応用地質【9755】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/292018/6/42018/12/172019/3/292020/3/30
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数8人8人8人8人9人
社外役員数3人3人3人3人3人
役員数(定款)10人10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
  当社は、買収防衛策を導入していません。
  当社は、買収防衛策を導入していません。
  当社は、買収防衛策を導入していません。
  当社は、買収防衛策を導入していません。
  当社は、買収防衛策を導入していません。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役社長
(代表取締役)

 

成  田      賢

昭和28年11月15日

昭和54年4月

当社入社

1年

※1

11

平成9年4月

東京事業本部北関東事業部長

平成11年4月

関東支社長

平成13年10月

東北支社長代理

平成14年1月

東北支社長

平成14年3月

執行役員

平成16年3月

当社取締役

平成16年4月

常務執行役員

平成17年1月

業務統轄本部長

平成17年4月

専務執行役員

平成17年9月

業務統轄本部長兼新規事業企画室長

平成19年3月

当社取締役副社長

平成21年3月

当社代表取締役社長(現任)

平成21年4月

戦略事業推進本部長

取締役

専務執行役員事務本部長

平 嶋 優 一

昭和34年11月27日

昭和58年4月

株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

1年

 ※1

1

平成21年4月

株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)米州審査部長

平成23年4月

同行業務監査部長

平成25年8月

当社入社

平成26年4月

エヌエス環境株式会社監査役

平成26年8月

執行役員

平成27年4月

常務執行役員

平成27年4月

事務本部長代理

平成27年4月

応用アール・エム・エス株式会社取締役(現任)

平成28年3月

当社取締役(現任)

平成28年4月

事務本部長(現任)

平成29年4月

専務執行役員(現任)

取締役

常務執行役員工務本部長

重 信   純

昭和33年8月22日

昭和58年4月

当社入社

1年

※1

2

平成17年4月

執行役員

平成17年4月

四国支社長

平成22年4月

工務本部長(現任)

平成24年4月

東日本統轄支社副統轄支社長

平成24年12月

オーシャンエンジニアリング株式会社取締役

平成26年3月

株式会社ケー・シー・エス取締役(現任)

平成26年4月

宏栄コンサルタント株式会社取締役(現任)

平成26年4月

常務執行役員(現任)

平成28年3月

当社取締役(現任)

平成28年6月

株式会社イー・アール・エス取締役

平成29年3月

応用計測サービス株式会社取締役

平成29年3月

エヌエス環境株式会社取締役(現任)

取締役

常務執行役員サービス開発本部長

佐 藤 謙 司

昭和33年8月17日

昭和58年4月

当社入社

1年

※1

1

平成19年4月

執行役員

平成19年12月

札幌支社長

平成21年4月

戦略事業推進本部河川事業推進室長

平成22年4月

エンジニアリング本部副本部長

平成24年4月

東日本統轄支社副統轄支社長

平成26年3月

東京支社長

平成27年4月

常務執行役員(現任)

平成27年4月

サービス開発本部長(現任)

平成27年4月

応用ジオテクニカルサービス株式会社取締役(現任)

平成28年3月

当社取締役(現任)

平成28年11月

三洋テクノマリン株式会社社外取締役(現任)

平成29年6月

株式会社イー・アール・エス取締役(現任)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

常務執行役員情報技術企画室長

天 野 洋 文

昭和41年1月4日

平成2年4月

玉野総合コンサルタント株式会社入社

1年

 ※1

0

平成15年8月

同社退社

平成15年9月

株式会社ケー・シー・エス入社

平成16年6月

同社中部支社長

平成17年8月

同社取締役

平成17年10月

同社代表取締役

平成29年3月

当社取締役(現任)

平成29年4月

常務執行役員(現任)

平成29年4月

情報技術企画室長(現任)

平成30年3月

応用リソースマネージメント株式会社取締役(現任)

取締役

 

八 木 和 則

昭和24年4月1日

昭和47年4月

株式会社横河電機製作所(現横河電機株式会社)入社

1年

 ※1

平成11年10月

同社執行役員経営企画部長

平成13年6月

同社取締役常務執行役員経営企画部長

平成14年7月

同社取締役専務執行役員経営企画部長

平成23年6月

同社顧問

平成23年6月

株式会社横河ブリッジホールディングス社外監査役(現任)

平成24年6月

JSR株式会社社外取締役

平成25年6月

TDK株式会社社外監査役(現任)

平成26年3月

当社社外取締役(現任)

