関西スーパーマーケット【9919】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/222018/12/192019/6/212020/6/26
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数12人12人11人10人
社外役員数3人3人3人3人
役員数(定款)20人20人20人20人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.6%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

代表取締役

社長

 

福谷 耕治

昭和31年12月25日生

 

昭和54年3月

当社入社

平成18年10月

当社財経グループマネジャー

平成20年6月

当社取締役就任

平成20年10月

当社総務グループマネジャー

平成22年10月

当社総務本部長

平成23年10月

当社店舗運営本部長

平成25年6月

当社常務取締役就任

平成25年6月

平成26年10月

当社営業本部長

当社代表取締役社長就任(現)

 

(注)4

23

取締役会長

 

玉村 隆司

昭和26年9月9日生

 

昭和49年3月

当社入社

平成8年2月

当社店舗企画部長

平成14年5月

当社総務グループマネジャー

平成14年6月

当社取締役就任

平成16年4月

当社総務本部長

平成16年6月

当社常務取締役就任

平成19年6月

平成22年10月

平成27年6月

当社専務取締役就任

当社業務改革室長

当社取締役会長就任(現)

 

(注)4

35

常務取締役

管理本部長

兼 財経グループマネジャー

大崎 操

昭和31年12月17日生

 

昭和54年4月

東海銀行入行

平成14年10月

UFJ銀行伊丹支店長

平成18年12月

三菱東京UFJ銀行リテール業務リスク統括部上席調査役

平成22年2月

当社入社

平成22年6月

平成25年6月

平成29年6月

当社財経グループマネジャー(現)

当社取締役就任

当社常務取締役就任(現)

平成29年6月

当社管理本部長(現)

 

(注)4

6

常務取締役

 

経営企画室長

中西 淳

昭和46年1月26日生

 

平成6年4月

平成26年7月

当社入社

当社販売促進グループマネジャー

平成28年10月

当社経営企画室グループマネジャー

平成29年1月

当社執行役員就任

平成29年6月

当社取締役就任

平成29年6月

平成30年6月

当社経営企画室長(現)

当社常務取締役就任(現)

 

(注)4

1

取締役

店舗運営本部長

柄谷 康夫

昭和35年6月1日生

 

昭和54年3月

当社入社

平成16年4月

当社第3店舗運営グループマネジャー

平成18年4月

平成21年6月

平成22年10月

平成25年6月

当社第2商品グループマネジャー

当社取締役就任(現)

当社商品本部長

当社開発本部長

平成27年7月

当社店舗運営本部長(現)

 

(注)4

9

取締役

開発本部長

漣 照久

昭和32年7月19日生

 

昭和55年3月

当社入社

平成18年4月

当社第1商品グループマネジャー

平成19年4月

当社商品副本部長

平成19年6月

当社取締役就任(現)

平成19年6月

平成22年10月

平成23年10月

当社商品本部長

当社経営企画グループマネジャー

当社財経本部長

平成27年7月

当社開発本部長(現)

 

(注)4

9

取締役

商品本部長

岡 秀夫

昭和32年7月29日生

 

昭和51年3月

当社入社

平成20年10月

当社第2店舗運営グループマネジャー

平成23年3月

平成27年6月

当社第1商品グループマネジャー

当社取締役就任(現)

平成27年7月

当社商品本部長(現)

 

(注)4

5

取締役

 

人事グループマネジャー

北山 忠和

昭和39年10月28日生

 

昭和58年3月

平成24年11月

当社入社

当社販売促進グループマネジャー

平成27年4月

当社総務グループマネジャー

平成28年4月

当社人事グループマネジャー(現)

平成29年1月

当社執行役員就任

平成30年6月

当社取締役就任(現)

 

(注)4

7

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役

(監査等委員)

(常勤)

 

生橋 正明

昭和29年3月31日生

 

昭和52年3月

平成14年5月

当社入社

当社経営企画グループマネジャー

平成16年4月

当社店舗運営副本部長

平成16年6月

当社取締役就任

平成16年6月

当社店舗運営本部長

平成21年6月

平成23年10月

平成27年7月

平成29年6月

当社常務取締役就任

当社総務本部長

当社管理本部長

当社取締役(監査等委員)就任(現)

 

(注)5

26

取締役

(監査等委員)

 

森 薫生

昭和29年9月26日生

 

