吉野家ホールディングス【9861】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式
数(株)

代表
取締役
社長

 

河 村 泰 貴

昭和43年11月18日生

平成5年4月

当社入社

※5

16,804

平成15年3月

当社企画室事業開発担当

平成16年7月

㈱はなまる取締役

平成19年4月

同社代表取締役社長

平成22年5月

当社取締役

平成24年9月

当社代表取締役社長(現任)

平成25年8月

ヨシノヤアメリカ・インク取締役(現任)

平成25年9月

㈱吉野家取締役

平成26年3月

平成26年9月

 

 

㈱京樽取締役

㈱吉野家代表取締役社長(現任)

㈱吉野家資産管理サービス代表取締役社長(現任)

平成27年1月

アジアヨシノヤインターナショナル取締役(現任)

平成27年6月

吉野家(中国)投資有限公司董事(現任)

常務
取締役

グループ

企画室長

松 尾 俊 幸

昭和30年10月23日生

昭和54年4月

㈱西友(現合同会社西友)入社

※5

8,351

平成11年5月

同社執行役員

平成15年5月

同社執行役シニアバイスプレジデント経営管理本部長(CFO)

平成20年3月

当社財務戦略室長

平成20年5月

㈱どん(現㈱アークミール)監査役

平成21年3月

㈱京樽監査役

平成23年3月

当社グループ財務戦略室長

平成24年3月

当社グループ企画室長

 

ヨシノヤアメリカ・インク取締役(現任)

当社取締役グループ企画室長

平成27年3月

当社常務取締役グループ企画室長(現任)

平成27年6月

吉野家(中国)投資有限公司董事(現任)

取締役

 

成 瀨 哲 也

昭和42年7月25日生

昭和63年6月

当社入社

※5

4,051

平成13年3月

㈱ポット・アンド・ポット(現㈱千吉)営業部営業管理担当部長

平成19年10月

当社執行役員 兼㈱千吉代表取締役社長

平成22年9月

㈱吉野家執行役員プロジェクト推進室長 兼㈱千吉代表取締役社長

平成23年11月

㈱吉野家取締役執行役員常務未来創造研究所長 兼㈱千吉代表取締役社長

平成24年1月

㈱吉野家常務取締役未来創造研究所長 兼㈱千吉代表取締役社長

平成24年3月

㈱吉野家常務取締役未来創造研究所長 兼㈱はなまる取締役

平成24年7月

㈱はなまる専務取締役

平成24年9月

同社代表取締役社長

平成25年3月

当社執行役員

平成26年5月

当社取締役(現任)

平成27年1月

ヨシノヤハナマルマレーシア取締役

平成27年6月

吉野家(中国)投資有限公司董事

平成30年1月

アジアヨシノヤインターナショナルCEO(現任)

 

ヨシノヤハナマルマレーシアチェアマン(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

 

内 倉 栄 三

昭和33年12月14日生

昭和57年4月

山下新日本汽船㈱(現㈱商船三井)入社

※5

3,675

平成元年9月

㈱野村総合研究所入所

平成6年7月

ゴールドマン・サックス証券会社(現ゴールドマン・サックス証券㈱)入社

平成16年6月

有限会社内倉栄三事務所取締役(現任)

平成17年9月

㈱アガスタ監査役

平成20年9月

㈱YUMEキャピタル代表取締役(現任)

平成23年5月

平成27年12月

当社取締役(現任)

福見産業㈱取締役(現任)

取締役

 

宮 井 真 千 子

昭和35年9月29日生

昭和58年4月

松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)入社

※5

1,175

平成13年10月

同社くらし研究所所長

平成17年4月

同社理事

平成18年4月

同社理事クッキング機器ビジネスユニット長

平成23年4月

同社役員環境本部長兼節電本部長

平成24年10月

同社役員R&D本部未来生活研究担当

平成26年4月

同社顧問

平成26年6月

森永製菓㈱取締役(現任)

