ウィルソン・ラーニング ワールドワイド【9610】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/282019/6/282020/7/1
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人5人6人6人
社外役員数1人1人1人1人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役会長

 

森 捷三

昭和12年12月15日生

 

昭和35年4月

高千穂交易株式会社入社

昭和39年9月

森商事株式会社(現サンウッド株式会社)の代表取締役に就任(現任)

昭和56年12月

米国ウィルソン・ラーニング社とともに当社を設立し、代表取締役社長に就任

平成3年3月

米国ウィルソン・ラーニング コーポレーションの取締役に就任(現任)

平成10年3月

ウィルソン・ネットジィ株式会社の代表取締役社長に就任(現任)

平成19年6月

代表取締役会長兼社長

平成20年4月

代表取締役会長CEO

平成21年11月

代表取締役社長CEO

平成22年4月

米国ウィルソン・ラーニング ワールドワイド インク取締役社長に就任(現任)

平成25年6月

代表取締役会長兼社長CEO

平成26年4月

代表取締役会長CEO(現任)

 

(注)3

906

代表取締役社長

 

トーマス・ホリス・ロス

昭和27年3月20日生

 

平成4年4月

ウィルソン・ラーニングコーポレーション(米国)入社

副社長 グローバルR&Dプロダクト・マネジメント担当

平成15年2月

ウィルソン・ラーニングコーポレーション(米国)の社長就任

平成21年4月

ウィルソン・ラーニングワールドワイド インク(米国)のシニア ヴァイス プレジデント就任(現任)

平成21年6月

当社取締役就任

平成23年4月

取締役 グローバル・マーケティングサービス担当COO

平成24年4月

取締役 グローバル・マーケティング統括 兼 R&Dソリューション・グループ統括COO

平成30年6月

代表取締役社長COO(現任)

 

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常務取締役

 

大谷 彰一

昭和37年11月16日生

 

平成4年7月

当社入社

平成20年4月

HRD/TM事業本部 ソリューショングループ トレーニング開発部 部長

平成22年4月

HRD事業本部 HRDソリューション本部 ソリューション戦略推進グループ グループ長

平成23年4月

執行役員 グローバル営業本部 第2グループ長

平成24年4月

執行役員 HRD事業本部 副本部長

平成26年4月

執行役員 HRD第1事業本部長

平成26年6月

取締役執行役員 HRD第1事業本部長

平成27年4月

取締役執行役員

平成30年6月

常務取締役(現任)

 

(注)3

1

取締役

 

児島 研介

昭和37年11月12日生

 

平成10年7月

当社入社

平成12年4月

eビジネス開発室 室長

平成20年4月

執行役員 HRD/TM事業本部 eBIZ/TMグループ グループ長

平成23年4月

執行役員 iCTソリューション本部 本部長

平成24年4月

執行役員 iCT/DAソリューショングループ iCTソリューションサービス部

平成25年4月

執行役員 HRD事業本部 副本部長兼マーケティング部 部長

平成26年4月

執行役員 HRD第2事業本部長

平成26年6月

取締役執行役員 HRD第2事業本部長

平成27年4月

取締役執行役員(現任)

 

(注)3

2

取締役

 

柴山 慎一

昭和32年6月2日生

 

平成2年8月

株式会社野村総合研究所入社

平成14年4月

同社 コンサルティング第一事業本部長

平成16年4月

同社 コンサルティング事業推進本部長

平成17年4月

同社 広報部長

平成21年4月

同社 総務部長

平成24年4月

NRIデータアイテック株式会社 社長

平成27年7月

NRIみらい株式会社 社長

平成29年4月

同社 顧問(現任)

平成30年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

常勤監査役

 

大滝 真理

昭和33年8月2日生

 

平成5年9月

岡部株式会社入社

平成19年2月

当社入社

平成22年8月

内部監査室 室長

平成24年6月

監査役(現任)

 

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

 

稲垣 誠二

昭和52年4月19日生

 