昭和57年4月

弁護士登録(大阪弁護士会所属)辻中法律事務所弁護士

昭和63年1月

辻中・森法律事務所パートナー弁護士

平成11年4月

森薫生法律事務所弁護士

平成15年6月

吉本興業株式会社監査役

平成17年6月

株式会社サノヤス・ヒシノ明昌監査役

平成18年11月

高麗橋中央法律事務所弁護士(現)

平成19年6月

当社監査役就任

平成23年10月

サノヤスホールディングス株式会社監査役

平成24年1月

サノヤス造船株式会社監査役

平成24年5月

 

平成27年6月

 

平成27年6月

岩井コスモ証券株式会社監査役就任(現)

サノヤスホールディングス株式会社取締役就任(現)

当社取締役(監査等委員)就任(現)

 

(注)5

7

取締役

(監査等委員)

 

 

福井 公子

昭和27年6月10日生

 

平成21年3月

兵庫県警察本部生活安全部 生活安全特別捜査隊副隊長事務代理

平成23年9月

同 少年捜査課調査官

平成25年4月

平成27年6月

同 少年育成課次席兼調査官

当社取締役(監査等委員)就任(現)

 

(注)5

取締役

(監査等委員)

 

牟禮 恵美子

昭和44年1月11日生

 

平成4年4月

中央新光監査法人入所

平成7年3月

平成18年2月

公認会計士登録(平成17年5月まで)

公認会計士再登録 牟禮公認会計士事務所所長(現)

平成19年4月

 

平成21年4月

兵庫県立大学大学院会計研究科 特任准教授

同大学大学院会計研究科准教授

平成24年4月

 

平成27年6月

青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科准教授(現)

当社取締役(監査等委員)就任(現)

 

(注)5

 

 

 

 

 

131

(注)1.平成27年6月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

2.森薫生、福井公子および牟禮恵美子は、社外取締役であります。

3.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

常勤監査等委員 生橋正明、委員 森薫生、委員 福井公子、委員 牟禮恵美子

4.平成30年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5.平成29年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

代表取締役

社長

福谷 耕治

1956年12月25日

 

1979年3月

当社入社

2006年10月

当社財経グループマネジャー

2008年6月

当社取締役就任

2008年10月

当社総務グループマネジャー

2010年10月

当社総務本部長

2011年10月

当社店舗運営本部長

2013年6月

当社常務取締役就任

2013年6月

2014年10月

当社営業本部長

当社代表取締役社長就任(現)

 

(注)3

24

取締役会長

玉村 隆司

1951年9月9日

 

1974年3月

当社入社

1996年2月

当社店舗企画部長

2002年5月

当社総務グループマネジャー

2002年6月

当社取締役就任

2004年4月

当社総務本部長

2004年6月

当社常務取締役就任

2007年6月

2010年10月

2015年6月

当社専務取締役就任

当社業務改革室長

当社取締役会長就任(現)

 

(注)3

35

常務取締役

管理本部長

 

大崎 操

1956年12月17日

 

1979年4月

東海銀行入行

2002年10月

UFJ銀行伊丹支店長

2006年12月

三菱東京UFJ銀行リテール業務リスク統括部上席調査役

2010年2月

当社入社

2010年6月

2013年6月

2017年6月

当社財経グループマネジャー

当社取締役就任

当社常務取締役就任(現)

2017年6月

当社管理本部長(現)

 

(注)3

7

常務取締役

経営企画室長

中西 淳

1971年1月26日

 

1994年4月

2014年7月

当社入社

当社販売促進グループマネジャー

2016年10月

当社経営企画室グループマネジャー

2017年1月

当社執行役員就任

2017年6月

当社取締役就任

2017年6月

2018年6月

当社経営企画室長(現)

当社常務取締役就任(現)

 

(注)3

1

常務取締役

商品本部長

岡 秀夫

1957年7月29日

 

1976年3月

当社入社

2008年10月

当社第2店舗運営グループマネジャー

2011年3月

2015年6月

当社第1商品グループマネジャー

当社取締役就任

2015年7月

当社商品本部長(現)

2019年6月

当社常務取締役就任(現)

 

(注)3

6

取締役

店舗運営本部長

柄谷 康夫

1960年6月1日

 

1979年3月

当社入社

2004年4月

当社第3店舗運営グループマネジャー

2006年4月

2009年6月

2010年10月

2013年6月

当社第2商品グループマネジャー

当社取締役就任(現)

当社商品本部長

当社開発本部長

2015年7月

当社店舗運営本部長(現)

