任)

(注)4

140,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

佐田 俊樹

1950年6月16日生

1974年4月

野村證券株式会社 入社

1989年6月

Nomura France S.A. 社長 就任

1998年6月

野村證券金融経済研究所 所長 就任

2000年6月

野村アセットマネジメント株式会社 執行役員 就任

2003年6月

同社 執行役 就任

2005年4月

同社 顧問 就任

2005年6月

株式会社ジャフコ 社外監査役 就任

2011年3月

株式会社カヤック 社外監査役 就任

2012年6月

イー・アクセス株式会社 社外監査役 就任

2013年7月

ベアリング投信投資顧問株式会社 社外監査役 就任

2015年6月

株式会社キッツ 顧問 就任

2016年7月

株式会社グッドパッチ 社外監査役 就任(現任)

2017年8月

当社 監査役 就任(現任)

2018年3月

株式会社ドラフト 社外監査役 就任(現任)

2018年11月

株式会社ほぼ日 社外監査役 就任(現任)

2019年6月

株式会社三城ホールディングス 社外監査役 就任(現任)

(注)4

30,000

監査役

若松 弘之

1971年9月20日生

1995年4月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1998年4月

公認会計士登録

2008年10月

公認会計士若松弘之事務所設立 代表 就任(現任)

2010年6月

株式会社ウィザス 社外監査役 就任(現任)

2010年8月

税理士登録

2011年6月

株式会社イースタン 社外監査役 就任

2012年6月

株式会社ミクシィ 社外監査役 就任(現任)

2014年10月

早稲田大学大学院ファイナンス研究科 非常勤講師 就任

2015年3月

キャスタリア株式会社 社外監査役 就任(現任)

2015年6月

生活協同組合パルシステム東京 員外監事 就任

パイオニア株式会社 社外監査役 就任

2017年8月

当社 監査役 就任(現任)

(注)4

20,633,000

 

 

(注) 1.取締役水島正、南川秀樹、蟹江憲史、川名浩一及び銭谷美幸は、社外取締役です。

2.監査役金子憲康、佐田俊樹及び若松弘之は、社外監査役です。

3.取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

4.監査役の任期は、柴田雄司及び金子憲康については、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時まで、佐田俊樹及び若松弘之については、2017年5月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

5.当社では、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

安東 淳一郎

1973年3月22日生

1995年4月 株式会社熊谷組 入社
2003年4月 同社 本社 経営企画本部
2005年4月 同社 本社 社長室
2007年3月 同社 本社 内部統制推進室 課長 就任
2009年4月 同社 本社 管理本部主計部 課長 就任
2013年8月 当社入社 内部監査室
2017年4月 当社 内部監査室 室長(現任)

21,000

 

 

(執行役員の状況)

当社では、取締役会の意思決定機能と監督機能の強化及び業務執行の分離・効率化を図るため、執行役員制度を導入しています。

執行役員は10名で、取締役3名(木南・須山・山口)に加え、以下7名で構成されています。

役職名

氏名

生年月日

略歴

常務執行役員CTO

エンジニアリング本部長

小川 知一

1973年1月22日生

1997年4月 株式会社竹中工務店 入社

1998年1月 一級建築士登録

2008年10月 株式会社竹中工務店 環境エンジニアリング本部 転籍

2012年5月 当社 入社 社長室長 就任

2013年4月 当社 メガソーラー事業部副事業部長 就任

2015年8月 当社 執行役員新エネルギー事業部長 就任

2016年6月 当社 常務執行役員新エネルギー事業部長 就任

2017年4月 当社 常務執行役員CTO 開発基盤本部長 就任

2018年6月 当社 常務執行役員CTO エンジニアリング本部長 就任 (現任)

執行役員CHRO

鈴木 順子

1971年5月4日生

1994年4月 三菱商事株式会社 入社
2007年8月 BPJAPAN株式会社 入社

2008年8月 同社 Vice President, Gas Japan, IST 就任
2016年5月 株式会社F-Power 入社 執行役員 就任
2016年7月 同社 代表取締役社長 就任
2018年11月 当社 入社 CHRO 就任
2019年1月 当社 執行役員CHRO 就任(現任)