平成12年10月

朝日監査法人(後の有限責任あずさ監査法人)入所

平成17年2月

京セラ株式会社入社

平成19年5月

株式会社BizNext(後のかえで会計アドバイザリー株式会社)入社

平成23年6月

稲垣誠二公認会計士事務所開設 所長(現任)

平成27年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

監査役

 

志賀 剛一

昭和36年8月15日生

 

平成元年4月

東京弁護士会登録

松尾綜合法律事務所入所

平成13年4月

志賀・飯田法律事務所(現 志賀・飯田・岡田法律事務所)開設(現任)

平成20年4月

最高裁判所司法研修所民事弁護教官

平成23年6月

法務省司法試験考査委員(民法)

平成30年6月

当社監査役(現任)

 

(注)5

 

 

 

 

 

909

 (注)1.取締役柴山慎一は、社外取締役であります。

2.監査役稲垣誠二及び志賀剛一は、社外監査役であります。

3.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役会長

森 捷三

1937年12月15日

 

1960年4月

高千穂交易株式会社入社

1964年9月

森商事株式会社(現サンウッド株式会社)の代表取締役に就任(現任)

1981年12月

米国ウィルソン・ラーニング社とともに当社を設立し、代表取締役社長に就任

1991年3月

米国ウィルソン・ラーニング コーポレーションの取締役に就任(現任)

1998年3月

ウィルソン・ネットジィ株式会社の代表取締役社長に就任(現任)

2007年6月

代表取締役会長兼社長

2008年4月

代表取締役会長CEO

2009年11月

代表取締役社長CEO

2010年4月

米国ウィルソン・ラーニング ワールドワイド インク取締役社長に就任(現任)

2013年6月

代表取締役会長兼社長CEO

2014年4月

代表取締役会長CEO(現任)

 

(注)3

906

代表取締役社長

トーマス 

ホリス ロス

1952年3月20日

 

1992年4月

ウィルソン・ラーニングコーポレーション(米国)入社

副社長 グローバルR&Dプロダクト・マネジメント担当

2003年2月

ウィルソン・ラーニングコーポレーション(米国)の社長就任

2009年4月

ウィルソン・ラーニングワールドワイド インク(米国)のシニア ヴァイス プレジデント就任(現任)

2009年6月

当社取締役就任

2011年4月

取締役 グローバル・マーケティングサービス担当COO

2012年4月

取締役 グローバル・マーケティング統括 兼 R&Dソリューション・グループ統括COO

2018年6月

代表取締役社長COO(現任)

 

(注)3

常務取締役

大谷 彰一

1962年11月16日

 

1992年7月

当社入社

2008年4月

HRD/TM事業本部 ソリューショングループ トレーニング開発部 部長

2010年4月

HRD事業本部 HRDソリューション本部 ソリューション戦略推進グループ グループ長

2011年4月

執行役員 グローバル営業本部 第2グループ長

2012年4月

執行役員 HRD事業本部 副本部長

2014年4月

執行役員 HRD第1事業本部長

2014年6月

取締役執行役員 HRD第1事業本部長

2015年4月

取締役執行役員

2018年6月

常務取締役(現任)

 

(注)3

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

児島 研介

1962年11月12日

 

1998年7月

当社入社

2000年4月

eビジネス開発室 室長

2008年4月

執行役員 HRD/TM事業本部 eBIZ/TMグループ グループ長

2011年4月

執行役員 iCTソリューション本部 本部長

2012年4月

執行役員 iCT/DAソリューショングループ iCTソリューションサービス部

2013年4月

執行役員 HRD事業本部 副本部長兼マーケティング部 部長

2014年4月

執行役員 HRD第2事業本部長

2014年6月

取締役執行役員 HRD第2事業本部長

2015年4月

取締役執行役員(現任)

 

(注)3

2

取締役

エドワード H 

エムデ

1948年2月7日

 

2007年7月

ウィルソン・ラーニングコーポレーション(米国)入社 副社長

2009年4月

ウィルソン・ラーニングコーポレーション(米国)社長(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

取締役

柴山 慎一

1957年6月2日

 

