KSK【9687】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/22019/7/12019/7/32020/7/2
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数8人8人8人7人
社外役員数1人1人1人1人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役 社長

河村 具美

昭和26年1月11日生

 

昭和49年4月

株式会社協和銀行入行

平成10年8月

当社入社本社支配人

平成11年6月

常務取締役就任

平成12年6月

専務取締役就任

平成12年10月

KSKカレッジゼネラルマネージャー委嘱

平成13年6月

代表取締役社長就任(現任)

平成14年4月

オーディットオフィスゼネラルマネージャー委嘱

平成16年10月

検査部長委嘱
事業本部長委嘱

 

(注)4

213

代表取締役

専務

管理本部長 兼 HR本部長 兼 システム・設備統括室長

牧野 信之

昭和29年5月4日生

 

昭和52年4月

株式会社協和銀行入行

平成6年7月

株式会社あさひ銀行鶯谷支店長

平成9年7月

同行 企画部広報室長

平成13年3月

同行 茅場町支店長

平成14年10月

イーピーエス株式会社入社

平成20年1月

株式会社アドバンスト・メディカル・ケア入社

平成21年4月

当社入社 管理本部ゼネラルマネージャー

平成21年6月

取締役就任
管理本部長委嘱(現任)  情報システム室長委嘱

平成26年1月

常務取締役就任

平成27年11月

システム・設備統括室長委嘱(現任)

平成29年10月

 

当社代表取締役専務就任

(現任)

平成30年4月

HR本部長委嘱(現任)

 

(注)4

86

取締役

事業本部第1ネットワークサービス事業部長

柿森 良一

昭和29年2月1日生

 

昭和52年4月

三菱信用組合入社

昭和56年10月

株式会社オリエントコーポレーション入社

平成15年5月

株式会社NTTデータ入社

平成18年4月

株式会社フレームワークス入社

平成19年12月

当社入社 ITソリューション事業部ゼネラルマネージャー

平成20年6月

当社取締役就任(現任)
事業本部ITソリューション事業部長委嘱

平成23年12月

株式会社KSKデータ代表取締役就任

平成28年3月

事業本部ネットワークサービス事業部長委嘱

平成30年4月

事業本部第1ネットワークサービス事業部長委嘱(現任)

 

(注)4

41

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

事業本部システムコア事業部長

古賀 隆俊

昭和27年2月25日生

 

昭和52年4月

日本電気株式会社入社

平成14年11月

NECエレクトロニクス株式会社第2カスタムSI事業部長

平成21年3月

NECマイクロシステム株式会社入社

同社執行役員常務就任

平成22年4月

ルネサスマイクロシステム株式会社 同社執行役員常務就任

平成25年10月

当社入社

事業本部システムコア事業部ゼネラルマネージャー

平成26年1月

事業本部システムコア事業部長(現任)

平成26年6月

取締役就任(現任)

 

(注)4

33

取締役

事業本部ITソリューション事業部長

内山 郁夫

昭和34年3月8日生

 

昭和54年4月

当社入社

平成9年4月

ソフトウェア事業本部データ通信システム部長

平成11年12月

営業本部第二営業グループ

営業部長

平成18年4月

事業本部ITソリューション事業部エンタープライズソリューションBUマネージャー

平成26年7月

事業本部ITソリューション事業部ゼネラルマネージャー

平成28年3月

事業本部ITソリューション事業部長(現任)

平成28年6月

取締役就任(現任)

平成28年12月

株式会社KSKデータ代表取締役就任(現任)

 

(注)4

10

取締役

事業本部長 兼 事業本部事業推進部長

阿佐見 俊一

昭和34年9月19日生

 

昭和58年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

平成8年7月

同社 営業部長

平成20年1月

同社 日産事業部 事業部長

平成22年1月

同社 グローバル・プロセス・サービス 営業部長

平成23年1月

同社 グローバル・プロセス・サービス 理事

平成26年1月

同社 グローバル・テクノロジー・サービス エンタープライズセールス営業統括部長

平成29年4月

当社入社 事業本部ネットワーク事業部ゼネラルマネージャー

平成29年10月

事業本部長(現任)

事業本部事業推進部長(現任)

平成30年6月

取締役就任(現任)

 

(注)4

10

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

事業本部第2ネットワークサービス事業部長

照内 定光

昭和39年9月23日生

 