執行役員

プロジェクト推進本部長

福真 清彦

1976年5月28日生

2007年1月 オリックス株式会社 入社

2014年4月 ジャパン・リニューアブル・エナジー株式会社 入社

2017年2月 同社 電源開発本部推進部部長 就任

2017年10月 当社 入社 執行役員 プロジェクト推進本部長 (現任)

執行役員

バイオマス事業本部長

永井 裕介

1984年1月15日生

2006年4月 当社 入社

2015年8月 当社 新エネルギー事業部 風力発電グループ グループリーダー 就任

2016年8月 当社 同事業部 バイオマス事業推進グループ グループリーダー 就任

2017年4月 当社 バイオマス事業本部 企画運営部 部長 就任

2018年1月 当社 同本部 副本部長

2018年5月 当社 同本部 本部長代行

2019年1月 当社 同本部 本部長(現任)

執行役員

オペレーション本部長

大出 賢幸

1956年12月21日生

1981年4月 川崎重工業株式会社 入社

1988年1月 株式会社神戸製鋼所 入社

1990年6月 Pyropower Corporation (San Diego, CA, USA) 主任技術者

1993年4月 フォスターウィラー株式会社 基本計画部長 兼 技術部長 就任

2001年12月 住友重機械工業株式会社 エンジニアリング技術部長 就

2003年1月 ゼネラルエレクトリック・インターナショナルインク 6シグマ推進担当 ブラックベルト

2005年9月 株式会社ユー・エス・ジェイ オペレーション本部 技術部長就任

2012年2月 同社 オペレーション本部 副本部長 就任

2017年6月 同社 執行役員副社長 オペレーション本部長 就任

2020年1月 当社 入社 執行役員 オペレーション本部長 就任(現任)

執行役員
海外事業推進室長

宮部 直行

1979年12月12日生

2005年4月 ゴールドマン・サックス証券会社 投資銀行部門 アドバイザリー・グループ 入社

2011年8月 米国Goldman, Sachs & Co. 投資銀行部門 TMT / Cleantech & Renewables Group 転籍

2012年9月 ゴールドマン・サックス証券株式会社 投資銀行部門 テクノロジー・メディア・テレコムグループ 転籍

2018年7月 当社 入社 執行役員 海外事業推進室長 就任(現任)

執行役員
社長室長

今岡 朋史

1974年7月1日生

1998年4月 日本銀行 入行
2002年4月 A.T. カーニー 入社
2014年1月 当社 入社 社長室長 就任
2015年12月 当社 執行役員 地熱開発事業部長 就任
2016年8月 当社 執行役員 風力事業開発室長兼社長室長 就任

2017年4月 当社 執行役員 風力地熱事業本部長 就任

2019年1月 当社 執行役員 社長室長 就任(現任)

 

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は5名です。

社外取締役の水島正氏は、大手銀行や投資ファンド、コンサルティング会社等における豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営管理の専門家としての観点から、当社の経営全般について助言と監督機能を果たすことができると判断しています。当社との間には、特記すべき利害関係はありませんが、同氏は当社株式88,800株、当社新株予約権23個(36,800株)を保有しています。

社外取締役の南川秀樹氏は、環境省において環境事務次官を歴任し、気候変動枠組条約締結に尽力される等、広く国内外の環境行政に精通されていることから、当社の再生可能エネルギー事業において、専門的、かつ高い視点からの幅広い助言・提言をすることができると判断しています。当社との間には、特記すべき利害関係はありませんが、同氏は当社株式2,000株を保有しています。

社外取締役の蟹江憲史氏は、国内外の大学や、内閣府、環境省及び経済産業省での各種委員等としての活動を通じ、国連で採択された「持続可能な開発目標(SDGs)」の推進に重要な役割を担っています。これらの経験から、当社の再生可能エネルギー事業において、高い視点で幅広い助言・提言をすることができると判断しています。当社との間には、特記すべき利害関係はありませんが、同氏は当社株式1,400株を保有しています。

社外取締役の川名浩一氏は、上場企業における経営トップとしての豊富な経験と海外事業所長を歴任するなど海外事業にも精通し、プラントエンジニアリングに関する専門的な知見を有することから、経営全般についての監督、海外への事業展開及び発電所設備の建設・運営における有益な助言をいただけると判断しています。当社との間には、特記すべき利害関係はありません。また、同氏が副会長を務める日揮ホールディングス株式会社の子会社である日揮株式会社は、当社の関連会社である合同会社石巻ひばり野バイオマスエナジーの主要な取引先に該当しますが、同氏は2020年6月26日付で日揮ホールディングス株式会社の全ての役職を退任する予定です。