平成26年12月

加藤産業㈱取締役(現任)

平成27年5月

当社取締役(現任)

監査役
常勤

 

金 谷 洋 二

昭和33年11月28日生

平成7年8月

㈱どん(現㈱アークミール)入社

※4

755

平成17年4月

同社経理部経理セクションマネジャー

平成18年9月

同社経理部経理ゼネラルマネジャー

平成20年3月

同社経理部経理部長

平成22年9月

同社取締役財務経理部長

平成28年5月

当社常勤監査役(現任)

監査役
常勤

 

田 中 柳 介

昭和34年5月9日生

昭和54年11月

当社入社

※6

11,726

平成5年9月

当社吉野家第五営業部長

平成10年5月

当社取締役おかずの華営業部長

平成12年3月

当社取締役ポット・アンド・ポット事業部長

平成13年3月

当社取締役㈱ポット・アンド・ポット代表取締役社長

平成14年5月

当社常務取締役吉野家東日本事業部長

平成19年10月

㈱吉野家(現㈱吉野家資産管理サービス)代表取締役執行役員専務

平成21年2月

㈱吉野家インターナショナル代表取締役社長

平成21年5月

当社取締役兼㈱吉野家インターナショナル代表取締役社長

平成25年6月

当社取締役グループアカデミー チーフコンサルタント

平成26年5月

当社執行役員グループアカデミー チーフコンサルタント

監査役
非常勤

 

増 岡 研 介

昭和32年5月18日生

平成元年4月

増岡章三法律事務所(現 増岡総合法律事務所)入所東京弁護士会所属

※3

63,200

平成6年5月

当社監査役(現任)

平成15年4月

東京弁護士会副会長

監査役
非常勤

 

大 橋  修

昭和40年10月27日生

平成11年4月

公認会計士登録

大橋公認会計士事務所

※3

2,175

平成12年9月

ダイヤ監査法人代表社員

平成16年11月

平成17年5月

 

税理士登録

税理士法人レクス会計事務所代表社員(現任)

平成23年5月

当社監査役(現任)

平成29年11月

レクス監査法人代表社員

111,912

 

(注)※1 取締役内倉栄三氏及び宮井真千子氏の2名は、社外取締役であります。

※2 監査役増岡研介氏及び大橋修氏の2名は、社外監査役であります。

※3 平成27年5月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

※4 平成28年5月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

※5 平成30年5月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

※6 平成30年5月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

5 【役員の状況】

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式
数(株)

代表
取締役
社長

 

河 村 泰 貴

1968年11月18日生

1993年4月

当社入社

2003年3月

当社企画室事業開発担当

2004年7月

㈱はなまる取締役

2007年4月

同社代表取締役社長

2010年5月

当社取締役

2012年9月

当社代表取締役社長(現任)

2013年8月

ヨシノヤアメリカ・インク取締役(現任)

2013年9月

㈱吉野家取締役

2014年3月

2014年9月

 

㈱京樽取締役

㈱吉野家代表取締役社長(現任)

㈱吉野家資産管理サービス代表取締役社長

2015年1月

アジアヨシノヤインターナショナル取締役(現任)

2015年6月

吉野家(中国)投資有限公司董事(現任)

※5

22,521

常務
取締役

グループ

企画室長

松 尾 俊 幸

1955年10月23日生

1979年4月

㈱西友(現合同会社西友)入社

1999年5月

同社執行役員

2003年5月

同社執行役シニアバイスプレジデント経営管理本部長(CFO)

2008年3月

当社財務戦略室長

2008年5月

㈱どん(現㈱アークミール)監査役

2009年3月

㈱京樽監査役

2011年3月

当社グループ財務戦略室長

2012年3月

当社グループ企画室長

2014年5月

当社取締役グループ企画室長

2015年3月

当社常務取締役グループ企画室長(現任)

2015年6月

吉野家(中国)投資有限公司董事(現任)

2018年9月

㈱アークミール取締役(現任)

