日本システムウエア【9739】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/22018/7/42018/9/282019/7/82020/7/14
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数7人7人7人8人8人
社外役員数2人2人2人2人3人
役員数(定款)15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
現在、具体的な防衛策は導入しておりませんが、M&A等の提案がなされた場合、企業価値・株主価値を高める内容のものであれば、その内容をよく吟味の上、検討します。また、敵対的買収等を回避するのに必要なことは、業績を上げるとともにIR活動等を充実させて、株価を高めることも重要な施策であると考えております。
現在、具体的な防衛策は導入しておりませんが、M&A等の提案がなされた場合、企業価値・株主価値を高める内容のものであれば、その内容をよく吟味の上、検討します。また、敵対的買収等を回避するのに必要なことは、業績を上げるとともにIR活動等を充実させて、株価を高めることも重要な施策であると考えております。
現在、具体的な防衛策は導入しておりませんが、M&A等の提案がなされた場合、企業価値・株主価値を高める内容のものであれば、その内容をよく吟味の上、検討します。また、敵対的買収等を回避するのに必要なことは、業績を上げるとともにIR活動等を充実させて、株価を高めることも重要な施策であると考えております。
現在、具体的な防衛策は導入しておりませんが、M&A等の提案がなされた場合、企業価値・株主価値を高める内容のものであれば、その内容をよく吟味の上、検討します。また、敵対的買収等を回避するのに必要なことは、業績を上げるとともにIR活動等を充実させて、株価を高めることも重要な施策であると考えております。
現在、具体的な防衛策は導入しておりませんが、M&A等の提案がなされた場合、企業価値・株主価値を高める内容のものであれば、その内容をよく吟味の上、検討します。また、敵対的買収等を回避するのに必要なことは、業績を上げるとともにIR活動等を充実させて、株価を高めることも重要な施策であると考えております。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
執行役員
社長

多  田  尚  二

昭和44年5月14日生

平成元年5月

ナカヤ株式会社(現  株式会社ナカヤ)取締役就任

平成11年7月

同社専務取締役就任(現任)

平成14年9月

エヌエスダブリュ販売株式会社

(現  NSWテクノサービス株式会社)代表取締役社長就任

平成16年6月

当社取締役就任

平成18年6月

当社常務取締役就任

当社戦略企画担当委嘱

平成19年4月

当社取締役就任

当社企画室長委嘱

平成20年4月

当社代表取締役社長就任

平成21年4月

当社取締役執行役員副社長就任

当社営業担当委嘱

平成21年6月

エヌエスダブリュ販売株式会社
(現  NSWテクノサービス株式会社)取締役会長就任

平成23年5月

株式会社タダ・コーポレーション
代表取締役社長就任(現任)

平成23年10月

当社営業・戦略室担当委嘱

平成25年4月

当社代表取締役執行役員社長(現任)

平成27年11月

NSWテクノサービス株式会社代表取締役社長就任

(注)2

314

取締役
執行役員
副社長

企画室・
総務人事部・
経理部担当

桑  原  公  生

昭和25年8月3日生

昭和49年4月

株式会社三菱銀行(現  株式会社三菱
UFJ銀行)入行

平成15年1月

当社出向

平成15年4月

当社調達部長兼経理部部長委嘱

平成15年6月

当社執行役員就任

平成16年6月

当社執行役員常務就任

平成19年4月

当社経理部長兼調達部長委嘱

平成19年6月

当社常務取締役就任

平成20年4月

当社専務取締役就任

平成21年4月

当社取締役執行役員専務就任

当社経理部長、総務部担当委嘱

平成25年4月

当社代表取締役執行役員専務就任
当社経理部・総務部担当委嘱

平成25年6月

当社企画室・総務部・人事部・
経理部担当委嘱

平成26年4月

当社企画室・総務人事部・
経理部担当委嘱

平成26年6月

当社取締役執行役員専務就任

平成27年4月

当社取締役執行役員副社長就任(現任)
当社総務人事部長、企画室・
経理部担当委嘱

平成28年10月

当社企画室・総務人事部・
経理部担当委嘱(現任)

