大庄【9979】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/12/142018/12/132019/6/142019/12/11
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人7人7人9人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)15人15人15人15人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
当社としては、長期に渡って当社株式を保有して頂けるように株主様の期待に応え、安定株主割合の確保を図る事が、最大の防衛策であると考 えております。また、内部統制システムを確立し、日頃よりコンプライアンス違反、法令定款違反行為等を起こさず、企業価値向上に向けて適正 な経営を行い、経営介入の隙間を作らない事も重要であると考えております。 従いまして、買収防衛策につきましては、現時点では特に導入しておりませんが、当社を取り巻く経営環境を十分に考慮した上で必要であると判 断した場合には、導入を検討して参りたいと考えております。
当社としては、長期に渡って当社株式を保有して頂けるように株主様の期待に応え、安定株主割合の確保を図る事が、最大の防衛策であると考 えております。また、内部統制システムを確立し、日頃よりコンプライアンス違反、法令定款違反行為等を起こさず、企業価値向上に向けて適正 な経営を行い、経営介入の隙間を作らない事も重要であると考えております。 従いまして、買収防衛策につきましては、現時点では特に導入しておりませんが、当社を取り巻く経営環境を十分に考慮した上で必要であると判 断した場合には、導入を検討して参りたいと考えております。
当社としては、長期に渡って当社株式を保有して頂けるように株主様の期待に応え、安定株主割合の確保を図る事が、最大の防衛策であると考 えております。また、内部統制システムを確立し、日頃よりコンプライアンス違反、法令定款違反行為等を起こさず、企業価値向上に向けて適正 な経営を行い、経営介入の隙間を作らない事も重要であると考えております。 従いまして、買収防衛策につきましては、現時点では特に導入しておりませんが、当社を取り巻く経営環境を十分に考慮した上で必要であると判 断した場合には、導入を検討して参りたいと考えております。
当社としては、長期に渡って当社株式を保有して頂けるように株主様の期待に応え、安定株主割合の確保を図る事が、最大の防衛策であると考 えております。また、内部統制システムを確立し、日頃よりコンプライアンス違反、法令定款違反行為等を起こさず、企業価値向上に向けて適正 な経営を行い、経営介入の隙間を作らない事も重要であると考えております。 従いまして、買収防衛策につきましては、現時点では特に導入しておりませんが、当社を取り巻く経営環境を十分に考慮した上で必要であると判 断した場合には、導入を検討して参りたいと考えております。
役員の状況

5【役員の状況】

男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

営業戦略本

部長兼商品本部長

平   了 寿

昭和41年1月17日生

平成3年4月

サントリー㈱(現サントリーホールディングス㈱)入社

(注)3

平成6年11月

当社入社

平成9年9月

当社新業態店舗推進部長

平成12年11月

当社取締役新業態第一店舗部長

平成13年11月

当社取締役第三支社長

平成19年3月

当社取締役第二支社長

平成21年10月

当社取締役管理本部副本部長

平成22年6月

㈱宇宙代表取締役社長(現任)

平成22年9月

当社常務取締役営業推進本部長兼管理本部副本部長

平成22年10月

米川水産㈱常務取締役

平成23年8月

当社常務取締役営業戦略本部長

平成24年11月

当社取締役副社長営業統括本部長兼営業戦略本部長

平成26年9月

当社代表取締役社長兼営業統括本部長兼営業戦略本部長

平成26年11月

当社代表取締役社長兼営業戦略本部長

平成27年10月

㈱ディ・エス物流代表取締役会長(現任)

平成27年10月

米川水産㈱取締役副会長

平成29年10月

平成29年11月

 

平成30年2月

平成30年6月

㈱ミッドワーク取締役(現任)

当社代表取締役社長兼営業戦力本部長兼商品本部長

米川水産㈱代表取締役会長(現任)

㈱光寿代表取締役会長(現任)

平成30年9月

 

平成30年11月

当社代表取締役社長兼営業戦略本部長兼商品本部長兼企画本部長

当社代表取締役社長兼営業戦略本部長兼商品本部長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常務取締役

