小僧寿し【9973】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/4/172018/7/232019/4/112020/4/16
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人6人7人7人
社外役員数3人4人3人3人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

小林 剛

昭和45年11月10日

 

平成12年8月

平成18年5月

平成19年8月

平成22年11月

平成25年6月

平成29年4月

平成29年6月

平成29年6月

平成30年8月

平成30年9月

㈱タスコシステム 入社

㈱東京タスコ代表取締役社長

㈱とり鉄代表取締役社長

レゾナンスダイニング㈱取締役

㈱アスラポート・ダイニング取締役

当社取締役

㈱アスラポート常務取締役(現任)

当社代表取締役社長(現任)

㈱JFLAホールディングス取締役(現任)

㈱スパイシークリエイト代表取締役社長

(現任)

 

(注)

-

取締役

良本 宜之

昭和51年4月21日

 

平成11年8月

平成18年4月

平成21年11月

平成22年5月

平成26年10月

 

平成28年3月

平成28年3月

平成28年3月

平成28年6月

平成29年4月

㈱ちゃんと 入社

同社執行役員営業統括本部長

㈱アスラポート・ダイニング 入社

レゾナンスダイニング㈱営業本部長

㈱アスラポート・ダイニング

マーチャンダイジング部部長代理(現任)

レゾナンスダイニング㈱代表取締役社長

㈱とり鉄取締役

当社取締役(現任)

㈱スパイシークリエイト取締役(現任)

㈱アスラポート取締役(現任)

 

 

(注)

-

取締役

森下 將典

昭和42年4月1日

 

平成2年4月

㈱日本長期信用銀行(現㈱新生銀行)入行

平成12年11月

メリルリンチ日本証券㈱ 入社

平成17年6月

アセットインベスターズ㈱(現マーチャント・バンカーズ㈱)取締役

平成21年2月

同社代表取締役社長

平成24年10月

㈱どさん子代表取締役社長

平成26年6月

㈱アスラポート・ダイニング

取締役海外戦略本部長

平成27年4月

平成27年12月

同社取締役海外戦略本部長兼経営企画室長

㈱ルパンコティディアンジャパン

取締役(現任)

平成28年3月

平成28年4月

当社代表取締役社長

㈱どさん子代表取締役会長

平成28年3月

㈱茶月東日本代表取締役社長

平成28年3月

平成28年6月

平成29年6月

 

平成29年6月

平成30年8月

㈱東京小僧寿し代表取締役社長(現任)

㈱スパイシークリエイト取締役(現任)

㈱アスラポート・ダイニング代表取締役社長(現任)

当社取締役(現任)

㈱JFLAホールディングス取締役(現任)

 

 

(注)

-

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

西澤 淳

昭和50年6月27日

 

平成10年4月

オムロンマーケティング㈱ 入社

平成18年9月

阪神酒販㈱ 入社

平成19年4月

平成22年3月

平成23年4月

同社取締役マーケティング部部長

㈱マインマート代表取締役

常楽酒造㈱取締役(現任)

平成23年4月

東洋商事㈱取締役

平成24年3月

平成24年12月

同社代表取締役(現任)

小林産業㈱代表取締役(現任)

平成26年4月

 

平成26年4月

平成26年6月

平成27年3月

㈱モミアンドトイ・エンターテイメント

取締役

九州乳業㈱取締役

阿櫻酒造㈱取締役(現任)

㈱モミアンドトイ・エンターテイメント㈱

代表取締役(現任)

平成28年2月

ジャパン・フード&リカー・アライアンス㈱取締役(現任)

平成28年3月

平成30年6月

平成30年8月

当社取締役(現任)

㈱アスラポート・ダイニング取締役

㈱JFLAホールディングス取締役(現任)

 

(注)

1,3

-

取締役

檜垣 周作

昭和51年1月13日

 

平成11年4月

アサヒビール㈱ 入社

平成13年11月

阪神酒販㈱代表取締役社長(現任)

平成21年3月

HSIグローバル㈱代表取締役社長(現任)