(注)2

6

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
執行役員
専務

ITソリューション事業本部

・サービスソリューション事業本部担当

大  田      亨

昭和31年2月27日生

昭和53年3月

株式会社事務計算センター(現  日本
システムウエア株式会社)入社

平成19年4月

当社執行役員就任
当社エンベデッドテクノロジー事業本部長委嘱

平成20年4月

当社執行役員常務就任

平成20年10月

当社プロダクトソリューション事業本部長委嘱

平成21年6月

当社取締役執行役員常務就任

平成22年4月

京石刻恩信息技術(北京)有限公司董事長

平成25年6月

当社プロダクトソリューション事業本部長・事業戦略室担当委嘱

平成27年4月

当社取締役執行役員専務就任(現任)
当社ITソリューション事業本部長委嘱

平成27年11月

NSWテクノサービス株式会社取締役就任

平成30年4月

当社ITソリューション事業本部・サービスソリューション事業本部担当委嘱(現任)

(注)2

2

取締役
執行役員
常務

プロダクトソリューション事業本部担当

小 関 誠 一

昭和32年12月14日生

昭和54年3月

株式会社事務計算センター(現  日本システムウエア株式会社)入社

平成12年4月

当社ハードウエア事業本部副事業本部長兼第一営業部長委嘱

平成13年4月

当社執行役員就任

平成15年4月

当社営業本部副本部長兼第四営業部長委嘱

平成16年4月

当社システムロジックテクノロジー事業本部副事業本部長委嘱

平成19年4月

当社システムロジックテクノロジー事業本部副事業本部長兼営業統括部長委嘱

平成20年10月

当社プロダクトソリューション事業本部副事業本部長委嘱

平成21年4月

当社執行役員就任
当社プロダクトソリューション事業本部副事業本部長兼営業統括部長委嘱

平成24年4月

当社執行役員常務就任

平成27年4月

当社プロダクトソリューション事業本部長兼営業統括部長委嘱

平成27年6月

当社取締役執行役員常務就任(現任)

平成27年11月

NSWテクノサービス株式会社取締役就任

平成28年4月

当社プロダクトソリューション事業本部長委嘱

平成30年4月

プロダクトソリューション事業本部担当委嘱(現任)

(注)2

6

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

(監査等

委員)

衛 藤 純 二

昭和33年1月10日生

昭和55年4月

日本電気株式会社入社

(注)3

平成13年7月

同社第一ソリューション営業事業本部第一官庁ソリューション事業部第三営業部長就任

平成16年4月

同社第一ソリューション営業事業本部第一官庁ソリューション事業部統括マネージャー就任

平成21年4月

同社官公庁ソリューション事業本部第一官公庁ソリューション事業部統括マネージャー就任

平成22年4月

同社官公庁ソリューション事業本部第一官公庁ソリューション事業部統括マネージャー兼官公営業本部統括マネージャー就任

平成23年4月

当社執行役員就任

当社ITソリューション事業本部営業統括部長委嘱

平成26年4月

当社執行役員ITソリューション事業本部 営業担当委嘱

平成28年4月

当社執行役員ITソリューション事業本部 特定顧客担当委嘱

平成30年4月

当社顧問就任

平成30年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

取締役

(監査等

委員)

小谷野  幹  雄

昭和36年6月20日生

昭和60年4月

大和証券株式会社入社

(注)3

昭和63年8月

公認会計士登録

平成8年9月

小谷野公認会計士事務所開設

平成15年6月

当社監査役就任

平成20年6月

当社取締役就任

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

平成29年1月

小谷野税理士法人代表社員就任(現任)

取締役

(監査等

委員)

鹿  島  浩之助

昭和21年1月30日生

昭和44年4月

日本電気株式会社入社

(注)3

平成10年10月

同社C&Cシステム事業企画部長就任

平成12年4月

同社執行役員就任、NECソリューションズ企画室長委嘱

平成14年10月

同社執行役員常務就任

平成15年4月

同社経営企画部長委嘱

平成16年4月

同社執行役員常務

平成16年6月

同社取締役常務就任

平成17年3月

同社取締役執行役員常務就任

平成19年4月

同社取締役執行役員専務就任

平成21年6月

同社常勤監査役就任

平成25年6月

当社取締役就任

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

331

 