営業本部長兼法人営業推進室長

林 田 泰 徳

昭和33年9月5日生

昭和52年4月

㈱恵通商事入社

(注)3

51

昭和58年1月

当社入社

平成元年4月

当社関東南営業部長

平成9年11月

当社取締役関東南支社長

平成11年9月

当社取締役営業推進本部長兼関東南支社長

平成13年11月

当社取締役第一支社長

平成19年11月

当社常務取締役第一支社長

平成23年8月

当社常務取締役第一支社長兼第二支部長

平成24年11月

当社常務取締役営業本部副本部長兼西日本支社長兼第二支部長

平成26年11月

 

平成27年9月

当社常務取締役営業本部副本部長兼東京第一支部長

当社常務取締役管理本部副本部長兼法人営業推進室長

平成27年11月

 

平成28年9月

平成29年1月

 

平成29年10月

 

平成30年5月

 

 

平成30年9月

当社常務取締役営業本部長兼法人営業推進室長

当社常務取締役営業本部長

当社常務取締役営業本部長兼法人営業推進室長

㈱アサヒビジネスプロデュース取締役(現任)

当社常務取締役営業本部長兼法人営業推進室長兼FC・VC営業支援室長

当社常務取締役営業本部長兼法人営業推進室長(現任)

常務取締役

人事・総務本部長兼営業戦略本部副本部長

青 柳 英 一

昭和29年10月24日生

昭和53年4月

㈱東海銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

(注)3

2

平成15年1月

㈱UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)津島支店長兼法人営業部長

平成17年1月

㈱三菱東京UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)半田支社長

平成18年10月

同行内部監査部上席調査役

平成20年3月

同行出向、当社総務部長

平成20年9月

当社入社、総務部長

平成21年3月

当社総務部長兼営業推進部長

平成21年10月

米川水産㈱監査役

平成22年9月

当社執行役員総務部長兼営業推進部長

平成23年9月

当社執行役員総務部長

平成25年10月

㈱アサヒビジネスプロデュース取締役(現任)

平成25年11月

当社取締役総務部長

平成26年9月

平成26年11月

当社取締役総務部長兼社長室長

当社取締役総務本部長兼総務部長兼社長室長

平成27年5月

当社取締役総務本部長兼社長室長

平成27年9月

 

平成27年10月

平成27年12月

 

当社取締役人事・総務本部長兼戦略事業部長兼社長室長

㈱ディ・エス物流取締役

当社常務取締役人事・総務本部長兼戦略事業部長兼社長室長

平成29年9月

 

平成29年10月

当社常務取締役人事・総務本部長兼戦略事業部長

㈱ミッドワーク取締役(現任)

平成30年9月

平成30年10月

当社常務取締役人事・総務本部長

当社常務取締役人事・総務本部長兼営業戦略本部副本部長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

管理本部長兼経営企画部長兼関連事業室長

野 間 信 護

昭和39年3月25日

昭和61年4月

㈱三井銀行(現㈱三井住友銀行)入行

(注)4

1

平成25年4月

同行川崎法人営業部長

平成26年4月

同行京浜法人営業部長

平成27年4月

同行麹町法人営業部長

平成29年5月

同行出向、当社管理本部副本部長

平成30年5月

 

平成30年6月

平成30年9月

 

平成30年10月

平成30年10月

平成30年11月

当社入社 執行役員管理本部副本部長

㈱光寿取締役(現任)

当社執行役員管理本部副本部長兼経営企画部長兼関連事業室長

米川水産㈱監査役(現任)

㈱ディ・エス物流取締役(現任)

当社取締役管理本部長兼経営企画部長兼関連事業室長(現任)

取締役

企画本部長兼広報室長

市 川 誠 一

昭和33年9月2日

昭和60年4月

㈱朝日新聞社入社

(注)4

平成22年4月

同社東京本社社会部長

平成24年4月

同社特別報道部長

平成27年4月

同社スポーツ戦略室主査

平成29年9月

当社入社 広報室長

平成30年9月

 

平成30年11月

当社執行役員企画本部副本部長兼広報室長

当社取締役企画本部長兼広報室長(現任)

取締役

 

三 浦 一 朗

昭和26年1月31日生

昭和49年4月

住友商事㈱入社

(注)3

平成10年7月

同社人事グループ人事第一部長

平成14年4月

同社理事人事総務グループ人事部長人事厚生部長

平成14年7月

同社理事人材・情報グループ人事部長

平成16年4月

同社執行役員人材・情報グループ長

平成19年4月

同社常務執行役員人材・情報グループ長

平成20年4月

同社常務執行役員内部監査部分掌コーポレート・コーディネーショングループ分掌補佐

平成21年4月

同社常務執行役員内部監査部分掌

平成22年4月

平成22年6月

同社顧問

同社監査役

平成27年11月

当社取締役(現任)