平成29年6月

双日株式会社社外監査役(現任)

取締役

 

中 村   薫

昭和23年6月2日

昭和47年4月

通商産業省入省(公益事業局公益事業課)

 

1年
 ※1

 

0

昭和61年5月

日本貿易振興会ブラッセル事務所長

平成元年6月

中小企業庁計画部振興課長

平成2年6月

通商産業省機械情報産業局情報処理振興課長

平成5年7月

通商産業省環境立地公害局立地政策課長

平成9年6月

通商産業省工業技術院総務部長

平成11年7月

内閣官房内閣内政審議室内閣審議官

平成12年6月

防衛庁装備局長

平成14年7月

経済産業省産業技術環境局長

平成17年10月

日本IBM株式会社常勤監査役

平成22年7月

日本電子計算機株式会社(現株式会社JECC)代表取締役社長

平成27年3月

当社社外取締役(現任)

平成28年6月

一般財団法人新エネルギー財団会長(代表理事)(現任)

平成29年6月

ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社社外監査役(現任)

取締役

 

太 田 道 彦

昭和27年12月8日

昭和50年4月

丸紅株式会社入社

1年
 ※1

平成20年4月

同社常務執行役員ライフスタイル部門長

平成21年6月

同社代表取締役常務執行役員

平成22年4月

同社代表取締役専務執行役員

平成24年4月

同社代表取締役副社長執行役員

平成25年4月

同社副社長執行役員アセアン支配人、東アジア総代表、南西アジア支配人、丸紅アセアン会社社長

平成26年6月

同社代表取締役副社長執行役員

平成27年4月

同社副会長

平成28年6月

ゼビオホールディングス株式会社社外取締役(現任)

平成29年6月

セゾン自動車火災保険株式会社社外監査役(現任)

平成30年3月

当社社外取締役(現任)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

 

長 尾   登

昭和29年2月18日

昭和53年11月

当社入社

4年

※2

0

昭和63年6月

OYO GEOSPACE CORPORATION出向

平成7年7月

海外事業本部業務部課長

平成12年4月

関連事業本部経営管理部担当副部長

平成14年5月

関連事業本部第一部長

平成17年1月

機器事業本部管理部長

平成19年4月

グループ統轄本部マネージャー

平成19年11月

東北ボーリング株式会社監査役

平成25年3月

当社常勤監査役(現任)

常勤監査役

 

香 川 眞 一 

昭和32年6月17日

昭和55年4月

当社入社

4年

 ※3

2

平成10年4月

事務本部 財務部副部長

平成14年9月

エヌエス環境株式会社へ転籍
、同社事務本部長

平成16年4月

同社常勤監査役

平成19年2月

当社入社、管理本部総務部長兼事務センター長

平成23年4月

事務本部経理部長兼総務部長

平成25年2月

天津澳優星通伝感技術有限公司監事(現任)

平成27年3月

株式会社ケー・シーエス取締役

平成28年4月

当社執行役員

平成28年4月

コンプライアンス室長

平成30年3月

当社常勤監査役(現任)

監査役

 

内 藤   潤

昭和31年1月30日

昭和57年4月

弁護士登録

4年
 ※2

昭和57年4月

長島・大野法律事務所入所

平成3年1月

同法律事務所パートナー

平成12年1月

長島・大野・常松法律事務所パートナー

平成19年6月

イノテック株式会社社外監査役(現任)

平成25年1月

長島・大野・常松法律事務所弁護士(現任)

平成27年3月

当社社外監査役(現任)

平成28年3月

株式会社ヤマタネ社外監査役(現任)

監査役

 

酒 井 忠 司

昭和31年8月21日

昭和54年4月

株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

4年

※2

平成14年4月

みずほ証券株式会社経営企画グループ国際部付シニアマネージャー

平成16年4月

同社経営企画グループ国際部付シニアマネージャースイスみずほ銀行社長

平成18年3月

同社執行役員スイスみずほ銀行社長

平成20年5月

株式会社みずほプライベートウェルスマネジメント常務取締役

平成25年4月

同社非常勤取締役

平成25年6月

TANAKAホールディングス株式会社常勤監査役(現任)

平成27年6月

株式会社デイ・シイ社外監査役(現任)

平成30年3月

当社社外監査役(現任)

21

 