昭和60年4月

当社入社

平成12年7月

同エンタープライズデパートメントNTTグループBU第1グループリーダー

平成16年5月

ケイエスケイテクノサポート株式会社取締役就任

平成18年1月

事業本部ネットワーク事業部システムエンジニアリングBUマネージャー

平成23年7月

事業本部ネットワークサービス事業部システムエンジニアリングBUマネージャー

平成30年1月

同事業本部ネットワークサービス事業部ゼネラルマネージャー

平成30年4月

同事業本部第2ネットワークサービス事業部長(現任)

平成30年6月

取締役就任(現任)

 

(注)4

50

取締役

多和田 英俊

昭和31年2月2日生

昭和55年11月 監査法人朝日会計社入社

昭和59年9月 公認会計士登録

平成8年5月 朝日監査法人 社員就任

平成18年5月 有限責任あずさ監査法人

代表社員就任

平成26年7月 多和田公認会計士事務所

所長(現任)

平成27年6月 当社取締役就任(現任)

(注)4

2

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

監査役

(常勤)

吉武 和樹

昭和25年7月8日生

 

昭和48年4月

日本電気株式会社入社

平成14年4月

当社に出向

平成17年2月

事業本部システムコア開発事業部長

平成18年6月

平成23年7月

 

平成24年6月

取締役就任

事業本部システムコア事業部ゼネラルマネージャー委嘱

監査役就任(現任)

 

(注)6

27

監査役

杉本 一志

昭和37年1月17日生

 

昭和60年4月

イ・アイ・イ株式会社入社

平成8年4月

弁護士登録        赤坂中央法律事務所入所

平成20年10月

杉本一志法律事務所設立

平成22年6月

平成22年11月

当社監査役就任(現任)

赤坂中央法律事務所所長(現任)

 

(注)7

監査役

塩畑 一男

昭和25年6月29日生

 

平成13年7月

株式会社あさひ銀行 横浜地域部長

平成14年6月

株式会社ケンウッド 入社

同社 執行役員常務就任

平成19年6月

同社 代表取締役就任 兼 CEO就任

平成21年6月

JVC・ケンウッド・ホールディングス株式会社 取締役就任

平成22年6月

JVC・ケンウッド・ホールディングス株式会社 代表取締役就任

 

平成23年6月

当社監査役就任(現任)

 

平成23年6月

JVC・ケンウッド・ホールディングス株式会社 取締役就任

 

平成23年10月

株式会社JVCケンウッド取締役就任

 

(注)5

29

 

 

 

 

 

501

 (注)1.取締役多和田英俊は、社外取締役であります。

    2.監査役杉本一志及び塩畑一男は、社外監査役であります。

    3.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

なお、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後2年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の開始の時までとする旨を定款に定めております。

氏名

 生年月日

 略歴

所有株式数

(百株)

 加々美 博久

 昭和29年7月13日生

昭和58年4月

平成7年3月

平成7年4月

 

平成13年10月

平成20年6月

 

平成24年10月

 

平成25年4月

平成25年6月

 

平成25年9月

平成26年6月

裁判官任官

退官

東京弁護士会に弁護士登録

才口・北澤法律事務所入所

西内・加々美法律事務所開設

日東工器株式会社 監査役就任

(現任)

ウェルシアホールディングス株式会社 監査役就任(現任)

当社仮監査役に就任

株式会社ビー・エム・エル監査役就任(現任)

加々美法律事務所所長(現任)

当社補欠監査役に選任(現任)

4.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。

5.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

6.平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

7.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

会長

河村 具美

1951年1月11日

 

1974年4月

株式会社協和銀行入行

1998年8月

当社入社本社支配人

1999年6月

常務取締役就任

2000年6月

専務取締役就任

2000年10月

KSKカレッジゼネラルマネージャー委嘱

2001年6月

代表取締役社長就任

2002年4月

オーディットオフィスゼネラルマネージャー委嘱

2004年10月

検査部長委嘱

事業本部長委嘱

2019年4月

代表取締役会長就任(現任)

 

(注)5

21,400

代表取締役

社長

HR本部長

牧野 信之

1954年5月4日

 

1977年4月

株式会社協和銀行入行

2002年10月

イーピーエス株式会社入社

2008年1月

株式会社アドバンスト・メディカル・ケア入社

2009年4月

当社入社 管理本部ゼネラルマネージャー

2009年6月

取締役就任

管理本部長委嘱

情報システム室長委嘱

2014年1月

常務取締役就任

2015年11月

システム・設備統括室長委嘱

2017年10月

当社代表取締役専務就任

2018年4月

HR本部長委嘱(現任)