1990年8月

株式会社野村総合研究所入社

2002年4月

同社 コンサルティング第一事業本部長

2004年4月

同社 コンサルティング事業推進本部長

2005年4月

同社 広報部長

2009年4月

同社 総務部長

2012年4月

NRIデータアイテック株式会社 社長

2015年7月

NRIみらい株式会社 社長

2017年4月

社会情報大学院大学 教授(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

2019年4月

シダックス株式会社 執行役員 総合研究所・マーケティング本部長 兼 経営改革推進室長

2019年6月

シダックス株式会社 取締役 総合研究所・マーケティング本部長 兼 経営改革推進室長(現任)

 

(注)3

常勤監査役

大滝 真理

1958年8月2日

 

1993年9月

岡部株式会社入社

2007年2月

当社入社

2010年8月

内部監査室 室長

2012年6月

監査役(現任)

 

(注)4

監査役

稲垣 誠二

1977年4月19日

 

2000年10月

朝日監査法人(後の有限責任 あずさ監査法人)入所

2005年2月

京セラ株式会社入社

2007年5月

株式会社BizNext(後のかえで会計アドバイザリー株式会社)入社

2011年6月

稲垣誠二公認会計士事務所開設 所長(現任)

2015年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

志賀 剛一

1961年8月15日

 

1989年4月

東京弁護士会登録

松尾綜合法律事務所入所

2001年4月

志賀・飯田法律事務所(現 志賀・飯田・岡田法律事務所)開設(現任)

2008年4月

最高裁判所司法研修所民事弁護教官

2011年6月

法務省司法試験考査委員(民法)

2018年6月

当社監査役(現任)

 

(注)5

909

 (注)1.取締役柴山慎一は、社外取締役であります。

2.監査役稲垣誠二及び志賀剛一は、社外監査役であります。

3.2019年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2016年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役柴山慎一は当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役稲垣誠二は当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役志賀剛一は当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。また、当社の社外取締役の柴山慎一、社外監査役の稲垣誠二、志賀剛一を東京証券取引所の独立役員として指定し、届出を行っております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 内部監査は、グローバルコーポレート本部内の内部監査担当が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査担当は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。

 監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役3名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。

 また、内部監査担当、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役会長

森 捷三

1937年12月15日

 

1960年4月

高千穂交易株式会社入社

1964年9月

森商事株式会社(現サンウッド株式会社)の代表取締役に就任(現任)

1981年12月

米国ウィルソン・ラーニング社とともに当社を設立し、代表取締役社長に就任

1991年3月

ウィルソン・ラーニング コーポレーション(米国)の取締役に就任(現任)

1998年3月

ウィルソン・ネットジィ株式会社の代表取締役社長に就任(現任)

2007年6月

代表取締役会長兼社長

2008年4月

代表取締役会長CEO

2009年11月

代表取締役社長CEO

2010年4月

ウィルソン・ラーニング ワールドワイド インク(米国)の取締役社長に就任(現任)

2013年6月

代表取締役会長兼社長CEO

2014年4月

代表取締役会長CEO(現任)

 

(注)3

906

代表取締役社長

トーマス 

ホリス ロス

1952年3月20日

 

1992年4月

ウィルソン・ラーニング コーポレーション(米国)入社

副社長 グローバルR&Dプロダクト・マネジメント担当

2003年2月

ウィルソン・ラーニング コーポレーション(米国)の社長就任

2009年4月

ウィルソン・ラーニング ワールドワイド インク(米国)のシニア ヴァイス プレジデントに就任(現任)

2009年6月

当社取締役就任

2011年4月

取締役 グローバル・マーケティングサービス担当COO

2012年4月

取締役 グローバル・マーケティング統括 兼 R&Dソリューション・グループ統括COO(現任)

2018年6月

代表取締役社長COO(現任)

 

(注)3

常務取締役

大谷 彰一

1962年11月16日

 