(注) ※1  任期は、平成30年3月27日開催の第61回定時株主総会の終結の時から1年間であります。

※2 任期は、平成27年3月25日開催の第58回定時株主総会の終結の時から4年間であります。

※3  任期は、平成30年3月27日開催の第61回定時株主総会の終結の時から4年間であります。

4  取締役 八木和則氏、中村薫氏及び太田道彦氏は、社外取締役であります。

5  監査役 内藤潤氏及び酒井忠司氏は、社外監査役であります。

6  当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員を兼務する取締役5名を含め、執行役員は24名であります。

 

7  当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴及び他の会社の代表状況

所有株式数
(千株)

伊 藤   尚

昭和33年5月26日生

昭和60年4月

弁護士登録、銀座法律事務所(現阿部・井窪・片山法律事務所)入所

平成元年12月

クニミネ工業株式会社社外監査役

平成10年1月

同法律事務所パートナー(現任)

平成15年4月

最高裁判所司法研修所教官

平成23年3月

株式会社ジェイ エイ シー リクルートメント社外監査役(現任)

平成28年6月

クニミネ工業株式会社取締役(監査等委員)(現任)

 

 

 

5 【役員の状況】

男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役社長
(代表取締役)

 

成  田      賢

1953年11月15日

1979年4月

当社入社

1997年4月

東京事業本部北関東事業部長

1999年4月

関東支社長

2001年10月

東北支社長代理

2002年1月

東北支社長

2002年3月

執行役員

2004年3月

当社取締役

2004年4月

常務執行役員

2005年1月

業務統轄本部長

2005年4月

専務執行役員

2005年9月

業務統轄本部長兼新規事業企画室長

2007年3月

当社取締役副社長

2009年3月

当社代表取締役社長(現任)

2009年4月

戦略事業推進本部長

1年

※1

13

取締役

専務執行役員

事務本部長

平 嶋 優 一

1959年11月27日

1983年4月

株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行

2009年4月

株式会社みずほコーポレート銀行(現 株式会社みずほ銀行)米州審査部長

2011年4月

同行業務監査部長

2013年8月

当社入社

2014年4月

エヌエス環境株式会社監査役

2014年8月

執行役員

2015年4月

常務執行役員

2015年4月

事務本部長代理

2015年4月

応用アール・エム・エス株式会社取締役(現任)

2016年3月

当社取締役(現任)

2016年4月

事務本部長(現任)

2017年4月

専務執行役員(現任)

2018年6月

株式会社イー・アール・エス取締役(現任) 

2019年3月

応用リソースマネージメント株式会社(現任)

1年

 ※1

2

取締役

常務執行役員

生産管理本部長

重 信   純

1958年8月22日

1983年4月

当社入社

2005年4月

執行役員

2005年4月

四国支社長

2010年4月

工務本部長(現 生産管理本部長)(現任)

2012年4月

東日本統轄支社副統轄支社長

2012年12月

オーシャンエンジニアリング株式会社取締役

2014年3月

株式会社ケー・シー・エス取締役(現任)

2014年4月

宏栄コンサルタント株式会社取締役(現任)

2014年4月

常務執行役員(現任)

2016年3月

当社取締役(現任)

2016年6月

株式会社イー・アール・エス取締役

2017年3月

応用計測サービス株式会社取締役

2017年3月

エヌエス環境株式会社取締役(現任)

2019年3月

南九地質株式会社取締役(現任)

1年

※1

3

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

常務執行役員

サービス開発

本部長

佐 藤 謙 司

1958年8月17日

1983年4月

当社入社

2007年4月

執行役員

2007年4月

札幌支社長

2009年4月

戦略事業推進本部河川事業推進室長

2010年4月

エンジニアリング本部副本部長

2012年4月

東日本統轄支社副統轄支社長

2014年3月

東京支社長

2015年4月

常務執行役員(現任)

2015年4月

サービス開発本部長(現任)

2015年4月

応用ジオテクニカルサービス株式会社取締役(現任)

2016年3月

当社取締役(現任)

2016年11月

三洋テクノマリン株式会社社外取締役(現任)

2017年6月

株式会社イー・アール・エス取締役(現任)

1年

※1

2

取締役

常務執行役員

情報企画本部長

天 野 洋 文

1966年1月4日

1990年4月

玉野総合コンサルタント株式会社入社

2003年8月

同社退社

2003年9月

株式会社ケー・シー・エス入社

2004年6月

同社中部支社長

2005年8月

同社取締役

2005年10月

同社代表取締役

2017年3月

当社取締役(現任)

2017年4月

常務執行役員(現任)

2017年4月

情報技術企画室長(現 情報企画本部長)(現任)