2019年4月

代表取締役社長就任(現任)

 

(注)5

9,100

取締役 執行役員

ネットワークサービス

事業本部長

柿森 良一

1954年2月1日

 

1977年4月

三菱信用組合入社

1981年10月

株式会社オリエントコーポレーション入社

2003年5月

株式会社NTTデータ入社

2006年4月

株式会社フレームワークス

入社

2007年12月

当社入社 ITソリューション事業部ゼネラルマネージャー

2008年6月

当社取締役就任(現任)

事業本部ITソリューション

事業部長委嘱

2011年12月

株式会社KSKデータ代表取締役就任

2016年3月

事業本部ネットワークサービス事業部長委嘱

2018年4月

事業本部第1ネットワークサービス事業部長委嘱

2019年4月

執行役員就任(現任)

ネットワークサービス事業本部長委嘱(現任)

 

(注)5

5,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役 執行役員

システムソリューション

事業本部長

古賀 隆俊

1952年2月25日

 

1977年4月

日本電気株式会社入社

2002年11月

NECエレクトロニクス株式会社第2カスタムSI事業部長

2009年3月

NECマイクロシステム株式会社入社

同社執行役員常務就任

2010年4月

ルネサスマイクロシステム株式会社 同社執行役員常務就任

2013年10月

当社入社

事業本部システムコア事業部ゼネラルマネージャー

2014年1月

事業本部システムコア事業部長

2014年6月

取締役就任(現任)

2019年4月

執行役員就任(現任)

システムソリューション事業本部長委嘱(現任)

 

(注)5

4,000

取締役 執行役員

システムソリューション

事業本部副本部長

内山 郁夫

1959年3月8日

 

1979年4月

当社入社

1997年4月

ソフトウェア事業本部データ通信システム部長

1999年12月

営業本部第二営業グループ

営業部長

2006年4月

事業本部ITソリューション事業部エンタープライズソリューションBUマネージャー

2014年7月

事業本部ITソリューション事業部ゼネラルマネージャー

2016年3月

事業本部ITソリューション事業部長

2016年6月

取締役就任(現任)

2016年12月

株式会社KSKデータ代表取締役就任(現任)

2019年4月

執行役員就任(現任)

システムソリューション事業本部副本部長委嘱(現任)

 

(注)5

1,200

取締役 執行役員

事業企画本部長

阿佐見 俊一

1959年9月19日

 

1983年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

1996年7月

同社 営業部長

2008年1月

同社 日産事業部 事業部長

2010年1月

同社 グローバル・プロセス・サービス 営業部長

2011年1月

同社 グローバル・プロセス・サービス 理事

2014年1月

同社 グローバル・テクノロジー・サービス エンタープライズセールス営業統括部長

2017年4月

当社入社 事業本部ネットワーク事業部ゼネラルマネージャー

2017年10月

事業本部長

事業本部事業推進部長

2018年6月

取締役就任(現任)

2019年4月

執行役員就任(現任)

事業企画本部長委嘱(現任)

 

(注)5

1,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役 執行役員

ネットワークサービス

事業本部副本部長

照内 定光

1964年9月23日

 

1985年4月

当社入社

2000年7月

エンタープライズデパートメントNTTグループBU第1グループリーダー

2004年5月

ケイエスケイテクノサポート株式会社取締役就任

2006年1月

事業本部ネットワーク事業部システムエンジニアリングBUマネージャー

2011年7月

事業本部ネットワークサービス事業部システムエンジニアリングBUマネージャー

2018年1月

事業本部ネットワークサービス事業部ゼネラルマネージャー

2018年4月

事業本部第2ネットワークサービス事業部長

2018年6月

取締役就任(現任)

2019年4月

執行役員就任(現任)

ネットワークサービス事業本部副本部長委嘱(現任)

 

(注)5

5,000

取締役

多和田 英俊

1956年2月2日

1980年11月 監査法人朝日会計社入社

1984年9月 公認会計士登録

1996年5月 朝日監査法人 社員就任

2006年5月 有限責任あずさ監査法人

      代表社員就任

2014年7月 多和田公認会計士事務所

      所長(現任)

2015年6月 当社取締役就任(現任)

(注)5

500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

(常勤)

吉武 和樹

1950年7月8日

 