1992年7月

当社入社

2008年4月

HRD/TM事業本部 ソリューショングループ トレーニング開発部 部長

2010年4月

HRD事業本部 HRDソリューション本部 ソリューション戦略推進グループ グループ長

2011年4月

執行役員 グローバル営業本部 第2グループ長

2012年4月

執行役員 HRD事業本部 副本部長

2014年4月

執行役員 HRD第1事業本部長

2014年6月

取締役執行役員 HRD第1事業本部長

2015年4月

取締役執行役員

2018年6月

常務取締役執行役員(現任)

 

(注)3

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

児島 研介

1962年11月12日

 

1998年7月

当社入社

2000年4月

eビジネス開発室 室長

2008年4月

執行役員 HRD/TM事業本部 eBIZ/TMグループ グループ長

2011年4月

執行役員 iCTソリューション本部 本部長

2012年4月

執行役員 iCT/DAソリューショングループ iCTソリューションサービス部

2013年4月

執行役員 HRD事業本部 副本部長兼マーケティング部 部長

2014年4月

執行役員 HRD第2事業本部長

2014年6月

取締役執行役員 HRD第2事業本部長

2015年4月

取締役執行役員(現任)

 

(注)3

2

取締役

エドワード H 

エムデ

1948年2月7日

 

2007年7月

ウィルソン・ラーニング コーポレーション(米国)入社 副社長

2009年4月

ウィルソン・ラーニング コーポレーション(米国)社長(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

取締役

柴山 慎一

1957年6月2日

 

1990年8月

株式会社野村総合研究所入社

2002年4月

同社 コンサルティング第一事業本部長

2004年4月

同社 コンサルティング事業推進本部長

2005年4月

同社 広報部長

2009年4月

同社 総務部長

2012年4月

NRIデータアイテック株式会社 社長

2015年7月

NRIみらい株式会社 社長

2017年4月

社会情報大学院大学 教授(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

2019年4月

シダックス株式会社 執行役員 総合研究所・マーケティング本部長 兼 経営改革推進室長

2019年6月

シダックス株式会社 取締役

2020年4月

同社 取締役専務執行役員(現任)

 

(注)3

常勤監査役

大滝 真理

1958年8月2日

 

1993年9月

岡部株式会社入社

2007年2月

当社入社

2010年8月

内部監査室 室長

2012年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

監査役

稲垣 誠二

1977年4月19日

 

2000年10月

朝日監査法人(後の有限責任 あずさ監査法人)入所

2005年2月

京セラ株式会社入社

2007年5月

株式会社BizNext(後のかえで会計アドバイザリー株式会社)入社

2011年6月

稲垣誠二公認会計士事務所開設 所長(現任)

2015年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

志賀 剛一

1961年8月15日

 

1989年4月

東京弁護士会登録

松尾綜合法律事務所入所

2001年4月

志賀・飯田法律事務所(現 志賀・飯田・岡田法律事務所)開設(現任)

2008年4月

最高裁判所司法研修所民事弁護教官

2011年6月

法務省司法試験考査委員(民法)

2018年6月

当社監査役(現任)

 

(注)5

909

 (注)1.取締役柴山慎一は、社外取締役であります。

2.監査役稲垣誠二及び志賀剛一は、社外監査役であります。

3.2020年6月30日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2020年6月30日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役柴山慎一は当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役稲垣誠二は当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役志賀剛一は当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。また、当社の社外取締役の柴山慎一、社外監査役の稲垣誠二、志賀剛一を東京証券取引所の独立役員として指定し、届出を行っております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 内部監査は、グローバルコーポレート本部内の内部監査担当が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査担当は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。

 監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役3名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。

 また、内部監査担当、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。

 

社外役員の選任

2017/6/302018/6/282019/6/282020/7/1選任の理由
柴山 慎一-企業コンサルティング及び企業経営の豊富な経験があり、外部からの専門的な知見を当社の経営に生かせると判断したため。
高畠 知子---資本・業務提携契約を締結しております株式会 社日本経済新聞社の人材教育事業局長であり、当社との提携の効果をあげるのに 有益であり、また、外部からの視点を経営に生 かせると判断したため