アオキスーパー【9977】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/5/242019/5/232020/5/21
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人10人10人
社外役員数2人2人2人
役員数(定款)12人12人12人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性14名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
会長

代表取締役

宇佐美 俊 之

1956年5月22日生

1985年3月

当社入社

2001年2月

当社販売促進部長

2005年2月

当社営業副本部長兼営業推進部長

2005年5月

当社取締役就任

2007年2月

当社営業副本部長

2007年5月

当社代表取締役社長就任

2012年2月

当社営業本部長

2016年3月

当社代表取締役会長就任(現任)

(注)3

16

取締役
社長

代表取締役
 

青 木 俊 道

1979年7月8日生

2004年4月

当社入社

2007年12月

当社熱田店店長

2009年2月

当社業務推進担当

2009年5月

当社取締役就任

2011年5月

当社常務取締役就任

商品本部長

2015年3月

当社専務取締役就任

営業本部長

2016年3月

当社代表取締役社長就任(現任)

(注)3

187

専務
取締役

営業本部長
兼商品本部長

久 保 和 也

1962年3月26日生

1984年4月

当社入社

1995年2月

当社大治店店長

2003年2月

当社第二商品部長
兼一般食品担当

2009年2月

当社一般食品部長

2009年5月

当社取締役就任

2011年5月

当社一般食品部長

兼物流センター長

2015年3月

当社常務取締役就任

商品本部長兼一般食品部長

2019年3月

当社商品本部長

2019年5月

当社専務取締役就任(現任)
営業本部長兼商品本部長(現任)

(注)3

14

常務
取締役

店舗運営本部長

森 部 文 数

1962年8月16日生

1984年9月

当社入社

2007年2月

当社営業推進部長

2015年5月

当社取締役就任

2016年3月

当社店舗運営本部長(現任)

2017年5月

当社常務取締役就任(現任)

(注)3

14

常務
取締役

管理本部長
兼開発部長

黒 澤 淳 史

1960年10月3日生

1984年4月

株式会社北海道拓殖銀行(現三井住友信託銀行株式会社)入行

2013年2月

当社出向 開発部長

2014年2月

当社入社 開発部長

2015年5月

当社取締役就任

管理副本部長兼開発部長

2017年5月

当社常務取締役就任(現任)

管理本部長兼開発部長(現任)

(注)3

2

取締役

農産担当
兼デリカ・コンセ担当

山 田 孝 幸

1962年10月13日生

1983年4月

当社入社

2001年2月

当社商品部農産部長

2013年2月

当社生鮮商品部長

兼デリカ・コンセ担当

2013年5月

当社取締役就任(現任)

2019年5月

当社農産担当
兼デリカ・コンセ担当(現任)

(注)3

11

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

水産・畜産担当

渡 辺 健 次

1961年1月24日生

1982年10月

当社入社

2009年2月

当社商品部水産部長

2019年3月

水産・畜産担当(現任)

2019年5月

当社取締役就任(現任)

(注)3

10

取締役

管理副本部長
兼人事部長

山 田 愛 知

1968年10月11日生

1987年4月

当社入社

2015年3月

当社店舗運営部長

2019年3月

当社管理副本部長兼人事担当

2019年5月

当社取締役就任(現任)
管理副本部長兼人事部長(現任)

(注)3

0

取締役

非常勤

村 橋 泰 志

1940年4月7日生

1969年4月

名古屋弁護士会(現愛知県弁護士会)登録

弁護士事務所開所

1994年5月

当社監査役就任

2015年5月

当社取締役就任(現任)

(注)3

取締役

非常勤

中 村 利 雄

1946年7月22日生

1970年4月

通商産業省(現経済産業省)入省

2000年6月

中小企業庁長官

2003年10月

財団法人2005年日本国際博覧会協会事務総長

2007年11月

日本商工会議所・東京商工会議所専務理事

2015年12月

日本商工会議所・東京商工会議所顧問(現任)

2016年3月

公益財団法人全国中小企業取引振興協会(現公益財団法人全国中小企業振興機関)会長(現任)

2016年5月

当社取締役就任(現任)