取締役

 

平 尾   覚

昭和48年7月4日生

平成10年4月

検事任官(東京地方検察庁検事)

(注)3

平成20年4月

福岡地方検察庁久留米支部長

平成22年4月

東京地方検察庁特別捜査部検事

平成23年4月

検事退官

弁護士登録(第一東京弁護士会)

西村あさひ法律事務所入所(現任)

平成25年9月

桐蔭横浜大学大学院法務研究科客員教授

平成26年7月

独立行政法人日本スポーツ振興センター「スポーツ指導における暴力行為等に関する第三者相談・調査委員会」特別委員(現任)

平成27年11月

平成28年2月

当社取締役(現任)

エンデバー・ユナイテッド㈱取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

 

佐々木 芳 広

昭和29年8月23日生

昭和52年4月

山水電気㈱入社

(注)5

2

平成7年1月

当社入社 財務課長

平成9年6月

当社経理部長

平成10年12月

当社執行役員経理部長

平成12年2月

㈲大運(平成16年5月、㈱ディ・エス物流に商号変更)監査役

平成13年11月

当社執行役員社長室長

平成16年10月

 

新潟県佐渡海洋深層水㈱監査役(現任)

平成23年11月

当社監査役(現任)

監査役

 

寺 坂 史 明

昭和24年4月12日生

昭和47年4月

サッポロビール㈱入社

(注)5

平成16年3月

同社執行役員九州本部長

平成16年9月

同社取締役常務マーケティング本部長

平成17年3月

 

平成21年3月

同社取締役専務マーケティング本部長

同社専務執行役員

平成22年3月

同社代表取締役社長兼サッポロホールディングス㈱常務取締役

平成25年3月

平成26年3月

同社相談役

同社顧問

平成27年11月

平成29年6月

平成29年6月

当社監査役(現任)

㈱富士通ゼネラル取締役(現任)

シチズン時計㈱取締役(現任)

監査役

 

田 村   潤

昭和25年4月17日生

昭和48年4月

麒麟麦酒㈱入社

(注)5

平成7年9月

同社高知支社長

平成16年3月

同社執行役員中部圏統括本部長

平成19年3月

同社常務執行役員営業本部長

平成19年6月

同社代表取締役副社長営業本部長

平成27年11月

当社監査役(現任)

監査役

 

内 山 義 雄

昭和34年9月9日生

平成2年10月

太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)国際部入所

(注)5

0

平成6年3月

公認会計士登録

平成17年8月

内山公認会計士事務所所長(現任)

平成18年9月

スミダコーポレーション㈱入社

平成24年9月

㈱小松ストアー入社

平成26年4月

㈱キビラ取締役(現任)

平成27年11月

当社監査役(現任)

58

 

 

(注)1 取締役三浦一朗、平尾覚は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2 監査役寺坂史明、田村潤及び内山義雄は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

3 任期は平成29年8月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 任期は平成30年8月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 任期は平成27年8月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

5【役員の状況】

男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

営業戦略本

部長兼商品本部長

平   了 寿

昭和41年1月17日生

平成3年4月

サントリー㈱(現サントリーホールディングス㈱)入社

(注)3

平成6年11月

当社入社

平成9年9月

当社新業態店舗推進部長

平成12年11月

当社取締役新業態第一店舗部長

平成13年11月

当社取締役第三支社長

平成19年3月

当社取締役第二支社長

平成21年10月

当社取締役管理本部副本部長

平成22年6月

㈱宇宙代表取締役社長(現任)

平成22年9月

当社常務取締役営業推進本部長兼管理本部副本部長

平成22年10月

米川水産㈱常務取締役

平成23年8月

当社常務取締役営業戦略本部長

平成24年11月

当社取締役副社長営業統括本部長兼営業戦略本部長

平成26年9月

当社代表取締役社長兼営業統括本部長兼営業戦略本部長

平成26年11月

当社代表取締役社長兼営業戦略本部長

平成27年10月

㈱ディ・エス物流代表取締役会長(現任)

平成27年10月

米川水産㈱取締役副会長

平成29年10月

平成29年11月

 