平成21年6月

㈱アスラポート・ダイニング社外取締役

平成21年6月

㈱プライム・リンク社外取締役

平成21年6月

㈱とり鉄社外取締役

平成21年10月

㈱アスラポート・ダイニング代表取締役社長

平成21年10月

㈱プライム・リンク代表取締役会長

平成23年6月

同社代表取締役社長

平成24年1月

㈱フードスタンドインターナショナル

代表取締役(現任)

平成25年4月

九州乳業㈱代表取締役社長(現任)

平成25年9月

㈱弘乳舎代表取締役(現任)

平成27年4月

㈱どさん子取締役

平成27年4月

平成27年6月

 

平成27年12月

茨城乳業㈱取締役(現任)

㈱ドリームコーポレーション

代表取締役(現任)

㈱ルパンコティディアンジャパン

取締役(現任)

平成28年2月

ジャパン・フード&リカー・アライアンス㈱代表取締役社長(現任)

平成28年2月

平成28年2月

㈱アスラポート・ダイニング代表取締役会長

㈱TOMONIゆめ牧舎取締役(現任)

平成28年3月

平成28年6月

平成29年4月

平成29年8月

平成29年10月

 

平成30年8月

当社取締役(現任)

銀盤酒造㈱代表取締役(現任)

㈱アスラポート代表取締役社長(現任)

㈱モミアンドトイ・エンターテイメント

取締役(現任)

㈱菊家代表取締役(現任)

㈱JFLAホールディングス取締役(現任)

 

(注)

1,3

-

取締役

吉田 光一郎

昭和34年2月26日

 

昭和57年11月

監査法人朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社

昭和元年1月

東陽監査法人 入社

平成3年10月

税理士吉田光一郎事務所 所長

平成11年12月

東陽監査法人 代表社員(現任)

平成13年5月

東陽監査法人 理事

平成17年5月

東陽監査法人 専務理事

平成19年5月

あかつき税理士法人 代表社員

平成24年8月

東陽監査法人 副理事長

平成27年7月

アリベルタ共同会計事務所 代表(現任)

平成30年4月

平成30年9月

当社取締役(現任)

カーネリアン税理士法人社員(現任)

 

(注)

1,3

-

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

山崎 豊

昭和46年2月16日

平成5年4月

三村会計事務所 入社

平成19年1月

㈱ペッパーフードサービス 執行役員

平成20年4月

 

㈱ほっかほっか亭総本部 経理部長

(現㈱ハークスレイ)

平成21年9月

同社管理統括部長代理

平成27年8月

平成28年6月

平成30年9月

㈱デリズ 管理本部長

同社取締役管理本部長(現任)

㈱スパイシークリエイト 取締役(現任)

 

(注)

11,838

監査役

(常勤)

尾﨑 富彦

昭和39年5月2日

 

平成元年4月

㈱ダイエー 入社

平成15年12月

㈱フォルクス(現㈱アークミール)入社

平成19年4月

㈱アスラポート・ダイニング 入社

平成19年8月

㈱とり鉄監査役

平成20年8月

㈱アスラポート・ダイニング社長室長

平成23年4月

同社経営企画部長

平成25年4月

同社ビジネスソリューション部長

平成26年6月

㈱プライム・リンク監査役

平成27年4月

㈱アスラポート・ダイニング法務総務部長

平成28年3月

当社監査役(現任)

平成28年3月

㈱茶月東日本監査役

平成28年3月

平成28年11月

平成29年4月

平成29年6月

平成29年8月

 

平成29年10

㈱東京小僧寿し監査役(現任)

㈱ドリームコーポレーション監査役(現任)

㈱アスラポート監査役(現任)

㈱弘乳舎監査役(現任)

㈱モミアンドドイ・エンターテイメント

監査役(現任)

㈱菊家監査役(現任)

 

(注)

2,4

-

監査役

村田 聡

昭和34年1月6日

 

昭和59年3月

㈱西武百貨店 入社

昭和61年4月

㈱エルビス 入社

平成15年9月

東洋商事㈱ 入社

平成18年11月

同社取締役経理部長

平成22年3月

平成24年12月

同社取締役管理本部長(現任)

小林産業㈱監査役(現任)