(注)3

監査役

常勤

山 田 康 博

1959年10月11日生

1982年4月

当社入社

2005年2月

当社店舗運営部長

2005年5月

当社取締役就任

2009年2月

当社営業本部長

2009年5月

当社常務取締役就任

2012年2月

当社販売本部長

2019年5月

当社常勤監査役就任(現任)

(注)4

16

監査役

常勤

猪 飼 幸 喜

1961年6月25日生

1984年4月

当社入社

2003年5月

当社人事部長

2017年5月

当社常勤監査役就任(現任)

(注)4

5

監査役

非常勤

安 藤 雅 範

1971年8月2日生

1998年4月

名古屋弁護士会(現愛知県弁護士会)登録

2015年5月

当社監査役就任(現任)

(注)4

監査役

非常勤

谷 口 勝 司

1955年1月19日生

1973年4月

名古屋国税局入局

2007年7月

津島税務署長

2013年7月

浜松西税務署長

2014年7月

名古屋国税局調査部長

2015年8月

税理士登録 谷口勝司税理士事務所開業

2019年5月

当社監査役就任(現任)

(注)4

280

 

(注) 1 取締役村橋泰志及び中村利雄は、社外取締役であります。

2 監査役安藤雅範及び谷口勝司は、社外監査役であります。

3 2019年5月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4 2019年5月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

 

5 【役員の状況】

男性14名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
会長

代表取締役

宇佐美 俊 之

1956年5月22日生

1985年3月

当社入社

2001年2月

当社販売促進部長

2005年2月

当社営業副本部長兼営業推進部長

2005年5月

当社取締役就任

2007年2月

当社営業副本部長

2007年5月

当社代表取締役社長就任

2012年2月

当社営業本部長

2016年3月

当社代表取締役会長就任(現任)

(注)3

16

取締役
社長

代表取締役
 

青 木 俊 道

1979年7月8日生

2004年4月

当社入社

2007年12月

当社熱田店店長

2009年2月

当社業務推進担当

2009年5月

当社取締役就任

2011年5月

当社常務取締役就任

商品本部長

2015年3月

当社専務取締役就任

営業本部長

2016年3月

当社代表取締役社長就任(現任)

(注)3

187

専務
取締役

営業本部長
兼商品本部長

久 保 和 也

1962年3月26日生

1984年4月

当社入社

1995年2月

当社大治店店長

2003年2月

当社第二商品部長
兼一般食品担当

2009年2月

当社一般食品部長

2009年5月

当社取締役就任

2011年5月

当社一般食品部長

兼物流センター長

2015年3月

当社常務取締役就任

商品本部長兼一般食品部長

2019年3月

当社商品本部長

2019年5月

当社専務取締役就任(現任)
営業本部長兼商品本部長(現任)

(注)3

14

常務
取締役

店舗運営本部長

森 部 文 数

1962年8月16日生

1984年9月

当社入社

2007年2月

当社営業推進部長

2015年5月

当社取締役就任

2016年3月

当社店舗運営本部長(現任)

2017年5月

当社常務取締役就任(現任)

(注)3

14

常務
取締役

管理本部長
兼開発部長

黒 澤 淳 史

1960年10月3日生

1984年4月

株式会社北海道拓殖銀行(現三井住友信託銀行株式会社)入行

2013年2月

当社出向 開発部長

2014年2月

当社入社 開発部長

2015年5月

当社取締役就任

管理副本部長兼開発部長

2017年5月

当社常務取締役就任(現任)

管理本部長兼開発部長(現任)

(注)3

2

取締役

農産担当
兼デリカ・コンセ担当

山 田 孝 幸

1962年10月13日生

1983年4月

当社入社

2001年2月

当社商品部農産部長

2013年2月

当社生鮮商品部長

兼デリカ・コンセ担当

2013年5月

当社取締役就任(現任)

2019年5月

当社農産担当
兼デリカ・コンセ担当(現任)

(注)3

11

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

水産・畜産担当

渡 辺 健 次

1961年1月24日生

1982年10月

当社入社

2009年2月

当社商品部水産部長

2019年3月

水産・畜産担当(現任)