平成30年2月

平成30年6月

㈱ミッドワーク取締役(現任)

当社代表取締役社長兼営業戦力本部長兼商品本部長

米川水産㈱代表取締役会長(現任)

㈱光寿代表取締役会長(現任)

平成30年9月

 

平成30年11月

当社代表取締役社長兼営業戦略本部長兼商品本部長兼企画本部長

当社代表取締役社長兼営業戦略本部長兼商品本部長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常務取締役

営業本部長兼法人営業推進室長

林 田 泰 徳

昭和33年9月5日生

昭和52年4月

㈱恵通商事入社

(注)3

51

昭和58年1月

当社入社

平成元年4月

当社関東南営業部長

平成9年11月

当社取締役関東南支社長

平成11年9月

当社取締役営業推進本部長兼関東南支社長

平成13年11月

当社取締役第一支社長

平成19年11月

当社常務取締役第一支社長

平成23年8月

当社常務取締役第一支社長兼第二支部長

平成24年11月

当社常務取締役営業本部副本部長兼西日本支社長兼第二支部長

平成26年11月

 

平成27年9月

当社常務取締役営業本部副本部長兼東京第一支部長

当社常務取締役管理本部副本部長兼法人営業推進室長

平成27年11月

 

平成28年9月

平成29年1月

 

平成29年10月

 

平成30年5月

 

 

平成30年9月

当社常務取締役営業本部長兼法人営業推進室長

当社常務取締役営業本部長

当社常務取締役営業本部長兼法人営業推進室長

㈱アサヒビジネスプロデュース取締役(現任)

当社常務取締役営業本部長兼法人営業推進室長兼FC・VC営業支援室長

当社常務取締役営業本部長兼法人営業推進室長(現任)

常務取締役

人事・総務本部長兼営業戦略本部副本部長

青 柳 英 一

昭和29年10月24日生

昭和53年4月

㈱東海銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

(注)3

2

平成15年1月

㈱UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)津島支店長兼法人営業部長

平成17年1月

㈱三菱東京UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)半田支社長

平成18年10月

同行内部監査部上席調査役

平成20年3月

同行出向、当社総務部長

平成20年9月

当社入社、総務部長

平成21年3月

当社総務部長兼営業推進部長

平成21年10月

米川水産㈱監査役

平成22年9月

当社執行役員総務部長兼営業推進部長

平成23年9月

当社執行役員総務部長

平成25年10月

㈱アサヒビジネスプロデュース取締役(現任)

平成25年11月

当社取締役総務部長

平成26年9月

平成26年11月

当社取締役総務部長兼社長室長

当社取締役総務本部長兼総務部長兼社長室長

平成27年5月

当社取締役総務本部長兼社長室長

平成27年9月

 

平成27年10月

平成27年12月

 

当社取締役人事・総務本部長兼戦略事業部長兼社長室長

㈱ディ・エス物流取締役

当社常務取締役人事・総務本部長兼戦略事業部長兼社長室長

平成29年9月

 

平成29年10月

当社常務取締役人事・総務本部長兼戦略事業部長

㈱ミッドワーク取締役(現任)

平成30年9月

平成30年10月

当社常務取締役人事・総務本部長

当社常務取締役人事・総務本部長兼営業戦略本部副本部長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

管理本部長兼経営企画部長兼関連事業室長

野 間 信 護

昭和39年3月25日

昭和61年4月

㈱三井銀行(現㈱三井住友銀行)入行

(注)4

1

平成25年4月

同行川崎法人営業部長

平成26年4月

同行京浜法人営業部長

平成27年4月

同行麹町法人営業部長

平成29年5月

同行出向、当社管理本部副本部長

平成30年5月

 

平成30年6月

平成30年9月

 

平成30年10月

平成30年10月

平成30年11月

当社入社 執行役員管理本部副本部長

㈱光寿取締役(現任)

当社執行役員管理本部副本部長兼経営企画部長兼関連事業室長

米川水産㈱監査役(現任)

㈱ディ・エス物流取締役(現任)

当社取締役管理本部長兼経営企画部長兼関連事業室長(現任)

取締役

企画本部長兼広報室長

市 川 誠 一

昭和33年9月2日

昭和60年4月

㈱朝日新聞社入社

(注)4

平成22年4月

同社東京本社社会部長

平成24年4月

同社特別報道部長

平成27年4月

同社スポーツ戦略室主査

平成29年9月

当社入社 広報室長

平成30年9月

 