平成26年7月

㈱どさん子監査役

平成28年3月

当社監査役(現任)

 

(注)

2.4

-

監査役

齊藤 隆光

昭和48年8月31日

 

平成12年6月

Burton Snowboards 入社

平成14年1月

国際キャピタル㈱ 入社

平成20年5月

阪神酒販㈱ 入社

平成21年1月

レゾナンスダイニング㈱代表取締役

平成22年4月

富士高砂酒造㈱監査役(現任)

平成22年4月

阿櫻酒造㈱監査役(現任)

平成26年6月

田中文吾商店監査役(現任)

平成27年6月

茨城乳業㈱監査役(現任)

平成27年6月

㈱ドリームコーポレーション取締役(現任)

平成28年3月

当社監査役(現任)

平成28年6月

㈱アスラポート・ダイニング取締役(現任)

平成28年6月

㈱弘乳舎代表取締役(現任)

平成28年6月

㈱フルッタフルッタ取締役(現任)

平成28年6月

平成29年8月

九州乳業㈱取締役(現任)

㈱モミアンドトイ・エンターテイメント

取締役(現任)

 

 

(注)

2.4

-

 

 

 

 

 

 

(注)1.西澤淳氏、檜垣周作氏、吉田光一郎氏の3名は、社外取締役であります。

2.尾﨑富彦氏、村田聡氏、齊藤隆光氏の3名は、社外監査役であります。

3.平成31年3月27日就任後、2年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結までであります。

4.平成28年3月25日就任後、4年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結までであります。

5【役員の状況】

男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

小林 剛

昭和45年11月10日

 

平成12年8月

平成18年5月

平成19年8月

平成22年11月

平成25年6月

平成29年4月

平成29年6月

平成29年6月

平成30年8月

平成30年9月

㈱タスコシステム 入社

㈱東京タスコ代表取締役社長

㈱とり鉄代表取締役社長

レゾナンスダイニング㈱取締役

㈱アスラポート・ダイニング取締役

当社取締役

㈱アスラポート常務取締役(現任)

当社代表取締役社長(現任)

㈱JFLAホールディングス取締役(現任)

㈱スパイシークリエイト代表取締役社長

(現任)

 

(注)

-

取締役

良本 宜之

昭和51年4月21日

 

平成11年8月

平成18年4月

平成21年11月

平成22年5月

平成26年10月

 

平成28年3月

平成28年3月

平成28年3月

平成28年6月

平成29年4月

㈱ちゃんと 入社

同社執行役員営業統括本部長

㈱アスラポート・ダイニング 入社

レゾナンスダイニング㈱営業本部長

㈱アスラポート・ダイニング

マーチャンダイジング部部長代理(現任)

レゾナンスダイニング㈱代表取締役社長

㈱とり鉄取締役

当社取締役(現任)

㈱スパイシークリエイト取締役(現任)

㈱アスラポート取締役(現任)

 

 

(注)

-

取締役

森下 將典

昭和42年4月1日

 

平成2年4月

㈱日本長期信用銀行(現㈱新生銀行)入行

平成12年11月

メリルリンチ日本証券㈱ 入社

平成17年6月

アセットインベスターズ㈱(現マーチャント・バンカーズ㈱)取締役

平成21年2月

同社代表取締役社長

平成24年10月

㈱どさん子代表取締役社長

平成26年6月

㈱アスラポート・ダイニング

取締役海外戦略本部長

平成27年4月

平成27年12月

同社取締役海外戦略本部長兼経営企画室長

㈱ルパンコティディアンジャパン

取締役(現任)

平成28年3月

平成28年4月

当社代表取締役社長

㈱どさん子代表取締役会長

平成28年3月

㈱茶月東日本代表取締役社長

平成28年3月

平成28年6月

平成29年6月

 

平成29年6月

平成30年8月

㈱東京小僧寿し代表取締役社長(現任)

㈱スパイシークリエイト取締役(現任)

㈱アスラポート・ダイニング代表取締役社長(現任)

当社取締役(現任)

㈱JFLAホールディングス取締役(現任)

 

 

(注)

-

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

西澤 淳

昭和50年6月27日

 