2019年5月

当社取締役就任(現任)

(注)3

10

取締役

管理副本部長
兼人事部長

山 田 愛 知

1968年10月11日生

1987年4月

当社入社

2015年3月

当社店舗運営部長

2019年3月

当社管理副本部長兼人事担当

2019年5月

当社取締役就任(現任)
管理副本部長兼人事部長(現任)

(注)3

0

取締役

非常勤

村 橋 泰 志

1940年4月7日生

1969年4月

名古屋弁護士会(現愛知県弁護士会)登録

弁護士事務所開所

1994年5月

当社監査役就任

2015年5月

当社取締役就任(現任)

(注)3

取締役

非常勤

中 村 利 雄

1946年7月22日生

1970年4月

通商産業省(現経済産業省)入省

2000年6月

中小企業庁長官

2003年10月

財団法人2005年日本国際博覧会協会事務総長

2007年11月

日本商工会議所・東京商工会議所専務理事

2015年12月

日本商工会議所・東京商工会議所顧問(現任)

2016年3月

公益財団法人全国中小企業取引振興協会(現公益財団法人全国中小企業振興機関)会長(現任)

2016年5月

当社取締役就任(現任)

(注)3

監査役

常勤

山 田 康 博

1959年10月11日生

1982年4月

当社入社

2005年2月

当社店舗運営部長

2005年5月

当社取締役就任

2009年2月

当社営業本部長

2009年5月

当社常務取締役就任

2012年2月

当社販売本部長

2017年5月

当社常勤監査役就任(現任)

(注)4

16

監査役

常勤

猪 飼 幸 喜

1961年6月25日生

1984年4月

当社入社

2003年5月

当社人事部長

2019年5月

当社常勤監査役就任(現任)

(注)4

5

監査役

非常勤

安 藤 雅 範

1971年8月2日生

1998年4月

名古屋弁護士会(現愛知県弁護士会)登録

2015年5月

当社監査役就任(現任)

(注)4

監査役

非常勤

谷 口 勝 司

1955年1月19日生

1973年4月

名古屋国税局入局

2007年7月

津島税務署長

2013年7月

浜松西税務署長

2014年7月

名古屋国税局調査部長

2015年8月

税理士登録 谷口勝司税理士事務所開業

2019年5月

当社監査役就任(現任)

(注)4

280

 

(注) 1 取締役村橋泰志及び中村利雄は、社外取締役であります。

2 監査役安藤雅範及び谷口勝司は、社外監査役であります。

3 2019年5月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4 2019年5月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

 

(2) 【役員の状況】

①  役員一覧

男性14名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
会長

宇佐美 俊 之

1956年5月22日生

1985年3月

当社入社

2001年2月

当社販売促進部長

2005年2月

当社営業副本部長兼営業推進部長

2005年5月

当社取締役就任

2007年2月

当社営業副本部長

2007年5月

当社代表取締役社長就任

2012年2月

当社営業本部長

2016年3月

当社代表取締役会長就任(現任)

(注)3

16

代表取締役
社長

青 木 俊 道

1979年7月8日生

2004年4月

当社入社

2007年12月

当社熱田店店長

2009年2月

当社業務推進担当

2009年5月

当社取締役就任

2011年5月

当社常務取締役就任

商品本部長

2015年3月

当社専務取締役就任

営業本部長

2016年3月

当社代表取締役社長就任(現任)

(注)3

187

専務取締役
営業本部長
兼商品本部長

久 保 和 也

1962年3月26日生

1984年4月

当社入社

1995年2月

当社大治店店長

2003年2月

当社第二商品部長
兼一般食品担当

2009年2月

当社一般食品部長

2009年5月

当社取締役就任

2011年5月

当社一般食品部長

兼物流センター長

2015年3月

当社常務取締役就任

商品本部長兼一般食品部長

2019年3月

当社商品本部長

2019年5月

当社専務取締役就任(現任)
営業本部長兼商品本部長(現任)

(注)3

15

常務取締役
店舗運営本部長

森 部 文 数

1962年8月16日生

1984年9月

当社入社

2007年2月

当社営業推進部長

2015年5月

当社取締役就任

2016年3月

当社店舗運営本部長(現任)