平成30年11月

当社執行役員企画本部副本部長兼広報室長

当社取締役企画本部長兼広報室長(現任)

取締役

 

三 浦 一 朗

昭和26年1月31日生

昭和49年4月

住友商事㈱入社

(注)3

平成10年7月

同社人事グループ人事第一部長

平成14年4月

同社理事人事総務グループ人事部長人事厚生部長

平成14年7月

同社理事人材・情報グループ人事部長

平成16年4月

同社執行役員人材・情報グループ長

平成19年4月

同社常務執行役員人材・情報グループ長

平成20年4月

同社常務執行役員内部監査部分掌コーポレート・コーディネーショングループ分掌補佐

平成21年4月

同社常務執行役員内部監査部分掌

平成22年4月

平成22年6月

同社顧問

同社監査役

平成27年11月

当社取締役(現任)

取締役

 

平 尾   覚

昭和48年7月4日生

平成10年4月

検事任官(東京地方検察庁検事)

(注)3

平成20年4月

福岡地方検察庁久留米支部長

平成22年4月

東京地方検察庁特別捜査部検事

平成23年4月

検事退官

弁護士登録(第一東京弁護士会)

西村あさひ法律事務所入所(現任)

平成25年9月

桐蔭横浜大学大学院法務研究科客員教授

平成26年7月

独立行政法人日本スポーツ振興センター「スポーツ指導における暴力行為等に関する第三者相談・調査委員会」特別委員(現任)

平成27年11月

平成28年2月

当社取締役(現任)

エンデバー・ユナイテッド㈱取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

 

佐々木 芳 広

昭和29年8月23日生

昭和52年4月

山水電気㈱入社

(注)5

2

平成7年1月

当社入社 財務課長

平成9年6月

当社経理部長

平成10年12月

当社執行役員経理部長

平成12年2月

㈲大運(平成16年5月、㈱ディ・エス物流に商号変更)監査役

平成13年11月

当社執行役員社長室長

平成16年10月

 

新潟県佐渡海洋深層水㈱監査役(現任)

平成23年11月

当社監査役(現任)

監査役

 

寺 坂 史 明

昭和24年4月12日生

昭和47年4月

サッポロビール㈱入社

(注)5

平成16年3月

同社執行役員九州本部長

平成16年9月

同社取締役常務マーケティング本部長

平成17年3月

 

平成21年3月

同社取締役専務マーケティング本部長

同社専務執行役員

平成22年3月

同社代表取締役社長兼サッポロホールディングス㈱常務取締役

平成25年3月

平成26年3月

同社相談役

同社顧問

平成27年11月

平成29年6月

平成29年6月

当社監査役(現任)

㈱富士通ゼネラル取締役(現任)

シチズン時計㈱取締役(現任)

監査役

 

田 村   潤

昭和25年4月17日生

昭和48年4月

麒麟麦酒㈱入社

(注)5

平成7年9月

同社高知支社長

平成16年3月

同社執行役員中部圏統括本部長

平成19年3月

同社常務執行役員営業本部長

平成19年6月

同社代表取締役副社長営業本部長

平成27年11月

当社監査役(現任)

監査役

 

内 山 義 雄

昭和34年9月9日生

平成2年10月

太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)国際部入所

(注)5

0

平成6年3月

公認会計士登録

平成17年8月

内山公認会計士事務所所長(現任)

平成18年9月

スミダコーポレーション㈱入社

平成24年9月

㈱小松ストアー入社

平成26年4月

㈱キビラ取締役(現任)

平成27年11月

当社監査役(現任)

58

 

 

(注)1 取締役三浦一朗、平尾覚は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2 監査役寺坂史明、田村潤及び内山義雄は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

3 任期は平成29年8月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 任期は平成30年8月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 任期は平成27年8月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 13名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

兼商品本部長

平   了 寿

1966年1月17日

 

1991年4月

サントリー㈱(現サントリーホールディングス㈱)入社

1994年11月

当社入社

1997年9月

当社新業態店舗推進部長

2000年11月

当社取締役新業態第一店舗部長

2001年11月

当社取締役第三支社長

2007年3月

当社取締役第二支社長

2009年10月

当社取締役管理本部副本部長

2010年6月

㈱宇宙代表取締役社長(現任)