平成10年4月

オムロンマーケティング㈱ 入社

平成18年9月

阪神酒販㈱ 入社

平成19年4月

平成22年3月

平成23年4月

同社取締役マーケティング部部長

㈱マインマート代表取締役

常楽酒造㈱取締役(現任)

平成23年4月

東洋商事㈱取締役

平成24年3月

平成24年12月

同社代表取締役(現任)

小林産業㈱代表取締役(現任)

平成26年4月

 

平成26年4月

平成26年6月

平成27年3月

㈱モミアンドトイ・エンターテイメント

取締役

九州乳業㈱取締役

阿櫻酒造㈱取締役(現任)

㈱モミアンドトイ・エンターテイメント㈱

代表取締役(現任)

平成28年2月

ジャパン・フード&リカー・アライアンス㈱取締役(現任)

平成28年3月

平成30年6月

平成30年8月

当社取締役(現任)

㈱アスラポート・ダイニング取締役

㈱JFLAホールディングス取締役(現任)

 

(注)

1,3

-

取締役

檜垣 周作

昭和51年1月13日

 

平成11年4月

アサヒビール㈱ 入社

平成13年11月

阪神酒販㈱代表取締役社長(現任)

平成21年3月

HSIグローバル㈱代表取締役社長(現任)

平成21年6月

㈱アスラポート・ダイニング社外取締役

平成21年6月

㈱プライム・リンク社外取締役

平成21年6月

㈱とり鉄社外取締役

平成21年10月

㈱アスラポート・ダイニング代表取締役社長

平成21年10月

㈱プライム・リンク代表取締役会長

平成23年6月

同社代表取締役社長

平成24年1月

㈱フードスタンドインターナショナル

代表取締役(現任)

平成25年4月

九州乳業㈱代表取締役社長(現任)

平成25年9月

㈱弘乳舎代表取締役(現任)

平成27年4月

㈱どさん子取締役

平成27年4月

平成27年6月

 

平成27年12月

茨城乳業㈱取締役(現任)

㈱ドリームコーポレーション

代表取締役(現任)

㈱ルパンコティディアンジャパン

取締役(現任)

平成28年2月

ジャパン・フード&リカー・アライアンス㈱代表取締役社長(現任)

平成28年2月

平成28年2月

㈱アスラポート・ダイニング代表取締役会長

㈱TOMONIゆめ牧舎取締役(現任)

平成28年3月

平成28年6月

平成29年4月

平成29年8月

平成29年10月

 

平成30年8月

当社取締役(現任)

銀盤酒造㈱代表取締役(現任)

㈱アスラポート代表取締役社長(現任)

㈱モミアンドトイ・エンターテイメント

取締役(現任)

㈱菊家代表取締役(現任)

㈱JFLAホールディングス取締役(現任)

 

(注)

1,3

-

取締役

吉田 光一郎

昭和34年2月26日

 

昭和57年11月

監査法人朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社

昭和元年1月

東陽監査法人 入社

平成3年10月

税理士吉田光一郎事務所 所長

平成11年12月

東陽監査法人 代表社員(現任)

平成13年5月

東陽監査法人 理事

平成17年5月

東陽監査法人 専務理事

平成19年5月

あかつき税理士法人 代表社員

平成24年8月

東陽監査法人 副理事長

平成27年7月

アリベルタ共同会計事務所 代表(現任)

平成30年4月

平成30年9月

当社取締役(現任)

カーネリアン税理士法人社員(現任)

 

(注)

1,3

-

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

山崎 豊

昭和46年2月16日

平成5年4月

三村会計事務所 入社

平成19年1月

㈱ペッパーフードサービス 執行役員

平成20年4月

 

㈱ほっかほっか亭総本部 経理部長

(現㈱ハークスレイ)

平成21年9月

同社管理統括部長代理

平成27年8月

平成28年6月

平成30年9月

㈱デリズ 管理本部長

同社取締役管理本部長(現任)

㈱スパイシークリエイト 取締役(現任)

 

(注)

11,838

監査役

(常勤)

尾﨑 富彦

昭和39年5月2日

 