 

(注)3

9

取締役

人事グループマネジャー

北山 忠和

1964年10月28日

 

1983年3月

2012年11月

当社入社

当社販売促進グループマネジャー

2015年4月

当社総務グループマネジャー

2016年4月

当社人事グループマネジャー(現)

2017年1月

当社執行役員就任

2018年6月

当社取締役就任(現)

 

(注)3

7

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役

(監査等委員)

(常勤)

生橋 正明

1954年3月31日

 

1977年3月

2002年5月

当社入社

当社経営企画グループマネジャー

2004年4月

当社店舗運営副本部長

2004年6月

当社取締役就任

2004年6月

当社店舗運営本部長

2009年6月

2011年10月

2015年7月

2017年6月

当社常務取締役就任

当社総務本部長

当社管理本部長

当社取締役(監査等委員)就任(現)

 

(注)4

26

取締役

(監査等委員)

森 薫生

1954年9月26日

 

1982年4月

弁護士登録(大阪弁護士会所属)辻中法律事務所弁護士

1988年1月

辻中・森法律事務所パートナー弁護士

1999年4月

森薫生法律事務所弁護士

2003年6月

吉本興業株式会社監査役

2005年6月

株式会社サノヤス・ヒシノ明昌監査役

2006年11月

高麗橋中央法律事務所弁護士(現)

2007年6月

当社監査役就任

2011年10月

サノヤスホールディングス株式会社監査役

2012年1月

サノヤス造船株式会社監査役

2012年5月

 

2015年6月

 

2015年6月

岩井コスモ証券株式会社監査役就任(現)

サノヤスホールディングス株式会社取締役就任(現)

当社取締役(監査等委員)就任(現)

 

(注)4

7

取締役

(監査等委員)

福井 公子

1952年6月10日

 

2009年3月

兵庫県警察本部生活安全部 生活安全特別捜査隊副隊長事務代理

2011年9月

同 少年捜査課調査官

2013年4月

2015年6月

同 少年育成課次席兼調査官

当社取締役(監査等委員)就任(現)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

牟禮 恵美子

1969年1月11日

 

1992年4月

中央新光監査法人入所

1995年3月

2006年2月

公認会計士登録(2005年5月まで)

公認会計士再登録 牟禮公認会計士事務所所長(現)

2007年4月

 

2009年4月

兵庫県立大学大学院会計研究科 特任准教授

同大学大学院会計研究科准教授

2012年4月

 

2015年6月

青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科准教授(現)

当社取締役(監査等委員)就任(現)

 

(注)4

127

(注)1.森薫生、福井公子および牟禮恵美子は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

常勤監査等委員 生橋正明、委員 森薫生、委員 福井公子、委員 牟禮恵美子

3.2019年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2019年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は、森薫生、福井公子および牟禮恵美子の3名であり、いずれも監査等委員を務めております。

社外取締役森薫生は弁護士であり、当社との間に資本的関係、取引関係、利害関係はありません。(2015年6月24日の株主総会において選任)なお、同氏が所属する法律事務所と当社との間に、顧問契約または個別の法律事務の委託等の取引関係はありません。また、同氏はサノヤスホールディングス株式会社の社外取締役および岩井コスモ証券株式会社の社外監査役でありますが、兼職しているいずれの会社と当社との間に、特別な関係はありません。

社外取締役福井公子は公務員として豊富な経験と実績を有しており、当社との間に資本的関係、取引関係、利害関係はありません。(2015年6月24日の株主総会において選任)

社外取締役牟禮恵美子は公認会計士ならびに大学教員であり、当社との間に資本的関係、取引関係、利害関係はありません。(2015年6月24日の株主総会において選任)なお、同氏が所属する公認会計士事務所との間に、顧問契約または個別の会計事務の委託等の取引関係はありません。また、同氏が所属する大学に対し寄付を行っておりません。

なお、社外取締役の当社株式所有状況は、①「役員一覧」に記載のとおりであります。

独立性に関する基準といたしまして、当社は、社外取締役が、以下のいずれにも該当することがない場合は、独立社外取締役であると判断いたします。

a.当社およびその子会社(以下、当社グループという。)の業務執行者である者もしくはその就任の前10年間に当社グループの業務執行者であった者、またはそれらの者の配偶者もしくは二親等内の親族である者

b.現在、または過去3年間において、以下のいずれかに該当する者(個人、企業等の業務執行者に該当する者)