2010年9月

当社常務取締役営業推進本部長兼管理本部副本部長

2010年10月

米川水産㈱常務取締役

2011年8月

当社常務取締役営業戦略本部長

2012年11月

当社取締役副社長営業統括本部長兼営業戦略本部長

2014年9月

当社代表取締役社長兼営業統括本部長兼営業戦略本部長

2014年11月

当社代表取締役社長兼営業戦略本部長

2015年10月

㈱ディ・エス物流代表取締役会長

2015年10月

米川水産㈱取締役副会長

2017年11月

当社代表取締役社長兼営業戦力本部長兼商品本部長

2018年2月

米川水産㈱代表取締役会長(現任)

2018年6月

㈱光寿代表取締役会長(現任)

2018年9月

当社代表取締役社長兼営業戦略本部長兼商品本部長兼企画本部長

2018年11月

当社代表取締役社長兼営業戦略本部長兼商品本部長

2019年3月

当社代表取締役社長兼商品本部長(現任)

 

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

専務取締役

リスク統括

青 柳 英 一

1954年10月24日

 

1978年4月

㈱東海銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

1996年6月

同行パリ支店長

2001年5月

同行福岡支店長

2003年1月

㈱UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)津島支店長兼法人営業部長

2005年1月

㈱三菱東京UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)半田支社長

2006年10月

同行内部監査部上席調査役

2008年3月

同行出向、当社総務部長

2008年9月

当社入社、総務部長

2009年3月

当社総務部長兼営業推進部長

2009年10月

米川水産㈱監査役

2010年9月

当社執行役員総務部長兼営業推進部長

2011年9月

当社執行役員総務部長

2013年10月

㈱アサヒビジネスプロデュース取締役

2013年11月

当社取締役総務部長

2014年9月

当社取締役総務部長兼社長室長

2014年11月

当社取締役総務本部長兼総務部長兼社長室長

2015年5月

当社取締役総務本部長兼社長室長

2015年9月

当社取締役人事・総務本部長兼戦略事業部長兼社長室長

2015年12月

当社常務取締役人事・総務本部長兼戦略事業部長兼社長室長

2017年9月

当社常務取締役人事・総務本部長兼戦略事業部長

2018年9月

当社常務取締役人事・総務本部長

2019年3月

当社常務取締役人事・総務本部長兼営業戦略本部長

2019年10月

㈱ディ・エス物流取締役(現任)

2019年11月

当社専務取締役リスク統括(現任)

 

(注)3

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常務取締役

管理本部長兼経営企画部長兼関連事業室長

野 間 信 護

1964年3月25日

 

1986年4月

㈱三井銀行(現㈱三井住友銀行)入行

2013年4月

同行川崎法人営業部長

2014年4月

同行京浜法人営業部長

2015年4月

同行麹町法人営業部長

2017年5月

同行出向、当社管理本部副本部長

2018年5月

当社入社 執行役員管理本部副本部長

2018年6月

㈱光寿取締役(現任)

2018年9月

当社執行役員管理本部副本部長兼経営企画部長兼関連事業室長

2018年10月

米川水産㈱監査役(現任)

2018年10月

㈱ディ・エス物流取締役(現任)

2018年11月

当社取締役管理本部長兼経営企画部長兼関連事業室長

2019年5月

当社取締役管理本部長兼経営企画部長兼関連事業室長兼パートナー事業管理部長

2019年10月

㈱アサヒビジネスプロデュース取締役

2019年11月

当社常務取締役管理本部長兼経営企画部長兼関連事業室長(現任)

 

(注)4

1

取締役

企画本部長兼広報室長

市 川 誠 一

1958年9月2日

 

1985年4月

㈱朝日新聞社入社

2010年4月

同社東京本社社会部長

2012年4月

同社特別報道部長

2015年4月

同社スポーツ戦略室主査

2017年9月

当社入社 広報室長

2018年9月

当社執行役員企画本部副本部長兼広報室長

2018年11月

当社取締役企画本部長兼広報室長(現任)

 

(注)4

0

取締役

営業本部長兼法人営業推進室長

石 田 安 雄

1972年12月12日

 