 

 

 

(注) 1  取締役  小谷野幹雄、鹿島浩之助の両氏は、監査等委員である社外取締役であります。

2  監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3  監査等委員である取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 当社は、監査等委員会設置会社であります。
監査等委員会は、委員長衛藤純二、委員小谷野幹雄、委員鹿島浩之助の3名で構成されております。

5  当社では、取締役会で決定した経営方針に基づく業務執行機能の強化と責任体制の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は、取締役が兼務する執行役員4名(多田尚二、桑原公生、大田亨、小関誠一)と、執行役員10名(長正聡、阿部徳之、山口真吾、板山可成、中山寿人、小山文雄、市川照明、竹村大助、鈴木晴雄、西郷正宏)であります。

6  当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。

補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

木 村 智 行

昭和51年12月22日生

平成13年5月

有限会社木村経営研究所(現  有限会社木村会計事務所)入社

平成18年1月

木村会計事務所(現  税理士法人KMCパートナーズ)入所

平成18年3月

税理士登録

平成19年7月

税理士法人KMCパートナーズ代表就任(現任)

平成23年5月

有限会社木村会計事務所代表取締役就任

平成29年11月

株式会社KMCコンサルティング代表取締役就任(現任)

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

 男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
執行役員社長

多  田  尚  二

1969年5月14日生

1989年5月

ナカヤ株式会社(現  株式会社ナカヤ)取締役就任

1999年7月

同社専務取締役就任(現任)

2002年9月

エヌエスダブリュ販売株式会社

(現  NSWテクノサービス株式会社)代表取締役社長就任

2004年6月

当社取締役就任

2006年6月

当社常務取締役就任

当社戦略企画担当委嘱

2007年4月

当社取締役就任

当社企画室長委嘱

2008年4月

当社代表取締役社長就任

2009年4月

当社取締役執行役員副社長就任

当社営業担当委嘱

2009年6月

エヌエスダブリュ販売株式会社
(現  NSWテクノサービス株式会社)取締役会長就任

2011年5月

株式会社タダ・コーポレーション
代表取締役社長就任(現任)

2011年10月

当社営業・戦略室担当委嘱

2013年4月

当社代表取締役執行役員社長(現任)

2015年11月

NSWテクノサービス株式会社代表取締役社長就任

(注)2

315

取締役
執行役員副社長
・サービスソリューション事業本部担当

大  田      亨

1956年2月27日生

1978年3月

株式会社事務計算センター(現  日本
システムウエア株式会社)入社

2007年4月

当社執行役員就任
当社エンベデッドテクノロジー事業本部長委嘱

2008年4月

当社執行役員常務就任

2008年10月

当社プロダクトソリューション事業本部長委嘱

2009年6月

当社取締役執行役員常務就任

2010年4月

京石刻恩信息技術(北京)有限公司董事長

2013年6月

当社プロダクトソリューション事業本部長・事業戦略室担当委嘱

2015年4月

当社取締役執行役員専務就任
当社ITソリューション事業本部長委嘱

2015年11月

NSWテクノサービス株式会社取締役就任

2018年4月

当社ITソリューション事業本部・サービスソリューション事業本部担当委嘱

2019年6月

当社取締役執行役員副社長就任(現任)

 

当社サービスソリューション事業本部担当委嘱(現任)

(注)2

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
執行役員専務
プロダクトソリューション事業本部担当

小 関 誠 一

1957年12月14日生

1979年3月

株式会社事務計算センター(現  日本システムウエア株式会社)入社

2000年4月

当社ハードウエア事業本部副事業本部長兼第一営業部長委嘱

2001年4月

当社執行役員就任

2003年4月

当社営業本部副本部長兼第四営業部長委嘱

2004年4月

当社システムロジックテクノロジー事業本部副事業本部長委嘱

2007年4月

当社システムロジックテクノロジー事業本部副事業本部長兼営業統括部長委嘱

2008年10月

当社プロダクトソリューション事業本部副事業本部長委嘱

2009年4月

当社執行役員就任
当社プロダクトソリューション事業本部副事業本部長兼営業統括部長委嘱

2012年4月

当社執行役員常務就任

2015年4月

当社プロダクトソリューション事業本部長兼営業統括部長委嘱

2015年6月

当社取締役執行役員常務就任

2015年11月

NSWテクノサービス株式会社取締役就任

2016年4月

当社プロダクトソリューション事業本部長委嘱

2018年4月

プロダクトソリューション事業本部担当委嘱(現任)