平成元年4月

㈱ダイエー 入社

平成15年12月

㈱フォルクス(現㈱アークミール)入社

平成19年4月

㈱アスラポート・ダイニング 入社

平成19年8月

㈱とり鉄監査役

平成20年8月

㈱アスラポート・ダイニング社長室長

平成23年4月

同社経営企画部長

平成25年4月

同社ビジネスソリューション部長

平成26年6月

㈱プライム・リンク監査役

平成27年4月

㈱アスラポート・ダイニング法務総務部長

平成28年3月

当社監査役(現任)

平成28年3月

㈱茶月東日本監査役

平成28年3月

平成28年11月

平成29年4月

平成29年6月

平成29年8月

 

平成29年10

㈱東京小僧寿し監査役(現任)

㈱ドリームコーポレーション監査役(現任)

㈱アスラポート監査役(現任)

㈱弘乳舎監査役(現任)

㈱モミアンドドイ・エンターテイメント

監査役(現任)

㈱菊家監査役(現任)

 

(注)

2,4

-

監査役

村田 聡

昭和34年1月6日

 

昭和59年3月

㈱西武百貨店 入社

昭和61年4月

㈱エルビス 入社

平成15年9月

東洋商事㈱ 入社

平成18年11月

同社取締役経理部長

平成22年3月

平成24年12月

同社取締役管理本部長(現任)

小林産業㈱監査役(現任)

平成26年7月

㈱どさん子監査役

平成28年3月

当社監査役(現任)

 

(注)

2.4

-

監査役

齊藤 隆光

昭和48年8月31日

 

平成12年6月

Burton Snowboards 入社

平成14年1月

国際キャピタル㈱ 入社

平成20年5月

阪神酒販㈱ 入社

平成21年1月

レゾナンスダイニング㈱代表取締役

平成22年4月

富士高砂酒造㈱監査役(現任)

平成22年4月

阿櫻酒造㈱監査役(現任)

平成26年6月

田中文吾商店監査役(現任)

平成27年6月

茨城乳業㈱監査役(現任)

平成27年6月

㈱ドリームコーポレーション取締役(現任)

平成28年3月

当社監査役(現任)

平成28年6月

㈱アスラポート・ダイニング取締役(現任)

平成28年6月

㈱弘乳舎代表取締役(現任)

平成28年6月

㈱フルッタフルッタ取締役(現任)

平成28年6月

平成29年8月

九州乳業㈱取締役(現任)

㈱モミアンドトイ・エンターテイメント

取締役(現任)

 

 

(注)

2.4

-

 

 

 

 

 

 

(注)1.西澤淳氏、檜垣周作氏、吉田光一郎氏の3名は、社外取締役であります。

2.尾﨑富彦氏、村田聡氏、齊藤隆光氏の3名は、社外監査役であります。

3.平成31年3月27日就任後、2年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結までであります。

4.平成28年3月25日就任後、4年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結までであります。

(2)【役員の状況】

 

①役員一覧

男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

小林 剛

1970年11月10日

 

2000年8月

㈱タスコシステム 入社

2006年5月

㈱東京タスコ代表取締役社長

2007年8月

㈱とり鉄代表取締役社長

2010年11月

レゾナンスダイニング㈱取締役

2013年6月

㈱アスラポート・ダイニング取締役

2017年4月

当社取締役

2017年6月

㈱アスラポート常務取締役(現任)

2017年6月

当社代表取締役社長(現任)

2018年8月

㈱JFLAホールディングス取締役(現任)

2018年9月

 

2019年2月

㈱スパイシークリエイト代表取締役社長

(現任)

㈱デリズ 代表取締役社長(現任)

 

(注)

0

取締役

良本 宜之

1976年4月21日

 

1999年8月

㈱ちゃんと 入社

2006年4月

同社執行役員営業統括本部長

2009年11月

㈱アスラポート・ダイニング 入社

2010年5月

レゾナンスダイニング㈱営業本部長

2014年10月

㈱アスラポート・ダイニング

マーチャンダイジング部部長代理(現任)

2016年3月

レゾナンスダイニング㈱代表取締役社長

2016年3月

㈱とり鉄取締役

2016年3月

当社取締役(現任)