2017年5月

当社常務取締役就任(現任)

(注)3

14

常務取締役
管理本部長
兼開発部長

黒 澤 淳 史

1960年10月3日生

1984年4月

株式会社北海道拓殖銀行(現三井住友信託銀行株式会社)入行

2013年2月

当社出向 開発部長

2014年2月

当社入社 開発部長

2015年5月

当社取締役就任

管理副本部長兼開発部長

2017年5月

当社常務取締役就任(現任)

管理本部長兼開発部長(現任)

(注)3

2

取締役
農産担当
兼デリカ・コンセ担当

山 田 孝 幸

1962年10月13日生

1983年4月

当社入社

2001年2月

当社商品部農産部長

2013年2月

当社生鮮商品部長

兼デリカ・コンセ担当

2013年5月

当社取締役就任(現任)

2019年5月

当社農産担当
兼デリカ・コンセ担当(現任)

(注)3

11

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
水産・畜産担当

渡 辺 健 次

1961年1月24日生

1982年10月

当社入社

2009年2月

当社商品部水産部長

2019年3月

水産・畜産担当(現任)

2019年5月

当社取締役就任(現任)

(注)3

10

取締役
管理副本部長
兼人事部長

山 田 愛 知

1968年10月11日生

1987年4月

当社入社

2015年3月

当社店舗運営部長

2019年3月

当社管理副本部長兼人事担当

2019年5月

当社取締役就任(現任)
管理副本部長兼人事部長(現任)

(注)3

2

取締役
非常勤

村 橋 泰 志

1940年4月7日生

1969年4月

名古屋弁護士会(現愛知県弁護士会)登録

弁護士事務所開所

1994年5月

当社監査役就任

2015年5月

当社取締役就任(現任)

(注)3

取締役
非常勤

中 村 利 雄

1946年7月22日生

1970年4月

通商産業省(現経済産業省)入省

2000年6月

中小企業庁長官

2003年10月

財団法人2005年日本国際博覧会協会事務総長

2007年11月

日本商工会議所・東京商工会議所専務理事

2015年12月

日本商工会議所・東京商工会議所顧問(現任)

2016年3月

公益財団法人全国中小企業取引振興協会(現公益財団法人全国中小企業振興機関協会)会長(現任)

2016年5月

当社取締役就任(現任)

(注)3

監査役
常勤

山 田 康 博

1959年10月11日生

1982年4月

当社入社

2005年2月

当社店舗運営部長

2005年5月

当社取締役就任

2009年2月

当社営業本部長

2009年5月

当社常務取締役就任

2012年2月

当社販売本部長

2017年5月

当社常勤監査役就任(現任)

(注)4

16

監査役
常勤

猪 飼 幸 喜

1961年6月25日生

1984年4月

当社入社

2003年5月

当社人事部長

2019年5月

当社常勤監査役就任(現任)

(注)4

5

監査役
非常勤

安 藤 雅 範

1971年8月2日生

1998年4月

名古屋弁護士会(現愛知県弁護士会)登録

2015年5月

当社監査役就任(現任)

(注)4

監査役
非常勤

谷 口 勝 司

1955年1月19日生

1973年4月

名古屋国税局入局

2007年7月

津島税務署長

2013年7月

浜松西税務署長

2014年7月

名古屋国税局調査部長

2015年8月

税理士登録 谷口勝司税理士事務所開業

2019年5月

当社監査役就任(現任)

(注)4

283

 

(注) 1 取締役村橋泰志及び中村利雄は、社外取締役であります。

2 監査役安藤雅範及び谷口勝司は、社外監査役であります。

3 2019年5月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4 2019年5月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