2018年3月

応用リソースマネージメント株式会社取締役(現任)

2019年3月

東北ボーリング株式会社取締役(現任)

2019年3月

応用地震計測株式会社取締役(現任)

1年

 ※1

1

取締役

 

中 村   薫

1948年6月2日

1972年4月

通商産業省入省(公益事業局公益事業課)

1986年5月

日本貿易振興会ブラッセル事務所長

1989年6月

中小企業庁計画部振興課長

1990年6月

通商産業省機械情報産業局情報処理振興課長

1993年7月

通商産業省環境立地公害局立地政策課長

1997年6月

通商産業省工業技術院総務部長

1999年7月

内閣官房内閣内政審議室内閣審議官

2000年6月

防衛庁装備局長

2002年7月

経済産業省産業技術環境局長

2005年10月

日本IBM株式会社常勤監査役

2010年7月

日本電子計算機株式会社(現 株式会社JECC)代表取締役社長

2015年3月

当社社外取締役(現任)

2016年6月

一般財団法人新エネルギー財団会長(代表理事)(現任)

2017年6月

ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社社外監査役(現任)

 

1年
 ※1

 

1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

 

太 田 道 彦

1952年12月8日

1975年4月

丸紅株式会社入社

2008年4月

同社常務執行役員ライフスタイル部門長

2009年6月

同社代表取締役常務執行役員

2010年4月

同社代表取締役専務執行役員

2012年4月

同社代表取締役副社長執行役員

2013年4月

同社副社長執行役員アセアン支配人、東アジア総代表、南西アジア支配人、丸紅アセアン会社社長

2014年6月

同社代表取締役副社長執行役員

2015年4月

同社副会長

2016年6月

ゼビオホールディングス株式会社社外取締役(現任)

2017年6月

セゾン自動車火災保険株式会社社外監査役(現任)

2018年3月

当社社外取締役(現任)

1年
 ※1

取締役

 

尾 﨑 聖 治

1955年8月17日

1979年4月

サッポロビール株式会社入社

2005年3月

同社ワイン洋酒事業部長兼サッポロワイン株式会社取締役

2006年3月

兼株式会社恵比寿ワインマート代表取締役社長

2007年10月

同社中四国本部長

2010年3月

同社執行役員 東海北陸本部長

2012年3月

サッポロ飲料株式会社監査役兼サッポロビール株式会社監査役兼サッポログループマネジメント株式会社監査役兼サッポロインターナショナル株式会社監査役

2013年3月

ポッカサッポロフード&ビバレッジ株式会社 常勤監査役

2015年3月

サッポロホールディングス株式会社常勤監査役(現任)

2019年3月

当社社外取締役(現任)

1年

 ※1

常勤監査役

 

香 川 眞 一

1957年6月17日

1980年4月

当社入社

1998年4月

事務本部 財務部副部長

2002年9月

エヌエス環境株式会社へ転籍、同社事務本部長

2004年4月

同社常勤監査役

2007年2月

当社入社、管理本部総務部長兼事務センター長

2011年4月

事務本部経理部長兼総務部長

2013年2月

天津澳優星通伝感技術有限公司監事

2015年3月

株式会社ケー・シー・エス取締役副社長

2016年4月

当社執行役員

2016年4月

コンプライアンス室長

2018年3月

当社常勤監査役(現任)

4年

 ※2

2

監査役

 

内 藤   潤

1956年1月30日

1982年4月

弁護士登録

1982年4月

長島・大野法律事務所入所

1991年1月

同法律事務所パートナー

2000年1月

長島・大野・常松法律事務所パートナー

2007年6月

イノテック株式会社社外監査役(現任)

2013年1月

長島・大野・常松法律事務所弁護士(現任)

2015年3月

当社社外監査役(現任)

2016年3月

株式会社ヤマタネ社外監査役(現任)

4年
 ※3

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役

 

酒 井 忠 司

1956年8月21日

1979年4月

株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行

2002年4月

みずほ証券株式会社経営企画グループ国際部付シニアマネージャー

2004年4月

同社経営企画グループ国際部付シニアマネージャースイスみずほ銀行社長

2006年3月

同社執行役員スイスみずほ銀行社長

2008年5月

株式会社みずほプライベートウェルスマネジメント常務取締役

2013年4月

同社非常勤取締役

2013年5月

同社理事

2013年6月

TANAKAホールディングス株式会社常勤監査役(現任)

2015年6月

株式会社デイ・シイ社外監査役(現任)