2019年6月

当社取締役執行役員専務就任(現任)

(注)2

6

取締役
執行役員常務
  ITソリューション事業本部長

長 正   聡

1961年12月20日生

1985年4月

当社入社

2007年4月

当社ソリューション事業本部ビジネスソリューション事業部長委嘱

2007年12月

アクシスソフト株式会社入社

2008年6月

同社取締役就任

2012年1月

当社入社

2014年4月

当社ITソリューション事業本部ビジネスソリューション事業部長委嘱

2017年4月

当社執行役員就任

当社ITソリューション事業本部副事業本部長兼ビジネスソリューション事業部長委嘱

2018年4月

当社執行役員常務就任

当社ITソリューション事業本部長委嘱(現任)

2019年6月

当社取締役執行役員常務就任(現任)

(注)2

0

 取締役
 執行役員常務
 総務人事部長・企画室、経理部担当

須 賀   譲

1963年7月28日生

1987年4月

株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行

2003年2月

同行稲荷町支店副支店長委嘱

2008年7月

同行取手支店支店長委嘱

2010年5月

みずほ情報総研株式会社経営企画部副部長委嘱

2015年1月

同社法務・コンプライアンス部長委嘱

2017年12月

当社出向

2018年8月

当社執行役員就任

当社総務人事部長委嘱

2019年4月

当社総務人事部長兼企画室担当

2019年6月

当社取締役執行役員常務就任(現任)

当社総務人事部長兼企画室、経理部担当委嘱(現任)

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
(常勤監査等委員)

衛 藤 純 二

1958年1月10日

1980年4月

日本電気株式会社入社

2001年7月

同社第一ソリューション営業事業本部第一官庁ソリューション事業部第三営業部長就任

2004年4月

同社第一ソリューション営業事業本部第一官庁ソリューション事業部統括マネージャー就任

2009年4月

同社官公庁ソリューション事業本部第一官公庁ソリューション事業部統括マネージャー就任

2010年4月

同社官公庁ソリューション事業本部第一官公庁ソリューション事業部統括マネージャー兼官公営業本部統括マネージャー就任

2011年4月

当社執行役員就任

当社ITソリューション事業本部営業統括部長委嘱

2014年4月

当社執行役員ITソリューション事業本部 営業担当委嘱

2016年4月

当社執行役員ITソリューション事業本部 特定顧客担当委嘱

2018年4月

当社顧問就任

2018年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

  2

取締役
(監査等委員)

小谷野  幹  雄

1961年6月20日生

1985年4月

大和証券株式会社入社

1988年8月

公認会計士登録

1996年9月

小谷野公認会計士事務所開設

2003年6月

当社監査役就任

2008年6月

当社取締役就任

2016年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

2017年1月

小谷野税理士法人代表社員就任(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

増 井  正 行

1954年2月4日生

1972年4月

三菱油化株式会社(現 三菱ケミカル株式会社)入社

2004年4月

株式会社菱化システム(現 三菱ケミカルシステム株式会社)移籍

2005年4月

同社営業本部3部長就任

2011年4月

同社執行役員就任

営業本部副本部長委嘱

2015年3月

東海カーボン株式会社入社

参事就任

経営管理本部情報システム室長委嘱

2016年3月

同社顧問就任(現任)

情報システム室長委嘱

2019年3月

同社情報システム室(現任)

2019年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

326

 

 

 

 

(注) 1  取締役 小谷野幹雄、増井正行の両氏は、監査等委員である社外取締役であります。

2  監査等委員以外の取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3  監査等委員である取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 退任した監査等委員である取締役の補欠として選任されたため、任期は前任者の任期満了の時である2020年3月期に係る定時株主総会集結の時までであります。