社外取締役の銭谷美幸氏は、投資顧問会社、地方銀行の副頭取などの経験に加え、第一生命保険株式会社におけるESG投資を統括する立場での活躍から、金融、投資家目線での幅広い経験と知識を有しており、当社経営に対する投資家目線での助言をいただけると判断しています。当社との間には、特記すべき利害関係はありません。

当社の社外監査役は3名です。

社外監査役の金子憲康氏は、弁護士として豊富な経験と幅広い知識・知見を有していることから、当社の経営全般と特にコンプライアンスについて監査・監督機能を果たすことができると判断しています。当社との間には、特記すべき利害関係はありませんが、同氏は当社株式140,000株、当社新株予約権11個(17,600株)を保有しています。

社外監査役の佐田俊樹氏は、大手証券会社での勤務経験、大手投資会社及び事業会社での社外監査役勤務経験を通じて、企業監査に関する専門的で幅広い知識・知見を有していることから、当社の経営全般について監査・監督機能を果たすことができると判断しています。当社との間には、特記すべき利害関係はありませんが、同氏は当社株式30,000株を保有しています。

社外監査役の若松弘之氏は、公認会計士として大手監査法人での勤務経験及び上場企業での社外監査役勤務経験を通じて、会計に関する専門知識のみならず企業監査に関する専門的で幅広い知識・知見を有していることから、当社の経営全般について監査・監督機能を果たすことができると判断しています。当社との間には、特記すべき利害関係はありません。

社外取締役4名(水島正氏、南川秀樹氏、蟹江憲史氏、銭谷美幸氏)及び社外監査役3名(金子憲康氏、佐田俊樹氏、若松弘之氏)は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社が定める「社外役員の独立性判断基準」を満たしています。

社外取締役又は社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割は、一般株主の利益保護の観点からの経営監督機能及び専門分野の知識・知見を活かした経営課題に対する助言・提言となります。

社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する当社の考え方は、社外取締役については取締役会において過半数以上とし、社外監査役については会社法で定められた員数以上としており、現在の社外取締役及び社外監査役の選任状況はこれを満たしております。

 

(社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準)

当社は、当社の適正なガバナンスの客観性及び透明性を確保するために、社外取締役及び社外監査役(以下、総称して「社外役員」という)の独立性に関する基準を以下のとおり定めております。

当社は、社外役員又は社外役員候補者が、当社において合理的に可能な範囲で調査した結果、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断します。

1.当社及び当社の連結子会社(以下、総称して「当社グループ」という)の出身者(注1)
2.当社の大株主(注2)
3.次のいずれかに該当する企業等の業務執行者
(ア)当社グループの主要な取引先(注3)
(イ)当社グループの主要な借入先(注4)
(ウ)当社グループが議決権ベースで10%以上の株式を保有する企業等
4.当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者
5.当社グループから役員報酬以外に多額(注5)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計士、
  税理士、弁護士、司法書士、弁理士等の専門家
6.当社グループから多額の寄付を受けている者(注6)
7.社外役員の相互就任関係(注7)となる他の会社の業務執行者
8.近親者(注8)が上記1から7までのいずれか(4項及び5項を除き、重要な者(注9)に限る)に該当する者
9.過去5年間において、上記2から8までのいずれかに該当していた者
10.前各項の定めにかかわらず、その他、当社と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者

 

注1: 現に所属している業務執行取締役、執行役員その他これらに準じる者(本基準において「業務執行者」と総称する)及び過去10年間当社グループに所属したことがある業務執行者をいう。

注2: 大株主とは、当社の直近の事業年度末において、自己又は他人の名義をもって議決権ベースで10%以上を保有する株主をいう。大株主が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する業務執行者をいう。

注3: 主要な取引先とは、当社グループの発注先又は受注先であって、その年間取引金額が当社の連結売上高又は相手方の連結売上高の2%を超える者をいう。

注4: 主要な借入先とは、当社グループが借入れを行っている金融機関であって、その借入金残高が当社事業年度末において当社の連結総資産又は当該金融機関の連結総資産の2%を超える金融機関をいう。