2016年6月

㈱スパイシークリエイト取締役(現任)

2017年4月

㈱アスラポート取締役(現任)

 

(注)

0

取締役

森下 將典

1967年4月1日

 

1990年4月

㈱日本長期信用銀行(現㈱新生銀行)入行

2000年11月

メリルリンチ日本証券㈱ 入社

2005年6月

アセットインベスターズ㈱(現マーチャント・バンカーズ㈱)取締役

2009年2月

同社代表取締役社長

2012年10月

㈱どさん子代表取締役社長

2014年6月

㈱アスラポート・ダイニング

取締役海外戦略本部長

2015年4月

同社取締役海外戦略本部長兼経営企画室長

2015年12月

㈱ルパンコティディアンジャパン

取締役(現任)

2016年3月

当社代表取締役社長

2016年4月

㈱どさん子代表取締役会長

2016年3月

㈱茶月東日本代表取締役社長

2016年3月

㈱東京小僧寿し代表取締役社長(現任)

2016年6月

㈱スパイシークリエイト取締役(現任)

2017年6月

㈱アスラポート・ダイニング代表取締役社長(現任)

2017年6月

当社取締役(現任)

2018年8月

㈱JFLAホールディングス取締役(現任)

 

(注)

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

西澤 淳

1975年6月27日

 

1998年4月

オムロンマーケティング㈱ 入社

2006年9月

阪神酒販㈱ 入社

2007年4月

同社取締役マーケティング部部長

2010年3月

㈱マインマート代表取締役

2011年4月

常楽酒造㈱取締役(現任)

2011年4月

東洋商事㈱取締役

2012年3月

同社代表取締役(現任)

2012年12月

小林産業㈱代表取締役(現任)

2014年4月

㈱モミアンドトイ・エンターテイメント

取締役

2014年4月

九州乳業㈱取締役

2014年6月

阿櫻酒造㈱取締役(現任)

2015年3月

㈱モミアンドトイ・エンターテイメント㈱

代表取締役(現任)

2016年2月

ジャパン・フード&リカー・アライアンス㈱取締役(現任)

2016年3月

当社取締役(現任)

2018年6月

㈱アスラポート・ダイニング取締役

2018年8月

㈱JFLAホールディングス取締役(現任)

 

(注)

1,3

0

取締役

檜垣 周作

1976年1月13日

 

1999年4月

アサヒビール㈱ 入社

2001年11月

阪神酒販㈱代表取締役社長(現任)

2009年3月

HSIグローバル㈱代表取締役社長(現任)

2009年6月

㈱アスラポート・ダイニング社外取締役

2009年6月

㈱プライム・リンク社外取締役

2009年6月

㈱とり鉄社外取締役

2009年10月

㈱アスラポート・ダイニング代表取締役社長

2009年10月

㈱プライム・リンク代表取締役会長

2011年6月

同社代表取締役社長

2012年1月

㈱フードスタンドインターナショナル

代表取締役(現任)

2013年4月

九州乳業㈱代表取締役社長(現任)

2013年9月

㈱弘乳舎代表取締役(現任)

2015年4月

㈱どさん子取締役

2015年4月

茨城乳業㈱取締役(現任)

2015年6月

㈱ドリームコーポレーション

代表取締役(現任)

2015年12月

㈱ルパンコティディアンジャパン

取締役(現任)

2016年2月

ジャパン・フード&リカー・アライアンス㈱代表取締役社長(現任)

2016年2月

㈱アスラポート・ダイニング代表取締役会長

2016年2月

㈱TOMONIゆめ牧舎取締役(現任)

2016年3月

当社取締役(現任)

2016年6月

銀盤酒造㈱代表取締役(現任)

2017年4月

㈱アスラポート代表取締役社長(現任)

2017年8月

㈱モミアンドトイ・エンターテイメント

2017年10月

取締役(現任)

㈱菊家代表取締役(現任)

2018年8月

㈱JFLAホールディングス取締役(現任)

 

(注)

1,3

0

取締役

吉田 光一郎

1959年2月26日

 