5 当社は、監査等委員会設置会社であります。
監査等委員会は、委員長衛藤純二、委員小谷野幹雄、委員増井正行の3名で構成されております。

6  当社では、取締役会で決定した経営方針に基づく業務執行機能の強化と責任体制の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は、取締役が兼務する執行役員5名(多田尚二、大田亨、小関誠一、長正聡、須賀譲)と、執行役員9名(阿部徳之、竹村大助、中山寿人、山口真吾、小山文雄、市川照明、西田隆二、廣瀬賢一、山田武史)であります。

7  当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。

補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

木 村 智 行

1976年12月22日生

2001年5月

有限会社木村経営研究所(現  有限会社木村会計事務所)入社

2006年1月

木村会計事務所(現  税理士法人KMCパートナーズ)入所

2006年3月

税理士登録

2007年7月

税理士法人KMCパートナーズ代表就任(現任)

2011年5月

有限会社木村会計事務所代表取締役就任

2017年11月

株式会社KMCコンサルティング代表取締役就任(現任)

 

 

 

②  社外取締役の状況

当社は、経営監視機能の充実を図り、透明性と健全性の高い経営体制を構築するため、社外取締役2名(いずれも監査等委員である取締役)を選任しております。選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立性の基準を参考に、経歴や当社との関係から個別に判断し、当社からの独立性を確保できる者を選任しております。

社外取締役小谷野幹雄氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する専門知識と経験に基づき、業務執行者から独立した立場により客観的かつ専門的な視点から意思決定の過程において重要な役割を果たしております。その他、小谷野公認会計士事務所の代表社員、ゼビオホールディングス株式会社ならびに当該会社の子会社株式会社ヴィクトリアの社外監査役および小谷野税理士法人の代表社員を兼務しておりますが、当社と兼職先との間に特別な利害関係はありません。

社外取締役増井正行氏は、当業界において会社の経営に関与した経験があり、その経歴で培われた豊富な経験や幅広い知見を有しており、業務執行者から独立した立場により客観的かつ専門的な視点から意思決定の過程において重要な役割を果たしていただけると考えております。なお、同氏は当社と取引関係のある東海カーボン株式会社の顧問を兼務しておりますが、当社と兼職先との間に特別な利害関係はありません。

 

③  社外取締役による監督または監査と内部監査、取締役監査等委員監査および会計監査との相互連携ならびに

  内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会、監査等委員会を通して内部監査室長、常勤監査等委員、会計監査人および内部統制に係わる業務執行役員と情報交換を実施し、連携を図っております。また、各々の監査計画と結果については、情報共有、意思疎通を図り、効率的で実効性のある監査を実施しております。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

 男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
執行役員社長

多  田  尚  二

1969年5月14日生

1989年5月

ナカヤ株式会社(現  株式会社ナカヤ)取締役就任

1999年7月

同社専務取締役就任(現任)

2002年9月

エヌエスダブリュ販売株式会社

(現  NSWテクノサービス株式会社)代表取締役社長就任

2004年6月

当社取締役就任

2006年6月

当社常務取締役就任

当社戦略企画担当委嘱

2007年4月

当社取締役就任

当社企画室長委嘱

2008年4月

当社代表取締役社長就任

2009年4月

当社取締役執行役員副社長就任

当社営業担当委嘱

2009年6月

エヌエスダブリュ販売株式会社
(現  NSWテクノサービス株式会社)取締役会長就任

2011年5月

株式会社タダ・コーポレーション
代表取締役社長就任(現任)

2011年10月

当社営業・戦略室担当委嘱

2013年4月

当社代表取締役執行役員社長(現任)

2015年11月

NSWテクノサービス株式会社代表取締役社長就任

(注)2

315

取締役
執行役員常務
プロダクトソリューション事業本部長・ITソリューション事業本部担当

 

阿 部 徳 之

1965年3月5日生

1987年4月

当社入社

2006年4月

当社システムロジックテクノロジー事業本部第二システムロジックソリューション事業部長委嘱

2011年4月

当社プロダクトソリューション事業本部デバイスソリューション事業部長委嘱

2017年4月

当社執行役員就任

当社プロダクトソリューション事業本部副事業本部長委嘱

2018年4月

当社執行役員常務就任

当社プロダクトソリューション事業本部長委嘱(現任)