2018年3月

当社社外監査役(現任)

4年

※3

26

 

(注) ※1  任期は、2019年3月27日開催の第62回定時株主総会の終結の時から1年間であります。

※2 任期は、2018年3月27日開催の第61回定時株主総会の終結の時から4年間であります。

※3  任期は、2019年3月27日開催の第62回定時株主総会の終結の時から4年間であります。

4  取締役 中村薫氏、太田道彦氏及び尾﨑聖治氏は、社外取締役であります。

5  監査役 内藤潤氏及び酒井忠司氏は、社外監査役であります。

6  当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員を兼務する取締役5名を含め、執行役員は25名であります。

7  当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴及び他の会社の代表状況

所有株式数
(千株)

 松 下 達 郎

 1963年6月19日

1986年4月

日本生命保険相互会社入社

0

1999年3月

同社国際融資管理グループ担当課長

2002年3月

同社財務第三部担当部長

2005年6月

同社財務検査室担当課長

2011年3月

同社不動産部調査役

2013年3月

同社不動産業務管理グループ課長

2015年4月

当社入社 事務本部法務部長

2018年4月

当社執行役員(現任)

2018年4月

コンプライアンス室長(現任)

伊 藤   尚

1958年5月26日

1985年4月

弁護士登録、銀座法律事務所(現 阿部・井窪・片山法律事務所)入所

1989年12月

クニミネ工業株式会社社外監査役

1998年1月

阿部・井窪・片山法律事務所パートナー(現任)

2003年4月

最高裁判所司法研修所教官

2011年3月

株式会社ジェイ エイ シー リクルートメント社外監査役(現任)

2016年6月

クニミネ工業株式会社取締役(監査等委員)(現任)

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役社長
社長執行役員

成  田      賢

1953年11月15日

1979年4月

当社入社

1997年4月

東京事業本部北関東事業部長

1999年4月

関東支社長

2001年10月

東北支社長代理

2002年1月

東北支社長

2002年3月

執行役員

2004年3月

当社取締役

2004年4月

常務執行役員

2005年1月

業務統轄本部長

2005年4月

専務執行役員

2005年9月

業務統轄本部長兼新規事業企画室長

2007年3月

当社取締役副社長

2009年3月

当社代表取締役社長(現任)

2009年4月

戦略事業推進本部長

1年
 ※1

16

代表取締役副社長
副社長執行役員
事務本部長

平 嶋 優 一

1959年11月27日

1983年4月

株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行

2009年4月

株式会社みずほコーポレート銀行(現 株式会社みずほ銀行)米州審査部長

2011年4月

同行業務監査部長

2013年8月

当社入社

2014年4月

エヌエス環境株式会社監査役

2014年8月

執行役員

2015年4月

常務執行役員

2015年4月

事務本部長代理

2015年4月

応用アール・エム・エス株式会社取締役(現任)

2016年3月

当社取締役

2016年4月

事務本部長(現任)

2017年4月

専務執行役員

2018年6月

株式会社イー・アール・エス取締役(現任) 

2019年3月

応用リソースマネージメント株式会社(現任)

2020年3月

当社代表取締役副社長(現任)

2020年3月

副社長執行役員(現任)

1年
 ※1

2

取締役
常務執行役員
事業部統轄本部長

重 信   純

1958年8月22日

1983年4月

当社入社

2005年4月

執行役員

2005年4月

四国支社長

2010年4月

工務本部長(現 生産管理本部長)

2012年4月

東日本統轄支社副統轄支社長

2012年12月

オーシャンエンジニアリング株式会社取締役

2014年3月

株式会社ケー・シー・エス取締役(現任)

2014年4月

宏栄コンサルタント株式会社取締役(現任)

2014年4月

常務執行役員(現任)

2016年3月

当社取締役(現任)

2016年6月

株式会社イー・アール・エス取締役

2017年3月

応用計測サービス株式会社取締役

2017年3月

エヌエス環境株式会社取締役(現任)

2019年3月

南九地質株式会社取締役

2020年1月

事業部統轄本部長(現任)

1年
 ※1

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
常務執行役員
サービス開発本部長

佐 藤 謙 司

1958年8月17日

1983年4月

当社入社

2007年4月

執行役員

2007年4月

札幌支社長

2009年4月

戦略事業推進本部河川事業推進室長

2010年4月

エンジニアリング本部副本部長

2012年4月

東日本統轄支社副統轄支社長

2014年3月

東京支社長

2015年4月

常務執行役員(現任)