1982年11月

監査法人朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社

1986年1月

東陽監査法人 入社

1991年10月

税理士吉田光一郎事務所 所長

1999年12月

東陽監査法人 代表社員(現任)

2001年5月

東陽監査法人 理事

2005年5月

東陽監査法人 専務理事

2007年5月

あかつき税理士法人 代表社員

2012年8月

東陽監査法人 副理事長

2015年7月

アリベルタ共同会計事務所 代表(現任)

2018年4月

当社取締役(現任)

2018年9月

カーネリアン税理士法人社員(現任)

 

(注)

1,3

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

山崎 豊

1971年2月16日

 

1993年4月

三村会計事務所 入社

2007年1月

㈱ペッパーフードサービス 執行役員

2008年4月

㈱ほっかほっか亭総本部 経理部長

(現㈱ハークスレイ)

2009年9月

同社管理統括部長代理

2015年8月

㈱デリズ 管理本部長

2016年6月

同社取締役管理本部長

2018年9月

2019年7月

㈱スパイシークリエイト 取締役(現任)

㈱デリズ 代表取締役(現任)

 

(注)

11

監査役

(常勤)

尾﨑 富彦

1964年5月2日

 

1989年4月

㈱ダイエー 入社

2003年12月

㈱フォルクス(現㈱アークミール)入社

2007年4月

㈱アスラポート・ダイニング 入社

2007年8月

㈱とり鉄(現㈱アスラポート)監査役(現任)

2008年8月

㈱アスラポート・ダイニング社長室長

2011年4月

同社経営企画部長

2013年4月

同社ビジネスソリューション部長

2014年6月

㈱プライム・リンク監査役

2015年4月

㈱アスラポート・ダイニング法務総務部長(現任)

2016年3月

当社監査役(現任)

2016年3月

㈱茶月東日本監査役

2016年3月

㈱東京小僧寿し監査役(現任)

2016年11月

㈱ドリームコーポレーション(現㈱アルテゴ)監査役(現任)

2017年6月

㈱弘乳舎監査役(現任)

2017年10月

㈱菊家監査役(現任)

2018年5月

㈱十徳監査役(現任)

2018年6月

TBジャパン監査役(現任)

2018年11月

平戸屋監査役(現任)

 

(注)

2,4

0

監査役

村田 聡

1959年1月6日

 

1984年3月

㈱西武百貨店 入社

1986年4月

㈱エルビス 入社

2003年9月

東洋商事㈱ 入社

2006年11月

同社取締役経理部長

2010年3月

同社取締役管理本部長(現任)

2012年12月

小林産業㈱監査役(現任)

2016年3月

当社監査役(現任)

2018年9月

盛田㈱監査役(現任)

2018年9月

㈱アルカン監査役(現任)

2019年7月

アンキッキ共栄㈱監査役(現任)

 

(注)

2.4

0

監査役

齊藤 隆光

1973年8月31日

 

2002年1月

国際キャピタル㈱ 入社

2008年5月

阪神酒販㈱ 入社

2009年1月

レゾナンスダイニング㈱(現㈱アスラポート)代表取締役

2015年6月

茨城乳業㈱監査役(現任)

2015年6月

㈱ドリームコーポレーション(現㈱アルテゴ)取締役(現任)

2016年3月

当社監査役(現任)

2016年6月

㈱アスラポート・ダイニング取締役(現任)

2016年6月

㈱弘乳舎代表取締役(現任)

2016年6月

㈱フルッタフルッタ取締役

2016年6月

九州乳業㈱取締役(現任)

2017年4月

㈱スティルフーズ監査役(現任)

2017年8月

㈱モミアンドトイ・エンターテイメント

取締役

2018年5月

㈱十徳取締役(現任)

2018年6月

㈱TBジャパン取締役(現任)

2018年8月

ジャパン・フード&リカー・アライアンス㈱監査役(現任)

2018年12月

㈱TOMONIゆめ牧舎代表取締役(現任)

2019年6月

㈱フジタコーポレーション取締役(現任)

 

(注)

2.4

0

 

 

 

 