ア.当社の総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している株主

イ.当社グループの関連会社

ウ.当社グループの主要な取引先(主要な取引先とは、当社グループの販売先または仕入先で、1事業年度での取引高が当社の連結売上高の2%を超えるものをいう。)

エ.当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(多額とは、当社グループから取得する1事業年度の金額が、役員報酬以外に、10百万円を超える場合をいう。)

オ.当社グループから多額の寄付を受けている非営利団体(多額とは、当社グループから取得する1事業年度の金額が、役員報酬以外に、10百万円を超える場合をいう。)

カ.当社グループの法定監査を行う会計監査人

キ.当社グループの業務執行者が他の企業等において社外役員に就いている場合の当該他の企業等の業務執行者

ク.上記 ア.から キ.のいずれかに掲げる者(重要でないものを除く。)の配偶者または二親等以内の親族である者

c.その他独立社外取締役としての職務を果たすことができないと合理的に判断される事情を有する者

 

なお、上記 a.~ b.のいずれかの条件を満たさない者であっても、当社の独立社外取締役として相応しい者であって、東京証券取引所の定める独立役員に関する独立性基準を充たす者については、その理由を説明・開示することにより、当該人物を当社の独立社外取締役とすることができるものといたします。

また、前述の各社外取締役と当社との間に特別な利害関係はないことから、当社は社外取締役3名全員を「独立役員」として指定し、東京証券取引所に届け出ております。

各社外取締役は、経営者から一定の距離をおいた立場で取締役会に参加し、取締役の業務執行の状況について具体的・詳細な説明を求めることにより、経営監視の実効性を高めております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員は4名(うち3名が社外取締役)であり、監査等委員会監査にあたっては、監査等委員会監査基準が制定されており、監査等委員会で決定した監査計画に基づき、法令遵守、リスク管理、内部統制等について監査を実施しております。また、監査等委員は会計監査人と会計監査に関する状況について意見交換および情報交換を行うことにより、効率的な監査を実施しております。内部監査室は、全店舗および本部各部署に対して原則年1回の内部監査を実施しておりますが、被監査部署のリスク管理状況等を勘案したうえで監査の頻度、深度に濃淡をつけ、効率的かつ実効性のある内部監査を実施しております。

当社の社外取締役全員は監査等委員であることから、常勤監査等委員である社内取締役が電子メール、FAX、電話等で職務の打ち合わせ、ならびに意見交換・報告および会議資料の事前送付等を行うとともに、監査等委員会事務局である内部監査室が必要に応じその職務のサポートを行う体制としております。また、各社外取締役は、取締役会以外の重要な会議にも定例的に出席し、重要な議案に対し担当取締役等から適宜・適切な資料提供と説明を受けております。

 

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

代表取締役社長

営業統括本部長

福谷 耕治

1956年12月25日

 

1979年3月

当社入社

2006年10月

当社財経グループマネジャー

2008年6月

当社取締役就任

2008年10月

当社総務グループマネジャー

2010年10月

当社総務本部長

2011年10月

当社店舗運営本部長

2013年6月

当社常務取締役就任

2013年6月

2014年10月

2020年6月

当社営業本部長

当社代表取締役社長就任(現)

当社営業統括本部長(現)

 

(注)3

26

取締役会長

玉村 隆司

1951年9月9日

 

1974年3月

当社入社

1996年2月

当社店舗企画部長

2002年5月

当社総務グループマネジャー

2002年6月

当社取締役就任

2004年4月

当社総務本部長

2004年6月

当社常務取締役就任

2007年6月

2010年10月

2015年6月

当社専務取締役就任

当社業務改革室長

当社取締役会長就任(現)

 

(注)3

36

常務取締役

経営企画室長

中西 淳

1971年1月26日

 

1994年4月

2014年7月

当社入社

当社販売促進グループマネジャー

2016年10月

当社経営企画室グループマネジャー

2017年1月

当社執行役員就任

2017年6月

当社取締役就任

2017年6月

2018年6月

当社経営企画室長(現)

当社常務取締役就任(現)

 

(注)3

2

常務取締役

営業本部長

岡 秀夫

1957年7月29日

 

1976年3月

当社入社

2008年10月

当社第2店舗運営グループマネジャー

2011年3月

2015年6月

当社第1商品グループマネジャー

当社取締役就任

2015年7月

当社商品本部長

2019年6月

2019年7月

当社常務取締役就任(現)