2019年1月

ヨシノヤアメリカ・インク チェアマン(現任)

※5

11,333

取締役

 

成 瀨 哲 也

1967年7月25日生

1988年6月

当社入社

2001年3月

㈱ポット・アンド・ポット(現㈱千吉)営業部営業管理担当部長

2007年10月

当社執行役員 兼㈱千吉代表取締役社長

2012年1月

㈱吉野家常務取締役未来創造研究所長 兼㈱千吉代表取締役社長

2012年9月

㈱はなまる代表取締役社長

2014年5月

当社取締役(現任)

2015年1月

ヨシノヤハナマルマレーシア取締役

2015年6月

吉野家(中国)投資有限公司董事

2018年1月

アジアヨシノヤインターナショナルCEO(現任)

 

ヨシノヤハナマルマレーシア チェアマン(現任)

※5

6,433

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

 

内 倉 栄 三

1958年12月14日生

1982年4月

山下新日本汽船㈱(現㈱商船三井)入社

1989年9月

㈱野村総合研究所入所

1994年7月

ゴールドマン・サックス証券会社(現ゴールドマン・サックス証券㈱)入社

2004年6月

有限会社内倉栄三事務所取締役(現任)

2005年9月

㈱アガスタ監査役

2008年9月

㈱YUMEキャピタル代表取締役(現任)

2011年5月

当社取締役(現任)

※5

4,513

取締役

 

明 石 伸 子

1956年4月24日生

1979年8月

日本航空㈱入社(客室乗務員)

1988年4月

㈱テンポラリーセンター(現㈱パソナ)入社

1989年12月

㈱イメージプラン入社

1996年11月

㈲ブライトン代表取締役(現任)

2003年3月

 

NPO法人日本マナー・プロトコール協会理事・事務局長

2006年6月

一般財団法人日本ホテルメンバーズ協会理事

2012年12月

NPO法人日本マナー・プロトコール協会理事長(現任)

2013年9月

 

内閣府「男女共同参画推進連携会議」有識者議員

2015年6月

㈱ゆうちょ銀行社外取締役(現任)

2019年5月

当社取締役(現任)

※5

0

監査役
常勤

 

金 谷 洋 二

1958年11月28日生

1995年8月

㈱どん(現㈱アークミール)入社

2005年4月

同社経理部経理セクションマネジャー

2006年9月

同社経理部経理ゼネラルマネジャー

2008年3月

同社経理部経理部長

2010年9月

同社取締役財務経理部長

2016年5月

当社常勤監査役(現任)

※3

1,433

監査役
常勤

 

田 中 柳 介

1959年5月9日生

1979年11月

当社入社

1998年5月

当社取締役おかずの華営業部長

2000年3月

当社取締役ポット・アンド・ポット事業部長

2001年3月

当社取締役㈱ポット・アンド・ポット代表取締役社長

2002年5月

当社常務取締役吉野家東日本事業部長

2009年2月

㈱吉野家インターナショナル代表取締役社長

2009年5月

当社取締役兼㈱吉野家インターナショナル代表取締役社長

2013年6月

当社取締役グループアカデミー チーフコンサルタント

2014年5月

当社執行役員グループアカデミー チーフコンサルタント

2018年5月

当社常勤監査役(現任)

※4

12,064

監査役
非常勤

 

増 岡 研 介

1957年5月18日生

1989年4月

増岡章三法律事務所(現 増岡総合法律事務所)入所東京弁護士会所属

1994年5月

当社監査役(現任)

2003年4月

東京弁護士会副会長

2004年12月

伊藤忠食品㈱社外監査役(現任)

※6

63,713

監査役
非常勤

 

大 橋  修

1965年10月27日生

1999年4月

公認会計士登録

大橋公認会計士事務所

2000年9月

ダイヤ監査法人代表社員

2004年11月

2005年5月

 

税理士登録

税理士法人レクス会計事務所代表社員(現任)

2011年5月

当社監査役(現任)