2019年10月

京石刻恩信息技術(北京)有限公司董事長就任(現任)

2020年6月

当社取締役執行役員常務就任(現任)

当社ITソリューション事業本部担当委嘱(現任)

(注)2

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
執行役員常務
コーポレート本部長

須 賀  譲

1963年7月28日生

1987年4月

株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入社

2008年7月

同行取手支店長委嘱

2010年5月

みずほ情報総研株式会社経営企画部副部長委嘱

2015年1月

同社法務・コンプライアンス部長委嘱

2017年12月

当社出向

2018年8月

当社執行役員就任

当社総務人事部長委嘱

2019年4月

当社総務人事部長兼企画室担当委嘱
 

2019年6月

当社取締役執行役員常務就任(現任)

当社総務人事部長兼企画室、経理部担当委嘱

2020年4月

当社コーポレート本部長委嘱(現任)

NSWウィズ株式会社代表取締役社長就任(現任)

(注)2

0

取締役
執行役員
  サービスソリューション事業本部長

竹 村 大 助

1977年12月26日生

2000年5月

株式会社デジタルヘッドクォーターズ入社

2001年12月

当社入社

2011年4月

当社ITソリューション事業本部基盤ソリューション事業部クラウドソリューション部長委嘱

2015年1月

当社ITソリューション事業本部ビジネスイノベーション事業部長委嘱

2018年4月

当社執行役員就任

当社サービスソリューション事業本部副事業本部長兼ビジネスイノベーション事業部長委嘱

2019年6月

当社執行役員常務就任

当社サービスソリューション事業本部長(現任)

2020年6月

当社取締役執行役員就任(現任)

(注)2

0

取締役
(常勤監査等委員)

衛 藤 純 二

1958年1月10日生

1980年4月

日本電気株式会社入社

2001年7月

同社第一ソリューション営業事業本部第一官庁ソリューション事業部第三営業部長就任

2004年4月

同社第一ソリューション営業事業本部第一官庁ソリューション事業部統括マネージャー就任

2009年4月

同社官公庁ソリューション事業本部第一官公庁ソリューション事業部統括マネージャー就任

2010年4月

同社官公庁ソリューション事業本部第一官公庁ソリューション事業部統括マネージャー兼官公営業本部統括マネージャー就任

2011年4月

当社執行役員就任

当社ITソリューション事業本部営業統括部長委嘱

2014年4月

当社執行役員ITソリューション事業本部 営業担当委嘱

2016年4月

当社執行役員ITソリューション事業本部 特定顧客担当委嘱

2018年4月

当社顧問就任

2018年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
(監査等委員)

小谷野 幹 雄

1961年6月20日

1985年4月

大和証券株式会社入社

1988年8月

公認会計士登録

1996年9月

小谷野公認会計士事務所開設

2003年6月

当社監査役就任

2008年6月

当社取締役就任

2016年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

2017年1月

小谷野税理士法人代表社員就任(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

増 井 正 行

1954年2月4日生

1972年4月

三菱油化株式会社(現 三菱ケミカル株式会社)入社

2004年4月

株式会社菱化システム(現 三菱ケミカルシステム株式会社)移籍

2005年4月

同社営業本部3部長就任

2011年4月

同社執行役員就任

営業本部副本部長委嘱

2015年3月

東海カーボン株式会社入社

参事就任

経営管理本部情報システム室長委嘱

2016年3月

同社顧問就任

情報システム室長委嘱

2019年3月

同社情報システム室(現任)

2019年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

石 井 尚 子

1978年1月11日生

2004年10月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

2004年10月

栄枝総合法律事務所入所

2015年10月

放送大学学園監事(非常勤)(現任)

2016年5月

弁護士法人ENISHI入所

同社パートナー就任

2018年10月

桜通り法律事務所入所

同社パートナー(現任)

2020年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

322

 

 

 

 

 

(注) 1  取締役 小谷野幹雄、増井正行および石井尚子の各氏は、監査等委員である社外取締役であります。

2  監査等委員以外の取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3  監査等委員である取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 当社は、監査等委員会設置会社であります。
監査等委員会は、委員長衛藤純二、委員小谷野幹雄、委員増井正行、委員石井尚子の4名で構成されております。