1973年4月

日本電気株式会社入社

2002年4月

当社に出向

2005年2月

事業本部システムコア開発事業部長

2006年6月

2011年7月

 

2012年6月

取締役就任

事業本部システムコア事業部

ゼネラルマネージャー委嘱

監査役就任(現任)

 

(注)6

2,800

監査役

杉本 一志

1962年1月17日

 

1985年4月

イ・アイ・イ株式会社入社

1996年4月

弁護士登録

赤坂中央法律事務所入所

2008年10月

杉本一志法律事務所設立

2010年6月

2010年11月

当社監査役就任(現任)

赤坂中央法律事務所所長

(現任)

 

(注)7

200

監査役

塩畑 一男

1950年6月29日

 

2001年7月

株式会社あさひ銀行 横浜地域部長

2002年6月

株式会社ケンウッド 入社

同社 執行役員常務就任

2007年6月

同社 代表取締役就任 兼

CEO就任

2009年6月

JVC・ケンウッド・ホールディングス株式会社 取締役

就任

2010年6月

JVC・ケンウッド・ホールディングス株式会社 代表取締役就任

2011年6月

当社監査役就任(現任)

2011年6月

JVC・ケンウッド・ホールディングス株式会社 取締役就任

2011年10月

株式会社JVCケンウッド取締役就任

 

(注)8

3,200

53,400

 (注)1.取締役多和田英俊は、社外取締役であります。

    2.監査役杉本一志及び塩畑一男は、社外監査役であります。

    3.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

なお、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後2年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の開始の時までとする旨を定款に定めております。

氏名

 生年月日

 略歴

所有株式数

(株)

 加々美 博久

 1954年7月13日生

1983年4月

1995年3月

1995年4月

 

2001年10月

2008年6月

 

2012年10月

 

2013年4月

2013年6月

 

2013年9月

2014年6月

裁判官任官

退官

東京弁護士会に弁護士登録

才口・北澤法律事務所入所

西内・加々美法律事務所開設

日東工器株式会社 監査役就任

(現任)

ウェルシアホールディングス株式会社 監査役就任(現任)

当社仮監査役に就任

株式会社ビー・エム・エル監査役就任(現任)

加々美法律事務所所長(現任)

当社補欠監査役に選任(現任)

4.当社では、業務執行の迅速性と機能強化のため執行役員制度を導入しております。取締役以外の執行役員は3名で、管理本部長 八木秀政、管理本部副本部長 藤田圭二、事業企画本部副本部長 中村靖であります。

5.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。

6.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

7.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

8.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

・社外取締役多和田英俊は、当社との人的関係や取引関係は一切ありません。

・社外監査役杉本一志は、当社との人的関係や取引関係は一切ありません。

・社外監査役塩畑一男は、当社との人的関係や取引関係は一切ありません。

・社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」の欄に記載のとおりであります。

 当社は、「KSKグループ役員選任基準」を定め、その中で社外取締役を選任する上での基準を次のように定めております。

a. 社外取締役就任の前10年間に当社又は子会社の取締役等でないこと

b. 当社又は子会社の「業務執行取締役もしくは執行役又は支配人その他の使用人」でないこと

c. 当社を支配する個人、又は親会社の取締役、執行役、支配人その他の使用人でないこと

d. 当社の兄弟会社の業務執行取締役等でないこと

e. 当社の取締役、支配人、その他の重要な使用人又は支配個人の配偶者、二親等内の親族ではないこと

 また、取締役候補の選任に当たっては、「社外役員協議会」に事前に候補者を提示し、当社経営陣から独立した中立的な見地から協議を行った結果と意見を得た上で、取締役会に諮ることとしております。

 なお、四半期ごとに社外取締役及び監査役会は内部監査室と連絡会議を開催し内部監査の状況についての報告や、内部監査実施時に監査役が立会うことを通じて意見交換を行うことにより、監査精度の向上と効果的な改善が図られるよう努めております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

会長

河村 具美

1951年1月11日

 

1974年4月

株式会社協和銀行入行

1998年8月

当社入社本社支配人

1999年6月

常務取締役就任

2000年6月

専務取締役就任

2000年10月

KSKカレッジゼネラルマネージャー委嘱

2001年6月

代表取締役社長就任

2002年4月

オーディットオフィスゼネラルマネージャー委嘱

2004年10月

検査部長委嘱

事業本部長委嘱

2019年4月

代表取締役会長就任(現任)

 

(注)5

24,400

代表取締役

社長

HR本部長

牧野 信之

1954年5月4日

 