2017年11月

レクス監査法人代表社員(現任)

※6

2,413

124,423

 

(注)※1 取締役内倉栄三氏及び明石伸子氏の2名は、社外取締役であります。

※2 監査役増岡研介氏及び大橋修氏の2名は、社外監査役であります。

※3 2016年5月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

※4 2018年5月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

※5 2019年5月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

※6 2019年5月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

5 【役員の状況】

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式
数(株)

代表
取締役
社長

 

河 村 泰 貴

1968年11月18日生

1993年4月

当社入社

2003年3月

当社企画室事業開発担当

2004年7月

㈱はなまる取締役

2007年4月

同社代表取締役社長

2010年5月

当社取締役

2012年9月

当社代表取締役社長(現任)

2013年8月

ヨシノヤアメリカ・インク取締役(現任)

2013年9月

㈱吉野家取締役

2014年3月

2014年9月

 

㈱京樽取締役

㈱吉野家代表取締役社長(現任)

㈱吉野家資産管理サービス代表取締役社長

2015年1月

アジアヨシノヤインターナショナル取締役(現任)

2015年6月

吉野家(中国)投資有限公司董事(現任)

※5

22,521

常務
取締役

グループ

企画室長

松 尾 俊 幸

1955年10月23日生

1979年4月

㈱西友(現合同会社西友)入社

1999年5月

同社執行役員

2003年5月

同社執行役シニアバイスプレジデント経営管理本部長(CFO)

2008年3月

当社財務戦略室長

2008年5月

㈱どん(現㈱アークミール)監査役

2009年3月

㈱京樽監査役

2011年3月

当社グループ財務戦略室長

2012年3月

当社グループ企画室長

2014年5月

当社取締役グループ企画室長

2015年3月

当社常務取締役グループ企画室長(現任)

2015年6月

吉野家(中国)投資有限公司董事(現任)

2018年9月

㈱アークミール取締役(現任)

2019年1月

ヨシノヤアメリカ・インク チェアマン(現任)

※5

11,333

取締役

 

成 瀨 哲 也

1967年7月25日生

1988年6月

当社入社

2001年3月

㈱ポット・アンド・ポット(現㈱千吉)営業部営業管理担当部長

2007年10月

当社執行役員 兼㈱千吉代表取締役社長

2012年1月

㈱吉野家常務取締役未来創造研究所長 兼㈱千吉代表取締役社長

2012年9月

㈱はなまる代表取締役社長

2014年5月

当社取締役(現任)

2015年1月

ヨシノヤハナマルマレーシア取締役

2015年6月

吉野家(中国)投資有限公司董事

2018年1月

アジアヨシノヤインターナショナルCEO(現任)

 

ヨシノヤハナマルマレーシア チェアマン(現任)

※5

6,433

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

 

内 倉 栄 三

1958年12月14日生

1982年4月

山下新日本汽船㈱(現㈱商船三井)入社

1989年9月

㈱野村総合研究所入所

1994年7月

ゴールドマン・サックス証券会社(現ゴールドマン・サックス証券㈱)入社

2004年6月

有限会社内倉栄三事務所取締役(現任)

2005年9月

㈱アガスタ監査役

2008年9月

㈱YUMEキャピタル代表取締役(現任)

2011年5月

当社取締役(現任)

※5

4,513

取締役

 

明 石 伸 子

1956年4月24日生

1979年8月

日本航空㈱入社(客室乗務員)

1988年4月

㈱テンポラリーセンター(現㈱パソナ)入社

1989年12月

㈱イメージプラン入社

1996年11月

㈲ブライトン代表取締役(現任)

2003年3月

 

NPO法人日本マナー・プロトコール協会理事・事務局長

2006年6月

一般財団法人日本ホテルメンバーズ協会理事

2012年12月

NPO法人日本マナー・プロトコール協会理事長(現任)

2013年9月

 

内閣府「男女共同参画推進連携会議」有識者議員

2015年6月

㈱ゆうちょ銀行社外取締役(現任)