2015年4月

サービス開発本部長(現任)

2015年4月

応用ジオテクニカルサービス株式会社取締役(現任)

2016年3月

当社取締役(現任)

2016年11月

三洋テクノマリン株式会社社外取締役(現任)

2017年6月

株式会社イー・アール・エス取締役(現任)

2020年3月

OYOインターナショナル株式会社取締役(現任)

1年
 ※1

2

取締役
常務執行役員
情報企画本部長

天 野 洋 文

1966年1月4日

1990年4月

玉野総合コンサルタント株式会社入社

2003年8月

同社退社

2003年9月

株式会社ケー・シー・エス入社

2004年6月

同社中部支社長

2005年8月

同社取締役

2005年10月

同社代表取締役

2017年3月

当社取締役(現任)

2017年4月

常務執行役員(現任)

2017年4月

情報技術企画室長(現 情報企画本部長)(現任)

2018年3月

応用リソースマネージメント株式会社取締役

2019年3月

東北ボーリング株式会社取締役

2019年3月

応用地震計測株式会社取締役(現任)

2020年3月

株式会社ケー・シー・エス取締役(現任)

1年
 ※1

1

取締役
常務執行役員
経営企画本部長

中 川   渉

1959年8月27日

1984年4月

当社入社

2011年4月

当社執行役員

2011年4月

関西支社長

2015年4月

当社常務執行役員(現任)

2015年4月

東京支社長

2016年3月

宏栄コンサルタント株式会社取締役

2017年3月

OYOインターナショナル株式会社取締役

2018年4月

メンテナンス事業部長

2019年1月

経営企画本部長(現任)

2019年3月

FONG CONSULT PTE.LTD. DIRECTOR(現任)

2019年3月

FC INSPECTION PTE.LTD. DIRECTOR(現任)

2020年3月

当社取締役(現任)

1年
  ※1

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

中 村   薫

1948年6月2日

1972年4月

通商産業省入省(公益事業局公益事業課)

1986年5月

日本貿易振興会ブラッセル事務所長

1989年6月

中小企業庁計画部振興課長

1990年6月

通商産業省機械情報産業局情報処理振興課長

1993年7月

通商産業省環境立地公害局立地政策課長

1997年6月

通商産業省工業技術院総務部長

1999年7月

内閣官房内閣内政審議室内閣審議官

2000年6月

防衛庁装備局長

2002年7月

経済産業省産業技術環境局長

2005年10月

日本IBM株式会社常勤監査役

2010年7月

日本電子計算機株式会社(現 株式会社JECC)代表取締役社長

2015年3月

当社社外取締役(現任)

2016年6月

一般財団法人新エネルギー財団会長(代表理事)

2017年6月

ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社社外監査役(現任)

1年
  ※1

2

取締役

太 田 道 彦

1952年12月8日

1975年4月

丸紅株式会社入社

2008年4月

同社常務執行役員ライフスタイル部門長

2009年6月

同社代表取締役常務執行役員

2010年4月

同社代表取締役専務執行役員

2012年4月

同社代表取締役副社長執行役員

2013年4月

同社副社長執行役員アセアン支配人、東アジア総代表、南西アジア支配人、丸紅アセアン会社社長

2014年6月

同社代表取締役副社長執行役員

2015年4月

同社副会長

2016年6月

ゼビオホールディングス株式会社社外取締役(現任)

2017年6月

セゾン自動車火災保険株式会社社外監査役(現任)

2018年3月

当社社外取締役(現任)

2019年6月

ユニチカ株式会社社外取締役(現任)

1年
 ※1

取締役

尾 﨑 聖 治

1955年8月17日

1979年4月

サッポロビール株式会社入社

2005年3月

同社ワイン洋酒事業部長兼サッポロワイン株式会社取締役

2006年3月

兼株式会社恵比寿ワインマート代表取締役社長

2007年10月

同社中四国本部長

2010年3月

同社執行役員 東海北陸本部長

2012年3月

サッポロ飲料株式会社監査役兼サッポロビール株式会社監査役兼サッポログループマネジメント株式会社監査役兼サッポロインターナショナル株式会社監査役

2013年3月

ポッカサッポロフード&ビバレッジ株式会社 常勤監査役

2015年3月

サッポロホールディングス株式会社常勤監査役

2019年3月

当社社外取締役(現任)