②  社外取締役及び社外監査役

当社は、社外取締役を2名選任しており、取締役会に出席し、専門的な知識や幅広い見識に基づき助言や客観的な意見を述べるとともに、取締役の職務執行に対する監視強化に寄与しております。1名は弁護士で法令に関する専門的な知識、豊富な経験と幅広い見識を有し、1名は長年にわたり商工業の振興を担う要職を務めてきており、豊富な経験と幅広い見識を有する人材であります。
 社外取締役と提出会社との間に、特に記載すべき人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
 当社は、社外監査役を2名選任しており、取締役会や監査役会に出席し、弁護士・税理士の専門的見地からの助言や客観的な意見を述べるとともに、取締役の職務執行を監査しております。1名は弁護士として法令に関する専門的な知識・経験等充分な見識を有し、1名は税理士として財務及び会計に関する専門的な知識・経験等充分な見識を有する人材であります。
 社外監査役と提出会社との間に、特に記載すべき人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
 社外監査役と会計監査人の相互連携につきましては、会計監査人より監査役に対し監査の概要、監査結果等の報告が行われ、必要に応じて内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携を行うこととしております。

当社の社外取締役及び社外監査役の選任においては、当社が定める「社外役員の独立性基準」に基づき、当該役員が以下に定める要件を満たしている場合には、当社からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断しております。

(1) 本人が、以下に掲げる者に該当しないこと。

① 当社関係者

現在又は過去3年間において以下に定める要件を満たす者を当該関係者とする。

・ 当社の業務執行者(注)1が役員に就任している会社の業務執行者

・ 当社の大株主(直接・間接に10%以上の議決権を保有する者)又はその業務執行者

・ 当社の会計監査人のパートナー又は当社の監査に従事する従業員

② 当社の主要な取引先(注)2の業務執行者

③ 当社の主要な借入先(注)3の業務執行者

④ 当社より、役員報酬以外に過去3年間を平均して年間1,000万円を超える報酬を受領している者

⑤ 当社より、現在又は過去3年間において一定額を超える寄付金(注)4を受領している団体の業務を執行する者

(2) 本人の配偶者、二親等内の親族又は同居者が、現在、以下に掲げる者(重要でない者を除く)に該当しないこと。

① 当社の業務執行者

② 上記(1)①~⑤に掲げる者

(注) 1 業務執行者とは、業務執行取締役及び執行役員等の重要な使用人をいう。

(注) 2 主要な取引先とは、役員報酬以外の取引で以下のいずれかに該当する者をいう。

ア 当社に対して製品又はサービスを提供している取引先であって、直近3事業年度を平均した数値における当社への当該取引先の取引額が1,000万円又は当該取引先の売上高若しくは総収入金額の2%のいずれか高い方の額を超える者

イ 当社が負債を負っている取引先であって直近3事業年度を平均した数値における当社の当該取引先への全負債額が1,000万円又は当該取引先の総資産の2%のいずれか高い方の額を超える者

ウ 当社が製品又はサービスを提供している取引先であって、直近3事業年度を平均した数値における当社の当該取引先への取引額が1,000万円又は当社の売上高の2%のいずれか高い方の額を超える者

エ 当社に対して負債を負っている取引先であって直近3事業年度を平均した数値における当社への当該取引先の全負債額が1,000万円又は当社の総資産の2%のいずれか高い方の額を超える者

(注) 3 主要な借入先とは、現在又は過去3年間において、総資産の2%以上に相当する金額の借入先をいう。

(注) 4 一定額を超える寄付金とは、ある団体に対する、年間1,000万円又は当該団体の総収入金額若しくは経常収益の2%のいずれか高い方の額を超える寄付金をいう。

社外役員の選任

2018/5/242019/5/232020/5/21選任の理由
村橋 泰志村橋泰志氏は、弁護士として法令に関する専門的な知識、豊富な経験と幅広い見識を有し、独立性の基準及び開示加重要件のいずれにも該当せず、一般株主と利益相反のおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
中村 利雄中村利雄氏は、通商産業省(現 経済産業省)に入省し、中小企業庁長官や日本商工会議所・東京商工会議所専務理事等を歴任し、現在も公益財団法人全国中小企業振興機関協会会長を務める等、長年にわたり商工業の振興に寄与する要職を務めてきております。豊富な経験と幅広い見識を有する人材で、独立性の基準及び開示加重要件のいずれにも該当せず、一般株主と利益相反のおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。