1995年4月

当社入社

2014年11月

当社営業本部中部支部上席支部長

2015年9月

当社営業本部東京第二支部長

2015年11月

当社東京第二支部上席支部長

2019年3月

当社執行役員営業本部副本部長兼東京統括支部長兼東京第二支部長

2019年9月

当社執行役員営業本部副本部長兼法人営業推進室長

2019年10月

㈱アサヒビジネスプロデュース取締役(現任)

2019年11月

当社取締役営業本部長兼法人営業推進室長(現任)

 

(注)3

3

取締役

営業戦略本部長兼MD開発部長

田 邊 隆 教

1973年9月19日

 

1994年11月

当社入社

2014年11月

当社営業本部東京第一支部第二店舗部長

2015年9月

当社営業本部東京第一支部長

2015年11月

当社営業本部東京第一支部上席支部長

2017年9月

当社営業本部東京第一支部上席支部長兼新業態店舗推進部第二部長兼東京第二店舗部長

2019年3月

当社執行役員営業戦略本部副本部長兼MD開発部長

2019年10月

㈱光寿取締役(現任)

2019年11月

当社取締役営業戦略本部長兼MD開発部長(現任)

 

(注)3

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

人事・総務本部長兼不動産事業部長兼人事管理部長

島 倉 俊 明

1961年9月19日

 

1984年4月

㈱三井銀行(現㈱三井住友銀行)入行

2010年4月

㈱三井住友銀行 名古屋駅前ビジネスサポートプラザ部長

2013年4月

同行新宿ビジネスサポートプラザ部長

2014年4月

同行新宿東エリア エリアコーポレートマネージャー

2015年5月

同行出向、当社内部監査部長

2016年5月

当社入社 内部監査部長

2018年6月

㈱光寿監査役(現任)

2018年9月

当社総務部長兼不動産管理部長

2019年3月

当社執行役員人事・総務本部副本部長兼総務部長兼不動産管理部長

2019年9月

当社執行役員人事・総務本部副本部長兼不動産事業部長兼人事管理部長

2019年11月

当社取締役人事・総務本部長兼不動産事業部長兼人事管理部長(現任)

 

(注)3

1

取締役

三 浦 一 朗

1951年1月31日

 

1974年4月

住友商事㈱入社

1998年7月

同社人事グループ人事第一部長

2002年4月

同社理事人事総務グループ人事部長人事厚生部長

2002年7月

同社理事人材・情報グループ人事部長

2004年4月

同社執行役員人材・情報グループ長

2007年4月

同社常務執行役員人材・情報グループ長

2008年4月

同社常務執行役員内部監査部分掌コーポレート・コーディネーショングループ分掌補佐

2009年4月

同社常務執行役員内部監査部分掌

2010年4月

同社顧問

2010年6月

同社監査役

2015年11月

当社取締役(現任)

 

(注)3

-

取締役

平 尾   覚

1973年7月4日

 

1998年4月

検事任官(東京地方検察庁検事)

2008年4月

福岡地方検察庁久留米支部長

2010年4月

東京地方検察庁特別捜査部検事

2011年4月

検事退官

弁護士登録(第一東京弁護士会)

西村あさひ法律事務所入所(現任)

2013年9月

桐蔭横浜大学大学院法務研究科客員教授

2014年7月

独立行政法人日本スポーツ振興センター「スポーツ指導における暴力行為等に関する第三者相談・調査委員会」特別委員(現任)

2015年11月

当社取締役(現任)

2016年2月

エンデバー・ユナイテッド㈱取締役(現任)

 

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

佐々木 芳 広

1954年8月23日

 

1977年4月

山水電気㈱入社

1995年1月

当社入社 財務課長

1997年6月

当社経理部長

1998年12月

当社執行役員経理部長

2000年2月

㈲大運(2004年5月、㈱ディ・エス物流に商号変更)監査役

2001年11月

当社執行役員社長室長

2004年10月

 

新潟県佐渡海洋深層水㈱監査役

2011年11月

当社監査役(現任)

 

(注)5

2

監査役

寺 坂 史 明

1949年4月12日

 

1972年4月

サッポロビール㈱入社

2004年3月

同社執行役員九州本部長

2004年9月

同社取締役常務マーケティング本部長

2005年3月

同社取締役専務マーケティング本部長

2009年3月

同社専務執行役員

2010年3月

同社代表取締役社長兼サッポロホールディングス㈱常務取締役

2013年3月

同社相談役

2014年3月

同社顧問

2015年11月

当社監査役(現任)