1年
 ※1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

香 川 眞 一

1957年6月17日

1980年4月

当社入社

1998年4月

事務本部 財務部副部長

2002年9月

エヌエス環境株式会社へ転籍、同社事務本部長

2004年4月

同社常勤監査役

2007年2月

当社入社、管理本部総務部長兼事務センター長

2011年4月

事務本部経理部長兼総務部長

2013年2月

天津澳優星通伝感技術有限公司監事

2015年3月

株式会社ケー・シー・エス取締役副社長

2016年4月

当社執行役員

2016年4月

コンプライアンス室長

2018年3月

当社常勤監査役(現任)

4年
 ※2

3

監査役

内 藤   潤

1956年1月30日

1982年4月

弁護士登録

1982年4月

長島・大野法律事務所入所

1991年1月

同法律事務所パートナー

2000年1月

長島・大野・常松法律事務所パートナー

2007年6月

イノテック株式会社社外監査役

2013年1月

長島・大野・常松法律事務所弁護士(現任)

2015年3月

当社社外監査役(現任)

2016年3月

株式会社ヤマタネ社外監査役(現任)

4年
 ※3

監査役

酒 井 忠 司

1956年8月21日

1979年4月

株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行

2002年4月

みずほ証券株式会社経営企画グループ国際部付シニアマネージャー

2004年4月

同社経営企画グループ国際部付シニアマネージャースイスみずほ銀行社長

2006年3月

同社執行役員スイスみずほ銀行社長

2008年5月

株式会社みずほプライベートウェルスマネジメント常務取締役

2013年4月

同社非常勤取締役

2013年5月

同社理事

2013年6月

TANAKAホールディングス株式会社常勤監査役(現任)

2015年6月

株式会社デイ・シイ社外監査役

2018年3月

当社社外監査役(現任)

4年
 ※3

32

 

(注) ※1  任期は、2020年3月27日開催の第63回定時株主総会の終結の時から1年間であります。

※2 任期は、2018年3月27日開催の第61回定時株主総会の終結の時から4年間であります。

※3  任期は、2019年3月27日開催の第62回定時株主総会の終結の時から4年間であります。

4  取締役 中村薫氏、太田道彦氏及び尾﨑聖治氏は、社外取締役であります。

5  監査役 内藤潤氏及び酒井忠司氏は、社外監査役であります。

6  当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員を兼務する取締役6名を含め、執行役員は24名であります。

7  当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

 

氏名

生年月日

略歴及び他の会社の代表状況

所有株式数
(千株)

 松 下 達 郎

 1963年6月19日

1986年4月

日本生命保険相互会社入社

0

1999年3月

同社国際融資管理グループ担当課長

2002年3月

同社財務第三部担当部長

2005年6月

同社財務検査室担当課長

2011年3月

同社不動産部調査役

2013年3月

同社不動産業務管理グループ課長

2015年4月

当社入社 事務本部法務部長

2018年4月

当社執行役員(現任)

2018年4月

コンプライアンス室長(現任)

伊 藤   尚

1958年5月26日

1985年4月

弁護士登録、銀座法律事務所(現 阿部・井窪・片山法律事務所)入所

1989年12月

クニミネ工業株式会社社外監査役

1998年1月

阿部・井窪・片山法律事務所パートナー(現任)

2003年4月

最高裁判所司法研修所教官

2011年3月

株式会社ジェイ エイ シー リクルートメント社外監査役(現任)

2016年6月

クニミネ工業株式会社取締役(監査等委員)(現任)

 

 

②  社外役員の状況

当社は、2020年3月27日の第63回定時株主総会で、社外取締役3名及び、社外監査役2名を選任しており、5名の社外役員が就任しております。なお、当社は、社外役員を選任するための独立性に関する基準を、コーポレートガバナンス基本方針の中で定めており、当社WEBSITE(http://www.oyo.co.jp/)に掲載しております。また、当社の5名の社外役員は、東京証券取引所が定める独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。

当社の社外取締役である中村薫氏は、現在ユー・エム・シー・エレクトロニクス㈱の社外取締役(監査委員)を兼職しておりますが、同社において現在も過去においても業務執行者ではありません。当社とユー・エム・シー・エレクトロニクス㈱には、人的関係、資本関係、取引関係その他利害関係はありません。当社の社外取締役である太田道彦氏は、現在ゼビオホールディングス㈱、セゾン自動車火災保険㈱、ユニチカ㈱の社外役員を兼職しておりますが、同社において現在も過去においても業務執行者ではありません。当社とゼビオホールディングス㈱、セゾン自動車火災保険㈱、ユニチカ㈱には、人的関係、資本関係、取引関係その他利害関係はありません。