5 当社では、取締役会で決定した経営方針に基づく業務執行機能の強化と責任体制の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。

  執行役員は、取締役が兼務する執行役員4名(多田尚二、阿部徳之、須賀譲、竹村大助)と、執行役員12名

  (大田亨、小関誠一、山田武史、小山文雄、市川照明、山口真吾、西田隆二、岡部晴美、大島幸司、上野伸二、森口毅、長正聡)であります。

6  当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

木 村 智 行

1976年12月22日生

2001年5月

有限会社木村経営研究所(現  有限会社木村会計事務所)入社

2006年1月

木村会計事務所(現  税理士法人KMCパートナーズ)入所

2006年3月

税理士登録

2007年7月

税理士法人KMCパートナーズ代表就任(現任)

2011年5月

有限会社木村会計事務所代表取締役就任

2017年11月

株式会社KMCコンサルティング代表取締役就任(現任)

 

②  社外取締役の状況

当社は、経営監視機能の充実を図り、透明性と健全性の高い経営体制を構築するため、社外取締役3名(いずれも監査等委員である取締役)を選任しております。選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立性の基準を参考に、経歴や当社との関係から個別に判断し、当社からの独立性を確保できる者を選任しております。

社外取締役小谷野幹雄氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する専門知識と経験に基づき、業務執行者から独立した立場により客観的かつ専門的な視点から意思決定の過程において重要な役割を果たしております。その他、小谷野公認会計士事務所の代表社員、ゼビオホールディングス株式会社ならびに当該会社の子会社株式会社ヴィクトリアの社外監査役および小谷野税理士法人の代表社員を兼務しておりますが、当社と兼職先との間に特別な利害関係はありません。

社外取締役増井正行氏は、当業界において会社の経営に関与した経験があり、その経歴で培われた豊富な経験や幅広い知見を有しており、業務執行者から独立した立場により客観的かつ専門的な視点から意思決定の過程において重要な役割を果たしております。なお、同氏は当社と取引関係のある東海カーボン株式会社の顧問をされておりましたがすでに退任し、また、当社と同社との間に特別な利害関係はありません。

社外取締役石井尚子氏は、弁護士の資格を有しており、弁護士としての専門知識と経験から、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的な視点を有しており、業務執行者から独立した立場により客観的かつ中立的な視点から意思決定の過程において重要な役割を果たしていただけると考えております。なお、同氏は桜通り法律事務所パートナー、放送大学学園監事(非常勤)を兼務しておりますが、当社と兼職先の間に特別な利害関係はありません。

 

③  社外取締役による監督または監査と内部監査、取締役監査等委員監査および会計監査との相互連携ならびに

  内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会、監査等委員会を通して内部監査室長、常勤監査等委員、会計監査人および内部統制に係わる業務執行役員と情報交換を実施し、連携を図っております。また、各々の監査計画と結果については、情報共有、意思疎通を図り、効率的で実効性のある監査を実施しております。

社外役員の選任

2018/7/22018/7/42018/9/282019/7/82020/7/14選任の理由
小谷野 幹雄当社の業務執行者から独立した立場にあること、また、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、公認会計士としての専門知識およびその職業をもとに得た経験などを有し、それらを当社の経営に活かし、当社の経営全般に対する監督およびチェックを行う取締役として適任であるため。
増井 正行---当社の業務執行者から独立した立場にあること、また、当業界において会社の経営に関与した経験があり、その経歴で培われた豊富な経験、幅広い知見を有し、それらを当社の経営に活かし、当社の経営全般に対する監督およびチェックを行う取締役として適任であるため。
石井 尚子----当社の業務執行者から独立した立場にあること、また、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、弁護としての専門知識と経験から、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的な視点を有し、それらを当社の経営に活かし、当社の経営全般に対する監督およびチェックを行う取締役として適任であるため。
鹿島 浩之助--当社の業務執行者から独立した立場にあること、また、日本電気株式会社において取締役等の重職を歴任されており、企業経営者としての豊富な経験、幅広い知見を有し、それらを当社の経営に活かし、当社の経営全般に対する監督およびチェックを行う取締役として適任であるため。