当社営業本部長(現)

 

(注)3

7

取締役

管理本部長

北山 忠和

1964年10月28日

 

1983年3月

2012年11月

当社入社

当社販売促進グループマネジャー

2015年4月

当社総務グループマネジャー

2016年4月

当社人事グループマネジャー

2017年1月

当社執行役員就任

2018年6月

2019年7月

2020年6月

当社取締役就任(現)

当社管理副本部長

当社管理本部長(現)

 

(注)3

8

        取締役

営業副本部長 兼 営業推進グループマネジャー

柄谷 康夫

1960年6月1日

 

1979年3月

当社入社

2004年4月

当社第3店舗運営グループマネジャー

2006年4月

2009年6月

2010年10月

2013年6月

当社第2商品グループマネジャー

当社取締役就任(現)

当社商品本部長

当社開発本部長

2015年7月

2019年7月

2019年7月

当社店舗運営本部長

当社営業副本部長(現)

当社営業推進グループマネジャー(現)

 

(注)3

10

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役

(監査等委員)

(常勤)

生橋 正明

1954年3月31日

 

1977年3月

2002年5月

当社入社

当社経営企画グループマネジャー

2004年4月

当社店舗運営副本部長

2004年6月

当社取締役就任

2004年6月

当社店舗運営本部長

2009年6月

2011年10月

2015年7月

2017年6月

当社常務取締役就任

当社総務本部長

当社管理本部長

当社取締役(監査等委員)就任(現)

 

(注)4

27

取締役

(監査等委員)

森 薫生

1954年9月26日

 

1982年4月

弁護士登録(大阪弁護士会所属)辻中法律事務所弁護士

1988年1月

辻中・森法律事務所パートナー弁護士

1999年4月

森薫生法律事務所弁護士

2003年6月

吉本興業株式会社監査役

2005年6月

株式会社サノヤス・ヒシノ明昌監査役

2006年11月

高麗橋中央法律事務所弁護士(現)

2007年6月

当社監査役就任

2011年10月

サノヤスホールディングス株式会社監査役

2012年1月

サノヤス造船株式会社監査役

2012年5月

 

2015年6月

 

2015年6月

岩井コスモ証券株式会社監査役就任(現)

サノヤスホールディングス株式会社取締役就任(現)

当社取締役(監査等委員)就任(現)

 

(注)4

8

取締役

(監査等委員)

福井 公子

1952年6月10日

 

2009年3月

兵庫県警察本部生活安全部 生活安全特別捜査隊副隊長事務代理

2011年9月

同 少年捜査課調査官

2013年4月

2015年6月

同 少年育成課次席兼調査官

当社取締役(監査等委員)就任(現)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

牟禮 恵美子

1969年1月11日

 

1992年4月

中央新光監査法人入所

1995年3月

2006年2月

公認会計士登録(2005年5月まで)

公認会計士再登録 牟禮公認会計士事務所所長(現)

2007年4月

 

2009年4月

兵庫県立大学大学院会計研究科 特任准教授

同大学大学院会計研究科准教授

2012年4月

 

2015年6月

青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科准教授(現)

当社取締役(監査等委員)就任(現)

 

(注)4

125

(注)1.森薫生、福井公子および牟禮恵美子は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

常勤監査等委員 生橋正明、委員 森薫生、委員 福井公子、委員 牟禮恵美子

3.2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2019年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は、森薫生、福井公子および牟禮恵美子の3名であり、いずれも監査等委員を務めております。

社外取締役森薫生は弁護士であり、当社との間に資本的関係、取引関係、利害関係はありません。(2015年6月24日の株主総会において選任)なお、同氏が所属する法律事務所と当社との間に、顧問契約または個別の法律事務の委託等の取引関係はありません。また、同氏はサノヤスホールディングス株式会社の社外取締役および岩井コスモ証券株式会社の社外監査役でありますが、兼職しているいずれの会社と当社との間に、特別な関係はありません。

社外取締役福井公子は公務員として豊富な経験と実績を有しており、当社との間に資本的関係、取引関係、利害関係はありません。(2015年6月24日の株主総会において選任)

社外取締役牟禮恵美子は公認会計士ならびに大学教員であり、当社との間に資本的関係、取引関係、利害関係はありません。(2015年6月24日の株主総会において選任)なお、同氏が所属する公認会計士事務所との間に、顧問契約または個別の会計事務の委託等の取引関係はありません。また、同氏が所属する大学に対し寄付を行っておりません。