2019年5月

当社取締役(現任)

※5

0

監査役
常勤

 

金 谷 洋 二

1958年11月28日生

1995年8月

㈱どん(現㈱アークミール)入社

2005年4月

同社経理部経理セクションマネジャー

2006年9月

同社経理部経理ゼネラルマネジャー

2008年3月

同社経理部経理部長

2010年9月

同社取締役財務経理部長

2016年5月

当社常勤監査役(現任)

※3

1,433

監査役
常勤

 

田 中 柳 介

1959年5月9日生

1979年11月

当社入社

1998年5月

当社取締役おかずの華営業部長

2000年3月

当社取締役ポット・アンド・ポット事業部長

2001年3月

当社取締役㈱ポット・アンド・ポット代表取締役社長

2002年5月

当社常務取締役吉野家東日本事業部長

2009年2月

㈱吉野家インターナショナル代表取締役社長

2009年5月

当社取締役兼㈱吉野家インターナショナル代表取締役社長

2013年6月

当社取締役グループアカデミー チーフコンサルタント

2014年5月

当社執行役員グループアカデミー チーフコンサルタント

2018年5月

当社常勤監査役(現任)

※4

12,064

監査役
非常勤

 

増 岡 研 介

1957年5月18日生

1989年4月

増岡章三法律事務所(現 増岡総合法律事務所)入所東京弁護士会所属

1994年5月

当社監査役(現任)

2003年4月

東京弁護士会副会長

2004年12月

伊藤忠食品㈱社外監査役(現任)

※6

63,713

監査役
非常勤

 

大 橋  修

1965年10月27日生

1999年4月

公認会計士登録

大橋公認会計士事務所

2000年9月

ダイヤ監査法人代表社員

2004年11月

2005年5月

 

税理士登録

税理士法人レクス会計事務所代表社員(現任)

2011年5月

当社監査役(現任)

2017年11月

レクス監査法人代表社員(現任)

※6

2,413

124,423

 

(注)※1 取締役内倉栄三氏及び明石伸子氏の2名は、社外取締役であります。

※2 監査役増岡研介氏及び大橋修氏の2名は、社外監査役であります。

※3 2016年5月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

※4 2018年5月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

※5 2019年5月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

※6 2019年5月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

社外役員の選任

'18 5/25'18 11/27'19 5/24選任の理由
内倉栄三<社外取締役として選任した理由> 同氏が長年にわたり、アナリストとして培ってきた豊富な経験と専門的知見を当社経営に反映し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点から経営に対する提言をいただくため、社外取締役として選任しました。 <独立役員に指定した理由> 会社法及び東京証券取引所が定める基準に加え、当社の「独立役員選定基準」に基づき、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、十分な独立性を有しているものと判断し、独立役員に指定しました。
明石伸子--<社外取締役として選任した理由> 同氏は長年にわたり女性向け製品やサービスに関するマーケティング、顧客調査、CS向上等に関するコンサルタント業務を多数手がけてきたほか、NPO法人の理事長や内閣府関係会議の有識者議員として活動し、男女共同参画等の女性活躍推進を中心とした企業経営環境に関する深い経験を有しており、執行を行う経営陣から独立した客観的視点から経営に対する提言をいただくため、社外取締役として選任しました。 <独立役員に指定した理由> 会社法及び東京証券取引所が定める基準に加え、当社の「独立役員選定基準」に基づき、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、十分な独立性を有しているものと判断し、独立役員に指定しました。
宮井真千子-<社外取締役として選任した理由> 同氏が生活家電の開発やマーケティング等の業務執行を通じて得られた経験や専門的知見を生かし、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点から経営に対する提言をいただくため、社外取締役として選任しました。 <独立役員に指定した理由> 会社法及び東京証券取引所が定める基準に加え、当社の「独立役員選定基準」に基づき、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、十分な独立性を有しているものと判断し、独立役員に指定しました。