注5: 多額とは、当該専門家の役務提供への関与に応じて以下に定めるとおりとする。
(1)当該専門家が個人として当社グループに役務提供をしている場合は、当社グループから収受している対価(役員報酬を除く)が、過去3事業年度の平均で年間1千万円を超えるときを多額という。
(2)当該専門家が所属する法人、組合等の団体が当社グループに役務提供をしている場合は、当該団体が当社グループから収受している対価の過去3事業年度の平均が、当該団体の前年度の年間総収入金額の2%を超えるときを多額という。

注6: 当社グループから過去3事業年度の平均で年間1千万円を超える寄付を受けている者をいう。
当該寄付を受けている者が、法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者のうち、当該寄付に関わる研究、教育その他の活動に直接関与する者をいう。

注7: 社外役員の相互就任関係とは、当社グループの業務執行者が他の会社の社外取締役又は社外監査役であり、かつ、当該他の会社の業務執行者が当社の社外取締役又は社外監査役である関係をいう。

注8: 近親者とは、配偶者及び二親等内の親族をいう。

注9: 重要な者とは、取締役及び執行役員をいう。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査役会、内部監査室及び会計監査人は、随時情報交換や意見交換を行うほか、定期的に三者による三様監査連絡会を行う等密に連携し、監査機能の向上を図っています。

会計監査人と監査役会及び社外取締役との間で四半期毎に監査結果報告会を開催し、会計監査人と監査役会及び社外取締役との情報連携強化を図っています。

また、筆頭独立社外取締役と常勤監査役が主導して社外役員連絡会を開催し、経営課題について議論し、相互連携を深めています。

社外役員の選任

2017/12/262018/9/52018/10/122018/12/202019/6/272019/6/282019/11/142020/7/1選任の理由
水島 正大手銀行や投資ファンド、コンサルティング会社等における豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営管理の専門家としての観点から、当社の経営全般について助言と監督機能を果たせると判断し、選任しました。
南川 秀樹環境省において環境事務次官を歴任し、気候変動枠組条約締結に尽力する等、広く国内外の環境行政に精通していることから、当社の再生可能エネルギー事業において、専門的、かつ高い視点からの幅広い助言をすることができると判断し、選任しました。
蟹江 憲史国内外大学や、内閣府、環境省及び経済産業省での各種委員等としての活動を通じ、国連で採択された「持続可能な開発目標(SDGs)」の推進に重要な役割を担っています。これらの経験から、当社の再生可能エネルギー事業において、高い視点で幅広い助言をすることができると判断し、選任しました。
川名 浩一-------上場企業における経営トップとしての豊富な経験と海外事業所長を歴任する等海外事業にも精通し、プラントエンジニアリングに関する専門的な知見を有することから、経営全般についての監督、海外への事業展開及び発電所設備の建設・運営における有益な助言をいただけると判断し、選任しました。なお、同氏は、日揮ホールディングス株式会社から副会長としての報酬を受けておりましたが、同社の子会社である日揮株式会社は、当社の関連会社である合同会社石巻ひばり野バイオマスエナジーの主要な取引先に該当します。但し、同氏は、2020年6月26日付で日揮ホールディングス株式会社の全ての役職を退任しております。
銭谷 美幸-------投資顧問会社、地方銀行の副頭取等の経験に加え、第一生命保険株式会社におけるESG投資を統括する立場での活躍から、金融、投資家目線での幅広い経験と知識を有しており、当社経営に対する投資家目線での助言をいただけると判断し、選任しました。
竹内 行夫-外務事務次官及び最高裁判所判事を歴任し、外交を通じて培われた豊富な海外ネットワークと幅広い知見を有していることから、当社の再生可能エネルギー事業の海外展開において有益な助言をすることができると判断し、選任しました。
芳川 恒志-経済産業省や国際エネルギー機関等における活躍から、エネルギー政策や地球温暖化対策に関する幅広い知識と国際的なネットワークを有しており、当社の再生可能エネルギー事業において、国際的な再生可能エネルギー開発動向を踏まえた幅広い助言をすることができると判断し、選任しました。
村山 利栄(注)----投資銀行において、トップアナリストとして豊富な経験と幅広い見識を有しており、投資家の目線で当社の経営全般について助言と監督機能を果たせると判断し、選任しました。  (注)村山利栄の戸籍上の氏名は、志賀利惠です。