11

(注)1.西澤淳氏、檜垣周作氏、吉田光一郎氏の3名は、社外取締役であります。

2.尾﨑富彦氏、村田聡氏、齊藤隆光氏の3名は、社外監査役であります。

3.2019年3月27日就任後、2年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結までであります。

4.2020年3月26日就任後、4年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結までであります。

 

② 社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役及び社外監査役は、次のとおりであります。

 社外取締役 西澤淳、檜垣周作、吉田光一郎

 社外監査役 尾崎富彦、村田聡、齊藤隆光

 

西澤淳氏は、東洋商事株式会社の代表取締役、小林産業株式会社の代表取締役、ジャパンフード&リカー・アライアンス株式会社の取締役、阿櫻酒造株式会社の取締役、常楽酒造株式会社の取締役及び株式会社JFLAホールディングスの取締役を兼務しております。当社と東洋商事株式会社の間に商品販売の取引がありますが、同社との取引実績は、当社の当期連結決算における売上高又は売上原価と販売費および一般管理費の合計額の40%未満であります。また、当社と株式会社JFLAホールディングスとの間に商品販売・出向者受入の取引がありますが、同社との取引実績は、当社の当期連結決算における売上高又は売上原価と販売費および一般管理費の合計額の10%未満であります。

檜垣周作氏は、株式会社アスラポートの代表取締役、阪神酒販株式会社の代表取締役社長、HSIグローバル株式会社の代表取締役社長、九州乳業株式会社の代表取締役社長、株式会社弘乳舎の代表取締役会長、ジャパン・フード&リカー・アライアンス株式会社の代表取締役社長、銀盤酒造株式会社の代表取締役、株式会社菊家の代表取締役会長、茨城乳業株式会社の取締役、株式会社TOMONIゆめ牧舎の取締役、株式会社アルテゴの代表取締役及び株式会社JFLAホールディングスの代表取締役社長を兼務しております。当社と株式会社JFLAホールディングスの間に商品販売・出向者受入の取引がありますが、同社との取引実績は、当社の当期連結決算における売上高又は売上原価と販売費および一般管理費の合計額の10%未満であります。また、当社と株式会社アスラポートの間に広告ツール製作の取引がありますが、同社との取引実績は、当社の当期連結決算における売上高又は売上原価と販売費および一般管理費の合計額の3%未満であります。

吉田光一郎氏は、経営、財務会計及び内部管理体制の分野での豊富な経験、幅広い見識に基づき、当社の内部管理体制、ガバナンス体制を強化していただくため、2018年3月28日付にて当社取締役に就任いたしました。

尾﨑富彦氏は、株式会社東京小僧寿しの監査役、株式会社アスラポートの監査役、株式会社アルテゴの監査役、株式会社弘乳舎の監査役及び株式会社菊家の監査役を兼務しております。当社と株式会社アスラポートの間に広告ツール製作の取引がありますが、同社との取引実績は、当社の当期連結決算における売上高又は売上原価と販売費および一般管理費の合計額の3%未満であります。

村田聡氏は、東洋商事株式会社の取締役及び小林産業株式会社の監査役を兼務しております。当社と東洋商事株式会社の間に商品販売の取引がありますが、同社との取引実績は、当社の当期連結決算における売上高又は売上原価と販売費および一般管理費の合計額の40%未満であります。

 齊藤隆光氏は、株式会社田中文悟商店の監査役、阿櫻酒造株式会社の監査役、富士高砂酒造株式会社の監査役、株式会社アルテゴの取締役、株式会社弘乳舎の代表取締役社長、茨城乳業株式会社の監査役、九州乳業株式会社の取締役、株式会社フルッタフルッタの取締役及び株式会社JFLAホールディングスの取締役を兼務しております。

 

社外役員の選任

2017/4/172018/7/232019/4/112020/4/16選任の理由
西澤 淳外食産業における豊富な経験および幅広い見識を有しておられ、健全かつ効率的な経営の推進についてご指導いただけるものと考え、社外取締役として選任をお願いするものであります。
檜垣 周作企業会計に関る豊富な経験や見識を活かして、経営全般に対する監督と有効な助言をいただけるものと考え、社外取締役として選任をお願いするものであります。
吉田 光一郎-
森下 將典---
小林 剛---