また、当社の社外監査役である酒井忠司氏は、現在TANAKAホールディングス㈱の常勤監査役を兼職しておりますが、当社とTANAKAホールディングス㈱には、人的関係、資本関係、取引関係その他利害関係はありません。また、過去に当社のメインバンクである㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)に在籍しておりましたが、退社後10年以上経過しており、出身銀行の影響を受ける立場にありません。また、当社並びに当社グループは、当連結会計年度において、みずほ銀行から借人金はなく借入金残高もありません。当社の社外監査役である内藤潤氏は、弁護士であり、長島・大野・常松法律事務所に在籍しており、同氏及び同法律事務所と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また内藤潤氏は、ヤマタネ㈱の社外役員を兼職しており、同社において現在も過去においても業務執行者ではありません。当社とヤマタネ㈱には、人的関係、資本関係、取引関係その他利害関係はありません。

当社は、当社の業務に高い知識と見識を持つ取締役と、行政又は他企業で要職を経験した独立役員3名の社外取締役が経営にあたることが、一般株主と利益相反が生じること無く経営の適正性と効率性を高めるのに効果的であると考えております。また、社外取締役に加えて、独立性を有する社外監査役2名が、法令遵守という観点から客観的かつ中立的な視点で経営を監視し、金融機関において培われた、又は弁護士としての経験や知識を活かして、当社の監査体制の更なる強化を図っております。

 

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は取締役会において適宜質問を行っております。社外監査役には内部監査担当部署及び内部統制担当部署の業務実施状況、常勤監査役の監査結果が共有されております。また、社外監査役と会計監査人のEY新日本有限責任監査法人は定期的にコミュニケーションを取り相互連携を行っております。

社外役員の選任

2018/3/292018/6/42018/12/172019/3/292020/3/30選任の理由
中村 薫【社外取締役指定理由】  中村薫氏は、経済産業省を中心に要職を歴任され、他社の監査役、代表取締役、財団の会長としての実績を有するとともに、資源・エネルギー分野等の知見も有しております。同氏のこれまでの行政並びに経営に関する経験を踏まえた外部からの視点が、当社の経営体制の一層の充実に有用であり、コーポレート・ガバナンスの強化に資すると判断しております。 【独立役員指定理由】  中村薫氏は、他の経営陣及び当社と特段の利害関係を有しておらず、取引関係もございません。また、その他一般株主との利益相反の生じる恐れのある関係を有していないため、当社経営陣から独立した経営の助言・監督が行えると考えております。
太田 道彦【社外取締役指定理由】  太田道彦氏は、丸紅株式会社において要職を歴任され、他社の社外取締役、社外監査役としての実績を有しております。同氏の商社における国内・海外の事業に関する知見並びに経営に関する経験を踏まえた外部からの視点が、当社の経営体制の一層の充実に有用であり、コーポレート・ガバナンスの強化に資すると判断しております。 【独立役員指定理由】  太田道彦氏は、他の経営陣及び当社と特段の利害関係を有しておらず、有意な取引もございません。また、その他一般株主との利益相反の生じる恐れのある関係を有していないため、当社経営陣から独立した経営の助言・監督が行えると考えております。
尾﨑 聖治---【社外取締役指定理由】  尾﨑聖治氏は、サッポロビール株式会社において要職を歴任され、サッポロホールディングス株式会社のグループ各社の取締役、監査役の実績を有しております。当社が属する建設関連業とは異なる業種の経験を有する同氏の外部からの視点が、当社の経営体制の充実と多様性の確保に有用であり、コーポレート・ガバナンスの強化に資すると判断しております。 【独立委員指定理由】  尾﨑聖治氏は、他の経営陣及び当社と特段の利害関係を有しておらず、有意な取引もございません。また、その他一般株主との利益相反の生じる恐れのある関係を有していないため、当社経営陣から独立した経営監視が行えると考えております。
八木 和則--【社外取締役指定理由】  八木和則氏は、同氏が横河電機株式会社に おいて要職を歴任され、他社において社外取締役、社外監査役としての実績を有しており、計測機器等の事業に関する見識ならびに経営に関する経験が、当社の経営体制の一層の充実に有用であり、コーポレート・ガバナンスの強化に貢献頂けると判断しております。 【独立役員指定理由】  八木和則氏は、他の経営陣及び当社と特段の利害関係を有せず、取引関係も無いことから、当社経営陣から独立した経営監視が行えると考えております。