1977年4月

株式会社協和銀行入行

2002年10月

イーピーエス株式会社入社

2008年1月

株式会社アドバンスト・メディカル・ケア入社

2009年4月

当社入社 管理本部ゼネラルマネージャー

2009年6月

取締役就任

管理本部長委嘱

情報システム室長委嘱

2014年1月

常務取締役就任

2015年11月

システム・設備統括室長委嘱

2017年10月

当社代表取締役専務就任

2018年4月

HR本部長委嘱(現任)

2019年4月

代表取締役社長就任(現任)

 

(注)5

12,600

取締役 執行役員

システムソリューション

事業本部長

柿森 良一

1954年2月1日

 

1977年4月

三菱信用組合入社

1981年10月

株式会社オリエントコーポレーション入社

2003年5月

株式会社NTTデータ入社

2006年4月

株式会社フレームワークス

入社

2007年12月

当社入社 ITソリューション事業部ゼネラルマネージャー

2008年6月

当社取締役就任(現任)

事業本部ITソリューション

事業部長委嘱

2011年12月

株式会社KSKデータ代表取締役就任

2016年3月

事業本部ネットワークサービス事業部長委嘱

2018年4月

事業本部第1ネットワークサービス事業部長委嘱

2019年4月

執行役員就任(現任)

ネットワークサービス事業本部長委嘱

2020年6月

システムソリューション事業本部長委嘱(現任)

 

(注)5

9,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役 執行役員

事業企画本部長

阿佐見 俊一

1959年9月19日

 

1983年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

1996年7月

同社 営業部長

2008年1月

同社 日産事業部 事業部長

2010年1月

同社 グローバル・プロセス・サービス 営業部長

2011年1月

同社 グローバル・プロセス・サービス 理事

2014年1月

同社 グローバル・テクノロジー・サービス エンタープライズセールス営業統括部長

2017年4月

当社入社 事業本部ネットワーク事業部ゼネラルマネージャー

2017年10月

事業本部長

事業本部事業推進部長

2018年6月

取締役就任(現任)

2019年4月

執行役員就任(現任)

事業企画本部長委嘱(現任)

 

(注)5

1,200

取締役 執行役員

ネットワークサービス

事業本部長

照内 定光

1964年9月23日

 

1985年4月

当社入社

2000年7月

エンタープライズデパートメントNTTグループBU第1グループリーダー

2004年5月

ケイエスケイテクノサポート株式会社取締役就任

2006年1月

事業本部ネットワーク事業部システムエンジニアリングBUマネージャー

2011年7月

事業本部ネットワークサービス事業部システムエンジニアリングBUマネージャー

2018年1月

事業本部ネットワークサービス事業部ゼネラルマネージャー

2018年4月

事業本部第2ネットワークサービス事業部長

2018年6月

取締役就任(現任)

2019年4月

執行役員就任(現任)

ネットワークサービス事業本部副本部長委嘱

2020年6月

ネットワークサービス事業本部長委嘱(現任)

 

(注)5

7,200

取締役

管理本部長

川辺 恭輔

1964年11月25日

 

1987年4月

株式会社協和銀行入行

2005年7月

株式会社りそな銀行大船支店長

2008年1月

株式会社りそなホールディングス

グループ戦略部グループリーダー

2008年1月

株式会社りそな銀行新都心営業部営業第三部長

2012年4月

同行 東京営業部 東京営業第二部長

2015年4月

同行 東京年金営業部長

2017年11月

昭和リース株式会社 りそな営業推進部長

2018年4月

同社 執行役員りそな営業推進部長

2019年4月

りそな決済サービス株式会社 プロダクト開発営業部部長

2020年4月

当社入社 管理本部副本部長

2020年6月

取締役就任(現任)

執行役員就任(現任)

管理本部長委嘱(現任)

 

(注)5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

多和田 英俊

1956年2月2日

 

1980年11月

監査法人朝日会計社入社

1984年9月

公認会計士登録

1996年5月

朝日監査法人 社員就任

2006年5月

有限責任あずさ監査法人 代表社員就任

2014年7月

多和田公認会計士事務所所長(現任)

2015年6月

当社社外取締役就任(現任)

 

(注)5

900

監査役

(常勤)

内山 郁夫

1959年3月8日

 