 

なお、社外取締役の当社株式所有状況は、①「役員一覧」に記載のとおりであります。

独立性に関する基準といたしまして、当社は、社外取締役が、以下のいずれにも該当することがない場合は、独立社外取締役であると判断いたします。

a.当社およびその子会社(以下、当社グループという。)の業務執行者である者もしくはその就任の前10年間に当社グループの業務執行者であった者、またはそれらの者の配偶者もしくは二親等内の親族である者

b.現在、または過去3年間において、以下のいずれかに該当する者(個人、企業等の業務執行者に該当する者)

ア.当社の総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している株主

イ.当社グループの関連会社

ウ.当社グループの主要な取引先(主要な取引先とは、当社グループの販売先または仕入先で、1事業年度での取引高が当社の連結売上高の2%を超えるものをいう。)

エ.当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(多額とは、当社グループから取得する1事業年度の金額が、役員報酬以外に、10百万円を超える場合をいう。)

オ.当社グループから多額の寄付を受けている非営利団体(多額とは、当社グループから取得する1事業年度の金額が、役員報酬以外に、10百万円を超える場合をいう。)

カ.当社グループの法定監査を行う会計監査人

キ.当社グループの業務執行者が他の企業等において社外役員に就いている場合の当該他の企業等の業務執行者

ク.上記 ア.から キ.のいずれかに掲げる者(重要でないものを除く。)の配偶者または二親等以内の親族である者

c.その他独立社外取締役としての職務を果たすことができないと合理的に判断される事情を有する者

 

なお、上記 a.~ b.のいずれかの条件を満たさない者であっても、当社の独立社外取締役として相応しい者であって、東京証券取引所の定める独立役員に関する独立性基準を充たす者については、その理由を説明・開示することにより、当該人物を当社の独立社外取締役とすることができるものといたします。

また、前述の各社外取締役と当社との間に特別な利害関係はないことから、当社は社外取締役3名全員を「独立役員」として指定し、東京証券取引所に届け出ております。

各社外取締役は、経営者から一定の距離をおいた立場で取締役会に参加し、取締役の業務執行の状況について具体的・詳細な説明を求めることにより、経営監視の実効性を高めております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員は4名(うち3名が社外取締役)であり、監査等委員会監査にあたっては、監査等委員会監査基準が制定されており、監査等委員会で決定した監査計画に基づき、法令遵守、リスク管理、内部統制等について監査を実施しております。また、監査等委員は会計監査人と会計監査に関する状況について意見交換および情報交換を行うことにより、効率的な監査を実施しております。内部監査室は、監査等委員会の事務局となり、常に監査等委員会と緊密な連携を保ち、監査等委員会を補助しております。

当社の社外取締役全員は監査等委員であることから、常勤監査等委員である社内取締役が電子メール、FAX、電話等で職務の打ち合わせ、ならびに意見交換・報告および会議資料の事前送付等を行うとともに、監査等委員会事務局である内部監査室が必要に応じその職務のサポートを行う体制としております。また、各社外取締役は、取締役会以外の重要な会議にも定例的に出席し、重要な議案に対し担当取締役等から適宜・適切な資料提供と説明を受けております。

 

社外役員の選任

2018/6/222018/12/192019/6/212020/6/26選任の理由
森 薫生森薫生氏は弁護士として豊富な経験と実績を有しております。また、同氏と当社の間には一般株主と利益相反関係が生ずるような利害関係がないことから、同氏を独立役員に指定いたします。なお、同氏が所属する法律事務所と当社との間に、顧問契約または個別の法律事務の委託等の取引関係はありません。同氏の重要な兼職先の企業と当社との間に取引等の関係はありません。
福井 公子福井公子は公務員として豊富な経験と実績を有しております。また、同氏と当社の間には一般株主と利益相反関係が生ずるような利害関係がないことから、同氏を独立役員に指定いたします。
牟禮 恵美子牟禮恵美子氏は公認会計士および大学教員として豊富な経験と実績を有しております。また、同氏と当社の間には一般株主と利益相反関係が生ずるような利害関係がないことから、同氏を独立役員に指定いたします。なお、同氏が所属する公認会計士事務所との間に、顧問契約または個別の会計事務の委託等の取引関係はありません。また、同氏が所属する大学に対し寄付を行っておりません。