2017年6月

㈱富士通ゼネラル取締役(現任)

2017年6月

シチズン時計㈱取締役(現任)

 

(注)5

-

監査役

田 村   潤

1950年4月17日

 

1973年4月

麒麟麦酒㈱入社

1995年9月

同社高知支社長

2004年3月

同社執行役員中部圏統括本部長

2007年3月

同社常務執行役員営業本部長

2007年6月

同社代表取締役副社長営業本部長

2015年11月

当社監査役(現任)

2018年5月

100年プランニング㈱代表取締役(現任)

 

(注)5

-

監査役

内 山 義 雄

1959年9月9日

 

1990年10月

太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)国際部入所

1994年3月

公認会計士登録

2005年8月

内山公認会計士事務所所長(現任)

2006年9月

スミダコーポレーション㈱入社

2012年9月

㈱小松ストアー入社

2014年4月

㈱キビラ取締役(現任)

2015年11月

当社監査役(現任)

 

(注)5

0

14

 

 

(注)1 取締役三浦一朗、平尾覚は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2 監査役寺坂史明、田村潤及び内山義雄は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

3 任期は2019年8月期に係る定時株主総会終結の時から2021年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 任期は2018年8月期に係る定時株主総会終結の時から2020年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 任期は2019年8月期に係る定時株主総会終結の時から2023年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

② 社外役員の状況

 当社は社外取締役2名、社外監査役3名を選任しております。

 社外取締役及び社外監査役は、社外の立場・専門的な知見から質問・助言を行うなど、経営に対する監視強化や透明性のある経営監督機能の向上及び監査体制の充実に寄与しております。また、取締役会及び監査役会等と必要に応じて意見の交換を行い、監査役監査、内部監査、会計監査との相互連携を図るとともに、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。

 社外取締役の三浦一朗氏は、企業経営に関する豊富な業務経験や実績を持たれており、社外の目による当社経営に対する監視強化や監督機能を確保するため、選任しております。社外取締役の平尾覚氏は、法律の専門家である弁護士としての見識を活かし、独立した立場から当社経営の透明性の向上と客観性を維持するため、選任しております。社外取締役は、取締役会において専門的な知見から建設的な意見や助言等を行うなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための重要な役割を担っております。また、両氏とも株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

 社外監査役の内山義雄氏は、公認会計士としての専門的知識を活かし、独立した立場から当社の監査体制の一層の充実を図るため、選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。社外監査役の寺坂史明氏、田村潤氏は、企業経営に関する豊富な業務経験と幅広い知識を持たれており、当社の監査体制の一層の充実を図るため、選任しております。社外監査役は、常勤監査役と常に連携を取るとともに、内部監査部門や会計監査人とも経営の監視、監督に必要な情報交換を行い、監査役会、取締役会への出席を通じて随時必要な意見を提言することなどにより、監査機能の有効性を確保するための重要な役割を担っております。

 

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査及び会計監査の状況並びに内部統制の状況についての報告を受けております。また、常勤監査役及び社外監査役と定期的な意見交換を行うなど連携強化に努め、透明性のある経営監督機能の向上及び監査体制の強化を図っております。

 社外監査役は、監査役会で策定された監査方針、監査計画等に基づき取締役会に出席し、適宜意見を表明するとともに、定期的に開催する監査役会において常勤監査役から内部監査の状況、重要な会議の内容、閲覧した重要書類等の概要、内部統制の状況等についての報告を受けるなど常勤監査役と十分な意思疎通を図っております。また、定期的に会計監査人から監査手続の概要や監査結果等について報告・説明を受けるとともに、必要に応じて意見交換を行うなど連携強化に努めております。

 

社外役員の選任

2017/12/142018/12/132019/6/142019/12/11選任の理由
三浦 一朗上場会社で常務執行役員として監査部門や人事部門を歴任し、更に監査役としても実績がある。その経験を当社経営に活かしてもらうため。 同氏は現在及び過去において一般株主と利益相反が生じる立場になく、社外の目による経営に対する監視強化や監督機能の向上のため、独立役員として指名しております。
平尾 覚法律の専門家である弁護士としての見識を活かし、独立した立場から、当社経営の透明性の向上と客観性を維持するため。 同氏は現在及び過去において一般株主と利益相反が生じる立場になく、社外の目による経営に対する監視強化や監督機能の向上のため、独立役員として指名しております。