1979年4月

当社入社

1997年4月

ソフトウェア事業本部データ通信システム部長

1999年12月

営業本部第二営業グループ

営業部長

2006年4月

事業本部ITソリューション事業部エンタープライズソリューションBUマネージャー

2014年7月

事業本部ITソリューション事業部ゼネラルマネージャー

2016年3月

事業本部ITソリューション事業部長

2016年6月

取締役就任

2016年12月

株式会社KSKデータ代表取締役就任

2019年4月

執行役員就任

システムソリューション事業本部副本部長委嘱

2020年6月

監査役就任(現任)

 

(注)6

1,500

監査役

杉本 一志

1962年1月17日

 

1985年4月

イ・アイ・イ株式会社入社

1996年4月

弁護士登録

赤坂中央法律事務所入所

2008年10月

杉本一志法律事務所設立

2010年6月

2010年11月

当社監査役就任(現任)

赤坂中央法律事務所所長

(現任)

 

(注)7

300

監査役

塩畑 一男

1950年6月29日

 

2001年7月

株式会社あさひ銀行 横浜地域部長

2002年6月

株式会社ケンウッド 入社

同社 執行役員常務就任

2007年6月

同社 代表取締役就任 兼

CEO就任

2009年6月

JVC・ケンウッド・ホールディングス株式会社 取締役

就任

2010年6月

JVC・ケンウッド・ホールディングス株式会社 代表取締役就任

2011年6月

当社監査役就任(現任)

2011年6月

JVC・ケンウッド・ホールディングス株式会社 取締役就任

2011年10月

株式会社JVCケンウッド取締役就任

 

(注)8

3,600

60,700

(注)1.取締役多和田英俊は、社外取締役であります。

2.監査役杉本一志及び塩畑一男は、社外監査役であります。

 

 

3.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

なお、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後2年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の開始の時までとする旨を定款に定めております。

氏名

 生年月日

 略歴

所有株式数

(株)

 加々美 博久

 1954年7月13日生

1983年4月

1995年3月

1995年4月

 

2001年10月

2008年6月

 

2012年10月

 

2013年4月

2013年6月

 

2013年9月

2014年6月

裁判官任官

退官

東京弁護士会に弁護士登録

才口・北澤法律事務所入所

西内・加々美法律事務所開設

日東工器株式会社 監査役就任

(現任)

ウェルシアホールディングス株式会社 監査役就任(現任)

当社仮監査役に就任

株式会社ビー・エム・エル監査役就任(現任)

加々美法律事務所所長(現任)

当社補欠監査役に選任(現任)

4.当社では、業務執行の迅速性と機能強化のため執行役員制度を導入しております。取締役以外の執行役員は3名で、管理本部副本部長 藤田圭二、事業企画本部副本部長 中村靖、システムソリューション事業本部副本部長 桑原拓であります。

5.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。

6.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

7.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

8.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

・社外取締役多和田英俊は、当社との人的関係や取引関係は一切ありません。

・社外監査役杉本一志は、当社との人的関係や取引関係は一切ありません。

・社外監査役塩畑一男は、当社との人的関係や取引関係は一切ありません。

・社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」の欄に記載のとおりであります。

 当社は、「KSKグループ役員選任基準」を定め、その中で社外取締役を選任する上での基準を次のように定めております。

a. 社外取締役就任の前10年間に当社又は子会社の取締役等でないこと

b. 当社又は子会社の「業務執行取締役もしくは執行役又は支配人その他の使用人」でないこと

c. 当社を支配する個人、又は親会社の取締役、執行役、支配人その他の使用人でないこと

d. 当社の兄弟会社の業務執行取締役等でないこと

e. 当社の取締役、支配人、その他の重要な使用人又は支配個人の配偶者、二親等内の親族ではないこと

 また、取締役候補の選任に当たっては、「社外役員協議会」に事前に候補者を提示し、当社経営陣から独立した中立的な見地から協議を行った結果と意見を得た上で、取締役会に諮ることとしております。

 なお、四半期ごとに社外取締役及び監査役会は内部監査室と連絡会議を開催し内部監査の状況についての報告や、内部監査実施時に監査役が立会うことを通じて意見交換を行うことにより、監査精度の向上と効果的な改善が図られるよう努めております。

 

社外役員の選任

2018/7/22019/7/12019/7/32020/7/2選任の理由
多和田 英俊公認会計士として多くの企業での監査経験があり、他社の社外取締役としての経験も有することから、経営全般の監視と有効な助言が得られるものと判断したため。 独立役員として指定した理由は、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれが無いと判断したため。